Hbøl kmmune Møtedat: 08.12.2014 Møtested: Møterm 1, Kmmunehuset Møtetid: 09:00-10:00 Møteprtkll fr Eldrerådet Til stede Medlemmer: Eivind Mjærum, Signe Øye, Turid Larsen, Øivind Jarl Pedersen Varamedlemmer: Frfall Jhn Egil Pettersen Administrasjnen Saksliste Saks nr 14/23 14/24 14/25 14/26 14/27 Tittel Gdkjenning av innkalling g saksliste Gdkjenning av prtkll fra frrige møte Årshjul 2015 Kmmunedelplan fr idrett g friluftsliv 2015-2017 Budsjett 2015 - Øknmiplan 2015-2018
14/23: Gdkjenning av innkalling g saksliste Rådmannens innstilling: Innkalling g saksliste gdkjennes. Behandling: Enstemmig. Vedtak: Innkalling g saksliste gdkjennes. 14/24: Gdkjenning av prtkll fra frrige møte Rådmannens innstilling: Prtkll fra møtet 19.11.2014 gdkjennes. Behandling: Møte 19.11.2014 var ikke vedtaksdyktige. På bakgrunn av dette ble det innkalt til møte 08.12.2014 med de samme sakene på agendaen. Vedtak: Prtkll fra møtet 19.11.2014 gdkjennes. 14/25: Årshjul 2015 Rådmannens innstilling: Årshjulet fr 2015 gdkjennes. Behandling: Enstemmig. Vedtak: Årshjulet fr 2015 gdkjennes. 2
14/26: Kmmunedelplan fr idrett g friluftsliv 2015-2017 Rådmannens innstilling: Kmmunal plan fr idrett g friluftsliv 2015-2027 gdkjennes. Behandling: Enstemmig. Eldrerådet vil påpeke at det i de kmmende årene blir flere eldre. Aktivitet fr denne gruppen er viktig. l dag er aktiviteter sm stavgang, hesteskkasting, senirdans g Bwls aktiviteter sm drives i regi av Pensjnistfreningen g Frivillighetsentralen. Eldrerådet har behv fr flere turstier g støtter et slikt tiltak i kmmunen. Eldrerådet vil støtte at det bygges Flerbrukshall i tilknytning til sklene på Knapstad. Det vil kunne gi mange muligheter gså fr de eldre til å drive med aktiviteter gså i høy alder. Vedtak: Kmmunal plan fr idrett g friluftsliv 2015-2027 gdkjennes. 14/27: Budsjett 2015 - Øknmiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling: 1 Rammer fr ansvarsmrådene vedtas i henhld til frmannskapets frslag til budsjett 2015- øknmiplan 2015-2018- jfr.vedlegg 1. 2 Finansiering av investeringer i 2015 vedtas slik: Opptak av lån kr. 40 860 000 Bruk av ubrukte lånemidler kr 3 500 000 Statstilskudd kr. Mva.kmp. investering kr. 3 982 500 3 Eiendmsskattesatsen økes ikke i 2015. Den generelle skattesatsen sm skal gjelde fr de skattepliktige eiendmmer i Hbøl kmmune fr 2015 hldes på 4 prmille g satsen fr bliger g fritidseiendmmer hldes på 2 prmille. {jfr. vedlegg 2) 4 VAR- Gebyrer fr saksbehandling sanitæranlegg g andre VVS-installasjner økes med 3,0%, iht. vedlegg 3. 5 VAR- Feiegebyr økes fra kr.253,- per pipeløp til kr 271,- eks. mva. Tilsynsavgift hldes på kr 142,- eks. mva. per benhet iht. vedlegg 3. 6 VAR- Gebyr på renvasjn økes fra kr.1.750,- til kr 1.859,- pr. stativ eks.mva. Renvasjn fr fritidsblig fastsettes til 50% av rdinært renvasjnsgebyr til kr. 930,- eks. mva. pr. stativ. iht. vedlegg 3. 3
