Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN FOR 17. MAI I SKI FSK-56/11 TAP ETTER FORSKUTTERING TI L SØNDRE TVERRVEI - BUDSJETTJUSTERING FSK-57/11 JUSTERING AV BUDSJETTERT REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK TIL AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND FSK-58/11 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2012-2015 FSK-59/11 ØKONOMIREGLEMENT 2012 Protokoll Forfall: Lisbeth M. Hole (H) Vara: Karin Kværner (FrP) 11 av 11 representanter til stede i møtet.
Referatsaker: - Nordre Follo Renseanlegg - Innkalling til styremøte nr. 4/2011 Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Månedsrapport per oktober 2011. - Rapport pr. oktober 2011 fra NAV SKI - Rapport pr. oktober 2011 fra Barnevernet FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Følgende medlemmer i formannskapet oppnevnes som kontaktpersoner for Lokal Agenda 21-forumet i Ski for perioden 2011-2015. 1 2 Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: Marijam Ghotbi (AP). André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: Lise Vistnes (KRF). Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Følgende medlemmer i formannskapet oppnevnes som kontaktpersoner for Lokal Agenda 21-forumet i Ski for perioden 2011-2015. 1. Marijam Ghotbi (AP). 2. Lise vistnes (KRF). FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG Kommunestyret velger følgende til nytt kontrollutvalg for Ski kommune: For H/FRP/KRF/PP: Helge Underland (H), Nestleder Alexander Dalen (FRP), Medlem..(KRF), Medlem Bente Njøs Paulshus (H), Medlem Aleksander T. Arnesen (FRP), 1. vara Egil Henriksen (H),2. vara Kirsten M. Godager (KRF), 3. vara Geir J. Tennes (PP),4. vara Side 2
Anne Haugland (H), 5. vara Kari Rognstad (H),6. vara For AP/V/SV/SP: Roar Thun (AP), Leder Geir Hammer (V), Medlem Janne Britt Myrmo (SV), Medlem Rolf Gjølstad (PP),1. vara Kari Irene Karlsson (AP), 2. vara Odd Erling Endsjø (SP),3. vara Torhild Solem (SP), 4. vara Nils Einar Wilhelmsen (V), 5. vara Lise Vistnes (KRF) fremmet følgende forslag: Kirsten Godager (KRF), medlem Dag A. Fedøy (KRF), 3. vara Innstilling: Hele utvalget er innstilt med leder og nestleder med de foreslåtte endringer. FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN FOR 17. MAI I SKI Kommunestyret ber om at følgende punkter legges til grunn for de ulike 17. maiarrangementene i Ski kommune: Mandatet bør være: - Alle komiténe er selv ansvarlig for sine arrangementer, men forplikter seg til å lage en samlende og inkluderende feiring. - Gudstjeneste bør ikke være en del av 17. mai-feiringen. - De lokale arrangementene kan gå til kirken for kransenedleggelser og ord for dagen. Svein Kamfjord (V) fremmet følgende alternative mandat: Hovedkomiteen for 17. mai i Ski har som oppgave å planlegge, koordinere og gjennomføre den sentrale 17. mai markeringen i Ski sentrum. Dette innbefatter ansvar for at arrangementene skal være inkluderende og livssynsnøytrale. Hovedkomiteen har også ansvar for å ivareta kommunens prinsipper om inkludering og livssynsnøytralitet i de lokale fellesarrangementene i Ski kommune. Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende alternativ til mandatets 2. strekpunkt: Religiøse arrangement bør ikke være en del av barnetogene. Innstilling: 1. Svein Kamfjords alternative forslag til mandat innstilles med 1 stemme (1V). 2. Gunnar Helge Wiiks forslag til mandatets 2. strekpunkt innstilles med 10 stemmer. Side 3
