MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00

Transkript

1 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. Representantene ordner med skyss på billigste måte. Kl. 09:00: Spørretime Interpellasjon fra Steigen Arbeiderparti. Kl.14:00: Middag på Steigen vertshus med utdeling av næringspris og kulturpris SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 41/08 08/1372 OPPRETTELSE AV NYE FASTE BARNEHAGEPLASSER I BOGEN BARNEHAGE PS 42/08 08/679 OPPRETTELSE AV NYE FASTE BARNEHAGEPLASSER I NORDFOLD PS 43/08 08/1289 KOMMUNALE GEBYRER 2009 PS 44/08 06/1727 STEIGEN KOMMUNE - FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT FOR 2009 PS 45/08 06/1874 KURDØGNPRIS 2009 PS 46/08 07/205 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN VEDTAK OM OPPSTART

2 PS 47/08 08/73 KONTROLLUTVALGET I STEIGEN - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL PS 48/08 08/686 KONTROLLUTVALGET I STEIGEN - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PS 49/08 08/530 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009 FASTSETTING AV VALGDAG PS 50/08 08/1303 ØKONOMIPLAN PS 51/08 08/1304 BUDSJETT OG SKATTLEGGING 2009 Eventuelt.

3 Sak 41/08 OPPRETTELSE AV NYE FASTE BARNEHAGEPLASSER I BOGEN BARNEHAGE Saksbehandler: Vegard Danielsen Arkiv: A14 Arkivsaksnr.: 08/1372 Saksnr.: Utvalg Møtedato 81/08 Steigen formannskap /08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: Steigen kommunestyre vedtar å opprette 18 nye plasser i Bogen barnehage så snart alle nødvendige godkjenninger er på plass. Tiltaket innarbeides i budsjettet for 2009 og i økonomiplanen for Behandling/vedtak i Steigen formannskap den sak 81/08 Behandling: Forslag fra Asle Schrøder: Steigen kommunestyre vedtar å opprette 18 plasser i Bogen barnehage så snart alle godkjenningene er på plass. Tiltaket innarbeides i budsjettet for 2009 og i økonomiplanen for Vedtak: Forslag fra Asle Schrøder ble enstemmig vedtatt. Saksutredning: I Steigen vil det være behov for flere faste barnehageplasser fra årsskiftet 2008/2009 enn det kommunen for tiden har kapasitet til, og særlig fra høsten Da er det spesielt behov for flere småbarnsplasser. Det er behov for en kapasitet over 18 heldagsplasser, det vil si at det er behov for flere plasser enn de 18 plassene som planlegges i Nordfold. Fordelingen av barn etter hovedopptak mellom eventuelt Nordfold, Leinesfjord og Bogen er vanskelig å forutsi, men flesteparten av barna sokner til Leinesfjord, Bogen og Engeløy. Etter drøftinger med fagfolkene og etter de behovene som er registrert, anbefales det at Steigen kommune oppretter barnehage med 18 faste plasser i barnehagelokaler i tidligere Bogen oppvekstsenter. Slike faste plasser i nedlagte lokaler, vil utløse investeringstilskudd og det vil være en god støtte for å etablere de nye plassene. En viktig grunn til at det bør opprettes flere nye plasser er at den midlertidige avdelingen i Leinesfjord er godkjent bare fram til august Side 3 av 3

4 Sak 41/08 Det anbefales at man avslutter de midlertidige lokalene i Leinesfjord fra utgangen av juli 2009 og etablerer faste plasser i Bogen så snart som mulig. Bogenavdelingen kan administres fra Steigenbarnehagen Leinesfjord eller Leines. Innsparingseffekten av nedleggingen av de midlertidige lokalene i Leinesfjord, vil gå inn som en del av finansieringen av avdelingen i Bogen. Samt vil forsikring, renovasjon, gebyrer etc overføres fra Leinesfjord til Bogen. Alternativt må man søke om forlengelse av de midlertidige lokalene i Leinesfjord, og kan risikere barn på venteliste. BOGEN BARNEHAGE BUDSJETT FORELDREBETALING SALG AV EKSTRA PLASSER REFUSJONER FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON PROSJEKT FRILUFTSMIDLER INNSPARING LEINESFJORD høsten stat investeringstilskudd permanente SUM DRIFTSINNTEKTER FASTLØNN FASTLØNN LØNNSJUSTERING(BUDSJETT) VIKARLØNN V/SYKD. U/REF VIKARLØNN V/SYKD. M/REF VIKARLØNN V/FERIE EKSTRAHJELP UTENOM FASTE ST EKSTRAHJELP UTENOM FASTE ST LØNNSJUSTERING(BUDSJETT) PENSJONSINNSKUDD GJENSIDIGE FORSIKRING - KOLLEKTIV ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL AKTIVITETSMATERIELL PROSJEKT FRILUFTSMIDLER ANDRE LÆREMIDLER RENHOLDSMATERIELL TELEFONTJENESTER EDB-UTGIFTER FASTE OPPLÆRING SKYSS-/KJØREGODTGJØRELSE REISEUTGIFTER KLESGODTGJØRELSE TELEFONGODTGJØRELSE SKYSS/EKSKURSJONER REISEUTG./ BILLETTER ELEKTRISK KRAFT Side 4 av 4

