EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 11.12.2014 Møtested: Bøndernes Hus, Hærland Møtetid: 17:00 Husk fotografering kl. 16.00! Formannskapsmøte kl. 16.00. Møteinnkalling for Kommunestyret Det blir servert julemiddag ca. kl. 19.30. De som IKKE ønsker å delta på julemiddagen, må melde fra om dette til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 09.11.14 kl. 13.00. Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 09.11.14 Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel Saksliste 14/99 Politivedtekter for Eidsberg kommune 14/100 Årsbudsjett, avgifter og gebyrer 2015
Saksframlegg Politivedtekter for Eidsberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tone Åsrud Reime FE - X31, TI - &00 14/4282 Saksnr Utvalg Type Dato 14/99 Kommunestyret PS 11.12.2014 Rådmannens forslag: Med forbehold om innkomne høringsuttalelser pr. 11.12.14, vedtas politivedtekter for Eidsberg kommune med følgende forslag til endringer: 1. 15, første ledd, Fortau m.v. skal lyde: Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikterå sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 1. 16, Takras, skal lyde: Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. 1. 26, Offentlig dans e.l. Nytt annet avsnitt skal lyde: Ved særskilte arrangement som er tilrettelagt for ungdom og hvor det er mange voksne til stede, kan politiet gi tillatelse til å åpne arrangementet for ungdom under 15 år selv om det avsluttes etter kl. 22.00. Kommunestyrets vedtak: Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i møte 23.10.14, sak 14/74, å legge forslag til politivedtekter for Eidsberg kommune ut på høring. Fristen for høringsuttalelser var opprinnelig satt til
22.11.14, men ble noe forsinktet. Høringsfristen er satt til 11.12.14. Det er per dato ikke mottatt uttalelser i saken. Saken legges frem for kommunestyret 11.12.14 med forbehold om uttalelser innen denne datoen. Kommunestyret vedtok i møte 05.05.11, sak 25/11, forslag til forskrift om politivedtekt for Eidsberg kommune. Forslag til forskrift ble sendt Politidirektoratet for stadfestelse. I skriv datert 23.08.11 uttalte Politidirektoratet at for å godkjenne 15 og 16 i.h.t. forslaget, måtte det kunne dokumenteres at det foreligger rettslig bindende lokal sedvande om at eier av hus eller grunn mot offentlig sted har plikt til renhold og rydding av fortau. Virksomhet for miljø og teknikk uttalte at det ikke foreligger tilstrekkelig etablert praksis for renholds- og ryddeplikt som det fremgår av forslaget til 15 og 16 i sak 25/11. Politidirektoratet foreslo at 15 og 16 endres slik at de kunn dekket renholds- og ryddeplikt som ikke krever bindende sedvane, jfr. forslag til vedtak punkt 1 og 2. Kommunestyret vedtok enstemmig i møte 31.10.13, sak 88/13, følgende etter forslag fra ordfører Erik Unaas (H) og David Koht-Norbye (SP): 1. Saken sendes tilbake til politirådet i Eidsberg for ny gjennomgang. 2. Politirådet tar også kontakt med nabokommunene om en tilsvarende gjennomgang der. Rådmannens merknader: Politiet har samarbeidet med kommunene om politivedtekter. Eidsberg og Askim sine politivedtekter er rimelig identiske med et par variasjoner tilpasset kommunen. Askim kommune reviderte sist politivedtekten i møte 27.03.14 på et punkt - 26 Offentlig dans e.l. der det ble tillagt et nytt avsnitt sålydende: Ved særskilte arrangement som er tilrettelagt for ungdom og hvor det er mange voksne til stede, kan politiet gi tillatelse til å åpne arrangementet for ungdom under 15 år selv om det avsluttes etter kl. 22.00. Bakgrunnen for at det foreslås et nytt tillegg til 26 også i Eidsberg er at det arrangeres tiltak for ungdom som er på kant med politivedtektenes bestemmelser om aldersgrense 15 år for å gå på offentlig dans eller lignende arrangementer dersom de avsluttes etter kl. 22.00. Dette gjelder spesielt for årlige alkoholfrie arrangement for ungdom som f.eks. 16 mai, men også andre arrangement. Etter gjeldende bestemmelse har ikke barn under 15 år uten følge med foreldre eller andre foresatte ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning etter kl. 22.00.
