PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEL 1 OG 2 I SETRA BRL.

Transkript

1 1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEL 1 OG 2 I SETRA BRL. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Del 1 Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Hovseter skole Til stede: 112 andelseiere, 35 representert ved fullmakt, totalt 147 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Victoria Smith-Venaas. Møtet ble åpnet av Christian Valøy Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Mathias Borch foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Victoria Smith-Venaas foreslått, og som protokollvitne ble Ragnvald Barth foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2014 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent.. Innsigelser om at «Styrets arbeid» og styrets sammensetning ikke er informert godt nok om i årsberetningen, styret tar dette til etterretning. B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket av egenkapitalen Fastsettelse av godtgjørelser Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr

2 2 Møtet måtte avsluttes før resterende saker ble behandlet, ettersom man ikke kunne disponere møtelokalet lenger. Resterende saker ble behandlet i «Fortsettelse av ordinær generalforsamling» tirsdag 16. juni. Protokoll følger vedlagt. - Møtet ble hevet kl.: 21:45. Protokollen signeres av Mathias Borch Møteleder Victoria Smith-Venaas /s/ Referent Ragnvald Barth /s/ Protokollvitne

3 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Del 2 Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Voksen kirke 78 andelseiere, 52 representert ved fullmakt, totalt 130 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Victoria Smith-Venaas. Møtet ble åpnet av Christian Valøy -- 1 Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Christina Mostue foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Victoria Smith-Venaas foreslått, og som protokollvitne ble Selma Iljas foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt Godtgjørelser Byggekomite; forslag om timebasert honorar med en timepris på 600,- per time. Honoraret begrenses til totalt kr ,-, og timelister skal godkjennes på styremøte før de utbetales. Tillegg: Byggekomiteen skal ha minst 2 medlemmer, minst 1 fra styret og minst 1 andelseier. Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 83 mot 41 stemmer.

4 3 Forslag A) Forslag om mistillit mot styret i Setra brl. Forslagsstiller: Hanne Cecilie Lunde Fremmer mistillitsforslag mot styret i Setra borettslag med Christian Valøy som formann og ønsker å fjerne ham fra styret. Dette bla grunnet innleie av personlige bekjentskaper uten styrebehandling eller anbudsrunde. Ikke ønske om å involvere hele styret, han ønsker kun å samarbeide med nestformann og de to tar nær sagt alle avgjørelser på egenhånd. Generelt sett dårlig samarbeidsevne og raserianfall ved uenighet. Jeg føler ikke at ting blir gjort korrekt og kan ikke stå inne for pengeforbruket. Vedtak: Forslaget falt med 58 mot 65 stemmer, ikke vedtatt. B) Forslag om utskifting av sluk, vann- og avløpsrør og rehabilitering av baderom Forslagsstiller: Styret Det vises til utlevert informasjonsbrosjyre samt informasjonsmøte 21. og 23. april. På generalforsamling ble det vedtatt å rehabilitere sanitæranlegget basert på innvendig reparasjon av avløp og utskifting av vannrør. I etterkant har det vist seg at dette ikke er den beste løsningen for Setra brl, og styret i samarbeid med OBOS Prosjekt ønsker derfor å legge saken frem for generalforsamlingen på nytt. Anbefalte tiltak fra OBOS Prosjekt er følgende: Når slukene og rørene skal skiftes, er det ikke mulig å unngå at både gulv, tak og vegger blir skadet. Derfor er det naturlig og nødvendig å utbedre disse samtidig. Spørsmålet blir da hvilken standard tak/vegger/gulv skal ha. Rehabiliteringsprosjekter inneholder en rekke tekniske detaljer og individuelle tilpasninger. Overordnede arbeidsoperasjoner er listet opp under og skal gjengi den standard som både er påkrevet og vanlig i dag. I samarbeid med styret har OBOS-Prosjekt utarbeidet tre alternative forslag til tiltak. Forslag til vedtak: Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar rehabilitering med grunnpakke og evt. tilleggspakke 1. Det gis styret fullmakt til å innhente og tegne kontrakt på prosjektadministrasjon for fasene kontrahering av entreprenør samt prosjekt- og byggeledelse under utførelsestiden.

5 Generalforsamlingen gir styret fullmakt til låneopptak inntil kr og godkjenner at lån til finansiering av tiltakene sikres med pant i lagets eiendommer med prioritet foran innskuddene. For fullstendig saksfremstilling, se innkalling. Vedtak: Forslag om grunnpakke vedtatt med 132 mot 1 stemme. Tilleggspakke 1 falt mot 61 stemmer, ikke vedtatt. C) Forslag om salg av omgjorte næringslokaler og økning av antall andeler Forslagsstiller: Styret På ekstraordinær generalforsamling ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å søke om bruksendring av næringslokalene i Hovseterveien 82 og 68 med det formål å gjøre om disse til andeler i borettslaget. I Hovseterveien 64 er det et lokale på 25 kvm, i nr. 82 er det 2 lokaler a 35 kvm, i nr. 68 er det 8 leiligheter på bakkeplan samt det gamle styrerommet i 1 etg. I nr. 84 er det 2 leiligheter på bakkeplan. Totalt utgjør dette 14 lokaler som gjøres om til leiligheter. Styret har nå søkt kommunen om bruksendring, og saken ligger til behandling i Plan- og bygningsetaten. Med forbehold om at denne søknaden godkjennes foreslår styret følgende: Styrets forslag til vedtak: Det knyttes 14 andeler til næringslokalene i Hovseterveien 64, 68, 82 og 84. De nye andelenes pålydende, dvs summen av andelskapital og innskudd, fastsettes til kr ,- for lokalene på 35 kvm og kr ,- for lokalene på 25 kvm. De nye andelene tilordnes en del av borettslagets fellesgjeld. De nye andelene selges til høystbydende. Over- eller underkurs fremkommer derfor først når avtale om salg av andelen er inngått. Styret gis med dette vedtak fullmakt til å foreta alle handlinger som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket. Styrets har herunder fullmakt til: å gjennomføre salg av andelen, herunder akseptere bud, inngå kjøpekontrakt, pantsette andelen (sikringsobligasjon til eiendomsmegler), etc. å fastsette andel fellesgjeld for den nye andelen, samt fastsette endret fordelingsnøkkel for felleskostnadene, begge dele basert på de samme prinsipper som ligger til grunn for gjeldende fordeling av fellesgjeld og felleskostnadene Vedtak: Forslaget vedtatt mot 3 stemmer.

