INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 11. desember 2014, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Hagavik. Forfall meldes snarest. Meldte forfall: Jørn Aleksandersen Bevertning: Marte Vilming Saksliste: FMR 64/2014: Misjonsprosjekt og engasjement for arbeidet i Baltikum FMR 65/2014: Årsbudsjett for 2015. Innledende behandling. FMR 66/2014: Regnskapsrapport FMR 67/2014: Kirkevalget 2015 FMR 68/2014: Medarbeiderfest 2015 FMR 69/2014: Orienteringer Eventuelt Lørenskog, 8. desember 2014 Håkon Rem, leder (sign.) Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign.) Side 1/6
MØTE MED: MENIGHETSMUSIKER SIGRUN SKÅRBERG FMR 64/2014: MISJONSPROSJEKT OG ENGASJEMENT FOR ARBEIDET I BALTIKUM Arbeidet og samarbeidet med og rundt misjonsprosjektet i Baltikum tok et betydelig skritt videre med teamet fra Fjellhamar som reiste over og arrangerte weekend for ungdom i Rezekne siste helg i oktober. Relasjoner er oppstått og styrket og det er mange muligheter videre. Det er konkrete ønsker om ledertrening med jevnlige møter og halvårlig weekender åpent for alle. Sammen med privilegiet det er å bli kjent med andre mennesker i et annet land, ser vi også at dette gir og utruster oss som menighet på mange måter. Dette vil kreve noe av oss, både tidsmessig og økonomisk. Hvilken prioritert vi vil gi dette i forhold til menighetens øvrige arbeid med tanke på bruk av tid og økonomiske ressurser er en viktig avveining som må foretas. Den foreløpige konklusjonen under første gangs behandling i menighetsrådsmøtet av 13. november 2014 var at konsekvensene av hva man bestemmer seg for er så vidt omfattende at endelig vedtak ble bestemt utsatt til dette menighetsrådsmøtet. Helt konkret så er siktemålet at man går inn for en 3-årig satsning på arbeidet i Baltikum, hvor man pleier tett kontakt med miljøet i Rezekne. Vi er avhengige av at Misjonsutvalget fungerer som en ansvarlig ressursgruppe i dette arbeidet, og de er villige til å påta seg dette ansvaret. For å sikre at alle løse tråder tas tak i og at oppgaver relatert til satsningen kan følges opp vil vi også være avhenging av at en fast ansatt er sterkt involvert og møter i misjonsutvalget. Tiden dette vil kreve av oss er også avhengig av mottakelsen vi får, og i den første fasen vil nok bygge det gradvis opp. Man må nok påregne at det ved en positiv mottakelse etter hvert kan bli behov for en delstilling på inntil 20% for å håndtere dette. Dette kan løses enten ved å ansette en person i en slik stillingsbrøk, eller at en av våre ansatte frikjøpes for å dedikere arbeidstid til dette. Hva som vil fungere best av disse alternativene er ikke avklart. 1. Fjellhamar menighet innleder et 3-årig misjonsengasjement med tett samarbeid med menighetsmiljøet i Rezekne 2. Misjonsutvalget vil være den primære ressursgruppe for satsningen, og vil få hjelp av en fast ansatt i staben som vil være hovedsamarbeidsperson. Denne personen kan etter hvert måtte dedikere inntil 20% stillingsbrøk til dette arbeidet. FMR 65/2014: ÅRSBUDSJETT FOR 2015. INNLEDENDE BEHANDLING Menighetene vil trolig få driftsstøtte fra Fellesrådet også for arbeidsåret 2015, og det er ellers ikke forventet vesentlige endringer i menighetens inntektsgrunnlag for kommende arbeidsår. Budsjettrammen for 2015 vil trolig bli ganske lik den man hadde i inneværende år. Da Fellesrådet ikke har