Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Lena Beate Karlsen Nestleder H Else-Kathrine Hveding Medlem H Jan-Erik Herft Medlem H Vibeke Julsrud Medlem MDG Geir Helge Sandsmark Medlem V Morten Christoffersen Medlem KRF Anne-Kari Holm Medlem SP Per Kristian Dahl Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP John Østensvig Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Svein Olaussen Medlem AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader
Fra administrasjonen møtte: Navn Gudrun Haabeth Grindaker Stilling Rådmann Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Thor Håkon Edquist Ordfører Randi Sommerseth Formannskapssekretær
Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/81 PS 2014/82 PS 2014/83 PS 2014/84 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 2014/14 Budsjett 2015 - Tidsplan 2014/4035 PS 2014/85 Økonomiplan 2015-2018 2014/202 PS 2014/86 Forespørsler FO 2014/20 Forespørsel fra Svein Olaussen (AP) vedr. situasjonen rundt servering i Busterudgata eldresenter Side nr.
PS 2014/81 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2014/82 Godkjenning av saksliste Svein Olaussen (AP) meldte 1 forespørsel. Sakslisten ble enstemmig godkjent Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2014/83 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte godkjent. PS 2014/84 Referatsaker Referatsaken tatt til orientering. Vedtak: Referatsaken tatt til orientering. RS 2014/14 Budsjett 2015 - Tidsplan
PS 2014/85 Økonomiplan 2015-2018 Geir Helge Sandsmark (V) fremmet forslag til vedtak: 1. Rådmannen bes om å utrede konsekvensene ved iverksetting av reduksjoner for sektor Helse og omsorg, planlagt fra 2017 i utkastet, allerede fra 2015 med helårseffekt fra 2016. 2. Prestebakke skole, eksempelvis skole for 1. - 4. årstrinn, inkludert SFO, samt administrativ innlemming av Prestebakke i nye Idd skole. Per Kristian Dahl (AP) fremmet utsettelsesforslag: Økonomiplan for 2015 2018 sees i sammenheng med årsbudsjettet for 2015. Begrunnelse: Grunnlaget for dette er at både utgifter og inntekter som økonomiplanen har lagt til grunn for de neste 4 årene er i strid med kommunelovens 44 pkt. 3, hvor det fremgår følgende: «Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte». Med grunnlag i det som kommuneloven her sier om at økonomiplan skal være realistisk samt at det fremgår i kommentarene til kommuneloven at dette er et rettslig krav kan ikke formannskapet ovenfor kommunestyret anbefale å godkjenne det som rådmann har lagt fram som sitt forslag til økonomiplan. Ved votering over forslaget fra Dahl fikk dette 7 stemmer (AP, FrP) og falt. Ved votering over forslaget fra Sandsmark ble dette vedtatt mot 7 stemmer (AP, FrP). Per Kristian Dahl (AP) ba om protokolltilførsel: Det vises til de senere års drift og investerings budsjetter, samt de økonomiplaner som er vedtatt i kommunestyret. I ettertid viser det seg slik opposisjonen hele tiden har fremført at ingen av disse planene har vært i nærheten av det som lov/regel og forskrift forutsetter når det gjelder at det som blir vedtatt skal være realistisk. Årsbudsjettet for 2013 som både rådmann og posisjonspartiene Høyre Venstre Kristelig Folkeparti Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne mente var et godt gjennomarbeidet budsjett og som fylkesmann godkjente fikk et avvik i driftsbudsjettet med negativt 168 millioner, hvorav brutto lønnsbudsjett alene hadde et negativt avvik på 116 millioner. Fra revisjon og kontrollutvalget ble det i sterke ordelag understreket i en rapport på over 30 sider og kommentert at kommunen nå er fullstendig ute av kurs.
