INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

Transkript

1 FO S EN REGIONRÅ D 1 Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd. Fredag kl 1000 (kaffe serveres fra kl 0915 ) Møte i representantskapet for Fosen Helse IKS starter kl 0930 Møterom «Kvisten», 4. etg. Parken Kjøpesenter, Åfjord kommune Kl 1000: Styremøte i Fosen Regionråd Styret behandler først sakene som skal behandles av rådsmøtet. Øvrige styresaker behandles etter at rådsmøtet er avviklet. Vi regner med at Rådets me dlemmer også deltar på hele styremøtet. Ca Kl 1030: Årsmøte i Fosen Regionråd Saksliste: SAK 01/15 Årsmelding Fosen Regionråd SAK 02/15 Fosen Regionråd SAK 03/15 og årsmeldinger for regionale samarbeidsordninger Saks papirer til rådsmøtet vedlegges, arbeidsutvalgets innstilling vil fremgå av sakspapirer som utsendes til styremøtet! Forfall meldes til sekretariatet snarest. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling! Med hilsen Fosen Regionråd Ove Vollan S t yreleder Separate vedlegg: Årsmelding (vedlegg til sak 1) Revisjonsberetning (vedlegg til sak 2) Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon E - post: fosen.regionraad@fosen.net Internett:

2 MEDLEMMER I STYRET/RÅDET FOR FOSEN REGIONRÅD (Oppdatert etter kommunestyrevedtak om endret organisering, styresak 22/13 og etter ordførerskifte i Bjugn kommune) Kommunenavn Styremedlem Navn Pers. Vara Bjugn kommune Medlem Ogne Undertun Hans Eide Rådsmedlem Anne Torill Rødsjø Viggo Rødsjø Leksvik kommune Medlem Einar Strøm Jahn K. Winge Rådsmedlem Anne Berit Skjerve Sæther Hauk Paulsen Osen kommune Medlem Jørn Nordmeland Astrid Jakobsen Rådsmedlem Oddbjørn Ovesen Ann Jorid Gåsmo Rissa kommune Medlem Ove Vollan Anita N. Kristiansen Rådsmedlem Randi Sollie Denstad Per Kristian Skjærvik Roan kommune Medlem Jan Helge Grydeland Randi B. Andersen Rådsmedlem Bente Sandmo Anbjørg Bremnes Ørland kommune Medlem Hallgeir Grøntvedt Knut M. Ring Rådsmedlem Bjørnar Dahlberg Therese Eidsaune Åfjord kommune Medlem Vibeke Stjern Jon Husdal Rådsmedlem Håkan Berdahl Wenche Sundet NB! Styremedlem 1 er også i følge vedtektene rådsmedlem RÅDMENN: Bjugn kommune : Tor Langvold Leksvik kommune : Kai Terje Dretvik Osen kommune : Roar Leirset Rissa kommune : Vigdis Bolås Roan kommune : Roy Bjarne Hemmingsen Ørland kommune : Snorre Glørstad Åfjord kommune : Per Johansen

3 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saks - nr.: Møte - dato: Saks - beh.: Navn på saken Rådmannsgruppa 07/ VD Årsmelding Fosen Regionråd Arbeidsutvalget 09/ VD Styret 09/ VD Rådet 01/ VD Vedlegg: Årsmelding for Fosen Regionråd ( eget pdf - dokument ). Saksfremstilling: Vedlagt sakspapirener Fosen Regionråds forslag til årsmelding for Sekretariatets forslag til vedtak: Regionrådetstyre anbe faler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling : Regionrådetstyre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Arbeidsut valgets forslag til vedtak: Styrets innstilling overfor årsmøtet:

4 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saks - nr.: Møte - dato: Saks - beh.: Navn på saken Rådmannsgruppa 08/ HSJ Fosen Regionråd regnskap Arbeidsutvalget 10/ HSJ Styret 10/ HSJ Rådet 02/ HSJ Vedlegg: 1. for med økonomioversikter og noter til regnskapet 2. Revisjonsberetning for årsregnskapet ( eget dokument ) Andre saksdokument ikke vedlagt denne saken: 1. Årsmelding for Fosen Regi onråd (egen sak) Saksfremstilling: Fosen Regionråd er regnskapsmessig opprettet som eget selskap med egen balanse. et legges fram samla for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke prosjekter det har vært aktivitet i framgår av regn skapet. Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for regnskapsføringen legges fram som egen sak. Vi har i saksframlegget og i NOTER til regnskapet redegjort for: o Økonomisk oversikt drift o Balanseregnskap o NOTE 1: sprinsipp o NOTE 2: Endring i arbeidskapital o NOTE 3: Aksjer og andeler i varig eie o NOTE 4: Fond og resultat o NOTE 5: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr o NOTE 6: Kapitalkonto o NOTE 7: Tiltaksmidlene administrative ve dtak om bruk gjort i o Detaljregnskapet framlagt på samme nivå og inndeling i prosjekt jfr. det vedtatte budsjett for Fosen Regionråd. et ble revidert av styret i sak 27/. Kommentarer til noen av prosjektene: Aktivitetene i regionsamarbeid et på Fosen har også i vært stor. Det er et spenningsmoment hvordan det pågående arbeid med endring av kommunestrukturene vil påvirke regionsamarbeidet framover. Når det gjelder aktivitetene i regionsamarbeidet så henvises det til årsmeldinga for. Kommentarene nedenfor vil derfor i hovedsak fokusere på avvik mellom budsjett og regnskap. Prosjekt 4900 Fosen Regionråd (sekretariatet): Prosjektet kommer i utgangspunktet ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,42 (ref. konto 15800). De t regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond Sekretariatet. Konto Avsetning til disposisjonsfond er i hht vedtaket som ble gjort av styret i fbm revidering av budsjettet for sak 27/14. Avsetningen sees i sammenheng med arbeidet vedr kommunereformen og medlemskommunene sin innbetaling til regionrådet vedr dette (til

