PROTOKOLL FRA MØTE Odal kirkelige fellesråd 07.12.2016 18.30-19.30 Kirkekontoret Mo Referent: Kirkeverge Type møte: Kirkelig fellesråd Møtet innkalt av: Kirkeverge Dagsorden SAK 41/16 Økonomioversikt A 42/16 Menighetsbladet A 43/16 Gjennomgang av presentasjon gjort til politikere i NO og SO A 44/16 Hva har vi gjennomført i år A Annen informasjon Forfall meldes til Asgeir Sektnan på tlf: 9581 8858 TYPE Tilstede: Ivar Nordhagen, Harald Ottar Trøseid, Thomas Tinglum, Marius Skogstad, Ellen Brynjulvsrud, Ellen Anne Marit Utsi, Edel Lilleseth, Heidi Hitland, Asgeir Sektnan. For leder Harald Ottar Trøseid, Asgeir Sektnan, kirkeverge Forkortelser: FR MR ADMU AU AMU FU Kirkelig fellesråd Menighetsråd Administrasjonsutvalg/ partssammensatt utvalg Arbeidsutvalg Arbeidsmiljøutvalg Forhandlingsutvalg 1
Sakstittel: Økonomioversikt Saksnummer: 41/16 Regnskap pr. 1. desember 2016. 2 Regnskap Buds(end) 2016 2016 3010 Fastlønn 4 660 426 5 066 902 3020 Vikarer 29 046 33 746 3030 Ekstrahjelp 54 852 200 000 3050 Annen lønn 97 556 100 000 3080 Godtgjørelser folkevalgte 34 268 67 965 3090 Pensjonsinnskudd 716 000 699 661 3095 Trekkpliktige forsikringsordninger 18 077 23 330 3099 Arbeidsgiveravgift 596 358 672 565 3100 Kontormateriell 25 451 31 509 3110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester 540 484 742 824 3120 Annet forbruksmateriell 53 644 54 105 3130 Telefoni/datalinjer 65 763 94 257 3131 Post/bank 24 819 23 121 3140 Annonser/reklame/informasjon og representasjon 176 827 75 984 3150 Opplæring kurs (ikke oppgavepl ) 82 898 71 330 3155 Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl ) 5 802 5 192 3160 Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl ) 74 762 115 367 3165 Annet oppgavepliktige (feks telefongodtgj ) 11 606 8 000 3170 Drift av egne maskiner/reiseutgifter 84 870 31 150 3180 Energi (strøm/olje/parafin) 325 826 456 640 3185 Forsikringer 238 532 271 462 3190 Leie av lokaler og grunn 57 800 96 874 3195 Avgifter/gebyrer og lisenser (f eks kom avg og lisenser) 400 521 276 831 3200 Inventar og utstyr 342 000 50 000 3220 Leie og kjøp av maskiner 38 443 70 000
Regnskap Buds(end) 2016 2016 3250 Materialer til vedlikehold 43 523 70 000 3260 Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester 64 988 87 194 3270 Konsulenttjenster (juridisk bistand/regnskapstjenester) 154 451 70 646 3370 Refusjoner til andre 3 600 0 3429 Moms generell kompensasjonsordning 918 000 0 3500 Renteutgifter 465 0 3530 Dekning av tidligere underskudd 0 111 000 3540 Avsetninger ubundne fond 0 82 000 3570 Overføring til investeringsregnskapet 0 21 681 Sum utgifter 10 508 283 10 233 687 3600 Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd) -10 000-112 300 3610 Betaling fra deltakere (f eks bet fra foreldre) -149 000-206 500 3620 Salg av varer og tjenester (utenfor avg omr ) -25 513 0 3630 Husleie inntekter/festeavgift -890 120-1 000 000 3710 Sykelønnsrefusjon -241 0 3729 Refusjon mva påløpt i driftsregnskapet -918 000 0 3750 Refusjon fra Menighetsråd -3 516 0 3770 Refusjon fra andre -8 201 0 3800 Tilskudd fra statlige insitusjoner -782 000-766 000 3830 Tilskudd fra kommune -7 688 510-7 810 887 3850 Tilskudd fra Menighetsråd -30 000-85 000 3870 Tilskudd/gaver fra andre -288 034 0 3900 Renteinntekter -457-60 000 3930 Disp av tidligere års overskudd 0-193 000 3940 Bruk av ubundne fond 0-12 000 Sum inntekter -10 793 592-10 245 687 T O T A L T -285 309-12 000 * Sakstittel: Økonomioversikt Saksnummer: 41/16 Til informasjon 3
Sakstittel: Menighetsbladet Saksnummer: 42/16 Menighetsrådene har nå behandlet sak om utredning at ett menighetsblad for Odal. De ønsker en detaljert utredning for fremlegg og vedtak i MR. * Sakstittel: Menighetsbladet Saksnummer: 42/16 Det settes ned en arbeidsgruppe som fremmer forslag til MR. 4
Sakstittel: Gjennomgang av presentasjon gjort til politikere i NO og SO Saksnummer: 43/16 I forbindelse med kommunestyremøte i Nord-Odal, og formannskapsmøte i Sør- Odal presenterte fellesrådet hvordan den økonomiske situasjonen for fellesrådet er. Vedlagt presentasjoner. * Sakstittel: Gjennomgang av presentasjon gjort til politikere i NO og SO Saksnummer: 43/16 Til informasjon 5
Sakstittel: Hva har vi gjennomført i år Saksnummer: 44/16 Aktiviteter utført i 2016: De nyansatte, organist Ahmad Mirzayev og trosopplærer Elisabeth Vestgård er i gang. Anders Helset Eriksen og Jorunn Strand er ansatt i prestestillingene i Sør-Odal Driftsbygget på Trøftskogen er nå helt ferdig. Taket på kapellet, kjøkken og uteområde er ferdigstilt. Kapellet i Mo kirke er malt og ferdig. Utbedring av vinduer og dører i sakristiet i Mo kirke er ferdig. Vi har ferdigstilt maling av kapellet på Sand. Gjerdet blir satt opp neste år. Sand kirke er malt med gavemidler fra Per Sand. Flaggstangen er satt opp og jubileet behørig feiret. Gratulere til jubilanten! Oppstad kirke er malt. Almestua skal males til våren. Noe snekkerarbeid og maling på kirka må gjøres. Parkeringsplassen ved kirken er fylt ferdig og gruset. Ullern almestue skal klargjøres for lager. Strøm og Ullern kirke har fått ferdigstilt vanntåke-sprinkelanlegg for å slukke brann. Det må gjøres en jobb med vanninntak til riktig dimensjon før arbeidet avsluttes. Utredning av utvidelse av kirkegårdene på Oppstad og Ullern settes ut til konsulent i løpet av høsten. Det er montert ny løper i Strøm kirke. Dåpsrom er pusset opp. Gitt med gavemidler fra Edel Lilleseth. 6
* Sakstittel: Hva har vi gjennomført i år Saksnummer: 44/16 Til informasjon 7