Budsjettet som flertallspartiene Høyre Venstre Kristelig Folkeparti Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har stemt for vedrørende årsbudsjettet for 2014 har blitt endret alt flere ganger etter at fylkesmann ikke ville godkjenne dette i første omgang. Etter opposisjonens oppfatning er det budsjettet som nå er vedtatt for 2014, og godkjent av fylkesmann et budsjett som svekker kommunens økonomiske situasjon enda mer ved at engangsinntekter på nærmere 100 millioner nå er lagt inn i salderingen av budsjettet. Dette medfører at situasjon i 2015 etter opposisjonspartienes syn blir enda mer ute av kontroll med den innretningen som de økonomiske tiltakene det nå styres etter. Oppsummering: Økonomiplan for 2015 2018 viser ikke hvordan likviditetssituasjon (kassakreditten) skal løses som ved årsskiftet 2014/2015 vil være på nærmere 400 millioner. Alt skyves ut i tid. Inndekningen av det akkumulerte underskudd på nærmere 300 millioner skal etter økonomiplan 2015 2018 også nå skyves ut i tid slik at inndekningen først er ferdig i 2022. Økonomiplanens rammer for kommunens drift i 2015 er fullstendig urealistiske da store engangsinntekter i 2014 blir «borte» i 2015. Dette er ikke hensyntatt i økonomiplanen. De omorganiseringer/omstillinger som økonomiplan 2015 2018 legger opp til skal skje i særlig grad innenfor helse og omsorg er ikke dokumentert i plan på noen som helst måte for årene 2017 og 2018. Bare noen «luftige» tanker er fremført i den sammenheng. Økonomiplan 2015 2018 forutsettes vedtatt i kommunestyrets møte 11.september. Statsbudsjettet for 2015 vil bli lagt frem 8.oktober. Det vil bli et helt annet realistisk innhold i økonomiplanen når skatt på inntekt og formue, samt hva som vil bli rammetilskuddet for kommunen som da vil bli kjent. I tillegg til dette vil det også være naturlig å vente på statsbudsjettet for å få avklart også andre prioriteringer fra regjeringens side. I sitt brev fra fylkesmann av 13.juni.2014 vedrørende ny behandling av årsbudsjettet for 2014 blir det fra fylkesmannens side etter vår oppfatning pekt på et vesentlig forhold som ikke er ivaretatt i økonomiplan: «Det er helt nødvendig med omfattende endringstiltak for å redusere driftsutgiftene og øke driftsinntektene». Dette er et vesentlig punkt som opposisjonen nå i flere år har pekt på men som ikke posisjonspartiene har hensyntatt i sine årsbudsjetter. Tiltak for økte inntekter er et helt vesentlig forhold som etter vår oppfatning er fullstendig oversett. Det ble fra opposisjonen anmodet om behandling av PS 2014/80 Økonomiplan 2015-2018, presentasjon og behandling skulle skje i formannskapets møte den 26.juni.2014 for at det skulle bli lagt politiske føringer for rådmannens arbeide med økonomiplan. Det ble avvist av flertallet i formannskapet ved posisjonspartienes stemmer. De «politiske avgjørelser» som rådmann nå har tatt vedrørende økonomiplan har derfor innenfor flere områder ingen politisk forankring. Det vises i den sammenheng til tidligere vedtak i politiske organer. Tiltakene som økonomiplanen legger opp til som skal gjennomføres i 2015 sum av nye tiltak som er 29,1 millioner er ikke i nærheten av hva som må gjennomføres for at kommunen skal kunne komme ut av den situasjonen den nå er oppe i.
