Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek følgjande investeringsplan for 2015: Investeringsplan 2015 (tal i tusen kroner) des.14 Byggteknisk infrastruktur Brannsikring HF Arealplan LSH 500 Arealplan FSS somatikk Bygg aust FSS - avlastningsbygg Arealplan psykiatri Sum nybygg/større ombyggingar Medisin teknisk utstyr (MTU) MTU, dagkirurgi NSH IKT utstyr Ambulansar Sum MTU og andre investeringar Sum investeringar Styret ber administrerande direktør legge fram 5-årig investeringsplan til styremøtet i mai Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 1

2 Oppsummering Investeringsbudsjettet for 2015 er på 76,4 millionar. Langtidsbudsjett for perioden er lagt til grunn for prioriteringane med prioritering av arealplan og igangsetjing av bygg for avlastingsareal og kommunale funksjonar, «Nybygg aust». Det er i tillegg behov for å prioritere medisinteknisk utstyr og den byggtekniske infrastrukturen ved sjukehusa. Finansiering Kontantstraum frå drifta gjev følgjande investeringsramme for 2015: Kontantstraum, investeringar (tal i tusen) 2015 Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving Nedskriving anleggsmidlar 0 = Kontantstrøm fra driften Opptak av nye lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT /- Likviditet overført frå førre år /- Likviditet overført til neste år Midlar dagkirurgi NSH Finansieringsgrunnlag investeringar Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT kjem som følgje av vedtekne prosjekt. Ut frå føresetnadene i tabell, er investeringsramma for Helse Førde sett til 76,4 millionar i Disponering Med bakgrunn i disponibel investeringsramme for 2015, vil administrerande direktør gjere følgjande prioriteringar: Investeringsplan 2015 (tal i tusen kroner) des.14 Byggteknisk infrastruktur Brannsikring HF Arealplan LSH 500 Arealplan FSS somatikk Bygg aust FSS - avlastningsbygg Arealplan psykiatri Sum nybygg/større ombyggingar Medisin teknisk utstyr (MTU) MTU, dagkirurgi NSH IKT utstyr Ambulansar Sum MTU og andre investeringar Sum investeringar Investeringsplanen vil bli teken opp att i samband med behandling av langtidsbudsjettet i mai. Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 2

3 Medisinteknisk utstyr (MTU) MTU-prioriteringane for 2015 er gjort i samråd Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk. Teknisk standard og medisinskfaglege vurderingar ligg til grunn for prioriteringane. Det er sett av midlar til å klargjere lokaliteter til å setje inn ein ny MR. Kostnad for ny MR, med ombyggingar, er estimert til 15 millionar og arbeidet startar opp i I tillegg til innkjøp av ny MR, er det mellom anna planlagt kjøp av utstyr til ultralyd, analyse, scopi og anestesi. MTU for dagkirurgiprosjekt på Nordfjord sjukehus er teke inn i budsjettoppstillinga, som eigen post med 8 millionar. Dette innkjøpet er innleia i 2014 og vil bli sluttført i Prioritering bygg og teknisk drift Investeringsplanen er sett opp med utgangspunkt i prioriterte lister frå teknisk drift, behova ved dei einskilde sjukehusa/institusjonane, samt tidlegare vedtak og styringssignal. Bygg, teknisk infrastruktur I budsjett for 2015 er det sett av 1,5 millionar til bygging av ambulansestasjon i Sogndal. Dette inneber bygging av garasjedel knytt til ISP, og ombygging/tilpassing innvendig. Prosjektet er på skissenivå, og det er knytt noko usikkerheit til kalkyle. Endeleg anbodsutlysing vil gje eit nærare prisbilete. Det er sett av 1,5 millionar til isvassanlegg, og heis ved FSS skal oppgraderast for 2,1 millionar. I tillegg er tre bad i 8. etasje ved FSS prioritert med 0,9 millionar. I planane ligg også ein del mindre tiltak. Bygg aust Helse Førde startar i 2015 med prosjektering av bygg for avlastingsareal og kommunale funksjonar. Det er i budsjettet sett av midlar til prosjektering og flytting av universitetsbrakke. Arealplan FSS somatikk og psykiatri I arealplan FSS er det planar for ombyggingar i somatikken og nybygg i psykiatrien, for om lag ein milliard kroner til saman. I dialog med Helse Vest vil føretaket i 2015 arbeide fram ein søknad til departementet om å få lånefinansiert 70 prosent av dette. I investeringsbudsjettet er det sett av til saman 4,4 millionar kroner til arealplan somatikk og psykiatri. Dette skal både dekke planarbeid og gjennomføring av tiltak innanfor dei områda som skal inngå som løysing for mellomfase for interkommunal KAD med legevakt. Tiltaka skal vere retta slik at det inngår som ein del av den totale arealplanen for FSS. Ambulansar Ambulansetenesta har 30 bilar i operativ teneste. Tenesta har ein jamn auke i aktivitet på 3 5 prosent, og køyrer i overkant av 1,7 millionar kilometer. Auka bruk av tobåreambulansar avgrensar kilometeraktivitet. Dei operative bilane vert køyrt til om lag km før dei vert skifta, omlag fem år. Etter ordinær teneste går bilane inn som reservebilar for nokre år. Det er behov for årleg utskifting på 6 7 bilar. For 2015 er det planlagt innkjøp av seks bilar med eit budsjett på 8,3 millionar. Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 3

