Å r s m ø t e for 2016 KNARBERG BÅTFORENING

Transkript

1 Å r s m ø t e for 2016 KNARBERG BÅTFORENING 20. mars 2017 Kl Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen

2 Årsmøte for 2016 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2016 i Knarberg Båtforening Tid: Mandag. 20. mars 2017, kl Sted: Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Dagsorden er i henhold til 14 i vedtektene 1. Åpning med opptelling av antall medlemmer 2. Godkjenning av møteinnkalling 3. Valg av møteleder, tellekorps, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll 4. Styrets årsberetning 5. revidert 6. Fastsettelse av kontingent, leiepris og lån til KBF 7. Innkomne forslag 8. Budsjett 9. Valg Det blir enkel servering etter gjennomført årsmøte. Velkommen. 8. mars 2017 Styret i Knarberg Båtforening Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 2 av 23

3 Sak 4: Styrets årsberetning KNARBERG BÅTFORENING (KBF) ÅRSBERETNING 2016 (Perioden til ) Innholdsfortegnelse Å r s m ø t e... 1 Styrets sammensetning og arbeid... 4 Medlemsregister og søkerliste... 5 Antallet medlemmer... 5 Medlemmer med båtplass... 5 Søkerliste... 6 Tildelinger... 8 Administrasjon og rutiner... 9 Brygge- og havneanlegget Vedlikehold mindre oppgraderinger - kontroll Reparasjon/vedlikehold av brygge- og havneanlegg Miljø Fortøyning av båt og ettersyn av båter en gjentatt oppfordring Lagring av kajakk Økonomi Driften 2016 Resultatregnskap eiendeler og gjeld Likviditet Vedlikehold av havneanlegget, sjøkant og parkeringsareal Takk for innsatsen i 2016 til alle som har bidratt Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 3 av 23

4 Styrets sammensetning og arbeid Siste årsmøte ble avholdt i Tønsbergs seilforenings lokaler på Fjærholmen 25. april På dette møtet ble følgende valgt til styret for de to neste årene; gjenvalg av leder Roar Aasvang, gjenvalg av kasserer Roald Nilsen, gjenvalg av styremedlem Willy Johansen og gjenvalg av varamedlem Lill Lerbek. Frede Norheim ble valgt som revisor for ett år. Erik Fusdahl ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for to år. Styret har hatt følgende sammensetning i perioden fra forrige årsmøte: Leder: Roar Aasvang Styremedlem: Willy Johansen Nestleder: Per Andersskog Styremedlem: Jan Stalsberg Sekretær: Helge Karlsen Varamedlem: Lill Lerbæk Kasserer: Roald Nilsen Dette er personer som styret har engasjert og er ikke valgt: Havnesjef: Jan Stalsberg (fungerende) Assisterende havnesjef: Thor Walter Hansen Brygge- og anleggsansvarlig: Willy Johansen Rengjøring og vaktsjef: Roar Skagen Sistnevnte har som vaktsjef hatt ansvaret for gjennomføring av båtvaktene. Valgkomitéen i perioden: Valgkomité leder: Terje Fuglevik Valgkomité: Bjørnar Olsen Valgkomité: Erik Fusdahl Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter (7 møter i 2016 og 1 i 2017). Det ble avholdt medlemsmøte mandag 21. november 2016 i tråd med foreningens årsplan. Møtet ble avholdt i Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen, og ca. 40 medlemmer var til stede på møtet. Møtet var denne gangen satt av til to saker; Først gjennomgang av saker i foreningen med mulighet for innspill og dialog; status for 2016, orientering om pågående vedlikeholdsoppgaver i havna, orientering om ny hovedavtale med Nøtterøy kommune og status for ny særavtale, og øvrige oppgaver i havna som er i arbeid før ny sesong Deretter var det foredrag om Færder Nasjonalpark ved Pål Otto Hansen ved Fylkesmannen i Vestfold. Medlemsmøtet ble avsluttet med en enkel servering i god tradisjon. Hovedoppgavene i det siste året utover ordinære driftsoppgaver, har vært å ferdigstille havneanlegget mht. vedlikehold og utbedringer, samt å fremforhandle ny hovedavtale med Nøtterøy kommune i samarbeid med øvrige tidligere kommunale båthavner på Nøtterøy. I tillegg har det vært arbeidet med å ferdigstille ny særavtale mellom Nøtterøy kommune og KBF. Arbeidet med oppdatering av medlems- og søkerregisteret, og arbeidet med plassbytte og fordeling er en viktig del av foreningens arbeid. Totalt er det medgått 210 timer til dette arbeidet i siste sesong. Til administrasjon og utføring av driftsoppgaver fra styret er det medgått ca. 350 timer. I tillegg er det et utvalg av generelle vedlikeholdsoppgaver og utbedringer som er gjennomført, og som kommer i tillegg. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 4 av 23

