OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Trondheim kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17:00 Kontrollkomite SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/05 04/39431 OPPFØLGING AV LØNNSPROSJEKTENE 0007/05 05/03969 Unntatt offentlighet iht Ofl 5a, jfr.fvl 13 første ledd pkt. 1 ANSATTTE MED EGNE FORETAK 0008/05 05/07312 Unntatt offentlighet iht Ofl 5a, jfr.fvl 13 første ledd pkt. 1 FORELØPIG INNBERETNING OM URETTMESSIGHET/MISLIGHET VED HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN 0009/05 05/04809 OPPBEVARING AV KONTANTER PÅ SYKEHJEMMENE 0010/05 04/00308 KONSEKVENSER AV UTSATT VEDLIKEHOLD I KOMMUNALE SKOLER OG BARNEHAGER 0011/05 05/06420 BRUK AV PIGGDEKKFONDETS MIDLER Postadresse: Besøksadresse: Postboks 2904 Tempe Munkegata 1 Telefon: 7002 TRONDHEIM TRONDHEIM Telefaks:

2 0006/05 OPPFØLGING AV LØNNSPROSJEKTENE Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen orienterte om oppfølgingen av lønnsprosjektene. Rådgiver Anne Cathrine Moseng orienterte om oppfølgingen fra Rådmannens side. Innstillingen enstemmig vedtatt. Kontrollkomiteen tar saken til orientering. 0007/05 Unntatt offentlighet iht Ofl 5a, jfr.fvl 13 første ledd pkt. 1 - Unntak for taushetsbelagte personopplysninger jfr. fvl. 13 ANSATTTE MED EGNE FORETAK Kontrollkomiteen tar saken til orientering. 0008/05 Unntatt offentlighet iht Ofl 5a, jfr.fvl 13 første ledd pkt. 1 - Unntak for taushetsbelagte personopplysninger jfr. fvl. 13 FORELØPIG INNBERETNING OM URETTMESSIGHET/MISLIGHET VED HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN Kontrollkomiteen tar saken til orientering. 0009/05 OPPBEVARING AV KONTANTER PÅ SYKEHJEMMENE Revisorene Tove Meland og Anne-Margit Eide Schjølberg orienterte om prosjektarbeidet. Rådgivere fra Rådmannens fagstab, Siri Rasmussen og Eva Rinnan, orienterte om hvilken oppfølging Rådmannen vil gjøre. Side 2 av 6

3 Sekretariatets innstilling: 1. Bystyret ber rådmannen om å innrette praksis for disponering av pasientmidlene i tråd med Helsedepartementets forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie av og Bystyret ser alvorlig på de avdekte avvik fra de interne retningslinjene. Bystyret ber rådmannen sørge for at de interne retningslinjene gjøres kjent for enhetslederne og de ansatte ved sykehjemmene, og i de tilfeller revisjonsrapporten avdekker avvik sørge for at retningslinjene blir fulgt. 3. Bystyret ber rådmannen om å gjennomgå og vurdere hensiktsmessigheten av de interne retningslinjene. 4. Bystyret ber rådmannen innen gi tilbakemelding til kontrollkomiteen om hvilke tiltak som er iverksatt. Kontrollkomiteen besluttet å bytte om på punkt 2 og 3. Sekretariatets innstilling med komiteens rokering av punkt 2 og 3 enstemmig vedtatt. 1. Bystyret ber rådmannen om å innrette praksis for disponering av pasientmidlene i tråd med Helsedepartementets forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie av og Bystyret ber rådmannen om å gjennomgå og vurdere hensiktsmessigheten av de interne retningslinjene. 3. Bystyret ser alvorlig på de avdekte avvik fra de interne retningslinjene. Bystyret ber rådmannen sørge for at de interne retningslinjene gjøres kjent for enhetslederne og de ansatte ved sykehjemmene, og i de tilfeller revisjonsrapporten avdekker avvik sørge for at retningslinjene blir fulgt. Side 3 av 6

