Årsmøte i NTNUI Orientering 2015 Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 21. januar 2015
Innholdsfortegnelse 1 Årsrapporter... 3 1.1 NTNUI Orientering... 3 1.1.1 Møtevirksomhet og representasjon... 3 1.1.2 Medlemstall og aktivitet... 3 1.2 Sportslig gruppe... 4 1.2.1 Individuelt... 4 1.2.2 Stafetter... 6 1.2.3 Landslag... 7 1.2.4 Samlinger... 7 1.2.5 Egne arrangement... 8 1.3 Økogruppa... 10 1.3.1 Kjelleren... 10 1.3.2 Samarbeidspartnere... 11 1.3.3 Dugnader... 12 1.3.4 Framtiden... 12 1.4 Kartgruppa... 14 1.4.1 Storheia-Sør... 14 1.4.2 Valentinlyst-Brøset... 15 1.4.3 Sprintkart generelt... 15 1.4.4 Digitalisering av Hitra-kart... 15 1.4.5 Kartsalg... 15 1.5 Infogruppa... 16 1.6 Utenomsportslig gruppe... 18 1.6.1 O-Ball... 18 1.6.2 E.C. Dahls open, 16. mai... 18 1.6.3 O-ringen... 18 1.6.4 Fadderordning... 18 1.6.5 Banketter... 19 1
1.6.6 Veddugnad... 19 1.6.7 AC minneturnering... 19 1.6.8 NSM... 19 1.6.9 O-dag... 19 2 Dekningsmodell... 20 2.1 Startkontigenter... 20 2.2 Reisestøtte... 20 2.2.1 Norgescupreiser 2015... 20 2.2.2 Betingelser for utbetaling av reisestøtte... 21 2.2.3 Dekningssatser... 21 2.3 Massearrangement... 22 2.4 Samlinger og arrangementer... 22 2.5 Treninger... 22 2.6 Stipender... 22 2.7 Annen støtte... 23 2.8 Antidoping... 23 3 Handlingsplan... 24 3.1 Kart... 24 3.2 Rekruttering... 24 4 Regnskap 2014... 25 4.1 Regnskap... 26 4.2 Balanse... 28 5 Budsjett 2015... 30 2
1 Årsrapporter 1.1 NTNUI Orientering Verv Leder Nestleder Kasserer Økonomisjef Sportslig leder Infosjef Kartsjef Utenomsportslig leder Tabell 1 - Styrets sammensetning i 2014 Navn 1.1.1 Møtevirksomhet og representasjon Øyvind Enger Mathias Stensland Lillevold Maren Mohagen Hansen Torkil Eide Solstad Audhild Bakken Rognstad Silje Uhlen Maurset Halvor Eid Nielsen Anne Line Teigen Søgård Styret har hatt 9 styremøter siden forrige årsmøtet, og samarbeidet innad i styret har fungert svært godt. Møtene har blitt holdt hjemme hos styremedlemmene. NTNUI Orientering har vært representert på kretstinget i februar og på forbundstinget i mars. Vi har samarbeidet godt med kretsen, særlig i forbindelse med laktatprosjektet ved Harri Luchsinger. Videre har Simen Aamodt og Kjetil Okkenhaug sittet i toppidrettskomiteen i Sør- Trøndelag Orienteringskrets, og Sondre Gullord har sittet i forbundsstyret. Dialogen med hovedstyret i NTNUI (HS) har vært god gjennom året. 1.1.2 Medlemstall og aktivitet Ogruppa hadde 249 aktive medlemmer i 2014. Disse er medlemmer i NTNUI og løp minst ett terminfestet løp i 2014, eller bor på o-kjøkken og trener jevnlig med NTNUI. Blant disse var det 18 medlemmer som også gikk skiorientering. Kjønnsfordelingen var 108 jenter og 141 gutter. Tallene viser en svak nedgang fra 2013 (255 aktive medlemmer, hvorav 104 jenter og 151 gutter). I tillegg til disse medlemmene er det mange som trener jevnlig med oss som ikke deltar i konkurranser, men disse er ikke telt fordi det anses som umulig å telle disse på samme måte over flere år. Deltakelse på treninger og samlinger har vært svært god i 2014. Øyvind Enger, 10.01.2015 3
1.2 Sportslig gruppe Tabell 2 - Sportslig gruppes sammensetning i 2014 Verv Navn Leder Audhild Bakken Rognstad Trener Simen Aamodt Trener Maren Jansson Haverstad Trener Magne Jutulstad Reiseansvarlig Isak Bergset UK-leder Sondre Sande Gullord Jentekoordinator Marta Ulvensøen Elitekoordinator Harri Luchsinger Elitekoordinator Fredrik Steinsvik Breddeansvarlig Kristian Wollen Steen Sportslig har hatt 4 møter i 2014. Utover det har det vært mye kontakt via e- post. Alle undergruppene i sportslig har vært veldig selvgående og flinke til å samarbeide. Det har vært en del utskifting i sportsliggruppa i år, så erfaringsutveksling fra tidligere innehavere av sportsligverv har vært viktig. NTNUI har i 2014 hatt Maren Jansson Haverstad, Eirik Kampstrup Hovind og Thomas Natvig Årstad på utviklingslandslaget i orientering, og Anna Ulvensøen, Marta Ulvensøen og Sindre Jansson Haverstad på elitelaget i skiorientering. 1.2.1 Individuelt NM skiorientering 8.-9. februar: Arrangert på Lygna i år. Mellomdistanse: Gull til Audhild Bakken Rognstad i D21 og sølv til Sindre Jansson Haverstad i H21. 5 startende fra NTNUI. Langdistanse: Gull til Audhild Bakken Rognstad og sølv til Marta Ulvensøen. Begge i D21. 5 startende fra NTNUI. EM skiorientering: Sindre Jansson Haverstad, Marta Ulvensøen, Anna Ulvensøen og Audhild Bakken Rognstad var alle tatt ut til å representere Norge under EM i Tyumen, Russland. Det blei sanka medaljer med bronsemedalje til Audhild på sprinten og nok en bronsemedalje til Audhild og Anna på stafetten. Marta og Sindre gjorde også gode løp med bestenoteringene 12. plass til Marta og 19. plass til Sindre på sprinten. 4
EM gikk i Portugal med NTNUIerne Jon Aukrust Osmoen og Thomas Natvig Årstad på startstreken. Mellom: Thomas 31. og Jon 61. Lang: Thomas 31. og Jon 32. Stafett: Thomas 25. på førsteetappe. NM sprint i Trondheim. På hjemmebane tok Emma Johansson en imponerende bronsemedalje i D21, og Rasmus Rørholt Theisen tok en flott 7. plass i H19-20. Ellers mange topp 20-plasseringer til klubben og hele 52 startende. Under verdenscupløpene på Kongsberg i juni løp både Thomas Natvig Årstad og Emma Johansson. Her løp Thomas inn til en sterk 11. plass på mellomdistansen og 17. plass på langdistansen. Emma kom på 15. plass på mellom og 27. på lang. Emma Johansson løp også verdenscupløpene i Finland, og her var hun best av nordmennene på sprinten (14. plass) og løp en god førsteetappe på sprintstafetten. VM gikk i Italia, og den norske troppen hadde i år en NTNUI-løper med på laget. Emma Johansson løp sprint i Venezia (26. plass) og sprintstafett i Trento (13. plass). Vi gleder oss til neste år! NM ultra i Førde: Rasmus Rørholt Theisen tok GULL i H19-20! Maren 5. plass i D21 og Isak 6. i H21. Ellers fullførte 16 av 17 NTNUIere! Student-VM gikk i år i Tsjekkia med NTNUIs Emma Johansson, Linn Hokohlt og Thomas Natvig Årstad på startstreken. Sprintstafett: Emma med på laget som blei nummer 5. Langdistanse: Thomas med en sterk 5. plass, og Linn løp bra og blei nummer 17. Sprint: Emma 12. plass og Linn 19. plass. Mellomdistanse: Thomas blei nummer 17, og Emma blei nummer 11. Euromeeting i Gøteborg løp Jon Aukrust Osmoen (mellom: 13, sprint: 14, lang: 13), Maren Jansson Haverstad (mellom: 15, sprint: 19, lang: 17) og Hans Petter Mathisen (mellom: 28, sprint: 33, lang: 21). Det må også nevnes at Eirik Kampstrup Hovind og Audhild Bakken Rognstad var tatt ut, men måtte bli hjemme på grunn av sjukdom. Militært VM: Kjetil Okkenhaug var en av Norges staute representanter. Resultatene blei som følger: mellomdistanse : 44. plass, langdistanse: 40. plass og stafett: 16. plass (med andrelaget). 5