5 Styret deltar aktivt i Kongelig Norsk Båtforbunds avdeling Øst, og sekretær Helge Karlsen i Knarberg Båtforening har i perioden vært varamedlem til styret i KNBF Øst. Knarberg Båtforening benytter KNBF aktivt når det er naturlig. Det gjelder blant annet bistand til momskompensasjon, arbeidet med HMS og miljø, og ikke minst som kompetansepartner i forhold til driftsspørsmål. KNBF har også vært tilgjengelig og delaktig som kompetansepartner i arbeidet med ny avtale med Nøtterøy Kommune. Båtforeningene i Arås, Tenvik, Buerstad og Teie er nå også medlemmer av Kongelig Norske Båtforening (KNBF). I KNBF Region Øst er det i dag 70 medlemsforeninger og ca medlemmer. Styret er kjent med at det har vært to innbrudd i båter det siste året. Medlemsregister og søkerliste Antallet medlemmer Totalt er det ca. 500 medlemmer i Knarberg Båtforening. Av disse er det 374 som har fast båtplass i havna. Videre er det pr. årsskiftet 116 medlemmer som søker om fast båtplass. Knarberg Båtforening har også noen medlemmer som hverken har fast båtplass eller som søker om fast båtplass. Alle medlemmer følges opp med hensyn til oppdatering av personalia, båttype m.m. Dette arbeidet avdekker hvert år at noen har flyttet ut av kommunen, og at disse må si fra seg må si fra seg leieretten til fast båtplass eller at de må tas ut av søkerlisten. Medlemmer med leierett til fast båtplass kan leie ut denne for ett år dersom de ikke skal benytte egen båtplass. Styret følger også opp at all utleie av egen båtplass går via styret. Arbeidet med oppdatering av medlemsregisteret fortsetter. Knarberg Båtforening har tatt i bruk medlemsregisteret til Kongelig Norske Båtforbund (KNBF) som er tilgjengelig på internett, blant annet med «Min side»-funksjonalitet. Det nye medlemsregisteret skal være oppdatert i løpet av første halvår Medlemmer med båtplass Totalt er det 374 båtplasser i havnen inklusive Megin-plassene. I 2013 innførte Knarberg Båtforening igjen klistremerker til alle båter i havna. På klistremerket står det «Knarberg Båtforening», «Årstall» og «Pirnr» og «Plassnr». Klistremerket skal settes på båten slik at det er lett synlig når man går på brygga. Klistremerket gir en identifikasjon av båten i forhold til Knarberg Båtforening og ikke minst i forhold til aktuell båtplass. Ordningen med klistremerke videreføres, og årets merke blir sendt ut sammen med fakturaen om årlig leie. Faktura og årets merker sendes så fort årets bytter av båtplasser er gjennomført og ledige plasser er fordelt. Antallet oppsigelser hvert år i perioden 2009 til 2016 er vist grafisk nedenfor. Året 2014 var det året så langt med flest oppsigelser, totalt 16. Antallet oppsigelser varierer mellom 1,5% og 4,3% i perioden fra 2009 til I 2016 var det ni oppsigelser. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 5 av 23

6 Antallet oppsigelser av båtplass i Knarberg pr. år i perioden 2009 til Søkerliste Totalt antall søkere på ventelisten er nå 116 før oppdatering av søkerlisten i 2017 og fordeling av ledige plasser i løpet av april Det arbeides hvert år med å kvalitetssikre søkerlisten, og listen reduseres ved hver gjennomgang. Listen er da også redusert betydelig fra 2011, med i overkant av 150 søkere. I 2015 ble det tatt ut 29 personer fra søkerlisten, og i 2016 ble 15 søkere tatt ut. Fra og med 2014 innførte Knarberg Båtforening at alle på søkerlisten må være medlem i Knarberg Båtforening, og betale medlemskontingent hvert år (pt. kr 250). Erfaringene så langt er at det er disiplinerende med hensyn til hvem som er reelle søkere og ikke. Det er derfor nå langt bedre permanent kvalitet på søkerlisten. Dette gjør det også langt lettere å administrere søkerlisten og å tildele plasser. Det er slik at søkere med lengst ansiennitet på søkerlisten ønsker båtplass med en bestemt bredde, som oftest plass med 4 til 4,5 breddemeter. Ledige plasser tilbys alltid først internt hvert år i forbindelse bytter, og resultatet er at det som oftest kun er 2,5 m (noen få ganger høyere breddemeter) som tilbys søkere. Av de 7 som fikk fast plass i 2016 så var det en som hadde søkt fra 2009, fire som hadde søkt fra 2011, og to fra Søkerlisten har en fordeling med hensyn til kalenderår for mottak av søknaden som vist nedenfor. Antallet søknader er ca. 20 pr. år, og varierer med faktorer som sommerværet og ferdigstilling av utbyggingsprosjekter i området. Fordeling av antallet søknader på båtplass i Knarberg pr. år i perioden 2006 til Totalt er det 116 søknader pr. årsskiftet før rydding i søkerlisten og tildeling av båtplasser i Søkerlisten oppdateres og legges ut på KBFs internettside ( etter at årets tildelinger av båtplass er gjennomført. Noen søkere har valgt å være anonyme, dvs. at de er søkere om fast plass, men at de ikke ønsker navnet offentliggjort. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 6 av 23

