Omstillingsprogrammet i Meråker Årsrapport 2012 Januar 2013 1
1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRTE PROSESSER... 3 2.1 Revisjon av strategisk plan 2012-13... 3 2.2 Handlingsplan for 2012... 4 2.3 Forstudie «Omstilling etter 2013»... 4 3. IGANGSATTE PROSESSER... 4 3.1 Endret saksbehandling... 4 3.2 SMB Utvikling -forstudie... 4 3.3 Smeltedigelen... 4 4. MÅL OG RESULTATER... 5 4.1 Mål for Omstillingsarbeidet... 5 4.2 Andre måleparametre... 5 5. STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER STATUS OG UTFORDRINGER... 6 5.1 Prosjektportefølje... 6 5.2 Industri... 7 5.2.1 Mål og resultat... 7 5.3 Reiseliv og hytteturisme... 8 5.3.1 Mål og resultat... 8 5.4 Helse og rehabilitering... 9 5.4.1 Mål og Resultat... 9 5.5 Annet... 10 6 ORGANISERING OG DRIFT... 10 6.1 Organisering... 10 6.1.1 Eierskap... 10 6.1.2 Omstillingsstyret... 11 6.1.3 Samarbeidsrelasjoner... 11 6.2 Administrasjon og drift... 12 7. FINANSIERING... 12 7.1 Total finansieringsramme for prosjektperioden 2006 2013:... 12 2
1. Innledning Årsrapport for omstillingsprogrammet i Meråker for 2012 skal beskrive måloppnåelse i forhold til strategisk plan for 2012-13, som videre er konkretisert i handlingsplan for 2012. 2012 er omstillingsprogrammets 6. og nest siste år. Årets arbeid har tatt utgangspunkt i omstillingsprogrammets opprinnelige målsetning: «Målet for omstillingsarbeidet i Meråker kommune er å sikre og skape attraktive arbeidsplasser til erstatning for de som er gått tapt ved nedleggelsen av smelteverket. Det konkrete målet med omstillingsprosessen er at en gjennom den ekstraordinære satsingen i omstillingsperioden skal bidra til å skape 200 arbeidsplasser innen utgangen av 2013. Dette måltallet omfatter både de arbeidsplasser som kommer som nyskaping og utsatte arbeidsplassene som sikres. Måltallet tar hensyn til forventet bortfall av arbeidsplasser som følge av reduksjon i og nedleggelse av eksisterende virksomheter i omstillingsperioden.» I tillegg har programstatusvurderingen for 2011, gjennomført 7.februar 2012, vært førende i forhold til endring av omstillingsstyrets arbeidsform og igangsatte prosesser. Programstatusvurderingens hovedkonklusjon Omstillingsarbeidet i Meråker kan synes å ha tatt et lite hvileskjær i 2011. Det er bl a ikke utarbeidet en konkret handlingsplan for 2011 som styret har fulgt opp. Utviklingen gjenspeiles også i diamanten. På den annen side synes de forberedt til et krafttak i 2012 med nytt og mer operativt styre og ny administrasjon. Det anbefales at styret snarest spisser og konkretiserer strategi- og handlingsplanen for resterende del av omstillingsperioden slik at denne kan være et overordnet styringsinstrument som også følges opp. Programstatusvurderinga gir følgende anbefalinger: Anbefalinger for 2012 Målstruktur og resultatindikatorer er ikke konkretisert/målsatt i handlingsplan for 2011. Styret har behandlet saker, men i liten grad drøftet strategi og handlingsplan. Administrasjonen har arbeidet med et godt nok rapporteringssystem, men det synes ikke innført i styrearbeidet. Prosjektlederrapporten er tatt i bruk, og det er utarbeidet en større spørreundersøkelse som vil være viktig som grunnlag for senere vurderinger av måloppnåelse. Videreføring av næringsutviklingsarbeidet etter omstillingsperioden er ikke påbegynt, men Proneo er engasjert med start i mars 2012. Arbeidet med registrering og oppfølging av de demografiske faktorer er startet. 2. Gjennomførte prosesser 2.1 Revisjon av strategisk plan 2012-13 På bakgrunn av behovet for en revisjon, dvs. spissing og konkretisering av Strategisk plan ble det iverksatt et arbeid der Proneo ved Knut Baglo engasjert som prosessleder. Det ble gjennomført 2 strategimøter der både omstillingsstyret og styret i Meråker Utvikling var invitert og representert. Strategisk plan for omstillingsprogrammet i Meråker for 2012-13 ble vedtatt i omstillingsstyret 23.04.12. Videre ble strategisk plan godkjent i kommunestyret 30.04.12. Vedlegg 1 3