NM natt i Trondheim: GULL til Maren Jansson Haverstad i D21! Linn Hokholt 5. plass og Marta Ulvensøen 10. plass i samme klasse. SØLV til Thomas Nativg Årstad i H21 og Eirik Kampstrup Hovin blei nummer 8. Blant juniorene hadde vi Jorunn Kvakland på 6. plass, Live Bredholt Jørgensen på 9. plass og Aurora Fosøy på 10. plass i D19-20. Det var 35 NTNUIere som prøvde seg i skogen denne natta. NM-uka i Asker. Langdistansen gikk litt stang ut for NTNUI, men i H19-20 tok Rasmus Rørholt Thiesen en fin 7. plass og Magne Jutulstad var like bak på 8. plass. Linn Hokholt tok en like fin på 7. plass og Anna på 12. plass i D21. Blant gutta var Vegard Ruttenborg best med en 12. plass. Vi hadde 35 startende NTNUIere. På mellomdistansen gikk det vesentlig bedre. Her hadde vi 49 startende løpere, og vi fikk hele ni jenter og 14 gutter med videre fra kvalifiseringa. I finalen var det sterk innsats fra jentene sin side med tre løpere topp 10 (Linn Hokholt 6., Maren Jansson Haverstad 7. og Anna Ulvensøen 10.). Hos gutta blei Jon Aukrust Osmoen beste på 11. plass, og blant juniorgutta blei Rasmus nummer 8. 1.2.2 Stafetter NM stafett skiorientering: NTNUI stilte med hele 4 damelag og 2 herrelag. Damene tok både gull og bronse, mens guttas førstelag tok bronse. Hele 17 løpere stilte til start fra NTNUI. Tiomila: Siterer Harri Luchsinger: «Med 18., 34., 92. og 127. plass, og to fullførende lag til (reint damelag deriblant) i herrestafetten og 7 fullførende damelag opplevde vi NTNUI sin beste breddeprestasjon på 20 år (om ikke en av tidenes?) i 10mila-sammenheng.» Det er vel egentlig ikke mer å si om den saken. I den nye NM-disiplinen sprintstafett stilte NTNUI mannsterke. Hele 11 NTNUI-lag med henholdsvis to jenter og to gutter på hvert lag starta. Vi var også med å prege stafetten, og første- og andrelaget kniva hele veien. Det endte med podieplass til både NTNUI 1 og 2, 5. og 6. plass. Jukola: Førstelagsjentene med 28. plass og andrelaget med 37. plass (3. og 4. beste norske lag). Førstelagsgutta med en knall 13. plass. Begge førstelagene løp seg opp 10 plasser fra i fjor. Vi hadde også tre guttelag topp 60, så vi viser nok en gang en enestående bredde! 6
Night Hawk: Jentene VANT! Og 5. plass på andrelaget. Guttas førstelag blei nummer 8. Junior-NM stafett: NTNUI stilte i år med hele 2 jente- og 2 guttelag i denne stafetten, som gikk av stabelen i Klæbu. Jentene blei best med en 7. plass til førstelaget. NM stafett: NTNUIs førstelag med Linn Hokholt, Maren Jansson Haverstad og Emma Johansson tok en knallbra bronsemedalje! NTNUI 4 slo til med en 9. plass og NTNUI 2 blei nummer 12. På guttesida blei NTNUI 1 nummer 9, mens femtelaget vårt imponerte med en 18. plass. Det sier litt om bredden i toppen i klubben. Med 8 damelag og 11 herrelag stilte hele 57 NTNUIere på NM stafett i år, og alle utenom ett lag fullførte. 1.2.3 Landslag Anna Ulvensøen, Marta Ulvensøen, Audhild Bakken Rognstad og Sindre Jansson Haverstad blei foran sesongen 2014/2015 tatt ut på elitegruppa til Norges ski-o-landslag. Etter sesongen 2014 blei Thomas Natvig Årstad og Jon Aukrust Osmoen tatt ut på Norges utviklingslandslag i orientering. 1.2.4 Samlinger Skisamling i Bruksvallarna 17.-19. januar: Hele 72 skiglade o-løpere deltok på årets skisamling som blei arrangert av breddeansvarlig Kristian Wollen Steen. Vintersamling i Portugal 21. februar-2. mars: 42 o-løpere med D- vitaminmangel dro til Portugal på samling. Ståle Gjelsten hadde spikra sammen et flott opplegg, hvor vi deltok på Middelhavsmesterskapet i orientering (WRE-løp) i starten og hadde mange gode økter resten av uka. Hitrasamling 5.-6. april: Per Melander Often arrangerte samlinga. 14 deltakere. Danish spring 19.-23. mars: Dette blei ei flott langhelg i år. Det var EMtestløp, i tillegg foregikk det like ved København, så noen benytta muligheten til litt shopping. 41 NTNUIere var påmeldt til turen. 7
Påskesamling i Sverige 5.-21. april: 33 våryre NTNUIere satte snuten mot Sverige denne påska. Det blei løpt i forskjellige terreng, også Tiorelevant. Stafettrening fikk vi også, og det må nevnes at NTNUI 1, med Linn Hokholt, Marta Ulvensøen og Anna Ulvensøen på laget, blei nummer 3 på Stigtomtakavlen, kun slått av IFK Lidingö SOK og OK Linné. Tioprecamp 1.-3. mai: I forkant av 10mila var de to førstelagene med reserver på samling for å legge slagplanen og finpusse teknikken. Hallvard Nordbrøden var ansvarlig for samlinga og koordinering av transport og mat. Magnus Melbye Larsen (Asker SK tidligere NTNUI) deltok som lagleder for de to førstelagene under stafetten. Jukolasamling 11.-14. juni: Aapo Laiho arrangerte. 39 glade NTNUIere reiste over Østersjøen for å kjempe i de finske skoger. NM-samling 6.-8. august: De tidligere askerløperne Harald Kalager og Sindre Gylver arrangerte ei fin samling i Asker-området. 17 NTNUIere påmeldt for å lære NM-terrenget å kjenne. Tiosamling 13.-16. november: Elitekoordinatene Fredrik Steinsvik og Harri Luchsinger hadde mekka sammen ei flott samling i Uppsala, hvor vi også trente en del sammen med OK Linné. 22 påmeldte. 1.2.5 Egne arrangement Armfeldtnatta 8. april: Bjørn Ekeberg og Torgeir Nørbech (løypelegger) arrangerte på Trolla. 61 deltakere. Klubbmesterskap sprint: 58 startende løpere, da Jon Aukrust Osmoen (løpsleder og løypelegger) med hjelp fra Mathias Stensland Lillevold arrangerte årets klubbmesterskap. Gratulerer til Eirik Kampstrup Hovin og Audhild Bakken Rognstad som klubbmestere. Tour de Trondheim 29.-31. august: En kjempesuksess i år. Håvard Vassenden var løpsleder og gjorde en strålende jobb. Hele 778 påmeldte fordelt på tre dager. Dette er en fin økning fra 2012, 726 deltakere, som var sist vi arrangerte over tre dager. KaffeKoppCup september/oktober: Både NTNUIere og judaser sørga for gode nattløp i år igjen. De verdige vinnerne blei Maren Jansson Haverstad og Martin Vister. 8