5 Sak 41/08 BRANNVARSLING MØBLER/INVENTAR/UTSTYR BRUTTO INNTEKTER NETTO Side 5 av 5

6 Sak 42/08 OPPRETTELSE AV NYE FASTE BARNEHAGEPLASSER I NORDFOLD Saksbehandler: Vegard danielsen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/679 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/08 Steigen formannskap /08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: Under forutsetning av godkjenning og ferdigstillelse av nye lokaler inngår Steigen kommune leieavtale med Nordfold Unge Helselag av barnehagelokalene i Nordfold inklusiv nye lokaler i underetasjen til en månedlig leie på kr. 5000,-. Bindingstiden er 10 år. Antall barnehageplasser i de nye lokalene er satt til 18. Avdelingen tilrettelegges for barn under 3 år. De nye barnehagelokalene forventes å være klar til bruk fra nytt barnehageår Investeringstilskuddet for faste barnehageplasser går inn i finasieringen av de nye plassene. Driftsutgiftene for Steigen kommune vil bli netto kr ,- for høsten Driften av den nye avdelingen ledes av styrer i Steigenbarnehagen Nordfold. Behandling/vedtak i Steigen formannskap den sak 75/08 Behandling: Vedtak: Innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme. Saksutredning: I Steigen kommune er det et forventet behov på godt over 18 nye faste barnehageplasser. Gjennom analyse av barnetallet og søkerstatistikk kan man forutse at Steigenbarnehagen Nordfold vil ha behov for flere småbarnsplasser enn man kan tilby i dag. Det er forbundet med en del usikkerhet om Steigenbarnehagen Nordfold vil få fylt opp samtlige plasser i begge avdelingene fra høsten av. Imidlertid vil man kunne etablere en ny småbarnsavdeling med 9 småbarnsplasser(18) og kunne utløse investeringstilskuddet. Den gamle avdelingen vil mulig ikke bli helt oppfylt, og driften og inntektene må eventuelt reduseres. Bakgrunn: Pr barn under tre år søker ca 2,5 plasser 5 plasser 5 barn under tre år søker 5 plasser 10 Plasser 3 barn over tre år søker 3 plasser 3 Plasser Side 6 av 6

7 Sak 42/08 Av disse barna er det: 2 som søker plass i Nordfold 6 som søker plass i Engeløy 5 som søker i Leinesfjord 18 Plasser Pr. dags dato er det: 4 barn som sokner til Bogen som har plass i Engeløy 6 barn som sokner til Bogen som har plass i Leinesfjord 2 barn som sokner til Botn/Leinesfjord som har plass i Leines 2 barn som sokner til Botn/Leinesfjord som har plass i Nordfold Behov framover Kjente søkere 18 plasser Midlertidig avdeling i Leinesfjord 13 plasser Sted Antall barn Frigjorte plasser o 3 år Frigjorte plasser u 3 år Født 2008 d.d. som slutter 2d 3d 4d 5d 2d 3d 4d 5d Antall Engeløy Leines Nordfold Leinesfjord Stensland 2 Bogen 1 Marhaug 2 Sum 27 Av disse barna vil det være ca 20 potensielle søkere av barnehageplass, 3 av de 27 er allerede på venteliste. Konklusjon Det vil være behov for flere faste barnehageplasser fra årsskiftet og særlig fra høsten Da er det spesielt behov for flere småbarnsplasser. Også med hensyn til at den midlertidige avdelingen i Leinesfjord burde kunne frigjøres til annet bruk, dersom man etablerer flere faste barnehageplasser. Det er behov for en kapasitet over 18 plasser, det vil si at det er behov for mer enn bare Nordfold eller bare Bogen. Fordelingen av barn mellom eventuelt Nordfold og Bogen er vanskelig å være helt presis på, men flesteparten sokner til Leinesfjord, Bogen og Engeløy. BUDSJETT NORDFOLD BARNEHAGE NY AVDELING HØSTEN BUDSJETT FORELDREBETALING SALG AV EKSTRA PLASSER REFUSJONER FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON PROSJEKT FRILUFTSMIDLER REF. HØGSKOLEN I BODØ Side 7 av 7

8 Sak 42/08 SUM DRIFTSINNTEKTER FASTLØNN FASTLØNN LØNNSJUSTERING(BUDSJETT) VIKARLØNN V/SYKD. U/REF VIKARLØNN V/SYKD. M/REF VIKARLØNN V/FERIE EKSTRAHJELP UTENOM FASTE ST EKSTRAHJELP UTENOM FASTE ST LØNNSJUSTERING(BUDSJETT) PENSJONSINNSKUDD GJENSIDIGE FORSIKRING - KOLLEKTIV ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL AKTIVITETSMATERIELL PROSJEKT FRILUFTSMIDLER ANDRE LÆREMIDLER RENHOLDSMATERIELL TELEFONTJENESTER EDB-UTGIFTER FASTE OPPLÆRING SKYSS-/KJØREGODTGJØRELSE REISEUTGIFTER KLESGODTGJØRELSE TELEFONGODTGJØRELSE SKYSS/EKSKURSJONER avgifter,gebyrer,reno,fors REISEUTG./BILLETTER ELEKTRISK KRAFT HUSLEIE MØBLER/INVENTAR/UTSTYR BRUTTO INNTEKTER NETTO Side 8 av 8

9 Sak 43/08 KOMMUNALE GEBYRER 2009 Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/1289 Saksnr.: Utvalg Møtedato 73/08 Steigen formannskap /08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: 1. Gebyrer for vann, avløp, septiktømming og feiing skal legges på et nivå som gjør at det enkelte tjenesteområde drives til selvkost. 2. Gebyr for vann fra kommunale vannverk settes til kr. 18,- + mva pr. m3 i Vannmålerleie settes til kr. 382,-. 3. Gebyr for kommunalt avløp settes til 16,50 + mva pr m3 i Gebyr for septiktømming (tømming annethvert år) settes til kr. 686,- pr år. 5. Feiieavgifta settes til kr 337,- pr år. 6. Det kreves ikke inn kommunalt påslag på renovasjon i Steigen i Husleien i kommunal boliger og event. andre avgifter økes med 4,5 % fra 2008 til Behandling/vedtak i Steigen formannskap den sak 73/08 Vedtak: Enstemmig som innstilling. Saksutredning: Om selvkostprinsippet Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. For visse områder innenfor kommunal tjenesteyting er selvkost satt som den rettslige rammen for brukerbetaling. (Jfr. Lov om vass-og kloakkavgifter, Forurensingsforskriftens kap 16 om kommunale vann- og avløpsgebyr, Brannvernloven 28 bl.a.) For vann og avløp er utgangspunktet i lov og forskrift at brukerne av tjenesten i kommunen bør bære kostnadene forbundet med tjenesten. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning. Vann og avløp utgjør hvert sitt selvkostområde. Gjennom revisjonens gjennomgang av slevkostområdene i 2007, er det også klargjort at slamtømming skal skilles ut som et eget selvkostområde, uavhengig av avløp. Feiing behandles på lik linje med vann og avløp. For avfall er det satt lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Forurensingslovens 34 bestemmer at kommunene skal fastsette gebyr til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll mv. Brukerbetaling skal dekke de totale kostnader ved å produsere tjenesten. Side 9 av 9

