MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Kari Kjenndalen Åse Neraas Oddmund Løkensgard Hoel Inger Auestad Jan Olav Fretland Ole Tormod Kleiven Trine Ludvigsen Rygg Magnus Nordrum Brøste Anneli Nesteng og hennar vara Kristin Maurstad Rektor Rasmus Stokke møtte kl 12:00. Viserektor for utdanning Terje Bjelle og viserektor for fou Erik Kyrkjebø fungerte i hans fråver. Personaldirektør Wenche Fjørtoft Oddmund Løkensgard Hoel og Jan Olav Fretland gjekk frå som ugilde under handsaming av sak 30/16 Tilleggsfordeling av stipendiatstilling 2016. Direktør for Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane Randi Marie Sjøholt orienterte om arbeidet med eventuell samanslåing av studentsamskipnadane i Bergen, Stord Haugesund og Sogn og Fjordane. Styret bestemte at orienteringa skulle vere lukka i samsvar med Offentleglova 13 fvl 13-1 pkt 2. Møtet var strøyma.
SAKSKART ssaker 24/16 15/01178-20 25/16 15/01178-21 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 4/2016-12.mai 2016 i Høgskulestyret Godkjenning av møtebok frå møte 3/2016-05.04.2016 i Høgskulestyret 26/16 15/01252-16 Forslag til fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen 27/16 16/00499-1 Studietilbod og opptakskapasitet 2017-18. Drøftingssak 28/16 14/00650-4 Rapport om eksternfinansiert verksemd 2015 29/16 15/01284-16 Forskrift om opptak, studium og eksamen - revidert framlegg 2016 til styret 30/16 16/00221-24 Tilleggsfordeling av stipendiatstilling 2016 31/16 16/00239-7 32/16 16/00357-2 Reglement for handsaming av tilsette og studentar sine rettar til eigne forskings- og arbeidsresultat Retningslinjer for pensjonistar som ynskjer å utføre fagleg arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 33/16 14/00674-10 Deltaking på etatstyringsmøtet 2016 34/16 16/00437-1 Tilsetjing i mellombels stilling som professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 35/16 Ymse Orienteringssaker 19/16 16/00486-2 Høyringsuttale til regional planstrategi 2016-2020 20/16 16/00238-3 Referat møte i fou-utvalget 25.02.2016 (offentlig) 21/16 16/00238-5 Referat møte i fou-utvalget 28.04.2016 22/16 15/01178-22 Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 01.03.2016 23/16 15/01178-23 Protokoll frå møte i Utdanningsutvalet 17.03.2016
24/16 Godkjenning av innkalling og sakliste møte 4/2016 1 Høgskulestyret 12.05.2016 24/16 Styreleiar gjorde framlegg om at sak 26/16 vert handsama som siste sak, etter sak 35/16.. Innkalling og sakliste til styremøte 4/2016 12.mai 2016 vert godkjent. 25/16 Godkjenning av møtebok frå møte 3/2016 05.04.2016 1 Høgskulestyret 12.05.2016 25/16. Møtebok frå møte 05.04.2016 i Høgskulestyret vert godkjent. 26/16 Forslag til fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen 1 Høgskulestyret 12.05.2016 26/16 Framlegg til vedtak: Styret bed rektor og styreleiar ta med seg saksutgreiinga og dei merknader som kom fram i styremøtet, inn i sluttforhandlingane om fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen Møtebehandling Oddmund Løkensgard Hoel sette fram følgjande framlegg til vedtak: HiSF går ut av fusjonsprosessen. Styret gjorde følgjande framlegg til tillegg til rektor sitt framlegg til vedtak:
a. Styret ber om at det vert teke omsyn til følgjande punkt i det vidare arbeidet med fusjonsplattforma: sikre at kvalifikasjonsprinsippet ikkje fører til opphoping av leiarar i ein nærregion at det i det vidare arbeidet vert gjort ei sjølvstendig vurdering av ei eiga avdeling i tråd med innspel til styret tydelege formuleringar på korleis me sikrar ei fullverdig lærarutdanning i HiSF at det vert diskutert eit fast forholdstal mellom administrative og faglege årsverk Namn på den nye institusjonen: Første prioritet: Vestlandshøgskulen Andre prioritet: Høgskulen på Vestlandet b. Styret viser til den pågåande prosessen kring samanslåing av SiB, SSH og SiSOF. Styret er opptekne av at det gode velferdstilbodet i Sogn og Fjordane vert vidareutvikla, og at det vert vald organisatoriske løysingar som sikrar dette. Styret føreset at dette vert teke opp med Kunnskapsdepartementet innan 9. juni. Det vart først røysta over Oddmund Løkensgard Hoel sitt framlegg til vedtak. Framlegget fekk tre røyster og fall. Det vart røysta samla over rektor sitt framlegg til vedtak med tillegget frå styret. Dette vart samrøystes vedteke. Styret bed rektor og styreleiar ta med seg saksutgreiinga og dei merknader som kom fram i styremøtet, inn i sluttforhandlingane om fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen a. Styret ber om at det vert teke omsyn til følgjande punkt i det vidare arbeidet med plattforma: sikre at kvalifikasjonsprinsippet ikkje fører til opphoping av leiarar i ein nærregion. at det i det vidare arbeidet vert gjort ei sjølvstendig vurdering av ei eiga avdeling i tråd med innspel til styret. tydelege formuleringar på korleis me sikrar ei fullverdig lærarutdanning i HiSF. at det vert diskutert eit fast forholdstal mellom administrative og faglege årsverk. Namn på den nye institusjonen: Første prioritet: Vestlandshøgskulen Andre prioritet: Høgskulen på Vestlandet b. Styret viser til den pågåande prosessen kring samanslåing av SiB, SSH og SiSOF. Styret er opptekne av at det gode velferdstilbodet i Sogn og Fjordane vert vidareutvikla, og at det vert vald organisatoriske løysingar som sikrar dette. Styret føreset at dette vert teke opp med Kunnskapsdepartementet innan 9. juni.