Det er viktig at arrangement for ungdom skjer innenfor lovlige rammer. Politiet er ansvarlig for at politivedtektene overholdes og bør ha mulighet til å gjøre unntak for bestemmelsen der det er aktuelt og anses hensiktsmessig og ansvarlig. Det er også viktig å legge til rette for gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge, noe som kan være positivt for kommunen. Klokkeslettet kl. 22.00 synes urimelig. 16. maiarrangementet slutter kl. 23.30. Uansett er arrangør og foreldre/foresatte ansvarlig for at barn kommer seg hjem. Ifølge Politidirektoratet er det ikke uvanlig at kommunene vedtar i et nytt avsnitt i 26 som gir politiet adgang til å slik tillatelse. En politivedtekt er en forskrift og det er bestemte krav for hvordan den skal behandles. Når formannskapet har avgitt sin innstilling til endringer/tilleggg, skal forslaget ut på høring til aktuelle instanser. Forslaget sendes aktuelle høringsinstanser som politiet, utekontakten, natteravner m.v. Ungdomsrådet vil få saken gjennom politisk behandling. Forslaget offentliggjøres på kommunens hjemmeside og fellesannonsen. Vedlegg: Forslag politivedtekt Eidsberg kommune
Saksframlegg Årsbudsjett, avgifter og gebyrer 2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud 14/4714 Saksnr Utvalg Type Dato 14/19 Rådet for funksjonshemmede PS 24.11.2014 14/23 Eldrerådet PS 25.11.2014 14/21 Ungdomsrådet PS 25.11.2014 14/36 Administrasjonsutvalget PS 25.11.2014 14/63 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS 25.11.2014 14/39 Hovedutvalg for helse og velferd PS 25.11.2014 14/98 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS 25.11.2014 14/93 Formannskap PS 27.11.2014 14/100 Kommunestyret PS 11.12.2014 Formannskapets innstilling: Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling: Årsbudsjett 2015 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg: 1. Eidsberg kommunes budsjett for 2015 fastsettes slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2015 kap. 6) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2015 kap. 9). 2. Driftsrammer for virksomheter 2015 og investeringsoversikt 2015 vedtas som vist i budsjettskjema 1B og 2B jfr. Budsjettdokumentet 2015 hhv. i kap. 6 og 9. De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer. 3. Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel 6.
4. Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 6. 5. Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 108.080.000,- kroner i 2015. 95.580.000,- kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 2015, og 12.500.000,- kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen videreformidler. Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr. 108.080.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil. 6. I forbindelse med økonomiplan 2016-19 vil kommunestyret måtte finne inndekning for en kostnadsvekst fra 2015-nivå på i størrelsesorden 10-15 millioner kroner. En ser det som nødvendig at rådmann i sitt arbeid med økonomiplanen både vurderer muligheten for ytterligere tjenestekutt med tilhørende konsekvensvurderinger, samt parallelt vurderer mulighetene for å øke kommunens inntekter i de kommende år. 7. Rådmann bes gjennomføre en vurdering av kommunenes ulike vakt- og beredskapsordninger med sikte samordning, kostnadseffektiv drift og sikre en tilfredsstillende beredskap. I vurderingen skal følgende vaktordninger innlemmes: - vaktordningene innen brann og redning, - teknisk vakt (vei, vann og avløp), - vaktordning vedr. brøyting av veier mm og - vaktordning knyttet til kommunale bygg. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført i første tertial. Det legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. juli 2015. Forslag til endringer fremmes til behandling for administrasjonsutvalget før hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken. 8. Eventuelle nedjusteringer av budsjettene til interkommunale selskaper i forbindelse med nye representantskapsmøter for selskapene i november, skal uavkortet gå til å redusere budsjettert bruk av 3,415 mill kroner i disposisjonsfond før nye driftstiltak vedtas. 9. Rådmannen bes utrede mulighetene for en mulig samordning av ressursene knyttet til vei, park og anlegg med forvaltning, drift og vedlikehold. Hensikten med vurderingen er å sikre en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv bruk av kommunens samlede maskinpark og de ansattes kompetanse. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført innen 2 tertial. Det legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. januar 2016.