2.2 Handlingsplan for 2012 På bakgrunn av den reviderte strategiske planen ble det i mai igangsatt et arbeid med handlingsplan for 2012. Handlingsplan ble utarbeidet i felleskapet mellom styret i Meråker Utvikling og omstillingsstyret. Omstillingsstyret vedtok handlingsplanen 16.06.12, og planen ble vedtatt av kommunestyret 25.06.12. En viktig forutsetning for utarbeidelsen av handlingsplanen har vært å forankre denne i omgivelsene representert med styret i Meråker Utvikling og omstillingsstyret, samt kommunestyret. Vedlegg 2 2.3 Forstudie «Omstilling etter 2013» I forbindelse med at omstillingsprogrammet i Meråker snart er over, er det viktig at programeier initierer et arbeid i forhold til videreføring av utviklingsarbeidet etter 2013. Gjennom omstillingsstyret har Meråker kommune iverksatt et Innovasjon Norge program, som består av tre trinn. I løpet av høsten har forstudien «Omstillingsarbeid etter 2013» blitt gjennomført. Her ble Proneo ved Knut Baglo innleid som prosjektleder. Arbeidet har inkludert mange sentrale aktører og har munnet ut i en rapport med en konkret anbefaling, som kommunestyret vedtok 29.11.12 skal være utgangspunkt for forprosjektet. Forprosjektet startes innen utgangen av januar 2013 og skal være ferdigstilt innen 1.juli 2013. Vedlegg 3 3. Igangsatte prosesser 3.1 Endret saksbehandling Omstillingsarbeidet er underlagt kommunalt saksbehandlingsprinsipp, og skal forholde seg til offentlighetsloven. Alle nye saker, og saker som krever behandling føres i kommunens saksbehandlingssystem Ephorte. Innkalling og protokoller er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Prosjektledelsen leveres fremdeles av Meråker Utvikling og alle saker legges frem for styret i Meråker Utvikling for uttalelse, før behandling i omstillingsstyret. Meruts uttalelse i saken refereres i saksfremlegget til omstillingsstyret. Rådmannen har innstillingsrett til omstillingsstyret, mens prosjektleder/daglig leder Merut har delegasjon på saker inntil kr 50.000,- i tilskudd pr sak. 3.2 SMB Utvikling -forstudie For å synliggjøre et potensiale i forhold til utvikling av eksisterende næringsliv er det påbegynt et Innovasjon Norge program «SMB Utvikling». Det er gjort avtale med PricewaterhouseCoopers AS om prosessledelse i denne forbindelse. Det er sendt invitasjon om deltakelse på dette til ca. 20 av bedriftene i Meråker som man anser å ha et utviklingspotensial og kapasitet til deltakelse. Vedlegg 4. 3.3 Smeltedigelen Inkubatorsatsinga «Smeltedigelen» som ble oppstartet 2009 er sikret finansiering ut juni 2013. Det var i utgangspunktet satt ned en egen styringsgruppe for Smeltedigelen. Denne er nå erstattet med Meråker Utviklings styre. Dette betyr at det fra og med 01.01.13 rapporteres direkte til styret i Meråker Utvikling. Det vil også bli Meruts oppgave å sørge for videre finansiering av Smeltedigelen. Det vises til egen årsrapport for Smeltedigelen i vedlegg 5. 4