Hu & Hei 4. oktober: Vellykka gjennomført på en fin høstdag. Rasmus Rørholt Theisen var løpsleder for Gampeløpet og gjorde en flott jobb. Erik Gustavson var løypelegger, og han la ei løype med Gjertsenfaktor 0,89. 241 påmeldte løpere i år, altså en nedgang på 66 fra i fjor. Snuskeløpet blei gjennomført kvelden før, og o-kjøkkenet HemMA arrangerte. Audhild Bakken Rognstad, 12. januar 2015 9
1.3 Økogruppa Det har ikke vært møter for hele gruppa samlet, da medlemmene har svært forskjellige oppgaver. Kontakten har derfor heller foregått ved at leder har hatt kontakt med hvert enkelt medlem. Verv Leder Dugnadsansvarlig Draktsalg Sponsorkontakt Materialforvalter Printeransvarlig Tabell 3 - Økogruppas sammensetning i 2014 Navn Torkil Eide Solstad Hans Petter Mathisen(2014), Bjørn Lundanes(2015) Vegard Blomseth Johnsen(2014), Adrian Opheim(2015) Bjørn Tore Mathisen(vår) Anders Bjergaard(høst) Glenn Tore Løland Espen Stornes I 2014 har orienteringsgruppa hatt flere samarbeidsavtaler, der Sweco og Axess var o-gruppas to største eksterne økonomiske bidragsytere. NTNUI hovedstyret er likevel den desidert største bidragsyter. Samlet er våre sponsorer og NTNUI hovedstyrets støtte avgjørende for at o-gruppa skal kunne opprettholde sin store aktivitet og ha gode økonomiske vilkår for sine løpere. 1.3.1 Kjelleren Vi har i 2014 fortsatt praksisen med en printeransvarlig. Printeren er godt mottatt av klubbens medlemmer og brukes flittig. Det er derfor viktig at denne holdes i god stand, med nok blekk og papir tilgjengelig. Det ble gjennomført en ryddedugnad på kjelleren i januar 2015. Det ble her kastet store mengder søppel, som også inkluderte gamle versjoner av orienteringskart. Det oppfordres til mer jobb for å holde kjelleren ryddig, og spesielt etter store arrangementer bør det ryddes på kjelleren. I tillegg ble det funnet store mengder forbruksvarer(som kopper og tallerkener) og store mengder premier. Før man arrangerer løp må det derfor sjekkes hva som finnes av utstyr på kjelleren. 10
1.3.2 Samarbeidspartnere Sweco Sponsoravtalen med Sweco ble underskrevet høsten 2013, og varer ut 2015. Det har derfor ikke vært behov for nye forhandlinger med Sweco, men dette må begynnes etter sommeren 2015. Kontakten med Sweco har stort sett vært god. Sponsoransvarlig har hatt kontakt med dem på mail, spesielt i tilknytning til store konkurranser. Sweco fikk også ekstra fokus da det i april ble det arranger et sprintløp på Gløshaugen. Axess Kontakten med Axess har også vært god. Det har hovedsakelig vært kontrakt på mail, men også et møte hos kontoret til Axess som ligger i Trondheim. For å holde vår del av kontrakten med Axess fikk de muligheten holdt en bedriftspresentasjon på en introdag som ble arrangert på Studenterhytta høsten 2014. I tillegg deltok vi på en flyttedugnad for dem våren 2014. Sponsorkontrakten til Axess gikk ut høsten 2014, så etter mye venting fikk vi beskjed at de fornyet kontrakten ett år, med samme betingelser som i 2014. Noname og Sport-8 Vi får tøyet vårt levert av Noname gjennom importør Sport8 A/S. Bestillingen foretas med en poll på nettet der alle som ønsker kan fylle inn sine bestillinger, og så blir tøyet bestilt samlet og sendt til draktansvarlig. Dette reduserer lageret med tøy på bananen bar og minimerer tap i form av innkjøp av ugunstige størrelser. Det ble også bestilt noen ekstra løpstrøyer og jakker. Bestillingen av tøy i 2014 ble gjort en gang, rett etter sesongslutt, og jeg vil anbefale den nye økonomiansvarlige å fortsette med dette. Alle NTNUImedlemmer får i tillegg rabatterte priser for Noname-tøy hos Sport-8. Vi får også enkelte andre tilbud fra Sport-8. I 2014 var det nye hodelykter og orienterings-sko. Disse blir godt mottatt av medlemmene i gruppa, og jeg ser ingen grunn til å endre på praksisen her. Andre avtaler Vi hadde i 2014 en bestilling av tøy gjennom Ullmax. Her får NTNUI en prosentsats av alt salg, og det er en lukrativ avtale. Bestilling og salg ble 11
gjennomført av Harri Luchsinger. Dette var et enkelttilfelle og må organiseres på nytt om det er ønskelig av den nye økonomiansvarlige. 1.3.3 Dugnader Dugnaden på Bekken består av å kreve inn penger for parkering på Bekken annenhver helg mellom nyttår og påske. Parkering koster 50,- per bil og orienteringsgruppa får 20,- av dette. Arbeidsmengde og inntekt er derfor veldig væravhengig. På en god dag kan vi tjene ca. 4 000,-. I 2014 hadde vi også vakt i resepsjonen på idrettsbygget. Dette er en dugnad vi ikke tjener penger på, men er pålagt av NTNUI å gjøre. Denne dugnaden ble ikke ønsket av SIT idrett i 2015, så den ble ikke gjort, men det har kommet signaler om at det kanskje kommer en ny dugnad for NTNUI sentralt i 2015. Dette er noe den nye økonomiansvarlige må jobbe med. Vi hadde i tillegg en ekstra dugnad med Axess i 2014. Dette var en flyttedugnad der vi hjelp dem å flytte til nytt kontor i Trondheim. Inntektene fra denne dugnaden var god, og den ble også gjort for å holde forholdet til hovedsponsoren godt. Dugnadsmengden ansees ikke å være for stor. Likevel anbefales det å benytte dugnadskreftene inn mot orienteringssporten, heller enn å finne flere dugnader såfremt vi ikke skulle miste dugnaden vi har i dag. 1.3.4 Framtiden Det er viktig for den økonomiske framtiden å opprettholde et godt samarbeid med sponsorene våre og at vi stiller på dugnadsvaktene. Det er viktig at klubbens løpere forstår at vi er avhengige av våre samarbeidspartnere for å kunne opprettholde det høye aktivitetsnivået vi har i dag og at alle er innforstått med at det innebærer at vi overholder de forpliktelser vi har overfor våre samarbeidspartnere. Dette har vi vært gode på, men det er viktig å fokusere på også i framtiden. Begge sponsorkontraktene går ut høsten 2015, så den nye økonomiansvarlige bør ta kontakt med sponsorene våre tidlig for å forhandle ny kontrakt. Vi har fått signaler fra Sweco om at vi kan få bedre vilkår i kontrakten, og siden vilkårene i kontrakten til Axess har holdt seg de 3 siste årene, kan vi også forvente å få bedre vilkår av dem. 12