10 Sak 43/08 Selvkostfond Kravet om selvkost kan ses over en periode på 3-5 år. Det betyr at dersom kommunen ett år har overskudd på selvkostregnskapet, må man i løpet at en 3-5 års periode enten ha mindre inntekter eller høyere kostnader, slik at brukerne av tjenesten overtid ikke betaler mer enn det koster å produsere tjenesten. Tilsvarende kan underskudd på selvkostområdet dekkes inn igjen i kommende år. Dette reguleres gjennom avsetning/bruk av et selvkostfond for det enkelte tjensteområdet, i forbindelse med regnskapsavslutninga hvert år. For å kunne operere med slikt selvkostfond på de områdene der selvkost ikke er lovpålagt, er det behov for et generelt vedtak i kommunestyret om at selvkostprinsippet skal legges til grunn (jfr. pkt 1 i innstillinga). Utifra selvkostregnskapene de foregående år, har det tidligere blitt avsatt selvkostfond på enkelte tjenesteområder i Steigen. For 2007 viste regnskapet underskudd på alle tjenesteområder utenom renovasjon. De avsatte selvkostfondene ble brukt opp. Pr i dag er det dermed ikke avsetninger på andre områder enn renovasjon. Kort om beregningsmåter Fra 2003 er det et klart regelverk for hvordan selvkost for disse områdene skal beregnes. Selvkostregnskap for Steigen kommune for regnskapsåret 2007 er satt opp utifra departementets veileder, og godkjent av revisjonen. Det skal brukes lineær avskriving, og det skal beregnes en alternativavkastning på den kapitalen som er bundet i anleggene. Dette gjør at beregninga blir uavhengig av hvor stor del av investeringene som er finansiert med lån, og uanhengig av hvilke lånevilkår kommunen til enhver tid har. De direkte kostnadene (lønn, driftsmidler) med produksjon av den enkelte tjeneste legges inn, og man beregner de indirekte kostnadene, etter ulike fordelingsnøkler. Eksempler på indirekte kostnader på disse områdene er sentralbordfunksjon, regnskap, fakturering, IT-funksjon osv. For nærmere redegjørelse for beregningsmetoden vises det til selvkostregnskapet for Vannavgift For 2007 var det ei underdekning på ,- kr. Av dette ble ,- dekket opp av selvkostfond. Samla gebyrinntekt var kr ,-. Det er 637 abonnenter til de 6 kommunale vannverkene i Steigen i For kommunale bygninger kreves det inn vannavgift på lik linje med private. Hovedprinsippet er at det kreves inn avgift i henhold til antall m3 forbrukt mengde vann. I økonomiplanperioden er det forutsatt fortsatt investering i utskifting av ledningsnettet på Leines vannverk, med 4 mill i årlige kostnader. For å oppnå balanse i selvkostregnskapet må vannavgifta økes fra 16,50 kr pr m3 til 18 kr pr m3. For en bolig på inntil 100 m2 stipuleres forbruket til 200 m3 pr år. Vannavgifta i 2009 blir da kr. 3600,- (+ mva). Stigninga utgjør 9 % av avgifta i Det vises til vedlegg der bl.a. utviklinga i avgiftsnivå og selvkostfond for vann- og avløpsområdet er beregna i økonomiplanperioden. Leien for vannmåler foreslås økt med 4,5 % fra Avløp For 2007 var det ei underdekning på ,- kr. Hele dette beløpet ble dekket inn av tidligere fondsavsetninger. Samla gebyrinntekt var kr ,-. Det er 173 abonnenter på kommunale avløpsanlegg. Også her kreves det inn pr. m3. For 2008 ble gebyrinntektene kun økt med 3 %. Kostnadene i 2007 var særlig lave, på grunn av redusert bemanning. For 2008 viser budsjett-tall at underdekninga vil bli betydelig større. Det er derfor behov for betydelig økning av avgifta på avløpssektoren for å komme opp i selvkost, og dekke inn underskuddet på området som vil bli i Avgifta bør økes fra kr. 12,- pr. m3 til kr. 16,50 pr. m3. For en bolig på inntil 100 m2 beregnes avgift for 200 m3 (som for vann). Avgifta blir da 3300,- kr Side 10 av 10