7 Søkerlisten og fordelingen av søkere fra hvert enkelt år utvikler seg selvsagt over tid. Figuren under viser antallet søknader om båtplass for hvert av årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, og hvordan fordelingen av antallet søknader pr. år har endret seg i denne perioden. For eksempel viser figuren at vi i 2012 hadde 50 søknader fra Mens i 2016 har antallet søknader fra 2008 blitt redusert til 13. I 2012 hadde vi 24 søknader om fast båtplass, mens antallet søknader fra 2012 er i 2016 redusert til 5 (altså under en tredjedel). Dette viser bare endringer over tid, for eksempel ved at søkere har fått båtplass i Knarberg eller i annen havn, eller at de på annen måte ikke lenger er aktuelle som søkere. Vi vet at halvparten av de som i 2016 har takket nei til å stå videre på søkerlisten har fått fast båtplass på Teie eller i Arås. Fordeling av antallet søknader på båtplass i Knarberg pr. år i perioden 2006 til Oversikten viser fra hvilket år søknadene er. Oversikten viser også at antallet søkere er betydelig redusert fra 2007 til 2012 som forventet. Jolleplasser Knarberg Båtforening disponerer totalt 28 jolleplasser på innsiden i de to bassengene. Det er for båter til og med 12 fot. De kan leies av båtforeningens medlemmer for en sesong om gangen. Det er et populært tilbud, og plassene er leid ut hvert år. Prisen for leie er kr 500 for en sesong. Bytter KBF mottar mellom ti og femten søknader om bytte hvert år. I 2014 var det mange gjennomførte bytter med 23 totalt. I hovedsak er det bytte til større båtplass. Men de siste årene har det også kommet enkelte søkere om bytte til mindre båtplass. Styret ser det som veldig positivt at medlemmer vurderer det faktiske behovet for bredden på båtplassen, og at man bytter til mindre plass når behovet for bred båtplass ikke lenger er til stede. Det er avgift for å bytte til bredere båtplass, men ikke for å bytte til båtplass med færre breddemeter. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 7 av 23

8 Byttene fordeles hvert år etter ledige plasser og den enkelte søkeres ansiennitet. Utviklingen i antallet bytter over perioden 2008 til 2016 er vist nedenstående figur. Antallet gjennomførte bytte av båtplass hvert år i perioden 2008 til Det er flere og flere som også bytter til mindre båtplass. Tildelinger Det er cirka ti søkere hvert år som blir tildelt leierett til båtplass. Antallet tildelinger hver år fra 2010 er vist i oppstillingen under. Tildelinger av båtplass i Knarberg i perioden 2010 til Sesongplass Det er anledning for medlemmene å leie ut båtplassen (gjennom styret) for en sesong dersom man ikke skal benytte plassen selv. Antallet plasser for utleie varierer for hvert år. I 2016 var det 12 plasser som ble leid ut. Medlemmer som også er søkere om fast plass har prioritet i køen for leie av sesongplass. Sesongplasser til leie i Knarberg Båtforening hvert år i perioden 2010 til Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 8 av 23

9 Administrasjon og rutiner Fellesrådet Fellesrådet er et fellesorgan for de tidligere kommunale båthavnene på Nøtterøy. Hver enkelt båtforening er representert i Fellesrådet. Fellesrådet var veldig aktivt i forbindelse med inngåelse av leieavtale mellom båtforeningene og Nøtterøy kommune for snart 10 år siden. Fellesrådet ble reaktivert i 2013, og hovedoppgaven er nå å utarbeide ny fellesavtale og nye særavtaler for perioden 2016 til 2025 med Nøtterøy kommune. Knarberg Båtforening ved styrets leder har tatt på seg lederjobben for Fellesrådet fra Ny hovedavtale med Nøtterøy kommune Det er i perioden utarbeidet og inngått ny fellesavtale mellom alle båtforeningene og Nøtterøy kommune. De ulike båtforeningene har arbeidet sammen om å få etablert den nye hovedavtalen. Båtforeningene har fått bistand fra KNBF og deres advokatforbindelse. Den nye hovedavtalen ble enstemmig godkjent i kommunestyret i september Den nye hovedavtalen gjelder for nye 10 år og ut 2026, med automatisk rett til fornyelse i ytterligere 10 år av gangen ved utløpet av hver leieperiode, hvis ingen av partene har sagt opp leieavtalen. Partene har ved utløpet av hver 10-års periode rett til å kreve reforhandling av avtalen. Nye særavtaler med Nøtterøy kommune Arbeidet med å få etablert nye særavtaler mellom den enkelte båtforening og Nøtterøy kommune pågår. De ulike båtforeningene samarbeider i noen grad om å få etablert disse avtalene. Formålet med særavtalen er å synliggjøre særskilte forhold for hver enkelt havn, som å spesifisere leieområdet med tilhørende anleggsmidler, installasjoner og forpliktelser som inngår i leieobjektet. Det gjelder også allmennhetens tilgang, og tiltak for å tilrettelegge for utfart til skjærgården og nasjonalparken. En samarbeids- /forvaltningsavtale om pumpehuset og samarbeidet om Megin-båtene vil bli avklart og håndtert i forbindelse med inngåelse av ny særavtale. Det samme gjelder renovasjon i forhold til antallet hytter og deres adgang til å tømme avfall i Knarberg. Arbeidet med særavtalene pågår og for Knarberg Båtforening, er det forventet at den er på plass innen utgangen av mai. Inntil videre gjelder avtalen fra Knarberg Båtforening arbeider fortløpende med Nøtterøy kommune om ulike driftsspørsmål av felles interesse, og det er ingen kjente vesentlige uenigheter om punkter i særavtalen. Ny IT-løsninger for økonomi, medlemsstøtte og drift av foreningen KNBF har bygget opp et omfattende internett-basert medlems og havneadministrasjonssystem for små og mellomstore Båtforeninger. Knarberg Båtforening har besluttet å ta denne løsningen i bruk og den er under implementering. Inkludert i løsningen fra KNBF er «MinSide»-funksjonalitet hvor Knarberg Båtforening kan legge inn medlemmene, slik at det enkelte medlem kan administrere egen informasjon og selv dra nytt av alle KNBFs sine medlemsfordeler. Det enkelte medlem oppfordres til å oppdatere egen informasjon på «Min Side». Det vil bli sendt ut medlemsinformasjon om dette. Knarberg båtforening skal også implementere nytt økonomisystem. Det arbeides for å ha nytt system ferdig implementert til mai Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 9 av 23

