SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.06.2018 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/5 18/2060 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 10.04.2018 18/6 18/808 VERNERUNDE HELSESTASJON 18/7 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT 2017 - ÅRSREGNSKAP 18/8 18/1035 ÅRSMELDING 2017 Delegerte saker i perioden 16.3.2018 28.5.2018 referers i møtet, sak D-AD 9/18 92/18. Sakene er sendt medlemmer pr. post. Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf. 32 71 14 00 eller e-post post@sigdal.kommune.no. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, 29.05.2018 Anne Kristine Norman (sign) Ordfører
Administrasjonsutvalget MØTEBOK Sak 5/18 Arkivsaknr.: 18/2060-2 Løpenr.: 8279/18 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 07.06.2018 AD-18/5 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 10.04.2018 Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll 10.04.2018 godkjennes. Saken avgjøres av Administrasjonsutvalget Vedlegg Protokoll 10.04.2018 SIDE: 2
Administrasjonsutvalget MØTEBOK Sak 6/18 Arkivsaknr.: 18/808-2 Løpenr.: 4652/18 Arkivnr.: 440 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget 31.05.2018 AM-18/9 Administrasjonsutvalget 07.06.2018 AD-18/6 VERNERUNDE HELSESTASJON Rådmannens forslag til vedtak: Vernerunde på Helsestasjon tas til orientering. Saken avgjøres av Administrasjonsutvalget Vedlegg VERNERUNDE HELSESTASJONEN I PRESTFOSS 2018.PDF Saksutredning Konklusjon Det konkluderes med at dagens lokaler for Helsestasjon ikke er tilfredsstillende når det gjelder antall ansatte og generell standard. Rapporten fra Bedriftshelsetjenesten er at det utarbeides en plan for hvordan få på plass hensiktsmessige lokaler for Helsestasjon. Bakgrunn Den 28.2.2018 ble det utført en vernerunde på Helsestasjonen i Prestfoss og rapporten fra vernerunden ble skrevet av Bedriftshelsetjenesten. Med på vernerunden var Gulhild A. Albjerk som er leder for helsestasjon, hovedvernombud Nina Gjellerud, verneombud Inger Marie Helgerud og yrkeshygieniker Hanne Solberg fra Eiker og Modum BHT. Bakgrunnen er at helsestasjonen holder til i trange og uhensiktsmessige lokaler og at styringsgruppe for helsehus ønsket en vurdering av lokalene. Vurdering Underveis i befaringen ble det snakket med vaktmester og de ansatte som var til stede. Det er i dag 13 ansatte som har behov for kontorplass på Helsestasjon, disse er fordelt på 5 kontorer, I tillegg inneholder Helsestasjon venterom, lab og spiserom. Noen ansatte har sin arbeidsplass utenfor helsestasjon, dette er bl.a. kommunepsykologog frisklivsansatte. SIDE: 3
Sak 6/18 I tillegg til å mangle kontorer, mangler helsestasjon møterom, garderobe til ansatte, HC-toalett, lagerplass. Kontrer og soiserom er ikke godt nok lydisolerte til å ivareta taushetsplikten når det er brukere på venterommet. Derfor er det alltid på radio på venterommet. Rapporten konkluderer med følgende: Helsestasjonen har i dag for liten plass og lite egnede lokaler. Etter hvert som helsestasjonen har økt bemanningen i årenes løp, har de vokst ut av lokalene, slik at 5 kontorer nå skal fordeles blant 13 ansatte. Selv om det er en viss rullering og man jobber på flere lokasjoner, er smertegrensen likevel nådd når det gjelder å få kontorkabalen til å gå opp. Dette fører til stress og frustrasjoner i hverdagen, og kan også gå utover kvaliteten på tjenestene. Kontorene er for små til noen av oppgavene, bl.a. teste motorikk hos barna. Det er for lytt mellom kontorene og ut til venterommet med tanke på taushetsplikten. Kontoret til leder er også forgang til ansatt - WC! De ansatte har ikke egen garderobe med tilstrekkelig plass til opphenging av tøy mm. Spiserommet er for lite og det mangler egnet møterom. Videre henvises det til flere lovverk_ Arbeidsmiljøloven 4-1 sier at «standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.» Arbeidsplassforskriften 2-1 sier at «arbeidslokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomheten og de arbeidsplassene som skal finnes i lokalet og ha tilfredsstillende vel ferdsmessig standard.» Arbeidsplassforskriften 3-5 sier at spiserom skal ta hensyn til det størst e antall arbeidstakere som skal spise samtididig. Arbeidsplassforskriften 3-4 sier om garderobe at hver arbeidstaker skal ha tilstrekkelig plass til å henge opp tøy o.l. Anbefalingene i rapporten er at det utarbeides en plan for hvordan få på plass hensiktsmessige lokaler for Helsestasjon. SIDE: 4