4. Mål og resultater 4.1 Mål for Omstillingsarbeidet Fra strategisk plan hentes reviderte mål, nye og sikrede arbeidsplasser, samt rest for siste del av omstillingsperioden. Mål for hele Revidert Resultat Nye pr. Rest perioden mål 2006-2011 jan 2013 Industri 95 70 26 21 23 Reiseliv & hytteturisme 45 38 5 11 16 (Korr. -6) Helse & 16 60 49 7 4 rehabilitering Annet 44 32 32 6 SUM 200 200 112 45 43 Resultat rapportert i denne tabell bygger på innrapportering fra 1.halvår 2011, samt en enkel oppdatering fra januar 2013. Av tidligere rapporterte nye og sikrede arbeidsplasser er 35 innen Helse og Rehabilitering rapportert som sikrede. Resultatmåling for prosjekter som er innvilget for 2012 er noe vanskelig i forhold til at prosjekter som igangsettes som forstudier og forprosjekter sjelden resulterer i umiddelbare resultat. Dog har vi 8 arbeidsplasser (2 nye og 6 sikrede) som resultat av innsatsen i 2012. De resterende resultatene er virkning av utviklende arbeid hos bedriftene etter at prosjektene er gjennomført. Rapportering av måloppnåelse kan også korreleres i forhold til SSB tall som rapporten fra TFoU viser til. Denne tar med seg tall fra 2011 og viser til 54 færre arbeidsplasser enn etter nedleggelsen av Elkem i 2006. Tar man også hensyn til at nedleggelse av Elkem fikk ringvirkninger for andre bedrifter gjennom flere tapte arbeidsplasser, viser dette at de registrerte nye og sikrede arbeidsplasser som følge av innsatsen gjennom omstillingsprogrammet er relevant for utviklingen i Meråker. Vedlegg 6 viser det innrapporterte grunnlaget for måloppnåelse. 4.2 Andre måleparametre Generell utvikling i Meråker kommune: I forbindelse med omstillingsprogrammet i Meråker har Trøndelag Forskning og Utvikling AS analysert utviklingen i Meråker kommune. Dette har blitt utført både ved oppstart av omstillingsprogrammet (2007), og i 2009, 2010 og senest nå sist høst (2012). Formålet med analysen er å øke kunnskapen om nærings- og samfunnsutviklingen etter oppstarten av omstillingsprogrammet. Analysene er i hovedsak basert på offentlige, tilgjengelige data fra Statistisk sentralbyrå. Hovedtrekk fra denne analysen kan beskrives gjennom følgende utsagn: Folketallet i Meråker har hatt en nedgang på 21% siden 1964. Befolkningsutviklingen er positiv siden 2010. Fødselsunderskudd grunnet færre antall yngre voksne. Økt tilflytting fra personer med innvandrerbakgrunn sørger for vekst i folketallet. Sysselsetting har tatt seg opp siste årene slik at man gjennomsnittlig i perioden fra 2006 har uendret sysselsetting. Utpendling fortsetter å øke. Antall nyetableringer er har en positiv økning fra 2006. Relativ lav yrkesaktivitet målt som andel yrkesaktive i arbeidsfør alder (15-74 år). 5
For å oppnå en befolkningsvekst som i skissert i SSB framskrivninger fram mot 2020 må kommunen ha en vekst på 130 arbeidsplasser (registrert utgang av 2011). Det er i dag 54 færre arbeidsplasser enn etter nedleggelsen av Elkem Meråker i 2006. Viser for øvrig til vedlegg nr 7. NHO s Nærings-NM: I 2011 endte Meråker opp på 349 plass. Tallene for 2012 viser at Meråker enda ikke har oppnådd den ønskede utviklingen da vi havner på 353 plass. Spesifikt havner Meråker slik: Nærings-NM 2012 2011 Nyetableringer 321 393 Lønnsomhet 405 355 Vekst 98 62 Næringslivets størrelse 322 316 For ytterligere informasjon omkring NHO s nærings NM vises det til følgende nettside: http://www.nho.no/kommunekaringer/resultat/?fnr=17&knr=1711 Vi ser at i 3 av 4 parametere har Meråker tilbakegang. På den positive siden kan det trekkes frem at Meråker hadde i 2012 fremgang mht. nyetableringer, og vi ligger langt fremme på nasjonalt nivå når det gjelder vekst (verdiskapning) på tross av tilbakegangen fra i fjor. 5. Strategiske satsningsområder status og utfordringer Innledningsvis presenteres resultater i form av tabeller. Under det enkelte satsingsområde er det beskrevet målsetting, resultat, erfaringer og utfordringer, samt prosjektportefølje. 