BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 22.11.2018 FORMANNSKAPET 20.11.2018 kl. 12:00-15:30 Møteleder: Lisbeth Hammer Krog H Følgende medlemmer møtte: Kari Brodin Seljelid Kjell Maartmann-Moe Marianne Isabel Rieber-Mohn Torbjørn Espelien Anne Lene W. Hojem Bjørn Røtnes Lisbeth Hammer Krog Morten Skauge Ole Kristian Udnes Siw Wikan Nikki Schei Ole Andreas Lilloe-Olsen Følgende medlemmer hadde gyldig forfall: Sheida Sangtarash Følgende varamedlemmer møtte: Harald Sævareid AP AP AP FRP H H H H H H MDG V SV SV Antall representanter: Fra administrasjonen Arthur Wøhni Erik Kjeldstadli Kristin Nilsen Tittel kommunaldirektør for samfunnsutvikling rådmann kommunaldirektør velferd
2 SAKSLISTE Saksnummer Sakstittel 196/18 Godkjenning av protokoll 197/18 Eineåsen skole BP2 - beslutning om å igangsette planleggingsfase med regulering 198/18 Bekkestua ungdomsskole - Forankring etter konseptfase - BP2 199/18 Kommunedelplan for Lysakervassdraget, innsigelsessak - Vedtak KMD 5.09.2018 200/18 Svømmeanlegg på Rud beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektrammer (BP 3) 201/18 Klimaklok XXXX - Bærum kommunes klima og miljøpris 202/18 Sykkelstrategi og plan for sykkelveinett 2030-2. gangsbehandling 203/18 Handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien 2019-2022 204/18 Kulturhistoriske bygg, kirker og kapell - orientering om forvaltning 205/18 Kommunehelsesamarbeidet (KSH)- avtale om videreføring 206/18 Ledighet i kommunale utleieboliger - rapportering for 3. kvartal 2018 207/18 Bærum kommunes 2 leiligheter i Altea ved CAN - forslag om salg av leilighetene 208/18 Veteranplan Bærum kommune 209/18 Evaluering av kommunalt vigselstilbud
3 210/18 Varslingsordning i Bærum kommune - orientering 211/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 212/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 2022 213/18 Tilleggsinnstilling til Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 214/18 Referatsaker 215/18 «Mixed housing» - konsept for utvikling av fremtidens boligområder Eventuelt
4 Sak 196/18: Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte 06.11.2018 godkjennes slik den foreligger. Behandlingen i møtet: Votering: Enstemmig godkjent. FSK - 196/18-20.11.2018: Vedtak: Protokoll fra formannskapets møte 06.11.2018 godkjennes slik den foreligger. Sak 197/18: Eineåsen skole BP2 - beslutning om å igangsette planleggingsfase med regulering Hovedutvalg for barn og unge-13.11.2018-107/18 Innstilling: 1. Rådmannens redegjørelse og konseptanalyse tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase, reguleringsprosess og nødvendige anskaffelser knyttet til prosjektering og bygging av 6 parallell Eineåsen ungdomsskole. 3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase/innhenting av tilbud fra entreprenører for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og fremdrift. Behandlingen i møtet: Forslag fremmet av Morten Skauge, H Modernisering og utvikling av Rykkinnhallene sees i sammenheng med ny Eineåsen skole, jf. BP1. Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap Solenergi vurderes som energikilde. Votering: Morten Skauges forslag ble enstemmig vedtatt. Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
5 FSK - 197/18-20.11.2018: Vedtak: 1. Rådmannens redegjørelse og konseptanalyse tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase, reguleringsprosess og nødvendige anskaffelser knyttet til prosjektering og bygging av 6 parallell Eineåsen ungdomsskole. 3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase/innhenting av tilbud fra entreprenører for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og fremdrift. 4. Modernisering og utvikling av Rykkinnhallene sees i sammenheng med ny Eineåsen skole, jf. BP1. 5. Solenergi vurderes som energikilde. Sak 198/18: Bekkestua ungdomsskole - Forankring etter konseptfase - BP2 Hovedutvalg for barn og unge-13.11.2018-106/18 Innstilling: 1. Rådmannens redegjørelse om konseptet for ny Bekkestua ungdomsskole tas til orientering og legges til grunn i det videre arbeidet. 2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase og nødvendige anskaffelser knyttet til prosjektering og bygging av 10 parallell Bekkestua ungdomsskole. 3. Det etableres et tilleggsareal utover standard skoleprogram i form av et fleksibelt multirom som blant annet kan benyttes til teater/dans/musikk. 4. Ungdomsskolen benytter arealene i Nadderudhallen til kroppsøving. 5. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase/innhenting av tilbud fra entreprenører for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og fremdrift. Fastsatt kostnadsramme vil tas inn i Handlingsprogram 2020-2023. Behandlingen i møtet: Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV Skolen reduseres til 6 parallell. Forslag fremmet av Morten Skauge, H Det vurderes om også Nadderud Arena kan benyttes til kroppsøving. Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap Solenergi vurderes som energikilde. Votering: Harald Sævareids forslag fikk 1 stemme (SV) og falt. Morten Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
6 Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 198/18-20.11.2018: Vedtak: 1. Rådmannens redegjørelse om konseptet for ny Bekkestua ungdomsskole tas til orientering og legges til grunn i det videre arbeidet. 2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase og nødvendige anskaffelser knyttet til prosjektering og bygging av 10 parallell Bekkestua ungdomsskole. 3. Det etableres et tilleggsareal utover standard skoleprogram i form av et fleksibelt multirom som blant annet kan benyttes til teater/dans/musikk. 4. Ungdomsskolen benytter arealene i Nadderudhallen til kroppsøving. 5. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase/innhenting av tilbud fra entreprenører for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og fremdrift. Fastsatt kostnadsramme vil tas inn i Handlingsprogram 2020-2023. 6. Det vurderes om også Nadderud Arena kan benyttes til kroppsøving. 7. Solenergi vurderes som energikilde. Sak 199/18: Kommunedelplan for Lysakervassdraget, innsigelsessak - Vedtak KMD 5.09.2018 Planutvalget-08.11.2018-197/18 Innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets endelig vedtak kommunedelplan for Lysakervassdraget av 5. september 2018 tas til etterretning og kommunedelplanen endres i tråd med departementets vedtak. Behandlingen i møtet: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 199/18-20.11.2018: Innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets endelig vedtak kommunedelplan for Lysakervassdraget av 5. september 2018 tas til etterretning og kommunedelplanen endres i tråd med departementets vedtak.