5 sammen kr ). I tillegg overførte Leksvik kommune kr som gjelder skjønnsmidler innvilget til regionale samarbeidstiltak i 2012 og. Tilgodebeløpet er avsatt til disposisjonsfond og forutsettes brukt til regionalt arbeid med kommunereformen i Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: NOTE nr. 6 til regnskapet redegjør for administrative vedtak gjort i vedr. bruk av Tiltaksfondet (tiltaksmidlene). I følge balanseregnskapet er det pr avsatt kr på dette fondet, som er kr mindre enn pr I forbindelse med korrigeringen av budsjettet for ble det bl.a. vedtatt å bruke kr av tiltaksmidlene til finansiering av prosjektet Digital døgnåpen forvaltning. Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: Bevilgningen i er finansiert fra Tiltaksmidlene. Mindreforbruket i kr ,20 foreslås tilbakeført fondet. Prosjekt 4904 Næringsalliansen: I sak 27/14 ble det vedtatt opprettet et eget prosjektnummer for Næringsalliansens virksomhet. Som kjent deltar vi i fase 1 av ByR programmet, og KMD har i den forbindelse innvilget kr i statstilskudd. Tilskuddet finansierer aktivitetene i. Det som ikke er brukt av statstilskuddet i er avsatt til bundet driftsfond. I / er det innvilget skjønnstilskudd til hhv prosjektet «Jobb i Fosen» (kr ) og utvikling av næringssamarbeidet på Fosen (Kr ). Prosjektet «Jobb i Fosen» kom ikke i gang i, og skjønnsmidlene er avsatt til disposisjonsfond til bruk i Det er også til gode beløp av skjønnstilskuddet til utvikling av næringssamarbeidet, og dette er avsatt til disposisjonsfond til bruk i år Digital døgnåpen forvaltning: Prosjektet gikk over fra å være et utredningsprosjekt til iverksetting av tiltak høsten, bl.a. ved anbudsutlysing og antakelse av anbud på ny portalløsning for kommunene. I sak 27/14 ble det vedtatt opprettet et eget prosjektnummer for dette tiltaket samtidig som det ble vedtatt et oppdatert budsjett for året E-læring: Posteringene gjelder iverksetting av elæringsprosjekt i regi av Fosen. Tiltaket er finansiert av skjønnsmidler som ble innvilget Fosen Regionråd i til gjennomføring av tiltaket. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Hovedutgiften på dette prosjektet er lisenskostnader til programvareleverandøren av dagens portalløsning. Avtalen med denne leverandøren opphører pr. 1. halvår smessig mindreforbruk på kr ,80 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4916 Reiseliv: smessig mindreforbruk på kr (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. et i var tenkt brukt til deltakelse i tiltak i regi av KystNorge AS. Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen: smessig mindreforbruk på kr. 750 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4931 Regional koordinator / prosjektleder helse: Denne stillingen ble vedtatt opprettet av styret i sak 02/12, i utgangspunktet som en prosjektstilling med varighet 2 år.