Dersom utredningen anbefaler endringer i dagens organisering, skal denne legges fram for behandling i administrasjonsutvalget før hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken. 10. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon i 2015-budsjettet: Kr. 400.000,- Kr. 60.000,- Kr. 20.000,- Kr. 20.000,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon Budsjettreserve til eldrerådets disposisjon Budsjettreserve til rådet for funksjonshemmedes disposisjon Utover dette avsettes kroner 7,5 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2015 på tilleggsbevilgningspost til senere fordeling. Helårseffekt av lønnsoppgjøret i 2014 på 17,5 mill kroner er også plassert på reservert post til fordeling når endelig fordeling mellom virksomhet foreligger. 11. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen. 12. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, 4: A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk styring (konto 149000.00000.100) kr 400.000,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapets fordeling. B. Rådmannen gis fullmakt til å: foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2015. fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2015 (konto 149000.97020.100) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent. disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser. 13. Under forutsetning om at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig folkeparti og Venstre vedtas, endres driftsrammer for 2015 for virksomhet barnehage, virksomhet familiesenter og virksomhet bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede i tråd med endringer angitt i tilleggsnotat av 27.11.2014.
Endringer utover dette går utelukkende til å redusere budsjettert bruk av disposisjonsfond på 3.415.000,- kroner. Rådmannen legger fram en detaljer tallmessig oversikt over budsjettendringene så snart konsekvensene av avtalen er kjent. 14. Formannskapets innstilling med 6 mot 3 stemmer: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/omprioriteringer: Effektivisering: Effektivisering av kommunal drift, fortrinnsvis i de virksomheter som i budsjettdokumentet vurderes til lav fare for budsjettoverskridelser (reduksjon innenfor ansvar 42/43/44): kr. 1.500.000 Reduserte kostnader interkommunale selskaper (i.h.t. vedtak i representantskap): kr. 2.475.000 ------------------- SUM: kr. 3.975.000 Reduksjon, bruk av fondsmidler, jfr. rådmannens innstilling punkt 8: kr. 3.415.000 ------------------- Rest til disposisjon: kr. 560.000 Styrkinger: Hjemmebaserte tjenester (fjerne effektiviseringstiltak 16): kr. 150.000 Videreføre avtale om trening for ansatte (fjerne effektiviseringstiltak 24): kr. 150.000 Aktivitør ERO (fjerne effektiviseringstiltak 13): kr. 100.000 REST avsatt til disposisjonsfond: kr. 160.000 Valgfagene ved Eidsberg ungdomsskole organiseres mer effektivt. Gevinsten blir hos virksomhet skole, og tilskudd til leirskole ved 6. trinn (jfr. effektiviseringstiltak 7) prioriteres. Budsjettskjema 1A og 1B endres i tråd med kommunestyrets vedtak og endelig vedtatt statsbudsjett. Rådmannens forslag: Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Årsbudsjett 2015 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
1. Eidsberg kommunes budsjett for 2015 fastsettes slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2015 kap. 6) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2015 kap. 9). 2. Driftsrammer for virksomheter 2015 og investeringsoversikt 2015 vedtas som vist i budsjettskjema 1B og 2B jfr. Budsjettdokumentet 2015 hhv. i kap. 6 og 9. De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer. 3. Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel 6. 4. Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 6. 5. Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 108.080.000,- kroner i 2015. 95.580.000,- kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 2015, og 12.500.000,- kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen videreformidler. Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr. 108.080.