Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Eventuelt Ås, 7. 10. Anne Odenmarck c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\innkalling repskap 10 10 2014.doc
Sak 22/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Endrede forutsetninger for Økonomiplanen for 2015-2018. Tidligere vedtatt Økonomiplan for 2015 2018 ble utarbeidet etter en fastsatt mal fra Follorådet, og skulle ha vært endelig godkjent av Representantskapet 22. september. På det tidspunkt planen ble vedtatt i styret, var ikke prognosene fra KLP kommet. I prognoseberegningen fra KLP kom Krise- og incestsenteret dårlig ut i forhold til avsatte midler for 2014, og beregnet pensjon på 18 % for 2015. Det ble avholdt et møte mellom økonomiansvarlig i Ås kommune og KLP den 18. september. Her ble prognosene for inneværende år og for 2015 gjennomgått. KLPs prognoseberegning for 2015 er på 22 %, og dette er lagt inn i den reviderte planen. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til prognosene, men dette gjelder mange kommuner. Når det gjelder statstilskuddet til incestsenteret for 2015, skal denne søknaden sendes inn innen 1. april 2015. Det har ikke lyktes oss å få Bufdir. til å vurdere pensjonsøkningen i inneværende år. Men det er nødvendig for neste års budsjett. Vi vil derfor ta kontakt med interesseorganisasjonen vår FMSO og Bufdir. for å komme i dialog om de økte utgiftene. Det vises for øvrig til plandokumentet. Forslag til vedtak: Økonomiplan 2015 2018 for Krise- og incestsenteret i Follo IKS godkjennes. c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\sak 22 14 øplan 2015-2018.doc
1 Økonomiplan 2015-2018 Krise- og incestsenteret i Follo IKS Krise- og incestsenterets formål er: å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i mishandlingssituasjoner å synliggjøre og bekjempe privat vold å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep, og deres pårørende krisesenteret skal gi akutt, og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparatet Krise- og incestsenteret representerer primært et tilbud til kvinner, menn og barn hjemmehørende i deltakerkommunene. I særlige tilfeller kan bosatte utenfor deltakerkommunene/ regionen gis hjelp dersom kapasiteten tillater det. Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret: gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. gi samtaletilbud til voksne og barn drive aktivt informasjonsarbeid utad samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene, med spesialisthelsetjenesten og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med senteret. 1..Utfordringer fram mot 2018 Regjeringen har lagt fram en handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017. Ny handlingsplan legger stor vekt på primærforbyggende tiltak og at kommunene skal tilrettelegge tilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner. I noen kommuner lages det nå planer mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen tar også for seg forebygging og synliggjøring, bistand og beskyttelse, avdekking og straffeforfølgning, samarbeid og samordning og kunnskap og kompetanse. Krisesentertilbudet skal være en del av det øvrige hjelpeapparatets tilbud. Vi har laget samarbeidsavtaler med de ulike etatene i kommunene om oppgavefordeling mellom oss og det øvrige hjelpeapparatet. Følgende dokumenter ligger sammen med loven til grunn for forslagene i økonomiplanen: Ny selskapsavtale for Krise og incestsenteret Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 et liv uten vold. Krisesenterutdanningen fra RVTS (Regionalt ressurssenter for forebygging av traumelidelser og selvmord) Rapportene o «Kunnskap gir mot til å se, og trygghet til å handle», o «Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter» o «Overgrep mot eldre i Norge» 1
2. Økonomiplanmål 2015 2018 Mål 1 Forebygging Primærforebyggende tiltak betyr forebygging og kompetanseheving både i skoler, barnehager, helsestasjoner, barneverntjenesten, NAV og flere. Undervisning i skolene som en del av forebygging og avdekking av vold og overgrep øker. Vi er nå inne i 90 % av skolene i Follo Det skal legges vekt på informasjon til minoritetsgrupper Mål 2 Lokale og regionale planer mot vold i nære relasjoner Krise- og incestsenteret skal medvirke til utarbeidelse av de kommunale handlingsplanene. Vi skal være med å lage en regional plan for vold i nære relasjoner.. Mål 3 Etablering av et Alternativ til vold tilbud i Follo Alternativ til vold er i dag ikke et tilbud i Follo. Det bør etableres innen 2016 Bare 2 av kommunene har hatt temaet oppe i kommunestyret. 3. Konsekvensjustert budsjett (i 1.000 kr) Tiltak/aktivitet Basis 2014 2015 2016 2017 2018 Lønn inkl. sosiale utgifter + lønnsoppgjør 3% For lite beregnet pensjon 2014 12 412 000 450 000 Sum 12 862 000 13 075 580 340 340 340 13 075 600 340 340 340 Kommentarer: Det er pensjonen som blir utfordringen i budsjettene framover. Spesielt vanskelig er det når vi ikke får annet enn prognoser gjennom det året som pensjonen skal utgiftsføres. Vi legger inn det som KLP beregner, men i løpet av året har det vist seg at det blir store endringer. Pensjon for 2014 ser ut til å bli 450 000 høyere enn budsjettet for 2014. Prognosen for inneværende år er på 26% I grunnlaget for lønn 2015 ligger lønnsbudsjett og arbeidsgiveravgift fra 2014 + lønnsøkning på 3 %. Vi har lagt inn pensjonsprognosen fra KLP for 2015. Beregnet / estimert premie for 2015 er på 22 %. g:\admin ks\overordnede adm\styret\2014\innkallinger\innkalling 7. oktober\ny økonomiplan 2015-2018.docx
