MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 26.06.2018 Styret Møtedato: 14.06.2018 Møtested: 140 Lunsj serveres kl. 12.30 Til stede: Peter Tornquist, Håkon Kvidal, Anne Katrine Bergby, Jon Helge Sætre, Åse Karin Hjelen, Stein Olav Henrichsen, Cecilie Ohm, Kaarlo Hildén, Paula Crabtree, Simen Aleksander Olsen Hagen, Siri Storheim Fra adm: Regnskapssjef Tore Broholt, rådgiver Heidi Ramberg, studie- og FOU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen, kommunikasjonssjef Kjetil Bjørgan, seniorrådgiver Kjetil Solvik, seksjonssjef Cathrine Bøgestub, viserektor Morten Halle og direktør Tove T. Blix. Varamedl. møtt: Forfall: Stein Henrichsen var ikke til stede under sak 17/18 Sak 20/18 ble behandlet etter sak 25/18 Saksliste Vedtakssaker 17/18 Revidert årsregnskap 2017 18/18 Regnskap per 1.tertial 2018 19/18 Langtidsbudsjett 2019-2022 20/18 Utkast til utviklingsavtale for Norges musikkhøgskole 21/18 Revidering av system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet 22/18 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet - Ledelsens gjennomgang 23/18 Ansettelsessak - professor i kultursosiologi - Unntatt etter Offl 25 24/18 Kallelse til professorat i sang - Unntatt etter Offl 25 25/18 - - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 Orienteringssaker 4 Tilstandsrapport 5 Styringsdialogmøte med KD 31 mai 6 Rapport fra NOKUTs tilsyn med NMHs systematiske kvalitetsarbeid - Unntatt etter 1
Offl 5 7 Statusrapport - Varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet 8 Strategisk plan - ambisjoner for perioden 2019-2022 9 Orientering om brev fra Riksrevisjonen vedrørende internkontroll i regnskapet for 2017 10 Oversikt over ekstern finansiering FoU 17/18 Revidert årsregnskap 2017 Styret tar beretningen fra Riksrevisjonen for 2017 til etterretning Styret tar beretningen fra Riksrevisjon for 2017 til etterretning. 18/18 Regnskap per 1.tertial 2018 Styret tar regnskap per 1 tertial til etterretning Styret tar regnskap per 1 tertial 2018 til etterretning. 2
19/18 Langtidsbudsjett 2019-2022 Styret slutter seg til langtidsbudsjettet for 2019 2022 med de endringer som fremkom i møtet. Styret slutter seg til langtidsbudsjettet for 2019 2022 med de føringer som fremkom i møtet. 20/18 Utkast til utviklingsavtale for Norges musikkhøgskole Rektor bes utforme revidert utkast til utviklingsavtale med departementet på grunnlag av debatten i styret. Rektor bes utforme revidert utkast til utviklingsavtale med departementet på grunnlag av debatten i styret. Endelig versjon sendes på sirkulasjon til Styret innen 01.09.2018. 21/18 Revidering av system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Styret vedtar revidert system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. 3
Styret vedtar revidert system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. 22/18 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet - Ledelsens gjennomgang Styret tar rapporten fra «Ledelsens gjennomgang» til etterretning. Styret tar rapporten fra «Ledelsens gjennomgang» til etterretning. Styret ber om en beskrivelse av hvordan ROS-analysen gjennomføres, hvem som deltar og hvordan tiltak følges opp. 23/18 Ansettelsessak - professor i kultursosiologi Unntatt etter Offl 25 24/18 Kallelse til professorat i sang Unntatt etter Offl 25 25/18 - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 4
Saknr Arkivsak Tittel 4 Tilstandsrapport. Utsatt til styremøte i oktober. 5 Styringsdialogmøte med KD 31 mai. Muntlig orientering. 6 18/00635-1 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5. Rapport fra NOKUTs tilsyn med NMHs systematiske kvalitetsarbeid. 7 18/00634-1 Statusrapport - Varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet. 8 18/00614-1 Strategisk plan - ambisjoner for perioden 2019-2022. 9 16/00905-40 Orientering om brev fra Riksrevisjonen vedrørende internkontroll i regnskapet for 2017. 10 18/00639-1 Oversikt over ekstern finansiering FoU. 5