MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 19. april 2013 TID: 13.00 16.15 Møte sammen med NMS 12.00-13.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Svein Ragnvald Tjora, Christoffer Inge Hovda, Silje Arnevik Barkved, Marianne Skjortnes, Karen Margrete E. Mestad Forfall: Jeffrey Huseby Marianne Skjortnes fratrådte i sak 28/13. Bård Mæland fratrådte i sak 29/13 og 30/13. MØTENDE VARA: Asbjørn Salthe MØTESTED: MHS BIBEL OG BØNN: Karen Margrete E. Mestad SAKSLISTE: HS-sak 16/13 (O) Referat fra HS-møte 28. februar 2013... 2 HS-sak 17/13 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 18/13 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 19/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 20/13 (O) Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved MHS... 2 HS-sak 21/13 (O) Læringsmiljøundersøkelse ved MHS... 3 HS-sak 22/13 (O) Kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 4 HS-sak 23/13 (D) Budsjett for 2014... 4 HS-sak 24/13 (B) Revidert budsjett for 2013... 5 HS-sak 25/13 (D) Nye vedtekter for Misjonshøgskolen AS... 5 HS-sak 26/13 (B) Fastsetting av instrukser... 6 HS-sak 27/13 (B) Revisjon av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen... 7 HS-sak 28/13 (B) Endring av fagtilknytning for stilling i kulturkunnskap... 7 HS-sak 29/13 (O) Rektors åremålsperiode... 8 HS-sak 30/13 (B) Styrets vurdering av nytt åremål for rektor. Unntatt offentlighet... 8 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor
HS-sak 16/13 (O) Referat fra HS-møte 28. februar 2013 Referatet fra møtet 28.2.2013 er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 17/13 (O) Referatsaker 1. Referat fra styremøte i SIK 28.2.2013 2. Referat fra møte i Forskningsutvalget 1.3.2013, 3.4.3013 3. Referat fra møte i Utdanningsutvalget 20.3.2013 4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 13.3.2013 5. Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 13.3.2013 6. Referat fra styremøte i Birkelands legat 11.3.2013 Referatene tas til orientering. HS-sak 18/13 (O) Orienteringer Søknad om fritak fra vartpengeordningen Saken tas til orientering. HS-sak 19/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. HS-sak 20/13 (O) Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved MHS Årsrapport Læringsmiljøutvalget ved Misjonshøgskolen 2012 Saksfremlegg ved høgskoledirektør Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for Misjonshøgskolens styre og ledelse, i spørsmål som gjelder skolen fysiske og psykososiale læringsmiljø i henhold til Lov om universitet og høyskoler. LMU skal i følge sitt mandat avgi en årlig rapport til styret om institusjonens arbeid med læringsmiljø. S:/HS 2013/4-19.ref.doc 2
Høgskolestyret takker for årsrapport 2012 fra Læringsmiljøutvalget og tar denne til orientering. HS-sak 21/13 (O) Læringsmiljøundersøkelse ved MHS Jf.: Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 13.3.2013 Læringsmiljøundersøkelse 2013, Tiltaksplan Saksfremlegg ved høgskoledirektør LMU gjennomførte i januar 2013 en læringsmiljøundersøkelse blant studentene ved MHS. Undersøkelsen ble lagt ut på It`s learning i norsk og engelsk versjon. Samme undersøkelse, med små variasjoner, ble også gjennomført høsten 2009 og høsten 2010. I 2009 svarte 47 på undersøkelsen, i 2010 svarte 94 og i 2011 80 svar. Ca 1/3 av studentmassen har svart på undersøkelsen. Sissel Gjøvikli, studieveileder og sekretær for LMU har laget følgende oppsummering av resultatet av undersøkelsen (se referat fra LMU 13.3.2013): Vi har en noe lavere prosentandel på bachelornivå som svarer på undersøkelsen i forhold til 2010, mens det på mastergradsnivå er en betydelig høyere andel som svarer. Undersøkelsen gir en ærlig fremstilling av hvordan det oppleves å være student ved MHS. Skolen roses fortsatt for sitt gode miljø, flinke og engasjerte forelesere og skårer veldig høyt når det gjelder det faglig utbytte av undervisningen. Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet så er studentene stort sett fornøyd med kvaliteten og tilgjengeligheten på undervisningsrommene og lesesalene, men flere kommenterer et tilbakevendende tema fra tidligere undersøkelser: Skolen oppleves som kald! Det påpekes av flere at det generelt er for kaldt, særlig i kantina og på lesesalen i fakultetsbygget. I tillegg er det flere som denne gangen kommenterer at det er for mørkt, både i fellesarealene og på lesesal og i noen grad undervisningsrom. Kan en utstrakt bruk av sparepærer være noe av årsaken til dette? Dårlig ventilasjon er også nevnt. Velferdsrommet er en suksess. De fleste som bruker det aktivt er svært godt fornøyd med rommet og fasilitetene der. Det er et fint sted å sitte ned og prate med medstudenter. Noen oppgir at rommet ser hyggelig ut, men at de sjelden eller aldri bruker det. Det etterlyses vask i gymsal og særlig trimrom. Her kommenteres det også at utstyret er gammelt og burde vært oppgradert. Det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves som godt for de fleste av studentene. Mellom 70-80 % opplever det sosiale miljøet ved skolen som godt eller svært godt, og de opplever å mestre studiehverdagen og eksamen, Det er imidlertid flere som nevner at studentmiljøet er lite og at de ofte kan oppleve skolen som tom. 9,6 % av de som har svart på den norske undersøkelsen og ca 20% av de som har svart på den engelskspråklige versjonen sier at de ofte kjenner seg ensomme på MHS. Ingen har opplevd seksuell trakassering, men 1,9% har opplevd seg mobbet av en ansatt. På spørsmål om diskriminering, oppgir 3,6 % at de har opplevd seg diskriminert på grunn av etnisitet. Av de som deltar på andaktstilbudet, er de fleste fornøyd, men ca halvparten av de som har besvart undersøkelsen mangler bakgrunn for å svare på spørsmålet om hvordan de opplever andaktstilbudet ved skolen. Studentene er i stor grad fornøyd med MHS sine hjemmesider og vår bruk av sosiale medier. S:/HS 2013/4-19.ref.doc 3
Mellom 80 og 90 % er fornøyd med its learning, men det kommenteres at det bør legges ut mer info på its learning. De fleste ser også ut til å være fornøyd med studentweb, men her er prosentandelen av misfornøyde noe større, ca 10-15 %. Det påpekes at studentweb virker rotete og vanskelig å orientere seg i, og at det for noen oppleves vanskelig å finne ut av hvordan man melder seg opp til eksamen. Det kommenteres også at skolen har mange arenaer den legger ut informasjon på: websiden, itslearning og studentweb. Noen få påpeker at det er frustrerende at ikke all informasjon ligger på ett sted. På spørsmålet om hvordan studentene opplever det totalt sett å være student ved MHS, svarer også denne gangen over 90 % at de opplever det som svært bra eller bra. Over 90 % vil også anbefale MHS til vennene sine. Noen opplever at studentmiljøet er for lite andre synes nettopp dette er en av kvalitetene. Noen hadde ønsket en tydeligere kristen profil mens andre påpeker at lærernes kristne ståsted skinner for tydelig igjennom når andre religioner undervises. Summa summarum er majoriteten av studentene svært godt fornøyde, men undersøkelsen avslører også flere forhold ved læringsmiljøet som har et forbedringspotensiale. Vedlagt er et forslag til tiltaksliste og forslag til ansvarlige for gjennomføring av tiltakene. LMU vedtok på sitt møte 13.3 en tiltaksplan (se vedlegg) som en oppfølging av resultat av undersøkelsen. Høgskolestyret takker for arbeidet som er gjort med å gjennomføre en læringsmiljøundersøkelse ved MHS i 2013 og tar saken til orientering. HS-sak 22/13 (O) Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Regnskapsrapport pr. 31.3.2013 (ettersendes) Saksframlegg ved høgskoledirektør Regnskapsrapporten etter første kvartal viser et negativt driftsresultat på kr 1, 196 millioner; 359 000 svakere enn budsjettert. Mens de offentlige inntektene er 300 000 kr lavere enn budsjettert, viser gaveinntektene seg å være nærmere 100 000 kr bedre enn budsjettert. Det er videre et negativt avvik på 200 000 kr når det gjelder lønnsutgiftene. Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. HS-sak 23/13 (D) Budsjett for 2014 Foreløpig forslag til budsjett for 2014 Notat ved rektor av 8.4.2013 Notat ved høgskoledirektør av 11.4.2013 S:/HS 2013/4-19.ref.doc 4