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil. 6. I forbindelse med økonomiplan 2016-19 vil kommunestyret måtte finne inndekning for en kostnadsvekst fra 2015-nivå på i størrelsesorden 10-15 millioner kroner. En ser det som nødvendig at rådmann i sitt arbeid med økonomiplanen både vurderer muligheten for ytterligere tjenestekutt med tilhørende konsekvensvurderinger, samt parallelt vurderer mulighetene for å øke kommunens inntekter i de kommende år. 7. Rådmann bes gjennomføre en vurdering av kommunenes ulike vakt- og beredskapsordninger med sikte samordning, kostnadseffektiv drift og sikre en tilfredsstillende beredskap. I vurderingen skal følgende vaktordninger innlemmes: vaktordningene innen brann og redning, teknisk vakt (vei, vann og avløp), vaktordning vedr. brøyting av veier mm og vaktordning knyttet til kommunale bygg. vaktordningene innen brann og redning, teknisk vakt (vei, vann og avløp), vaktordning vedr. brøyting av veier mm og vaktordning knyttet til kommunale bygg. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført i første tertial. Det legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. juli 2015. Forslag til endringer fremmes til behandling for administrasjonsutvalget før
hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken. 8. Eventuelle nedjusteringer av budsjettene til interkommunale selskaper i forbindelse med nye representantskapsmøter for selskapene i november, skal uavkortet gå til å redusere budsjettert bruk av 3,415 mill kroner i disposisjonsfond før nye driftstiltak vedtas. 9. Rådmannen bes utrede mulighetene for en mulig samordning av ressursene knyttet til vei, park og anlegg med forvaltning, drift og vedlikehold. Hensikten med vurderingen er å sikre en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv bruk av kommunens samlede maskinpark og de ansattes kompetanse. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført innen 2 tertial. Det legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. januar 2016. Dersom utredningen anbefaler endringer i dagens organisering, skal denne legges fram for behandling i administrasjonsutvalget før hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken. 10. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon i 2015-budsjettet: Kr. 400.000,- Kr. 60.000,- Kr. 20.000,- Kr. 20.000,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon Budsjettreserve til eldrerådets disposisjon Budsjettreserve til rådet for funksjonshemmedes disposisjon Utover dette avsettes kroner 7,5 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2015 på tilleggsbevilgningspost til senere fordeling. Helårseffekt av lønnsoppgjøret i 2014 på 17,5 mill kroner er også plassert på reservert post til fordeling når endelig fordeling mellom virksomhet foreligger. 11. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen. 12. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, 4: A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk styring (konto 149000.00000.100) kr 400.000,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapets fordeling. B. Rådmannen gis fullmakt til å: foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2015. fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2015 (konto 149000.97020.100) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent.
disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets behandling: Tilleggsnotat fra rådmannen etter at regjeringspartiene den 21.11.14 ble enige med Krf og V om budsjettavtale for 2015 ble gjennomgått i møtet og vedlegges protokollen. Basert på tilleggsnotatet fremmet rådmannen følgende forslag til nytt punkt 13 i rådmannens innstilling: Nytt punkt 13: Under forutsetning om at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre vedtas, endres driftsrammer for 2015 for virksomhet barnehage og virksomhet boog dagtilbud for voksne utviklingshemmede i tråd med ovennevnte. Endringer utover dette går utelukkende til å redusere budsjettert bruk av disposisjonsfond på kr. 3.415.000,-. Rådmannen legger fram en detaljert tallmessig oversikt over budsjettendringene så snart konsekvensene av