Innkalling til styremøte

Transkript

1 Innkalling til styremøte Sted: Kollektivtrafikkforeningen, c/o Ruter Dato: 5. april 2016 Tid: Sted: Ruter 1 Sakliste: Sak 24/16 Referat fra styremøte 9. mars 2015 Sak 25/16 Sak 26/16 Sak 27/16 Sak 28/16 Sak 29/16 Årsregnskap og revisjonsberetning Miljøveilederen Storbyforum Prioritering handlingsplan Eventuelt

2 SAKSUTREDNING Sak 24/16 Referat fra styremøte 9. mars 2016 Vedlagt følger referatet fra styremøtet 9. mars Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. Vedlegg: Referat fra styremøtet 9. mars, 4 sider.

3 Sak 25/16 Årsregnskap og revisjonsberetning Årsregnskapet 2015 ble behandlet og enstemmig godkjent i styrets møte 9. mars Revisjonsberetningen legges for ordens skyld fram i styremøtet 5. april, før den legges fram for generalforsamlingen senere samme dag. 3 Forslag til vedtak: Revisjonsberetningen tas til orientering. Vedlegg: Revisjonsberetning, 2 sider.

4 Sak 26/16 Miljøveilederen Kollektivtrafikkforeningen har sammen med NHO Transport tidligere hatt et miljøprogram. Dette har nå vært under revidering. Fra Kollektivtrafikkforeningen har følgende personer deltatt: Arne Fredheim, Hedmark Trafikk - leder Arne Naas, VKT Anita Eide, overtatt etter Johanna Stigsdotter, Ruter Silje Hjelle Strand, Kollektivtrafikkforeningen sekretær (t.o.m. des 2015) Kåre Chatrick Østlie, Hedmark Trafikk/Kollektivtrafikkforeningen sekretær 4 Fra NHO Transport har Terje Sundfjord/Jofri Lunde, Jarle Helge Sandvåg (Tide) og William Theisen (Norgesbuss) deltatt. Den nye utgaven tar opp i seg målsettingene fra 2011, men fokuserer i hovedsak på miljøegenskaper i form av klima, energi, luftkvalitet og støy. Potensialet som ligger i bedre tilrettelegging for gåing og sykling i kombinasjon med kollektivtrafikk er en viktig innsatsfaktor for mer miljøvennlig persontransport. Viktige føringer i forslaget til NTP er også hensyntatt i den nye utgaven. Det forrige fellesdokumentet hadde betegnelsen program, mens gruppa nå har valgt å kalle dokumentet for veileder. Dette skyldes at det skal være et felles grunnlag, en veileder for bransjens mijløarbeid, dens premissgivere og interessenter. Det er gjennom miljøveilederen etablert en felles miljøpolicy kalt «kollektivtrafikkens bidrag» og felles miljømål, som det er ønskelig at medlemmene og resten av kollektivbransjen følger opp. Miljøveilederen er nå ferdigstilt fra gruppa, og skal behandles i de respektive organisasjoner. Det er ønskelig med en bred forankring, og den bør derfor ut på høring i organisasjonen. Daglig leder foreslår derfor at styret tar en gjennomgang av veilederen i dette møtet, og sender den så ut på høring før den kommer tilbake til styret til endelig behandling i mai/juni. Forslag til vedtak: Styret tar miljøveilederen med de endringer som kom fram i møtet til orientering, og sender den ut på høring før den behandles endelig i styret.

5 Sak 27/16 Storbyforum Styret i Kollektivtrafikkforeningen behandlet i møtet sak om Storbyforum, og fattet slikt vedtak: «Kollektivtrafikkforeningen oppretter storbyforum med utgangspunkt i storbymøtene. Storbyforum kommer selv tilbake med forslag til mandat innen generalforsamlingen i april.» 5 Det ble opprettet ei gruppe på tre personer som har deltatt i storbymøtene og som har jobbet med mandat for Storbyforum sammen med sekretariatet. Mandatet vil behandles i storbymøtet i Bergen 27. og 28. april. Mandatet er lagt tett opp til den praksisen som storbymøtene har hatt så langt, med unntak av at man inviterer inn alle byene som omfattes av belønningsordningen. Det er derfor sannsynlig at storbymøtet slutter seg til dette mandatet. Det anbefales at styret slutter seg til mandatet som forelagt fra gruppa, se vedlegg. Forslag til vedtak: Styret slutter seg til forslaget til mandat for Storbyforum. Vedlegg: Forslag til mandat, 2 sider

6 Sak 28/16 Prioritering handlingsplan Styret behandlet strategi- og handlingsplanen i sitt møte 9. mars i år. Den skal behandles i generalforsamlingen Sekretariatet har gjennomgått tiltakene i handlingsplanen, og satt opp en prioritering. Det er mange tiltak som er satt opp i 2016, og det er sannsynlig at noen tiltak vil måtte skyves på. 6 Styret signaliserte i styremøtet at de ønsket å se på prioriteringene og løfte fram de områdene som styret selv synes bør prioriteres. Vedlagt ligger handlingsplan med tiltak slik sekretariatet har prioritert. Forslag til vedtak: Styret ønsker å prioritere følgende tiltak: Vedlegg: Prioritert handlingsplan, 4 sider