7 VAR- Gebyr på vann økes fra kr.l7,00 pr. m3 til kr.24,20 pr. m3. eks.mva. Fast avgift på kr.l.ooo,- eks. mva. økes til kr 1.363,- eks mva. iht. vedlegg 3. 8 VAR- Gebyr på avløp reduseres fra kr.20,00 til kr 18,53 pr. m3.eks mva. Fast avgift på kr.852,- eks. mva. reduseres, iht. vedlegg 3. 9 FDV- Gebyrer fr arbeider etter Matrikkellven (lvens 32, frskriftene 16) økes med 3% iht. vedlegg 4. 10 FDV- Gebyrer fr plan- g byggesaksbehandling 2015 eks. mva. økes med 3% iht. vedlegg 5. Det gis 50% rabatt i byggesaksgebyr fr tiltak sm ppfyller kriteriene fr passivhusnivå i henhld til Nrsk Standard 3700. 11 Kmmunale barnehager- Sats freldrebetaling settes til makspris, jfr Statsbudsjettet. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett økes freldrebetalingen fra kr 2.405,- til kr.2.580,- pr. mnd. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett innføres redusert freldrebetaling fr familier med samlet inntekt under kr 405 000 fra g med 01.08.2015. Satsen fr mat hldes på kr.265,- pr. mnd. Dagplass ved ledig kapasitet hldes med kr 350,- pr. dag. Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 fasthldes med kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 12 PLOR- Satser fr praktisk bistand Satser fr makspris pr. mnd. økes tilsvarende prsentvis økning i Flketrygdens grunnbeløp (G) hvert år. (økning avg pr. 1.mai 2013-2014 med 3,67%} Nye satser fra 01.01.15 -Under 2G kr.l70,- pr. mnd Uusteres når Helse-/ms.dept. fastsetter beløpet jfr. Statsbudsjett 2014) - 2-3G økes fra kr.796,- til maks. kr.825,- pr. mnd. - 3-4G økes fra kr.l.200,- til maks. kr.l.244,- pr. mnd. - 4-SG økes fra kr.l.625,- til maks. kr.l.685,- pr. mnd. -Over SG økes fra kr.2.053,- til maks. kr.2.128,- pr. mnd. Timesatsene økes fra kr.240,- til maks. kr.249,- pr. time. 13 PLOR- Husleie øker med 2% Månedlig husleie msrgsleiligheter i fellesskap (OBF - 40m2) økes fra kr.7.551,- til kr.7.702,- pr. mnd. Månedlig husleie msrgsleiligheter HBBS (54,7 m2) økes fra kr.7.794,- til kr.7.950,- pr. mnd. Månedlig husleie ved Knapstadtunet økes fra kr.7.340,- til kr.7.487,- pr. mnd. Månedlig leie av carprt på Knapstadunet økes fra kr.211,- til kr.215,- pr. mnd. Husleie fr hårpleier, ftpleier g fysiterapeut økes med 2% per mnd. 14 PLOR- Betaling fr følgende tjenester innenfr PLO R-m rådet økes med 3,0%: Kjøkken: Varm middag g fullkst i msrgsbligene HBBS. Middagen økes fra kr.68,- til kr.70,- 3 måltider pr. dag= fullkst økes fra kr.117,- til kr.l21,- pr dag. Dagsenter inkl. måltider g transprt fra økes fra kr.lss,- til kr.l60,- pr dag. Dagsenter inkl. middag økes fra kr.124,- til kr.l28,- pr. dag. Kun dagsenter økes fra kr.58,- til kr.60,- pr. dag. Leie av trygghetsalarm økes fra kr.233,- til kr.240,- pr. mnd. Vask av tøy fr hjemmebende økes fra kr.41,- til kr 42,- pr. kg tørt, rent returnert tøy. Leie av sengetøy økes fra kr.351,- til kr.361,- pr. mnd. 15 Skle- Opphldssatser i SFO økes med 3,0 %. Freldrebetaling pr. måned i SFO fra l. januar 2015 utgjør (selvkst): 6-14 t/u fra kr.2.109,- til kr.2.172,- 15-20 t/u fra kr.2.414,- til kr.2.486,- 21-28 t/u fra kr.2.721,- til kr.2.803, Dagplasser ved ledig kapasitet hldes på kr.252,- pr. dag Betaling fr mat hldes til kr.los,- pr. mnd. g inngår i freldrebetalingen. 4
Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 hldes på kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 16 NAV- Satser fr øknmisk ssialhjelp skal følge Statens satser. 17 Skle- Det avsettes ikke kmmunale midler til leirsklepphld fr skleelever. 18 Skle- Kjøp av skleplasser fr elever med særskilte behv i andre kmmuner i 2015- merutgift kr. 600.000,-. 19 PLOR- Overføringer til Helsehuset i Askim økes med 1,2 milliner sm følge av utvidelser knyttet til samarbeidavtale mellm Indre Østfldkmmunene i frbindelse med Samhandlingsrefrmen. 20 Hbøl kmmune har ikke ressurser/kapasitet til å bsette nyankmne flyktninger i 2015 i tillegg til ppgavene kmmunen har i frhld til frsterket mttak. (jfr Kstr.-sak 14/56) 21 Kirken- Gravfesteavgift kirken hldes til kr.140,- pr. grav. 22 Kirken- Driftsbudsjettet til kirken tildeles samme budsjettramme sm i 2014 (vedlegg 6) 23 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 1 årsverk rettet mt barn g unge. Kr 350 000,-. 24 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 0,25 årsverk til SLT krdinatr. Kr 200 000,-. 25 F rebyggende enhet- Øker med 0,5 årsverk helsesøsterstilling til skle helsetjenesten. Kr 300 000,-. (jfr Kstr.-sak 14/24) 26 Knapstadtunet- Øker rammen fr tjenester til barn g unge funksjnshemmede med kr 850 000. 27 Teknisk- øke husleie i 4 kmmunale utleieleiligheter med 2%. 2 leiligheter a kr 3.565 til kr 3.671 g 2 leiligheter a kr 5.265 til kr 5.370. 28 NAV- Det avsettes kr. 400.000 til arbeidslederfunksjn fr aktivitetstiltak fr mttakere av øknmiske stønadsytelser. 29 Bekkeblmen barnehage, avd Haugenveien 1- Det avsettes kr. 2 mill til pprettelse av stillinger g drift av ny avdeling. 30 Utvidelse av privat barnehage kapasitet- Det avsettes kr 500 000 til økning i tilskudd til private barnehager. 31 Startlån- Hbøl kmmune søker Husbanken m lån på inntil kr 5 milliner fr viderefrmidling til Startlån. 32 Næringsutvikling- Det avsettes kr 50 000 sm tilskudd til etablering av næringslivskrdinatr i samarbeid med Hbøl Næringsfrum. INVESTERINGSBUDSJETT 2015- ØKONOMIPLAN 2015-2018: Investeringsplan 2015-2018 2014 2014 2015 2016 2017 2018 vedtak endringer 1 Løpende klakksanering 2.314.000 2.400.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 2 Vann/Avløp- Hlt 3.662.000 3.400.000 næringsmråde 3 Ringvll renseanlegg -tekn 692.000 4 Vann- verføringsledning 2.430.000 7.950.000 E-18 5 Klakkledning ny E-18 8.021.000 2.430.000 Elvestad- Hlt 6!Kl-investeringer, 500.000 625.000 625.000 625.000 625.000 7 Infrastruktur blig- g 1.950.000 2.437.500 1.250.000 1.250.000 1.250.000 næringsmråder, 8 Skilt ing kmmunale g 132.000 100.000 private veier, 5