En av forpliktelsene vi har gjelder å ha på seg nytt tøy når man skal opp på pall eller gjøre intervjuer. Vi oppfordrer alle til å ha minst en ny trøye som man løper store konkurranser med. Minner også om at man må benytte NTNUI-tøy under reisen for å få dekket reisekostnader i forbindelse med Norgescupløp. Dette punktet kan vi også bli bedre på. Torkil Eide Solstad, 12.01.2015 13
1.4 Kartgruppa Tabell 4 - Kartgruppas sammensetning i 2014 Verv Navn Leder Halvor Eid Nielsen Kart-salgansvarlig Jon Aukrust Osmoen Sprintkartansvarlig Simen Aamodt Sosialt ansvarlig Brynjar Larssen Bakken Aktiviteten i kartgruppa har vært relativt stor med igangsetting av flere større kartprosjekter. Prosjektene er satt i gang i henhold til kartplanen som ble utarbeidet i 2013. Internt i gruppen har vi kun hatt ett ordentlig møte, men det var til gjengjeld usedvanlig bra. Ellers har gruppen hatt kontakt ved behov. Dette har fungert bra. I løpet av våren geo-refererte Tore Angell Petersen kartene våre i Bymarka sammen med resten av Bymarka. Dette gjør at hele Bymarka nå finnes i en og samme base. Det er i denne basen det nye Storheia-kartet også vil bli lagt. I forbindelse med NM-sprint var vi i kontakt Wing OK angående kartgrenser for sprintkartbasen rundt festningen. Her ble det utarbeidet en ny avtale med små justeringer på grensene til hvem som er karteier og hva som er overlappsområde. Frol IL ble i høst med i kartavtalen til STOK som gir klubbene fri tilgang til hverandres kart for trening og intern bruk. Dette ser vi svært positivt på i forbindelse med treninger frem mot NM-uka 2015. 1.4.1 Storheia-Sør Storheia-Sør-kartet har stått på agendaen lenge. Området ligger på sørsiden av Storheia og grenser ned mot VM-kartet fra 2010. Kartområdet er todelt hvor Freidig eier en liten del nederst. Vi har gått sammen om å oppdatere området. Kartet er tatt utgangspunkt i laserkurver fra kommunen og deler av laserdataene som ble tatt i forbindelse med VM i 2010. Offtrack AS har blitt engasjert for synfarerjobben. De hadde tre tsjekkere her i september. Dessverre ble de ikke ferdige med kartet og skal komme tilbake til sommeren for å fullføre jobben. Kartet antas å bli ferdigstilt en gang i 2015. 14
1.4.2 Valentinlyst-Brøset På høsten gikk vi i gang med å planlegge et nytt sprintkart over området Valentinlyst - Brøset. Prosjektet kom litt sent i gang da det tok litt lengre tid enn forventet å få tak i grunnlag fra kommunen. Kartet skal tegnes av klubbens løpere, og planen er å få det ferdigstilt til NTNUIs arrangement i Trondheim Sprint Cup i mars. 1.4.3 Sprintkart generelt Det har i løpet av året blitt gjort flere oppdateringer av våre sprintkart. Særlig ble det gjort en del arbeid på Moholt-kartet i forbindelse med TdT. 1.4.4 Digitalisering av Hitra-kart Barman kartet på Hitra er i løpet av vinteren blitt digitalisert. Kartet holder god kvalitet til tross for at det er fra 1987. Å få digitalisert alle kartene på Hitra er svært ønskelig da dette er områder som ofte er snøfattige, og derfor er bra for vintertrening når det blir for mye snø i Trondheimsområdet. 1.4.5 Kartsalg Inntjeningen på kartsalg har gått vesentlig ned fra i fjor. Dette til tross for at salget av turkartet over Bymarka har gått meget bra. Nedgangen i kartsalg skyldes hovedsakelig at antall bedrifts-oløp i år ikke har vært like stor på våre kart sammenlignet med i fjor. Halvor Eid Nielsen, 14.01.2015 15
1.5 Infogruppa Tabell 5 - Infogruppas sammensetning i 2014 Verv Navn Leder Silje Uhlen Maurset Web-ansvarlig Rasmus Korvald Skaare og Sverre Turter Sandvold Bloggansvarlig Harald Kalager KA-ansvarlig Ingrid Berge Web-journalister Alle medlemmer Arbeidsoppgavene til infogruppa har gjennom året bestått av å sende ut informasjonsbrosjyrer til potensielle studenter, svare på mailhenvendelser, koordinere o-kjøkken, arrangere bli kjent-kveld, oppdatere hjemmeside, blogg og sosiale medier, oppdatere O-tavla, sende inn artikler til KA og sende ut julekort til våre samarbeidspartnere. Infogruppa har ikke vært samlet til noe møte i år, da all kontakt har foregått på mail. Infobrosjyren ble oppdatert våren 2014. Nye bilder og tekst ble satt inn, layout ble noe endret, og både Sweco og Axess fikk satt inn en ny annonse. Brosjyren ble sendt ut til 66 stk. rett før påske. Arbeidet med ferdigstillingen tok mye tid, og derfor ble de sendt ut relativt sent. I 2015 bør utsendingen skje tidligere, kanskje allerede i februar. Det anbefales i tillegg at brosjyren oppdateres litt hvert år, slik at man alltid slipper å gjøre store endringer. I år har vi i tillegg laget 3 roll-ups som reklamerer for både NTNU og NTNUI, som har blitt tatt med på nasjonale løp for rekruttering. Det var veldig mange søkere til o-kjøkken i år, men på grunn av en del utflyttinger fikk vi allikevel plass til de fleste. Det har vært enkelte problemer som har ført til at noen få ikke fikk plass. Dette skyldtes hovedsakelig at det er andre søknadsprosedyrer for utvekslingsstudenter. Ellers har vi hatt et godt forhold og samarbeid med SiT gjennom hele året. Sverre Turter Sandvold ble utpekt som ny web-ansvarlig i 2014. Gjennom året har hjemmesiden og bloggen blitt jevnlig oppdatert, og alle har anledning til å skrive på bloggen. Harald Kalager har vært bloggansvarlig, og har på forhånd av hver samling avgjort hvem som skal skrive fra samlingen. Dette har fundert bra, og i tillegg blir det skrevet innlegg på eget initiativ. 16