7 Sak 200/18: Svømmeanlegg på Rud beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektrammer (BP 3) Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-15.11.2018-101/18 Innstilling: 1.Redegjørelsen om prosjektet Svømmeanlegg på Rud tas til orientering. 2.Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt og igangsette gjennomføringsfasen innenfor følgende rammer: Prosjektets kvaliteter: 50x25 meters treningsbasseng med hev/senkmuligheter, 12,5x9,5 meters opplæringsbasseng med justerbar dybde, garderober og fellesarealer Fremdrift: Prosjektet skal ferdigstilles i 2021, og kan tas i bruk av publikum i løpet Q3 2021 Prosjektets kostnadsramme: 461 mill. Ved tiltredelse av opsjoner vil rammen måtte økes tilsvarende opsjonskostnaden. 3.Rådmannen innarbeider driftskostnader i Handlingsprogram 2020-2023. 4.Rådmannen innarbeider merbehovet til investeringen i tilleggsinnstillingen til Handlingsprogram 2019-2022. Behandlingen i møtet: Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG Hvis Høyres forslag om notat blir vedtatt bes Rådmann utrede og vurdere en ekspropiering av Plantasjen som alternativ plassering. Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap 1. Solenergi på tak og egnede vegger utredes. Følger saken. 2. Hvis saken utsettes på Høyre og FrPs premisser, må Plantasjen vurderes som alternativ tomt. Fellesforslag H/Frp fremmet av Morten Skauge (H)/Torbjørn Espelien (Frp): 1. Rådmannen utarbeider et nytt konsept for svømmeanlegg på Rud der følgende kostnadsreduserende tiltak vurderes: - En mer nøktern standard med rimeligere løsninger for drift og funksjonalitet - Reduserte arealer for tekniske løsninger. - En løsning der anlegget ikke integreres med Bærum idrettspark, men etableres som et frittstående bygg med en enkel sammenkobling mellom idrettsanlegg og svømmeanlegg. - Reduksjoner i utomhusanlegg. 2. Det bes om at forventede besparelser i driftskostnader ved valg av høy kvalitet i valgte løsninger for drift og funksjonalitet, herunder BREEAM-NOR sertifisering, synliggjøres i saksframlegget ved fornyet politisk behandling.
8 Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp Rådmannen legger inn stupetårn i prosjektet. Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H Frem til kommunestyrebehandlingen utarbeider rådmannen et notat basert på punktene som fremkommer av fellesforslaget. Votering: Nikki Scheis forslag fikk 1 stemme ( og falt. Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 2 fikk 6 stemmer (3Ap, V, MDG, SV) og falt. Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 1 ble enstemming vedtatt. Fellesforslag H/Frp med ordførerens tillegg ble vedtatt mot 3 stemmer (3Ap). Torbjørn Espeliens forslag fikk 1 stemme og falt. FSK - 200/18-20.11.2018: Innstilling: 1. Rådmannen utarbeider et nytt konsept for svømmeanlegg på Rud der følgende kostnadsreduserende tiltak vurderes: - En mer nøktern standard med rimeligere løsninger for drift og funksjonalitet - Reduserte arealer for tekniske løsninger. - En løsning der anlegget ikke integreres med Bærum idrettspark, men etableres som et frittstående bygg med en enkel sammenkobling mellom idrettsanlegg og svømmeanlegg. - Reduksjoner i utomhusanlegg. 2. Det bes om at forventede besparelser i driftskostnader ved valg av høy kvalitet i valgte løsninger for drift og funksjonalitet, herunder BREEAM-NOR sertifisering, synliggjøres i saksframlegget ved fornyet politisk behandling. 3. Solenergi på tak og egnede vegger utredes. Følger saken. Vedtak: Frem til kommunestyrebehandlingen utarbeider rådmannen et notat basert på fellesforslagets punkter. Sak 201/18: Klimaklok XXXX - Bærum kommunes klima og miljøpris Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-15.11.2018-095/18 Innstilling: 1. Hovedutvalget vedtar forslag til Klimaklok 2019 - Bærum kommunes klima og miljøpris i tråd med rådmannens innstilling 2. Juryen oppnevnes med -3 representanter, herav også leder,fra Hovedutvalg for Miljø, Idrett og Kultur -1 representant fra kommunens Ungdomsråd, -1 næringslivsrepresentant oppnevnt av Bærum Næringsråd -1 representant oppnevnt av Bærum Velforbund
9 3. Hovedutvalg for Miljø idrett og kultur oppnevner følgende medlemmer til å sitte i juryen for klima og miljøprisen: Morten Skauge(H) leder Wenche Berg-Olsen (Frp) Signe Bakke Johannessen ( Oda Danielsen (Ungdomsrådet) Gry Skådinn (Bærum Næringsråd) Kåre Lindemann (Bærum Velforbund) 4. Jury oppnevnes for kommunestyreperioden. 5. Prisen er samlet 300 000 kr årlig og kan fordeles mellom flere kandidater og dekkes innenfor kommunens klima- og miljøfond Behandlingen i møtet: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 201/18-20.11.2018: Vedtak: 1. Hovedutvalget vedtar forslag til Klimaklok 2019 - Bærum kommunes klima og miljøpris i tråd med rådmannens innstilling 2. Juryen oppnevnes med -3 representanter, herav også leder,fra Hovedutvalg for Miljø, Idrett og Kultur -1 representant fra kommunens Ungdomsråd, -1 næringslivsrepresentant oppnevnt av Bærum Næringsråd -1 representant oppnevnt av Bærum Velforbund 3. Hovedutvalg for Miljø idrett og kultur oppnevner følgende medlemmer til å sitte i juryen for klima og miljøprisen: Morten Skauge(H) leder Wenche Berg-Olsen (Frp) Signe Bakke Johannessen ( Oda Danielsen (Ungdomsrådet) Gry Skådinn (Bærum Næringsråd) Kåre Lindemann (Bærum Velforbund) 4. Jury oppnevnes for kommunestyreperioden. 5. Prisen er samlet 300 000 kr årlig og kan fordeles mellom flere kandidater og dekkes innenfor kommunens klima- og miljøfond
10 Sak 202/18: Sykkelstrategi og plan for sykkelveinett 2030-2. gangsbehandling Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-15.11.2018-096/18 Vedtak: Saken utsettes. Rådmannen bes utarbeide et notat frem mot fornyet behandling. Følger saken uten votering: 3. Bærum kommune innlemmer følgende i Sykkelstrategien a) Sykkelparkeringer sikres bedre mot tyverier b) Ved t-banestasjoner legges sykkelparkeringer under tak c) Som en del av arbeidet med å gjøre sykkelopplevelsen tryggere, prioriteres strakstiltak på merking ved de farligste trafikkryssene d) Ungerganger merkes bedre for å unngå ulykker for både syklister og gående Behandlingen i møtet: Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H Saken utsettes i påvente av fornyet behandling i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur. Votering: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. FSK - 202/18-20.11.2018: Vedtak: Saken utsettes i påvente av fornyet behandling i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur. Sak 203/18: Handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien 2019-2022 Innstilling: 1. Saken tas til orientering 2. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av digitaliseringsstrategien «Ett Bærum Digitalt førstevalg». 3. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2020-2023. Behandlingen i møtet: Votering:
