SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2019, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2019-2022 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 82/18 den 13.12.2018. Behandling: Jon Arild Sagheim, Sp, foreslår jfr. sak 81/18, følgende endring i investeringsbudsjettet for 2019 knyttet til punkt 11 i innstillingen: Innstilling 2019 Forslag 2019 Innstilling 2020 Forslag 2019 Dagaktivitetstilbud for eldre 300 100 3 000 1 000 Flatavegen 6 200 2 000 Randi Noreng, Bygdalista, hadde følgende endringsforslag: Endring i punkt 11 siste setning i teksttillegg under utfordringer og muligheter i innledningen: «Innsparingene skjer med nedtak i stab og administrative stillinger, med unntak av pleie og omsorg.» Til punkt 18 a: «Lokalene i Flataveien 6 settes i stand igjen for bruk til sitt opprinnelige formål, omsorgsboliger. Kostnadene dekkes av kommunens ordinære vedlikeholdsbudsjett. b) Utredningen omfatter ikke færre institusjoner enn det som er i dag (erstatter «Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur).» Til punkt 20: «Det innføres stillings- og ansettelsesstopp i Gausdal kommune fra 01.01.2019. Eventuell utlysing av stillinger framlegges formannskapet for vurdering og godkjenning.» Til punkt 21: «Kommunestyret ber rådmann gå grundig gjennom organisasjonen og komme med innsparinger ved omorganisering, endring av lederstruktur, automatisering av arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver. Dette gjelder på alle planområder. Forslag til innsparinger legges fram for kommunestyret innen 01.06.2019.» Marie Louise Lørken, Felleslista, satte fram dette forslaget til endringer i forhold til innstillingen (knyttet til punkt 5 og i hovedsak punkt 11 i innstillingen). «Alle forslagene går på innsparinger, motpost er mindre bruk av fond og mindre låneopptak».
Administrative fellestjenester Kartlegging/prosjektering av Dørja utsettes fra 2019 til 2020, kr. 900.000,- Saldering: nedtak ytterligere kr. 250.000 i 2019 i forhold til innstillingen. Næring og miljø Saldering: nedtak ytterligere kr. 100.000,- per år i forhold til innstillingen. Skole Saldering: nedtak ytterligere kr. 500.000,- per år i forhold til innstillingen. Barnehage Saldering: nedtak ytterligere kr. 100.000,- per år i forhold til innstillingen. Kultur og fritid Investeringstilskuddet til Gausdal kirkelige fellesråd forskyves fra perioden 2019-2021 til 2020-2022. Økningen på tilskuddet til Gausdal kirkelige fellesråd settes til kr. 349.000,- Saldering: nedtak ytterligere kr. 50.000,- per år i forhold til innstillingen. Teknisk drift Rammebevilgningen vann og avløp utsettes slik at 10mill reduseres i 2019, 5 mill legges på 2020 og 2022. Investeringsramme øvrig teknisk reduseres med kr. 1mill per år i forhold til innstillingen. Bygg/eiendom/areal Rammebevilgning -rehabilitering av kommunens bygningsmasse reduseres med kr. 0,5mill per år i forhold til innstillingen. Erverv av grunn -framtidig p-plass kr. 450.000,- utsettes til 2020. Reguleringsplan Steinslia næringsområde med adkomstveg utsettes til 2020. Sosiale tjenester og sysselsetting Saldering Omsorg, rammebudsjett investering reduseres med kr. 200.000,- i 2019. Helse Varmeanlegg legesenteret reduseres med kr. 250.000,- i 2019. Saldering: nedtak ytterligere med kr. 200.000,- i 2019 i forhold til innstillingen. Omsorg Investeringstiltak omsorg, ikke bygningsmessige tiltak reduseres med kr. 100.000,- per år. Saldering: nedtak ytterligere kr. 500.000,- i 2019 i forhold til innstillingen. Olav Olstad, V, satte fram rådmannens opprinnelige forslag til punkt 1 og 17.