6 Stillingen ble evaluert ved utløpet av prosjektperioden, og det ble vedtatt å overføre oppgavene i dette prosjektet til Fosen Helse IKS. Prosjektet startet opp 1. september 2012, og finansieres i prosjektperioden i hht. vedtatt budsjett. smessig mindreforbruk på kr ,69 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Overskuddet skyldes at i fbm korrigering av budsjettet for ble det vedtatt en annen finansiering av prosjektet enn opprinnelig tenkt, bl.a. så ble en del «gamle» fond sanert samt mindre utgifter enn det var budsjettert med. Prosjekt 4950 Regionkonsulenten: smessig mindreforbruk på kr ,35 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Regionkonsulenten. Prosjekt 4953 Etterutdanning skole: Tilskudd fra staten til dette formålet er falt bort fra og med. Tiltak som er gjennomført i løpet av året er i hovedsak finansiert av bundet driftsfond Etterutdanning skole med til sammen kr ,21. Prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr ,00 i statstilskudd øremerka til etterutdanningstiltak for ansatte i barnehagene. Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. I tillegg er tilsvarende midler overført fra Leksvik kommune med kr ,00. smessig mindreforbruk på kr (ref. konto 15800) foreslås avsatt til bundet driftsfond Etterutdanning barnehage FEIDE Fosen: Det regionale innføringsprosjektet ansees for å være avslutta, og driftsutgiftene innenfor området skal i utgangspunktet dekkes av kommunene direkte. Det er avsatt et mindre beløp på bundet driftsfond FEIDE Fosen til dekning av uforutsette kostnader som anses som felleskostnader. Pr står det kr ,54 på dette fondet. Det er brukt litt av fondet i til å dekke kostnader med oppgradering av programvare. Videre er kr fordelt på og fakturert kommunene. Beløpet gjelder lisenskostnader. Prosjekt 4956 Regn med Fosen er et systemrettet utviklingsarbeid innen fagområdet matematikk. Regn med Fosen var et to - årig prosjekt som ble avslutta våren 2011, men utviklingsarbeidet fortsetter. I ble det utarbeidet en håndbok i regning for aldersgruppen 4 til 8 år. Målgruppe er pedagoger i barnehager og grunnskoler i Fosen som jobber med barn i aldersgruppen. Utgiftene i gjelder i hovedsak dette arbeidet, og er finansiert av midler avsatt på bundet driftsfond Regn med Fosen. Prosjekt 4957 Ekstern skolevurdering: et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det pedagogiske og det organisatoriske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering er et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe på 9 personer som har fått opplæring i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen er satt sammen av representanter fra de syv kommunene som skal være med i dette arbeidet. Alle skolene i regionen har i perioden 2010 til gjennomført ekstern skolevurdering. Ny runde med ekstern skolevurdering startet opp høsten. Prosjekt 4958 KompAss: Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagene er et studium med vekt på erfaringsbasert læring med arbeidsplassen som læringsarena. Studiet har et barnehagefaglig fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH og barnehagene på Fosen. Studiet går over to semestre og har samlinger på Fosen med i alt 24 deltakere. Fylkesmannen har bevilget kr ,- til studiet.

7 Prosjekt 4959 GLØD: Prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere. Fosen-regionen har fått tildelt kr ,- til dette arbeidet. Størsteparten av beløpet er tenkt brukt i forbindelse med utdanning av barnehagelærere. Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,42 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse ,69 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,35 Disposisjonsfond Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage ,00 Bundet driftsfond Etterutd barnehage SUM ,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,42 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse ,69 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,35 Disposisjonsfond Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage ,00 Bundet driftsfond Etterutd barnehage SUM ,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. Arbeidsutvalgets innstilling til styret:

8 Styrets enstemmige innstilling overfor Rådet/Årsmøte: Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak:

9 Økonomisk oversikt drift FOSEN REGIONRÅD Regulert budsjett 1) Driftsinntekter: 700 Ref fra staten Sykelønnsrefusjoner Momsrefusjon Ref fra fylkeskommuner Ref fra kommuner Ref fra andre Tilskudd fra staten SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter: , Lønnsutgifter Sosiale utgifter (160- Kjøp av varer og tjenester som inngår ) i tjenesteproduksjon 429 Momsrefusjon Overføringer SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Finansutgifter: 500 Renteutg, provisj. og andre finansutg Kjøp av andeler SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS Motpost avskrivninger+ kalk renter NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSTRANSAKASJONER 930 Bruk av tidligere års regnskapsmessig oversk 940 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond SUM AVSETNINGER /980 smessig merforbr/mindreforbr Fotnote 1) et ble regulert av styret i sak 27/

10 Økonomisk oversikt investering Regulert budsjett Finanstransaksjoner: Kjøp av aksjer og andeler FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER: FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Salg av aksjer og andeler SUM FINANSIERING Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) Udekket (regnskapsmessig merforbruk) BALANSEREGNSKAP Anleggsmidler Aksjer og andeler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse/bank/post SUM EIENDELER EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond smessig mindreforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Kapitalkonto GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum EK og gjeld Memoriakonti 0 0