11 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 203/18-20.11.2018: Vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av digitaliseringsstrategien «Ett Bærum Digitalt førstevalg». 3. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2020-2023. Sak 204/18: Kulturhistoriske bygg, kirker og kapell - orientering om forvaltning Innstilling: Redegjørelse om forvaltning av kulturhistoriske bygg, kirker og kapell tas til orientering. Behandlingen i møtet: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 204/18-20.11.2018: Vedtak: Redegjørelse om forvaltning av kulturhistoriske bygg, kirker og kapell tas til orientering. Sak 205/18: Kommunehelsesamarbeidet (KSH)- avtale om videreføring Hovedutvalg for bistand og omsorg-14.11.2018-091/18 Innstilling: 1. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres med et avtalebasert samarbeid i perioden 2019-2022. 2. Bærum kommune tilslutter seg avtalen slik den er presentert i saken. 3. Bærum kommune har arbeidsgiveransvar og leder samarbeidet i perioden. Behandlingen i møtet: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 205/18-20.11.2018:
12 Innstilling: 1. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres med et avtalebasert samarbeid i perioden 2019-2022. 2. Bærum kommune tilslutter seg avtalen slik den er presentert i saken. 3. Bærum kommune har arbeidsgiveransvar og leder samarbeidet i perioden. Sak 206/18: Ledighet i kommunale utleieboliger - rapportering for 3. kvartal 2018 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 3. kvartal 2018 tas til orientering. 2. Boliger som bør beholdes i kommunens eie, men som det for tiden ikke er behov for eller ikke anses egnet til kommunens formålsgrupper, kan vurderes leid ut på det ordinære utleiemarkedet. Antallet og status vil rapporteres kvartalsvis. Behandlingen i møtet: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 206/18-20.11.2018: Vedtak: 1. Rådmannens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 3. kvartal 2018 tas til orientering. 2. Boliger som bør beholdes i kommunens eie, men som det for tiden ikke er behov for eller ikke anses egnet til kommunens formålsgrupper, kan vurderes leid ut på det ordinære utleiemarkedet. Antallet og status vil rapporteres kvartalsvis. Sak 207/18: Bærum kommunes 2 leiligheter i Altea ved CAN - forslag om salg av leilighetene Eierutvalget-13.11.2018-043/18 Innstilling: Bærum kommune selger de to leilighetene i Altea/ Alicante, da det opprinnelige behovet for å eie har bortfalt. Rådmannen iverksetter nødvendig tiltak for å gjennomføre salget. Netto salgssum inntektsføres i kommunens investeringsregnskap og benyttes til å finansiere fremtidig investeringer. Beløpet avsettes til investeringsfond. Rådmannens forslag til vedtak:
13 Bærum kommune selger de to leilighetene i Altea/ Alicante, da det opprinnelige behovet for å eie har bortfalt. Rådmannen iverksetter nødvendig tiltak for å gjennomføre salget. Netto salgssum inntektsføres i kommunens investeringsregnskap og benyttes til å finansiere fremtidig investeringer. Beløpet avsettes til investeringsfond. Behandlingen i møtet: Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V Rådmannen bes komme tilbake med en vurdering av alternative bruksmuligheter før salg vedtas. Votering: Ole Andreas Lilloe-Olsens forslag fikk 2 stemmer (V, Frp) og falt. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (V, Frp). FSK - 207/18-20.11.2018: Vedtak: Bærum kommune selger de to leilighetene i Altea/ Alicante, da det opprinnelige behovet for å eie har bortfalt. Rådmannen iverksetter nødvendig tiltak for å gjennomføre salget. Netto salgssum inntektsføres i kommunens investeringsregnskap og benyttes til å finansiere fremtidig investeringer. Beløpet avsettes til investeringsfond. Sak 208/18: Veteranplan Bærum kommune Innstilling: Vedlagte veteranplan for Bærum kommune vedtas som Bærum kommunes veteranplan. Behandlingen i møtet: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 208/18-20.11.2018: Innstilling: Vedlagte veteranplan for Bærum kommune vedtas som Bærum kommunes veteranplan.
14 Sak 209/18: Evaluering av kommunalt vigselstilbud Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar redegjørelsen om evaluering av det kommunale vigselstilbudet til orientering. 2. I tillegg til tidligere delegasjon, delegerer kommunestyret vigselsmyndighet til følgende ansatte ved Politisk sekretariat: Borgny Danielsen og Sindre Lågøen Hjetland. Myndigheten er delegert fra og med kommunestyrets vedtakstidspunkt. 3. Kommunestyrets vedtak om delegering av myndighet til Politisk sekretariat inntas i del 2 av kommunens «Reglementer for folkevalgte organers virksomhet». Behandlingen i møtet: Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FSK - 209/18-20.11.2018: Innstilling: 1. Kommunestyret tar redegjørelsen om evaluering av det kommunale vigselstilbudet til orientering. 2. I tillegg til tidligere delegasjon, delegerer kommunestyret vigselsmyndighet til følgende ansatte ved Politisk sekretariat: Borgny Danielsen og Sindre Lågøen Hjetland. Myndigheten er delegert fra og med kommunestyrets vedtakstidspunkt. 3. Kommunestyrets vedtak om delegering av myndighet til Politisk sekretariat inntas i del 2 av kommunens «Reglementer for folkevalgte organers virksomhet». Sak 210/18: Varslingsordning i Bærum kommune - orientering Utvalg for samarbeid-10.10.2018-039/18 Innstilling: Saken om endring av varslingsordningen i Bærum kommune tas til orientering. Behandlingen i møtet: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 210/18-20.11.2018: Vedtak: Saken om endring av varslingsordningen i Bærum kommune tas til orientering.