9 Gulvbelegg HBBS 10 Idrettshall- prsjektering, 100.000 11 Ny barnehage (Haugenvn), 5.000.000 12 Enøk tiltak, 3.000.000 13 Omsrgsbliger Knapstad, 5.000.000 14 Kmmunale utleiebliger, 15 Gravemaskin 1.000.000 16 Gang- sykkelvei Knapstad- 3.444.000 Hlt, 17 Rehabilitering Tmter 300.000 kaptell 18 Sanering vann- g avløpsledning Lyngfeltet 19 Ombygging servicetrg, 20 Investering kmmunale veier,. 21 Overbygg pumpeanlegg Elvestad SUM 37.545.000 125.000 5.625.000 3.750.000 4.125.000 4.000.000 625.000 2.500.000 500.000 40.592.500 3.125.000 3.125.000 12.500.000 6.000.000 19.500.000 2.875.000 Sum 2015 Lånepptak Husbanken - 5 000 000 viderefrmidling Startlån 5 000 000 2016 2017 2018 5 000 000 5 000 000 Finansiering i 2015: Finansiering Nye lånepptak fr 2015 Bruk av ubundet kapitalfnd Bruk av ubrukte lånemidler Mva kmp. Investering {ny frskrift) Statstilskudd Ttalt 2015 {i kr.) 40 860 000 3 500 000 3 982 500 48 342 500 Behandling: Enstemmig. 6
Vedtak: 1 Rammer fr ansvarsmrådene vedtas i henhld til frmannskapets frslag til budsjett 2015- øknmiplan 2015-2018- jfr.vedlegg 1. 2 Finansiering av investeringer i 2015 vedtas slik: Opptak av lån kr. 40 860 000 Bruk av ubrukte lånemidler kr 3 500 000 Statstilskudd kr. Mva.kmp. investering kr. 3 982 500 3 Eiendmsskattesatsen økes ikke i 2015. Den generelle skattesatsen sm skal gjelde fr de skattepliktige eiendmmer i Hbøl kmmune fr 2015 hldes på 4 prmille g satsen fr bliger g fritidseiendmmer hldes på 2 prmille. (jfr. vedlegg 2) 4 VAR- Gebyrer fr saksbehandling sanitæranlegg g andre VVS-installasjner økes med 3,0%, iht. vedlegg 3. 5 VAR- Feiegebyr økes fra kr.253,- per pipeløp til kr 271,- eks. mva. Tilsynsavgift hldes på kr 142,- eks. mva. per benhet iht. vedlegg 3. 6 VAR- Gebyr på renvasjn økes fra kr.1.750,- til kr 1.859,- pr. stativ eks.mva. Renvasjn fr fritidsblig fastsettes til 50% av rdinært renvasjnsgebyr til kr. 930,- eks. mva. pr. stativ. iht. vedlegg 3. 7 VAR - Gebyr på vann økes fra kr.17,00 pr. m3 til kr.24,20 pr. m3. eks.mva. Fast avgift på kr.l.ooo,- eks. mva. økes til kr 1.363,- eks mva. iht. vedlegg 3. 8 VAR- Gebyr på avløp reduseres fra kr.20,00 til kr 18,53 pr. m3.eks mva. Fast avgift på kr.852,- eks. mva. reduseres, iht. vedlegg 3. 9 FDV- Gebyrer fr arbeider etter Matrikkellven {lvens 32, frskriftene 16) økes med 3% iht. vedlegg 4. 10 FDV- Gebyrer fr plan- g byggesaksbehandling 2015 eks. mva. økes med 3% iht. vedlegg 5. Det gis 50% rabatt i byggesaksgebyr fr tiltak sm ppfyller kriteriene fr passivhusnivå i henhld til Nrsk Standard 3700. 11 Kmmunale barnehager- Sats freldrebetaling settes til makspris, jfr Statsbudsjettet. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett økes freldrebetalingen fra kr 2.405,- til kr.2.580,- pr. mnd. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett innføres redusert freldrebetaling fr familier med samlet inntekt under kr 405 000 fra g med 01.08.2015. Satsen fr mat hldes på kr.265,- pr. mnd. Dagplass ved ledig kapasitet hldes med kr 350,- pr. dag. Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 fasthldes med kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 12 PLOR- Satser fr praktisk bistand Satser fr makspris pr. mnd. økes tilsvarende prsentvis økning i Flketrygdens grunnbeløp {G) hvert år. (økning avg pr. 1.mai 2013-2014 med 3,67%} N~e satser fra 01.01.15 - Under 2G kr.170,- pr. mnd Uusteres når Helse-/ms.dept. fastsetter beløpet jfr. Statsbudsjett 2014) - 2-3G økes fra kr.796,- til maks. kr.825,- pr. mnd. - 3-4G økes fra kr.1.200,- til maks. kr.1.244,- pr. mnd. - 4-SG økes fra kr.1.625,- til maks. kr.1.685,- pr. mnd. -Over SG økes fra kr.2.053,- til maks. kr.2.128,- pr. mnd. Timesatsene økes fra kr.240,- til maks. kr.249,- pr. time. 13 PLOR- Husleie øker med 2% Månedlig husleie msrgsleiligheter i fellesskap {OBF- 40m2) økes fra kr.7.551,- til kr.7.702,- pr. mnd. Månedlig husleie msrgsleiligheter HBBS {54,7 m2) økes fra kr.7.794,- til kr.7.950,- pr. mnd. 7
Månedlig husleie ved Knapstadtunet økes fra kr.7.340,- til kr.7.487,- pr. mnd. Månedlig leie av carprt på Knapstadunet økes fra kr.211,- til kr.215,- pr. mnd. Husleie fr hårpleier, ftpleier g fysiterapeut økes med 2% per mnd. 14 PLOR- Betaling fr følgende tjenester innenfr PLOR-mrådet økes med 3,0%: Kjøkken: Varm middag g fullkst i msrgsbligene HBBS. Middagen økes fra kr.68,- til kr.70,- 3 måltider pr. dag= fullkst økes fra kr.117,- til kr.121,- pr dag. Dagsenter inkl. måltider g transprt fra økes fra kr.155,- til kr.160,- pr dag. Dagsenter inkl. middag økes fra kr.124,- til kr.128,- pr. dag. Kun dagsenter økes fra kr.58,- til kr.60,- pr. dag. Leie av trygghetsalarm økes fra kr.233,- til kr.240,- pr. mnd. Vask av tøy fr hjemmebende økes fra kr.41,- til kr 42,- pr. kg tørt, rent returnert tøy. Leie av sengetøy økes fra kr.351,- til kr.361,- pr. mnd. 15 Skle- Opphldssatser i SFO økes med 3,0 %. Freldrebetaling pr. måned i SFO fra 1. januar 2015 utgjør (selvkst): 6-14 t/u fra kr.2.109,- til kr.2.172,- 15-20 t/u fra kr.2.414,- til kr.2.486,- 21-28 t/u fra kr.2.721,- til kr.2.803,- Dagplasser ved ledig kapasitet hldes på kr.252,- pr. dag Betaling fr mat hldes til kr.105,- pr. mnd. g inngår i freldrebetalingen. Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 hldes på kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 16 NAV- Satser fr øknmisk ssialhjelp skal følge Statens satser. 17 Skle- Det avsettes ikke kmmunale midler til leirsklepphld fr skleelever. 18 Skle- Kjøp av skle plasser fr elever med særskilte behv i andre kmmuner i 2015- merutgift kr. 600.000,-. 19 PLOR- Overføringer til Helsehuset i Askim økes med 1,2 milliner sm følge av utvidelser knyttet til samarbeidavtale mellm Indre Østfldkmmunene i frbindelse med Samhandlingsrefrmen. 20 Hbøl kmmune har ikke ressurser/kapasitet til å bsette nyankmne flyktninger i 2015 i tillegg til ppgavene kmmunen har i frhld til frsterket mttak. (jfr Kstr.