10 Informasjon og rutiner Styret bruker aktivt foreningens internettsider ( for å dele informasjon til medlemmene. Styret gir en stor takk til medlem Pål A. S. Karlsen som er ansvarlig for utvikling og fortløpende vedlikehold av nettsidene. Reglement for Knarberg Båtforening, prisliste 2017 og alle skjemaer er enten oppdatert eller i ferd med å bli oppdatert for året Det gjelder også revidering av instrukser og planer for HMS, miljøhåndtering, vakthold og bruk av kran. Alle båtforeninger rapporterer fra 2015 avfall- og miljøhåndtering til Nøtterøy Kommune «Avfallsplan for småbåthavner». Nøtterøy kommune utarbeider og vedlikeholder en felles avfallsplan for småbåthavner og private havner i Nøtterøy kommune som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter i kommunen. Formålet med avfallsplanen er å verne det ytre miljø ved å sikre tilfredsstillende løsninger for at avfall fra småbåter / lystbåter blir levert til mottaksordning i havnene. Styret vil undersøke mulighetene for bruk av mobile bestillings- og betalingsløsninger for tilbud som gjestehavn, kran, utsett med henger, parkering, m.m. Foreningen har ansvarsforsikring som dekker ansvaret for styret og formuesdekningsansvar med inntil kr 10 millioner. Brygge- og havneanlegget Vedlikehold mindre oppgraderinger - kontroll KBF har serviceavtale for bryggeanlegget med Telebryggen. Det er gjennomført flere service- og vedlikeholdsoppgaver det siste året av den faste «gjengen» i foreningen, et arbeid styret er veldig godt fornøyd med. Dette arbeidet er en del av den årlige driften for å holde anlegget i god stand, og for på utvalgte områder, å heve standarden. Styret vil også i år gi en særskilt takk til Jan Krogh, Thor Walter Hansen, Sven K. Hansen, Tor Sem Pedersen og Willy Johansen - for god, betydelig og målrettet innsats. Det elektriske anlegget og installasjoner i Knarberg Båtforening gjennomgås og kontrolleres hvert år. Det bemerkes fra kontrollen også i 2016 at en del båteiere kan beskytte skjøteledningen til båten bedre slik at disse ikke skades. Videre må båteiere være flinkere til å ha godkjent kabel fra båt til brygge. Styret vil også i år takke Nils Stensholt som har tatt på seg ansvaret for kontroll av elektriske installasjoner i havna. I 2016 ble det gjennomført vedlikeholdsarbeid på bygningene i havna. Bygningene ble utbedret med mindre snekkerarbeid (raftekledningen), vasket og malt. Terrassen ble også vasket og malt, samt oppretting av terrassegjerdet. For å få gjennomført arbeidet effektivt og på kort tid, ble et firma engasjert til arbeidet. Totale kostnader inklusive maling, materialer, liftleie og arbeid, ble ca. kr Strømmen til pir 1 er utbedret ved at det er byttet strømledning. Det ble videre gjennomført dugnad hvor blant annet følgende oppgaver ble utført: - Høytrykksspyling av Pir 1. Kosting av øvrige brygger. - Bytte trinn på leidere ved enden av bryggene. Skrudd fast løse planker på bryggene. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 10 av 23

11 - Postkassestativ og oppslagstavle er malt røde med hvite karmer. - Parkeringsplass: Inndele og sette opp kjetting på nordre del av parkeringsplassen. - Rydde anlegget, samt rense bassengene ved jolleplassene. I 2017 er det utført gjennomgang og utbedring av bryggeanlegget av Telebryggen, blant annet ved utbedring av festene (hengsler og oppheng) av utriggere til bryggene. Ifølge Telebryggen er bryggeanlegget nå «så godt som nytt». Det skal ifølge Telebryggen ikke være nødvendig med inspeksjon av anlegget under vann i år. Videre er det i 2017 planlagt arbeid med oppgradering av vaktbygningen innvendig, med maling/snekring, rydding, samt muligens å skaffe nye møbler. Reparasjon/vedlikehold av brygge- og havneanlegg Arbeidet med å ferdigstille anlegget mht. større reparasjons- og vedlikeholdsarbeider startet i fjerde kvartal 2015 med oppretting av sjøkanten og sikring av denne. Arbeidet er nå ferdigstilt. Siste del av ferdigstillingen av anlegget ble utført i 2016 blant annet med asfaltering og oppmerking av parkeringsanlegget (området nord fra pumpehuset og sørover), utbedre veien inn til kommunebrygga, samt anlegge ny avgrensning/gjerde mot veien. Miljø Knarberg Båtforening har miljøstasjon (containeren for miljøavfall) som er åpen på dagtid fra kl. 10 til 17. Det må ikke settes noe spesialavfall som olje, batteri o.l. utenfor containeren. Det forekommer dessverre at noen setter små bøtter med olje og oljefilter åpne og uten noen form for beskyttelse utenfor containeren. Det skal ikke skje. Olje, diesel eller annet forurenset flytende avtale må være på lukkede kanner og være merket på utsiden hva slags type innhold det er på kannene. Utenom åpningstider kan spesialavfall leveres på Kiwi Hjemseng. Ved spørsmål ta kontakt med Tor Walter, Willy eller Jan. KBF setter økt fokus på miljøarbeid fremover, og vi må blant annet være forberedt på krav til spyleplass og oppsamling av avfall i forbindelse med båtpuss. KNBF har et aktivt miljøarbeid, og KBF vil trekke på dem for å få veiledning i etablering av nødvendige tiltak. Fortøyning av båt og ettersyn av båter en gjentatt oppfordring Styret ber alle om å passe på og etterse egne fortøyninger: La ikke båten ligge å slå i bryggen. Legg ut fendere, selv på små båter. Alle må ha fortøyningsfjær på fortøyningene sine. Disse må ikke være av stål eller metall (det er kun tillatt i PVC eller gummi). Ved kraftig nedbør er det viktig at alle sjekker båtene sine. Vi har berget flere båter det siste året. Ser dere mistenkelige folk eller båter i båthavnen gi umiddelbart beskjed til medlemmer av styret. Lagring av kajakk Oslofjorden Friluftsråd tilbyr ordninger for lagring av kajakker på land. Knarberg Båtforening har tidligere bestilt lagringsordning, men uten å få lagringsordning levert. Vi forsøker igjen i år, og vil gi informasjon til medlemmene når tilbudet er etablert. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 11 av 23