11 Sak 43/08 (+ mva). Stigninga utgjør 37,5 %. Det er ikke lagt inn investeringer på avløpsområdet i økonomiplanperioden. Septiktømming Da det er svært lite kapitalkostnader, og et svært enkelt regnskap på dette selvkostområdet, er beregninga av framtidige gebyrsatser basert på selvkostregnskapet for 2007, budsjett for 2008 og Underdekning i 2007 var på kr ,-. Dette ble dekket av tidligere års fondsavsetninger. Det ligger an til underdekning i 2008 på om lag ,-. For 2009 tilsier budsjettet at samla kostnader på selvkostområdet blir ca ,- kr. For å komme i balanse i løpet av økonomiplanperioden, er det da nødvendig å øke inntektene til ca Dette tilsier ei økning av avgift for septiktømming (annethvert år) fra kr. 597,- til kr. 686,- (+ mva) i Dette er ei økning på 15 %. Feiing Tjenesten utføres av Salten Brann (feiing og tilsyn). Steigen kommune krever inn feieavgift, og Salten Brann fakturerer Steigen for et gebyr pr. pipe, utifra sitt selvkostregnskap. For 2009 vil Salten Brann kreve inn kr. 300,50 pr. pipeløp( uendra fra 2008). Det er ikke satt opp selvkostregnskap for dette området i 2007, så vi har ikke samme grunnlag for å beregne kommunalt påslag. Men basert på de samme fordelingsnøklene for indirekte kostnader som er brukt på de øvrige selvkostområdene, bør det kommunale påslaget bringe inn ca kr. Dette gjelder hovedsakelig kostnader til fakturering og regnskapsførsel. Det kan også vurderes å dekke opp kontorhold for feier/tilsynspersonale. Feieavgiften bør derfor økes fra kr. 296,- til kr 337,- (+ mva) pr pipe i Dette utgjør ei stigning på 14 % Renovasjon Tjenesten utføres av IRIS, som krever inn gebyr og har eget selvkostregnskap. Steigen kommune har hatt et kommunalt påslag på renovasjonsgebyret på kr. 94,35 i Det kommunale påslaget skal dekke utgifter kommunen har med husholdningsrenovasjon. Dette vil bl.a. være administrative kostnader i forbindlese med gebyr som ikke blir betalt, samt til regnskapsførsel. Kostnader kommunen påtar seg i forbindelse med oppryddingsaksjoner, for eksempel i regi av grendelagene, kan også belastes dette selvkostregnskapet. Det som imidlertid ikke kan tas med, er kostnader kommunen har til opprydding i såkalt herreløst avfall, for eksempel søppelcontainere på badestrender og kaier, som vi har en del av. Dette var et viktig element da det kommunale påslaget i sin tid ble beregna. Etter dagens regler for hva som kan tas inn i selvkostområdet husholdningsrenovasjon, viser regnskapet for 2007 et overskudd på kr , som ble satt av på fond. Vi hadde kun ca ,- i relevante kostnader i kommunal regi. Det foreslås derfor at det ikke kreves inn kommunalt påslag på renovasjon i Steigen i 2009, og inntil selvkostfondet er brukt opp (2-3 år). Eksempel Side 11 av 11

12 Sak 43/08 Utifra de foreslåtte avgiftsøkningene kan vi stille opp følgende regneeksempel for ei ordinær husholdning (bolig inntil 100 m2), som betaler alle disse avgiftene (IRIS sitt gebyr ikke medregna). Alle beløp eks mva Vannavgift 3300, ,- Kloakkavgift 2400, ,- Septiktømming 597,00 686,- Feiing 296,00 337,- Renovasjon 94,35 0 SUM 6687, ,- %vis økning: 18,5 % Dersom man ikke har kloakkavgift, øker avgiftene fra 4.287,35 til 4.623, det vil si ca. 8 %. Vedlegg: Beregninger over selvkostområde vann og avløp i økonomiplanperioden. Selvkostregnskap 2007 Side 12 av 12

13 Sak 44/08 STEIGEN KOMMUNE - FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT FOR 2009 Saksbehandler: Inge Albriktsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 06/1727 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides i 2009 eiendomsskatten til å gjelde i hele Steigen kommune. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. 3. Det skal ikke benyttes differensierte eiendomsskattesatser i Steigen kommune. 4. Det skal ikke benyttes bunnfradrag. 5. Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer saksnr. 31/08 vedtatt av Steigen kommunestyre skal legges til grunn ved gjennomføring av eiendomsskattetakseringen. 6. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret. 7. Det skal gjennomføres ny alminnelig taksering i hele kommunen. 8. Mhp fritak vises til Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer 15. Saksutredning: Tidligere saker/behandlinger: Sak 42/06: Innføring av eiendomsskatt på fast eiendom i Steigen kommune fra 2007 Sak 24/07: Vedtekter for eiendomsskattetakstnemnd, sskattetaksering, m.m. over eiendommer i Steigen kommune Sak 27/07: Økonomiplan Sak 28/07: Forpliktende plan - Steigen kommune Sak 25/07: Steigen kommune Innføring av modell for innføring av eiendomsskatt Sak 31/08: Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer ny behandling Bakgrunn I forbindelse med behandling av økonomiplan og forpliktende plan i 2007 (sak 27/07 og 28/07) ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 2009, og i sak 59/07 ga Steigen kommunestyre skattetakstnemnd/sakkyndig nemnd for eiendomskatteaksering de nødvendige fullmakter for å starte opp arbeidet med å få taksert all fast eiendom i Steigen kommune. Videre ble det vedtatt at det samtidig skal foretas en retaksering av verker og bruk. Sakkyndig nemnd er i gang med takseringsarbeidet, og kommunestyret har også vedtatt retningslinjer for hvordan taksering av eiendommer/takstverdi skal gjennomføres/fastsettes. Saken ble første gang behandlet av kommunestyret i budsjettmøtet i 2006 (sak42/06), da det ble vedtatt at man ikke skulle innføre eiendomsskatt i Forslaget ble fremmet allerede i 2006 bl.annet med bakgrunn i de endringer som kom i eiendomsskatteloven i 2006, der det ble åpnet for at kommunene kan skrive ut eiendomsskatt også utenfor bymessige strøk. Side 13 av 13