Saksframlegg ved høgskoledirektør Høgskolestyret tar det foreløpige forslaget til budsjett for 2014 til orientering, og støtter de hovedgrep i budsjettarbeidet som administrasjonen legger opp til. HS-sak 24/13 (B) Revidert budsjett for 2013 Revidert budsjett for 2013 (4 ark) Notat ved høgskoledirektør av 11.4.2013 Saksfremlegg ved høgskoledirektør 1. Høgskolestyret godkjenner revidert budsjett for Misjonshøgskolen for 2013 med et negativ driftsresultat på 675 784 kr. 2. Høgskolestyret anser dette som forsvarlig ut fra vedtak i sak 23/13 med føringer om et forventet overskudd i 2014 på minst 1,1 millioner kroner. HS-sak 25/13 (D) Nye vedtekter for Misjonshøgskolen AS Eksisterende vedtekter for Misjonshøgskolen AS Forslag til nye vedtekter for Misjonshøgskolen AS Sammenstilling av nye og gamle vedtekter (ettersendes) Saksfremlegg ved rektor På bakgrunn av oppnevninger av Landsstyret for NMS, generalsekretæren NMS, Høgskolestyret for MHS, samt av rektor MHS, har følgende gruppe arbeidet frem vedlagte forslag til nye vedtekter for MHS: Svein Ingve Nødland (NMS), styremedlem Jeffrey Huseby (NMS), generalsekretær Inge Særheim (MHS), styremedlem Odd Magne Bakke (MHS), professor Bård Mæland (MHS), rektor Utvalget har hatt to møter. Det forslaget som fremsettes utgjør en betydelig revisjon av dagens vedtekter. Dette gjelder dels tydeliggjøring av MHS som privat vitenskapelig høgskole, revisjon av formål, oppdatering ift Aksjeloven og integrering av instruks for generalforsamling og styre i vedtektene. Som en konsekvens av det siste, innebærer dette at egen instruks for Høgskolestyret etter at vedtektene er vedtatt, faller bort. Til sist foreslås det å utarbeide et delegeringsreglement for MHS, jf også sak om fastsetting av nye instrukser for Forskningsog Utdanningsutvalget. S:/HS 2013/4-19.ref.doc 5
Høgskolestyret støtter det fremlagte forslaget til nye vedtekter for Misjonshøgskolen AS og anbefaler generalforsamlingen for Misjonshøgskolen AS å godkjenne dem. HS-sak 26/13 (B) Fastsetting av instrukser Ref. HS-sak 69/12; UU-sakene 3/13 og 10/13; FU-sak 18/13 Forslag til ny instruks for Forskningsutvalget Tidligere instruks for Forskningsutvalget (gjeldende til 31.12.12) Forslag til instruks for Utdanningsutvalget Utgått instruks for Høgskolerådet (gjeldende til 31.12.12) Saksfremlegg ved rektor Forslagene har vært til uttalelse i de respektive utvalg, i tillegg til at prorektorene, studiesjef, direktøren og utdanningsadministrasjonen har fått anledning til å uttale seg. Forslagene er basert på et behov for å ivareta anliggender fra tidligere instruks for Forskningsutvalget, samt Høgskolerådet, Etter- og videreutdanningsutvalget, Studieutvalget og Internasjonalt utvalg. Det har i dette arbeidet vært behov for å avstemme forholdet mellom utvalgene og skolens administrasjon og ledelse, særlig i forhold til studiesjef, prorektor for utdanning og rektor. Dette reflekteres særlig i avveiningene rundt ansvarsforhold innen kvalitetssikringssystemet vårt. I forlengelsen av dette foreslår jeg særlig en tydeliggjøring av hva som er delegert til Utdanningsutvalget, som i praksis er en utvidelse ift dagens praksis. Det ligger for øvrig i kortene at den arbeidsgruppen som arbeider med nye vedtekter for MHS AS, vil foreslå at det utarbeides et delegeringsreglement. Den foreslåtte delegeringen fra HS til UU må derfor ses i lys av dette, i tillegg til den delegering som har eksistert mellom HS og Høgskolerådet i utdanningssaker. Valgordningen reflekterer både HS vedtak i desember, samt en prosess internt for å finne frem til en valgordning som kan fungere, og ha tilslutning internt. I arbeidet med forslaget har jeg hentet mange elementer fra andre institusjoners tilsvarende instrukser, selv om det i slike sammenligninger alltid både må tas hensyn til og kompenseres for institusjonstype, hvilket nivå i institusjonen organet er lagt til, og hvilken ledelses- og styringsform det for øvrig er ved institusjonen. Utkastene er forelagt begge utvalgene. Utdanningsutvalget hadde ingen forslag til endringer. Forskningsutvalget vedtok imidlertid noen endringer i sitt møte 3. april: FU anbefaler overfor HS at rektors utkast til nytt mandat for FU godkjennes, med de endringer FU foreslår. De endringer FU foreslår er følgende: S:/HS 2013/4-19.ref.doc 6
