Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 31.08.2017 kl. 11:45 Sted: Kilden Teater og Konserthus (Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand) Arkivsak: 17/00010 Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Leif Oskar Hopland (AP), Terje Pettersen (H), May Erna Karlsen (SV). Terje Pettersen (H) ble permittert kl. 14:10 (deltok på behandlingen av sak M4/17, P4/17, 32/17 og 36/17) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Nilsen (V) var innkalt som vara for Vidar Karlsen (KRF), men møtte ikke opp. Vidar Karlsen (KRF) Revisjonssjef Tor Ole Holbek Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen Sekretær Alexander Etsy Jensen Møte startet med virksomhetsbesøk hos Kilden Teater og Konserthus før kontrollutvalget behandler de ordinære sakene på sakskartet. Tema for virksomhetsbesøket: - Aktivitet - Organisering - Generell orientering - Hvordan etterlever Kilden Teater- og konserthus det skattedirektoratet har slått fast er gjeldende rett knyttet til mva. Fra Kilden Teater og Konserthus deltok adm. dir. Hans Antonsen, økonomisjef Christian Jørgensen og organisasjonssjef Kirsten Tungland. Sakskart Side Møteinnkalling 4/17 17/00010-19 Godkjenning av møteinnkalling 31.08.17 3 1
Møteprotokoll 4/17 17/00010-20 Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.17 4 Saker til behandling 32/17 16/13283-11 33/17 17/12035-2 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 Kristiansand kommune 5 6 34/17 17/00015-11 Orientering fra revisjonen 31.08.17 7 35/17 17/00022-7 Referatsaker 31.08.17 9 36/17 17/00028-8 Eventuelt 31.08.17 10 Kristiansand, 31.08.2017 Makvan Kasheikal Kontrollutvalgsleder Alexander Etsy Jensen Sekretær 2
Møteinnkalling 4/17 Godkjenning av møteinnkalling 31.08.17 1 Kristiansand kontrollutvalg 31.08.2017 4/17 Møteinnkalling 31.08.17 godkjennes. Møteinnkalling 31.08.17 godkjennes. 3
Møteprotokoll 4/17 Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.17 1 Kristiansand kontrollutvalg 31.08.2017 4/17 Protokoll fra møte 15.06.17 godkjennes. Protokoll fra møte 15.06.17 godkjennes. 4
Saker til behandling 32/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen 1 Kristiansand kontrollutvalg 31.08.2017 32/17 Rådmannens tilbakemelding tas til foreløpig orientering. Møtehandsaming Rådmann har i sin skriftlige tilbakemelding til kontrollutvalget (datert 07.06.17) redegjort for en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefaling. Tilbakemeldingen ble sendt ut sammen med sakspapirene. I tråd med bystyrets vedtak vil kontrollutvalget følge opp saken i junimøtet 2018. Rådmannens tilbakemelding tas til foreløpig orientering. 5
33/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 Kristiansand kommune 1 Kristiansand kontrollutvalg 31.08.2017 33/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Kristiansand kommune tas til orientering. Ass. revisjonssjef og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om overordnet revisjonsstrategi 2017 for Kristiansand kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Kristiansand kommune tas til orientering. 6
34/17 Orientering fra revisjonen 31.08.17 1 Kristiansand kontrollutvalg 31.08.2017 34/17 Saken tas til orientering. Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 1. Løpende revisjon Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon. a. Avlønning av øvingslærere Refusjonskrav Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under denne orienteringen jf. Kommunelovens 31.3 jf. Offentlighetsloven 13 og Forvaltningsloven 13. 2. Foreløpig status på varslingssak Revisjonen orienterte om foreløpig status. Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under denne orienteringen jf. Kommunelovens 31.3 jf. Offentlighetsloven 13 og Forvaltningsloven 13. 3. Pågående prosjekter Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om pågående prosjekter. a. Selskapskontroll AKT I sluttfasen med rapporten b. Forvaltningsrevisjon knyttet til sykefravær Godt i gang 4. Returkraft AS Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om status i selskapet. 5. Oppsummering av årsoppgjør 2016 Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om oppsummering av årsoppgjør 2016, herunder: a. Revisjonens oppsummering av årsoppgjør 2016 datert 22.05.17 b. Svar på revisjonens oppsummering av årsoppgjør 2016 datert 03.07.17 c. Oppsummering årsoppgjør 2016 - Kristiansand Boligselskap d. Oppsummering årsoppgjør 2016 - Kristiansand Havn KF 6. Fidje kilen Reguleringsplan Revisjonen undersøker dette og melder tilbake til utvalget. 7
Saken tas til orientering. 8
35/17 Referatsaker 31.08.17 1 Kristiansand kontrollutvalg 31.08.2017 35/17 Saken tas til orientering. 1. Referatsaker: a. Sekretariatet gjorde oppmerksom på at det er varslet om opprettelse av tilsynssak - Barneverntjenesten Kristiansandsregionen. Kontrollutvalget ber om å få en egen sak på dette til neste møte, samt at Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen inviteres til møte for å redegjøre ifbm. saken. b. Signaler ifbm. budsjett for kontroll og tilsyn 2018: Kontrollutvalget ber om at sekretariatet budsjetterer med midler til en studietur/fag tur i 2018. Utover det videreføres tidligere praksis. 2. Innkommen/utgående post: a. 15.08.17 1. Påminnelse - Orientering om kommunale reguleringer ved anleggsarbeid - ulykken i Vågsbygd b. 22.08.17 2. Påminnelse - Orientering om kommunale reguleringer ved anleggsarbeid - ulykken i Vågsbygd c. 24.08.17 Skriftlig orientering vedr. ulykken på Karuss skole 07.03.17. Tilbakemeldingen kom ikke tids nok til å komme med til dette møtet, men det vil bli lagt frem en egen sak i neste møte. 3. Saker behandlet i bystyret: Ingen saker. 4. Neste møte 21.09.17 kl. 12:00 Saken tas til orientering. 9
36/17 Eventuelt 31.08.17 1 Kristiansand kontrollutvalg 31.08.2017 36/17 Klikk her for å skrive inn tekst. 1. Problematikk knyttet til smertebehandling i hjemmet. Kontrollutvalget inviterer både helse- og sosial direktør Wenche P. Dehli og fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand til neste møte for å gi en orientering knyttet til problemstillingen. I tillegg ber kontrollutvalget om en skriftlig redegjørelse som kan legges frem i sammen med saken. 10