Bloggen skal gi et innsyn på hva vi driver med, både for medlemmer, nye studenter, sponsorer og samarbeidspartnere, samt resten av o-norge. Facebooksiden vår blir jevnlig oppdatert, og det har vært et mål å ha minst ett innlegg i uka. Styret og trenerne samt enkelte andre nøkkelpersoner har anledning til å skrive innlegg, legge ut bilder og kommentere som NTNUI Orientering. Vi har hatt en økning i antall følgere på omtrent 60 % i 2014. Twitterkontoen brukes aktivt, og her er det flere som har tilgang til å publisere. Instagramkontoen er startet opp igjen, og også her har vi økt antall følgere betraktelig. Alle kan publisere bilder med hashtaggen ntnuiorientering, og disse bildene blir publisert på o-gruppas hjemmeside. I 2015 bør om mulig enda flere bilder legges ut på både Facebook og Instagram, og med økt bruk av sosiale medier kan det være aktuelt med en ny person ansvarlig for dette. KA har kommet ut tre ganger i løpet av 2014, og o-gruppa har hatt innlegg i alle utgavene. Dette bør det fortsettes med, da det gir oss mye synlighet. Både elite og bredde har vært omtalt. Ingrid Berge har hjulpet til med KAinnleggene, men for 2015 bør det utnevnes en KA-ansvarlig som har det fulle ansvaret for å sende inn bidrag. I tillegg til KA har vi fått flere fine omtaler blant annet på forbundets hjemmeside og i Veivalg. Bli-kjent kvelden ble arrangert på Studenterhytta i starten av september, og ble en veldig hyggelig kveld med over 170 (!) deltakere. Mange var helt ferske, men med korte løyper og mulighet for å få hjelp, passet opplegget for alle. Det ble kveldsmat og kake på hytta, og i tillegg fikk Axess holde en bedriftspresentasjon på slutten av kvelden. O-boka har ikke blitt oppdatert siden 2010. Dette er en gammel tradisjon, og bloggen og kartarkiv har i stor grad tatt over. Dette er en naturlig utvikling. Styret har ikke diskutert hvorvidt o-boka skal oppdateres videre, men styret i 2015 oppfordres til å ta en endelig avgjørelse på dette. Arbeidet med å oppdatere eksisterende arkiv, skanne inn den siste o-boka og legge dette inn på wikien er i gang, og bør ferdigstilles. O-tavla på Stripa har blitt oppdatert med den nye infobrosjyren. Her bør også flyers for egne arrangement (særlig Hu&Hei) henges opp. Silje Uhlen Maurset, 05.01.2015 17
1.6 Utenomsportslig gruppe Tabell 6 - Utenomsportslig gruppes sammensetning i 2014 Verv Navn Leder Blækka-ansvarlig Anne Line Teigen Søgård Jakob Kalvig Skogan 1.6.1 O-Ball Det utenomsportslige toppåret begynte med O-ball, der D51s tradisjonelle hopprenn ble byttet ut med sklirenn på grunn av manglende snø. Arrangementet var meget vellykket og anbefales senere snøfrie år! Etter avsluttet konkurranse kjappet vi oss inn i dusjen for badstue og stæsjing. Middagen medførte mange fylletaler og alkos før gulvet ble ryddet og gjort klart for swing! 1.6.2 E.C. Dahls open, 16. mai 16. mai var det nok en gang klar for den årlige ølstafetten E.C Dahls Open. For første gang i mitt minne var det et kvinnelag på pallen! Reglene i år var endret for å gjøre det mer rettferdig mellom kjønnene, noe vi alle er veldig fornøyd med > mer øl til jentene. De stolte vinnerne var Turbo-chuggers, Halvor Eid, Simen O. og Delstraa. 1.6.3 O-ringen I juli samlet over 50 NTNUIere seg i Skåne for å løpe, bade, sole seg og feste. Og det var akkurat det vi gjorde. Bra vær, bra mennesker og bra løpt! O- ringen skuffet ikke i år heller. 1.6.4 Fadderordning For Moholtbeboere betyr høst to ting - for det første nye folk inn på o- kjøkken! De nye må selvfølgelig inkluderes, så alle kjøkken inviterer til faddermiddag med sine respektive faddere/fadderbarn. Dette er et viktig ledd for å nå NOFs 1%-mål. 18
1.6.5 Banketter For det andre betyr høst banketter! I høst ble det feiret TdT-bankett, Midt- Norsk-bankett, NM-banektt og diverse andre mer uformelle banketter. 1.6.6 Veddugnad I september var en gjeng flittige NTNUIere på veddugnad på Flåkoia. Dette var en fin mulighet for gutta å vise frem sine trente kropper i baris og en god mulighet for jentene til å se på dem. Anders Bredesen fikk også en mulighet til å kurere vedsyken sin. 1.6.7 AC minneturnering I oktober var det igjen klart for AC minneturnering -fotballcup på grounden. Det stolte seierslaget var D16 Captains. 1.6.8 NSM I år var det vår tur til å arrangere NSM. Silje Uhlen Maurset var lederen av NSM-styret som arrangerte et veldig godt mesterskap. 1.6.9 O-dag Ble gjennomført i år også, med nesten ingen klager! Mange meldte god stemning og renn-følelsen var inne. Anne Line Teigen Søgård, 16.01.2015 19
2 Dekningsmodell NTNUI Orientering ønsker å stimulere til sportslig aktivitet ved å gjøre deltakelse enkelt og rimelig. Dekningsmodellen er et styrende dokument som angir økonomisk støtte til ogruppas aktiviteter. Modellen skal sørge for økonomisk forutsigbarhet gjennom hele sesongen. 2.1 Startkontigenter Alle som konkurrerer for NTNUI, i korrekt klubbekledning, og som har dokumentert at de har betalt medlemskontingent, får støttet 100% av laveste startkontingent til terminfestede løp. Dersom utøveren selv betaler direkte til arrangøren for å delta i konkurransen kan utlegget refunderes ved å sende en søknad til kasserer med nødvendig dokumentasjon innen 15. november 2015. Etteranmeldingsgebyrer og ikke startede løp (DNS) støttes aldri. Alle utgifter som påløper NTNUI Orientering på grunn av dette blir tilbakekrevd fra de aktuelle medlemmene. 2.2 Reisestøtte Hovedstyret i NTNUI dekker normalt 50 % av kostnaden ved billigste reisemåte til Norgescupløp mer enn 120 km fra Trondheim. Billigste reisemåte er den reisemåte som fremgår av Tabell 7. Reisestøtte gjelder i sesongen 2015 i utgangspunktet kun for ski-o og orientering. Dersom noen av NTNUIs medlemmer ønsker reisestøtte til pre-o eller MTB-o oppfordres disse til å søke styret så snart som mulig, slik at styret kan søke ekstrabevildninger fra HS. 2.2.1 Norgescupreiser 2015 Trondheim er utgangspunkt for kostnadsberegning av alle reiser, også i sommerferien. Merk at støttebeløpet for 100% dekning vil nedjusteres dersom det er flere som reiser enn budsjettert. Styret skal i slike tilfeller søke ekstrabevilgninger fra HS. Tabell 7 - Norgescupreiser med dekningssaster i 2015 Konkurranse Dato Reisemåte 100% støtte (kr) NC Sjusjøen 13. 14. desember Bil 452 2014 20
