Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Transkript

1 ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Møtestad: Kantina, Reitenbygget Dato: Tid: 17:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt snarast råd til dagleg leiar UEKF på e-post: rune.urke@ulstein.kommune.no eller tlf Varamedlemmer som får saksdokument til orientering, får særskilt melding når dei skal møte. Møtet er ope for publikum, med unnatak for saker som er underlagt teieplikt (B-saker). Saksdokumenta ligg på kontoret til UEKF til gjennomsyn fram til møtet vert halde. Side 1

2 Side 2

3 Saksnr PS 14/1 PS 14/2 PS 14/3 PS 14/4 PS 14/5 PS 14/6 PS 14/7 PS 14/8 SAKLISTE Tittel GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE MELDINGSSAKER OMSORGSBUSTADAR HOLSEKERDALEN, AUKA RAMME/FINSNIERING PLAN FOR SAL AV EIGEDOMAR OG PLAN FOR OPPGRADERING AV EIGEDOMAR TILSETTING I 40% STILLING SOM BUSTADKONSULENT KJØP AV BUSTADAR AVSKRIVING TAPTE FORDRINGAR Eventuelt Ulsteinvik, Tore Roppen styreleiar Rune Urke dagleg leiar Side 3

4 Side 4

5 PS 14/1 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 14/2 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Side 5

6 PS 14/3 MELDINGSSAKER Side 6

7 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Rune Urke Arkivsak: 2014/77 Løpenr.: 1600/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/4 Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Ulstein formannskap Ulstein kommunestyre Saka gjeld: OMSORGSBUSTADAR HOLSEKERDALEN, AUKA RAMME / FINANSIERING Tilråding frå dagleg leiar: Styret vedtek at prosjektet «Omsorgsbustadar Holsekerdalen» får ny ramme for investeringskostnad med kr Omsorgsbasane for psykisk utviklingshemma i Prost Ankersgate og Vikebakkvegen vert overførte til omsorgsbustadane i Holsekerdalen. Når dei to nemnde omsorgsbustadane er avvikla skal begge eigedomane seljast til høgstbydande, og vinstane ved sal skal nyttast til eigenkapital i prosjektet «Omsorgsbustadar Holsekerdalen». Side 7

8 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Uprenta vedlegg: Samandrag av saka: Prosjektet med bygging av 39 omsorgsbustadar i Holsekerdalen er vedteke med følgjande rammer: Ramme for byggekostnad: Investeringstilskot Finansiering med lån Prosjektet er under bygging med god framdrift, og mesteparten av grunnarbeidet er gjort. Vi har god oversikt over budsjetterte kostnadar og reelle kostnadar så langt i vårt interne prosjektrekneskap. Denne oversikta gjer at vi alt no kan fastslå at det har oppstått avvik frå det som var planlagt kostnad. 1, Prisstigning. Vi hadde budsjettert med 1,5 mill kroner i indeksregulering. Den reelle indeksreguleringa fram til byggestart vart på kroner. Eit avvik på kr , Mva kompensasjon. I byggeprosjektet var det budsjettert med å trekke frå all inngåande mva. Som eit tiltak i økonomiplanen vart det vedteke å føre 20% av momskompensasjonen tilbake til drift i Dette medførte at kr av momskompensasjonen vart belasta prosjekta. Dette er også eit negativt avvik i høve til investeringsramma for prosjektet. Men det fører til positivt driftsresultat. 3, Avvik på grunnarbeid. Det var venta at det var mykje fast fjell som kunne sprengast og brukast som fyllmasser. I staden var det i tomta lite fast fjell, og mykje stor stein som måtte sprengast og køyrast bort. Resultatet av dette er at det måtte køyrast bort mykje masse, og nye fyllmasser måtte transporterast tilbake. For økonomien i prosjektet fører dette til at det må køyrast til sprengte steinmasser med kbm til ein kostnad av kr , Tilpassing til psykisk utviklingshemma. Då prosjektet vart sett i gong var signalet frå Husbanken at det ikkje skulle vere bustadar til PU i prosjektet. I seinare møter med Husbanken vart det hausten 2013 likevel gjeve tilsagn på at vi kunne busette 7 personar. Kommunen sitt behov var 8 personar. I januar 2014 fekk vi avklara med Husbanken at vi kunne busette 8 personar i kategorien PU i andre etasje blokk B. Vi kunne då sette i gang med å tilpasse bustadane til dei konkrete personane. Kvar person har heilt spesifikke behov. Vidare er det behov for ein del skjerming mellom dei ulike brukarane, og sikringstiltak for dei tilsette. Alt dette er relativt omfattande og kostbare bygningsmessige tiltak. 5, Endring areal. Side 8