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram dette forslaget til nytt punkt 23: «Kjøp av ipad reduseres med kr. 200.000,- i 2019. Kommunestyret ber administrasjonen om å vurdere ungdomsrådets innspill angående ipad.» Marie Louise Lørken, Felleslista, satte fram dette forslaget til nytt punkt 24: «Minitraktor tas ut av investeringsbudsjettet.» Votering: Punkt 1: Innstillingen ble satt opp mot Olav Olstads forslag (tilsvarende rådmannens forslag). Innstillingen ble vedtatt med 20 stemmer. Punkt 2: enstemmig vedtatt. Punkt 3 utgår, - se punkt 25. Punkt 4: Enstemmig vedtatt. Punkt 5: Innstillingen ble satt opp mot Marie Louise Lørken sitt forslag knyttet til tilskudd til kirkelig fellesråd. Innstillingen ble vedtatt med 19 stemmer. Punkt 6-10: Enstemmig vedtatt. Punkt 11: Tekstforslagene. Se for øvrig punkt 26 - Tilskudd til private veier: Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer - Innstillingen - teksttillegg under utfordringer og muligheter i innledningen ble satt opp mot forslaget til Randi Noreng om å endre siste setning. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. - Jon Arild Sagheims forslag ble enstemmig vedtatt. - Forslagene fra Marie Louise Lørken Administrative fellestjenester: - Kartlegging/prosjektering av Dørja utsettes fra 2019 til 2020, kr. 900.000,-. Forslaget fikk 5 stemmer, og falt. - Saldering: nedtak ytterligere kr. 250.000 i 2019 i forhold til innstillingen. Forslaget fikk 5 stemmer, og falt. Næring og miljø: - Saldering: nedtak ytterligere kr. 100.000,- per år i forhold til innstillingen. Forslaget fikk 5 stemmer, og falt. Skole: - Saldering: nedtak ytterligere kr. 500.000,- per år i forhold til innstillingen. Forslaget fikk 2 stemmer, og falt. Barnehage: - Saldering: nedtak ytterligere kr. 100.000,- per år i forhold til innstillingen. Forslaget fikk 2 stemmer, og falt. Kultur og fritid: - Investeringstilskuddet til Gausdal kirkelige fellesråd forskyves fra perioden 2019-2021 til 2020-2022. Forslaget fikk 4 stemmer, og falt. - Økningen på tilskuddet til Gausdal kirkelige fellesråd settes til kr. 349.000,- Votert over i punkt 5.
- Saldering: nedtak ytterligere kr. 50.000,- per år i forhold til innstillingen. Forslaget fikk 3 stemmer, og falt. Teknisk drift: - Rammebevilgningen vann og avløp utsettes slik at 10mill reduseres i 2019, 5 mill legges på 2020 og 2022. Forslaget fikk 6 stemmer, og falt. - Investeringsramme øvrig teknisk reduseres med kr. 1mill per år i forhold til innstillingen. Forslaget fikk 5 stemmer, og falt. Bygg/eiendom/areal: - Rammebevilgning -rehabilitering av kommunens bygningsmasse reduseres med kr. 0,5mill per år i forhold til innstillingen. Forslaget fikk 5 stemmer, og falt. - Erverv av grunn -framtidig p-plass kr. 450.000,- utsettes til 2020. Forslaget fikk 6 stemmer, og falt. - Reguleringsplan Steinslia næringsområde med adkomstveg utsettes til 2020. Forslaget fikk 4 stemmer, og falt. Sosiale tjenester og sysselsetting: - Saldering Omsorg, rammebudsjett investering reduseres med kr. 200.000,- i 2019. Forslaget fikk 3 stemmer, og falt. Helse: - Varmeanlegg legesenteret reduseres med kr. 250.000,- i 2019. Forslaget fikk 3 stemmer, og falt. - Saldering: nedtak ytterligere med kr. 200.000,- i 2019 i forhold til innstillingen. Forslaget fikk 3stemmer, og falt. Omsorg: - Investeringstiltak omsorg, ikke bygningsmessige tiltak reduseres med kr. 100.000,- per år. Forslaget fikk 4 stemmer, og falt. - Saldering: nedtak ytterligere kr. 500.000,- i 2019 i forhold til innstillingen. Forslaget fikk 2 stemmer, og falt. Punkt 12-16: Enstemmig vedtatt. Punkt 17: Innstillingen ble satt opp mot Olav Olstad sitt forslag (tilsvarende rådmannens opprinnelige forslag). Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer. Punkt 18: Innstillingen ble satt opp mot Randi Norengs forslag. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Punkt 19: Enstemmig vedtatt. Punkt 20: Innstillingen ble satt opp mot Randi Norengs forslag. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Punkt 21: Innstillingen ble satt opp mot Randi Norengs forslag. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Punkt 22: Enstemmig vedtatt. Nytt punkt 23 (om ipad): Enstemmig vedtatt. Nytt punkt 24 (om minitraktor): Enstemmig vedtatt. Nytt punkt 25 (opprinnelig punkt 3 i innstillingen), med endringer som følge av punktene 23 (redusert drift) og 24 (redusert låneopptak). Investeringer er dermed kr. 400 000 mindre. Følgende ble enstemmig vedtatt: «Det godkjennes låneopptak til
kommunens investeringer med 49.968.000,- kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2019 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a.» Nytt punkt 26 (opprinnelig del av punkt 11): Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2019-2022 og budsjett for 2019 ble enstemmig vedtatt med de endringer som har fått flertall i punktene overfor. Vedtak/innstilling: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 6,1 promille for alle eiendommer for året 2019. Som forutsatt i økonomiplanen for perioden 2019 2022 skal økningen i eiendomsskatten reverseres fra 2020, uavhengig av hva som blir vedtatt i statsbudsjettet for 2019. c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2019. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2019 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2019, benytter kommunen rammer og retningslinjer som vedtatt med virkning fra og med 2018. For verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt.) f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 2. For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Utgår. Se punkt 25. 4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 8 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.724.000,- kr for 2019. Dette er en økning i forhold til 2018 med 399.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2019 på 1.346.500,- kr.