NC Lygna 3.-4. januar Bil 538 NC + NM Gålå 10.-11. januar Bil 370 NC Østfold O- 24.-26. april Fly 598 Weekend NC Løten (junior) 23.-24. mai Bil 490 NM sprint 30.-31. mai Bil 765 Norsk o-festival 26.-28. juni Fly 598 NC Modum/Rauland 1.-4. juli Fly + leiebil 905 NC Rauland (junior) 7.-9. juli Fly + leiebil 905 NM ultralang 22.aug Fly 598 NM natt + NC Raumar 18.-19. september Fly 598 2.2.2 Betingelser for utbetaling av reisestøtte Sportslig gruppe ved reiseansvarlig vil i god tid før den enkelte konkurranse opplyse om hva som er klubbens reiseopplegg for den enkelte konkurransehelg. Klubbens felles overnatting er typisk campinghytter, skoleovernatting eller lignende. Det oppfordres til å ta i bruk overnatting hos bekjente der dette er mulig. Oppholdsutgifter som for eksempel mat blir ikke dekket. Reiseregningsskjema finnes på NTNUIs hjemmesider 1. Dette skal leveres til reiseansvarlig senest 2 uker etter reisen (eller annen frist satt av reiseansvarlig), med vedlagte kvitteringer. For flyreiser kreves også boardingkort vedlagt. Det gis ingen støtte ved for sen levering. Merk at man må reise ikledd godkjent NTNUI-bekledning for å kunne motta støtte. 2.2.3 Dekningssatser Senior Løpere som plasserer seg innenfor 20 % tillegg av vinnertid i klasse E1 får dekket 100 % av reise og overnatting hvor dekningssatser er spesifisert i Tabell 7 ovenfor, og overnatting er begrenset oppad til 200 kr/natt. I løp hvor det er kvalifisering og jeg finale (f. eks. NM sprint og mellomdistanse) vil kvalifisering til finale erstatte tidskravet for 100 % støtte. Dersom det inngår flere løp i samme løpshelg er det tilstrekkelig å oppfylle kravet i ett av løpene. Løpere som plasserer seg utenfor 20 % tillegg av vinnertid, eller konkurrerer i klasse E2, får dekning i henhold til HS sin 1 http://ntnui.no/sites/default/files/10-06-08%20reiseregning.doc 21
dekningssats (normalt 50 %). Ved helt spesielle hendelser (f.eks. redning av forulykkede løpere) kan styret velge å fratre de opprinnelige kravene. Junior Alle løpere får dekket 100 % av reise og overnatting, hvor dekningssatser er spesifisert i Tabell 7 ovenfor og overnatting er begrenset oppad til 200 kr/natt. 2.3 Massearrangement Hovedstyret støtter reise til 10mila med 40 %. For 2015 vil dette si 40 % støtte til leiebiler for førstelagene, samt bussene fra Trondheim. 2.4 Samlinger og arrangementer NTNUI orientering støtter samlinger og arrangementer i henhold til Tabell 8. Tabell 8 Økonomisk støtte til samlinger og arrangementer Samling / Arrangement Beløp O-ball (overskudd fra NSM) 25 000 Påskesamling 20 000 10Mila samling vår 15 000 10Mila precamp (elite) 45 000 Jukolasamling 37 000 Jukola 1.-lagene med 1. res 13 000 NM-uka 10 000 10Mila samling høst 18 000 2.5 Treninger Kart- og deltakerkostnader for alle treninger i Trondheimsområdet er gratis. Det er også mulig å skrive ut kart til egen bruk vha. printeren i o-kjelleren. 2.6 Stipender En løper kan maksimalt motta kr 8 000 i stipend per år. Den som mottar stipendet må være medlem i elitegruppa og følge elitegruppas opplegg. Elitegruppas opplegg inkluderer deltakelse i 10Mila, Jukola og NM stafett i respektive gren og klasse (orientering eller ski-o, senior eller junior). Styret fordeler stipendenene basert på resultater og landslagsrepresentasjon i 2014. 22
Stipendene tildeles forskuddsvis, før sesongen starter. Det er i 2015 satt av kr 30000 til stipender. Stipender utbetales mot kvitteringer for o-relaterte utgifter (samlinger, reise til løp, utstyr e.l.). Stipendmottager må fylle ut bestemt skjema for å motta stipendet. Skjemaet og gyldig dokumentasjon innleveres innen 15. november 2015. 2.7 Annen støtte Ved slutten av regnskapsåret kan styret bevilge ekstra midler til andre søknader sendt inn av løperne. Det er i 2015 satt av kr 20 000 til søkbare midler. Landslagsaktivitet, representasjon og løpere som kan vise til sterk utvikling bør prioriteres når styret behandler søknadene. Styret bør dessuten ta hensyn til løperens totale støttebeløp fra stipend og søkbare midler. 2.8 Antidoping NTNUI Orientering skal alltid fremme dopingfri idrett. Utøvere, trenere, ledere, funksjonærer, helsepersonell eller støttepersonell som blir dømt for brudd på NIFs lov 2 kapitel 12, bestemmelser om doping, må tilbakebetale all støtte mottatt fra NTNUI Orientering de siste 12 måneder inntil regelbruddet. Den dømte er i tillegg uberettiget for alle typer økonomisk støtte fra NTNUI Orientering i tiden mellom regelbrudd og suspensjon eller utelukkelse, og under suspensjon og utelukkelse (normalt 4 år). Personer som er medlem i eller har tilknytning til NTNUI Orientering bes gjøre seg kjent med antidopingarbeid i Norge vha. Antidoping Norge 3. 2 https://lovdata.no/dokument/nifl/niflov/2011-05-08-1 3 http://www.antidoping.no/ 23
3 Handlingsplan Denne handlingsplanen er ment som et kortfattet strategisk dokument som skal sørge for at styret i 2015 får utført nødvendige prosjekter for ogruppa. Handlingsplanen er kortfattet fordi styret anses som kompetent nok til selv å velge hvordan de ønsker å organisere sin daglige drift. 3.1 Kart I henhold til kartplanen ble revidering av kartet over Storheia fra 1991, digitalisering av Hitra-kartene og utvidelse av sprintkartdatabasen påbegynt i 2014. I 2015 skal Storheia-kartet ferdigstilles, og de resterende Hitrakartene digitaliseres. Vedlikehold og utvidelse av sprintkartdatabasen fortsetter i 2015. 3.2 Rekruttering NTNUI Orientering jobber mot Norsk Orienterings ambisjon om at 1 % av befolkningen er orienteringsløpere innen 2020. Styret bør i 2015 gjennomføre egnede rekrutteringstiltak. 24