12 Økonomi Driften 2016 Resultatregnskap eiendeler og gjeld Se Sak 5 for fullstendig resultatregnskap for 2016 og balanse pr. 31/12/2016. I tabellen under vises regnskapene for perioden 2012 til 2016, samt budsjettet for 2016 og budsjettavvik. KBF Budsjett Diff R-B 2016 Leieinntekter Kontingenter Passive kontingenter Service Inntekter Andre inntekter Kommunal støtte Totale inntekter KBF Budsjett Diff R-B 2016 Leie areal NK Renhold/container Strøm/kom. avgifter Servicekostnader Kurs Rekvisita/utstyr Rep&vedlikehold Utg. Skade kran Honorar/styre/regnskap/ Administrasjonskostnader Møte/sosiale kostnader Kontingent KNBF Forsikringer Årsmøtekostnader Andre kostnader Tap på krav Driftskostnader Resultat før avskrivninger Avskrivninger (*) Resultat etter avskrivninger Renteinntekter Rentekostnader Finansresultat Årets resultat (*) Avskrivningssatser: Bygg 4%, Brygge 4%, Miljøcontainer 10%, Kran 5%, Kranfundament 3,33%. Knarberg Båtforening hadde i 2016 samlede inntekter på kr , som er ca. kr høyere enn budsjettert. Inntektsfordelingen i 2016 er vist i nedenstående tabell. For enkelte av inntektstypene er det beregnet antall kjøp av en tjeneste. For eksempel er det et estimat på 145 kranhiv. Det er ca. 162 gjestedøgn og 337 utsett med bruk av rampe (som er betalt). Dette er en nedgang fra året før. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 12 av 23

13 Inntektsfordeling 2016 Type Konto Beløp 2016 Stk pris (snitt) Antall Type Kranhiv (*) Kranhiv (kr 200 for 25 fot, kr 300 for 30 fot) Gjesteplasser Gjestedøgn Jolleplasser/halvplasser Jolleplasser Leieinntekter Breddemeter Kontingenter Antallet medlemmer Passive medlemmer Søkere Leie sommerplasser Antallet sommerplasser Serviceinntekter Strømleie, refusjon Vesar, gebyr ved skifte plass, gebyr opplag, brannvesen, Søknadsinntekter Opplagsinntekter Antallet opplagsplasser (inntekten delt m/2016) Rampeinntekter Antallet utsett rampe Kommunal støtte Støtte til vask toaletter Andre inntekter Mva-refusjon, grasrotandel Totalt (*) Beløp til den som gjør kranhivet er utenom (kr 150) Styret er fornøyd med at prinsippet med å betale for tjenester den enkelte bruker blir mer og mer etablert. Sammenligner vi 2016 med 2015 og 2014 er det forskjeller som vist i tabellen under. Inntektsfordeling 2016 Type Konto Beløp 2016 Beløp 2015 Beløp 2014 Diff Kranhiv (*) Gjesteplasser Jolleplasser/halvplasser Leieinntekter Kontingenter Passive medlemmer Leie sommerplasser Serviceinntekter Søknadsinntekter Opplagsinntekter Rampeinntekter Kommunal støtte Andre inntekter Totalt (*) Beløp til den som gjør kranhivet er utenom (kr 150) Utleie av sesongplasser er gode ekstrainntekter for båtforeningen etter at leieprisen pr. breddemeter ble satt opp til kr Inntektene varier imidlertid selvsagt med antallet tilgjengelige plasser for utleie hvert år. Samlede driftskostnader er kr mot budsjettert kr , med andre ord ca. kr lavere enn budsjettet. Forklaringen er i hovedsak lavere reparasjons- og vedlikeholdskostnader, fordi resterende kostnader knyttet til oppretting av sjøkanten og reparasjon/utbedringer av anlegget ble lavere enn budsjettert. Videre er advokatkostnader høyere enn normalt på grunn av avtalearbeidet med Nøtterøy kommune, samt telefonkostnader som nå inkluderer nettleie og internett-tilgang fra vaktbua. Det er små forskjeller på øvrige kostnadsposter fra et år til et annet. Honoraret for hvert styremedlem er kr 4000, og kr for styrets leder iht. vedtak på årsmøtet Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 13 av 23

