Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag Møtedato: 07.05.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Sarons lokaler 76 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 81 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Nina Brotke. Møtet ble åpnet av styreleder Irene Moen 1 Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Nina Brotke foreslått. B Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen Som referent ble Nina Brotke foreslått, og til å signere protokollen ble Heidi Martby og Tore Lundestad foreslått. D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. - 2 Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2013 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2013 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 3 Fastsettelse av styrets godtgjørelse A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000,-.
B Godtgjørelse til byggekomiteen i forbindelse med rehabiliteringen ble foreslått satt til kr 75 000,- 4 Behandling av innkomne forslag A Forslag om endring av husordensregler Styret foreslår endringer av husordensregler som fremkommer i innkallingen. Det ble foreslått å votere over alle endringer i husordensregler under ett. Forslaget ble satt til avstemming ved håndsopprekking: B Forslag om endring av vedtekter Styret foreslår å endre vedtekter 4-3 (2) fra: Forandringer som berører bygningens eksteriør herunder oppsetting av private radioog TV-antenner, markiser mv, er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke. Styret foreslår å endre vedtekter 4-3 (2) til: Forandringer som berører bygningens eksteriør herunder oppsetting av private radioog TV-antenner, markiser, persienner eller «screen» er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke. Forslaget som krever 2/3 flertall ble satt til avstemming ved håndsopprekking: Styret foreslår å endre vedtekter 5-1 (1) og (2) fra: (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Styret foreslår å endre vedtekter 5-1 (1) og (2) til: (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
Forslaget innebærer å fjerne ordet varmtvannsbereder fra vedtektene. Forslaget som krever 2/3 flertall ble satt til avstemming ved håndsopprekking: C Forslag om oppgradering av utemiljø Styret foreslår oppgradering av utemiljøet ved å vedlikeholde samt utbedre utomhusområdene. OBOS Prosjekt og arkitekt var tilstede å redegjorde for prosjektet. Styret har innhentet tilbud fra forskjellige entreprenører med «pakketilbud» bestående i grove trekk av: utvidelse av markterrasse, grøntområder, lekeplasser, nødvendig asfaltering og belysning og gjerde i enden av Ammerudveien 35. Oppgradering av utemiljøet/utomhusområdene har en kostnadsramme på kr 11 millioner. Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å engasjere prosjektleder og entreprenør for å vedlikeholde/utbedre utomhusområdene som nevnt i innkallingen. Vedlikeholdet/utbedringen av utomhusområder med en kostnadsramme på kr 11 millioner finansieres gjennom oppsparte midler, låneopptak og økning av felleskostnader. I henhold til utarbeidet likviditetsanalyse så innstiller styret på full oppgradering av hele borettslagets utemiljø og grøntanlegg for kr 11 millioner. Borettslaget har søkt om tilskudd fra Husbanken på kr 2 millioner for oppgradering av utemiljø. Benkeforslag til vedtak: Styret får fullmakt til å engasjere prosjektleder og entreprenør for å oppgradere/utbedre utomhusområdene. Oppgraderingen/utbedringen av utomhusområder har en kostnadsramme på kr 11 millioner som finansieres gjennom oppsparte midler, låneopptak, økning av felleskostnader og eventuell støtte fra Husbanken, dersom dette innvilges. Forslaget krever 2/3 flertall. Styrets benkeforslag til vedtak ble stemt over ved håndsopprekking: Vedtak: Styrets benkeforslag enstemmig vedtatt - 5 Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 1 år, ble Irene Moen foreslått. B Som styremedlem for 2 år, ble Jørn Larsen foreslått. Som styremedlem for 2 år, ble Eric Sæby foreslått. I tillegg innkom benkeforslag på Nina Kristiansen. Kandidatene ble stemt over ved skriftlig avstemming. Jørn Larsen og Eric Sæby fikk flest stemmer og er dermed valgt som styremedlemmer.
C Som varamedlem for 1 år, ble Aud Irene Solstad foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Ebele Liv Okolo Hagen foreslått. Ebele Liv Okolo Hagen trakk sitt kandidatur og det innkom benkeforslag på Nina Kristiansen. Aud Irene Solstad og Nina Kristiansen ble foreslått som varamedlemmer for 1 år. D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Randi Åsheim, Jørg Th. Sievers Skanding, Ina Bråten, Michael Mebrathu og John Arbo Helgesen foreslått. E Som representanter til barne- og ungomskomiteen for 1 år, ble Camilla Pedersen, Elham Gheshlaghi og Fikre Debesay foreslått. Camilla Pedersen og Fikre Debesay trakk sitt kandidatur. I tillegg sa Simon Rønneberg og Linn Andreassen seg villige til å være representanter for barne- og ungomskomiteen. Elham Gheshlaghi, Simon Rønneberg og Linn Andreassen ble dermed foreslått som representanter til barne- og ungomskomiteen for 1 år - Møtet ble hevet kl.: 20.00. Protokollen signeres av Nina Brotke /s/ møteleder Nina Brotke /s/ referent Tore Lundestad /s/ protokollvitne Heidi Martby /s/ protokollvitne
Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning pr 07.05.14 Navn Adresse Valgt for Leder Irene Moen Ammerudv. 31D 2014-2015 Styremedlem Jørn Larsen Ammerudv. 35G 2014-2016 Styremedlem Jan Nasvall Ammerudv. 27C 2013-2015 Styremedlem Simon Rønneberg Ammerudv. 31D 2013-2015 Styremedlem Eric Sæby Ammerudv. 35E 2014-2016 Varamedlem Nina Kristiansen Ammerudv. 29C 2014-2015 Varamedlem Aud Hansen Solstad Ammerudv. 27D 2014-2015 Valgkomite Randi Åsheim Ammerudv. 27C 2014-2015 Valgkomite Ina Bråten Ammerudv. 31D 2014-2015 Valgkomite John Arbo Helgesen Ammerudv. 35B 2014-2015 Valgkomite Michael Mebrathu Ammerudv. 33A 2014-2015 Valgkomite Jørg Sievers Skanding Ammerudv. 29A 2014-2015 Barne-/ungdomskomite Simon Rønneberg Ammerudv. 31D 2014-2015 Barne-/ungdomskomite Linn Andreassen Ammerudv. 29D 2014-2015 Barne-/ungdomskomite Elham Gheshlaghi Ammerudv. 33E 2014-2015