Protokoll fra styremøte 5. feb 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05.02.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anette Tandberg, Ine Vidung, Anders Bondehagen, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud. Dessuten Anita Solberg (avtroppende styreleder) som ledet konstitueringen av det nye styret. Forfall: Gunnar Rein Olsen, Geir Texnes Observatør/tilhører: Trond Bakke, Kari Rosenstrøm, Jane Sofie Svendsbøe, Pauliina Typpi, Steinar Øhrn Kristjansson Fra administrasjonen møtte: John Hvidsten (referent) Møtet startet kl. 17.00 og varte til kl. 19.00 GODKJENNING AV DAGSORDEN OG INNKALLING Godkjent. SAK 01/08 KONSTITUERING AV NYTT STYRE Styret velger Anders Bondehagen til nestleder SAK 02/01 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.12.07 Styret ble orientert om at protokollen hadde vært til høring hos medlemmene i det gamle styret, uten at det hadde framkommet kommentarer/innvendinger. Styret vedtar det framlagte forslag til protokoll fra styremøtet 13.12.07. SAK 03/08 STATUSRAPPORT Styret sa seg godt fornøyd med innhold og omfang av statusrapporten, som grunnlag for å kunne danne seg at bilde av de løpende aktiviteter i OAS. Noen konkrete spørsmål og kommentarer knyttet til spisestedene: - Styret ber om bli spesielt orientert om status for brukerutvalgsaktivitet og tilbudet av Halalmat. - Styret mener OAS har et godt middagstilbud og at dette bør markedsføres i større grad også på de utdanningene som bare har lunsjmat. Dvs de stedene som ligger i kort avstand til middagstilbudene. - Kan det være øket omsetning å hente på å tilby happy hour priser på varmmat utenfor den vanligste spisetiden? Styret tar den framlagte statusrapport til etterretning. SAK 04/08 VALG OG OPPNEVNINGER Styret foretok følgende valg og oppnevninger:
Lønnsutvalget i OAS - Anders Bondehagen - Solvor Uggerud Velferdsrådet - Hanne Kobernus - Torill Erikson - Eivind Sogn - Elise Halvorsrud - Anette Tandberg Styret i Penelope Bokhandel AS (forslag til generalforsamlingen) - Kari Rosenstrøm - Karin-Elin Berg - Marit Erdal - Anders Bjørkheim Urban Boligutleie AS (forslag til generalforsamlingen) - Vegard Jæger - Trond Bakke Oasen Spiserier AS (forslag til generalforsamlingen) fortsetter som enestyre under forutsetning av at virksomheten i selskapet fortsatt er hvilende. Styret ønsker på et senere tidspunkt å få en sak angående selskapets videre planer. SAK 05/08 SAKER FRA VELFERDSRÅDET 1. Styret slutter seg til Velferdsrådets anbefaling og støtter prøveordningen med Helsestasjon for ungdom med inntil 80 000 under fortsetning av at HiO støtter med samme beløp. 2. Styret gir HiO revyen 2008 støtte med kr 10 000 3. Styret vedtar å forlenge prøveperioden med utvidelse av Helsefond og Legerefusjon til å gjelde kostnader påført i perioden 1/1 2008 til 1/7 2008. SAK 06/08 IMPLEMENTERING AV OAS STRATEGI I BARNEHAGENEN Styret diskuterte saksframlegget og en del av de problemstillinger som var tatt opp: - Styret ønsker at OAS fortsatt skal øke/bygge ut sitt tilbud av barnehageplasser, og peker spesielt på behovet på Kjeller fordi man her også vil kunne skape en mer rasjonell drift ved en større enhet. Administrasjonen har sannsynliggjort at en framtidig full barnehagedekning vil kunne gi tomgang i OAS barnehager. Dette skyldes at studentene foretrekker kommunale barnehager hvis de har den muligheten, fordi de da får plass til barna fram til de begynner på skolen. Hos OAS er tilbudet avgrenset til den tiden foreldrene er studenter. Hvis en slik situasjon oppstår i framtiden, vurderer styret det slik at OAS vil kunne møte denne tomgangen ved at vi også gi barn som har studentforeldre ved inntaket, plass fram til skolestart. - OAS har ikke en beliggenhet eller andre spesielle fortrinn som gjør at vi kan ha en avvikende lønnsutvikling i forhold andre barnehager i Oslo. - Styret er opptatt av en rasjonell drift i barnehagene, men aksepterer at det fortsatt vil være behov for noe finansiering fra semesteravgiften.