4. Rammer for økonomiplanperioden Brutto driftsutgifter Herav: -Lønn -Kjøp av varer og tjenester -Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprd. -overføringer Basis 2014 2015 2016 2017 2018 17 231 800 18 375 600 12 412 000 4 567 700 252 100 13 075 600 4 600 000 700 000 Brutto driftsinntekter 1 17 231 800 18 375 600 Herav: -Salgsinntekter -Refusjoner og tilskudd -Overføringer/rammetilskudd 422 800 12 273 000 4 536 000 350 000 13 422 600 4 603 000 Sum 0 0 Kommentarer: Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon er lønn, regnskap, IT og arkiv som vi kjøper fra Ås kommune. Salgsinntekter er brukerbetaling Refusjoner og tilskudd er inkl. sykepengerefusjon og øremerkede midler til advokatvakt. Statstilskudd: Incestsenterets godkjente budsjett fra Bufdir for 2014 er på totalt 5 583 510,- hvorav det statlige tilskuddet var på 4 372 408. Økningen for 2015 vil sannsynligvis bli på 3%, dvs. ca. 170 000,- Føringene kommer i rundskriv i begynnelsen av 2015. Hittil har ikke økte pensjonsutgifter vært tema for Bufdir. Vi vil ta kontakt ang dette. Totalbudsjett for incestsenteret blir 5 753 510,- Med fordeling 80 % / 20 % blir fordelingen 4 602 808 / 1 150 702. 1 151 000,- blir det kommunale bidraget for 2015. 1 Herav tilskudd fra kommunene i 2013-2018 Innbyggertall SSB 1.1.2014: 134 304 Tilskudd fordelt pr. innbygger. Enebakk sitt tilskudd beregnes av 50 % av innbyggertallet for krisesenteret del, og 100 % for Incestsenteret.. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B2017 Oppegård 2275 840 2384 200 2 641 000 Ski 2583 506 2691 400 2 970 000 Enebakk 508820 526 400 580 000 Ås 1541 363 1613 400 1 805 000 Vestby 1350 434 1433 100 1 602 000 Frogn 1351 413 1420 600 1 575 000 Nesodden 1588 183 1652 900 1 839 600 Sum 11199 559 11722 000 13 012 600 13 012 600 13 012 600 g:\admin ks\overordnede adm\styret\2014\innkallinger\innkalling 7. oktober\ny økonomiplan 2015-2018.docx
Incestsenterets godkjente budsjett fra Bufdir for 2014 er på totalt 5 583 510,- hvorav det statlige tilskuddet var på 4 372 408. Økningen for 2015 vil sannsynligvis bli på 3%, dvs. ca. 170 000,- Totalbudsjett for incestsenteret blir 5 753 510,- Med fordeling 80%/20% blir fordelingen 4 602 808 /1 150 702. 1 150 702,-blir det kommunale bidraget for 2015 Herav tilskudd fra Bufdir 2014 Omsøkt Tilskudd fra staten til incestsenteret for 2014 er 163 592 lavere enn budsjettert. Tilskuddet er på 4 372 408. 6. Innsparing, utgiftsreduksjon, økte inntekter Konsekvenser: Omfordeling, sparetiltak mv. Vi er bedt om å komme med kutt / omstillingstiltak tilsvarende 2,5 %. Det tilsvarer ett kutt på kr. 448 000,- Pensjonskostnadene er den store usikkerheten. Det vises til kommentarer under pkt. 3, konsekvensjustert budsjett. Skal vi kutte, må det bli på stillinger. En fagarbeider med full ansiennitet koster 475 000 pr. år. g:\admin ks\overordnede adm\styret\2014\innkallinger\innkalling 7. oktober\ny økonomiplan 2015-2018.docx
Referat fra Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo 24. april 2014 Møtet ble holdt i Ski rådhus. Tilstede: Ildri Eidem Løvaas, Oppegård Nina Sandberg, Nesodden Johan Alnes, Ås Tonje A. Olsen, Enebakk John Ødbehr, Vestby André Kvakkestad, Ski Anne Odenmarck, daglig leder Krise- og incestsenteret i Follo Følgende saker ble behandlet: Sak 01/14 Årsmelding Krise- og incestsenteret i Follo IKS Vedtak: Representantskapet tar Årsmeldingen for Krise- og incestsenteret i Follo til orientering. Sak 02/14 Regnskap Krise- og incestsenteret i Follo IKS 2013 Vedtak: Representantskapet godkjenner regnskapet for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 2013. Sak 3/14 Endelig godkjenning av selskapsavtale for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Vedtak: Representantskapet ber om at selskapets vedtekter snarest kommer til kommunestyrebehandling i samtlige kommuner. Det vises til referat fra rådmannskollegiets møte 14.12.12, og ikke likelydende vedtak fra eierkommunene. Representantskapet peker på at det er sterkt beklagelig at dette forholdet ennå ikke er bragt i orden. Representantskapet ber om at selskapets styre og daglig leder involveres. Sak 4/14 Eventuelt Representantskapet viser til e-post fra daglig leder i Follorådet hvor det fremgår at rådmannskollegiet har uttalt at internkontroll skal i varetas av representantskapet Representantskapet anser at internkontroll ikke tilligger representantskapet. Anne Odenmarck sekretær c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\24 4.doc