Vedtak: 1. Rådmannen bes om å utrede konsekvensene ved iverksetting av reduksjoner for sektor Helse og omsorg, planlagt fra 2017 i utkastet, allerede fra 2015 med helårseffekt fra 2016. 2. Prestebakke skole, eksempelvis skole for 1. - 4. årstrinn, inkludert SFO, samt administrativ innlemming av Prestebakke i nye Idd skole. Protokolltilførsel fra Per Kristian Dahl (AP): Det vises til de senere års drift og investerings budsjetter, samt de økonomiplaner som er vedtatt i kommunestyret. I ettertid viser det seg slik opposisjonen hele tiden har fremført at ingen av disse planene har vært i nærheten av det som lov/regel og forskrift forutsetter når det gjelder at det som blir vedtatt skal være realistisk. Årsbudsjettet for 2013 som både rådmann og posisjonspartiene Høyre Venstre Kristelig Folkeparti Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne mente var et godt gjennomarbeidet budsjett og som fylkesmann godkjente fikk et avvik i driftsbudsjettet med negativt 168 millioner, hvorav brutto lønnsbudsjett alene hadde et negativt avvik på 116 millioner. Fra revisjon og kontrollutvalget ble det i sterke ordelag understreket i en rapport på over 30 sider og kommentert at kommunen nå er fullstendig ute av kurs. Budsjettet som flertallspartiene Høyre Venstre Kristelig Folkeparti Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har stemt for vedrørende årsbudsjettet for 2014 har blitt endret alt flere ganger etter at fylkesmann ikke ville godkjenne dette i første omgang. Etter opposisjonens oppfatning er det budsjettet som nå er vedtatt for 2014, og godkjent av fylkesmann et budsjett som svekker kommunens økonomiske situasjon enda mer ved at engangsinntekter på nærmere 100 millioner nå er lagt inn i salderingen av budsjettet. Dette medfører at situasjon i 2015 etter opposisjonspartienes syn blir enda mer ute av kontroll med den innretningen som de økonomiske tiltakene det nå styres etter. Oppsummering: Økonomiplan for 2015 2018 viser ikke hvordan likviditetssituasjon (kassakreditten) skal løses som ved årsskiftet 2014/2015 vil være på nærmere 400 millioner. Alt skyves ut i tid. Inndekningen av det akkumulerte underskudd på nærmere 300 millioner skal etter økonomiplan 2015 2018 også nå skyves ut i tid slik at inndekningen først er ferdig i 2022. Økonomiplanens rammer for kommunens drift i 2015 er fullstendig urealistiske da store engangsinntekter i 2014 blir «borte» i 2015. Dette er ikke hensyntatt i økonomiplanen. De omorganiseringer/omstillinger som økonomiplan 2015 2018 legger opp til skal skje i særlig grad innenfor helse og omsorg er ikke dokumentert i plan på noen som helst måte for årene 2017 og 2018. Bare noen «luftige» tanker er fremført i den sammenheng. Økonomiplan 2015 2018 forutsettes vedtatt i kommunestyrets møte 11.september. Statsbudsjettet for 2015 vil bli lagt frem 8.oktober. Det vil bli et helt annet realistisk innhold i økonomiplanen når skatt på inntekt og formue, samt hva som vil bli rammetilskuddet for kommunen som da vil bli kjent. I tillegg til dette vil det også
være naturlig å vente på statsbudsjettet for å få avklart også andre prioriteringer fra regjeringens side. I sitt brev fra fylkesmann av 13.juni.2014 vedrørende ny behandling av årsbudsjettet for 2014 blir det fra fylkesmannens side etter vår oppfatning pekt på et vesentlig forhold som ikke er ivaretatt i økonomiplan: «Det er helt nødvendig med omfattende endringstiltak for å redusere driftsutgiftene og øke driftsinntektene». Dette er et vesentlig punkt som opposisjonen nå i flere år har pekt på men som ikke posisjonspartiene har hensyntatt i sine årsbudsjetter. Tiltak for økte inntekter er et helt vesentlig forhold som etter vår oppfatning er fullstendig oversett. Det ble fra opposisjonen anmodet om behandling av PS 2014/80 Økonomiplan 2015-2018, presentasjon og behandling skulle skje i formannskapets møte den 26.juni.2014 for at det skulle bli lagt politiske føringer for rådmannens arbeide med økonomiplan. Det ble avvist av flertallet i formannskapet ved posisjonspartienes stemmer. De «politiske avgjørelser» som rådmann nå har tatt vedrørende økonomiplan har derfor innenfor flere områder ingen politisk forankring. Det vises i den sammenheng til tidligere vedtak i politiske organer. Tiltakene som økonomiplanen legger opp til som skal gjennomføres i 2015 sum av nye tiltak som er 29,1 millioner er ikke i nærheten av hva som må gjennomføres for at kommunen skal kunne komme ut av den situasjonen den nå er oppe i. PS 2014/86 Forespørsler Ordfører varslet skriftlig svar på forespørselen. FO 2014/20 Forespørsel fra Svein Olaussen (AP) vedr. situasjonen rundt servering i Busterudgata eldresenter