9 SAKSFRAMLEGG Det vart tidleg vedteke å fjerne mellombygget til å berre verte ein overbygd svalgang. Dette førte til innsparing på 1,8 mill kroner. Energisentral for fjordvarme i bygg A, og ønske om endring av bygningskroppen for å spare grunnarbeid førte til (litt uventa) at bygg A auka med 220 kvm. Denne auken i areal er prisa til av byggeleiar. For å få oversikt kan saka samanfattast slik: Kontrakt Kristiseter: Tilkøyring av stein: 6363 kbm x kr Auka areal bygg A, kvm Redusert areal mellombygg kvm Prisstigning ut over budsjett Ny byggekostnad: Momskompensasjon overført til drift Byggelånsrenter (som før) Byggeleiing (som før) Prosjektleiing eigen stab (som før) Ny prosjektkostnad: Behov for reservar, tilpassing til PU, utstyr, inventar Ny ramme for prosjektkostnad: Tidlegare vedteken ramme: =Behov for auka investeringsramme: Vurderingar og konklusjon: Økonomiske konsekvensar: Endringane som har oppstått i prosjektet medfører at den vedtekne ramma er for liten. Det er gjort eit grundig arbeid i høve til å finne tiltak som kan redusere kostnadane. Vi ser ikkje at vi kan redusere kostnadane innafor vedtekne rammer. Derfor foreslår vi å auke rammene. Spørsmålet er korleis ein skal dekke inn kostnadane. I dette prosjektet har det heile tida vore ønska frå kommunen si side at det skal opprettast ein base for PU i prosjektet. Dette ser no ut til å kunne skje. Dei to bygga som dermed vil bli frigjort kan derfor seljast eller byggast om til anna kommunal aktivitet. Vi foreslår å selje begge desse bygga. Det vil då oppstå ein salsvinst som vi vurderer til om lag 8 millionar kroner. Vi foreslår at denne salsvinsten blir brukt som eigenkapital i prosjektet. Dette medfører redusert låneopptak i staden for auke. Dette kan listast opp slik: Godkjendt låneramme for prosjektet: kr Auka investeringsramme: kr Eigenkapital, vinst ved sal: kr Netto lånebehov_ kr Ulsteinvik, Rune Urke Dagleg leiar Side 9

10 Side 10 SAKSFRAMLEGG

11 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Rune Urke Arkivsak: 2014/77 Løpenr.: 1603/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/5 Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Saka gjeld: PLAN FOR SAL AV EIGEDOMAR OG PLAN FOR OPPGRADERING AV EIGEDOMAR Tilråding frå dagleg leiar: Styret vedtek administrasjonen sin plan for sal av eigedomar, og planen for oppgradering av eigedomar ved bruk av investeringsfond, slik den ligg føre. Side 11

12 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Uprenta vedlegg: Samandrag av saka: Styret har over fleire år hatt ein strategi med å selje eldre bustadar til dei som er leigetakarar. På den måten er det fleire leigetakarar som har endra status frå å vere leigetakar til å bli huseigar. Så langt kan vi seie at alle desse sakene har vorte suksesshistorier. Huskjøparane fortel om auka trivsel ved å bli huseigar. Vi ser også at huseigarane no er blitt mykje flinkare til å stelle og vedlikehalde husa sine. Dette er til glede både for huseigarane sjølve, og for naboane til eigedomane. Frå og med 2013 endra UEKF rekneskapsprinsipp til å følgje det kommunale systemet. Tidlegare førte UEKF etter rekneskapslova. Det gjorde at før 2013 vart vinstar ved sal overførte til investeringsfond. Ved inngangen til 2013 var dette fondet på over 8 millionar kroner. I 2013 vart det vedteke å bruke av fondet dels til å kjøpe varebilar, og dels til å investere i oppgradering av eigedomar. Mange tiltak vart sett i gang og ferdigstilt i På denne måten ville ein sette eigedomane betre i stand, slik at ein kunne sjå fram til billegare vedlikehald i framtida. I styremøtet i november 2013 vedtok styret at det til neste styremøte vil ha framlagt ei sak der ein legg fram ein plan for sal av eigedomar, og ein plan for oppgradering av eigedomar. Vurderingar og konklusjon: Administrasjonen vil foreslå at følgjande eigedomar blir seld i 2014: Hofsetråsa 94 Hofsetråsa 78 Støyleråsa 17 Støyleråsa 19 Alle desse eigedomane eignar seg for sal, og vi har leigetakarar som stort sett er klar til å kjøpe. Det er venta at desse eigedomane vil kunne gi ei salsinntekt på om lag 6 millionar kroner. Når det gjeld plan for oppgradering av eigedomar ved bruk av investeringsfond, har administrasjonen kom fram til følgjande plan for 2014: Bygg tiltak om lag kostnad Sjukeheimen Nytt system med nød- og ledelys Flø skule Oppgradering brann ved bruksendring og sal Eiksund skule Oppgradering brann ved bruksendring og sal Hasund Skule Brannalarmanlegg nytt/gammalt Ulsteinvik Barneskule Ferdigstille glastak Sundgotmarka Barnehage Ny kjøkenløysing med ombygging Petterbakken Ombygging vindusfasader Kyrkjegata 18 Ferdigstille utvendig oppgradering Side 12