4 4. Bystyret ber rådmannen innen gi tilbakemelding til kontrollkomiteen om hvilke tiltak som er iverksatt. Saksordfører: Randi Selfjord (Ap) 0010/05 KONSEKVENSER AV UTSATT VEDLIKEHOLD I KOMMUNALE SKOLER OG BARNEHAGER Forvaltningsrevisor Hans Petter Wollebæk orienterte om arbeidet med rapporten. Kommunaldirektør Snorre Glørstad og Direktør for Trondheim Eiendom, Britt Nergård, orienterte fra Rådmannen. Sekretariatets innstilling: INNSTILLING: 1. Bystyret ser alvorlig på bruddet med God kommunal regnskapsskikk (GKRS) og ber rådmannen innarbeide en sterkere koordinering mellom standard NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk og foreløpig standard for GKRS om avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 2. Bystyret ser alvorlig på at ansatte, elever og barn i kommunale skoler og barnehager opplever at kravene i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ikke er ivaretatt. Bystyret vil her nevne kriteriene om sikkerhet, tilrettelegging for funksjonshemmede og arealnorm som særlig alvorlig. 3. Vedlikeholdsinnsatsen i driftsbudsjettene må økes for å komme opp på anbefalt nivå. Bystyret ber Rådmannen om å innarbeide økt vedlikeholdsinnsats og inndekning av vedlikeholdsetterslep i økonomiplanen for Kontrollkomiteen kom med følgende tilleggspunkt: 4. Bystyret ber ordføreren ta initiativ ovenfor Regjeringen for å få til et nasjonalt løft for å ta igjen etterslepet av manglende vedlikehold av offentlige bygg. Sekretariatets innstilling med komiteens tillegg enstemmig vedtatt. Side 4 av 6

5 INNSTILLING: 1. Bystyret ser alvorlig på bruddet med God kommunal regnskapsskikk (GKRS) og ber rådmannen innarbeide en sterkere koordinering mellom standard NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk og foreløpig standard for GKRS om avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 2. Bystyret ser alvorlig på at ansatte, elever og barn i kommunale skoler og barnehager opplever at kravene i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ikke er ivaretatt. Bystyret vil her nevne kriteriene om sikkerhet, tilrettelegging for funksjonshemmede og arealnorm som særlig alvorlig. 3. Vedlikeholdsinnsatsen i driftsbudsjettene må økes for å komme opp på anbefalt nivå. Bystyret ber Rådmannen om å innarbeide økt vedlikeholdsinnsats og inndekning av vedlikeholdsetterslep i økonomiplanen for Bystyret ber ordføreren ta initiativ ovenfor Regjeringen for å få til et nasjonalt løft for å ta igjen etterslepet av manglende vedlikehold av offentlige bygg. Saksordfører: Monica Rolfsen (V) 0011/05 BRUK AV PIGGDEKKFONDETS MIDLER Revisor Mona Kristensen orienterte om arbeidet med rapporten. Sjefsingeniør Tore Berg fra Miljø- og landbruksenheten orienterte om forvaltningen av piggdekkfondet i kommunen. Sekretariatets innstilling: 1. Bystyret er tilfreds med at bruken av piggdekkfondet er i overensstemmelse med intensjonene. 2. Bystyret ber rådmannen vurdere om andelen de ulike aktiviteter belaster fondet med er rimelig, samt vurdere tiltak for å styrke den interne kontrollen. 3. Bystyret ber rådmannen gi tilbakemeling til kontrollkomiteen innen Kontrollkomiteen ønsket å fjerne punkt 2 og 3 og gjøre følgende tillegg til første avsnitt: Side 5 av 6

6 ( ) og tar revisjonsrapporten til orientering. Sekretariatets innstilling med komiteens endring og tillegg enstemmig vedtatt. Bystyret er tilfreds med at bruken av piggdekkfondet er i overensstemmelse med intensjonene og tar revisjonsrapporten til orientering. Saksordfører: Nils Nesjan (Ap) Møtet hevet kl. 21:15 Monica Rolfsen Komitéleder Monica Grøtte Lundgren Sekretariatsleder Torbjørn Rasmus Sølsnæs Rådgiver Side 6 av 6