14 Fordelingen av kostnadene er som vist i nedenstående tabell. For 2016 utgjør samlede kostnader kr Inkludert avskrivninger og netto finans er de totale kostnadene kr Hoveddelen er avskrivninger 32 %, leie areal Nøtterøy kommune 19 % og reparasjon og vedlikehold 18 %, som alt er knyttet til innkjøp og drift av bryggeanlegget. Fordeling av kostnader Leie areal NK Rep&vedlikehold Honorarer Forsikringer KNBF Andre driftskostnader Avskrivninger Netto finans Underskudd - Totalt Resultat før avskrivninger er kr mot budsjettert kr Det var budsjettert med et årsresultat på minus kr Årsresultatet for 2016 er positivt med kr Samlede avskrivninger er kr og fordelt som vist i tabellen nedenfor. Avskrivningssatsene er 4 % for bygget og bryggeanlegget, 10 % for miljøcontaineren, 5 % for kranen og 3,33 % for kranfundamentet. Avskrivninger i 2016 og balanseførte verdier Akkumulerte 2016 avskrivninger Balanseførte verdier Netto balanseførte verdier 31/12/16 Andel Klubbhus ,1 % Bryggeanlegg ,4 % Miljøcontainer ,0 % Kranfundament/rampe ,0 % Kran ,4 % Totalt ,0 % Varelager (1 rull) Sum anleggsmidler Samlede anleggsmidler i Knarberg Båtforening er balanseført til kr pr. 31/12/2016. I tillegg kommer varelageret på kr som er en rull fenderlister. Av KBFs eiendeler i kategorien anleggsmidler er de største postene er bryggeanlegget som utgjør ca. 90 % av de samlede verdiene. Se tabellen over. Bankinnskudd/kasse er kr Samlede eiendeler er kr Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 14 av 23

15 Rentekostnadene og renteinntektene er begge lavere enn budsjettert. Netto finansresultat er noe bedre enn budsjettert. Årets finansresultat er minus kr mot budsjettert negativt resultat med kr , dvs. et resultat som er totalt kr bedre enn budsjettet. Årets resultat er positivt med kr mot budsjettert underskudd på kr Eiendelene er finansiert med egenkapital på kr , langsiktig lån i Nøtterøy Sparebank kr og rentefritt lån fra medlemmer med kr Det var ingen leverandørgjeld ved årsskiftet. Annen gjeld er Utviklingen i egenkapitalen er som vist i tabellen under. Egenkapitalandelen er 3,64 %, som er en økning fra 2015 tilsvarende resultatet i 2016 (på pluss kr ). Alle kostnader i forbindelse med vedlikehold av brygge- og havneanlegget er tatt over driften og ikke balanseført. Totalt har dette arbeidet hatt en negativ resultat- og egenkapitaleffekt på ca. kr 1,5 millioner. Egenkapitalutvikling Egenkapital Total balanse Egenkapital % 8,07 % 6,25 % 5,67 % 8,69 % 2,68 % 3,64 % Lånet i banken er nedbetalt med kr i Restgjelden pr. 31/12/2016 er kr Nedbetaling på lån i Nøtterøy Sparebank 2012 Saldo 31/12/ Saldo 31/12/ Saldo 31/12/ Saldo 31/12/ Saldo 31/12/16 Nedbetaling Likviditet Driften i Knarberg båtforening leverte i 2016 et resultat før avskrivninger på kr Netto rentekostnader (renteinntekter fratrukket rentekostnader) er minus kr Det ble betalt avdrag på bryggelånet med kr i I sum gir dette en netto likviditetstilgang i 2016 på minus kr Detaljene er vist i tabellen under. Netto likviditetstilgang (*) Resultat før avskrivninger, likviditet fra driften kr kr kr kr kr kr Netto finans -kr kr kr kr kr kr Betaling av avdrag på bryggelån -kr kr kr kr kr kr Netto likviditetstilgang kr kr kr kr kr kr (*) Økt lån fra medlemmene er holdt utenfor (*) Lån fra medlemmene kr kr kr kr kr kr Herav økning i lån (pga. direkte og ikke fra kommunen) kr kr kr kr kr kr Akkumulert økning i perioden ; lån medlemmer kr Totalt likviditetstilgang fra driften fratrukket netto finans 20 kr Samlet betaling av avdrag på lån kr Det er også slik at andelen lån fra medlemmer med leierett øker for hvert år. Ved utgangen av 2016 var samlet lån kr , som er en økning på kr fra året før. Økningen skyldes at KBF får inn nye medlemmer som betaler lån direkte til Knarberg Båtforening, og at Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 15 av 23

16 disse erstatter medlemmer som tidligere hadde betalt innskudd til Nøtterøy kommune. Totalt er sum lån fra medlemmer økt med ca. kr i perioden fra 2011 til Det er videre satt opp en enkel samlet likviditetsoversikt i tabellen nedenfor. Her er det satt opp bankinnskuddet pr. 31/12/16, samt hva vi har til gode fra medlemmer og innskudd fra ledige plasser. Det er trukket ut samlet leverandørgjeld og annen gjeld. I sum er dette en likviditetstilgang på kr Detaljene er vist i tabellen under. Netto likviditet ved årsskiftet 31/12/ ESTIMAT (*) Bankinnskudd og kasse kr kr kr kr kr kr Til gode av medlemmer/påløpne inntekter kr kr kr kr kr kr Ledige plasser (innskudd snittberegning) kr kr kr kr kr kr 0 Andre fordringer kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 - Leverandørgjeld kr kr kr kr 0 kr kr 0 - Annen gjeld kr kr kr kr kr kr Total likviditet ekskl. låneopptak kr kr kr kr kr kr (*) Forskuddsbetalte kostnader er holdt utenfor KBF har en ubenyttet trekkmulighet på byggelånet, samt tilgang på lån til bygging/etablering av kran. Det har ikke vært nødvendig å benytte disse lånemulighetene. Arbeidet er betalt med opparbeidet likviditet. Ubenyttede trekkmuligheter utgår derfor fra oversikten over tilgjengelig likviditet. Dersom Knarberg Båtforening senere har lånebehov, så vil det måtte søkes på nytt i forhold til nytt lånformål. Vedlikehold av havneanlegget, sjøkant og parkeringsareal Årsmøtet i Knarberg Båtforening vedtok en økonomisk ramme på kr for å utbedre og vedlikeholde havneanlegget, sjøkanten og parkeringsarealet. Prisstigningen i perioden fra vedtaket i februar 2013 til januar 2016 har vært 6,8% (ref. ssb.no/kpi). Oppdatert økonomisk ramme inkludert prisstigning er derfor kr Pr. november 2016 var det medgått ca. kr inkludert anbudsarbeidet og tilleggene, dvs. kr over budsjettet. Nøtterøy kommune har dekket halvpartene av kostnadene til å utbedre parkeringsanlegget, og de fulle kostnadene til å utbedre veien inn til kommunebrygga. Det gjenstår en diskusjon med Nøtterøy kommune om et (mindre) beløp, oppsetting av gjerde ved bussholdplassen (sør-nord) for å hindre utkjøring, samt bedre skilting. Takk for innsatsen i 2016 til alle som har bidratt Til slutt vil vi gi en stor takk til de som har deltatt på arbeider i havna og annet arbeid for foreningen i Denne innsatsen er nødvendig for å drive Knarberg Båtforening til alles beste, og for at vi skal ha en god og trivelig havn. Knarberg, 8. mars 2017 Styret Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 16 av 23

