MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Gausdal Dato: 24.10.2018 Sted: Rådhuset Gausdal kommune Møteleder: Bjørnar Kruse Tilstede Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: fører: Bjørnar Kruse Torgunn Holm Maurset Andreas S. Erichsen Jens Høistad Ola Kleiven Andreas S. Erichsen og Ola Kleiven Hans Martin Graedler og Hans Forrestad Fra kommunen: Rådmann Rannveig Mogren (hele møtet, unntatt eventuelt) Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (orientering om prissammenligning og sakene 18-19/18) Oppdragsansvarlig revisor Heidi Floor Julusmoen (sak 21/18) Fra kontrollutvalgssekretariatet: Øivind Nyhus Øivind Nyhus SAKSLISTE Side Saker til behandling 17/18 Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.9.2018 3 18/18 Prosjektplan "Forvaltning av pasientmidler" 3 19/18 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2019 3 20/18 Budsjett for kontrollutvalget for 2019 4 21/18 Revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 5 Referatsaker 27/18 Møteprotokoll kontrollutvalget 5.9.2018 5 side 1 av 6
28/18 Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2018 5 29/18 Revisjonens tertialrapport 2/2018 5 30/18 Nyvalg kontrollutvalget 5 31/18 Informasjon fra revisjonen om utredning om sammenslåing 5 32/18 Diverse fra media 5 Eventuelt - Innkomne saker/henvendelser; En henvendelse til utvalgsleder vurderes nærmere i forkant av møtet og sendes utvalgets medlemmer/tas opp direkte i møtet - Drøfting av aktuelle saker som skal inn i årsplan for 2019, som skal behandles på neste møte - Neste møte; Innhold side 2 av 6
Saker til behandling 17/18 Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.9.2018 Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende INNSTILLING: Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.9.2018" til orientering. Rådmannen var tilstede under behandlingen av saken for å svare på spørsmål. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende INNSTILLING: Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.9.2018" til orientering. 18/18 Prosjektplan "Forvaltning av pasientmidler" Kontrollutvalget tar prosjektplanen "Forvaltning av pasientmidler" fra Innlandet Revisjon av 11.10.2018 til orientering og opprettholder bestillingen av forvaltningsrevisjonen. Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS var tilstede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget tar prosjektplanen "Forvaltning av pasientmidler" fra Innlandet Revisjon av 11.10.2018 til orientering og opprettholder bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 19/18 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2019 side 3 av 6
1. Kontrollutvalget inngår oppdragsavtale for 2019 mellom Gausdal kommune og Innlandet Revisjon IKS med en total økonomisk ramme på kr. 976 500,-. 2. Avtalen inngås med forbehold om dekning innenfor den budsjettrammen kommunestyret vedtar. 3. Avtalen inngås med forbehold om at den foreløpig ikke er behandlet i revisjonsselskapets representantskap. Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS var tilstede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål. 1. Kontrollutvalget inngår oppdragsavtale for 2019 mellom Gausdal kommune og Innlandet Revisjon IKS med en total økonomisk ramme på kr. 976 500,-. 2. Avtalen inngås med forbehold om dekning innenfor den budsjettrammen kommunestyret vedtar. 3. Avtalen inngås med forbehold om at den foreløpig ikke er behandlet i revisjonsselskapets representantskap 20/18 Budsjett for kontrollutvalget for 2019 Kontrollutvalget foreslår kr. 1 346 500,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets aktivitet i Gausdal kommune for 2019, med utgangspunkt i følgende fordeling: Kontrollutvalgets drift kr. 125 000,- Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet kr. 245 000,- Innlandet Revisjon IKS kr. 976 500,- Budsjettet oppgis i 2019-priser. Det tas forbehold om at budsjettet for Innlandet Revisjon IKS ikke er behandlet av selskapets representantskap. Kontrollutvalget foreslår kr. 1 346 500,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets aktivitet i Gausdal kommune for 2019, med utgangspunkt i følgende fordeling: Kontrollutvalgets drift kr. 125 000,- Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet kr. 245 000,- Innlandet Revisjon IKS kr. 976 500,- side 4 av 6
Budsjettet oppgis i 2019-priser. Det tas forbehold om at budsjettet for Innlandet Revisjon IKS ikke er behandlet av selskapets representantskap. 21/18 Revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Kontrollutvalget tar hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for 2018 og oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring til orientering. Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor presenterte strategien og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget tar hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for 2018 og oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring til orientering. Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 27/18 201608725-301 Møteprotokoll kontrollutvalget 5.9.2018 28/18 201608725-302 Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2018 29/18 201608725-298 Revisjonens tertialrapport 2/2018 30/18 201608725-299 Nyvalg kontrollutvalget 31/18 201608725-300 Informasjon fra revisjonen om utredning om sammenslåing 32/18 201608725-303 Diverse fra media Referatsakene ble tatt til orientering. Det ble avtalt med rådmannen om at kommunen orienterer på utvalgets neste møte angående kommunens vurdering og praktisering av reglene for egenandel ved bruk av velferdsteknologi, f.eks. trygghetsalarm, og matombringing - se rundskriv 6/2006 fra dept. under referatsak "diverse fra media". Eventuelt Innkomne saker/henvendelser: side 5 av 6
o Innspill som utvalgsleder har fått oppfattes som tips til tema som utvalget kan vurdere nærmere enten som orienteringssak og/eller som en del av en nærmere undersøkelse. Jf. orientering på neste møte og behandlingen av årsplan på neste møte. Drøfting av aktuelle saker som skal inn i årsplan for 2019, som skal behandles på neste møte. o Sekretariatet presenterte en oversikt over gjennomførte og pågående prosjekter i denne valgperioden, og aktuelle tema for neste år. o Sekretariatet noterte seg innspill fra utvalget og vil innarbeide dette i årsplan 2019 som skal behandles på neste møte. Neste møte; Innhold; Foranalyse "Kvalitet i hjemmetjenesten", kontrollutvalgets årsplan 2019, revisjonsrapport "Forvaltning av pasientmidler" (hvis den er klar), kontrollutvalgets tilsynsansvar med revisjonen, orientering om regler for egenandel ved bruk av velferdsteknologi, f.eks. trygghetsalarm, og matombringing. ---------------------- side 6 av 6