Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 12.12.2012, kl. 15:00 18:40 Møtestad: Quality Hotel Sogndal, Gravensteinsgata 5, Sogndal Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Knut C. Schønberg Trude Brosvik Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Liv Stave Kjell Nygård Rune Larsen Berit J. Hornnes Randi Aven Styreleiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem/ tilsetterepr. Medlem/ tilsetterepr. Medlem/ tilsetterepr. Vararepr. tilsette Forfall frå styret Wenche Kristin Røkenes, medlem Deltakarar frå administrasjonen Jon Bolstad, adm. direktør Vidar Vie, viseadm. direktør Tore Dvergsdal, direktør Kirurgisk klinikk Hans Johan Breidablik, fagdirektør Tom Hansen, økonomidirektør Bernt Flekke, kst. kommunikasjonssjef Berit Irene Haarklau, referent Andre deltakarar Marit Solheim, forskingsleiar Lars-Petter Jevnaker, seniorrådgjevar Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 1
Sakliste 079/2012 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 080/2012 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.11.2012 081/2012 O Administrerande direktør si orientering 082/2012 A Rapportering frå verksemda per november 2012 083/2012 A Investeringsplan 2013 - Helse Førde HF 084/2012 A Årsplan 2013 for styret i Helse Førde HF 085/2012 O Statusrappottering om forsking i Helse Førde 086/2012 Eventuelt Skriv og meldingar 087/2012 A Styret i Helse Førde HF sin eigenevaluering Uoff. Off.l. 14, første ledd 088/2012 A Vurdering av adm. direktør si lønn Uoff. Off.l. 23, første ledd Styreleiar Jorunn Ringstad ønska styret, administrasjon, publikum og presse velkommen til dagens styremøte i Sogndal. 079/2012 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar Ringstad orienterte om: Dagsorden: - Møtet har både ein open og lukka del - Sak 085/2012 O vart behandla etter styresak 081/2012 A, denne er ein kombinasjon av sak og fagleg orientering (om forsking). - Sak 087/2012 A «Styret sin eigenevaluering» vart behandla i lukka møte - Ny Sak 088/2012 A «Vurdering av Adm. direktør si lønn» Forfall til møte: - Styremedlem Wenche K. Røkenes hadde meldt forfall - Randi Aven møtte som vararepresentant Dokument utsendt til styret: - To dokument var utsendt til «Skriv og meldingar» Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 2
080/2012 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.11.2012 Ingen merknader. Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 23.11.2012. 081/2012 O Administrerande direktør si orientering Adm. direktør Bolstad orienterte om: 1. Nytt i samhandlingsreforma - Kommunane Luster og Sogndal har etablert døgntilbod i høve øyeblikkeleg hjelp frå 01.12.2012 - Det skal etablerast ein plan for innfasing av slike øyeblikkeleg hjelp-tilbod i fylket fram til 2016 2. Kvalitetskonferanse i Helse Vest 13. 14. mars 2013 - Tema: Pasienttryggleik system, leiing og kultur - Målgruppe: Leiarar, styremedlemmer, tilsette i spesialisthelsetenesta 3. Omstillingar status - Planlagde omstillingar ved NSH er gjennomført - Arealplan: 1. etasje er klar for anbodsprosess. Det er løyvd midlar frå utviklingsprosjektet. Styret drøfta kort ønske om å få oversikt over løyvde midlar og bruk av midlar frå utviklingsprosjektet NSH også etter at sjølve prosjektperioden er over. Adm. direktør svara at prosjektet vil lage oversikt over kva midlane er brukt til i samband med sluttrapporten i mars. I tillegg vil bruk av løyvingar bli rapportert på i samband med prosjektrapportering og verksemdsrapportering til Helse Førde. Styret tek meldingane til orientering. 082/2012 A Rapportering frå verksemda per november 2012 Oppsummering: Styrerapporteringa er utarbeidd per 30.11.2012. Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innanfor følgjande perspektiv: Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 3