avtalen er kjent. Søknad fra Østfoldmuseene - Folkenborg Museum datert 24.11.14 ble delt ut i møtet og vedlegges protokollen. Kristian Berger (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/omprioriteringer: Effektivisering: Effektivisering av kommunal drift, fortrinnsvis i de virksomheter som i budsjettdokumentet vurderes til lav fare for budsjettoverskridelser: kr. 1.500.000 Reduserte kostnader interkommunale selskaper (i.h.t. vedtak i representantskap: kr. 2.475.000* ------------------- SUM: kr. 3.975.000 Reduksjon, bruk av fondsmidler, jfr. rådmannens innstilling punkt 8: kr. 3.415.000 ------------------- Rest til disposisjon: kr. 560.000
Styrkinger: Hjemmebaserte tjenester (fjerne effektiviseringstiltak 16): kr. 150.000 Videreføre avtale om trening for ansatte (fjerne effektiviseringstiltak 24): kr. 150.000 Aktivitør ERO (fjerne effektiviseringstiltak 13): kr. 100.000 REST: kr. 160.000* *Forslaget er skrevet før tall for reduserte kostnader til Indre Østfold Data IKS er kjent. Valgfagene ved Eidsberg ungdomsskole organiseres mer effektivt. Gevinsten blir hos virksomhet skole, og tilskudd til leirskole ved 6. trinn (jfr. effektiviseringstiltak 7) prioriteres. Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Rådmannens innstilling til budsjett for 2015 vedtas med følgende endringer og tillegg: I punkt 3: Kap. 6 Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften økes: Styrking av lærere/assistenter med (skole): kr. 2.500.000 Ungdomsleder/drift av undomshus tilføres (fra. 01.11.15 Eiendom og beredskap) kr. 90.000 Gjenåpne toalettene i Citadel: kr. 60.000 I punkt 4: Kap. 6 Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner (Besparelses- og effektiviseringstiltak): Innsparingspotensialet i punkt 1, 3 og 4 (som følge av føringer i statsbudsjettet) strykes: kr. 860.000 Punkt 1: Frukt og grønt i skolen kr. 300.000 Punkt 3: Foreldrebetaling i barnehage kr. 250.000 Punkt 4: Avvikling av kulturskolen SFO/skole kr. 310.000 Innsparingspotensialet i punkt 7, 9, 13, 15, 17 og 24 (Effektiviseringsog besparelsestiltak som følge av kommunale prioriteringer) strykes: kr. 1.190.000 Punkt 7: Reduserte kostnader leirskole kr. 100.000 Punkt 9: Bare barnehageplass til barn med rett til plass i.h.t. lov kr. 600.000 Punkt 13: Reduksjon av aktivitørstilling, bruk av frivillig Innsats kr. 100.000
Punkt 15: Økt brukerbetaling hjemmebaserte tjenester kr. 40.000 Punkt 17: Redusere omfanget av støttekontakttilbudet kr. 200.000 Punkt 24: Oppsigelse av avtale med Family Sports Club kr. 150.000 Til sammen utgjør dette kr. 4.700.000 som inndekkes med: Økte leieinntekter, kommunale bygg (kr. 200.000 i budsjett) kr. 50.000 Fra innsparing økte kostnader interkommunale selskaper kr. 1.300.000 Fra formannskapets disposisjonskonto (gjenstår kr. 200.000) kr. 200.000 Fra driftsfond kr. 3.150.000 Kap. 9 Investeringsbudsjett 2015 økes med: Heis Heggin I kr. 5.000.000 Ventilasjon Hærland skole kr. 6.000.000 Trådløst nettverk Edwin Ruuds Omsorgssenter kr. 500.000 Til sammen utgjør dette kr. 11.500.000 som inndekkes med: Momskompensasjon kr. 1.835.000 Salg av eiendom kr. 500.000 Låneopptak kr. 9.165.000 Nytt punkt: Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2016-2019 legge frem en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra 01.01.2016 for en 10-års periode. Eiendomsskatten skal benyttes til investeringsfond og nedbetaling av gjeld. Liv H.B. Berger (SP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 1. Kommunestyret forutsetter at ansettelse av daglig leder for ungdomshuset gjøres så tidlig på høsten 2015 at lederen kan tiltre stillingen fra 1.1.2016. 2. Avsatte reserveposter til formannskapets disposisjon reduseres fra 400.000 kr til 300.000 kr. De frigjorte midlene, kr 100.000,-, brukes til aktivitør på ERO. 3. Salg av kommunale eiendommer i 2015 prioriteres disponert til: a. Kr 6.000.000,- til nytt ventilasjonsanlegg på Hærland b. Kr 700.000,- til trådløst nettverk for brukerne av Edwin Ruuds Omsorgssenter. c. Kr 240.000,- til automatisk ringeanlegg for Mysen kirke. d. Resten brukes til gjeldsnedbetaling.