11 NOTER til regnskapet Note 1 sprinsipp Anvendte regnskapsprinsipp og vurderingsregler ihht. Kommuneloven 48 og regnskapsforskriften 8. Anordningsprinsippet jfr. Kommuneloven 48: Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Vurderingsregler jfr. sforskriften 8: Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og disse vurderes til anskaffelseskost. Andre eiendeler er omløpsmidler som vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 2 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Eksterne finansinntekter Sum driftsregnskapet ( ) ( ) Eksterne finansutgifter - Kjøp av aksjer og andeler Eksterne finansinntekter + Salg av aksjer og andeler kr Sum investeringsregnskapet kr kr Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap kr ( ) Sum endring arbeidskapital jf balansen kr ( ) Differanse kr - Note 3 Aksjer og andeler i varig eie Balanseført i Markeds- Eierandel i Selskapet navn verdi selskapet Andeler KLP 7 169, ,00 Aksjer i Prebio ,00 Sum aksjer og andeler pr ,00 Note 4 Fond og resultat Disposisjonsfond Beløp Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Avsetninger til fondet

12 Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Avsetning til fondenen Beholdning Investering Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) 0 Beholdning (mindreforbruk investering) Drift Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) Årets disponering av resultat (mindreforbruk) Beholdning (mindreforbruk drift) smessig mindreforbruk på prosjekter i 2012 med til sammen kr ,86 er avsatt slik det ble vedtatt av Rådet i Fosen Regionråd i sak 02/: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,61 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 215,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,25 Disposisjonsfond Regionkonsulenten SUM ,86 Mindreforbruk i kr foreslås avsatt slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,42 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse ,69 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,35 Disposisjonsfond Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage ,00 Bundet driftsfond Etterutd barnehage SUM ,46 Note 5 Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr Tekst Beløp Gruppeliv 9 202,23 OU-midler 1 100,64 Sum skyldig pr ,87

13 Note 6 Kapitalkonto Kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse ,00 Kjøp av andeler 7 169,00 Salg av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning aksjer og andeler 1 760,00 Utgående balanse ,00 Sum , ,00 Note 7 Tiltaksmidlene administrative vedtak gjort i Formål Utbetalt/ postert Vedtak / kommentarer 4908 Digital døgnåpen forvaltning ,21 Adm vedtak sak 1/14 avslutning regnskapet 4927 Utviklingsprisen for Fosen 250,00 Adm vedtak sak 1/14 - avslutning regnskapet ,21