Administrasjonsutvalget MØTEBOK Sak 7/18 Arkivsaknr.: 18/1122-1 Løpenr.: 5136/18 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Natalia Rugland Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Eldrerådet 22.05.2018 EL-18/7 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.05.2018 RFF-18/9 Hovedutvalg for helse og sosial 22.05.2018 HS-18/11 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.05.2018 OK-18/16 Hovedutvalget for næring og drift 24.05.2018 ND-18/39 Arbeidsmiljøutvalget 31.05.2018 AM-18/13 Administrasjonsutvalget 07.06.2018 AD-18/7 Formannskapet 07.06.2018 FS-/ Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Kommunestyret KS-/ REGNSKAPSRAPPORT 2017 - ÅRSREGNSKAP Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2017 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga Kraftverk og Sigdal Energi for 2017 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal Energi på kr 0,- Mindreforbruk i 2017 på kr 8 398 106,- disponeres slik: o Ramma til planområde 2 Felles tjenester (tjeneste 1100 kontroll og revisjon) styrkes med kr 158 000,- o Kr 8 240 106,- avsettes til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Sigdal kommune - Årsregnskap med revisjonsberetning 2017 (lenke) Sigdal kommune Årsberetning 2017 Sigdal Energi Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2017 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) Horga Kraftverk Årsregnskap 2017 Horga Kraftverk Årsberetning 2017 Horga Kraftverk Revisjonsberetning 2017 Ramfoss Kraftlag Regnskap og årsberetning 2017 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) SIDE: 5
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Kommune 2017 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Energi 2017 (Sendes med sakspapirer til KS) Sak 7/18 Saksutredning Konklusjon/vurdering: Følgende vurdering er hentet fra årsberetningen hvor det står å lese følgende: Driftsresultat Regnskapet for 2017 ble avlagt innen den formelle fristen og er rapportert til KOSTRA. Netto driftsresultat oppfattes som det sentrale resultatmålet for kommunene. Resultatet fremkommer av forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert finansposter. Resultatet i 2017 var kr 13 647 894,-. Det er 4,1 prosent av driftsinntektene, 2,35 prosentpoeng over fylkesmannens normtall som i 2013 ble redusert fra 3 til 1,75 prosent. Korrigert for bruk av bundne driftsfond på 7 mill. kroner, avsetning til bundne driftsfond på 11 mill. kroner og kursgevinst/utbytte på 0,5 mill. kroner, så er korrigert netto driftsresultat kr 9,2 mill. I 2016 var korrigert netto driftsresultat 15,6 mill. kroner og i 2015 1,7 mill. kroner. Sigdal kommune hadde i 2017 en skatteinngang på 102,6 mill. kroner. Dette er 7,4 mill. kroner mer enn i vedtatt budsjett. Høy skatteinngang skylles ekstra innbetaling fra skatteytere. I 2015 var det innført eiendomsskatt på verk og bruk og i 2016 på alle eiendommer i kommunen. Eiendomskatteinntekten i 2017 utgjorde 5,4 % av samlede inntekter og var på 17,9 mill. kroner. Det er 0,3 mill. kroner over budsjett. Sigdal kommune hadde i 2017 et rammetilskudd på 110,8 mill. kroner. Dette er 2,6 mill. kroner under vedtatt budsjett. Nedgangen skyldes redusert inntektsutjevning på grunn av den gode skatteinngangen. I 2017 er innbetalt pensjonspremie høyere enn beregnet pensjonskostnad og det er et positivt premieavvik på 0,8 mill. kroner eks. arbeidsgiveravgift (AGA). Bortsett fra 2015, så har tidligere år innbetalt pensjonspremie vært høyere enn pensjonskostnaden og det har vært positive premie-avvik som har hatt positiv effekt på resultatet. Disse positive premieavvikene fra tidligere år utgiftsføres etter en amortiseringsplan. Utgiftsføringen av tidligere års positive premieavvik utgjorde 2 mill. kroner (eks. AGA) i 2017. Netto utgiftsført premieavvik ble til sammen 1,2 mill. kroner. I 2016 var det utgiftsført 0,4 mill. kroner i netto premieavvik. I 2017 har en svært stram økonomistyring på de to største planområdene medført et samlet mindreforbruk på 6 mill. kroner. Sigdal kommune i årsskriftet 2016/2017 mottok en stevning med krav om erstatning på 5 mill. kroner i forbindelse med behandling av en reguleringsplan. Saken var oppe i Tingretten i 2017. Kommunens ansvar ble avgrenset til to punkter i forhold til opprinnelige krav. Endelig erstatnings beløp vil bli avklart på et senere tidspunkt. Finansregnskap Netto eksterne finansutgifter ble i 2017 0,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. SIDE: 6