-sak 14/56) 21 Kirken- Gravfesteavgift kirken hldes til kr.140,- pr. grav. 22 Kirken- Driftsbudsjettet til kirken tildeles samme budsjettramme sm i 2014 (vedlegg 6) 23 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 1 årsverk rettet mt barn g unge. Kr 350 000,-. 24 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 0)5 årsverk til SLT krdinatr. Kr 200 000,-. 25 Frebyggende enhet- Øker med 0,5 årsverk helsesøsterstilling til sklehelsetjenesten. Kr 300 000,-. (jfr Kstr.-sak 14/24) 26 Knapstadtunet- Øker rammen fr tjenester til barn g unge funksjnshemmede med kr 850 000. 27 Teknisk- øke husleie i 4 kmmunale utleieleiligheter med 2%. 2 leiligheter a kr 3.565 til kr 3.671 g 2 leiligheter a kr 5.265 til kr 5.370. 28 NAV- Det avsettes kr. 400.000 til arbeidslederfunksjn fr aktivitetstiltak fr mttakere av øknmiske stønadsytelser. 29 Bekkeblmen barnehage, avd Haugenveien 1- Det avsettes kr. 2 mill til pprettelse av stillinger g drift av ny avdeling. 30 Utvidelse av privat barnehage kapasitet- Det avsettes kr 500 000 til økning i tilskudd til private barnehager. 31 Startlån- Hbøl kmmune søker Husbanken m lån på inntil kr 5 milliner fr viderefrmidling til Startlån. 32 Næringsutvikling- Det avsettes kr 50 000 sm tilskudd til etablering av næringslivskrdinatr i samarbeid med Hbøl Næringsfrum. 8
INVESTERINGSBUDSJETI 2015- ØKONOMIPLAN 2015-2018: Investeringsplan 2015-2018 2014 2014 2015 2016 2017 2018 vedtak endringer 1 Løpende klakksanering 2.314.000 2.400.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 2 Vann/Avløp- Hlt 3.662.000 3.400.000 næringsmråde 3 Ringvll renseanlegg -tekn 692.000 4 Vann- verføringsledning 2.430.000 7.950.000 E-18 5 Klakkledning ny E-18 8.021.000 2.430.000 Elvestad -Hlt 6 IKT-investeringer, 500.000 625.000 625.000 625.000 625.000 7 Infrastruktur blig- g 1.950.000 2.437.500 1.250.000 1.250.000 1.250.000 næringsmråder, 8 Skilting kmmunale g 132.000 100.000 private veier, 9 Gulvbelegg HBBS 10 Idrettshall- prsjektering, 100.000 125.000 11 Ny barnehage (Haugenvn), 5.000.000 5.625.000 12 Enøk tiltak, 3.000.000 3.750.000 13 Omsrgsbliger Knapstad, 5.000.000 3.125.000 3.125.000 14 Kmmunale utleiebliger, 12.500.000 15 Gravemaskin 1.000.000 16 Gang- sykkelvei Knapstad- 3.444.000 4.125.000 Hlt, 17 Rehabilitering Tmter 300.000 kaptell 18 Sanering vann- g 4.000.000 avløpsledning Lyngfeltet 19 Ombygging servicetrg, 625.000 20 Investering kmmunale 2.500.000 veier,. 21 Overbygg pumpeanlegg 500.000 Elvestad SUM 137.545.000 40.592.500 6.000.000 19.500.000 2.875.000 2015 2016 2017 2018 Lånepptak Husbanken - 5 000 000 5 000 000 viderefrmidling Startlån Sum 5 000 000 5 000 000 9
Finansiering i 2015: Finansiering Nye lånepptak fr 2015 Bruk av ubundet kapitalfnd Bruk av ubrukte lånemidler Mva kmp. Investering (ny frskrift) Statstilskudd Ttalt 2015 (i kr.) 40 860 000 3 500 000 3 982 500 48 342 500 10