HAVNESTYREMØTE

HAVNESTYREMØTE 13.04.2018 Det innkalles med dette til havnestyremøte: Dato: Fredag 13. april 2018 Tidspunkt: 09:00-12:00. Sted: Bodø Havn styrerom 4. etg. Saksliste: Sak 16/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 23.03.2018 Sak 17/2018 Årsregnskap Bodø Havn KF for 2017 med revisors beretning Sak 18/2018 Havnedirektørens orientering Foretaksspesifikke eierstrategier Eiermøte. Prosess prosjekt Godskorridor. Cruisebesøk 6. juli. Nyholmen Nordland Musikkfestuke. Strategisamling. Trainee Salten. Kai Skjerstad. Eventuelt: Sak 16/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 23.03.2018 Forslag til vedtak: Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 23.03.2018 godkjennes. 1 bodohavn.no

HAVNESTYREMØTE 13.04.2018 Sak 17/2018 Årsregnskap Bodø Havn KF for 2017 med revisors beretning Som vedlegg til denne sak ligger årsmeldingen og årsregnskap med noter. Tilbakemeldingen fra revisor er noen korrigeringer i notene, men det er ikke endringer som påvirker resultatregnskap eller årsmelding. Vi har nå fått utkastet til årsregnskap for ANS Bodøterminalen, og her vil ny verdi på ANS et som blir overført Bodø Havn medføre at eierandelen ANS Bodøterminalen blir økt med kr 55.122.360 til kr 82.608.611 og kapitalkonto (egenkapital) blir økt tilsvarende. I tillegg etableres en eiendel eiendom på 85.000.000 som er avtalt overdragselsessum på eiendommen og en gjeldspost til ANS et på samme beløp. Denne gjeldsposten blir nullet ut mot eierandel ANS Bodøterminalen når selskapet blir endelig slettet, og differansen er overføringen av bankkontoen fra ANS Bodøterminalen. Totalkapitalen for Bodø Havn økes derfor også tilsvarende begge disse beløpene. Det betyr at det er endring i balansen til Bodø Havn og regnskap med korrigert balanse fremlegges styret for signatur. Endringer i notene. Det er i note 1 laget oversikt over mellomregninger i tabellform samt tatt inn overføringen fra Bodø kommune på tilskuddet på dekning av ekstrakostnader gjeldende godstransport Nor Lines. Det er i note 6 egenkapital - tatt inn endringen av verdien på ANS Bodøterminalen og kommentert avviklingstransaksjonene. Det er i note 8 tilgang eiendeler - tatt inn tilskudd til forprosjekt kai Skjerstad på 80.000 i tilgang. Revisors beretning er ikke mottatt, og vil bli ettersendt så snart vi mottar denne. I forrige styremøte var det fremlagt forslag til saksbehandlingsregler for kommunale foretak i forbindelse med saker som foretakene fremmer for bystyret. Dette er innarbeidet i forslag til vedtak. I vedtaket som bystyret gjorde for regnskap 2016 (behandlet i mai 2017) er også punkt 6 med. Dette punktet ivaretar at bystyret tar kontrollutvalgets uttalelse til orientering. Bodø Havn skal møte kontrollutvalget den 19.04 slik at vi på nåværende tidspunkt ikke vet hva kontrollutvalgets uttalelse inneholder. Likevel er administrasjonens forslag at styret innstiller på at bystyret fatter vedtak på at kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. Forslag til vedtak: «Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Havn fastsettes som foretakets regnskap 2017. 2. Bystyret godkjenner styrets forslag om at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 5.351.056 avsettes til disposisjonsfond. Endringen tas i budsjettregulering for 2018. 3. Bystyret godkjenner styrets forslag om at merforbruket i investeringsregnskapet på kr. 4.609.982 dekkes av ubrukte lånemidler for 2017. Endringen tas i budsjettregulering for 2018 4. Styrets årsberetning for 2017 godkjennes. 5. Revisors beretning for 2017 tas til orientering. 6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.» Vedlegg 2: Årsmelding 2017 Vedlegg 3: Regnskap med noter 2017 2 bodohavn.no