5.1 Prosjektportefølje Tabellen under viser at vi har gitt støtte til 19 nye prosjekt i 2012, og den totale porteføljen er pr. 2012 på 167 igangsatte/ferdigstilte prosjekt. Av disse er 134 avsluttet eller trukket, og det gjenstår 33 pågående prosjekt totalt. Tom. 2011 2012 Total Industri 33 6 39 Reiseliv 37 8 45 Helse&Rehab 15 2 17 Annet 63 3 66 148 19 167 Om vi ser på faseinndelingen på prosjektene kan vi konstatere at vi tidligere i omstillingsarbeidet har hatt for lav andel forstudier og forprosjekt, men det har forbedret seg betydelig. Andelen hovedprosjekt og annet var pr. 2008 på 58%, tom. 2009 på 43% og tom. 2010 på 35%. Det totale bildet for hele perioden blir da en fordeling som denne: 6
Sum pr 2011 Andel pr 2011 2012 Andel 2012 Sum pr 2012 Andel pr 2012 Forstudie 14 9,5% 8 42,1%1 22 13,2% Forprosjekt 89 60,1% 4 21,1% 93 55,7% Hovedprosjekt 17 11,5% 5 26,3% 22 13,2% Annet 28 18,9% 2 10,5% 30 17,9% 148 100,0% 19 100% 167 100% 5.2 Industri 5.2.1 Mål og resultat Målsetting: Det skal etableres 70 arbeidsplasser i løpet av prosjektperioden 2006 2013. Resultat: Pr 31.12.12 har det blitt rapportert om 47 nye eller sikrede arbeidsplasser. Dette gir en rest på 23 arbeidsplasser i forhold til målsetting. I det etterfølgende er det tabellarisk satt opp prosjekter som har fått innvilget tilskudd i løpet av 2012. Utgangspunktet for rapporteringen ligger i handlingsplan for 2012. Innvilgede prosjekt Prosjektnr Type Tilskudd (kr) Kommentar 1601 Forstudie 19.000,- Scandinavian Supply 1602 Forprosjekt 125.000,- Kopperå Elektro 1603 Forprosjekt 100.500,- Meråker Bioenergi 1604 Forstudie 17.081,- Meråker Næringspark 1605 Hovedprosjekt 342.500,- Meråker Honning 1606 Hovedprosjekt 87.500,- Tubetapping SUM 6 prosjekter 691.581,- Ikke utbet 311212-328.000,- Budsjett 10 prosjekter 1.200.000,- Aktivitetsmål og resultat Målsetting (ant) Resultat Kommentar/prosjekt FoU baserte prosjekt 2 1 1601 Nyetablering 4 4 1603, 1604, 1605,1606 Økt sysselsetting i eksisterende virksomhet 4 1 1602 I forhold til prioriterte aktiviteter for 2012 kan følgende berettes: Smeltedigelen er i mye større grad involvert i alt næringsarbeid Meråker næringspark sliter med å komme i dialog med SIVA Vi har ikke klart å realisere noen form for relasjon til Stjørdalsbedrifter formelt sett flere potensielle prosjekter kan bidra 2013 Merut arrangerte befaring til Smøla Vindparksenter, bidratt til oppnevning av samrådsmedlemmer, invitert Proneo til formannskapet, vil gjennom 2013 arbeide aktivt med dette gjennom prosjekter. Meråker Honning/Tubetapping har dialog omkring Meråker Bioenergi SMB Utvikling igangsettes i desember Prosjektstatus: 7