17 Sak 5: Revidert regnskap 2016 Året resultat er kr Se sak 4 for kommentarer til regnskapet og balansen. Knarberg Båtforening Budsjett Diff R-B 2016 Leieinntekter Kontingenter Passive kontingenter Service Inntekter Andre inntekter Kommunal støtte Totale inntekter Budsjett Diff R-B 2016 Leie areal NK Renhold/container Strøm/kom. avgifter Servicekostnader Kurs Rekvisita/utstyr Rep&vedlikehold Utg. Skade kran Honorar/styre/regnskap/ Administrasjonskostnader Møte/sosiale kostnader Kontingent KNBF Forsikringer Årsmøtekostnader Andre kostnader Tap på krav Driftskostnader Resultat før avskrivninger Avskrivninger (*) Resultat etter avskrivninger Renteinntekter Rentekostnader Finansresultat Årets resultat (*) Avskrivningssatser: Bygg 4%, Brygge 4%, Miljøcontainer 10%, Kran 5%, Kranfundament 3,33%. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 17 av 23

18 og balanse for 2016 er revidert og vedtatt av styret i Knarberg Båtforening 8. mars Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 18 av 23

19 Sak 6: Fastsetting av kontingent, leiepris og rentefritt lån fra medlemmer med leierett Saksfremlegg og forslag til vedtak I årsmøtet 2014 ble medlemskontingenten fra kr 201 til kr 250 pr. år. Leieprisen pr. breddemeter ble i samme årsmøtet økt til kr Størrelsen på rentefritt lån pr. breddemeter for fast båtplass ble i årsmøtet 2016 vedtatt økt fra kr til kr Nåværende nivåer på medlemskontingent, leie og størrelsen på rentefritt lån er iht. tidligere anbefalinger fra styret, og styret ser ikke behov for å gjøre endringer for Forslag til vedtak: Det gjøres ingen endringer i størrelsen på medlemskontingent, leiepris pr. breddemeter og størrelsen på rentefritt lån pr. breddemeter for fast båtplass. Sak 7: Innkomne forslag Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmer pr. 8. mars Det er ingen forslag til saker fra styret. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 19 av 23

20 Sak 8: Budsjett 2017 Saksfremlegg og forslag til vedtak Budsjettforslag 2017 Samlede leieinntekter er budsjettert til kr Alle inntektselementene fra 2016 er lagt inn og budsjettert. Samlede inntektene er budsjettert noe under de faktiske inntektene i 2015 og 16. Budsjett KBF Budsjett 2017 Leieinntekter Kontingenter Passive kontingenter Service Inntekter Andre inntekter Kommunal støtte Totale inntekter Leien til Nøtterøy kommune er budsjettert til kr Renhold og container er lagt inn med kr Vi må forvente økte kostnader til renhold og miljø/miljøstasjon. Strøm/kommunale avgifter er lagt inn med kr Budsjett kostnader KBF Budsjett 2017 Leie areal NK Renhold/container Strøm/kom. avgifter Servicekostnader Kurs Rekvisita/utstyr Rep&vedlikehold Utg. Skade kran Honorar/styre/regnskap/ Administrasjonskostnader Møte/sosiale kostnader Kontingent KNBF Forsikringer Årsmøtekostnader Andre kostnader Tap på krav Driftskostnader Reparasjon og vedlikehold er høy også i 2017 og er budsjettert til kr , og som blant annet inkluderer planlagt vedlikehold på bryggeanlegget fra Telebryggen, utbedring av vaktbua, samt siste del av arbeidet med utbedring og vedlikehold av parkeringsanlegget. Posten honorar/styre/regnskap er på kr blant annet for å kunne kjøpe tjenester i forbindelse med pågående avtaleforhandlinger, og til nye systemer innen administrasjon og regnskap. Kontingent KNBF er økt på grunn av betaling for søkermassen som skjer fra Forsikringer er budsjettert noe høyere. Årsmøtekostnader og Andre kostnader (uspesifisert) er til sammen lagt inn med kr Budsjetterte driftskostnader totalt er kr , noe som er på nivå med kostnadene i 2016, men allikevel over hva vi kan anse som normalnivået Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 20 av 23