15 Sak 211/18: Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 Kontrollutvalgets innstilling: Regnskap 2018 2019 2020 2021 2022 2017 Revisjon 5 877 113 6 719 099 6 724 090 6 419 290 6 419 290 6 419 290 Sekretariat 163 195 543 500 552 196 552 196 552 196 552 196 Totalt 6 040 308 7 262 599 7 276 286 6 971 486 6 971 486 6 971 486 Budsjett for kontroll- og tilsynsordningen for perioden 2019-2022 vedtas i tråd med rammen som ligger i Handlingsprogram 2019-2022. Behandlingen i møtet: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 211/18-20.11.2018: Innstilling: Regnskap 2018 2019 2020 2021 2022 2017 Revisjon 5 877 113 6 719 099 6 724 090 6 419 290 6 419 290 6 419 290 Sekretariat 163 195 543 500 552 196 552 196 552 196 552 196 Totalt 6 040 308 7 262 599 7 276 286 6 971 486 6 971 486 6 971 486 Budsjett for kontroll- og tilsynsordningen for perioden 2019-2022 vedtas i tråd med rammen som ligger i Handlingsprogram 2019-2022. Sak 212/18: Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 2022 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Handlingsprogram 2019 2022 A. De økonomiske rammer som fremgår av Rådmannens forslag, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden.
16 2. Årsbudsjett 2019 A. Driftsrammer I. Driftsbudsjettet for 2019 vedtas i samsvar med netto hovedoversikt drift i rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 10.4 og 10.5 Obligatorisk oversikt Drift 1A og 1B). II. Rådmannen gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte sektorer og programområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt. B. Investeringsrammer I. Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas i samsvar med netto hovedoversikt investeringer i rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 10.6 og 10.7 Obligatorisk oversikt Investeringer 2A og 2B). C. Skatt I. Formuesskatt for 2019 utskrives etter 7 kroner per tusen eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. II. Forutsetningene i rådmannens skatteanslag er at inntektsskatt for 2019 utskrives etter 11,80 kroner per hundre eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. D. Lån I. For 2019 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner: 1 490,3 millioner kroner til investeringer 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold til bankens amortiseringsplaner. III. Det gis fullmakt til å refinansiere rullerende låneavtaler innenfor en ramme på 1 600 millioner kroner i 2019. IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500 millioner kroner. V. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09, behandlet i kommunestyret 17. juni 2009) og finansreglementet (KST-sak 006/16, behandlet i kommunestyret 27. januar 2016). E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
17 I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik Liste over priser for kommunale tjenester 2019 angir. F. Hovedmål I. Følgende langsiktige hovedmål frem mot 2035 legges til grunn for kommunens arbeid i handlingsplanperioden: Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring Balansert samfunnsutvikling mangfoldig, grønn og urban En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft Dialog og medvirkning for bedre løsninger Behandlingen i møtet: ene la frem sine forslag i samlet oppstilling. Forslagene ble fremmet og votert over. For innstillinger, forslag og voteringer, se skjema i protokollen. Sak 213/18 Tilleggsinnstilling til Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 ble behandlet parallelt. Votering: Rådmannens forslag punkt 1, med tilleggsinnstillinger som fremkommer i sak 213/18, samt vedlegg og tilhørende notater, og de endringer som følger av formannskapets enkeltvedtak, ble enstemmig vedtatt. Rådmannens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. FSK - 212/18-20.11.2018: Innstilling: 1. Handlingsprogram 2019 2022 Rådmannens grunnlagsdokument med tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av formannskapets enkeltvedtak, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden. 2. Årsbudsjett 2019 A. Driftsrammer I. Driftsbudsjettet for 2019 vedtas i samsvar med netto hovedoversikt drift i rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 10.4 og 10.5 Obligatorisk oversikt Drift 1A og 1B). II. Rådmannen gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte sektorer og programområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.
18 B. Investeringsrammer I. Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas i samsvar med netto hovedoversikt investeringer i rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 10.6 og 10.7 Obligatorisk oversikt Investeringer 2A og 2B). C. Skatt I. Formuesskatt for 2019 utskrives etter 7 kroner per tusen eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. II. Forutsetningene i rådmannens skatteanslag er at inntektsskatt for 2019 utskrives etter 11,80 kroner per hundre eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. D. Lån I. For 2019 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner: 1 490,3 millioner kroner til investeringer 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold til bankens amortiseringsplaner. III. Det gis fullmakt til å refinansiere rullerende låneavtaler innenfor en ramme på 1 600 millioner kroner i 2019. IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500 millioner kroner. V. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09, behandlet i kommunestyret 17. juni 2009) og finansreglementet (KST-sak 006/16, behandlet i kommunestyret 27. januar 2016). E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik Liste over priser for kommunale tjenester 2019 angir. F. Hovedmål I. Følgende langsiktige hovedmål frem mot 2035 legges til grunn for kommunens arbeid i handlingsplanperioden: Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring
19 Balansert samfunnsutvikling mangfoldig, grønn og urban En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft Dialog og medvirkning for bedre løsninger Sak 213/18: Tilleggsinnstilling til Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 Innstilling: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 2022 vedtas med tillegg av forslag til endringer innen drifts- og investeringsbudsjettet som vist i vedlegg 1 og 2 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2019 innarbeides i Økonomimelding I 2019 eller i egen sak dersom det blir store endringer. 3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlebevilgninger, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA. Fullmakten innarbeides i investeringsreglementet. Behandlingen i møtet: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK - 213/18-20.11.2018: Innstilling: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 2022 vedtas med tillegg av forslag til endringer innen drifts- og investeringsbudsjettet som vist i vedlegg 1 og 2 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2019 innarbeides i Økonomimelding I 2019 eller i egen sak dersom det blir store endringer. 3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlebevilgninger, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA. Fullmakten innarbeides i investeringsreglementet. Sak 214/18: Referatsaker Forslag til vedtak: Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
20 Dokumentnummer Tittel 1. Gjeldsgrad - konsekvenser ved å sette tak for gjeldsgrad på 80 %- svar på spørsmål HP 2019-2022 2. Svar på spørsmål vedrørende reduksjon av kommunal skattesats Handlingsprogram 2019-2022 3. Ubundne fond og nøkkeltall - svar på spørsmål HP 2019-22 4. Svar på spørsmål knyttet til forslag til handlingsprogram 2019-2022 5. Svar fra Rådmannen på spørsmål fra Ingund Schille (Ap) - HP 2019-22 6. Ad merinntak i barnehager 7. Andel ansatte med barnehagelærerutdanning - svar fra rådmannen - HP 2019-22 8. Svar på spørsmål ang. stillinger skolebibliotek, foreldrebetaling SFO og ekstra engelsktime - HP 2019-22 9. Kommentar fra Vernetjenesten Hp 2019-2022 10. Uttalelse fra Bibliotekarforbundet i Bærum om foreslåtte nedskjæringer i skolebibliotekene - HP-innspill 2019-2022 11. Innspill Handlingsprogram 2019-2022 fra NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Bærum Lokallag 12. HP-innspill fra Ungdomsrådet 13. Reaksjon fra FAU Høvik Verk Skole til forslag om å kutte i ressurser til skolebibliotekarene 14. Eikeli FAU, ved leder Tone Utvik - planlagt nedskjæring ved skolebibliotekene i Bærum 15. Brev fra Fau ved flere skoler til Hovedutvalg barn og unge- Bekymringer knyttet til kutt i skolebibliotekarstillingene 16. HP-innspill fra Fau Jongskollen barnehage 17. HP-innspill fra Henie-Onstad kunstsenter 18. HP-innspill fra Øvrevoll Hosle Bandy: Økte priser på kommunale idrettsanlegg 19. HP-innspill: Ønske om forskuttering av midler til planlagt gangtunnel 20. Innspill fra Bærum Kulturråd ang HP 19-22 21. Partnerskapsavtale Bærum Turlag 22. Innspill fra Leder FAU Haug skole - Haug skole trenger gode, langsiktige økonomiske rammer. Det trengs mer penger NÅ! 23. ARBA AS - avtalen om overdragelse av aksjer er gjennomført 24. Innspill fra elevrådet ved Anna Krefting skole 25. Innspill fra Fau Høvik Verk skole - opprop- underskriftskampanje for å beholde skolebiblioteket i Bærum Kommune 26. Innspill fra Fau ved Rykkinn skole - om forslaget til kutt i skolebibliotekarstillinger 27. Innspill til HP 2019-2022 - Fagforbundet 28. Spørsmål til foreldrebetaling i SFO 29. Uttalelse fra Utdanningsforbundet i Bærum til HP 2019-2022 30. Svar på spørsmål fra Ap vedr FACT-team 31. HP - spørsmål til Teknisk - Fra MDG 32. Svar på spørsmål fra Frp vedr fleksibel serveringstid
21 33. Svar på spørsmål fra Frp vedr Lyset i hverdagen 34. Svar på spørsmål fra H vedr Røde kors 35. Svar på spørsmål fra Pp vedr budsjettmessig innsparing 36. Svar på spørsmål fra Rødt vedr politisk og budsjettmessig behandling av enslige mindreårige flyktninger 37. Svar på spørsmål fra Venstre angående enslige mindreårige 38. Svømmeanlegg på Rud - Funksjonalitet, energi og miljø Behandlingen i møtet: Votering: Tatt til orientering. FSK - 214/18-20.11.2018: Vedtak: Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Sak 215/18: «Mixed housing» - konsept for utvikling av fremtidens boligområder Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens redegjørelse for boligkonseptet «Mixed Housing» tas til orientering. 2. Rådmannen konkretiserer konseptet i innovasjonsprosjektet Vallerveien 146, og legger frem egen investeringssak (BP2) for prosjektet 1. halvår 2019. 3. Rådmannen bes igangsette reguleringsarbeid for boligprosjekt basert på "Mixed housing" i Vallerveien 146 og undersøke muligheter for å anvende konseptet også i Dønskiveien 28-38. Behandlingen i møtet: Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. FSK - 215/18-20.11.2018: Vedtak: 1. Rådmannens redegjørelse for boligkonseptet «Mixed Housing» tas til orientering. 2. Rådmannen konkretiserer konseptet i innovasjonsprosjektet Vallerveien 146, og legger frem egen investeringssak (BP2) for prosjektet 1. halvår 2019. 3. Rådmannen bes igangsette reguleringsarbeid for boligprosjekt basert på "Mixed housing" i Vallerveien 146 og undersøke muligheter for å anvende konseptet også i Dønskiveien 28-38.
22 Lisbeth Hammer Krog ordfører Tone Halvorsen formannskapssekretær
HP-periode 2019-2022 Innhold Side Innstilling til kommunestyret 1 Forslag som skal bearbeides før KST 6 Endelige vedtak i formannskapet 10 Innstilling til formannskapet 12 Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 16 Fremskrittspartiet 20 Kristelig Folkeparti 22 Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Rødt 23 Arbeiderpartiet 27 Venstre 30 Miljøpartiet De Grønne 32 Sosialistisk Venstreparti 36 Rødt 40 Vedtak i utvalgene 43 Fagforbundet 52 UNIO 56