Prosjektene i fasen forstudie har avklart potensiale for nyetablering på sikt. Pr i dag har Scandinavian Supply fått tilskudd fra Innovasjon Norge for å arbeide videre med prosjektet, og det ligger et potensiale i etablering av nye arbeidsplasser. Forstudien i Meråker Næringspark var forberedende i forhold til flytting av Evoniks testlinje på Lilleby i Trondheim til Kopperå. Status er at det blir stans i denne prøveproduksjonen. Forprosjektene er ikke avsluttet slik at potensialet pr i dag ikke er kartlagt. Hovedprosjektene er pågående og vil gi oppstart av produksjon i løpet av 2013. Ved utgang av 2012 kan 8 arbeidsplasser tilsies innsatsen fra omstillingsprogrammet. 2 nye i forbindelse med oppstart av etableringen av industrianlegget til Meråker Honning og 6 sikrede arbeidsplasser i Kopperå. 5.3 Reiseliv og hytteturisme 5.3.1 Mål og resultat Målsetting: Det skal etableres 45 arbeidsplasser i løpet av prosjektperioden 2006 2013. Resultat: Pr 31.12.12 har det blitt etablert 16 nye arbeidsplasser. Dette gir en rest på 16 nye eller sikrede arbeidsplasser i forhold til målsettingen. I det etterfølgende er det tabellarisk satt opp prosjekter som har fått innvilget tilskudd. Utgangspunktet for rapporteringen ligger i handlingsplan for 2012. Innvilgede prosjekt Prosjektnr Type Tilskudd (kr) Kommentar 2601 Annet 90.000,- Arrangørforum Stjørdalsdalføre 2602 Forprosjekt 100.000,- Skarvan Roltdalenprosjekt 2603 Hovedprosjekt 1.000.000,- Sportstunet 2604 Hovedprosjekt 100.000,- Green Highway 2605 Forstudie 9.900,- Fonnfjell Hotell 2606 Forstudie 18.688,- Topptursenter 2607 Forstudie 16.625,- Sykkelveg Enafors-Meråker 2608 Forstudie 15.000,- Teveltunet bedriftsutvikling SUM 8 prosjekter 1.350.213,- Ikke utbet pr 311212-209.900,- Budsjett 11 prosjekter 1.200.000,- Aktivitetsmål og resultat Målsetting (ant) Resultat Kommentar/prosjekt Arena for samhandling 1 2 2601,2602 Økt sysselsetting i 2 2 2607,2608 eksisterende bedrifter Infrastruktur 5 4 2603,2604,2605,2606 Kompetanseutvikling 2 0 Merkevarebygging 1 0 I forhold til prioriterte aktiviteter for 2012 kan følgende berettes: 8
Tilrettelegging; gjennom reiselivsgruppen er dette tatt tak i, egen arbeidsgruppe nedsatt, felles arrangement, egen organisering Felles profilering; gjennom reiselivsgruppen, arrangement, tatt over drift Merut Lokalt innhold Green Highway; Zero Rally arrangement i Meråker, ligger som en mulighet ala «gyldne omveg», sykkelveg Green Higway BIKE (GHB) Etablering Arena Meråker; er i løpende dialog med MVS/kommunen om dette prosjekt, avklaringer mangler Nye aktivitet; Høydepark på Teveltunet fikk midler 2011, IN har gitt tilskudd 770 Sommereventyret i Meråker; reiselivet var tilstede på alle innsjekkingsdager, info ble distribuert i deres nettverk Eksisterende infrastruktur; Fonnfjell Hotell endring av struktur samt sykkelkart Prosjektstatus: For Meråker er infrastrukturprosjekter viktig sett ut fra reiselivsbedriftenes ståsted. Forstudiene har tatt utgangspunkt i å kartlegge muligheter for nye muligheter for denne gruppen samlet. Realisering av en «rallarveg» vil være avhengig av ekstern finansiering og forstudiet har klargjort en del forutsetninger for både dette og partnere i dette prosjektet. Jo flere muligheter for aktivitet for besøkende og hytteeiere, jo flere dager vil bli tilbrakt i Meråker. Forprosjektet næringsutvikling i randsonen til nasjonalparken Skarvan Roltdalen har ikke gitt tilfredsstillende resultat så langt. Et fremtidig samarbeid/sammenslåing med Sylane prosjektet sees på som en mer riktig retning i forhold til slagkraft i markedet. Hovedprosjektene er gjennomført i løpet av året. I forhold til antall nye arbeidsplasser er det pr i dag vanskelig å konkludere mht Sportstunet. Over tid vil den ekstra genererte aktiviteten gi grobunn for flere arbeidsplasser sett i sammenheng med kantinedrift og utvikling av testlab/treningssenter. Generelt har prosjektene innen reiseliv gitt få arbeidsplasser. Prosjektmidler har over tid blitt gitt til fellesprosjekter som enda kan gi effekter som pr i dag ikke er målbare. 