Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg Knut Kalgraff Skjåk Siri Sæther (vara) Fra UiO Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Fra CRIStin Forfall Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Nina Karlstrøm (sak 49) Lars Wenaas (sak 49) Susanne Sundnes Referat fra styremote 12 12 2014.docx 1
Dagsorden Forklaring: B = Beslutningssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Sak 45 2014 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 46 2014 B Godkjenning av referat fra styremøte 3. oktober 2014 Sak 47 2014 O Driftsrapport for CRIStin pr 5.12.2014 Sak 48 2014 O Konkurs i tidsskriftagenten Swets Sak 49 2014 O Status for arbeidet med Open Access Sak 50 2014 O Innspill til KD/HOD om satsinger 2016 Sak 51 2014 D Årsplan for CRIStin 2015 - Utsettes til 2015 Sak 52 2014 D Forslag til budsjett 2015 Sak 53 2014 D Avtaler mellom CRIStin og FSAT og CRIStin og USIT Sak 54 2014 B Nasjonal infrastruktur for bibliometri CRIStins rolle Sak 55 2014 B Oppnevning av nytt tvisteutvalg for NVI-rapporteringen Sak 56 2014 O Norske Åpne Humanistiske og Samfunnsfaglige Tidsskrift NÅHST Sak 57 2014 Eventuelt Referat fra styremote 12 12 2014.docx 2
Sak 45 2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden En sak ble meldt under eventuelt: Møte med Nasjonalbibiloteket om tjenester til folkebibliotekene Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med tillegg av en sak under eventuelt. Sak 46 2014 Godkjenning av referat fra styremøte 3. oktober 2014 Referatet med innkomne kommentarer ble godkjent. Vedtak: Referatet godkjennes. Sak 47 2014 Driftsrapport for CRIStin pr 05.12.2014 Daglig leder utdypet rapporten og besvarte spørsmål fra styret. Styret ser det som svært uheldig at man har så lite forutsigbarhet i budsjettet og hele tiden er avhengig av prosjektbevilgninger. Situasjonen sliter på organisasjonen og gjør arbeidet mindre effektivt. Det er ønskelig å melde dette på nytt i forbindelse med styringsmøtet i 2015. Situasjonen med færre poster enn forventet fra Scopus kan skape problemer for institusjonene ifm NVIrapporteringen. Det må gis klar beskjed til institusjonene dersom man ser at det vil være større mangler i importen. Ettersom bruk av prosjektkatalogen ikke er pålagt, vil de ulike institusjonene kunne velge å ta denne i bruk i ulikt omfang og til ulik tid. Styret anbefaler at det tas kontakt med institusjonene for å kartlegge om og når de selv ønsker å profilere prosjektkatalogen internt i organisasjonen. Prosjektbevilgningen til koblingen til SPREK vurderes inntektsført når de faktiske kostnadene påløper, ikke når midlene kommer inn. Dvs at det vurderes å inntektsføre mesteparten av midlene på budsjettet for 2015. Vedtak: Styret tar driftsrapporten til orientering. Sak 48 2014 Konkurs i tidsskriftagenten Swets Styreleder erklærte seg inhabil i saken, da han også sitter i styret ved Universitetet i Tromsø, som er berørt av saken. Styrets nestleder overtok som møteleder. Styret gjennomgikk fakta i saken. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og ber daglig leder videreføre det pågående arbeidet med gjennomgang av rutiner og avtaler. Styret støtter regjeringsadvokatens anbefaling i saken. Sak 49 2014 Status for arbeidet med Open Access Nina Karlstrøm og Lars Wenaas presenterte status for arbeidet med Open Access. Referat fra styremote 12 12 2014.docx 3