HP-periode 2019-2022 Innstilling til kommunestyret 1 H/KrF /Frp H/KrF /Frp H/KrF /Frp H/KrF /Frp Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT Generelt/admin Totalt Generelt/admin Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT Hovedutvalg Barn og unge 1 Styrke helsesøsterdekningen på 9 (H, Frp, 6 (SV, Ap, 0,80 0,80 0,80 0,80 3,20 0,00 ungdomstrinnet Krf) Mdg, V) 1MDG, PP-tjenesten: Tidligere vedtatte kuttet 2 reverseres for 2019 i påvente av at 9 (H, Frp, 6 (SV, Ap, 8 (6H, 5 (3Ap, 1V, 0,30 0,30 0,00 omstillingsprosessen vil være ferdig (s Krf) Mdg, V) 1Frp, 1 54) 3 Barnevernet: Administrasjon og saksbehandling (tidligere vedtatt kutt reverseres) 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 0,00 4 Helsesøster helsestasjon 0,80 0,80 0,80 0,80 3,20 0,00 9 (H, Frp, Krf) 9 (H, Frp, Krf) 6 (SV, Ap, Mdg, V) 6 (SV, Ap, Mdg, V) 8 (6H, 1Frp, 9 (6H, 1Frp, 1MDG, 1 SV) 5 (3Ap, 1V, 1 4 (3Ap, 1V) H/KrF /Frp 5 Foreldrebetaling for matpenger følger samme reduksjonsmodell som foreldrebetaling for barnehageplass 0,50 0,50 0,00 9 (H, Frp, Krf) 6 (SV, Ap, Mdg, V) 1MDG, H/KrF /Frp 6 Tilbakeføre midler skolebibliotek. Hvordan lager vi morgendagens skolebibliotek? Nye arbeidsmetoder og økt digitalisering i skolene fører til nye metoder å arbeide på i årene fremover, også innenfor skolebibliotektjenesten. Hovedutvalg barn og unge ønsker en sak som belyser hvordan vi kan videreutvikle våre skolebibliotek og ruste disse for fremtiden i tråd med elevenes behov og samfunnet for øvrig 0,70 1,40 1,40 1,40 4,90 0,00 9 (H, Frp, Krf) Enstemmig 6 (SV, Ap, Mdg, V) 1MDG,
HP-periode 2019-2022 Innstilling til kommunestyret 2 H/KrF /Frp 7 Styrke døgnbemannet barnevernsvakt, sammen med Asker kommune. Rådmannen bes vurdere satsingen inn mot det interkommunale arbeidet og komme tilbake med en sak. Evaluering innen juni 2019 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,00 9 (H, Frp, Krf) 6 (SV, Ap, Mdg, V) 8 (6H, 1Frp, 5 (3Ap, 1V, 1 Totalt Hovedutvalg Barn og unge 4,70 4,60 4,60 4,60 18,50 0,00 Hovedutvalg Bistand og omsorg Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT H, Frp, KrF H, Frp, KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF 1 Bemanningen ved Asker og Bærum legevakt styrkes i tråd med nasjonal norm (4,66 årsverk). Brutto utgifter økes med 3,82 MNOK pr år, og inntektene med 1,3 MNOK pr år (Askers andel). 3,82 3,82 3,82 3,82 15,28 0,00 1 Askers andel -1,30-1,30-1,30-1,30-5,20 0,00 forts 2 3 4 5 6 7 Etablering av nytt punkt for nødnett, AB legevakt. Dekkes av IT midler Støtte til Arba gjensbrukssatsning- drift arbeidstrening Helse&Sosial Rammen for «Tilskudd for velferd og helse» økes for å kompensere for avtalen som er inngått med Fontenehuset Biler til boliger for beboere med helseutfordringer Fleksible serveringstider og utvidet lunsj som følge av implementering av UNIKT og stortingsmeldingen 15, Leve hele livet. Prosjektet "Lyset i hverdagen" videreføres og utvikles som et selvstendig og uavhengig prosjekt, som er tilknyttet NAV. Prosjektet skal søke samarbeid og støtte med næringsliv, frivillige og andre aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektet evalueres etter 2 år. 0,00 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 1,40 1,40 1,40 4,20 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,50 1,70 1,70 3,20 2,90 2,60 2,30 11,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) Enstemmig Enstemmig Enstemmig 10 (6H, 1Frp, 1V, 1MDG, 8 (6H, 1Frp, 8 (6H, 1Frp, 3 (Ap) 5 (3Ap, 1V, 1 5 (3Ap, 1V, 1 1MDG,
HP-periode 2019-2022 Innstilling til kommunestyret 3 H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF 8 9 10 Prosjektering av vinterhage/fellesområde/tropisk hage mellom Gamle Drammensvei 25 og Nordraaks vei BBS Saldering punkt 101 By- og stedsutvikling (S) side 30 investeringshefte Tilbakeføre midler til PLO ( s68 punkt 7) 0,00 1,00 1,00 0,00-1,00-1,00 3,60 3,60 0,00 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 1MDG, 1MDG, 1MDG, H/Frp/ KrF 11 Rammen for «Tilskudd for velferd og helse» økes med 2 millioner for å sikre lavterskeltilbud som «Stedet», «Jobben» og «Varmestua». 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 1MDG, 3Ap, 1 (V) Totalt Hovedutvalg Bistand og omsorg 14,45 11,95 11,65 11,35 49,38 3,20 0,00 3,20 Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur H/Frp /KrF 1 Tilskudd til aktiviteter knyttet til partnerskapsavtalen med Bærum Turlag 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 8 (6H, 1Frp, 5 (3Ap, 1V, 1 H/Frp /KrF 2 Økt driftstilskudd kunstisbaner (Snarøya, Høvik og Stabekk) 1,00 1,00 1,50 1,50 5,00 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 8 (6H, 1Frp, 5 (3Ap, 1V, 1 H/Frp /KrF 3 Ingen prisøkning for leie av kunstis i Bærum idrettspark 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 9 (6H, 1Frp, 1MDG, 1 SV) 4 (3Ap, 1V) H/Frp /KrF 4 Forskuttering spillemidler, renter 0,20 0,20 0,40 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, Enstemmig H/Frp /KrF 5 Økt driftstilskudd tilskudd til kulturformål 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 8 (6H, 1Frp, 5 (3Ap, 1V, 1 H/Frp /KrF 6 Økt driftstilskudd Bærum kunsthall 0,40 0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 8 (6H, 1Frp, 5 (3Ap, 1V, 1 H/Frp /KrF 7 Økt driftstilskudd Henie Onstad kunstsenter (HOK) Nikki Schei ( fratrådte pga inhabilitet. 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 5 (3Ap, 1V,