5.4 Helse og rehabilitering 5.4.1 Mål og Resultat Målsetting: Det skal etableres 60 arbeidsplasser i løpet av prosjektperioden 2006 2013. Resultat: Pr 31.12.12 har det blitt rapportert om 56 nye eller sikrede arbeidsplasser. Det gjenstår da en rest på 4 arbeidsplasser i forhold til målsettingen. I det etterfølgende er det tabellarisk satt opp prosjekter som har fått innvilget tilskudd. Utgangspunktet for rapporteringen ligger i handlingsplan for 2012. Innvilgede prosjekt Prosjektnr Type Tilskudd (kr) Kommentar 3601 Forstudie 50.000,- Fossen Rusbehandling 3602 Forprosjekt 41.968,- Starthjelpa, Kurbadet SUM 2 Prosjekter 91.968,- Ikke utbet pr 311212-98.968,- Budsjett 5 Prosjekter 900.000,- Aktivitetsmål og resultat 9
Målsetting (ant) Resultat Kommentar/prosjekt Kompetanseutvikling 2 1 3601 Arena for samhandling 1 0 FoU baserte 1 0 utviklingsprosjekt Økt sysselsetting i eksisterende bedrifter 1 1 3602 I forhold til prioriterte aktiviteter for 2012 kan følgende berettes: Oppfølging av helseturismeprosjektet har vært gjort uten særlig positivt resultat, men prosjektet er ikke lagt død. Bidratt til videreutvikling av Meråker Kurbad gjennom tilskudd til Starthjelpa pilothelg 16.-18. november Prosjektstatus: Det har kun vært søkt om tilskudd til to prosjekter inneværende år for satsningsområdet Helse og rehabilitering. For omstillingsprogrammet har resultateffekten i løpet av omstillingsperioden vært stor sammenlignet med de andre satsningsområdene. For neste år regner vi med større aktivitet. 5.5 Annet Dette området er ikke definert som eget satsningsområde, men inneholder andre gode prosjekter og utviklingsprosjekter. Resultat: Pr 31.12.12er det blitt rapportert inn 38 nye arbeidsplasser. Dette er mer enn revidert målsetting i henhold til revidert strategisk plan. Innvilgede prosjekt Prosjektnr Type Tilskudd (kr) Kommentar 6601 Forstudie 58.000,- Meråker Utvikling- Innovasjon Norge, OMS etter 2013 6602 Hovedprosjekt 38.180,- Gründer Camp 2012 6603 Forstudie 150.000,- Meråker Utvikling- Innovasjon Norge, SMB Utvikling 5601 Forprosjekt 30.000,- Utina SUM 4 Prosjekter 276.180,- Ikke utbet pr 311212-208.000,- Budsjett 500.000,- 6 Organisering og drift 6.1 Organisering 6.1.1 Eierskap Meråker kommune er formell eier av omstillingsarbeidet, og mottaker av omstillingsmidlene. Fram til april 2008 fungerte formannskapet som omstillingsstyre. Det administrative arbeidet var delt mellom Meråker kommunes omstillingsleder og daglig leder i Meråker Utvikling AS. 10
Fra april 2008 er de administrative funksjoner (prosjektledelse) for omstillingsarbeidet tillagt daglig leder i Meråker Utvikling, som også er sekretariat for Omstillingsstyret. Kommunestyret oppnevnte våren 2008 et Omstillingsstyre som består av 10 personer. Det er formannskapets 5 faste medlemmer, 2 politisk oppnevnte medlemmer samt 3 medlemmer oppnevnt av styret i Meråker Utvikling AS. Fra og med 30.01.12 har kommunestyret endret på sammensettingen av omstillingstyret. Det er nå valgt inn fem medlemmer og alle er valgt av kommunestyret. Disse representerer både næringslivet og politikerne. Meråker Utvikling AS leverer prosjektledertjeneste til Meråker kommune i forbindelse med administrasjonen av omstillingsprogrammet ut 2013. Meråker Utvikling AS eies med vel 51 % av Meråker kommune. Resten eies av lokalt næringsliv og enkeltpersoner i Meråker. 