Sak 7/18 Finansinntekter ble 1,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Renteinntektene var på 2,4 mill. kroner og 0,5 mill. kroner over budsjett. Om lag kr 0,3 mill. av disse er renter på gavemidler og Utviklingsfond Trillemarka-Rollagfjell som avsettes til bundne driftsfond. Disse har man ikke hatt praksis å budsjettere med siden denne inntekten ikke gjenspeiler frie inntekter til kommunen. Gevinst finansielle instrumenter var på 1,6 mill. kroner og 1 mill. kroner over budsjett. Gevinsten avsettes til respektive fond og påvirker ikke «bunn linje». Finansutgifter ble 0,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Renteutgifter ble 1 mill. kroner lavere og avdragene var 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Utlån var på 0,2 mill. kroner høyere enn det som var budsjettert i 2017. I 2017 ble det utgiftsført om lag 0,4 mill. kroner over minimumsavdrag. Investeringsregnskap Investeringsregnskapet avsluttes i balanse. Sigdal Energi Sigdal energi leverer et positivt årsresultat på kr 936 671,- (kr 389 546,- i 2016) mot budsjettert resultat på kr 701 175,-. Det har i senere år vært dårlig likviditet i selskapet, og det har således ikke vært mulig å utbetale utbytte. I tillegg har selskapet tatt opp et likviditetslån overfor Sigdal kommune for å kunne betjene løpende utbetalinger. Lavere energipriser, kombinert med investeringer i Ramfoss, er hovedårsaken til denne situasjonen. Disponering av mindreforbruk: Det er i 2017 medgått kr 158 100,- mindre til revisjon enn budsjettert. Mindreforbruket gjelder i sin helhet forvaltningsrevisjon da dette ikke er bestilt av kontrollutvalget. Det ble imidlertid bestilt to selskapskontroller på slutten av året som det vil medgå ressurser til i 2018. Beløpet er derfor i samråd med kontrollutvalget overført til 2018 til finansiering av selskapskontrollene. Resterende kr 8 240 106,- avsettes til disposisjonsfond. Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2017 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga Kraftverk og Sigdal Energi for 2017 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal Energi på kr 0,- Mindreforbruk i 2017 på kr 8 398 106,- disponeres slik: o Ramma til planområde 2 Felles tjenester (tjeneste 1100 kontroll og revisjon) styrkes med kr 158 000,- o Kr 8 240 106,- avsettes til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 16/18 den 23.05.2018 Behandling: SIDE: 7
Sak 7/18 Hovedutvalget kom frem til at utvalget ikke kunne behandle rådmannens forslag til vedtak, da medlemmene ikke hadde de nødvendige grunnlagsdokumentene. Det ble i stedet fremmet fellesforslag om at Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar rådmannen forslag til vedtak i sak 16/18 til orientering. Fellesforslaget fra Hovedutvalget ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar rådmannen forslag til vedtak i sak 16/18 til orientering. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 39/18 den 24.05.2018 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. SIDE: 8
Administrasjonsutvalget MØTEBOK Sak 8/18 Arkivsaknr.: 18/1035-2 Løpenr.: 6815/18 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Natalia Rugland Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Eldrerådet 22.05.2018 EL-18/6 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.05.2018 RFF-18/8 Hovedutvalg for helse og sosial 22.05.2018 HS-18/10 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.05.2018 OK-18/15 Hovedutvalget for næring og drift 24.05.2018 ND-18/40 Arbeidsmiljøutvalget 31.05.2018 AM-18/11 Administrasjonsutvalget 07.06.2018 AD-18/8 Formannskapet 07.06.2018 FS-/ Ungdomsrådet UR-/ Kommunestyret KS-/ ÅRSMELDING 2017 Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Årsmelding 2017 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2019-2022 og budsjett 2019. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding Sigdal kommune 2017 (lenke) Regionrådet i Midt-Buskerud Årsmelding 2017 (ettersendes til KS) Saksutredning Konklusjon: Det har i saksutredningen til årsmeldingen vært vanlig å fokusere på generelle planforutsetninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og redegjørelser i årsmeldingen til kjente utviklingsfaktorer for inneværende og kommende år. På denne måten ønsker man å knytte årsmeldingen og innholdet i denne til høstens arbeid med budsjettet for 2019 og økonomiplan for kommende fireårsperiode. Vurdering: Det vises til selve årsmeldingen hvor det innledningsvis ligger generelle planforutsetninger som er trukket frem sammen med noe relevant statistikk og KOSTRA-rapporter, med egne kommentarer under sektorene. SIDE: 9
Sak 8/18 Årsmeldingen presenterer en betydelig informasjonsmengde knyttet til virksomheten, også hva angår tjenestenes innhold, mål og resultater. Årsmeldingen er slik sett et oppslagsverk, og en dokumentasjon for ettertiden, mer enn det er en stram rapport for virksomhetsåret. Årsberetningen som ligger til årsregnskapet er en kortfattet og konsentrert rapport på tjenestenes økonomiske årsoppgjør. Budsjettdokumentet danner grunnlag for å beskrive mål, og hvilke rammer som ligger for å nå disse målene, mens årsmeldingen i større grad skal forsøke å evaluere måloppnåelsen. Årsmeldingen sier også noe om hvilke utfordringer som foreligger i arbeidet med å nå målene som er lagt, og tiltak som eventuelt må på treffes for å sikre måloppnåelse. Årsmeldingen er således viktig bakgrunnsinformasjon når sektorene starter arbeid med budsjettforslag, og viktig bakgrunnsmateriale for å prioritere mellom små og store forslag til tiltak i årene som kommer. Utfordringsbildet for 2019 viser blant annet at kommunens beregnede økning i inntekter ikke er tilstrekkelig til å dekke den beregnede prisog lønnsveksten. Det er også flere investerings- og vedlikeholdsbehov som er utsatt fra tidligere år. Dette innebærer blant annet at det blir nødvendig med en strammere politisk prioritering av oppgaver og nivå på tjenester. Rådmannen vil forsterke satsingen på arbeidet med effektivisering og innføre LEAN i flere deler av virksomheten. I tillegg vil arbeidet med digitalisering, automatisering av arbeidsprosesser og gevinstrealisering stå høyt på dagsorden. Bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger i Sigdal kommune: Arbeid med flyktninger i Sigdal kommune krever innsats og engasjement fra kommunen og lokalbefolkningen. I størst mulig grad skal vi sikre reell likestilling mellom flyktninger og resten av kommunens innbyggere. Målet for arbeidet med flyktninger i Sigdal kommune må være at flest mulig er selvhjulpne og selvforsørget så raskt som mulig etter bosetting, og at de bosetter seg fast i Sigdal kommune. Sysselsettingsfremmende tiltak må prioriteres og få et forsterket fokus dersom man skal lykkes med dette. Når det gjelder den økonomiske siden av virksomheten i 2017 så vises det til egen sak om årsregnskap 2017, med vedleggene Årsberetning og Regnskap, for en ren økonomisk fremstilling av virksomhetsåret. Kommunens hovedutfordring er styrket befolkningsutvikling og vekst i yngre aldersgrupper. Vi har gode kapasiteter i bygg og anlegg på skolesiden, og kan ta imot flere barn uten nye investeringer. En utvikling med tilflytting og flere barn og ungdom vil styrke kommunens økonomi. Flere års arbeid med innhold og økonomi i selvkosttjenester har gitt uttelling. Selvkostøkonomien belaster ikke kommunens virksomhet på andre områder. Planområdene 3, 4 og 6 er driftet innenfor tildelte rammer i 2017. Rådmann er tilfreds med det tilbakelagte året samlet sett, og vil berømme medarbeidere og det administrative og politiske samarbeidet for å takle de til enhver tid løpende utfordringer på en god måte. Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding 2017 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2019-2022 og budsjett 2019. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 40/18 den 24.05.2018 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. SIDE: 10