Sak 18/2018 Havnedirektørens orientering HAVNESTYREMØTE 13.04.2018 Foretaksspesifikke eierstrategier Etter møte med Formannskapet har Stephan Andre Skjelvan fulgt opp saken om foretaksspesifikke eierstrategier. I Rådmannens opprinnelige forslag lå det inne et punkt om at større utviklingsprosjekter for tilknyttede AS er eid av Bodø Kommune som daglig styres av administrasjonen i Bodø Havn KF skal godkjennes av bystyret. Dette punktet vurderer Rådmannen lå legge inn enten i vedtektene eller inn i eierstrategien. Utover dette vil Rådmannen fremlegge Bodø Havn sitt forslag presentert i møte med Formannskapet. Dette forslaget var som følger: Bodø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i Bodø kommunes sjøområde, og drifte og utvikle havn på en effektiv og sikker måte. o Bodø havn har ansvaret for å drifte og utvikle alle kai og havneanlegg i hele kommunen o Bodø havn skal ta i bruk digitalisering og automatisering for å levere effektive framtidsrettede tjenester. Bodø Havn skal foreta nødvendige forvaltningsmessige investeringer i havneinfrastruktur, samt forretningsmessige investeringer innenfor havnerelatert næringsvirksomhet som skaper vekst for Bodøsamfunnet o Bodø Havns investeringsbudsjett vedtas av bystyret og det skal skilles mellom forvaltningsmessige investeringer i infrastruktur og forretningsmessige investeringer i bygg og areal. o Bodø Havn skal ha tett samhandling med kommunens administrasjon for å synligjøre prioriteringer og innarbeide investeringer i kommunens økonomiplanarbeid. o Enkeltinvesteringer over 10 millioner skal i tillegg godkjennes i form av vedtak hos bystyret. o Ved oppstart av større utviklingsprosjekter skal det avholdes møte med kommunens administrasjon (fagmiljø) for å avklare grensesnitt, ansvar, roller og eventuell samarbeidsform Bodø Havn skal arbeide for å videreutvikle Bodø som multimodalt (bruk av to eller flere forskjellige transportmidler) knutepunkt. o Bodø Havn skal involveres og aktivt bidra i utviklingen av Bodø som et effektivt nasjonalt kommunikasjonsknutepunkt for flytrafikk, sjøtrafikk, jernbane og vegtrafikk med bærekraftig logistikk o Bodø Havn skal aktivt jobbe med å gjøre Bodø til omlastningssenter for gods fra jernbane til båt Bodø Havn skal ta en aktiv rolle i kommunens utviklingsprogram rundt nye smarte Bodø med ny flyplass. o Bodø havn skal bidra med havnefaglig kompetanse i utviklingen av nye smarte Bodø og arbeidet med ny flyplass 3 bodohavn.no

HAVNESTYREMØTE 13.04.2018 Bodø Havn skal integrere samfunnsansvar i drift og utvikling av havnen, og kontinuerlig jobbe med miljøfremmende tiltak og aktiviteter. o Foretaket skal utøve samfunnsansvar bl.a. gjennom å iverksette tiltak som bidrar til at kommunen oppfyller målsettinger og forpliktelser innen klima- og miljøpolitikken Bodø Havn skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene o Bodø Havn forventes å levere tjenester av høy kvalitet. Foretaket skal sikre et høyt faglig nivå gjennom rekruttering og videreutvikling av arbeidstakerne. Eiermøte. Tirsdag 24. april er det eiermøte mellom Bodø Kommune og Bodø Havn. Møtet vil være en oppstart til økonomiplanarbeidet. Prosess prosjekt Godskorridor. Det ble søkt Kystverket om 1,1 mill kr. Tildelt tilskudd ble på 0,32 mill kr og gjelder kun den delen som omfatter havnesamarbeid. Prosjektgruppa gjør en vurdereing om eventuell bruk av tildelingen. Cruisebesøk 6. juli. Det blir søkt rederiet om å få besøke Queen Elisabeth II for styret. Nyholmen Nordland Musikkfestuke. Fredag 3. august er Minor Majority på Nyholms Skandse. Vi har fått tilgang til billetter for å kunne invitere samarbeidsparter, eier, styret og ansatte. Strategisamling. Jeg foreslår lunsj til lunsj møte på Kjerringøy 11. og 12. oktober. Imidlertid viser det seg vanskelig å finne dato som passer for alle, så Cato stiller med vara. Trainee Salten. Bodø Havn har blitt medlem i Trainee Salten, og vurdere å ta inn en trainee fra høsten 2018. Kai Skjerstad. Prosjektet har vært ute på anbud og det er valgt leverandør for utbedring av kai Skjerstad. Tilbudet ble på budsjett. Forslag til vedtak: Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering. 4 bodohavn.no

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 23.03.2018 Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 23.03.2018. Møtet ble avholdt i Bodø Havns lokaler, etter en kort befaring i havneområdet. TILSTEDE: Adelheid Kristiansen, styreleder Inge Henning Andersen Arild Nohr Arve Knutsen Cato Henriksen Jeanette Schau Erlend A. Willumsen Kjersti Stormo, havnedirektør Jon-Arne Nymo (referent) FORFALL: Inger-Hilde Tobiassen, hvor vara Jeanette Schau var innkalt og møtte. Av havnestyrets 7 faste representanter var 6 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Adelheid Kristiansen. Saksliste: Sak 11/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 02.03.2018 Vedtak: Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 02.03.2018 godkjennes. Sak 12/2018 Foreløpig regnskap pr 31.12.2017 Vedtak: «Redegjørelsen om regnskap pr. 31.12.2017 tas til orientering.» Sak 13/2018 Årsmelding Vedtak: Bodø havnestyre godkjenner årsmelding for Bodø Havn 2017». Sak 14/2018 Foretaksspesifikke eierstrategier Vedtak: «Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.» 1 bodohavn.no

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 23.03.2018 Sak 15/2018 Havnedirektørens orientering Cruisemesse Florida Strategisamlingen til høsten Torgkai uavhengig kontroll Kystverkets tilsyn havnesikring Ny havne- og farvannslov 2018 Norske havner og KS Bedrift foreslås sammenslått Adm. Styringsgruppe Ny By Ny flyplass Saksbehandlingsregler i kommunale foretak Neste møte er fredag 13.04.2018 kl. 09:00. Bodø, den 23.03.2018 Adelheid Kristiansen Inge Henning Andersen Arild Nohr Cato Henriksen Styreleder Arve Knutsen Sett: Inger Hilde Tobiassen Kjersti Stormo Jon-Arne Nymo Havnedirektør Referent 2 bodohavn.no