6.1.2 Omstillingsstyret Omstillingsstyret har hatt følgende sammensetning: Bård Langsåvold leder Kjersti Kjenes Jon Petter Hernes Marit Reppe Åge Kristoffersen I tillegg møter følgende observatører i Omstillingsstyret: Jan G. Langset, Innovasjon Norge Jorun Braseth N-T fylkeskommune Morten Aursand, Meråker Utvikling prosjektleder Smeltedigelen Anne Kathrine Slungård, Meråker Utvikling AS Det er i 2012 gjennomført 8 styremøter. I tillegg har Torbjørn Berg Strømstad, daglig leder i Merut, fungert som administrasjon og sekretær. 6.1.3 Samarbeidsrelasjoner Det legges i omstillingsarbeidet stor vekt på å involvere ulike organisasjoner, virksomheter, bedrifter og miljøer. Meråker Utvikling AS søker aktiv deltagelse i regionale og interkommunale næringssatsinger. Det er etablert samarbeidsrelasjoner av forskjellig karakter med en rekke ulike aktører, både lokale (Meråker og Stjørdal kommuner, Stjørdal Næringsforum, Næringsalliansen i Værnesregionen), regionale (NT fylkeskommune, Innovasjon Norge NT, Proneo AS, Kompetansenavet for mat i Midt-Norge)) og nasjonale (Innovasjon Norge, ulike departement). Det er skrevet en samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Meråker kommune/ Meråker Utvikling. Vi har vært aktive i det regionale RUParbeidet. Meråker Utvikling er sammen med Stjørdal Næringsforum sekretariat for regionalt næringsfond for Meråker og Stjørdal. Næringsfondet hadde en ramme på kr 1.7 millioner kroner for 2011. Vi har hatt en god balense mellom prosjektsøknader fra Meråker og Stjørdal 11
6.2 Administrasjon og drift Organisering av omstillingsarbeidet i Meråker: Meråker kommune, ved kommunestyret, er ansvarlig ovenfor fylkeskommunen ang bruk av omstillingsmidlene fra staten, fylkeskommunen og de kommunale midlene som er lagt i omstillingsfondet Omstillingsstyret rapporterer til kommunestyret gjennom årsrapport og presentasjon av programstatusvurdering. Omstillingsstyret lager en årlig handlingsplan med budsjett som skal godkjennes av kommunestyret Kommunestyret har delegert myndighet for omstillingsfondsmidlene til omstillingsstyret, og prosjektleder (Meråker Utvikling) har delegasjon på inntil kr 50.000,- pr sak. Prosjektledelsen av omstillingen er lagt til Meråker Utvikling AS som også fungerer som sekretariat for Omstillingsstyret og rapporterer til dette Daglig leder i Meråker Utvikling AS går inn som prosjektleder Alle saker som skal behandles av Omstillingsstyret blir først behandlet i styret i Meråker Utvikling Meråker Utvikling har kontorlokaler i rådhuset i Meråker. Retningslinjer for bruken av omstillingsmidlene: Prosjekter/tiltak skal være i tråd med de overordnede retningslinjene som utmeisles for omstillingsprosjektet Prosjekter/tiltak skal sikres likebehandling Prosjekter/tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal ha bedriftsøkonomisk lønnsomhet og sysselsetting som målsetting En skal unngå konkurransevridende effekter i forhold til eksisterende virksomhet Omstillingsmidlene skal foruten drift av omstilingsorganisasjonen brukes til forstudier/forprosjekt, men kan i særskilte tilfeller også benyttes til investeringer, aksjekapital eller gis som lån Tradisjonelt landbruk støttes ikke av omstillingsmidlene 7. Finansiering Omstillingsarbeidet er i sin helhet finansiert av offentlig kapital. Finansieringen av omstillingsprosjektet er et spleiselag mellom staten, fylket og kommunen. 7.1 Total finansieringsramme for prosjektperioden 2006 2013: Den økonomiske rammen for hele prosjektperioden 2006 2013 ble i utgangspunktet basert på følgende finansieringsmodell: KRD: 25,0 MNOK Nord-Trøndelag fylkeskommune: 11,0 MNOK Meråker kommune: 11,0 MNOK Rentemidler 2,9 MNOK Total finansieringsramme: 49,9 MNOK Regnskap foregående år viser at det til rest står kr 1.905.289,- for siste år i omstillingsperioden. Det knytter seg noe usikkerhet til siste rest av rentemidler fra KRD s bevilgning, slik at utbetalingen på kr 400.000,- for 2013 er noe usikker. Tidligere budsjett har regnet inn rentemidlene løpende, mens det nå er lagt inn i forhold til faktisk utbetaling. 12