14 Sak 44/08 Kommunens anstrengte økonomi var utløsende for at forslaget ble fremmet (For en detaljert gjennomgang av de ulike problemstillinger knyttet til saken vises det til sak 42/06). I høsten arbeid med økonomiplan/forpliktende plan har formannskapet og økonomigruppa jobbet hardt for å få både økonomplanen og budsjett for 2009 i balanse. I dette arbeidet har man tatt utgangspunkt i at det benyttes høyeste skattesats (7 promille) for utskriving av eiendomsskatt. Vurdering Kommunens svært anstrengte økonomiske situasjon bør være kjent for hele kommunestyret. Ikke minst de siste ukenes diskusjoner omkring skolestruktur har synliggjort for alle at den eneste veien ut av de økonomiske uføret (og Robek-lista) er at vi kan få redusert utgiftssiden, samtidig som mulighetene til økte inntektssiden utnyttes fullt ut. Eiendomsskatt er en slik inntektsmulighet, som også er stabil og forutsigbar. Dersom vi skal ha muligheter til å komme oss ut av Robek liste innen overskuelig framtid, må både utgifts- og inntektssiden følges svært nøye, og den muligheten som ligger i utskriving av eiendomsskatt må utnyttes fullt ut. På denne bakgrunn foreslår bl.annet rådmannen at høyeste skattesats benyttes fra første år. Side 14 av 14

15 Sak 46/08 KURDØGNPRIS 2009 Saksbehandler: Bodil Friis Arkiv: 105 Arkivsaksnr.: 06/1874 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/06 Steigen kommunestyre /07 Steigen kommunestyre /08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar, ut fra fremlagte budsjettforslag for år 2009, å fastsette kurdøgnprisen ved Steigentunet sykehjem til kr pr. døgn. For omsorgsboligene på Steigentunet og Nygårdheimen beregnes det husleie etter pensjon pr. måned. Saksutredning: Sosialdepartementet har i medhold av: lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov nr og 6-9 fastsatt forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 26. april Ved langtidsopphold i institusjon skjer betalingen med hjemmel i 3 i vederlagsforskriften. Som grunnregel skal ikke betalingen overstige det det koster å drive en institusjonsplass. Det er dette som kalles kurdøgnpris. Dersom en beboer har inntekter som i følge forskriftens utregningsregler vil føre til at egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen maksimum av det beboeren skal betale. Kurdøgnprisen blir regnet ut fra budsjetterte brutto driftsutgifter brutto driftsinntekter. Det er vanskelig å beregne en eksakt kostnad for et kurdøgn på Steigentunet idet en har flere ulike behandlingsnivå. For 2009 har en som før valgt å beregne en felles kurdøgnpris for all pleie i 2 etasje (sykehjemsavdelingene), selv om det er ulike kostnadsnivå innbyrdes. Det er i beregningen tatt hensyn til lønnsutgifter i funksjoner som er felles og fordelt disse mellom anntal beboere med antall plasser som fordelingsnøkkel. Brutto driftsutgifter ved Steigentunet er korrigert for innbetalinger som gjelder strøm og reinhold fra leietakerne og for utgifter knyttet til helsetjenestene. Andel i felles lønnsutgifter og felles driftsutgifter: kr ,- Lønn i egne avdelinger..kr ,- Til sammen...kr ,- Antall liggedøgn (40 x 365) : Side 15 av 15

16 Sak 46/08 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN VEDTAK OM OPPSTART Saksbehandler: Per Løken Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 07/205 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/08 Plan- og ressursutvalget i Steigen /08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: Forslag til trafikksikerhetsplan som er lagt ut på høring vedtaes med følgende tillegg: Speil ved privat avkjørsel inn på kommunal veg på Hustoft taes med som fysisk tiltak på kommunal veg, side 11 i planen Gangveg/busslomme ved avkjørsel til Sommernes taes med som fysisk tiltak på riks/fylkesveg, side 10 i planen. Reduksjon av fart i området Stamsvik/Laukvik gjøres i samarbeid med Statens Vegvesen. Plan og ressursutvalget vedtar følgende prioritering av gang- og sykkleveger: 1. Leines: Nygård til skola 2. Laskestad: Gjerdet til butikken 3. Nordfold: 680 m i sentrum 4. Bogen: Vedhågen til sentrum Prioriteringen begrunnes med ei totalvurdering av følgende momenter: Standard på eksisterende veg Oversiktlighet Nærhet til skole og barnehage Bosetting i området (særlig barn) Trafikkens beskaffenhet Veglys Sammenlignende ulykkesstatistikk vil bli innarbeidet i ferdig plan. Steigen kommune oppretter et trafikksikkerhetsutvalg slik planen foreslår. Utvalget blir sammensatt med repr for PUD (plan, utvikling,drift), Oppvekstavdelinga og Lensmannen. Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den sak 112/08 Behandling: Ekstra kulepunkt til saken: Plan- og ressursutvalget ber administrasjonen om å komme tilbake med ei sak angående stenging av brua mellom Steigentunet og Coop i løpet av et år. Saken må sendes ut på høring. Vedtak: Side 16 av 16

