Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 24. mai 2012 Tidspunkt: Kl 0900 1530 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Forfall Vara: Mette Vilhelmshaugen Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Svein Øverland Signe Øye Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Administrerende direktør opplyste at det ville bli gitt noen tilleggsorienteringer under administrerende direktørs orienteringer. 1
Saker som ble behandlet: 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2012 Protokoll fra styremøtet 19. april 2012 godkjennes. 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Konserndirektør Atle Brynestad og fagdirektør Alice Beathe Andersgaard presenterte i møtet tall for april. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per mars 2012 til etterretning. Styret ber administrasjonen fortsatt ha et særlig oppfølgingsfokus på foretakene i hovedstadsområdet. Styret ber også om at konsekvensene av samhandlingsreformen følges nøye og at evt behov for kapasitetstilpasninger forberedes. 034-2012 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2012 Styret ber styreleder avholde foretaksmøter i juni 2012 med behandling av følgende saker: Godkjenning av helseforetakenes årsregnskap, og årsberetning 2011 Honorar til revisor Årlig melding 2011 Stadfesting av styrehonorar for styrene i de enkelte helseforetakene 2
035-2012 DELEGERING AV RETTSLIGE FULLMAKTER TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR Saken ble trukket. 036-2012 VALG AV REVISOR 2012 Saken var unntatt offentlighet, jf offentleglova 23 første ledd, jf 12, litra c og ble behandlet i lukket møte. Vedtak fremgår i egen B-protokoll 037-2012 MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2013 Styret godkjenner møtekalender 2013 der følgende styremøter inngår: Onsdag 6. - torsdag 7. februar - Hamar Torsdag 14. mars - Oslo Torsdag 25. april Hamar Torsdag 23. mai Oslo Torsdag 20. juni Oslo Onsdag 11. - torsdag 12. september Hamar Torsdag 24. oktober Oslo Torsdag 21. november Hamar Torsdag 19. desember Oslo 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Styret tar administrerende direktørs redegjørelse om oppfølging av rapport om medisinsk-teknisk utstyr til orientering. Styret understreker at det enkelte helseforetak har ansvaret for å ivareta behovet for nødvendig medisinsk teknisk utstyr. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF tar en aktiv rolle i arbeidet med økt standardisering av utstyrsparken og i anskaffelsesprosessene. 3
039-2011 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til mai 2012 til orientering. 040-2011 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012 Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 18. april 2012, inkl muntlig orientering om pågående revisjoner 3. Ny helikopterbase i Telemark uttalelse fra Telemark fylkesting 4. Brev fra Hurum, Lier og Røyken kommune vedr. valg av sykehustomt i Nedre Buskerud og svarbrev fra Helse Sør-Øst RHF 5. Brev fra ordfører i Kongsberg kommune vedr. lokalisering av nytt sykehus i Buskerud 6. Organisering av prosjekt Etablering av ny pensjonskasse i hovedstadsområdet (delt ut i møtet) 7. Foreløpig innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus 8. Organisering av prosjekt Etablering av ny pensjonskasse i hovedstadsområdet. Brev av 14.05.2012 TEMASAK TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling Samhandlingsreformen v/direktør Knut Even Lindsjørn Fellesmøte med Brukerutvalget kl 0900-1000 Møtet hevet kl. 15:10 4
Oslo, 24. mai 2012 Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Svein Øverland Signe Øye Tore Robertsen styresekretær 5