FSK-56/11 TAP ETTER FORSKUTTERING TI L SØNDRE TVERRVEI - BUDSJETTJUSTERING Udekket beløp på kr 992 231,- etter kommunens forskuttering av utgifter i forbindelse med Søndre Tverrvei dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond 25399601 Generelt fond investeringer. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-57/11 JUSTERING AV BUDSJETTERT REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK TIL AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND Budsjettert regnskapsmessig mindreforbruk 2011 budsjettjusteres til avsetning til disposisjonsfond. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-58/11 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Forslag til budsjett og handlingsplan for 2012-2015 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2012-2015, kapittel 5.12-5.15 herunder driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå 2. Ambisjonsnivået i det overordnede målkartet vedtas i samsvar med rådmannens forslag i Budsjett og handlingsplan 2012-2015, kapittel 4. 3. Det opptas lån i 2012 på inntil 116,735 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år Det opptas startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år. Det godkjennes en kassekredittramme for 2012 på 200 mill. kroner. 4. Med virkning fra 1.1.2012 fastsettes endrede betalingssatser slik det framgår av saken under Økonomiske konsekvenser. Side 4
5. Ski kommune tilbyr idrettslagene å overta driften av idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud for kr 1 150 000,- som tilsvarer det Ski kommune i dag bruker til dette formålet. 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Side 5
Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende endring til drift og investeringsbudsjett (pkt. 1): Endringer driftsbudsjett, H, FrP, KrF, PP Post #/ referanse Kommentarer År 2012 2013 2014 2015 s. 16/ 54 3 % rente på gjeld på 1, 6 mrd, i stedet for 3, 5 % -4 085 000-4 165 795-4 255 795-4 275 790 s. 31 s. 32, pkt 5.3 s. 36, pkt 5.4 Eksta skatteinntekter ved å legge til 430 ekstra innbyggere pr. år utover rådmannens forslag 0-10 000 000-20 000 000-30 000 000 Mindre volumøkning økonomiavd/adm. Innkjøpsavdelingen styrkes som planlagt og omfattes ikke av reduksjonen -3000000-3000000 -3000000-3000000 Kommunalområde oppvekst. Barnehagesjefens kontor -500000-1000000 -1500000-1500000 s. 37 PPT -350 000-350 000-350 000-350 000 s. 39, pkt 5.5 Kommunalområde levekår. Botjenester. -1000000-2500000 -2500000 Generelt kutt Kommunalområde levekår. Driftskoordinator LBS, 1 "brannvakt" natt og 1 konsulent på Bestillerkontoret bør vurderes på s. 39, pkt 5.5 nytt -3000000-4000000 -4000000-4000000 s. 44, pkt 5.6 Kommunalområde samfunn. Boligkontoret. -500 000-500 000-500 000-500 000 s. 45, pkt 5.6 Kommunalområde samfun, generelt mindre volumøkning, Kommunalteknikk. -900000-900000 -900000-900000 Ferietilskudd funksjonshemmede 200 000 200 000 200 000 200 000 51% er på fastrente, vi har 817 mill i flytende lån -13 135 000-13 135 000-22 850 795-19 656 590 Overføres øk.plan fond 0 25 000 000 60 000 000 75 000 000-1 000 000-10 000 000-20 000 000-30 000 000 Eiendomsskatt innlagt av rådmannene 1% økt nærvær 2013 + 1% pr år -13 135 000-22 850 795-19 656 590-21 482 380 Netto driftsresultat Side 6