Budsjett 2006-1/4 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sum Fylket 1 800 000 1 900 000 1 900 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 11 000 000 Staten 1 835 714 4 214 286 3 380 000 3 630 000 3 880 000 3 930 000 4 130 000 25 000 000 Kommunen 11 000 000 0 0 0 0 0 0 11 000 000 Rentemidler 0 0 2 085 735 409 000 400 000 2 894 735 Budsjet pr år 12 835 714 6 014 286 5 280 000 5 530 000 7 765 735 6 139 000 6 330 000 49 894 735 Bruk av midlene: Budsjett/regnskap 2006-1/4 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sum Rest foregående 3 585 177-2 814 585-6 071 025-7 941 017-6 404 269-4 424 711 Adm. 1 600 000 1 115 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 500 000 11 215 000 Adm. MK 1 152 092 - - - - - - 1 152 092 Industri 1 595 000 5 774 223 2 462 010 2 307 137 25 000 691 581 0 12 854 951 Reiseliv 2 016 278 1 519 587 2 335 000 1 936 500 1 537 666 1 350 213 29 250 10 724 494 Helse og reh. 893 500 1 003 234 755 000 300 000 300 000 91 968 0 3 343 702 Annet Budsjett/regnskap pr år Avvik i forhold til tilskudd Akkumulert 1 993 667 3 002 004 1 234 430 1 106 355 2 616 321 275 680 376 039 10 228 457 9 250 537 12 414 048 8 536 440 7 399 992 6 228 987 4 159 442 1 905 289 49 894 735 3 585 177-6 399 762-3 256 440-1 869 992 1 536 748 1 979 558-2 814 585-6 071 025-7 941 017-6 404 269-4 424 711 Det fremgår av regnskapsoversikten at bruken av omstillingsmidlene ligger foran bevilgningene. Pr i dag arbeides det med å få en bedre oversikt i forhold til Meråker kommunes innsats. Denne er foreløpig lagt til 11 MNOK, men er trolig større. Dette vil si at det i løpet av kort tid vil kunne bli en bedre oversikt i forhold til midler til disposisjon for siste år i omstillingen. For omstillingsstyret er det viktig at de resterende midler brukes på en slik måte at avslutning og oppfølging av pågående prosjekter og prosesser blir tilfredsstillende utført. Kommentarer til regnskapet: En stor del av prosjekter innvilget i 2012 fortsetter i 2013. Av innvilgede midler 2012 er kr 820.000,- ikke utbetalt. Totalt for hele prosjektperioden handler det om ca. 3,7 millioner. Omstillingsstyret må ta en gjennomgang av samtlige pågående prosjekter i forhold til realisme og vilkår for gjennomføringen av disse. For å forenkle administrasjonen arbeid, er det dato for innvilgning av midler som ligger til grunn for kostnadsbudsjettet. Vi ser også at flere, i ettertid, ønsker å forlenge sine prosjekt. Det er også noe som påvirker likviditetsstrømmene. At vi løpende skal ta hensyn til de likvide strømmene i omstillingsprosjektene skaper for mye administrative rutiner. Derfor velger vi vedtaksdato (og år) som budsjettår for prosjektene 8. Vedlegg 1 Strategisk plan for 2012-13 2 Handlingsplan for 2012 3 Rapport fra forstudie «Omstillingsarbeid etter 2013» 4 SMB Utvikling forstudie prosjektforklaring 5 Årsrapport Smeltedigelen 6 Underlag arbeidsplassregistrering 7 Trøndelag Forskning og Utvikling «Generell utvikling i Meråker 2012» 13
14