14 PROSJEKTREGNSKAP FOSEN REGIONRÅD Konto Konto(T) Justert budsjett Fastlønn , , , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 5 976, , , , Abonnement aviser/tidsskrifter , , , , Bevertning , , , , Diverse materiell / utgifter 1 691, , , , Utgiftsdekning 9 067,64 0,00 0,00 0, Velferdstiltak ansatte 0, , , , Porto, fraktutgifter 1 471, , , , Gebyr banktjenester 3 701, , , , Telefon- og faxutgifter , , , , Linjeleie , , , , Annonser 0, , ,00 0, Trykking/kopiering 5 705, , , , Representasjon 8 978, , , , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , , , Diettgodtgjørelse , , , , Bilgodtgjørelse , , , , Telefon godtgjørelse -636,40 0,00 0, , Diverse transportutgifter 0,00 0,00 0, , Oppholdsutgifter ved reiser 0, , , , Transport reiseregninger , , , , Yrkesskade-/reiseforsikring , , , , Husleie 1 791, , , , Kontingenter 0, , ,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser , , , , Kjøp av inventar ,40 0, ,00 0, Kjøp av EDB-utstyr 0, , ,00 811, Kjøp av annet utstyr 2 397, , ,00 0, Leie av utstyr , , , , Serviceavtaler , , , , Konsulenttjenester , , , , Utviklingstiltak , , , , Moms 25% ,10 0,00 0, , Moms 8% 4 749,47 0,00 0, , Overføring til private 420,00 0,00 0,00 0, Diverse renteutgifter 0,00 0,00 0, , Kjøp av aksjer 0,00 0,00 0, , Kjøp av andeler 0, , ,00 0, Avsetning disposisjonsfond ,61 0, , , Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0,00 0, , smessig mindreforbruk ,42 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Sykelønnsrefusjoner ,00 0, ,00 0, Kompensasjon 25% moms ,10 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms ,47 0,00 0, , Ref. fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Ref. fra andre (fakturert) ,00 0,00 0,00 0, Skjønnstilskudd , , , , Renter av bankinnskudd , , , , Forsinkelsesrenter 0,00 0,00 0, , Andre renteinntekter -2,00 0,00 0,00 0, Bruk tidl års regnskapm mindreforbr ,61 0, , , Bruk av disposisjonsfond , , , , Bruk av bundne fond 0, , ,00 0, Sum inntekter , , , , Fosen Regionråd 0,00 0,00 0,00 0, Tilskudd regionale prosjekter 0,00 0,00 0, , Sum utgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Sum inntekter 0,00 0,00 0, , Tiltaksmidler 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Konto Konto(T) Justert budsjett Div. avg., gebyrer, lisenser 8 060, , , , Moms 25% 2 015,20 0,00 0, , Avsetning disposisjonsfond ,00 0, ,00 0, smessig mindreforbruk ,20 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Kompensasjon 25% moms ,20 0,00 0, , Bruk av tidl års regnskapm ,00 0, ,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , , , Sum inntekter , , , , Fantastiske Fosen 0,00 0,00 0,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0,00 0, , Moms 25% 0,00 0,00 0,00 302, Avsetning disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Sum utgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-302, Bruk tidl års regnskapm mindreforbr 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Sum inntekter 0,00 0,00 0, , Fosenmessa 0,00 0,00 0,00 0, Bevertning ,60 0, ,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl ,76 0, ,00 0, Husleie 320,00 0,00 0,00 0, Konsulenttjenester ,32 0, ,00 0, Utviklingstiltak ,96 0, ,00 0, Moms 25% ,18 0,00 0,00 0, Moms 8% 2 519,68 0,00 0,00 0, Avsetning disposisjonsfond ,00 0, ,00 0, Avsetn til bundne driftsfond ,36 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,86 0, ,00 0, Ref. fra staten ,00 0, ,00 0, Kompensasjon 25% moms ,18 0,00 0,00 0, Kompensasjon 8% moms ,68 0,00 0,00 0, Skjønnstilskudd ,00 0,00 0,00 0, Sum inntekter ,86 0, ,00 0, Næringsalliansen 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn ,06 0, ,00 0, Annen lønn & trekkpl godtgj ,00 0,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP ,08 0, ,00 0, Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 535,08 0,00 500,00 0, Arbeidsgiveravgift ,50 0, ,00 0, Kontormateriell 2 099,60 0,00 0,00 0, Bevertning ,00 0, ,00 0, Telefon- og faxutgifter -159,83 0,00 0,00 0, Linjeleie 3 522,80 0, ,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl ,00 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse 1 380,00 0, ,00 0, Bilgodtgjørelse 5 030,10 0, ,00 0, Oppholdsutgifter ved reiser 2 482,41 0, ,00 0, Transport reiseregninger 6 780,81 0, ,00 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 257,20 0,00 500,00 0, Husleie 3 500,00 0, ,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser 6 447,00 0, ,00 0, Kjøp av EDB-utstyr ,00 0, ,00 0, Kjøp av annet utstyr 5 632,80 0,00 0,00 0, Konsulenttjenester ,60 0, ,00 0, Moms 25% ,39 0,00 0,00 0, Moms 8% 301,78 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,38 0, ,00 0, Kompensasjon 25% moms ,39 0,00 0,00 0, Kompensasjon 8% moms -301,78 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond ,21 0, ,00 0, Bruk av bundne fond ,00 0, ,00 0, Sum inntekter ,38 0, ,00 0, Digital døgnåpen forvaltning 0,00 0,00 0,00 0, Overføring til kommuner ,00 0,00 0,00 0,00

16 Konto Konto(T) Justert budsjett 0-5 Sum utgifter ,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,00 0,00 0,00 0, Sum inntekter ,00 0,00 0,00 0, E-læring 0,00 0,00 0,00 0, Utgiftsdekning 0, , ,00 0, Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0,00 0, , Sum utgifter 0, , , , Bruk tidl års regnskapm mindreforbr 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0, , ,00 0, Sum inntekter 0, , , , Biblioteksamarbeid 0,00 0,00 0,00 0, Lisenser , , , , Konsulenttjenester 0, , , , Moms 25% ,80 0,00 0, , Avsetning disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , smessig mindreforbruk 6 732,80 0,00 0,00 0, Sum utgifter , , , , Kompensasjon 25% moms ,80 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Bruk tidl års regnskapm mindreforbr 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Sum inntekter , , , , Fosenportalen 0,00 0,00 0,00 0, Informasjon 0, , ,00 0, Avsetning disposisjonsfond ,00 0, , , smessig mindreforbruk ,00 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0,00 0, , Bruk tidl års regnskapm mindreforbr ,00 0, , , Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0, Sum inntekter , , , , Prosjekt reiseliv 0,00 0,00 0,00 0, Diverse materiell / utgifter 0,00 0,00 0,00 735, Moms 25% 0,00 0,00 0,00 100, Overføring til private , , , , Avsetning disposisjonsfond 215,00 0,00 215,00 670, smessig mindreforbruk 750,00 0,00 0,00 215, Sum utgifter , , , , Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-100, Bruk tidl års regnskapm mindreforbr -215,00 0,00-215,00-670, Bruk av disposisjonsfond , , , , Sum inntekter , , , , Utviklingsprisen for Fosen 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn , , , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 0, , ,00 0, Faglitteratur 0, , ,00 0, Bevertning 596, , , , Utgiftsdekning 4 001,40 0,00 0,00 0, Representasjon 0, , ,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , , , Diettgodtgjørelse 300, , , , Bilgodtgjørelse 8 081, , , , Telefon godtgjørelse 0,00 0,00 0, , Diverse transportutgifter 0,00 0,00 0, , Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 0, , Transport reiseregninger 5 403, , , , Yrkesskade-/reiseforsikring 529, , ,00 652, Utviklingstiltak 0, , ,00 0, Moms 25% 0,00 0,00 0,00 67, Moms 8% 150,00 0,00 0,00 329,48