HP-periode 2019-2022 Innstilling til kommunestyret 4 H/Frp /KrF 8 Økt driftstilskudd, IKT-tjenester Den norske kirke 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 1MDG, H/Frp /KrF 9 X-Games 2019 3,00 3,00 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 8 (6H, 1 Frp, 1 5 (3Ap, 1V, H/Frp /KrF Økte gebyrinntekter bygningstjeneste 10 som følge av lavere restanser. -0,50-0,50-0,50-1,50 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 1MDG, 3Ap, 1 (V) H/Frp /KrF 11 Inkluderingsstøtte til idrettslagene ved inkludering av enslige mindreårige flyktninger 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 8 (6H, 1Frp, 5 (3Ap, 1V, 1 H/Frp /KrF Fire prosjektstillinger på Byggesak for 12 etterslep av ulovlighetsoppfølgingsaker 4,00 4,00 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 9 (6H, 1Frp, 1MDG, 1 SV) 4 (3Ap, 1V) H/Frp /KrF Vedlikehold av ridestinettet i Østre 13 Bærum 0,20 0,20 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 8 (6H, 1Frp, 5 (3Ap, 1V, 1 H/Frp /KrF 14 Ingen økning av timesbetaling for parkering - mindre disp. drift og vedlikehold s. 102 nr. 4 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 1MDG, H/Frp /KrF Flerbrukshus med kirkerom på 15 Fornebu S. 0,00 30,00 30,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 1MDG, H/Frp /KrF 16 Vedlikehold av orgler 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, 1MDG,
HP-periode 2019-2022 Innstilling til kommunestyret 5 H, Frp, KrF 17 Byggesaksgebyrene skal dekke lønnsog driftsutgifter til byggesaksbehandlingen. Gebyrsatsene har ikke blitt justert i takt med utgiftene innen dette selvkostområdet, og i siste tiårs periode er det blitt et akkumulert underskudd på 12 mill. kr. i selvkostfondet. Sammenlignet med nabokommunene er det særlig på blokkleiligheter Bærum kommune har lave gebyrer. Gebyrsatsene foreslås derfor endret, slik at foreslått sats for de første 11-50 boenhetene i et boligprosjekt, 5M og 7 M, videreføres til prosjekter også med mer enn 50 boenheter. Dvs at 5M og 7M erstatter hhv 4M og 6M for disse prosjektene. (Side 35 i prislisten, paragraf 14.) Enstemmig Rådmannen bes beregne det økonomiske utslaget, slik at det kan innarbeides i kommunens budsjetter. Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur 12,80 5,30 5,80 5,60 29,50 0,00 30,00 30,00 TOTALT (salderes mot disposisjonsfondet) 31,95 21,85 22,05 21,55 97,38 3,20 30,00 33,20
HP-periode 2019-2022 Forslag som skal bearbeides før KST 6 Generelt/admin Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT H,Frp KrF 1 Utvikling av næringslivskommunen Bærum gjennom følgende fire prosjekter: 1) Prosjekt «Fagkommunen Bærum»: I samarbeid med næringslivet avklare behov for fagopplæring og påvirke ungdom til å velge yrkesfag og tilpasse utdanningen i regionen deretter. - Samarbeide om praksisopplæring og lærlingeplasser etter ny og tradisjonell modell. Med ny modell menes et mer åpent og fleksibelt opplæringsløp hvor gjennomføringen i større grad er tilpasset bedriftenes situasjon og lærlingenes progresjon. - Felles kampanje for å øke interessen for fagutdanning i skolen. Samarbeide med Nye Asker. 2) Prosjekt «FOU-kommunen Bærum» - Intensivere arbeidet omkring nye samarbeidsmodeller mellom kommunen, næringslivet og universitets-, forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge og i regionen. 0,50 0,50 1,00 0,00 Enstemmig. ene justerer teksten i punkt 2 for å fange opp forslaget fra Ap, V, MDG, SV og R om at "Bærum kommune skal intensivere arbeidet med å få høyskoleog universitetsa vdelinger til Bærum"
HP-periode 2019-2022 Forslag som skal bearbeides før KST 7 H,Frp KrF 3) Prosjekt «Gründer og entreprenørkommunen Bærum»: - Vi har mange ulike gründermiljøer i kommunen, men de er for lite kjent. Miljøene må løftes frem og bli sett både av det ordinære næringslivet og kommunen. 4) Prosjekt «Næringslivskommunen Bærum» - Vi har landets beste og mest robuste næringsliv. En omdømmekampanje for næringslivet a la «Stolt i Bærum 1 stolt av bærekraft i Bærum» kan bidra forts til å vise bredden i vårt næringsliv; styrke deres følelse av tilhørighet, styrke samarbeidet med kommunen og øke interessen for å få ytterligere næringsliv hit. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som tar opp i seg prosjektene enkeltvis eller samlet og som bl.a. beskriver mer utfyllende de miljøer som må involveres for å realisere de fire prosjektene for å utvikle næringslivskommunen Bærum. Ap,V, MDG, SV,R BK skal intensivere arbeidet med å få høyskole- og universitetsavdelinger til Bærum Totalt Generelt/admin 0,50 0,50 1,00 0,00 Hovedutvalg Barn og unge Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT ene ble enstemmig enige om å utarbeide et fellesforslag om dette temaet til kommunestyrets behandling. Totalt Hovedutvalg Barn og unge
HP-periode 2019-2022 Forslag som skal bearbeides før KST 8 Ap Hovedutvalg Bistand og omsorg Det bør etableres norskkurs som kan lede frem til norskprøver for innvandrerkvinner spesielt. Lær norsk mens du jobber kan være et konsept. Totalt Hovedutvalg Bistand og omsorg Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT 5 (3Ap, 1V,1R) 10 (6H, 2Frp, 1KrF,1PP) ene ble enstemmig enige om å utarbeide et fellesforslag om dette temaet til kommunestyrets behandling. Det vises til endelig vedtak i BIOM (H nr. 3) om samme tema. Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur H/Frp /KrF Forskuttering av spillemidler til idrettslageide anlegg. Vestre Bærum tennisklubbs anlegg på Gommerud prioriteres innenfor disse midler. For øvrig bes rådmannen i samarbeid med med Bærum idrettsråd om å legge frem forslag til fordeling. 10,00 5,00-10,00-5,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, ene ble enstemmig enige om å utarbeide et fellesforslag om dette temaet til kommunestyrets behandling. Ap Forskuttere tippemidler til godkjente anlegg. Budsjettert med et tenkt eksempel der det forskutteres 8+5+5 mill i 3 år og de 8 millionene utlånt første året tilbakebetales i sin helhet fjerde året. 2 % rente p.a. 0,16 0,26 0,36 0,20 0,98 8,00 5,00 5,00-8,00 10,00 3 (Ap) 12 (H, V, Frp, ene ble enstemmig enige om å utarbeide et fellesforslag om dette temaet til kommunestyrets behandling. H/Frp /KrF Styrking av kapasiteten innen plan-og bygningstjenesten. 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 0,00 9 (H, Frp) 6 (Ap, V, ene ble enstemmig enige om å utarbeide et fellesforslag om dette temaet til kommunestyrets behandling.