Styret tar administrasjonens orientering til etterretning og ber barnehagene arbeide for realiseringen av OAS strategi, hensyn tatt til de føringer styret har kommet med. SAK 07/08 TOMT OG NY BARNEHAGE PÅ KJELLER Styret tok utgangspunkt i vedtak i URBO sitt styre: Sak nr. 2/08 Kjøp av tomt på kjeller Styret i Urbo ser at kjøp av den aktuelle tomta på Kjeller kan være av strategisk betydning i forhold til HiAk og at den kan være økonomisk interessant. På det nåværende tidspunkt finnes det imidlertid ikke sikkerhet for inntjeningen, og styret ber derfor om at følgende forutsetninger oppfylles: 1. OAS overtar ansvaret for 2/7 av kjøpesummen, knyttet til ønsket om utbygging av ny barnehage. Hvis OAS ønsker ytterligere utbygging/areal kan dette selvfølgelig forhandles senere. 2. OAS låner resten av kjøpesummen (5/7) til Urbo til en rentesats som tilsvarer den innskuddsrenten OAS får på sin kontantbeholdning. OAS gis pant i eiendommen som sikkerhet for sitt lån 3. Styret ber administrasjonen i Urbo om å samarbeide med OAS, Skedsmo kommune og HiAk for snarest mulig å få fastlagt bruken/utnyttelsen av tomta. Forslag til vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å kjøpe tomta dersom betingelsene i punkt 1 3 blir oppfyllt Styret påpekte noen åpenbare faktafeil (renteberegninger) i administrasjonens saksframstilling. Da disse ble avklart fattet styret følgende: Styret i OAS ber administrasjonen gjennomføre tiltak som oppfyller forutsetningene i vedtak fra styret i URBO, angående tomt på Kjeller. Ref sak 02/08 i styret for URBO. SAK 08/08 PLAN FOR ØKT BRUK AV MYLLATUN Styret hadde positive vurderinger av de framlagte planer for Myllatun, men var opptatt av at en rehabilitering måtte planlegges i tid slik at den minst mulig ødela bruksmulighetene for studentene. Styret ber administrasjonen arbeidet med tettere oppfølging av hytta, forenkling av bookingprosessen og større differensiering av prisene. Tiltak på disse områdene igangsettes med virkning fra 1. april Videre ber styret administrasjonen utarbeide kostnadsoverslag og fremme forslag overfor Velferdsfondet om finansiering av prøveprosjektet for gjennomføring av arrangementer med utgangspunkt i hytta. Arrangementene bør basere seg på samarbeid med en aktør som kan tilføre turlederkompetanse. Arrangementer forutsettes gjennomført i studieåret 2008/2009. Styret ber administrasjonen legge fram et konkret forslag til rehabilitering/oppgradering av hytta, samt en tidsplan som viser når/hvor lenge ombyggingen kan foregå.
SAK 09/08 MØTEDAGER VÅR 2008 Styret vedtok følgende møtedatoer: Torsdag 13.mars Onsdag 23. april Torsdag 05.juni SAK 10/08 EVENTUELT Det ble tatt opp to saker under eventuelt: 1. Administrasjonen orienterte om situasjonen for studentboligene i Kirkeveien 166 (Ullevål A+B). Boligene leies fra Oslo kommune, på en avtale som løper ut kommende sommer. De er for lenge siden solgt til en privat aktør som skal rehabilitere boligene for salg eller utleie i det private markedet, og OAS er nødt til å flytte ut. Nå er boligene på nytt til salgs, og OAS er oppfordret til å komme med et tilbud. Samtidig er vi også tilbudt å leie for en viss tid framover fra en annen mulig kjøper, mens denne fremmer planer for rehabilitering. Begge deler er vurdert av administrasjonen, som la fram kostnadsberegninger for styret. Administrasjonens vurdering er at begge deler er helt uaktuelt til de priser som er synliggjort så langt. Det kan imidlertid hende at salget kollapser på dette prisnivået, og OAS kan få mulighet til å forhandle på et annet prisnivå. Administrasjonen vil derfor holde kontakten med aktørene. Styret tar administrasjonens vurderinger til etterretning. 2. Et styremedlem tok opp kjøp av mineralvann fra Coca Cola OAS har i likhet med andre samskipnader, betydelige leveranser fra Coca Cola. Styremedlemmet refererte til en rapport om selskapets virksomhet og følgende av denne, og etterlyste hvilke tiltak som eventuelt kunne/burde iverksettes. Styret stiller spørsmålstegn ved Coca Cola konsernets internasjonale drift i forhold til miljø- og organisasjonsspørsmål. Styret ber administrasjonen utrede muligheter og konsekvenser i forhold til å si opp avtaler med Coca Cola. Styret ber om å få seg forelagt en sak om dette til styremøtet 23. april. Forslag til vedtak: Styret vedtar administrasjonens forslag til protokoll fra styremøtet 05.02.08 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Fredrik Arneberg Anders Bondehagen Styreleder nestleder ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------
John Hvidsten Direktør/referent