17 Konto Konto(T) Justert budsjett smessig mindreforbruk ,69 0,00 0,00 0, Sum utgifter , , , , Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-67, Kompensasjon 8% moms -150,00 0,00 0,00-329, Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0, Bruk av bundne fond ,39 0,00 0, , Sum inntekter , , , , Regional koordinator/ prosjektleder helse 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn , , , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 0, , , , Faglitteratur 0, , ,00 0, Bevertning , , , , Diverse materiell / utgifter 0,00 0,00 0,00 638, Utgiftsdekning 4 956,88 0,00 0,00 0, Velferdstiltak ansatte 3 000,00 0,00 0, , Telefon- og faxutgifter 968, , , , Annonser 0,00 0,00 0, , Trykking/kopiering 0,00 0,00 0,00 78, Representasjon 1 045, , , , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , , , Diettgodtgjørelse 1 259, , , , Bilgodtgjørelse , , , , Telefon godtgjørelse -661,62 0,00 0,00-108, Transport reiseregninger , , , , Yrkesskade-/reiseforsikring 722, , ,00 652, Husleie 0,00 0,00 0, , Kjøp av EDB-utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av annet utstyr 0, , , , Utviklingstiltak 5 000, , , , Moms 25% 1 599,75 0,00 0, , Moms 8% 757,13 0,00 0,00 284, Avsetning disposisjonsfond ,25 0, , , smessig mindreforbruk ,35 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Ref. fra staten, fakturert ,00 0,00 0,00 0, Sykelønnsrefusjoner ,00 0,00 0, , Kompensasjon 25% moms ,75 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms -757,13 0,00 0,00-284, Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Skjønnstilskudd , , , , Bruk tidl års regnskapm mindreforbr ,25 0, , , Bruk av disposisjonsfond , , , , Sum inntekter , , , , Regionkonsulent - oppvekst 0,00 0,00 0,00 0, Bevertning 1 760,00 0,00 0, , Utviklingstiltak 0, , ,00 0, Sum utgifter 1 760, , , , Bruk av bundne fond , , , , Sum inntekter , , , , Entreprenørskap i skoler og bhg 0,00 0,00 0,00 0, Lønn støttekontakter 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 306, Innkjøp av matvarer 0,00 0,00 0,00 526, Bevertning ,96 0,00 0, , Diverse materiell / utgifter 296,00 0,00 0,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 0,00 0, , Diettgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 972, Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 0, , Transport reiseregninger 0,00 0,00 0, ,70

18 Konto Konto(T) Justert budsjett Husleie 4 351,85 0,00 0,00 916, Gebyrer 0,00 0,00 0,00 153, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0, , Moms 25% 34,00 0,00 0, , Moms 8% 348,15 0,00 0, , Overføring til kommuner 6 736,40 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,36 0,00 0, , Kompensasjon 25% moms -34,00 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms -348,15 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) ,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,21 0,00 0, , Sum inntekter ,36 0,00 0, , Etterutdanning skole 0,00 0,00 0,00 0, Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 612, Faglitteratur 158,00 0,00 0,00 0, Bevertning ,91 0,00 0, , Diverse materiell / utgifter 0,00 0,00 0,00 152, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0, , ,00 0, Diettgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 0, , Transport reiseregninger 0,00 0,00 0, , Husleie 1 150,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , Moms 25% 0,00 0,00 0, , Moms 8% 0,00 0,00 0, , Avsetn til bundne driftsfond ,09 0,00 0,00 0, smessig mindreforbruk ,00 0,00 0,00 0, Sum utgifter , , , , Ref. fra staten , , , , Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, , Sum inntekter , , , , Etterutdanning barnehage 0,00 0,00 0,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser ,00 0,00 0,00 180, Kjøp av EDB-program 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0,00 0,00 0, Moms 25% ,00 0,00 0, , Sum utgifter ,00 0,00 0, , Kompensasjon 25% moms ,00 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) ,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,00 0,00 0, , Sum inntekter ,00 0,00 0, , Regionkonsulenten - FEIDE Fosen 0,00 0,00 0,00 0, Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 382, Faglitteratur 69,00 0,00 0,00 0, Bevertning 4 225,00 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Oppholdsutgifter ved reiser 2 635,37 0,00 0,00 0, Transport reiseregninger 0,00 0,00 0,00 650, Husleie 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0, , Moms 8% 199,63 0,00 0,00 194, Sum utgifter 7 129,00 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms -199,63 0,00 0,00-194, Bruk av bundne fond ,37 0,00 0, , Sum inntekter ,00 0,00 0, , Regn med Fosen 0,00 0,00 0,00 0, Annen lønn & trekkpl godtgj , , , , Arbeidsgiveravgift 2 932, , , , Bevertning 7 078,00 0,00 0, ,00

