TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 30.04.2019 Tidspunkt: 09:35 14:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Erik Sletten Ordfører SP Knut Løken Varaordfører H Anders Nyhuus Medlem H Liz Bjørseth Medlem H Linn Rundfloen Medlem H Randi Sætre Medlem AP Even Eriksen Medlem AP Stein Bogsveen Medlem AP Marit Nyhuus Medlem SV Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Jan Sævig Protokollfører Grete Myrvold Rydje Økonomisjef Gerard Kort PS 19/10 I tillegg protokolleres: Daglig leder Johan Swärd og styreleder Hanne Sverdrup Dahl ga informasjon til eier fra Trysilfjell Utmarkslag SA. Formannskapet fikk selskapets årsberetning 2018. Rådmannen, økonomisjefen, kommunalsjefene Bjørn Myhre og Roar Vingelsgaard og enhetsleder Britt Støa, som stedfortreder for Trygve Øverby, orienterte om den økonomiske situasjonen i Trysil kommune. Ordfører opplyste at folketallet i Trysil nå er oppe i 6 623. Møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven 31 nummer 5, jf. offentleglova 23 tredje ledd, da næringssjef Gro Svarstad og bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit ønsket politikernes synspunkter på noen problemstillinger rundt bredbåndutbygginga i Trysil etter at siste etappe har vært ute på anbud.
2 Før møtet ble lukket ba Anders Nyhuus om å få sin habilitet vurdert da han er gift med bredbåndkontakten og er daglig leder i firmaet som har det oppdraget. Han fratrådte møtet mens habiliteten ble vurdert. Anders Nyhuus ble enstemmig kjent habil. Knut Løken fikk permisjon fra kl. 13.25, dvs. før behandlingen av saker startet. Ingen vara kunne møte. SAKSLISTE: Saksnr PS 19/9 RS 19/4 Innhold Referatsaker Protokoll fra møtene i formannskapet 12.2.2019 og 26.3.2019 PS 19/10 Omdisponering ubundne driftsfond etter regnskapsavslutning 2018 PS 19/11 Høringsuttalelse fra Trysil kommune: Lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Innlandet fylkeskommune PS 19/12 Høring - opprettelse av kontrollert luftrom - Scandinavian Mountains Airport PS 19/13 Eidsiva Energi AS - transaksjon med Hafslund E - Co AS Underskrift leder: ----------------------
3 PS 19/9 Referatsaker Protokoll fra møte i formannskapet 12.2.2019 og 26.3.2019 ble enstemmig godkjent. Vedtak i Formannskapet - 30.04.2019: Protokollene fra møtene i formannskapet 12.2. og 26.3.2019 godkjennes. PS 19/10 Omdisponering ubundne driftsfond etter regnskapsavslutning 2018 Listen med foreslåtte omdisponeringer innen ubundne fondsmidler (balansekontoer 256) vedtas som foreslått av rådmannen. Formannskapet ba om et nytt, mer strukturert oppsett med flere opplysninger til saken skal behandles i kommunestyret. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 30.04.2019: Listen med foreslåtte omdisponeringer innen ubundne fondsmidler (balansekontoer 256) vedtas. PS 19/11 Høringsuttalelse fra Trysil kommune: Lokal inntaksog formidlingsforskrift for Innlandet fylkeskommune Trysil kommune anbefaler en videreføring av dagens modell; dvs geografisk styring til nærmeste skole. Endringsforslag fra H v/linn Rundfloen: Trysil kommune anbefaler videreføring av dagens modell for Oppland, dvs. fritt skolevalg med forbehold. Votering: Rådmannens innstilling vedtatt med 5 (Ap, SV, Sp) mot 3 stemmer (H). Vedtak i Formannskapet - 30.04.2019: Trysil kommune anbefaler en videreføring av dagens modell; dvs. geografisk styring til nærmeste skole. PS 19/12 Høring - opprettelse av kontrollert luftrom - Scandinavian Mountains Airport Trysil kommune mener det er riktig å opprette kontrollert luftrom både på Svensk og Norsk side av riksgrensen rundt Scandinavian Mountains Airport. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
4 Innstilling i Formannskapet - 30.04.2019: Trysil kommune mener det er riktig å opprette kontrollert luftrom på både svensk og norsk side av riksgrensen rundt Scandinavian Mountains Airport. PS 19/13 Eidsiva Energi AS - transaksjon med Hafslund E - Co AS i) Trysil kommune beslutter å stemme for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngår transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av partenes produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når denne saken behandles på Eidsivas generalforsamling. ii) Trysil kommune beslutter å bidra til etablering av Innlandet Energi Holding AS ("IEH") som skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil tilsvare dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet: - Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver aksjonær i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i stedet deles ut et kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i stand til å erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes til dette. - Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en fordring på IEH. - Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom konvertering av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, og tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen. iii) Trysil kommune beslutter å stemme for at IEH (a) inngår avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS hvor IEH er part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva og det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene til Hafslund E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med mindre annet avtales) og (b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om nødvendige kapitalforhøyelser og vedtektsendringer. iv) Trysil kommune beslutter å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) for Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonsavtalen. v) Trysil kommune beslutter å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva. vi) Trysil kommune beslutter å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre
5 eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS. vii) Trysil kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt til på vegne av Trysil kommune å: (a) representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på enhver generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen; (b) godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, avtale om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse med forberedelsen og Transaksjonsavtalen; og (c) tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre enhver annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at utføres i forbindelse med forberedelsen og Transaksjonsavtalen. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 30.04.2019: i) Trysil kommune beslutter å stemme for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngår transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av partenes produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når denne saken behandles på Eidsivas generalforsamling. ii) Trysil kommune beslutter å bidra til etablering av Innlandet Energi Holding AS ("IEH") som skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil tilsvare dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet: - Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver aksjonær i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i stedet deles ut et kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i stand til å erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes til dette. - Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en fordring på IEH. - Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom
6 konvertering av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, og tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen. iii) Trysil kommune beslutter å stemme for at IEH (a) inngår avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS hvor IEH er part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva og det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene til Hafslund E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med mindre annet avtales) og (b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om nødvendige kapitalforhøyelser og vedtektsendringer. iv) Trysil kommune beslutter å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) for Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonsavtalen. v) Trysil kommune beslutter å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva. vi) Trysil kommune beslutter å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS. vii) Trysil kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt til på vegne av Trysil kommune å: (b) representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på enhver generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen; (b) godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, avtale om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse med forberedelsen og Transaksjonsavtalen; og (c) tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre enhver annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at utføres i forbindelse med forberedelsen og Transaksjonsavtalen.