4 Prioritering IKT Den totale ramma for IKT-porteføljen i Helse Vest for 2015 er 260 millionar. Ved bruk av standard fordelingsnøkkel etter inntektsmodell (12,3 prosent) gjev dette følgjande fordeling for Helse Førde: Regionale IKT investeringar (tal i tusen kroner) Fagmedisinske program/prosjekt Administrative program/prosjekt Uprioritert buffer Infrastruktur, nettverk, lagring/backup Leige PC'ar og anna utstyr Sum investeringar (Likviditetsbelastninga for Helse Førde vert 8,1 millionar, sjå kontantstraum) I fagmedisinske program ligg programma Klinisk IKT og Støtte til samhandling. Dei største prosjekta i desse programma er: - EPJ konsolidering - IHR innføring (IHR Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon) Andre store fagmedisinske prosjekt er: - Innføring DMA (Digitalt Media Arkiv) - Innføring KULE (Kurve og Legemiddelhandtering) - RIS/PACS konsolidering Dei største prosjekta under administrativt er: - Alle møter - FDVU eigedom IKT-investering lokalt Lokale IKT investeringar (tal i tusen kroner) IKT infrastruktur IKT utstyr 500 Sum investeringar Av lokale investeringar er det sett av midlar til: - Vidare utbygging av trådlaust nett - Opprydding fordelarrom FSS - Etablering av redundant single-modus fiberring FSS - Vedlikehald/kjøp av videoløysningar Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 4

5 Langtidsbudsjett for investeringar Investeringsramma for 2015 er på 76,4 millionar. Finansieringsevna er høgare, men delar av midlane vert flytta til 2016 då byggeaktiviteten på «Nybygg aust» startar. Administrasjonen legg følgjande oppsett til grunn for arbeidet med langtidsplan: Type investering Spesifikasjon av investeringsprosjekt Tal i millionar kroner Sum 5 år Naudstrum infrastruktur FSS 5,0 5,0 5,0 15,0 Brannsikring HF 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Investering Byggteknisk infrastruktur 9,5 7,8 8,2 9,0 10,0 44,5 i nybygg/ Framtidig energiforsyning/enøk - FSS 2,0 4,0 3,0 9,0 ombygging Arealplan LSH 0,5 7,0 5,0 12,5 Arealplan Arealplan FSS somatikk 2,0 2,0 2,0 33,0 41,0 80,0 Bygg aust FSS - avlastningsbygg 20,0 75,0 44,0 139,0 Arealplan psykiatri 2,4 8,8 11,2 105,1 105,1 232,5 Sum nybygg/større ombyggingar 35,4 94,6 73,4 164,1 170,1 537,5 Medisinskteknisk MTU 23,0 18,0 18,0 30,0 22,0 111,0 utstyr MTU, dagkirugi NSH 8,0 8,0 SUM medisinsk teknisk utstyr 31,0 18,0 18,0 30,0 22,0 119,0 IKT infrastruktur 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,0 IKT-investeringer IKT utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 SUM IKT-investeringer 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,5 Andre Ambulansar 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 investeringer SUM andre investeringer 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 Sum finansieringsbehov 76,4 122,5 101,3 204,1 202,1 706,4 Finansiering Lånebehov nybygg psykiatribygg 0,0-8,8-11,2-105,1-105,1-230,1 Sum lånebehov 0,0-8,8-11,2-105,1-105,1-230,1 Sum sjølvfinansiert 76,4 113,8 90,2 99,0 97,0 476,3 Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 5