19 Konto Konto(T) Justert budsjett Representasjon 294,00 0,00 0,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0, , ,00 0, Diettgodtgjørelse 1 780,00 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 7 368,50 0,00 0, , Transport reiseregninger ,77 0,00 0, , Husleie 4 611,85 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0, , Moms 25% 190,00 0,00 0,00 0, Moms 8% 1 462,38 0,00 0, , Overføring til kommuner ,00 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Ref. fra staten ,00 0,00 0,00 0, Kompensasjon 25% moms -190,00 0,00 0,00 0, Kompensasjon 8% moms ,38 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Skjønnstilskudd 0, , ,00 0, Bruk av bundne fond ,62 0,00 0, , Sum inntekter , , , , Ekstern skolevurdering 0,00 0,00 0,00 0, Bevertning 8 043,00 0,00 0,00 0, Overføring til kommuner ,00 0,00 0,00 0, Avsetn til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,00 0,00 0,00 0, Ref. fra staten ,00 0,00 0,00 0, Sum inntekter ,00 0,00 0,00 0, KomPass 0,00 0,00 0,00 0, Avsetn til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,00 0,00 0,00 0, Ref. fra staten ,00 0,00 0,00 0, Sum inntekter ,00 0,00 0,00 0, Glød 0,00 0,00 0,00 0,00

20 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saks - nr.: Møte - dato: Saks - beh.: Navn på saken Rådmannsgruppa 09/ HSJ og årsmeldinger for Arbeids utvalget 11/ HSJ regionale samarbeidsordninger Styret 11/ HSJ (orientering til styret og rådet) Rådet 03/ HSJ Vedlegg: 1. / årsmeldinger / kommentarer til regnskapet for de ulike samarbeidsordninger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt denne saken): Saksfremstilling: Re gnskap 2012 Andel Brutto Andel Brutto kommuner utgifter kommuner utgifter Brutto utgifter Andel kommuner Fosen Fosen Lønn Kemnerkontoret for Fosen Fosen Barneverntjeneste Fosen IKT (drift) Fosen Inkasso Fosen Låneadministrasjon Fosen Kart/GIS S ak/arkiv Helse - / omsorgsprogram og årsmeldingene som er inntatt i saksframlegget er utarbeidet av lederne av tjenestesentreneller regionansvarlig for samarbeidsordningene. Avse tning til fond og bruk av fond: Styret i Fosen Regionråd behandlet spørsmålet om avsetning til og bruk av fond i sak 23/12. Følgende ble vedtatt: Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond drift. Unntatt fra bestemmelsen om maksim al fondsbeholdning er Fosen IKT, som det er vedtatt egne bestemmelser for vedrørende avsetning til bundne fond drift og investering. S ekretariatets innstilling: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret o g Rådet til orientering.

21 Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Arbeidsutvalgets innstilling til styre: Styrets innstilling til Rådet / årsmøte: Rådets / Årsmøtets vedtak:

22 22 Fosen (Vertskommune: Bjugn) Driftsregnskap: Konto Tekst Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr/serviceavtaler Konsulenttjenester Internkjøp (fra vertskommune) Fondsavsetning SUM DRIFTSUTGIFTER Utfakturering av porto separat Tilleggsregn inntak nye firma Sykepenger Overføring til investering Betaling fra kommuner/firma Utleie av prosjektleder A-ordn Overf Inderøy oppbev regnsk.dok SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen Bundet fond drift Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift * Utgående balanse *I fikk vi en del ekstrainntekter i forbindelse med utleie prosjektleder, samt merinntekter ved implementering av nye firma. Vi utfakturerte noen tilleggstimer til firma som hadde noe merforbruk i forhold til budsjetterte timer, slik praksis er når det skal betales etter medgåtte timer. Det var budsjettert med en overføring til investering men vi bestemte oss for at dette kunne vi dekke innenfor drifta i år også. Investeringsregnskap: Konto Tekst 2002 Oppgradering Agresso SUM INVESTERINGSUTGIFTER Overføring fra kommuner SUM INVESTERINGSINNTEKTER