Styret diskuterte flere sentrale problemstillinger knyttet til temaet. De foreslås å fremme de mest strategisk rettede spørsmålene som beslutningssak i et senere styremøte. Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering. Sak 50 2014 Innspill til KD/HOD om satsinger 2016 Styret er fornøyd med den endelige versjonen av innspillet. Vedtak: Styret tar saken til orientering.. Sak 51 2014 Årsplan 2015 Utsatt til neste møte Sak 52 2014 Forslag til budsjett 2015 Daglig leder gjennomgikk hovedtrekkene i den fremlagte skissen. Det er lite rom for prioriteringer, da budsjettet kun rekker til å dekke de aller høyest prioriterte oppgavene. Vedtak: Styret ber daglig leder arbeide videre med budsjett for 2015 på basis av diskusjonen i møtet. Endelig versjon vedtas i første styremøte i 2015. Sak 53 2014 Avtaler mellom CRIStin og FSAT og CRIStin og USIT Daglig leder presenterte forslag til endringer av dagens avtale med USIT, som omfatter tjenester både for IT drift, administrative tjenester og utviklingstjenester. For 2015 må det inngås avtale med FSAT om utviklingstjenester, og avtalen med USIT må få et endringsbilag som fjerner tilsvarende tjenester. Vedtak: Daglig leder bes om å ferdigstille avtaler og endringsbilag som beskrevet over. Sak 54 2014 Nasjonal infrastruktur for bibliometri CRIStins rolle Styret ser forslaget om å etablere et slikt nasjonalt nettverk for bibliometri som positivt og som viktig for forskningen i Norge. Det vil også være positivt for CRIStin å ta en tydelig rolle i dette arbeidet både med tanke på å redusere sårbarheten i tjenester knyttet til statistikk, rapporter og utlevering av data og for å gi faglig spennende oppgaver til staben. Tjenestene for statistikk og rapportering er allerede i dag hardt belastet, og det er ikke rom for å ta inn nye oppgaver uten at disse er fullfinansiert. Det er derfor en absolutt forutsetning at det følger ressurser tilpasset oppgavene med den rollen CRIStin eventuelt skal påta seg. Vedtak: Med de forutsetninger som fremkom i møtet, ber styret.om at daglig leder arbeide for en rolle for CRIStin i Nasjonal infrastruktur for bibliometri som beskrevet i saksdokumentene. Referat fra styremote 12 12 2014.docx 4
Sak 55 2014 Oppnevning av nytt tvisteutvalg for NVI-rapporteringen Det er mottatt følgende forslag på medlemmer: Fra UH-sektoren: Roswitha Skare (UiT, medlem) Øyvind Ihlen (UiO, vara) Fra instituttsektoren: Conrad Lindholm (NORSAR, medlem) Agnes C. Gundersen (Møreforskning, vara) Foreløpig forslag fra helsesektoren (behandles formelt i møte februar 2015) May Britt Kjelsaas (Helse Midt-Norge, medlem) Fredrik Feyling (Helse Stavanger HF, vara). Vedtak: Styret støtter de innkomne forslagene fra UH-sektoren og instituttsektoren og oppnevner medlemmer til tvisteutvalget for NVI som angitt over. Medlemmene fra helsesektoren oppnevnes når formell tilbakemelding fra RHFenes strategigruppe for forskning er gitt. Sak 56 2014 Norske Åpne Humanistiske og Samfunnsfaglige Tidsskrift NÅHST Rune Rambæk Schjølberg orienterte om prosjektet, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet, CRIStin og UHR. Styret ber om at det lages en ordning som medfører minst mulig byråkrati og stor grad av stabilitet, spesielt med tanke på institusjoner som publiserer få artikler. Styret anbefaler en dialog med ledernivået ved de største institusjonene før man beslutter hvordan utforming av modellen. Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering. Sak 57 2014 Eventuelt Møte med Nasjonalbiblioteket.om tjenester til folkebibliotekene. CRIStin har innledet diskusjoner med Nasjonalbibliotekene om mulig utvidelse og finansiering av tjenester til folkebibliotekene i forbindelse med konsortieavtalene i CRIStin. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Referat fra styremote 12 12 2014.docx 5