vedtatt sitt budsjett for kommende regnskapsår må menighetsrådet avvente endelig behandling av sitt budsjett, i og med at driftsstøtte fra fellesrådet er en viktig budsjettpost. Det er også fordelaktig at årsresultat for inneværende arbeidsår er klart når inntekts- og utgiftsposter for kommende arbeidsår skal beregnes. Et teknisk moment i budsjettarbeidet er utgiftspostene til trosopplæring. Dette er utgifter som skal inngå i trosopplæringsarbeidet og bokføres hos Fellesrådet. Teknisk sett bør man vurdere om disse budsjettpostene skal samles, og at beløpet på denne nye samleposten overføres Fellesrådet årlig. Givertjenesten til stillinger i barne- og ungdomsarbeidet er i praksis bundne midler. Det bør derfor vurderes om budsjettpostene for disse flyttes fra disponible poster til bundne poster i budsjettet. Dette for å gi en bedre oversikt over de midlene menighetsrådet faktisk disponerer til ordinær drift utenom ansettelser. Side 2/6
I utgangspunktet disponerer Menighetsrådet over kr. 735.000,- slik rammene for budsjett ser ut per dags dato. Om budne poster for givermidler trekkes ut vil kr. 335.000,- gjenstå. I denne innledende budsjettbehandlingen blir det tre momenter å ta stilling til: 1. Om midler fra givertjenesten skal flyttes over til den delen av budsjettet som er definert som bundne poster. 2. Om menighetsrådet synes det er fornuftig å samle postene som gjelder trosopplæringsarbeid til en samlepost fremfor å videreføre tidligere detaljerte oppdeling og beskrivelser. 3. Om det er noen av budsjettpostene som kan eller bør omdisponeres. Disponible inntekter Budsjett 2015 Trosopplæring 200: Egenbetalinger, gaver, støtte - Gudstjeneste og kirkemusikk 300: Egenbetalinger, gaver, støtte - Diakoni 400: Egenbetalinger - Øvrig arbeid 500: Bruk av frie avsetninger 30 240 500: Bruk av bundne avsetninger 510: Renteinntekter 35 000 510: Driftsstøtte 50 000 510: Driftsstøtte fra BULM - 510: Leieinntekter 510: Gaver 555: Diverse egenbetalinger, gaver og lignende 560: Kirkeoffer egen menighet 200 000 610: Julemessa 50 000 620: Givertjenesten 400 000 Totalt 765 240 Ordinære utgifter Budsjett 2015 Kommunikasjon 110: Avis - annonsering 9 000 110: Pr og reklame, semesterprogram 7 000 110: Avis - Gudstjenestelisten VL + Aftenposten 3 400 111: Lokalavisen (menighetsiden) 120: Andre informasjonstiltak 3 000 Trosopplæring 210: Barn 10 000 211: Dåpsarbeid - dåpshefter 6 000 211: Dåpsarbeid - dåpsbilder 12 400 212: 2-årsfasen - CD-plater 213: Barnas kirkebok 5 000 220: Tilskudd konfirmantarbeidet 50 490 Side 3/6
220: Arbeid på Leir 16 000 230: Satsning på ungdomsarbeidet 230: Barne og Ungdomsarbeider - lønn 400 000 Gudstjenesten 310: Musikk - gudstjenesten 40 000 330: Gudstjenestetiltak - Pusterom 330: Gudstjenestetiltak G2 9 000 330: Gudstjenestetiltak - vikarmidler Diakoni 400: Diakoni - diakon og diakoniutvalg 23 500 400: Diakoni - PUH-arbeidet 2 000 400: Diakoni - julegaveprosjektet 10 000 Øvrig arbeid 510: Gaver 4 000 510: Menighetsrådet 18 000 521: Medarbeiderfest 5 000 522: Menighetsweekend - tilskudd 20 000 523: Arrangementer - Fellesgudstjenesten 1 500 523: Julegrantenning 10 000 523: Arrangementer - Undervisningskvelder 3 000 523: Arrangementer - Andre/Tapas/RMS 12 000 530: Faste utgifter - NRK lisens 2 900 530: Faste utgifter - Kabel-TV 2 050 530: Faste utgifter - Kirkens SOS i Borg 1 000 530: Faste utgifter - Bankgebyrer 9 000 530: Faste utgifter - Avtalegiro, terminal 14 000 530: Faste utgifter - hilsen brudepar 1 000 530: Faste utgifter - annet forefallende 540: Fjellhamar kirke 28 000 540: Fjellhamar kirke - frukt og grønt 4 000 610: Julemessa - innkjøp 2 000 610: Julemessa - 50% overskudd til misjon 24 000 Totalt 765 240 Innspill fra staben m.fl. vil hentes inn i forkant av endelig behandling av budsjett i januar 2015. Utarbeides under behandling FMR 66/2014: REGNSKAPSRAPPORT Saksdokument: Regnskapsrapport per 30.11.14 (ettersendes) Det har blitt mindre tid til rådighet til regnskapsoppfølging enn planlagt dette høstsemesteret. En enkel regnskapsrapport vil av den grunn ettersendes. Det som imidlertid er klart er at menighetens likvide reserver øker, og at det ikke er noen foruroligende momenter ut over at man bruker mindre penger enn planlagt. Fra og med 2014 har konfirmantopplegget blitt bokført hos Fellesrådet, slik at disse postene i Side 4/6
praksis utgår av menighetsrådets regnskap. Dette innebærer en reduksjon i budsjettramme på drøyt kr. 400.000,-, Utviklingen i innsamlet kollekt er positiv. Menighetsrådet har tidligere fastsatt et prinsipp om at en 50/50 fordeling mellom interne formål og eksterne formål er ønskelig. Per desember 2014 ligger vi an til at kollekt til eget arbeid vil ende opp med drøyt kr. 200.000,- for 2014 mens eksterne formål ligger an til å oppnå knapt kr. 250.000,-. Tas til orientering FMR 67/2014: KIRKEVALGET 2015 Menighetsrådet har frist til 1. januar til å utnevne nominasjonskomite for menighetsrådsvalget. Arbeidsutvalget har forespurt enkelte kandidater. Status legges frem i menighetsrådsmøtet. Innen den 15. januar 2015 kan menighetsrådet nominere inntil 4 kandidater til Bispedømmerådsvalget 2015: Kirkevalget 2015 - forslag til leke medlemmer av Borg 13. og 14. september 2015 skal det gjennomføres Kirkevalg. I Borg skal det velges blant annet sju leke medlemmer til Borg bispedømmeråd og Kirkemøtet. Med dette oppfordres ungdomsråd og menighetsråd til å fremme forslag til leke medlemmer. Rådene kan foreslå inntil fire kandidater. De som foreslås må forespørres av forslagsstillerne og si seg villige til å la seg nominere. Frist for å fremme forslag på kandidater er 15. januar 2015. Kandidatforslag må inneholde: Fullt navn, alder, stilling, postadresse, telefonnummer og e-postadresse. I januar vil alle foreslåtte kandidater pr. e-post bli bedt om å presentere seg nærmere/svare på noen spørsmål -med tanke på blant annet nominasjonskomiteens arbeid. Kandidatene bes gjort oppmerksom på at de vil få en slik henvendelse. Har vi noen lokale kandidater det er naturlig å spørre, og er det eventuelt andre kandidater på Romerike som menighetsrådet kan støtte ved å nominere dem også fra Fjellhamar menighet? Utarbeides under behandling FMR 68/2014: MEDARBEIDERFEST 2015 Menighetsrådet oppdateres på status for forberedelser, invitasjoner m.m. Tas til orientering FMR 69/2014: ORIENTERINGER: Møtebok fra 13. november. Distribuert elektronisk, signert i møtet Side 5/6
Lysvåken. Julemesse. Julegrantenning - Rapport. Evaluering Avskjed for Elisabeth Kristiansen - Det blir offisiell avskjedsgudstjeneste for Elisabeth Kristiansen i Skårer kirke søndag 18. januar 2015. Nytt fra staben Nytt fra grupper og utvalg Nytt fra Lørenskog kirkelige fellesråd Eventuelt Side 6/6