4 Regnskap 2014 2014 har vært et år der det har vært en kraftig økning både på inntekts- og kostnadssiden sammenlignet med i fjor. Resultatet viser et underskudd, til tross for at det på mange måter har vært et godt økonomisk år. Hovedgrunnen til at resultatet er negativt er en sterk økning i startkontigenter, denne kostnaden har blitt langt høyere enn budsjettert, og vi har ikke fått innvilget ekstra HS-støtte til dette. O-gruppa har derfor betalt dette med egne midler. Totalt sett har vi tatt ut mindre HS-støtte en tildelt, men det er dessverre ikke mulig å bruke mer av HS støtten til startkontigenter av den grunn. At kostnader til stratkontigenter har økt er negativt for økonomien, men det er jo positivt for NTNUI Orientering at aktiviteten er så stor. Økningen i inntekter skyldes hovedsakelig at medlemmene i o-gruppa har arbeidet godt med dugnader og vært flinke til å søke tilskudd. O-gruppa har derfor likevel en sterk økonomi. Sponsorinntektene er solide, og arrangementene vi har hatt i år har gått over all forventning. Samlet sett har arrangementene vi har hatt gått med et overskudd på tilnærmet 150 000, der 25 000 gjelder NSM, 38 000 gjelder Hu og Hei, og det resterende overskuddet gjelder sprintcup og Tour de Trondheim. Dugnadsinntektene har også økt, og vi har fått vår andel av overskuddet fra WOC 2010 på til sammen 37569 kr. Laktatprosjektet som det var satt av penger til i fjorårets budsjett fikk vi støttet av STOK. Vi har i tillegg mottatt støtte fra NOF, Trondheim Kommune, NSI og repromidler. Vi har som budsjettert satt av 60 000 til kartfondet i år. Kartfondet har nå passert 200 000 kr, og det passer bra, for i 2015 kommer store investeringer til Storeheia-kartet. Maren Mohagen Hansen, 21.01.2015 25
4.1 Regnskap NTNUI Orientering Resultat 22.01.2015 Side 1 / 2 periode 0-12 2014 Budsjett 2014 01.01-31.12 0 31.12 Salgsinntekt 3110 - Salg av materiell, avgiftsfritt -79 916,00-155 000,00 3120 - Sponsorinntekter -230 000,00-230 000,00 3130 - Stevneinntekter -372 326,76-225 000,00 3140 - Kiosksalg -18 668,00-10 000,00 3150 - Egenandel, reise (fra egne medlemmer) -239 121,59-139 000,00 3151 - Egenandel, opphold (fra egne -287 610,23-355 600,00 3404 - Tilskudd, idrettsrådet/trondheim -13 000,00 0,00 3405 - Tilskudd, særforbund (hver gruppes -21 933,85-4 000,00 3406 - Tilskudd, andre -3 828,07 0,00 Sum salgsinntekt -1 266 404,50-1 118 600,00 Annen driftsinntekt 3810 - Hs-midler -489 078,41-543 775,00 3820 - Ekstraordinære hs-midler -13 300,00 0,00 3840 - Inntekter fra andre grupper i ntnui -5 000,00 0,00 3860 - Korrigering tidligere år -5 950,00 0,00 3970 - Inntekter tilstelning/fest -26 718,00-24 000,00 3980 - Dugnadsinntekter -113 685,00-85 000,00 3999 - Diverse inntekter (benyttes helst ikke) -37 569,00 0,00 Sum annen driftsinntekt -691 300,41-652 775,00 Sum driftsinntekter -1 957 704,91-1 771 375,00 Varekostnad 4010 - Startkontingent 540 105,87 440 000,00 4021 - Opphold konkurranser (overnatting) 94 135,65 63 750,00 4022 - Opphold treningssamling (overnatting) 286 267,99 350 100,00 4031 - Reise buss/bil/tog/fly 167 165,66 133 364,00 4033 - Reise, massearrangement 104 809,00 161 950,00 4034 - Reise treningssamling 84 390,25 28 000,00 4130 - Stevneutgifter (arrangert selv for andre) 236 612,72 140 500,00 4301 - Innkjøp av varer for videresalg 43 297,00 80 000,00 4302 - Innkjøp av kioskvarer for videresalg 15 880,75 7 000,00 4311 - Klubbmateriell 26 299,25 11 575,00 4341 - Hall-/baneleie trening 30 387,83 50 700,00 4342 - Hall-/baneleie kamp/konkurranse 220,00 0,00 26
4390 - Beholdningsendring 32 288,00 0,00 4410 - Trener-/instruktørutdanning 16 600,00 18 000,00 4430 - Kurs 1 762,00 1 000,00 Sum varekostnad 1 680 221,97 1 485 939,00 Annen driftskostnad 6110 - Investering i varig anlegg/større 60 000,00 60 000,00 6213 - Investering i kart/tilhørende 3 992,89 0,00 6400 - Leie maskiner, inventar 500,00 0,00 6800 - Kontormateriell 195,00 200,00 6820 - Trykking 14 583,73 7 500,00 6840 - Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 475,00 430,00 6861 - Utgifter egne møter 1 009,78 5 000,00 6862 - Utgifter reise til andres møter 0,00 0,00 6863 - Utgifter tilstelning/fest 26 706,50 24 000,00 6940 - Porto 518,70 400,00 7100 - Godtgjørelse (reise, diett, etc. ikke lønn) 50 000,00 50 000,00 7220 - Kretskontingent 7 500,00 6 750,00 7421 - Gaver 0,00 2 000,00 7430 - Premier 30 333,00 37 000,00 7510 - Forsikring 2 802,00 3 423,00 7750 - Dugnadsutgifter 56 430,00 0,00 7770 - Gebyr 695,00 850,00 7780 - Utgifter til andre grupper i ntnui 0,00 24 000,00 7790 - Diverse kostnader (brukes helst ikke!) 0,00 49 000,00 7830 - Tap på fordringer 28 398,49 23 274,00 Sum annen driftskostnad 284 140,09 293 827,00 Sum driftskostnader 1 964 362,06 1 779 766,00 Sum driftsresultat 6 657,14 8 391,00 Annen renteinntekt 8040 - Renteinntekter (kreditrenter i desember) -2 666,43 0,00 Sum annen renteinntekt -2 666,43 0,00 Sum ordinært resultat før skattekostnad 3 990,71 8 391,00 Sum ordinært resultat 3 990,71 8 391,00 Sum årsresultat 0,00 8 391,00 Sum resultat 0,00 8 391,00 27
4.2 Balanse NTNUI Orientering 22.01.2015 Balanse Side 1 / 2 periode 0-12 2014 2013 31.12 31.12 Varelager og forskudd til leverandører 1467 - Varebeholdning, klær og materiell 12 130,00 44 418,00 Sum varelager og forskudd til leverandører 12 130,00 44 418,00 Kortsiktige fordringer 1500 - Kundefordringer -65 791,61-1 553,96 1570 - Fordringer hs 0,00 0,00 1580 - Avsetning tap på fordringer 400,00 400,00 1590 - Fordring hs 472 019,85 442 230,26 1591 - Fordring andre idrettsforeninger, lag, etc 69 850,79 69 850,79 1594 - Fordring andre 15 500,00 15 500,00 1595 - Fordring medlemmer -10 731,41-10 021,41 Sum kortsiktige fordringer 481 247,63 516 405,68 Kontanter bankinskudd o.l. 1920 - Bankkonto, drift 332 748,70 182 929,68 1921 - Bank, prosjekt 0,00 390,79 1925 - Bank, kartfond orientering 146 735,75 104 003,91 1930 - Bank, prosjekt, dnb 0,00 370,24 Sum kontanter bankinskudd o.l. 479 484,45 287 694,62 Sum omløpsmidler 972 862,08 848 518,30 Sum eiendeler 972 862,08 848 518,30 Egenkapital 2050 - Egenkapital -648 365,61-696 662,90 Sum egenkapital -648 365,61-696 662,90 Avsetning for forpliktelser 2185 - Avsetning til kartfond, orientering -206 735,75-102 429,17 Sum avsetning for forpliktelser -206 735,75-102 429,17 Sum langsiktig gjeld -206 735,75-102 429,17 Leverandørgjeld 2400 - Leverandørgjeld -27 795,85 0,00 Sum leverandørgjeld -27 795,85 0,00 28