Votering: Bergers endrings- og tilleggsforslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Igletjerns endrings- og tilleggsforslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP). Bergers endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP). Formannskapets enstemmige med 6 mot 3 stemmer: Bergers endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Administrasjonsutvalgets behandling: Arthur Reime (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Rådmannens innstilling til budsjett for 2015 vedtas med følgende endringer og tillegg: I punkt 3: Kap. 6 Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften økes: Styrking av lærere/assistenter med (skole): kr. 2.500.000 Ungdomsleder/drift av undomshus tilføres (fra. 01.11.15 Eiendom og beredskap) kr. 90.000 Gjenåpne toalettene i Citadel: kr. 60.000 I punkt 4: Kap. 6 Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner (Besparelses- og effektiviseringstiltak): Innsparingspotensialet i punkt 1, 3 og 4 (som følge av føringer i statsbudsjettet) strykes: kr. 860.000 Punkt 1: Frukt og grønt i skolen kr. 300.000 Punkt 3: Foreldrebetaling i barnehage kr. 250.000 Punkt 4: Avvikling av kulturskolen SFO/skole kr. 310.000 Innsparingspotensialet i punkt 7, 9, 13, 15, 17 og 24 (Effektiviseringsog besparelsestiltak som følge av kommunale prioriteringer) strykes: kr. 1.190.000 Punkt 7: Reduserte kostnader leirskole kr. 100.000 Punkt 9: Bare barnehageplass til barn med rett til plass i.h.t. lov kr. 600.000 Punkt 13: Reduksjon av aktivitørstilling, bruk av frivillig Innsats kr. 100.000 Punkt 15: Økt brukerbetaling hjemmebaserte tjenester
kr. 40.000 Punkt 17: Redusere omfanget av støttekontakttilbudet kr. 200.000 Punkt 24: Oppsigelse av avtale med Family Sports Club kr. 150.000 Til sammen utgjør dette kr. 4.700.000 som inndekkes med: Økte leieinntekter, kommunale bygg (kr. 200.000 i budsjett) kr. 50.000 Fra innsparing økte kostnader interkommunale selskaper kr. 1.300.000 Fra formannskapets disposisjonskonto (gjenstår kr. 200.000) kr. 200.000 Fra driftsfond kr. 3.150.000 Kap. 9 Investeringsbudsjett 2015 økes med: Heis Heggin I kr. 5.000.000 Ventilasjon Hærland skole kr. 6.000.000 Trådløst nettverk Edwin Ruuds Omsorgssenter kr. 500.000 Til sammen utgjør dette kr. 11.500.000 som inndekkes med: Momskompensasjon kr. 1.835.000 Salg av eiendom kr. 500.000 Låneopptak kr. 9.165.000 Nytt punkt: Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2016-2019 legge frem en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra 01.01.2016 for en 10-års periode. Eiendomsskatten skal benyttes til investeringsfond og nedbetaling av gjeld. Carl Peter Løken (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/omprioriteringer: Effektivisering: Effektivisering av kommunal drift, fortrinnsvis i de virksomheter som i budsjettdokumentet vurderes til lav fare for budsjettoverskridelser: kr. 1.500.000 Reduserte kostnader interkommunale selskaper (i.h.t. vedtak i representantskap: kr. 2.475.000* ------------------- SUM: kr. 3.975.000 Reduksjon, bruk av fondsmidler, jfr. rådmannens innstilling punkt 8: kr. 3.415.000 -------------------
Rest til disposisjon: kr. 560.000 Styrkinger: Hjemmebaserte tjenester (fjerne effektiviseringstiltak 16): kr. 150.000 Videreføre avtale om trening for ansatte (fjerne effektiviseringstiltak 24): kr. 150.000 Aktivitør ERO (fjerne effektiviseringstiltak 13): kr. 100.000 REST: kr. 160.000* *Forslaget er skrevet før tall for reduserte kostnader til Indre Østfold Data IKS er kjent. Valgfagene ved Eidsberg ungdomsskole organiseres mer effektivt. Gevinsten blir hos virksomhet skole, og tilskudd til leirskole ved 6. trinn (jfr. effektiviseringstiltak 7) prioriteres. De tillitsvalgte fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Tillitsmannsutvalget ønsker en presisering av hvor midler til byutviklerstillingen er avsatt i budsjettet. Avgiftshefte 2015 godkjennes. Rådmannens innstilling, punkt 7: Tillitsmannsutvalget ser ikke behovet for å gjøre endringer i kommunens vakt- og beredskapsordninger. Rådmannens innstilling, punkt 9: Tillitsmannsutvalget anbefaler at det ikke gjøres endringer i ressurser knyttet til vei, park og anlegg med forvaltning, drift og vedlikehold, men at det eventuelt vurderes å benytte eksisterende ressurser på en annen måte. Besparelses- og effektiviseringstiltak i Eidsberg kommune 2015, punkt 24, Oppsigelse av Family Sports Club: Tillitsmannsutvalget går imot forslaget om oppsigelse av avtalen. Begrunnelsen ligger i et eget vedlegg til referatet. Besparelses- og effektiviseringstiltak i Eidsberg kommune 2015, diverse punkt vedrørende skole og barnehage: Tillitsmannsutvalget anbefaler at det ikke gjøres kutt i skole- og barnehagetilbudet. Tilstandsrapporten viser at skoler og barnehager ikke tåler kutt. Lærertetthet og grunnbemanning må opprettholdes og økes, da elevtallet også vil øke. PPT og barnevern er viktig for å sikre tidlig innsats, virke forebyggende og komme med alvorlige tiltak der det er nødvendig. Dette er viktig for å nå målene som Eidsberg kommune har satt seg. Arthur Reime fremmet forslag om at det ble votert over de ulike endrings- og tilleggsforslagene. Reimes forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (AP). Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling: Fremlagte endrings- og tilleggsforslag tas til etterretning og følger saken i den videre