13 SAKSFRAMLEGG Vikemyra 19 Utvendig oppgradering veggar utv Osnesvegen 47 Opparbeide utomhus Sum ex. mva Alle dei nemnde summane for utbetringstiltak er overslag utan underliggande kalkyler. Det må gjerast ein jobb for å skaffe konkrete pristilbod. Men tala er retningsgivande for kva nivå summane vil ende på. Ulsteinvik, Rune Urke Dagleg leiar Side 13

14 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Rune Urke Arkivsak: 2014/77 Løpenr.: 1572/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/6 Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Saka gjeld: TILSETTING I 40% STILLING SOM BUSTADKONSULENT Tilråding frå dagleg leiar: Styret i UEKF vedtek å tilsette Eli Marte Fjørtoft i 40% fast stilling som bustadkonsulent. Side 14

15 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Uprenta vedlegg: Samandrag av saka: Eli Marte Fjørtoft er tilsett i prosjektstilling som bustadkoordinator i UEKF. Ho skal snart slutte i stillinga si i Ulstein kommune. Men ho har sagt seg villig til å fortsette i UEKF i fast stilling. Ho har hittil arbeida 1,5 dagar pr. veke i UEKF (30% stilling). Vurderingar og konklusjon: Dagleg leiar vurderer det slik at Eli Marte sin kompetanse er sterkt ønska, og det er behov for å ha ein fast person til å handtere bustadtildeling og administrasjon av kontrakter til leigetakarar. Ikkje minst er det viktig å foreta husinspeksjonar for å avdekke feil bruk av husa, før det vert gjort bygningsmessig skade av noko slag. Det har tidlegare vist seg at det er relativt høg slitasje på ein del av bustadmassen. Forebygging kan derfor vere svært lønsamt for UEKF. Etter samtalar mellom dagleg leiar og Eli Marte Fjørtoft har ein kome fram til at det er fornuftig at ho får tildelt ei 40% stilling i UEKF som bustadkonsulent. Lønsvilkår: Vidareføring av eksisterande lønsplassering. Ansvarsområde: Administrasjon av leigekontrakter til dei som får tildelt bustad. Ordne med praktisk gjennomføring av innflytting og utflytting. Delta på bustadtildelingsmøter. Foreta husinspeksjonar. Bustadsosialt arbeid. Ulsteinvik, Rune Urke dagleg leiar Side 15

16 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Rune Urke Arkivsak: 2014/77 Løpenr.: 1595/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/7 Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Saka gjeld: KJØP AV BUSTADAR Tilråding frå dagleg leiar: Styret sluttar seg til dei kjøpskontraktene som er gjorde, og gir fullmakt til å gjennomføre kjøp av bustaden ved Skollebakken. Side 16

17 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: For 2013 hadde UEKF ei ramme på 12,5 mill kroner til å skaffe bustadar. I tillegg kjem ramma for 2014 på over 10 millionar kroner. Det vart gjennomført to kjøp av husvære i 2013: Vågen 11: kr Vågen 13: kr inkl. ein del inventar I styremøtet i september vart det vedteke å gi dagleg leiar mynde til å kjøpe fleire kurante eigedomar. Det er etter den tid skrive kontrakt på desse eigedomane: Holsekervegen 62B kr inkl ein del inventar. Overtaking Kyrkjegata 27: kr overtaking feb Petterbakken 16: kr overtaking feb husvære Hødd Panorama: overtaking I tillegg har styret tidlegare vedteke intensjon om å kjøpe huset ved sida av Skollebakken. Denne saka er no aktuell igjen, og det vil bli forhandlingar om endelege vilkår. Uprenta vedlegg: Samandrag av saka: Vurderingar og konklusjon: Det skal busettast meir enn 20 flyktningar også i år. Derfor treng vi å skaffe endå fleire bustadar i For å kunne gjennomføre planen om nye busettingar er det behov for å ha ein del ledige bustadar. Ulsteinvik, Rune Urke Dagleg leiar Side 17

18 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Rune Urke Arkivsak: 2014/77 Løpenr.: 1599/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/8 Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Saka gjeld: AVSKRIVING TAPTE FORDRINGAR Tilråding frå dagleg leiar: Styret vedtek å utgiftsføre kr ,- i tapte fordringar i UEKF for rekneskapsåret Side 18

19 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Uprenta vedlegg: Oversiktsark uteståande fordringar. U. off. 13 Samandrag av saka: UEKF leiger ut mange bustadar. For nokre av leigetakarane oppstår det problem med betaling av husleige. I enkelte tilfelle klarer vi ikkje å drive inn våre fordringar. Då må fordringane skrivast av som tap. Vurderingar og konklusjon: Vi har gått gjennom våre uteståande fordringar. Vi har funne at ein del av krava er så usikre at vi bør avskrive desse fordringane, men vil likevel fortsette å prøve å drive inn krava så langt som råd. Dei krava som vert skrivne av, men som likevel blir betalt seinare, vil vi inntektsføre desse beløpa når dei eventuelt kjem. Ulsteinvik, Rune Urke Dagleg leiar Side 19