Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2018/9 Beate Juliussen Hammerfest, 18.09.2018 Saksnummer 60/2018 Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef Møtedato: 26. september 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2018 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. august 2018. Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøtet 29. august 2018
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. august 2018 Vår ref.: 2018/9
Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Nestleder Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Guro Brandshaug Medlem Til stede Silje Ingebrigtsen Medlem Til stede Amund Peder Teigmo Medlem Til stede Andreas Moan Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Observatør Kjell-Magne Johansen Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Beate Juliussen Lill Gunn Kivijervi Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF Administrerende direktør Administrasjonssjef, førte protokoll Økonomisjef
Side 3 Sak 52/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Thon Hotel Alta 29.08.2018 kl. 08:30-13:30 Saksnummer Sakens navn 52/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 53/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. juni 2018 54/2018 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra administrerende direktør 55/2018 Virksomhetsrapport 6 og 7/2018 Finnmarkssykehuset HF 56/2018 Lønnsjustering administrerende direktør unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven 26 a, 1. ledd 57/2018 Salg av eiendom på Jansnes Gnr11 Bnr87 58/2018 Referatsaker 1. Interpellasjon Måsøy kommune vedrørende overordnet ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018-2028 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. august 2018 3. Referat fra FAMU 20. august 2018 59/2018 Eventuelt Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2018 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 18. juni 2018 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 18. juni 2018. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 18. juni 2018.
Side 4 Sak 54/2018 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør Orientering fra styreleder - Styreledermøte i august i Helse Nord RHF Orientering fra Administrerende direktør - Overordnet organisering av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset - Budsjettprosess - Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13) - Status anbudsprosessen båtambulansen (informasjonen er unntatt offentligheten iht. helseforetaksloven 26a, 5) - Status juridiske vurderinger diselsaken i Hammerfest (informasjonen er unntatt offentligheten iht. helseforetaksloven 26a, 3) - Status rettslig prosess nye Kirkenes sykehus (informasjonen er unntatt offentligheten iht. helseforetaksloven 26a, 3) Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 55/2018 Virksomhetsrapport 6 og 7 2018 Finnmarkssykehuset HF Administrerende direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7 2018 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret registrerer at det er en positiv utvikling på flere kvalitetsindikatorer og at byggeprosjektene er i tråd med oppdaterte planer, men styret konstaterer at det er et budsjettavvik på 20,7 millioner kroner etter juli måned. 3. Styret ber administrerende direktør på nytt analysere tiltak og økt tiltaksgjennomføring i forbindelse med bærekraftsanalysen i neste møte.
Side 5 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7 2018 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret registrerer at det er en positiv utvikling på flere kvalitetsindikatorer og at byggeprosjektene er i tråd med oppdaterte planer, men styret konstaterer at det er et budsjettavvik på 20,7 millioner kroner etter juli måned. 3. Styret ber administrerende direktør på nytt analysere tiltak og økt tiltaksgjennomføring i forbindelse med bærekraftsanalysen i neste møte. Sak 56/2018 Lønnsjustering administrerende direktør, Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven 26 a, 1. ledd Styret i Finnmarkssykehuset fattet følgende vedtak: Årslønnen til administrerende direktør justeres opp med 2,5% med virkning fra 01.05.18. Styret er svært tilfreds med arbeidet som administrerende direktør gjør i en svært krevende periode for Finnmarkssykehuset HF. Årslønnen til administrerende direktør justeres opp med 2,5% med virkning fra 01.05.18. Styret er svært tilfreds med arbeidet som administrerende direktør gjør i en svært krevende periode for Finnmarkssykehuset HF. Sak 57/2018 Salg av eiendom på Jansnes Gnr11 Bnr87 Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til styresak 35/2015 Salg av eiendom på Jansnes, og konstaterer at Gnr11 Bnr87 skulle vært en del av salget. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge eiendommen på Jansnes Gnr11 Bnr87. Eiendommen selges samlet med Gnr 11 Bnr 47,50,155 som ble vedtatt i styresak 35/2015. Salget skjer under forutsetning av at salget også godkjennes av Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.
Side 6 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til styresak 35/2015 Salg av eiendom på Jansnes, og konstaterer at Gnr11 Bnr87 skulle vært en del av salget. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge eiendommen på Jansnes Gnr11 Bnr87. Eiendommen selges samlet med Gnr 11 Bnr 47,50,155 som ble vedtatt i styresak 35/2015. Salget skjer under forutsetning av at salget også godkjennes av Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet. Sak 58/2018 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Interpellasjon Måsøy kommune vedrørende overordnet ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018-2028 - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. august 2018 - Referat fra FAMU 20. august 2018 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Interpellasjon Måsøy kommune vedrørende overordnet ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018-2028 - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. august 2018 - Referat fra FAMU 20. august 2018 Sak 58/2018 Eventuelt - Desentralisert sykepleierutdanning i Øst-Finnmark Det ble tatt opp at behovet for desentralisert sykepleierutdanning i Øst-Finnmark. Finnmarkssykehuset HF vil følge opp dette i aktuelle samarbeidsorganer med Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Neste styremøte er i Hammerfest 26. september 2018 Harald Larssen Leder Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.