o o Ny tekst til det ene kulepunktet under overskriften «Forskningsetikk»: «ha et overordnet ansvar for opplæring i gjeldende forskningsetiske retningslinjer for PhD-kandidater og vitenskapelig ansatte.» Til kulepunktene under overskriften «Utvalget består av»: Tredje kulepunkt: uttrykket «/Avdeling for ressurser» strykes. Tredje og femte kulepunkt: Termen «vararepresentant» erstattes med «varamedlem» (som i de andre punktene). Tredje og femte kulepunkt: Termen «personlig» strykes. Disse forslagene er innarbeidet i det forslaget som fremlegges for HS, noen også gjort tilsvarende gjeldende for Utdanningsutvalgets vedkommende. Høgskolestyret fastsetter instruksene for Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget med det forslaget til endring som fremkom i møtet. HS-sak 27/13 (B) Revisjon av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen FOR 2008-10-28 nr 1249: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen med revisjonsforslag Saksfremlegg ved rektor Gjeldende Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen ble sist godkjent av styret for Misjonshøgskolen 28. oktober 2008. I tiden som har gått etter dette er det blitt klart at flere paragrafer bør oppdateres. Dette gjelder ikke minst at bestemmelser fra Kvalifikasjonsrammeverket bør integreres i forskriften. Forskriften har vært drøftet i eget møte i Utdanningsadministrasjonen, rektor for praktikum har kommet med innspill til paragraf 8, og forskriften med de foreslåtte endringer fra utdanningsadministrasjonen og rektor for praktikum er drøftet i eget møte mellom studiesjef og ledergruppen for MHS. Det reviderte forslag til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen legges med dette fram for Høgskolestyret. 1. Høgskolestyret fastsetter ny Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen. 2. Høgskolestyret takker for det gode arbeidet som er utført i Utdanningsadministrasjonen i forbindelse med dette. HS-sak 28/13 (B) Endring av fagtilknytning for stilling i kulturkunnskap Notat fra rektor datert 10.4.13 S:/HS 2013/4-19.ref.doc 7
Saksframlegg ved rektor Vedlegget drøfter endring av fagtilknytning for førsteamanuensis i kulturkunnskap, Marianne Skjortnes, til sosialantropologi. Notatet har vært forelagt seksjon for religionsvitenskap og kulturkunnskap (KURV), som ikke har innvendinger. Spørsmålet om navn på seksjonen vil bli fulgt opp på et senere tidspunkt. Høgskolestyret endrer fagtilknytningen for Marianne Skjortnes sin stilling fra kulturkunnskap til sosialantropologi. HS-sak 29/13 (O) Rektors åremålsperiode Prosedyre for ansettelse av rektor ved MHS Instruks for rektor/daglig leder ved MHS Saksfremlegg ved styreleder Rektor ved MHS ansettes av styret i åremålsstilling på 4 år. Perioden kan forlenges med 2, alternativt 4 år. Rektor Bård Melands åremålsperiode utløper ved utgangen av 2013. Ut fra dette, ønsker styreleder å orientere om saken nå i god tid før åremålsperioden går ut. Rektor rapporterer til styret og det er styret, ved styreleder, som er rektors arbeidsgiver. Ut fra dette har styreleder avtalt medarbeidersamtale med rektor i forkant av styremøtet (torsdag 18. april). Ett av temaene for denne medarbeidersamtalen er selvsagt rektors tanker i forhold til en eventuell forlengelse av åremålet. Saken tas til orientering. HS-sak 30/13 (B) Styrets vurdering av nytt åremål for rektor. Unntatt offentlighet S:/HS 2013/4-19.ref.doc 8