7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,8 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.990,- kr per måned fra 1/1-2019, fra 1/8-2019 settes maksprisen opp til 3.140 kr per måned. Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2019, vil den også bli gjort gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 9. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,8 %. 10. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,25 %. 11. Vedtatt: Tilskudd til private veger på kr. 250.000 tas inn igjen i budsjett og økonomiplan for 2019-2022. Dette finansieres med et nedtak på kr. 250.000 fra planområde 7. Teksttillegg under utfordringer og muligheter i innledningen: Endrings og effektiviseringsarbeidet i Gausdal kommune må konkretiseres og intensiveres. I løpet av 2022 skal organisasjonen ha spart inn nærmere 30 mill. kroner. En vesentlig del av dette må skje gjennom reduksjon av antall årsverk. Reduksjon av stillinger skal i hovedsak skje ved naturlig avgang. Det innebærer at noen arbeidsoppgaver må kuttes ut, mens andre oppgaver fordeles på andre ansatte i organisasjonen. Endrings- og effektiviseringsarbeidet skal skje i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det forventes at innsparingene i størst mulig grad skal omfatte administrative oppgaver, og i minst mulig grad skal ramme brukerne direkte. Jfr. kommunestyresak sak 81/18 er det følgende endring i investeringsbudsjettet for 2019: Innstilling 2019 Forslag 2019 Innstilling 2020 Forslag 2019 Dagaktivitetstilbud for eldre 300 100 3 000 1 000 Flatavegen 6 200 2 000 (Resten av det opprinnelige punkt 11 er i punkt 26). 12. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 14. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2019-2022. 15. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.945,- kr per døgn for 2019. 16. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp.
17. Det vedtas følgende økonomiske handlingsregler, jfr. kommunelovens 14-2 bokstav c). Handlingsregler Måltall Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 8 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,75 % Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 80 % Kommunens årlige låneopptak skal ikke overstige låneavdrag (utenom selvkostområdet og startlån). 18. Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Gausdal kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i kommunen. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. 19. Ordførers godtgjørelse settes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring, og justeres årlig i tråd med Stortingets satser. Ordførers godtgjøring legges til grunn for beregning av godtgjørelse til ledere og medlemmer av faste utvalg. Dette gir en innsparing på kr. 240 000, som overføres fond. 20. Det innføres stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp i Gausdal kommune fra 01.01.2019. Alle utlysinger av ledige stillinger skal vurderes av omstillingsutvalget, som jevnlig rapporterer til formannskapet. 21. Kommunestyret ber rådmannen gå grundig igjennom organisasjonen og se på mulige innsparinger ved omorganisering, endring av lederstruktur, automatisering av arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver. Dette gjelder på alle planområder. En skisse form mulige innsparinger legges fram for kommunestyret innen 1. juni 2019. 22. Kommunestyret ber om at budsjettgrunnlag for vertskommunesamarbeid og felles brannvesen legges fram for formannskap som drøftingssak før behandling i felles rådmannsgruppemøte. 23. Kjøp av ipad reduseres med kr. 200.000,- i 2019. Kommunestyret ber administrasjonen om å vurdere ungdomsrådets innspill angående ipad. 24. Minitraktor tas ut av investeringsbudsjettet.
25. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 49.968.000,- kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2019 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 26. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2019-2022 og budsjett for 2019 er vedtatt med de endringer som har fått flertall i punktene overfor.