Endringer på investeringsbudsjett 2012 2013 2014 2015 H, FrP, KrF, PP Investeringsprosjekter pkt 5.15 s. 66 Prestebolig. 250 000 s. 66 Veiforbindelse Finstadtun- Kråkstadvei. 2500000-2500000 Samlokaliserte boliger Langhus. Endring s.67, 77418 rammesak. 6000000-6000000 Forventer oppstart sent 2012 s 67-76313 Endring fra rammesak. 2 000 000 2 000 000-3 000 000-1 000 000 s 68. 71001 Nettbaserte tjenester. 300 000 300 000 300 000 300 000 s68. 77321 Ski ungdomskole. 2000000 20000000-12000000 -10000000 s. 68, nr. 77321 Ombygging av kjøreporter. 3000000 s. 68, nr. 77421 Solborgvn 2, byggetrinn 1. 10000000-12000000 s68. 77707 Buss dagsenter. 250000 76300 Rehabilitering kommunal veier. 200000 500000 500000 500000 76304 Gang- og sykkelvei Siggerud- Langen. 5000000-5000000 0 77803 Oppgradering kommunale utleiebygg. 3500000-1500000 -2000000 77813 Kontra kulturskole, ombygging. 750000-750000 77902 Kommunale utleiebygg, nedfelte matter. 2000000 77902 Kortlås kommunale bygg. 0 1000000-1000000 s. 70, nr. 77704 Kjøp av boliger for utleie. 25000000 15000000 15000000 15000000 Orgelfond -600000-600000 -750000-750000 Trolldalen, forutsetter sak om fremtidig drift og vedlikehold av anlegget -500000 61 650 000 10 450 000-2 950 000 4 050 000 Vi forventer siste faktura første halvår 2013 Side 7
Amund Kjernli (AP) fremmet følgende endringer til drift og investeringsbudsjett (pkt. 1): Nr. SUM forslg rammeendringer 2012 2013 2014 0 0 0 1 Trekke barnetruygden ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp 1932 1932 1932 2 Utvide tilbudet helsestasjon for ungdom Ski/Langhus 300 300 300 3 Utvide stillingen som seniorkontakt til 100 % 300 300 300 4 Fritt brukervalg -300-300 -300 5 Oppdragstakere praktisk bistand -850-850 -850 6 Bruk av økonomiplanfond -1382-1382 -1382 Amund Kjernli (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: Det innføres ikke eiendomsskatt fra 2013. Arbeiderpartiet kommer tilbake til alternativ inndekning i kommunestyrets behandling 14. desember. Odd Jørgen Steen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Det foretas en gjennomfang av vedtatte investeringer på ca. 300 mill med tanke på å gjøre nye prioriteringer. Svein Kamfjord (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet ber rådmannen legge frem forslag til utvikling av framtidige budsjett, der både folkevalgte, ansatte/ansatterepresentanter, berørte organisasjoner og innbyggerne får anledning til å mene om budsjettfremlegget i prosess mot ferdigstillelse. Hensikten er å skape en prosess der kommunestyret kan ta ansvar som samfunnsutviklere med budsjettet som et viktig verktøy. Forslag til prosess må følges av ny gjennomgang av reglementet for delegering og økonomireglement. Innstilling: 1. Fellesforslaget fra H, FRP, KRF og PP innstilles med 6 mot 5 stemmer. 2. Amund Kjernlis forslag innstilles med 5 mot 6 stemmer. 3. Odd Jørgen Steens forslag innstilles enstemmig. 4. Svein Kamfjords forslag til vedtak innstilles med 5 mot 6 stemmer. 5. Forslag til vedtak pkt. 1 fikk 0 stemmer. 6. Forslag til vedtak pkt. 2-6 innstilles enstemmig. Protokolltilførsel: Det innføres ikke eiendomsskatt fra 2013. Arbeiderpartiet kommer tilbake til alternativ inndekning i kommunestyrets behandling 14. desember. FSK-59/11 ØKONOMIREGLEMENT 2012 Framlagt forslag til økonomireglement for 2012 med vedlegg vedtas. Side 8
Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende endring til pkt. 7.1, 3. avsnitt: Ved månedsavslutning skal det i formannskapet fremlegges en kort statusrapport. Innstilling: 1. Forslag til vedtak innstilles med 10 mot 1 stemme (1V). 2. Gunnar Helge Wiiks endringsforslag innstilles enstemmig. Side 9
ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK: