MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 09:00-17:35 Møtestad: Kommunehuset. Av 21 medlemmer møtte 21.

Transkript

1 SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 09:00 17:35 Møtestad: Kommunehuset Av 21 medlemmer møtte 21. Andre som var til stades på møtet: Tone Ramsli, rådmann under heile møtet Hilde Lill Vaage, ass rådmann under heile møtet Magda Haugen, politisk sekretær under heile møtet Nina Erdal, økonomisjef under sak nr. 51,62,63,64 og 65/10 Jan Ove Haga, brannsjef under sak nr.58 og 59/10 Merknader: Ordføraren orienterte om at representanten Tyra Pedersen har meldt seg ut av Frp og inn i Krf. Ho vert uavhengig representant ut denne perioden. Gunnar Bruvik, gruppeleiar i Frp, orienterte om prosessen i Frp i saka. Deretter orienterte Tyra Pedersen om sine vurderingar og sine val. Orienteringar/meldingar: Siri Teigland frå Hordaland bonde og småbrukarlag orienterte om prosjektet Slipp oss til ungdom inn i landbruket. Kultursjef Marit Brennbekken orienterte om pågåande arbeid og planar i kultureininga. Spørsmål/interpellasjonar: Dokument utlevert i møtet: Møteplan for politiske møte Særutskrift frå Kontrollutvalet vedk. godkjenning av justerte planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i Samnanger kommune. Sluttrapport frå Hordaland bonde og småbrukarlag som orienterte om prosjektet Slipp oss til ungdom inn i landbruket. Frå Samnanger kyrkjestyre vedk overrislingsanlegg (brannvern). Informasjon om sjukeheimsutbygging midlar til planlegging.

2 Evt. merknader til protokollen må sendast Samnanger kommune innan 3 dagar. Tysse, Marit A. Aase Brigt Olav Gåsdal Sture Tveit

3 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 051/10 10/625 Faste saker 052/10 10/574 Kommunale avgifter og gebyr 053/10 10/336 Husleige kommunale bygg 054/10 09/507 Renovasjonsavgift ny handsaming 055/10 09/300 Ungdomsrådet overføring av midlar frå 2010 til 056/10 10/605 Tilleggsløyving 2010 pensjon til tidlegare tilsette i Midthordland revisjonsselskap 057/10 10/592 Godtgjering til ordførar og varaordførar og andre politisk valde 058/10 09/537 Interkommunalt samarbeid på brann og feiing 059/10 10/615 Ny mannskapsbil til brannvesenet 060/10 10/185 Styrking av barnevernet 061/10 10/384 Kommunesamarbeid om lovfesta krisesentertilbod 062/10 10/206 Budsjett kontrollutvalet 063/10 10/206 Budsjett 064/10 10/268 Økonomiplan /10 10/527 Byggjeprogram for Samnanger barneskule 066/10 10/458 Politisk organisering tal representantar i kommunestyret 2014 Utvalet sitt kvarter: Brigt Olav Gåsdal Ap tok opp praksisen med oversikt over møtegodtgjersle til politikarar. Han oppfordra medlemmene om å passa på sjølve med omsyn til å få registrert si deltaking på ulike møte. Helga Nygård Sp stilte spørsmål om evaluering av legevaktsamarbeidet med Os. Ho var oppteken av kva for metodar som skal nyttast. Ordføraren svara at det skal gjennomførast ei brukarundersøking og ei medarbeiderundersøking. Det skal også gjennomførast ein ROSanalyse for Eikedalen. Gunnar Bruvik Frp tok opp temaet om offentlege arbeidsplassar i høve til arbeidsplassar i privat verksemd i Samnanger kommune. Ordføraren svara med å visa til satsinga i kommuneplanen. Nils Gåsdal Ap spurde om stenging av badebassenget på Tysse. Ass rådmann svara at det er Røde Kors som har vaktene på den offentlege badinga. Dei styrer opninga sjølve.