6 D) Forslag om salg av supplementsrom Forslagsstiller: Simon Bear Forslag om salg av noen av hyblene i Hovsetervn. 68 B Jeg vil med dette foreslå at det tas opp som egen sak på generalforsamlingen, som skal avholdes 27. Mai, at borettslagets styre gis fullmakt til å selge ut noen av hyblene som det er 2 stk. av, i hver etg. i Hovseterveien 68 B (evt. alle hyblene, hvis dette tilbudet om utleie er lite benyttet). Med tanke på de store utgiftene som borettslaget står overfor i forhold til oppussing av baderom, nye fasader der nye vinduer er påkrevet, samt at gamle fasadeplater innholder det «farlige»stoffet Asbest, vil det komme alle beboere til nytte at disse hyblene selges. Det vil gi borettslaget inntekter og fellesgjelden til hver leilighet vil bli mindre, noe som bidrar til at husleien kan holdes nede på et rimeligere nivå. Jeg kan ikke se noen grunn til at man skal videreføre dagens ordning, der enkelte av andelseierne er tilgodesett med billig lagringsplass i form av billig leie for hyblene. Ved å selge disse hyblene kan andelseierne som bor vegg i vegg med hyblene gis mulighet til å slå dem sammen med sin egen leilighet og de andre beboerne kan skaffe seg egen hybel, til sine gjester. Dermed blir mange leiligheter mer attraktive for folk med nedsatt fysisk funksjonsevne å bo i, det muliggjør også at barnefamilier som har barn med nedsatt fysisk funksjonsevne kan flytte inn og man vil kunne få større variasjon i beboergruppen. Disse hyblene må selvsagt selges til en fornuftig pris, slik at det ikke bare blir de nærmeste naboene til hyblene som vinner på salget (undertegnede inkludert). Hensikten må være å få inntekter til borettslaget og at salget av hyblene kommer alle til gode! Undertegnede tror at det på lang sikt vil være bra for borettslaget at disse hyblene selges, fordi at borettslaget får gode inntekter av et slikt salg. Mange av dagens beboere er (minste)pensjonister, uføretrygdede og / eller lever på en inntekt (enslige) noe som gjør det viktig å tenke på at husleien må forsøkes holdes så lav som mulig, også i fremtiden Forslag til vedtak «Styret i Setra borettslag gis fullmakt av generalforsamlingen til å selge X antall (eller alle) hybler(ene) i Hovseterveien 68 B. Hyblene skal takseres/verdi-vurderes av kyndig takstmann. Hyblene skal tilbys solgt til markedspris, der borettslagets andelseiere skal ha forkjøpsrett. I tilfeller hvor det er flere andelseiere som er interessert i samme hybel-enhet, skal eventuelle andelseiere som er «nærmeste nabo» til hybel-enheten, ha fortrinnsrett. Dette siste, er for å imøtekomme regelverket i borettslaget og OBOS for øvrig, der det heter at man kan bare eie en andel i borettslaget, samt bidra til at borettslaget skal bli tilgjengelig/attraktivt for barnefamilier også. Vedtak: Forslagsstiller trekker forslaget, ingen innsigelser fra salen.

7 4 Valg av tillitsvalgte A Som styremedlem for 2 år, ble Lisa Mari Løkke og Patrick Berger foreslått. Benkeforslag: Christian Storsten, Inger Håland og Jarle Kanaris. Vedtak: Lisa Mari Løkke, Patrick Berger og Inger Håland valgt B Som varamedlem for 1 år, ble Mikkel Øyen og Pernille Bruksaas foreslått. Benkeforslag: Christian Storsten, Ragnhild Sundsbak og Ragnhild Johansen. Vedtak: Alle valgt ved akklamasjon C Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Tommy Skodje, Annette Garau og Merethe Innervik foreslått Benkeforslag: Helene Holtskog og Sarah Jayne Newey. Vedtak: Alle valgt ved akklamasjon D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Christian Valøy Varadelegert Ingar Svenneby Vedtak: Valgt ved akklamasjon E Som delegert med varadelegert til sameiermøte i Hovseter Vaktmestersentral ble foreslått: Delegert Patrick Berger Varadelegert Lisa Marie Løkke Vedtak: Valgt ved akklamasjon Møtet ble hevet kl.: 21:20. Protokollen signeres av Christina Mostue /s/ Møteleder Victoria Smith-Venaas /s/ Referent Selma Iljas /s/ Protokollvitne

8 Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Christian Valøy Hovseterveien 66 B Styremedlem Ingar Svennebye Hovseterveien 66 B Styremedlem Inger Håland Hovseterveien Styremedlem Patrick Berger Hovseterveien Styremedlem Lisa Mari Løkke Styret vil konstituere seg på neste styremøte.