Kvalitet Gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar ligg samla sett på 74 dagar i november 2012, ein nedgang på 5 dagar frå førre månad. Samla tal ventande har gått ned med om lag 270 pasientar i forhold til fjoråret. Samla ventetid i somatikken i november er 66 dagar i medisinsk klinikk og 72 dagar i kirurgisk. Aktivitet Aktiviteten i perioden var 6,7 % høgare enn fjoråret målt i tal behandla pasientar. Samla DRG-produksjon i føretaket i perioden er 0,6 % lågare enn plan. Produksjonen i perioden var 13 poeng mindre enn budsjett. Det er behandla 13.766 pasientar i perioden. Økonomi Perioderesultatet er 1,9 millionar kroner svakare enn budsjett for månaden: Inntektene er 2,3 millionar kroner lågare enn budsjett, og kostnadene er 0,4 millionar kroner lågare enn budsjett. Bokført resultat etter elleve månader er negativt med 35,2 millionar kroner, noko som er 1,4 millionar kroner betre enn budsjett. Inntektene hittil i år er 7,8 millionar lågare enn budsjett. Kostnadssida hittil i år syner eit positivt avvik mot budsjett på 9,2 millionar kroner. Medarbeidarar Sjukefråværet i oktober er på lågare enn same periode i fjor: 6,12 % mot 6,58 % i oktober 2011. Brutto månadsverk i november var 2.207. Dette er 9 færre enn rapportert for same periode førre året. Netto månadsverk i november var 1.974. Dette er 28 færre enn rapportert for same periode i fjor. Fagdirektør Breidablik orienterte om kvalitet, herunder: - antal ventande/ventetider - gjennomsnittleg ventetid for alle ventande innan somatikk og psykisk helsevern - fristbrot, viser 0 % - utvikling i utskrivingsklare pasientar, viser 6 pasientar i november - epikrisetid somatikk og psykisk helsevern - korridorpasientar, viser 33 i november. - langtidsventande med 0% (17 pas) Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar. Styret drøfta rapporteringa. Rutinar og kvalitetssikring av ventelister i Helse Førde Vurdering av kor stor «ordrereserve» bør være i Helse Førde? Tall månadsverk sett i forhold til endringar/omstillingar i organisasjonen siste året Rapportering frå verksemda per november 2012 vert teken til vitande. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 4
083/2012 A Investeringsplan 2013 - Helse Førde HF Oppsummering: Investeringsbudsjettet for 2013 er på 117 millionar kroner, som er 19 millionar høgare enn i 2012. Det er føreslege å ikkje disponere 16 millionar kroner før ved rullering av investeringsplanen i april 2013 (fase 2). Dette er naudsynt for bl.a. å kunne fange opp havari. Eventuelt kan det bli aktuelt å overføre deler av ramma til 2014 for å kunne møte dei utfordringane som vil komme då. Viseadm. direktør Vie orienterte om investeringsplanen. Styret drøfta investeringsplanen. Korleis planlegge areal/ behov innan psykiatri Midlar til MTU, og behov for oppgradering av MTU Auka løyving til oppgradering av areal ved LSH. Adm. direktør svara at vi må ha ein prosess forut vedtak i langtidsbudsjettet i april 2013, og nokre av innspela blir tatt med i denne prosessen. Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek følgjande investeringsplan for 2013: Investeringsplan 2013 Fase 1 - styremøte des. 2012 Fase 2 - styremøte april 2013 Sum 1. Medisinsk teknisk utstyr 20 780 20 780 2. Luftambulanse / Prehospitalt bygg 30 000 30 000 3. Omlegging somatikk, arealeffektivisering 10 000 10 000 4. Bygg, teknisk infrastruktur 16 750 16 750 5. Investeringar NSH, finansiert av utviklingsprosjektet 15 500 1 500 17 000 6. Ambulanse 7 200 7 200 7. IKT - infrastruktur 900 900 8. Ikkje prioritert, til fase 2 14 370 14 370 Til disposisjon 101 130 15 870 117 000 2. Styret ber administrerande direktør legge fram plan for fase 2 i samband med rullering av investeringsplan til styremøtet i april 2013. Endringsframlegg, nytt punkt 3, frå styreleiar Ringstad: Det vert løyvd inntil 2,5 millionar kroner til oppgradering av innvendig bygg ved LSH. Løyvinga skal sjåast i samanheng med løyving til brannsikringstiltak i 3. etasje, og arealplan for bygget. Løyvinga vert finansiert av tilsvarande nedtak av «ikkje prioritert» løyving (punkt 8 i tabellen). Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 5
Votering: Adm. direktør sitt framlegg til vedtak punkt 1-2, med styreleiar Ringstad sitt nye punkt 3, vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Styret vedtek følgjande investeringsplan for 2013: Investeringsplan 2013 Fase 1 - styremøte des. 2012 Fase 2 - styremøte april 2013 Sum 1. Medisinsk teknisk utstyr 20 780 20 780 2. Luftambulanse / Prehospitalt bygg 30 000 30 000 3. Omlegging somatikk, arealeffektivisering 10 000 10 000 4. Bygg, teknisk infrastruktur 16 750 16 750 5. Investeringar NSH, finansiert av utviklingsprosjektet 15 500 1 500 17 000 6. Ambulanse 7 200 7 200 7. IKT - infrastruktur 900 900 8. Ikkje prioritert, til fase 2 14 370 14 370 Til disposisjon 101 130 15 870 117 000 2. Styret ber administrerande direktør legge fram plan for fase 2 i samband med rullering av investeringsplan til styremøtet i april 2013. 