4 SAKNR. 051/10 FASTE SAKER Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteinnkallinga og saklista vert godkjent Protokollen frå førre møte vert godkjent Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering KOMMUNESTYRET Ordføraren gjorde framlegg om at sak nr. 65/10 vert handsama før sak nr. 62/10. Kommunestyret sa seg samde i dette. Det kom elles følgjande merknader: Øyvind Røen Sp hadde merknad til at Byggjeprogrammet for Samnanger barneskule ikkje var sendt ut saman med sakspapira til dei som ikkje hadde vore inne i handsaminga før. Ordføraren gjorde greie for dette: Ein svikt i våre rutinar førte til at dette ikkje vart oppdaga før måndag Byggjeprogrammet er lagt ut på nettsidene til Samnanger kommune og er dermed tilgjengeleg der. Sture Tveit H hadde spørsmål til kommunen sin praksis med offentleggjering av saksdokument til møte på nettsidene til Samnanger kommune. Ordføraren svara at det vert arbeidd med dette i den nye nettportalen som kommunen no har fått på plass. Brigt Olav Gåsdal Ap stilte spørsmål om kvifor budsjettet frå kontrollutvalet no skal handsamast som eiga sak og ikkje er lagt inn som ein del av det totale budsjettet. Ordføraren svara at ho har valt å gjera det slik ut frå erfaringane frå handsaming av budsjettet i 2008 og Jon Magne Bogevik Frp stilte spørsmål om kvifor sak nr. 54/10 no skal handsamast på nytt i og med at denne saka har vore handsama av kommunestyret tidlegare. Ordføraren svara at saka no står på sakskartet fordi det er kome nye opplysningar inn i saka. Ordføraren gjorde framlegg om at følgjande medlemmer vart valde til å underteikna protokollen frå møtet: Marit A. Aase Krf, Brigt Olav Gåsdal Ap, Sture Tveit H. KS051/10 VEDTAK: Møteinnkallinga og saklista vert godkjent med følgjande endringar: sak nr. 65/10 vert handsama før sak nr. 62/10. Protokollen frå førre møte vert godkjent Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering Følgjande medlemmer vart valde til å underteikna protokollen frå møtet: Marit A. Aase Krf, Brigt Olav Gåsdal Ap, Sture Tveit H.

5 SAKNR. 052/10 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYR PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Fellesframlegg: Kommunale avgifter og gebyr vert oppjustert med 4% med unnatak av følgjande tenester: o Auke på 2 % på avløp. o SFO ikkje auke. o Barnehage foreldrebetaling fastsett statleg sats. o Statleg justerte satsar i Pleie og omorg for einskilde brukarar o Feiing og tilsyn vel 8% o Avgifter og gebyr etter plan og bygningslova og etter matrikkellova vert uendra. Samrøystes vedteke. PØ046/10 VEDTAK: Kommunale avgifter og gebyr vert oppjustert med 4% med unnatak av følgjande tenester: o Auke på 2 % på avløp. o SFO ikkje auke. o Barnehage foreldrebetaling fastsett statleg sats. o Statleg justerte satsar i Pleie og omorg for einskilde brukarar. o Feiing og tilsyn vel 8% o Avgifter og gebyr etter plan og bygningslova og etter matrikkellova vert uendra KOMMUNESTYRET KS052/10 VEDTAK: Kommunale avgifter og gebyr vert oppjustert med 4% med unnatak av følgjande tenester: o Auke på 2 % på avløp. o SFO ikkje auke. o Barnehage foreldrebetaling fastsett statleg sats. o Statleg justerte satsar i Pleie og omorg for einskilde brukarar. o Feiing og tilsyn vel 8% o Avgifter og gebyr etter plan og bygningslova og etter matrikkellova vert uendra. Samrøystes vedteke. SAKNR. 053/10 HUSLEIGE KOMMUNALE BYGG PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Fellesframlegg: Dei kommunale husleigene aukar med 3,5 %. men for dei einskilde husværa vert slik som tabellen som er vedlagt saka. Samrøystes vedteke.

6 PØ054/10 VEDTAK: Dei kommunale husleigene aukar med 3,5 %. men for dei einskilde husværa vert slik som tabellen som er vedlagt saka KOMMUNESTYRET KS053/10 VEDTAK: Dei kommunale husleigene aukar med 3,5 %. men for dei einskilde husværa vert slik som tabellen som er vedlagt saka. Samrøystes vedteke. SAKNR. 054/10 RENOVASJONSAVGIFT NY HANDSAMING PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Marit A Aase sette fram slikt framlegg som vart samrøystes vedteke: Samnanger kommune vedtar at BIR Privat as. får delegert fullmakt til å fakturera og krevja inn avfallsgebyret på vegne av Samnanger kommune. Jmf. 11 i Forskrift om handtering av hushaldningsavfall. Avfallsgebyret tilhøyrer Samnanger kommune. Samnanger kommune vedtek ein auke i prisen på renovavasjonstenestene på ca 3,4%. Ny pris for ein gjennomsnittskunde vert då kr 1.943, for 12 tømmingar, 6 tømmingar pr. halvår. Alle prisar er eks. mva. PØ044/10 VEDTAK: Samnanger kommune vedtar at BIR Privat as. får delegert fullmakt til å fakturera og krevja inn avfallsgebyret på vegne av Samnanger kommune. Jmf. 11 i Forskrift om handtering av hushaldningsavfall. Avfallsgebyret tilhøyrer Samnanger kommune. Samnanger kommune vedtek ein auke i prisen på renovavasjonstenestene på ca 3,4%. Ny pris for ein gjennomsnittskunde vert då kr 1.565, for 12 tømmingar, 6 tømmingar pr. halvår + kr 27 pr ekstra tømming. Alle prisar er eks. mva KOMMUNESTYRET Det vart røysta over framlegg til vedtak frå PØ: Samnanger kommune vedtar at BIR Privat as. får delegert fullmakt til å fakturera og krevja inn avfallsgebyret på vegne av Samnanger kommune. Jmf. 11 i Forskrift om handtering av hushaldningsavfall. Avfallsgebyret tilhøyrer Samnanger kommune. Samnanger kommune vedtek ein auke i prisen på renovavasjonstenestene på ca 3,4%. Ny pris for vert då kr 1565, for 12 tømmingar, 6 tømmingar pr. halvår + kr 27 pr ekstra tømming. Alle prisar er eks. mva. Framlegget vart samrøystes vedteke.

7 KS048/10 VEDTAK: Samnanger kommune vedtar at BIR Privat as. får delegert fullmakt til å fakturera og krevja inn avfallsgebyret på vegne av Samnanger kommune. Jmf. 11 i Forskrift om handtering av hushaldningsavfall. Avfallsgebyret tilhøyrer Samnanger kommune. Samnanger kommune vedtek ein auke i prisen på renovavasjonstenestene på ca 3,4%. Ny pris for vert då kr 1565, for 12 tømmingar, 6 tømmingar pr. halvår + kr 27 pr ekstra tømming. Alle prisar er eks. mva PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Utvalet rår samrøystes til at Samnanger kommune vedtek renovasjonsavgifta som tilrådd frå styret i BIR, dvs. inkl. avgift for bosssug.. PØ056/10 VEDTAK: Samnanger kommune vedtar at BIR Privat a.s. får delegert fullmakt til å fakturera og krevja inn avfallsgebyret på vegne av Samnanger kommune, jmf. 11 i Forskrift om handtering av hushaldningsavfall. Avfallsgebyret høyrer til Samnanger kommune. Samnanger kommune vedtek ein auke i prisen på renovasjonstenesten på 3,4%. Ny sum for ein standard kunde vert kr 1.565, for 12 tømingar, 6 pr. halvår + eit tillegg på kr 27, pr restavfallstøming ut over dette + kr 60 pr bueining som bossnettpåslag. Alle priser er eks. mva KOMMUNESTYRET KS054/10 VEDTAK: Samnanger kommune vedtar at BIR Privat a.s. får delegert fullmakt til å fakturera og krevja inn avfallsgebyret på vegne av Samnanger kommune, jmf. 11 i Forskrift om handtering av hushaldningsavfall. Avfallsgebyret høyrer til Samnanger kommune. Samnanger kommune vedtek ein auke i prisen på renovasjonstenesten på 3,4%. Ny sum for ein standard kunde vert kr 1.565, for 12 tømingar, 6 pr. halvår + eit tillegg på kr 27, pr restavfallstøming ut over dette + kr 60 pr bueining som bossnettpåslag. Alle priser er eks. mva. Samrøystes vedteke. Vedtak i KSsak nr. 48/10 er med dette oppheva. SAKNR. 055/10 UNGDOMSRÅDET OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ 2010 TIL Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vart lagt fram utan tilråding KOMMUNESTYRET

8 Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Ungdomsrådet får overført gjenståande midlar kr , frå 2010 til budsjettet. Føresetnaden for overføringa er at kommunen får eit overskot for KS055/10 VEDTAK: Ungdomsrådet får overført gjenståande midlar kr , frå 2010 til budsjettet. Føresetnaden for overføringa er at kommunen får eit overskot for Samrøystes vedteke SAKNR. 056/10 TILLEGGSLØYVING 2010 PENSJON TIL TIDLEGARE TILSETTE I MIDTHORDLAND REVISJONSSELSKAP Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Det vert løyvd kr av disposisjonsfondet til dekking av krav om betaling av pensjonsutgifter for tidlegare tilsette i Midthordland revisjonsselskap. Løyvinga vert ført på konto nr PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Samrøystes vedteke. PØ060/10 VEDTAK: Det vert løyvd kr av disposisjonsfondet til dekking av krav om betaling av pensjonsutgifter for tidlegare tilsette i Midthordland revisjonsselskap. Løyvinga vert ført på konto nr KOMMUNESTYRET Framlegget frå PØ vart samrøystes vedteke. KS056/10 VEDTAK: Det vert løyvd kr av disposisjonsfondet til dekking av krav om betaling av pensjonsutgifter for tidlegare tilsette i Midthordland revisjonsselskap. Løyvinga vert ført på konto nr Samrøystes vedteke SAKNR. 057/10 GODTGJERING TIL ORDFØRAR OG VARAORDFØRAR OG ANDRE POLITISK VALDE PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET

9 Fellesframlegg: Godtgjersla til ordførar vert auka med kr til kr for. Varaordførar får kr i godtgjersle. Godtgjerslene til andre folkevalde vert auka med 3%. Samrøystes vedteke. PØ055/10 VEDTAK: Godtgjersla til ordførar vert auka med kr til kr for. Varaordførar får kr i godtgjersle. Godtgjerslene til andre folkevalde vert auka med 3% KOMMUNESTYRET Sture Tveit H sette fram følgjande framlegg til vedtak: Godtgjersla til ordførar vert auka med kr til kr for. Varaordførar får kr i godtgjersle. Godtgjersle til andre folkevalde vert i samsvar med vedteke regulativ for godtgjersle til andre folkevalde. Framlegget frå Sture Tveit vart samrøystes vedteke. KS057/10 VEDTAK: Godtgjersla til ordførar vert auka med kr til kr for. Varaordførar får kr i godtgjersle. Godtgjersle til andre folkevalde vert i samsvar med vedteke regulativ for godtgjersle til andre folkevalde SAKNR. 058/10 INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ BRANN OG FEIING PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Det vart presisert i møtet at feiartenesta omfattar både tilsyn og feiing, og at dette for framtida måtte framhevast. Utvalet samla seg om eit felles framlegg der ein tilrår for kommunestyret å godkjenna avtalen. PØ053/10 VEDTAK: Samnanger kommune godkjenner framlegg til avtale mellom Fusa og Samnanger kommune om felles brannsjef, varabrannsjef og om feiing og tilsyn. I samband med innføring av avtalen vil det verta innført behovsprøvd feiing i Samnanger KOMMUNESTYRET Brannsjef Jan Ove Haga gjorde greie for saka og svara på spørsmål frå kommunestyremedlemmene. KS058/10 VEDTAK:

10 Samnanger kommune godkjenner framlegg til avtale mellom Fusa og Samnanger kommune om felles brannsjef, varabrannsjef og om feiing og tilsyn. I samband med innføring av avtalen vil det verta innført behovsprøvd feiing i Samnanger. Samrøystes vedteke. SAKNR. 059/10 NY MANNSKAPSBIL TIL BRANNVESENET Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Det vert stilt til rådvelde inntil kr til å få på plass løysing for transport m.m. av brannmannskapet. Rådmannen får fullmakt til å finna fram til beste løysing. Løyvinga vert finansiert ved bruk av disposisjonsfondet KOMMUNESTYRET Brannsjef Jan Ove Haga var til stades og svara på spørsmål frå kommunestyremedlemmene. KS059/10 VEDTAK: Det vert stilt til rådvelde inntil kr til å få på plass løysing for transport m.m. av brannmannskapet. Rådmannen får fullmakt til å finna fram til beste løysing. Løyvinga vert finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Samrøystes vedteke. SAKNR. 060/10 STYRKING AV BARNEVERNET Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Samnanger kommune ynskjer å styrkja den førebyggjande del av barnevernet, og det vert søkt fylkesmannen om tildeling av midlar for å dekkja minst 50% stilling KOMMUNESTYRET Rådmannen refererte til samtale med Fylkesmannen. Med bakgrunn i framkomne tilleggsopplysningar ba ho kommunestyret endra framlegget til vedtak slik det låg føre. Vedtaket vart retta opp i samsvar med tilleggsopplysningane: Samnanger kommune ynskjer å styrkja barnevernet, og det vert søkt fylkesmannen om tildeling av midlar for å dekkja minst 50% stilling. I tillegg vert det søkt om midlar til styrking av kompetansen hjå dei tilsette. Samrøystes vedteke. KS060/10 VEDTAK:

11 Samnanger kommune ynskjer å styrkja barnevernet, og det vert søkt fylkesmannen om tildeling av midlar for å dekkja minst 50% stilling. I tillegg vert det søkt om midlar til styrking av kompetansen hjå dei tilsette. SAKNR. 061/10 KOMMUNESAMARBEID OM LOVFESTA KRISESENTERTILBOD Rådmannen sitt framlegg til vedtak: PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Tyra Pedersen Frp sette fram slikt framlegg som vart samrøystes vedteke: Samnanger kommune inngår samarbeid med Bergen kommune om lovpålagt krisesentertilbod. Kr løyvast ekstra og takast frå disposisjonsfondet.. PØ059/10 VEDTAK: Samnanger kommune inngår samarbeid med Bergen kommune om lovpålagt krisesentertilbod. Kr løyvast ekstra og takast frå disposisjonsfondet KOMMUNESTYRET Rådmann Tone Ramsli gjorde greie for saka. Det viser seg at Samnanger kommune må løyva inntil kr , til føremålet. Det var semje i Kommunestyret om at vedtaket må utformast etter dette og at rådmannen får fullmakt til å inngå tingingar med Bergen kommune om saka. KS061/10 VEDTAK: Samnanger kommune inngår samarbeid med Bergen kommune om lovpålagt krisesentertilbod. Det vert løyvt inntil kr , frå disposisjonsfondet til føremålet. Rådmannen får fullmakt til å inngå tingingar med Bergen kommune i saka. SAKNR. 062/10 BUDSJETT KONTROLLUTVALET PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Økonomisjefen la fram ein tabell med oversikt over kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett, framskriving av 2010budsjettet for kontrollutvalet (konsekvensjustert budsjett) og avviket mellom desse to. I tabellen var det lagt til grunn tidlegare vedtak i kommunestyret om at ordinær revisjon skal skiljast ut og førast på eigen funksjon. Denne tenesta er budsjettert med brutto kr i PØ sitt framlegg til budsjett for.

12 Det vart sett fram eit fellesframlegg som vart samrøystes vedteke. Meirutgiftene i høve til konsekvensjustert budsjett kr vert finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. PØ052/10 VEDTAK: BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET Funksjon Art Tekst 0803 Møtegodtgjering Tapt arbeidsforteneste Feriepenger av tapt arb Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur Matvarer Kurs / møter KMgodtgjering Kontingent Konsulent Ekstra konsulent Kjøp frå fylket Betalt mva sum utgifter Refusjon mva Refusjon frå private KOMMUNESTYRET Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak. Opprinneleg forslag frå Kontrollutvalet vert lagt til grunn for nytt budsjett for. Må dekkast frå disposisjonsfondet. Det vart røysta: Framlegget frå PØ vart sett opp mot framlegget frå Jens Harald Abotnes. PØ sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. Framlegget frå Jens Harald Abotnes fekk 7 røyster og fall.

13 KS062/10 VEDTAK: BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET Funksjon Art Tekst 0803 Møtegodtgjering Tapt arbeidsforteneste Feriepenger av tapt arb Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur Matvarer Kurs / møter KMgodtgjering Kontingent Konsulent Ekstra konsulent Kjøp frå fylket Betalt mva sum utgifter Refusjon mva Refusjon frå private SAKNR. 063/10 BUDSJETT PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Utvalet fekk utdelt skriv frå pleie og omsorgsleiar med informasjon om opplegg og kostnad knytt til ein ressurskrevjande brukar. Rådmann gjorde framlegg om ein auke i løyvingane til PLO heimebaserte tenester på netto kr 1.4 mill. kroner. Det vert finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Utvalet drøfta inntektspotensiale til kommunen ikkje minst med tanke på å få fullfinansiert mange store utbyggingstiltak dei næraste åra. Jmf. sak 50/10.

14 Rådmannen sitt framlegg til budsjett vart gjennomgått. Driftsbudsjett Det vart gitt slike kommentarar: Utvalet ønskte å få seg førelagd ei sak om avløning av støttekontaktar. Det må utarbeidast vedlikehaldsplanar for kommunale eigedomar inkl. ansvarsomtale. Ved nybygging bør det vurderast å få slike planar utarbeidd som del av prosjektet. Det er behov for vaktmeisterteneste ved kyrkjene. Dette må vurderast i samband med ein gjennomgang av behovet for stillingar til driftsavdelinga på teknisk, jmf. behov for styrking av parktenester (grøn mann). Øyvind Røen sette fram slikt framlegg: Kyrkja si budsjettramme vert auka slik at det vert etablert brannvarsling i kyrkja på Ådland. Auken i er: kr til anlegget kr til tilknytingsavgift kr til driftskostnad Kommunestyret ber om at det vert lagt fram ei sak om brannsløkkingsanlegg i kyrkja på Ådland i samband med handsaminga av økonomiplanen i juni. Marit A Aase sette fram slikt framlegg: Det vert løyvd kr til tiltak Fjellsikring og grøftearbeid Hagamulen. Brigt Olav Gåsdal sette fram slikt framlegg: Skuleskyss for elevane som vart overførte frå Nordbygda til Gjerde er lagt inn i budsjettet for 1.halvår. Frå og med hausthalvåret (skulestart skuleåret 2012) skal skuleskyssen følgje reglane i opplæringslova for fri skyss. Særskilt farlege punkt på vegen må utbetrast og sikrast. Dette gjeld for heile vegstrekkja Tysse Reistad. Utvalet røysta over dei tre framlegga. Alle vart samrøystes vedtekne. Det var semje om at utgiftene på til saman kr skulle dekkjast ved bruk av disposisjonsfondet. Investeringsbudsjett Det var ingen framlegg til endring på investeringsrekneskapen ut over at løyvinga til bufellesskap funksjonshemma vart forskyve ved at det vart ført opp kr i og resterande sum kr vart ført inn i økonomiplan i Administrasjonen vert bedt om å fremja eiga sak om denne utbygginga i løpet av våren. Det vart røysta over heile framlegg til budsjett for. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke med dei ovannemnde tillegga. Rådmannen sitt framlegg samt endringane i PØ er innarbeidd i tabellane under. Det er i blitt gjort endringar i oppsett og ansvarsfordeling i høve til 2009 og Dette er det tatt omsyn til i oppsettet slik at tala skal bli mest mogeleg samanliknbare. For eks, flytting av politiske utval til ansvar frå ansvar og og flytting av premieavvik frå til Me har vidare vald å presentera budsjettet med to ulike hovudoversikter då det gir meir utfyllande informasjon. Utvalet bestemte å utsetja handsaming av budsjettet til kontrollutvalet til møte då det var ein del uavklara spørsmål.

15 PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett Samnanger Brukarbetalingar Andre sals og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. teneste prod Kjøp av varer og tenester som erstattar komm teneste prod Overføringar Avskrivingar SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjonar Motpost avskrivingar

16 Hovudoversikt driftsbudsjettet Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidlegare års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETTINGAR (J) Overført til investeringsregnskapet Avsettingar til disposisjonsfond Avsettingar til bundne fond SUM AVSETTINGAR (K) REGNSKAPSMESSIG MEIR MINDREFORBRUK (L = I+JK) Hovudoversikt investeringsbudsjett Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett Samnanger Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eigaruttak SUM INNTEKTER (L) Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal teneste prod Kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal teneste prod Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekning tidligare års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne fond Avsetningar til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR (N)

17 Regnskap Hovudoversikt investeringsbudsjett Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Sal av aksjar og andelar Bruk av tidlegare års overskot Overføringar frå driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) Det inneber fylgjande ramme fordelt på einingane/funksjonar: 2009 Budsjett 2010 Budsjett 1100 Rådmann driftsutgifter finansutgifter Pedagogisk teneste driftsutgifter finansutgifter Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan driftsutgifter finansutgifter x Næringsføremål driftsutgifter finansutgifter Politisk nivå og revisjon (tidl.ansvar ) driftsutgifter

18 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett finansutgifter Eining for interne tenester (premieavvik overført finans i 2010) driftsutgifter finansutgifter Diverse fellesutgifter (tidl. ansvar 1200) driftsutgifter finansutgifter x Kultureining driftsutgifter finansutgifter x Teknisk eining driftsutgifter finansutgifter Skule og barnehage: felles driftsutgifter finansutgifter Samnanger ungdomsskule driftsutgifter finansutgifter Samnanger barneskule driftsutgifter

19 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett finansutgifter Barnehageeininga driftsutgifter finansutgifter x / 320x Sosial og helseeininga driftsutgifter finansutgifter x / 311x Pleie og omsorg driftsutgifter finansutgifter Skatt og rammetilskot driftsutgifter finansutgifter Renter og avdrag driftsutgifter finansutgifter Interne finansieringstransaksjonar driftsutgifter finansutgifter Avskriving driftsutgifter finansutgifter Fordelte renteutgifter driftsutgifter 0 0 0

20 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett finansutgifter Premieavvik driftsutgifter finansutgifter Utvalet ønskte å få seg førelagd ei sak om avløning av støttekontaktar. Det må utarbeidast vedlikehaldsplanar for kommunale eigedomar inkl. ansvarsomtale. Ved nybygging bør det vurderast å få slike planar utarbeidd som del av prosjektet. Det er behov for vaktmeisterteneste ved kyrkjene. Dette må vurderast i samband med ein gjennomgang av behovet for stillingar til driftsavdelinga på teknisk, jmf. behov for styrking av parktenester (grøn mann). Sak om funksjonshemma som inkluderer m.a. lokalisering vert førebudd for politisk handsaming vår KOMMUNESTYRET Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik Frp sette fram følgjande framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen innhenta nødvendige opplysninger om konkurranseutsetjing av driften av sjukeheimen og så fremja konkrete forslag om ein tidsplan og prosess for konkurranseutsetjing av sjukeheimen. 2. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av heimehjelptenester / sykepleie og øvrige personlige tenester og så fremme konkrete forslag om ein tidsplan og prosess for ein innføring av fritt brukervalg i kommunen. Sture Tveit H sette fram følgjande framlegg til vedtak: Skuleskyss for elevane i Samnanger slik den er vedteken for skuleåret 2010/ vert forlenga til å gjelda også for hausthalvåret. Marit A. Aase Krf. ba om at Kommunestyret slutta seg til følgjande: Det som vedkjem skuleskyss vert trekt ut av budsjettsaka og handsama som ei eiga sak i kommunestyret i februar. Brigt Olav Gåsdl Ap sette fram følgjande framlegg til vedtak: Framlegget om skuleskyss mm fremja av underteikna til budsjett vert trekt. K.styret får ei sak om skuleskyss til førehaving til møtet i februar. Sture Tveit H trekte sitt framlegg om skuleskyss.

21 Det vart røysta over framlegget frå Brigt Olav Gåsdal Ap om at han trekkjer framlegg om skuleskyss. Framlegget vart samrøystes vedteke. Sture Tveit H sette fram følgjande framlegg til vedtak: Samnanger kyrkjestyre får dekka kostnad med kartlegging av ulike løysingar for brannsikring med overrislingsanlegg i kyrkja på Ådland med inntil ,, kostnaden vert dekka med inntil kr ,. Kostnaden vert dekka med ved bruk av disposiskjonsfondet. Det vart røysta: 13 røysta for 7 mot, og framlegget vart etter dette vedteke. Brigt Olav Gåsdal Ap sette fram følgjande framlegg til vedtak vedk. investeringsbudsjettet: Det vert tatt opp eit lån på 1 mill til vidare planlegging av utbygging av sjukeheim jfr. Notat frå rådmannen til ordførar dagsett Lånet skal nedbetalast over 40 år med 2 avdragsfrie år. Framlegget vart samrøystes vedteke. Driftsbudsjettet: Vedteke mot ei røyst. Investeringsbudsjettet: vedeteke Heile budsjettet: Vedteke mot ei røyst. KS063/10 VEDTAK: Framlegget om skuleskyss mm fremja av Brigt Olav Gåsdal Ap til budsjett vert trekt. K.styret får ei sak om skuleskyss til førehaving til møtet i februar. Samnanger kyrkjestyre får dekka kostnad med kartlegging av ulike løysingar for brannsikring med overrislingsanlegg i kyrkja på Ådland med inntil ,. Kostnaden vert dekka med ved bruk av disposiskjonsfondet. Det vert tatt opp eit lån på 1 mill til vidare planlegging av utbygging sjukeheim jfr. Notat frå rådmannen til ordførar dagsett Samla låneopptak i skal nedbetalast over 40 år med 2 avdragsfrie år. Driftsbudsjettet for vert gjort gjeldande slik det framgår av tabellane under. Budsjettskjema 1 A Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett Samnanger Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån

22 Beskriving Budsjettskjema 1 A Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Det inneber fylgjande rammer: Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 1100 Rådmann driftsutgifter finansutgifter Pedagogisk teneste driftsutgifter finansutgifter Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan driftsutgifter finansutgifter x Næringsføremål driftsutgifter finansutgifter Politisk nivå og revisjon (tidl.ansvar ) driftsutgifter finansutgifter 0 0 0

23 Beskriving Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett Eining for interne tenester (premieavvik overført finans i 2010) driftsutgifter finansutgifter Diverse fellesutgifter (tidl. ansvar 1200) driftsutgifter finansutgifter x Kultureining driftsutgifter finansutgifter x Teknisk eining driftsutgifter finansutgifter Skule og barnehage: felles driftsutgifter finansutgifter Samnanger ungdomsskule driftsutgifter finansutgifter Samnanger barneskule driftsutgifter finansutgifter

24 Beskriving Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2040 Barnehageeininga driftsutgifter finansutgifter x / 320x Sosial og helseeininga driftsutgifter finansutgifter x / 311x Pleie og omsorg driftsutgifter finansutgifter Skatt og rammetilskot driftsutgifter finansutgifter Renter og avdrag driftsutgifter finansutgifter Interne finansieringstransaksjonar driftsutgifter finansutgifter Avskriving driftsutgifter finansutgifter Fordelte renteutgifter driftsutgifter finansutgifter

25 Beskriving Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 9005 Premieavvik driftsutgifter finansutgifter Investeringsbudsjettet for vert gjort gjeldande slik det framgår av tabellane under. Budsjettskjema 2 A Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett Samnanger Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn her føresett og det er også fleire tiltak som er drøfta her der planarbeidet er kome så kort at det er vanskeleg å trekkja konklusjonar om korleis det skal gjennomførast og til kva kostnad. Fleirbrukshall, bruk av kommunehus,

26 bibliotek, tilrettelegging for bustadbygging, oppfølging av områdeplan Bjørkheim t.d.. Hovudhandsaming av økonomiplan skjer i juni, og i denne omgang vert planen berre justert i høve til årsbudsjett. Personal og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. Fylgjande moglegheiter var drøfta: Eigedomsskatt pågåande diskusjon i dept. om fjerning av maksgrenser ved taksering kraftverk 4.2 mill. kroner Tilskot til utbygging av sjukeheimsplassar/omsorgsbustader. Det er eit auka krav frå kommunane om at dagens satsar må aukast monaleg. Kommunen har tilrettelagde bustadtomter for sal både på Lønnebakken og Rolvsvåg, og det bør vera realistisk å få seld tomter i planperioden for 3 mill. kroner. Bkk søkjer om oppjustering i Samnangervassdraget. Det er søkt om alternative løysingar, og inntektene til kommunen varierer mykje alt etter kva som vert vald. Inntektspotensiale frå kr til 1.9 mill. kroner frå Det er under planlegging fleire småkraftverk. Utbygging i verna vassdrag vil gi mest inntekter, men desse er svært usikre med tanke på realisering. Det skal gjennomførast ei nærare undersøking vedk. kva inntekter som kan koma som fylgje av utbygging av småkraft. Næringstomt Ulland. Denne er i dag leigd ut. Vidare bruk inkl. evt. sal må vurderast. Utvalet ville at kommunen skal vera tilbakehaldne med å nytta minimumsavdrag, men at nye lån vert tekne opp med så lang tilbakebetalingstid som lova tillet. Renta skal oppjusterast i høve til rådmannen sitt framlegg til 5% i 2013 og Senter for funksjonshemma vert budsjettert i perioden Utvalet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak med korrigeringar i høve til årsbudsjett. PØ050/10 VEDTAK: Hovudhandsaminga av økonomiplan for Samnanger kommune er i juni. I denne omgang vert økonomiplanen berre justert i høve til årsbudsjett. Etter dette ligg det føre slik økonomiplan for Samnanger kommune 2014: Drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån finansinntekter/utgifter