17 Sak 46/08 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med de justeringer som kom frem i møtet. Vedtaket lyder da slik: Forslag til trafikksikerhetsplan som er lagt ut på høring vedtaes med følgende tillegg: Speil ved privat avkjørsel inn på kommunal veg på Hustoft taes med som fysisk tiltak på kommunal veg, side 11 i planen Gangveg/busslomme ved avkjørsel til Sommernes taes med som fysisk tiltak på riks/fylkesveg, side 10 i planen. Reduksjon av fart i området Stamsvik/Laukvik gjøres i samarbeid med Statens Vegvesen. Plan og ressursutvalget vedtar følgende prioritering av gang- og sykkleveger: 1. Leines: Nygård til skola 2. Laskestad: Gjerdet til butikken 3. Nordfold: 680 m i sentrum 4. Bogen: Vedhågen til sentrum Prioriteringen begrunnes med ei totalvurdering av følgende momenter: Standard på eksisterende veg Oversiktlighet Nærhet til skole og barnehage Bosetting i området (særlig barn) Trafikkens beskaffenhet Veglys Sammenlignende ulykkesstatistikk vil bli innarbeidet i ferdig plan. Steigen kommune oppretter et trafikksikkerhetsutvalg slik planen foreslår. Utvalget blir sammensatt med repr for PUD (plan, utvikling,drift), Oppvekstavdelinga og Lensmannen. Plan- og ressursutvalget ber administrasjonen om å komme tilbake med ei sak angående stenging av brua mellom Steigentunet og Coop i løpet av et år. Saken må sendes ut på høring. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med de justeringer som kom frem i møtet. Saksutredning: Steigen kommune har hatt trafikksikkerhetsplan for perioden En del tiltak i planen er gjennomført. Andre ting er ikke fulgt opp. En oppdatert trafikksikkerhetsplan er en forutsetning for å få tilskudd til bl.a. gang- og sykkelveger. Det er avholdt 2 planmøter i forbindelse med revideringa. På disse møtene er følgende involvert: Kultur- og oppvekstetat, helsesøster, enhet for plan, utvikling og drift, ordfører, lensmannskontor, statens vegvesen ogtrygg Trafikk. Det er også foretatt befaring sammen med Statens Vegvesen og Trygg Trafikk for å kartlegge trafikkfarlige forhold. Dette er gjort etter at det er kommet innspill fra de ulike kretsene. Planen inneholder en del fysiske tiltak og en del holdningsskapende tiltak. Side 17 av 17

18 Sak 46/08 Det som særlig er kostnadskrevende tiltak i planen er gang- og sykkelveger. De ulike prosjektene er kostnadsberegnet og det er foreslått ei prioritering fra administrasjonen. Prosjektene vil i stor grad bli finansiert med aksjon skoleveg-midler. Forslag til prioritering av gang- og sykkelveier ser slik ut (se planen): 1. Leines: Nygård til skola 2. Laskestad: Gjerdet til butikken 3. Nordfold: : 680 m mot sentrum 4. Bogen: Vedhågen til skola. Planen innebærer også at det opprettes et kommunalt trafikksikkerhetsutvalg som skal se til at planen følges opp og som skal foreta prioriteringer av ulike mindre tiltak. Planen har vært ute på høring i perioden 2/9 1/ I løpet av høringsperioden har det kommet inn 2 innspill til planen: Gjert Are Valberg, Leinesfjord: Gangveg/busslomme ved avkjørsel til Sommernes. Sigvart Bjerkenes, Leines: Speil ved akjørsel fra privat grendeveg på Hustoft innpå kommunal veg. I tillegg hadde plan- og ressursutvalget følgende innspill ved utleggelse av planen til høring: Prioriteringen av gang- og sykkelveg må begrunnes. Ønske om at trafikksikkerhetsplanen for Steigen skal inneholde sammenlignbar ulykkesstatistikk for hele landet. Ønske om at foreslått 60-sone i Flekkos/Skjenkenområdet forlenges fram til 60-sonen i Stamsvik. Side 18 av 18

19 Sak 48/08 KONTROLLUTVALGET I STEIGEN - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Saksbehandler: Inge Albriktsen Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 08/73 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/08 Steigen kommunestyre /08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll , og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selvkost renovasjon innen Salten forvaltning IKS Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig Saksutredning: Rådmannen har mottatt protokoll fra Salten kontrollutvalgsservice vedr. Kontrollutvalget i Steigens årlige behandling av Plan for selskapskontroll hvor det bl.annet framgår hva som er kontrollutvalgets prioritering av hva som skal underlegges forvaltningsrevisjon i perioden. Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret det overordnede ansvar for egenkontrollen og tilsynet med forvaltningen. Dette ansvaret omfatter også plikt til å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskaper mv, jfr. kommuneloven 77 nr 5 og forskrift om kontrollutvalg 13. Kontrollutvalget er pålagt å utarbeide en plan for gjennomføringen av selskapskontrollen. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å revidere planen i planperioden. Vurdering Flere og flere kommuner og fylkeskommuner velger å benytte ulike selvstendige rettssubjekter som selskaper for å nå sine mål. Eierstyringens form og innhold er formelt regulert i de forskjellige selskapslovene. Styret og den daglige ledelse i selskaper som er organisert etter lov om aksjeselskaper har relativt stor handlefrihet i de forretningsmessige disposisjoner. Men også i interkommunale selskaper har styret og den daglige ledelse større ansvar og handlefrihet enn hva de tradisjonelle etatsledere har. En organisering som medfører et eget rettssubjekt legger således rammer for kommunestyrets styringsmuligheter. Kommunestyrets eierskap må utøves gjennom eierorganet - for aksjeselskaper gjennom generalforsamlingen, for interkommunale selskaper gjennom representantskap. Side 19 av 19

20 Sak 48/08 Det er derfor viktig at kommunen som eier har en eierstrategi med konkrete mål som ønskes oppnådd med eierskapet. På denne måten vil kommunen kunne kommunisere krav og forventninger til sin(e) representant(er) i eierorganet. Videre bør eierskapet utøves i henhold til etablerte normer og anbefalinger. Eierstrategien vil på denne måten både fungere som styringsverktøy og som målestokk ved en eventuell selskapskontroll. Behovet for å gjennomføre selskapskontroll vil normalt være større i forhold til selskaper som er tillagt et samfunnsmessig ansvar istedenfor eller utover et rent forretningsmessig formål. I slike selskaper vil det - i tillegg til en eierskapskontroll - også kunne være riktig å vurdere hvorvidt det vil kunne være hensiktsmessig med en vurdering av det enkelte selskaps måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). Selskapskontroll omfatter imidlertid ikke en regelmessig kontroll med forretningsmessige disposisjoner. Slik kontroll faller innenfor styrets ansvarsområde. Kommunelovens 80 gir kontrollutvalget rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd i interkommunale selskaper etter lov 29. januar Kontrollutvalget gis den samme rett til å kreve opplysninger i aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer og i heleide datterselskaper. Kontrollutvalget kan også i den grad det finnes nødvendig velge å foreta undersøkelser selv. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Dette jfr kommunelovens 80. Aksjeselskap eiet sammen med andre (ikke-offentlige) eiere kan også bli gjort gjenstand for selskapskontroll. Men med mindre bestemmelser om å utlevere opplysninger m.v. er nedfelt i selskapets egne vedtekter eller avkrevd i forbindelse med tilskudd eller lignende, vil informasjonsgrunnlaget for selskapskontroll her være mer begrenset. Dersom det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskaper der Steigen kommune har eierinteresser, så er det klart at Salten kommunerevisjon IKS som valgt revisor skal utføre denne. Selskapskontroll i betydningen eierskapskontroll (kontroll med utøvelse av eierskap) trenger i utgangspunktet ikke utføres av revisor. I forrige planperiode ble det utført eierskapskontroll av IRIS Salten forvaltning IKS, og denne ble gjennomført av valgt revisor. Samlet omfang av selskapskontrollen vil måtte prioriteres opp mot andre kontrolloppgaver innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser. Vedlegg: Plan for selskapskontroll Steigen kommune Side 20 av 20