3. Det vert løyvd 2,5 millionar kroner til oppgradering av innvendig bygg ved LSH. Løyvinga skal sjåast i samanheng med løyving til brannsikringstiltak i 3. etasje, og arealplan for bygget. Løyvinga vert finansiert av tilsvarande nedtak av «ikkje prioritert» løyving (punkt 8 i tabellen). 084/2012 A Årsplan 2013 for styret i Helse Førde HF Oppsummering: Styret har hovudoppgåver som er forankra i Helseføretakslova, med forvaltningsansvar ( 28) og tilsynsansvar ( 29). I tillegg gjeld vedtekter og styreinstruks for Helse Førde HF. Hovudoppgåver for styret er følgjande: o Strategioppgåver o Utvikling av helsefagleg kvalitet og tenesteinnhald o Organisering og leiing o Kontrolloppgåver o Andre oppgåver Ein årsplan skal vere eit verktøy for å gi oversikt og struktur for styrearbeidet gjennom året. Utarbeidd Årsplan 2013 skisserer møtedato, møtestad, faste saker (ordinære), andre saker/tema og aktivitet for styret i Helse Førde HF. Fellesmøter med regionføretaket er innlagt i planen. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 6
Styreleiar Ringstad orienterte om årsplanen, og oppdatert årsplan vart utdelt i møtet. Styret kommenterte årsplanen: - faglege orientering treng ikkje være klinikkspesifikk i planen - evaluering BUP må inn på restanselista) - igjennom året bør vi kome tilbake til korleis det går med ulike prosjekt og prosessar som tidlegare er sett i verk (f.eks God start) Restanseliste vil snart bli utarbeidd som tillegg til årsplanen. 1. Årsplan 2013 for styret i Helse Førde HF vert godkjent som den ligg føre. 2. Årsplanen skal rullerast gjennom året ved behov. 085/2012 O Statusrapportering om forsking i Helse Førde Oppsummering: Helse Førde markerer seg innan forsking på sjukleg overvekt. I tillegg er det forsking innan mange andre tema ved føretaket. Dei siste åra er det starta opp fleire nye PhD- og postdocprosjekt. Ekstern finansiering har auka monarleg dei siste to åra. Senter for helseforsking arbeider for å styrke aktiviteten innanfor alle klinikkar. I tillegg er det klare føringar med omsyn til å auke forsking innan fagområde som rus og psykiatri. Senteret ynskjer å vere ein møteplass for forskings- og utviklingsaktivitet i fylket og arbeider stendig med synleggjering. Senteret har utvikla nettverk lokalt, nasjonalt og etter kvart internasjonalt, noko som er viktige faktorar for det vidare arbeidet med å auke FoUaktiviteten i Helse Førde. Den strategiske satsinga synest vellukka, og det kan vere mange grunnar til at vi no bør utvikle ein breiare strategi for våre satsingsområde framover.. Forskingsleiar Solheim orienterte om Statusrapportering forsking i Helse Førde: 1) Status i eit fugleperspektiv 2) Strategisk forskingssatsing innan sjukleg overvekt 3) Glimt ifrå andre prosjekt Styret rosa presentasjon og orienteringa. Styret ønskjer eit notat som viser oversikt over forskingspoeng i 2012 og tidlegare år. Seniorrådgjevar Jevnaker og forskingsleiar Solheim svara på spørsmål. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 7
1. Styret tek orientering om status for forskingsaktiviteten i Helse Førde til vitande. 2. Styret ber om å få til handsaming delplan for forsking i løpet av 2013. 086/2012 Eventuelt Ingen saker. Skriv og meldingar Følgjande skriv og melding var sendt ut til styret: Samhandlingsnytt, desember 2012 Referat frå møte i Brukarutvalet 15.11.2012 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 8
Lukka del: jfr. Off.l. 14, første ledd: 087/2012 A Styret i Helse Førde HF sin eigenevaluering Oppsummering: Det er eit krav i protokoll frå føretaksmøtet at styra for helseføretaka evaluerer eiga verksemd årleg. Oppsummeringa av evalueringa skal vidareformidlast til eigar. Dette kravet finn vi også i rettleiaren for styrearbeid. Styreleiar Ringstad orienterte om eigenevalueringa. Styret drøfta eigenevalueringa. 1. Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør i Helse Førde HF, er gjennomført i ein elektronisk spørjeundersøking. 2. Oppsummering blir oversendt Helse Vest. jfr. Off.l. 23, første ledd: 088/2012 A Vurdering av adm. direktør si lønn Styret drøfta saka. Lønn for adm. direktør i Helse Førde HF blir regulert til kr 1.352.000,- med verknad frå 01.01.2012. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 9
Ref. Berit Irene Haarklau Jorunn Ringstad Styreleiar Knut C. Schønberg Nestleiar Trude Brosvik Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Liv Stave Kjell Nygård Rune Larsen Berit J. Hornnes Randi Aven Vararepr. tilsette Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012 10