Skyldige offentlige avgifter 2740 - Oppgjørskonto mva -57 500,00 0,00 Sum skyldige offentlige avgifter -57 500,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 2952 - Studenterhytta -5 710,00 0,00 2980 - Gjeld medlemmer -26 124,87-28 039,86 2981 - Gjeld andre idrettsforeninger, lag, etc 0,00-4 770,00 2984 - Gjeld andre -630,00-16 616,37 Sum annen kortsiktig gjeld -32 464,87-49 426,23 Sum kortsiktig gjeld -117 760,72-49 426,23 Sum gjeld & egenkapital -972 862,08-848 518,30 Sum balanse 0,00 0,00 29
5 Budsjett 2015 Budsjettet for 2015 viser en omsetning på 1 928 149kr. Dette er ogruppas klart største budsjett noensinne. Det er budsjettert med et underskudd på kr 23 688, men styret anser dette som uproblematisk da økonmien i ogruppa er solid med en sterk egenkapital. Det er budsjettert med mer støtte til arrangementer og samlinger enn noen gang tidligere. I budsjettet inngår dessuten en avsetning på kr 60 000 til ogruppas kartfond. Budsjettet kan leses i tabell 9 under. Kommentarer til budsjettet finnes i tabell 10 fra neste side. Tabell 9 - Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER 3110 Salg av materiell, avgiftsfritt 190 000 3120 Sponsorinntekter 230 000 3130 Stevneinntekter 150 000 3140 Kiosksalg 10 000 3150 Egenandel, reise(fra egne medlemmer) 209 060 3151 Egenandel, Opphold(fra egne medlemmer) 429 900 3810 HS-midler 627 189 3970 Inntekter tilstelning/fest 2 000 3980 Dugnadsinntekter 80 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 928 149 DRIFTSKOSTNADER 4010 Startkontingent 530 000 4021 Opphold konkurranser(overnatting) 73 820 4022 Opphold Treningssamling(overnatting) 454 500 4031 Reise buss/bil/tog/fly 152 942 4033 Reise, massearrangement 138 000 4034 Reise Treningssamling 129 000 4130 Stevneutgifter(arrangert selv for andre) 88 000 4311 Klubbmateriell 4 375 4341 Hall-/baneleie trening 36 968 4301 Innkjøp av varer for videresalg 80 000 4302 Innkjøp av kioskvarer for videresalg 7 000 4410 Trener/instruktørutdanning 14 000 30
4430 Kurs 3 000 6110 Investering i "varig" anlegg/større klubbmateriell 60 000 6800 Kontormateriell 200 6820 Trykking 11 500 6840 Aviser, tidsskrifter mm. 430 6861 Utgifter egne møter 6 000 6863 Utgifter tilstelning/fest 27 000 6940 Porto 400 7100 Godtgjørelse (reisegodtgjørelse, diett, etc. Ikke lønn) 50 000 7220 Kretskontingent 7 500 7421 Gaver 500 7430 Premier 10 000 7510 Forsikring 2 802 7770 Gebyr 900 7780 Utgifter til andre grupper i NTNUI (Inkl. 10 000 Studenterhytta) 7790 Diverse kostnader (benyttes helst ikke) 48 000 7830 Tap på fordringer 5 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 951 837 OPPSUMMERING: SUM DRIFTSINNTEKTER 1 928 149 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 951 837 BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT - 23 688 Tabell 10 - Kommentarer til budsjettet 3110 Draktsalg 80000, turkart Bymarka 50000, Bedrifts-o 10000, turkart Bymarka 2014 50000 3120 130000 Sweco, 100000 axess 3130 Mulig det blir to løp i TDT, budsjetterer derfor med 60000. 25000 Sprintcup, 65000 Hu og Hei 3140 Salg Tour de Trondheim 3150 Bruksvallarna 24000, Tiosamling vår 10000, Tiomila 71000, Jukola 69620, Tiosamling høst 10000, Reise NC 24440 (fra regnskapet 2014) 3151 Bruksvallarna 32000, Vintersamling 276000, Tiosamling vår 3000, Påskesamling 55000, Kongsbergsamling 8700, Norgescup ski-o 12600, Norgescup orientering 42600 31
3970 O-ball kostnad 27000 minus 25 000 i støtte (overskudd fra NSM) 3980 Parkeringsdugnad Bekken 4010 528 000 fra regnskapet i 2014 4021 Ski-o Lygna 16000, Jukola telt 4220, Tio telt 5000, Tio telt elite 6000, Norwegian spring 8400, NM sprint 4000, O-festivalen 2000, VM test modum 4000, Sørlandsgaloppen 20000, NM Ultra 1200, NM Natt 3000 4022 Bruksvallarna 32000, Vintersamling 276000, Tiosamling vår 15000, Påskesamling 75000, Kongsbergsamling 1500, Jukola 25000, Tiosamling høst 15000, Tio precamp 15000 4031 Orientering 123836, Ski-o 19106, NM-UKA Levanger 10000 4033 Tre busser 110 000, fem leiebiler til eliteløpere som er på forberedende samling og derfor ikke kan kjøre buss: 5 leiebiler x tors-søn 12500, Flybiletter 15500 4034 Bruksvallarna 24000, Tiosamling vår 10000, Jukola leiebiler 28500, jukolabåt 50000, Tiosamling høst 10000, Flybillett førstelagsløpere Jukola 6500 4130 Bilkjøring egne arrangement 5000, Hu og hei løpsavgift 19000, Sprintcup løpsavgift 6000, TDT Løpsavgift 20000, Kart Hu og hei 12000, Sprintcup utgifter 2000, Hu og hei utgifter 7000, TDT Utgifter 17000 4311 Lisens til Brikkesys (tidtakerprogram) 4341 Leie o-kjeller 4368, Ark og toner til printer 12000, Kartplast 1000, Ny nøkkel o-kjeller 200, Kart precamp timila 1000, Kart jukolasamling 5200, Kart tiosamling høst 3000, Kart tiosamling vår 3000, Kart sommersamling 7200 4301 Tøy 4302 Kiosk TdT 4410 Topptrenerutdanning for 2 personer (BEV6100) kr 2x7000. 4430 Foredrag for elitegruppa 6110 Avsetning til produksjon av kart. Etter avtale med HS betaler HS 20 000 kr årlig dersom o-gruppa setter av minimum 20 000 selv. 6800 Diverse kontormateriell til kasserer 6820 4 utgaver av Blækka 8000, Infoblækker1500, Flyers egne arrangement 1500, Julekort 500 6840 Veivalg 6861 Bli kjent kveld 3000, Elitegruppa 2000, Styremøter 1000 6863 O-ball 7100 Søkbar pott 20000 og elitestipend 30000 32
7421 Diverse gaver 200, 10 Armfeldtmedaljer 300 7430 Premier og Hu og hei 5000, Ungdomscup 5000 7780 Leie av studenterhytta bli kjent kveld, hu og hei 7790 Dugnadsutgift Bekken 33