23 KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: Fordeles etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap. Kommuneandeler drift: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Betaling fra "småselskap" SUM Kommuneandeler investering: Osen Roan Leksvik Åfjord Rissa Ørland Bjugn * Sum *1 Anskaffet HR-rapportering separat ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom budsjett og regnskap Utgifter: Overtid: Bruk av overtid skriver seg ikke bare fra arbeid med årsoppgjøret, men også en god del i i forbindelse med implementering/oppsett nye firma og ikke minst overgangen med å fakturere kommunale avgifter i Agresso. Dette var nødvendig pga innføring av eiendomsregister. I tillegg for å få avtalegiro til å fungere optimalt. Pensjonsinnskudd KLP: Når det gjelder pensjonsinnskudd KLP, så la vi oss på budsjettkriteriene som var vedtatt i rådmannsgruppa dvs. 16%. Men erfaringsmessig så ble dette for lavt. Arbeidsgiveravgift: Vi fikk en innsparing i forbindelse med nedsettelse av arbeidsgiveravgifta på ca kr ,- i forhold til budsjett. Men til gjengjeld så fikk vi en del utgifter som vi ikke hadde forutsett. Kurs: Når det gjelder kursposten, så fikk vi et tilbud ifra Evry om fagseminar i Trondheim. Dette har gitt oss svært god gevinst i forbindelse med effektivisering av prosesser. I og med at vi har tatt inn flere selskap som fører regnskap etter regnskapsloven og som er skattepliktig i tillegg så var det nødvendig å høyne kompetansen innenfor dette området. Kjøp av inventar og EDB utstyr: I forbindelse med nakke- og ryggproblematikk til noen ansatte ble det kjøpt inn to heve-/senkebord. I tillegg har vi vært nødt til å kjøpe inn flere nye pc er da noen av de vi har «holder på å ta kvelden». Serviceavtaler:

24 Posten er noe utforutsigbar fordi vi aldri kan forutsi hvilke problemer som oppstår som ikke dekkes av bruker-støtteavtalen. Avstemmingsprogrammet for bankene koster alene kr ,- pr år. Konsulenttjenester: I forbindelse med overgang til å utfakturere fra Proaktiv og over i Agresso påløp det en del timer i konsulentbistand. En stilling på ca 35% ble faset ut i men vi valgte å beholde stillingen ut mars til vi var ferdig med årsoppgjøret. Oppgjør ble derfor gjort på timebasis «pensjonistlønn». Internkjøp Bjugn kommune: Posten består av innleie fra Bjugn kommune i forbindelse med årsoppgjør samt prosjektarbeid/ fellestimer brukt ved Fosen regnskap. I budsjettet ble kommuneandelene redusert slik som forutsatt. Men jeg valgte å påpeke at å forholde seg til lik ramme med lik arbeidsmengde og bemanning år etter år må anses å være noe urealistisk. I tillegg vil det være vanskelig å treffe akkurat med stipulert timeforbruk i forhold til det vi faktisk har brukt gjennom året. Det kan være flere årsaker og hendelser som påvirker timeforbruket. Inntekter: Prosjektledelse: Systemansvarlig har vært prosjektleder for bl.a. A-ordningen dette ga oss ekstrainntekter. Implementering nye firma: Oppsett og inntak av nye firma har gitt oss merinntekter. I denne forbindelse ble det svært mye arbeid med å få ProAktiv til å fungere. 2. Kunder pr Pr så hadde vi 31 firma som vi skanner og fører regnskap for dvs. 31 firma som skal ha ferdigstilte årsoppgjør. I tillegg skanner vi for 3 firma som Rissa fører regnskapet for selv. 3. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner Samhandlingen mellom Fosen regnskap og samarbeidskommunene oppleves som positivt. Vi gir et tilbud om et kommunebesøk hvert år og det er flere kommuner som har «benyttet» seg av dette. 4. Organisering og bemanning Bemanningssituasjonen ved avdelingen er stabil og vi har pr. dags dato 9,6 årsverk. Det vil si at vi i løpet av har faset ut en 35% stilling. 5. Arbeidsmiljø / sykefravær Arbeidsmiljøet ved avdelingen anses å være godt og det er lavt sykefravær. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen De ansatte har arbeidet lenge i organisasjonen slik at kompetansen anses å være god. Men vi ser et behov for å høyne kompetansen spesielt i forbindelse med prosessen rundt årsavslutningsarbeidet. Det er viktig at hver enkelt kan føle seg trygg på arbeidsoppgavene og kan jobbe selvstendig. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i Inngående EHF. Vi har brukt en del midler på å få tilpasset dette, men fortsatt så er det for få firma som benytter seg av muligheten. I tillegg må vi foreta ekstra kontroller av faktura som vi mottar også via EHF. Utgående EHF er mulig noen tilpasninger gjenstår Intern fakturering er på plass Flere benytter seg av e-faktura Utfasing av 35% stilling 8. Utfordringer i og framover Stabil bemanning er viktig for å få en jevn drift. I tillegg er det nødvendig at når noen slutter eller går av med pensjon, så er vi attraktive nok til å tiltrekke oss kompetente søkere. Også i kommunesektoren