27/16 Studietilbod og opptakskapasitet 2017-18. Drøftingssak 1 Høgskulestyret 12.05.2016 27/16 Styret ber rektor leggje fram ei sak om studietilbod og opptakskapasitet 2017-2018 med sikte på vedtak i junimøtet. Utgangspunktet for vedtakssaka skal vera dette saksførelegget og styret sine vurderingar i styremøtet. 28/16 Rapport om eksternfinansiert verksemd 2015 1 Høgskulestyret 12.05.2016 28/16 Styret tek årsrapporten om eksternt finansiert verksemd 2015 til vitende. 29/16 Forskrift om opptak, studium og eksamen revidert framlegg 2016 til styret 1 Høgskulestyret 12.05.2016 29/16 Ni røysta for framlegget til vedtak, ein stemde imot. Høgskulestyret godkjenner framlegg til revidert forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Revidert forskrift har verknad frå 01.08.2016.
30/16 Tilleggsfordeling av stipendiatstilling 2016 1 Høgskulestyret 12.05.2016 30/16 Framlegg til vedtak: Det vert tildelt ein heimel for stipendiatstilling til doktorgradsprosjektet «Norsk språk og språkdidaktikk» Møtebehandling Kari Kjenndalen gjorde framlegg til tillegg til vedtaket: Rektor og dekan følgjer opp utlysingsteksten i samsvar med saksførelegget. Det vart røysta samla over rektor sitt framlegg til vedtak og tillegget frå Kari Kjenndalen. Dette vart vedteke samrøystes. Det vert tildelt ein heimel for stipendiatstilling til doktorgradsprosjektet «Norsk språk og språkdidaktikk» Rektor og dekan følgjer opp utlysingsteksten i samsvar med saksførelegget. 31/16 Reglement for handsaming av tilsette og studentar sine rettar til eigne forskings- og arbeidsresultat 1 Høgskulestyret 12.05.2016 31/16 Styret vedtek Reglement for handsaming av tilsette og studentar sine rettar til eigne forskings- og arbeidsresultat, og ber rektor følgje det opp i organisasjonen. 32/16 Retningslinjer for pensjonistar som ynskjer å utføre fagleg arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
1 Høgskulestyret 12.05.2016 32/16 Styret godkjenner retningslinjer for pensjonistar som ynskjer å utføre fagleg arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 33/16 Deltaking på etatsstyringsmøtet 2016 1 Høgskulestyret 12.05.2016 33/16 Styret sender følgjande deltakarar frå styret til etatstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 6. juni: Trond Ueland, styreleiar Kari Kjenndalen, ekstern styremedlem Studentrepresentant - vara Inger Auestad, intern styremedlem frå fagleg tilsette Åse Neraas, intern styremedlem frå teknisk administrativt tilsette Rasmus Stokke, rektor Terje Bjelle, viserektor for utdanning 34/16 Tilsetjing i mellombels stilling som professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Saka er unnateke etter offentleglova 25 første ledd 1 Høgskulestyret 12.05.2016 34/16
Sebastian H. Mernild vert tilsett i mellombels 100 % stilling som professor i geologi frå 01.06.16 31.05.17. Tilsetjinga vert gjort fast dersom masterprogrammet i Climate Change Management vert permanent. 35/16 Ymse 1 Høgskulestyret 12.05.2016 35/16 Det var ingen saker under ymse. ORIENTERINGSSAKER Saknr Arkivsak Tittel 19/16 16/00486-2 Høyringsuttale til regional planstrategi 2016-2020 20/16 16/00238-3 Referat møte i fou-utvalget 25.02.2016 (offentlig) 21/16 16/00238-5 Referat møte i fou-utvalget 28.04.2016 22/16 15/01178-22 Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 01.03.2016 23/16 15/01178-23 Protokoll frå møte i Utdanningsutvalet 17.03.2016