27 Drift Dekning av tidl års regnskm meirforbruk Til bundne avsettingar Til ubundne avsettingar Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsettingar Bruk av bundne avsettingar avsettingar Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift fordelt drift Meirforbruk/mindreforbruk Investeringar Investeringar i anleggsmidlar Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottatte avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter ekstern finansiering Overført frå driftsregnskapet Bruk av avsettingar finansiering Udekkja/udisponert Samnangerheimen utbygging investeringar lån anna tilskot renter avdrag finansiering

28 Driftskonsekvensar netto dr.konsekvensar Utbygging Samnanger barneskule investeringar lån renter avdrag finansiering Driftskonsekvensar netto dr.konsekvensar Utviding av Nordbygda barnehage planlegging investeringar fond finansiering netto dr.konsekvensar Ny telefonsentral og nye løysingar for telefoni investeringar fond finansiering Driftskonsekvensar utgifter netto netto dr.konsekvensar Senter for funksjonshemma investeringar lån renter avdrag finansiering

29 Driftskonsekvensar netto dr.konsekvensar Avløp Ådland investeringar lån renter avdrag finansiering Driftskonsekvensar inntekter netto netto dr.konsekvensar Bygg av forsyningshus Rolvvåg kai investeringar fond finansiering Rolvsvåg industriområde øvre del investeringar lån anna renter avdrag finansiering Driftskonsekvensar netto dr.konsekvensar og 0.16 Engasjementstilling oppfølging prosjekt finansiering Utgiftene til tiltaket ligg innbakt i andre store prosjekt.

30 Avdragsutgifter startlån investeringar anna finansiering Lønnebakken sal av tomter Avsett til fond Sal av tomter finansiering KOMMUNESTYRET Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan i juni skal det utarbeidast tiltak til bustadbygging. (Jfr. Kommuneplan kap. Arbeid / næring nyskaping / bygdeutvikling og vedtaket i sak 65/10 i k.styret: Byggjeprogr. For S.barneskule om bustadbygging og vekst.) Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak. Røysting: Marit A. Aase sitt framlegg samrøystes vedteke. Jens Harald Abotnes sitt framlegg samrøystes vedteke. Heile økonomiplanen vart samrøystes vedteken. KS064/10 VEDTAK: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan i juni skal det utarbeidast tiltak til bustadbygging. (Jfr. Kommuneplan kap. Arbeid / næring nyskaping / bygdeutvikling og vedtaket i sak 65/10 i k.styret: Byggjeprogr. For S.barneskule om bustadbygging og vekst.) vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak. Heile økonomiplanen vart samrøystes vedteken slik det framgår av tabellane under Budsjettskjema 1 A Budsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Samnanger Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd

31 Budsjettskjema 1 A Budsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån finansinntekter/utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Til fordeling drift fordelt drift Budsjettskjema 2 A Budsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Samnanger Investeringer i anleggsmidler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ekstern finansiering Bruk av avsetninger finansiering Samnangerheimen utbygging investeringar lån anna tilskot renter avdrag

32 finansiering Driftskonsekvensar netto dr.konsekvensar Utbygging Samnanger barneskule investeringar lån renter avdrag finansiering Driftskonsekvensar netto dr.konsekvensar Utviding av Nordbygda barnehage investeringar fond finansiering netto dr.konsekvensar Ny telefonsentral og nye løysingar for telefoni investeringar fond finansiering Driftskonsekvensar utgifter netto netto dr.konsekvensar Senter for funksjonshemma investeringar lån

33 renter avdrag finansiering Driftskonsekvensar netto dr.konsekvensar Avløp Ådland investeringar lån renter avdrag finansiering Driftskonsekvensar utgifter inntekter netto netto dr.konsekvensar Bygg av forsyningshus Rolvvåg kai investeringar fond finansiering netto dr.konsekvensar Rolvsvåg industriområde øvre del investeringar lån anna renter avdrag finansiering Driftskonsekvensar netto dr.konsekvensar