behandling. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Espen Volden (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Samme som i administrasjonsutvalget. Kari Egge Tvedt (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Samme som i administrasjonsutvalget. Votering: Rådmannens forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Egge Tvedts forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP). Voldens forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP). Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: Voldens forslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Hovedutvalg for helse og velferds behandling: Terje Pettersen (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Samme som i administrasjonsutvalget. Janne M. Ultvedt (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Samme som i administrasjonsutvalget. Votering: Rådmannens forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Ultvedts forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP). Pettersens forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP). Hovedutvalg for helse og velferds innstilling: Pettersens forslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Hovedutvalg for mljø og teknikks behandling:
Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Samme som i administrasjonsutvalget. Rolf Ertkjern Lede (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Samme som i administrasjonsutvalget. Votering: Ertkjern Lendes forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP). Rådmannens forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Borger Mysens forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP). Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling: Borger Mysens forslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling: Rådmannens forslag vedtas. Eldrerådets behandling: Eldrerådet ser på utviklingen i økonomien med bekymring. Arvid Stanghelle (Pensj) fremmet forslag om at følgende merknad følger eldrerådets innstilling: På side 42 i rådmannens innstilling kan vi lese at 5 sykehjemsplasser ved Edwin Ruuds Omsorgssenter fremdeles er avstengt. Videre på side 43 ser vi at terskelen for inntak er hevet. Begge disse forhold har sin årsak i stramme økonomiske rammer. Eldrerådet ser med uro på at innsparinger skal ramme eldre pleietrengende personer, og ettersom vi er satt til å ivareta eldre sin sak, føler vi oss forpliktet til her å si ifra. Eldrerådets enstemmige innstilling: Rådmannens forslag med Stanghelles merknad vedtas. Ungdomsrådets enstemmige innstilling: Rådmannens forslag vedtas. Saksopplysninger:
Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 ble presentert for politiske representanter og andre ved offentliggjøringen 30. oktober 2014. Rådmannens merknader: Budsjettdokumentene som danner grunnlag for rådmannens innstilling er; 1. Budsjettdokumentet 2015 m/årsbudsjett 2015 (rådmannens forslag av 30.10.2014) 2. Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier (rådmannens forslag av 30.10.2014) 3. Eidsberg kirkelige fellesråd Budsjett 2015 (vedtatt av kirkelig fellesråd 22.10.2014) Vedlagt formannskapets innstilling til kommunestyret vil også kontrollutvalgets vedtak av budsjett for kontroll og tilsyn 2015 følge med. Rådmannen gjør oppmerksom på at kontrollutvalgets vedtak av budsjett for kontroll og tilsyn 2015 er 87.000,- kroner høyere enn hva rådmannen har lagt til grunn i sitt budsjettforslag. Rådmannen har ikke hatt kjennskap til kontrollutvalgets forslag til budsjett før etter at rådmannens forslag til budsjett ble lagt fram. Inndekning av merutgiftene til kontroll og tilsyn for 2015 må dekkes innenfor gjeldende ramme eller ved ytterligere bruk av disposisjonsfond. Konklusjon: Rådmannen oversender forslag til Årsbudsjett, avgifter og gebyrer 2015 til politisk behandling. Vedlegg: Budsjett 2015 Rådmannens innstilling Avgiftshefte 2015 rådmannens innstilling Budsjettskriv 2015 Eidsberg kirkelige fellesråd Kontrollutvalgets vedtak av budsjett for kontroll og tilsyn 2015 Tilleggsnotat I Tilleggsnotat II Budsjettforslag fra Eidsberg FRP