21 Sak 48/08 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...Feil! Bokmerke er ikke definert. 2 Virkeområde...Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 Selskapskontrollens innhold... 4 Planens tidsperspektiv...feil! Bokmerke er ikke definert. 5 Gjennomført selskapskontroll forrige periode...feil! Bokmerke er ikke definert. 6 Forslag til selskapskontroll... 5 Side 21 av 21

22 Sak 48/08 1 Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 2 Virkeområde Selskapskontroll kan utøves i interkommunale selskaper og i aksjeselskaper der Steigen kommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer eller andeler, og heleide datterselskaper av slike selskaper. Dersom ovennevnte betingelser for selskapskontrollens virkeområde ikke er til stede, kan kommunen likevel i gitte tilfeller foreta selskapskontroll. Dette gjelder selskaper der kommunen har aksjer, men der øvrige aksjeeiere er private, forutsatt at dette er hjemlet i selskapets vedtekter. Dette gjelder også der kommunen har gitt tilskudd eller annen støtte, og denne er gitt under forutsetning om innsyn og selskapskontroll. Selskaper som omfattes av selskapskontroll Aksjeselskaper Iris Gjenvinning AS Retura Iris AS HT Safe AS Steigen Vekst AS (heleid datterselskap av Salten Forvaltning IKS) (heleid datterselskap av Salten Forvaltning IKS) (selskapet eies av Salten forvaltning IKS, Steigen og andre kommuner) (selskapet eies 100% av Steigen kommune) Interkommunale selskaper Salten Forvaltning IKS (eies av Salten-kommunene i fellesskap) Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS (eies av Salten-kommunene i fellesskap) Salten kommunerevisjon IKS Salten brann IKS (eies av Salten-kommunene i fellesskap) (eies av 8 Salten-kommuner i fellesskap) 3. Selskapskontrollens innhold Selskapskontrollen omfatter Eierskapskontroll som omfatter kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskaper, herunder å kontrollere om den som utøver fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, eventuelt Forvaltningsrevisjon i henhold til kommunelovens 77 nr. 4, det vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i selskapskontrollen som skal utøves på vegne av Steigen kommune. Side 22 av 22

23 Sak 48/08 4. Planens tidsperspektiv Planen skal legges frem for kommunestyret, minimum en gang i løpet av valgperioden, men med mulighet for det enkelte kontrollutvalg å gjøre dette hyppigere. I Steigen foreslås det at planen utarbeides for hele valgperioden. Ved behandlingen av forrige plan for selskapskontroll vedtok kommunestyret å gi kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. Dette åpner for en større fleksibilitet og åpenhet for behov for andre prioriteringer i løpet av planperioden. 5 Gjennomført selskapskontroll forrige periode I forrige planperiode ( ) ble det vedtatt gjennomført selskapskontroll i Salten forvaltning IKS. Rapport om kontrollen ble behandlet i kommunestyret i februar Kontrollen viste at Steigen i likhet med øvrige eierkommuner ikke har noen formelle eierstrategier for selskapet. Videre kom det frem at det ikke er noen formell kontroll- eller rapporteringsfunksjon som sikrer informasjonsflyt mellom kommunestyre og selskapets organer. 6 Forslag til selskapskontroll Sett i forhold til størrelse og samfunnsmessig betydning for kommunen, er det klart at Salten forvaltning IKS, og tilknyttede selskaper har en dominerende posisjon. Revisors mandat for gjennomført eierskapskontroll i Salten forvaltning IKS tilsa ikke nærmere undersøkelser knyttet til driften av selskapet, men i forhold til bestemmelser om selvkost rapporterte revisor at det ser ut som at både avskrivningene og renteberegningen ikke fullt ut gjennomføres i tråd med retningslinjer på området. 3 av 9 kommunestyrer som har behandlet rapporten har bedt sine respektive kontrollutvalg besørge selskapskontroll i form av en forvaltningsrevisjon av selvkost for renovasjon i selskapet. Det tilrås følgende prioritering av selskapskontroll i perioden frem til 2011: 1. Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selvkost for renovasjon i følgende selskap: Salten Forvaltning IKS Side 23 av 23