HP-periode 2019-2022 Forslag som skal bearbeides før KST 9 Ap,V, MDG, SV,R 8 Kommunal planoffensiv - kommunen større rolle som planlegger 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 0,00 ene ble enstemmig enige om å utarbeide et fellesforslag om dette temaet til kommunestyrets behandling. Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur 16,16 11,26-3,64 1,20 24,98 8,00 5,00 5,00-8,00 10,00 TOTALT (salderes mot disposisjonsfondet) 16,66 11,76-3,64 1,20 25,98 8,00 5,00 5,00-8,00 10,00
HP-periode 2019-2022 Endelige vedtak i formannskapet 10 Generelt/admin Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT Ap,V, MDG, SV,R 1 Utrede muligheten for at Bærum kommune bidrar i en overgangsfase med midler som skal til for at hele Bærum kan være i kollektivsone 1. Enstemmig Ap,V, MDG, SV,R 5 Be om en vurdering av utvalgsstørrelsene i forbindelse med gjennomgang av reglementet før kommunevalget 2019 7 (3 Ap, 1V, 1MDG, 1SV, 1Frp) 6 (6H) Alle 6 FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i kommuneplanen, LDIP og HP. Rådmannen bes komme med en sak som beskriver hvordan Bærum kommune ivaretar bærekraftsmålene, og hvordan de følges opp videre. Enstemmig Totalt Generelt/admin Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT Hovedutvalg Barn og unge Totalt Hovedutvalg Barn og unge
HP-periode 2019-2022 Endelige vedtak i formannskapet 11 Frp 1 Hovedutvalg Bistand og omsorg Rådmannen bes gjennomgå de tjenestene Bærum har sammen med Asker, med tanke på å sikre korrekt økonomisk fordeling i henhold til innbyggerantall når nye Asker blir etablert. Totalt Hovedutvalg Bistand og omsorg Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Totalt Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT Enstemmig Driftsutgift/-inntekt i Sum Kapitalutgift/-inntekt i Sum FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT TOTALT (salderes mot disposisjonsfondet)
HP-periode 2019-2022 Innstilling til FSK 12 H/KrF /Frp H/KrF /Frp H/KrF /Frp H/KrF /Frp Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT Generelt/admin Totalt Generelt/admin Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT Hovedutvalg Barn og unge 1 Styrke helsesøsterdekningen på 9 (H, Frp, 6 (SV, Ap, 0,80 0,80 0,80 0,80 3,20 0,00 ungdomstrinnet Krf) Mdg, V) 1MDG, PP-tjenesten: Tidligere vedtatte kuttet 2 reverseres for 2019 i påvente av at 9 (H, Frp, 6 (SV, Ap, 8 (6H, 5 (3Ap, 1V, 0,30 0,30 0,00 omstillingsprosessen vil være ferdig (s Krf) Mdg, V) 1Frp, 1 54) 3 Barnevernet: Administrasjon og saksbehandling (tidligere vedtatt kutt reverseres) 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 0,00 4 Helsesøster helsestasjon 0,80 0,80 0,80 0,80 3,20 0,00 9 (H, Frp, Krf) 9 (H, Frp, Krf) 6 (SV, Ap, Mdg, V) 6 (SV, Ap, Mdg, V) 8 (6H, 1Frp, 9 (6H, 1Frp, 1MDG, 1 SV) 5 (3Ap, 1V, 1 4 (3Ap, 1V) H/KrF /Frp 5 Foreldrebetaling for matpenger følger samme reduksjonsmodell som foreldrebetaling for barnehageplass 0,50 0,50 0,00 9 (H, Frp, Krf) 6 (SV, Ap, Mdg, V) 1MDG, H/KrF /Frp 6 Tilbakeføre midler skolebibliotek. Hvordan lager vi morgendagens skolebibliotek? Nye arbeidsmetoder og økt digitalisering i skolene fører til nye metoder å arbeide på i årene fremover, også innenfor skolebibliotektjenesten. Hovedutvalg barn og unge ønsker en sak som belyser hvordan vi kan videreutvikle våre skolebibliotek og ruste disse for fremtiden i tråd med elevenes behov og samfunnet for øvrig 0,70 1,40 1,40 1,40 4,90 0,00 9 (H, Frp, Krf) Enstemmig 6 (SV, Ap, Mdg, V) 1MDG,
HP-periode 2019-2022 Innstilling til FSK 13 H/KrF /Frp 7 Styrke døgnbemannet barnevernsvakt, sammen med Asker kommune. Rådmannen bes vurdere satsingen inn mot det interkommunale arbeidet og komme tilbake med en sak. Evaluering innen juni 2019 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,00 9 (H, Frp, Krf) 6 (SV, Ap, Mdg, V) 8 (6H, 1Frp, 5 (3Ap, 1V, 1 Totalt Hovedutvalg Barn og unge 4,70 4,60 4,60 4,60 18,50 0,00 H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF H/Frp/ KrF 1 2 3 4 5 6 7 8 Hovedutvalg Bistand og omsorg Styrke bemanningen ved AB legevakt i tråd med nasjonal norm. (4,66 årsverk) Bærum sin andel. Etablering av nytt punkt for nødnett, AB legevakt. Dekkes av IT midler Støtte til Arba gjensbrukssatsning- drift arbeidstrening Helse&Sosial Rammen for «Tilskudd for velferd og helse» økes for å kompensere for avtalen som er inngått med Fontenehuset Biler til boliger for beboere med helseutfordringer Fleksible serveringstider og utvidet lunsj som følge av implementering av UNIKT og stortingsmeldingen 15, Leve hele livet. Prosjektet "Lyset i hverdagen" videreføres og utvikles som et selvstendig og uavhengig prosjekt, som er tilknyttet NAV. Prosjektet skal søke samarbeid og støtte med næringsliv, frivillige og andre aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektet evalueres etter 2 år. Prosjektering av vinterhage/fellesområde/tropisk hage mellom Gamle Drammensvei 25 og Nordraaks vei BBS Driftsutgift/-inntekt i Kapitalutgift/-inntekt i Sum HOVEDUTVALG FORMANNSKAP 2019 2020 2021 2022 Sum drift 2019 2020 2021 2022 kapital FOR MOT FOR MOT 2,52 2,52 2,52 2,52 10,08 0,00 0,00 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 1,40 1,40 1,40 4,20 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,50 1,70 1,70 3,20 2,90 2,60 2,30 11,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00 0,00 1,00 1,00 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 9 (6H, 2Frp, 1KrF) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) 6 (3Ap,1V, 1PP,1R) Enstemmig Enstemmig 10 (6H, 1Frp, 1V, 1MDG, 8 (6H, 1Frp, 8 (6H, 1Frp, Enstemmig (alternativt forslag vedtatt) 3 (Ap) 5 (3Ap, 1V, 1 5 (3Ap, 1V, 1 1MDG, 1MDG,