21 på kr Totalt er det pågående avklaringer i 2017 med hensyn til sluttkostnader ifm. vedlikehold av sjøkant og parkeringsareal, deling av advokatkostnader med andre båtforeninger, sluttoppgjør Nøtterøy kommune ifm. parkeringsområdet, kostnader særavtalen, og refusjon merverdiavgift, i størrelsesorden kr Resultat før avskrivninger Avskrivninger (*) Resultat etter avskrivninger Renteinntekter Rentekostnader Finansresultat Årets resultat (*) Avskrivningssatser: Bygg 4%, Brygge 4%, Miljøcontainer 10%, Kran 5%, Kranfundament 3,33%. Resultat før avskrivninger er positivt med kr Avskrivninger er satt til kr Resultat etter avskrivning er kr ,-. Netto finans er budsjettert til minus kr Årets resultat er budsjettert til kr Likviditetstilgang Knarberg Båtforening får med det fremlagte budsjettet et driftsoverskudd på kr ,-. Det er et imidlertid et regnskapsmessig overskudd før årets avskrivninger på bygg, bryggeanlegg, miljøcontainer og kran på kr Budsjettet gir dermed en likviditetstilgang basert på driften og netto finans/betaling av avdrag i foreningen i løpet av 2017 på kr Dette tallet er fremkommet slik: Netto likviditetstilgang fra driften 2017 Budsjett Resultat før avskrivninger kr Netto finans -kr Betaling av avdrag på bryggelån -kr Netto likviditetstilgang drift/finans 2017 (*) kr (*) Ikke tatt hensyn til ytterligere lån fra medlemmene (nye) eller ekstra nedbetaling på lån. I dette oppsettet er det altså tatt høyde for kr i ytterligere reparasjoner og vedlikehold av bryggeanlegget og parkeringsanlegget. Tar vi hensyn til estimert likviditetstilgang fra nye medlemmer, så gir dette en estimer netto likviditetstilgang på kr Se tabellen under. Netto likviditetstilgang fra driften (*) og 2017B B Resultat før avskrivninger kr kr kr kr kr kr kr Netto finans -kr kr kr kr kr kr kr Betaling av avdrag på bryggelån inkl. ekstra nedbetalinger -kr kr kr kr kr kr kr Netto likviditetstilgang drift og budsjett 2017 kr kr kr kr kr kr kr (*) Økt lån fra medlemmene er holdt utenfor (*) Lån fra medlemmer med leierett kr kr kr kr kr kr kr Herav økning i lån (pga. direkte og ikke kommunen) kr kr kr kr kr kr kr Tallene for 2017 er estimat. Endringene skjer ved oppsigelser og ny fordeling av plass og ved arv. Lån kommer da direkte til KBF og ikke via kommunen. Ikke tatt hensyn til ekstra nedbetaling på lån. Faktisk/Estimert likviditetstilgang kr kr kr Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 21 av 23

22 Basert på tilgjengelig likviditet pr. 31/12/2016 og likviditetsøkningen fra driften i 2016, så planlegges det å nedbetale gjeld til Nøtterøy Sparebank i 2017, med inntil kr , slik at samlet bankgjeld ved utgangen av 2017 er under kr 2 millioner. Forslaget til budsjett for 2017 oppsummert er vist nedenfor, kolonnen lengst til høyre. Budsjett KBF Budsjett 2017 Leieinntekter Kontingenter Passive kontingenter Service Inntekter Andre inntekter Kommunal støtte Totale inntekter Budsjett kostnader KBF Budsjett 2017 Leie areal NK Renhold/container Strøm/kom. avgifter Servicekostnader Kurs Rekvisita/utstyr Rep&vedlikehold Utg. Skade kran Honorar/styre/regnskap/ Administrasjonskostnader Møte/sosiale kostnader Kontingent KNBF Forsikringer Årsmøtekostnader Andre kostnader Tap på krav Driftskostnader Resultat før avskrivninger Avskrivninger (*) Resultat etter avskrivninger Renteinntekter Rentekostnader Finansresultat Årets resultat (*) Avskrivningssatser: Bygg 4%, Brygge 4%, Miljøcontainer 10%, Kran 5%, Kranfundament 3,33%. Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 22 av 23

23 Sak 9: Valg Saksfremlegg og forslag til vedtak Styret har dato mottatt følgende e-post fra valgkomitéens leder, datert 11/3/2017, med valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Knarberg Båtforening På valg: Styret : Nestleder: Per Andersskog Valgkomiteens innstilling: Per Andersskog Sekretær: Helge Karlsen Valgkomiteens innstilling: Helge Karlsen Styremedlem: Jan Stalsberg Valgkomiteens innstilling : Jan Stalsberg Revisor: Frede Norheim Ny Valgkomite Medlem: Erik Fusdal Leder: Terje Fuglevik Medlem: Bjørnar Olsen (ønsker ikke gjenvalg ) Valgkomiteens innstilling : Frede Norheim Valgkomiteens innstilling : Ivar Sætre Valgkomiteens innstilling: Erik Fusdal Legges fram uten innstilling: villig til gjenvalg Valgkomiteens innstilling: Tom Bülow Kristiansen Godtgjørelser til styret: Forslag: økning på kr 250 til alle medlemmer av styret. Leder Kr øvrige medlemmer kr Alle de foreslåtte er spurt på forhånd, og samtykket til valg. Valgkomiteens innstillinger er enstemmig. Valgkomite: Bjørnar Olsen Erik Fusdal Terje Fuglevik/leder Årsmøte KBF 20. mars 2017 Side 23 av 23