24 Sak 48/08 KONTROLLUTVALGET I STEIGEN - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandler: Inge Albriktsen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 08/686 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon med følgende prioriterte fokusområder: 1. Sykefravær 2. Ressursbruk i pleie og omsorg 3. Oppfølgning av kommunestyrets vedtak 4. Responstid og brukertilfredshet byggesaksbehandling 5. Offentlige anskaffelser Oppfølgning av tidligere forvaltningsrevisjon 6. Kommunale veier - vedlikehold Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig Bakgrunn: Rådmannen har mottatt protokoll fra Salten kontrollutvalgsservice vedr. Kontrollutvalget i Steigens årlige behandling av Plan for forvaltningsrevisjon hvor det bl.annet framgår hva som er kontrollutvalgets prioriteringer av områder som skal underlegges forvaltningsrevisjon i perioden. Bakgrunn for saken I henhold til 10 i Forskrift om kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner skal kontrollutvalget minst èn gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. I merknadene uttaler departementet at kontrollutvalget vedtar hvilke revisjoner (forvaltningsrevisjonsprosjekt) som skal gjennomføres med utgangspunkt i denne planen. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon av de ulike sektorer og virksomheter. Salten kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet en overordnet analyse. Denne følger som vedlegg til planen. I sitt møte 10. juni 2008 gjennomførte kontrollutvalget en fullstendig gjennomgang av overordnet analyse, herunder vurderinger av risiko på ulike områder. Denne legges ved planen som vedlegg 1. Vurdering: Side 24 av 24

25 Sak 48/08 Med bakgrunn i overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon legges det opp til at kontrollutvalget prioriterer innen hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i perioden. Vedlegg: Utkast til plan for forvaltningsrevisjon Steigen kommune , Vedlegg til planen: 1. Overordnet analyse for Steigen kommune. 2. Bestemmelser i lov og forskrift vedr. Forvaltningsrevisjon i kommuner. Side 25 av 25

26 Sak 49/08 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009 FASTSETTING AV VALGDAG Saksbehandler: Elin Brit Grytøyr Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 08/530 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: Saksutredning: Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2009 er fastsatt til mandag 14. september Det er imidlertid opp til hvert enkelt kommunestyre å bestemme om det skal holdes valg også søndag 13. september. Steigen kommune bes i brev fra Det Kongelige Kommunal- og Regionaldepartement datert om å ta stilling til om kommunen ønsker 2 dagers valg. Ved kommunetsyrevalget og fylkestingsvalget 2007 vedtok kommunestyret å holde 2 dagers valg i Leinesfjord krets, mens alle de andre kretsene hadde bare 1 dags valg. Av 159 personer som stemte i Leinesfjord krets ved valget i 2007, var det 48 som avla stemme på søndag. Saka legges fram uten innstilling. Side 26 av 26

27 Sak 50/08 ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Roy Hanssen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 08/1303 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/08 Steigen formannskap /08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan for perioden Behandling/vedtak i Steigen formannskap den sak 76/08 Behandling: Tilleggspunkt fra administrasjonen: I forslaget til økonomiplan er det forutsatt strukturelle endringer innenfor skole. Kommunestyret forutsetter at det i løpet av vinter/vår 2009 kjøres prosesser i forhold til struktur og andre alternativer som kan gi tilsvarende eller større effekt. I disse prosessene må også andre sektorer omfattes, spesielt helse- pleie og omsorg som kommunens største sektor. Vedtak: Innstilling m/tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder da slik: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan for perioden I forslaget til økonomiplan er det forutsatt strukturelle endringer innenfor skole. Kommunestyret forutsetter at det i løpet av vinter/vår 2009 kjøres prosesser i forhold til struktur og andre alternativer som kan gi tilsvarende eller større effekt. I disse prosessene må også andre sektorer omfattes, spesielt helse- pleie og omsorg som kommunens største sektor Saksutredning: I forbindelse med at Steigen kommune nå er omfattet av ordningen om betinget godkjenning og kontroll i henhold til kommunelovens 60 nr. 1 pkt. c og d, er vi pålagt å utarbeide en forpliktende plan for å få utbetalt skjønnsmidler. Planen skal være så konkret at den viser planlagte tiltak på avdelings/sektor nivå. For 2009 er vi tildelt ca. 3,3 mill. kr. ved første fordeling av skjønnsmidler. Disse midlene vil ikke bli utbetalt før kommunen har utarbeidet og fått godkjent en forpliktende plan. Side 27 av 27

28 Sak 50/08 En forpliktende plan skal vise hvordan kommunen har tenkt å dekke inn tidligere års underskudd. Planens skal være realistisk, og må gjenspeiles i kommunens øvrige økonomiske planlegging. Et av målene med årets økonomiplanprosess har vært å få et utkast til økonomiplan som er så realistisk og så konkret, at denne kan få funksjon som forpliktende plan. I forslaget er det forutsatt en endring i skolestruktur, som vil gi økonomisk balanse i perioden. Dette ut fra forholdsvis høyt ressursbruk innenfor denne sektor sett i forhold til sammenlignbare kommuner og ut fra synkende elevtall. Det understrekes at det pr. i dag ikke er gjort noen forpliktende vedtak i forhold til strukturelle endringer. Vedlegg: Administrasjonens forslag til økonomiplan for perioden Side 28 av 28

29 Sak 51/08 BUDSJETT OG SKATTLEGGING 2009 Saksbehandler: Roy Hanssen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/1304 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/08 Steigen formannskap /08 Steigen kommunestyre Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslag for Det anvendes høyeste lovlige skattesatser for Behandling/vedtak i Steigen formannskap den sak 77/08 Vedtak: Enstemmig som innstilling. Saksutredning: Budsjettforslaget tar utgangspunkt i de drøftinger som har vært i forbindelse med økonomiplanprosessen, samt drøftinger i formannskap og lederteam. Opprinnelig underdekning i råbudsjettet var ca 8-10 mill. kr. selv om kommunen kom noenlunde bra ut i forhold til forslag til statsbudsjettet for For å oppnå budsjettbalanse har vi vært nødt til å redusere inndekning av tidligere års underskudd fra 3,4 mill. kr., som forutsatt i økonomiplanen, til 2 mill. kr. I tillegg er det foreslått en rekke andre tiltak og gjort en del forutsetninger som er særskilt redegjort for i rådmannens budsjettkommentarer. Det foreslås økning av kommunale avgifter til selvkost. Øvrige salgs- og leieinntekter foreslås økt med 4,5 %. Side 29 av 29