4. UTDELING AV UTBYTTE 4. DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

Transkript

1 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN EVRY ASA Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Snarøyveien 30A, 1360 Fornebu den 11. april 2019 kl 15:00. The Board of Directors ("Board") hereby calls for the Annual General Meeting of EVRY ASA (the "Company") at the Company's offices in Snarøyveien 30A, 1360 Fornebu, at 15:00 CET on 11 April Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the General Meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney. Følgende saker foreligger på agendaen: The following items are on the agenda: 1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO- SIGN THE MINUTES 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2018 Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018 vil være tilgengelig på Selskapets hjemmeside Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018 godkjennes." 3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2018 The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2018 will be available at the Company's website The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution: "The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2018 are approved." 4. UTDELING AV UTBYTTE 4. DISTRIBUTION OF DIVIDENDS Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om utbytte med basis i årsregnskapet for 2018: The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution to distribute dividends based on the annual accounts for 2018:

2 Side 2 av 12 "Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 1,75 per aksje i Selskapet. Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å motta utbytte fra og med 12. april 2019, og utbetaling av utbytte vil skje 30. april 2019" "The Company shall pay a dividend of NOK 1.75 per share in the Company. The shares in the Company will trade exclusive of the right to receive dividends from and including 12 April 2019, and payment of dividends will take place on 30 April 2019." 5. VURDERING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret har i samsvar med allmennaksjeloven 6-16a utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen inneholder blant annet beskrivelse av en ny aksjebasert incentivordning for visse nøkkelanssatte. Erklæringen er gjort tilgengelig på Selskapets hjemmeside 5. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a statement regarding the stipulation of salary and other remuneration to the Company's executive management. The statement includes, inter alia, the description of a new share based incentive program for certain key employees. The statement has been made available at the Company's website Generalforsamlingens godkjennelse av retningslinjene i erklæringen er av rådgivende art for styret. Imidlertid er godkjennelsen av retningslinjene som vedrører godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av kursen for aksjene i Selskapet eller andre selskaper i konsernet, bindende for styret. The General Meeting's approval of the guidelines in the statement is of an advisory nature to the Board. However, the approval of the guidelines relating to remuneration in the form of shares, subscription rights, options and other forms of remuneration linked to shares or the development of the price of the shares in the Company or other companies in the group, are binding for the Board. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes." The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution: "The Board of Directors' statement regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management is approved." 6. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 6. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

3 Side 3 av 12 Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil på generalforsamlingen gi en redegjørelse for styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt under overskriften "Fra styrerommet" i Selskapets årsrapport for 2018, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will give an account of the Board's statement on corporate governance. The statement is included under the heading "From the Board Room" in the Company's annual report for 2018, which is available at the Company's website Det stemmes ikke over dette punkt. This is a non-voting item. 7. VALG AV STYRE 7. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS Selskapets valgkomité vil avgi en innstilling med forslag til sammensetning av Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer. Innstillingen vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og på så snart den er tilgjengelig, og forut for generalforsamlingen. The Company's Nomination Committee will issue a statement with a proposal for composition of the Company's shareholder elected Board members. The statement will be made available at the Company's website and at as soon as it is available, and prior to the General Meeting. 8. VALG AV VALGKOMITÉEN 8. ELECTION OF THE NOMINATION COMMITTEE Selskapets valgkomité vil avgi en innstilling med forslag til sammensetning av valgkomitéen. Innstillingen vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og på så snart den er tilgjengelig, og forut for generalforsamlingen. The Company's Nomination Committee will issue a statement with a proposal for composition of the Nomination Committee. The statement will be made available at the Company's website and at as soon as it is available, and prior to the General Meeting. 9. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG 9. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD Selskapets valgkomité vil avgi en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av styret og styreutvalg. Innstillingen vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og på så snart den er tilgjengelig, og forut for generalforsamlingen. The Company's Nomination Committee will issue a statement with a proposal for remuneration to members of the Board and sub-committees of the Board. The statement will be made available at the Company's website and at as soon as it is available, and prior to the General Meeting. 10. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN 10. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

4 Side 4 av 12 Selskapets valgkomité vil avgi en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen. Innstillingen vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og på så snart den er tilgjengelig, og forut for generalforsamlingen. The Company's Nomination Committee will issue a statement with a proposal for remuneration to members of the Nomination Committee. The statement will be made available at the Company's website and at as soon as it is available, and prior to the General Meeting. 11. HONORAR TIL REVISOR 11. REMUNERATION TO THE AUDITOR Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2018 på NOK 9,3 millioner, hvorav NOK 1,8 millioner relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet. The Company's auditor has requested a fee of NOK 9.3 million for 2018, of which NOK 1.8 million relates to mandatory audit and the rest relates to other services. The Board has no objections to the fee requested. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Honorar til revisor for 2018 på til sammen NOK 9,3 millioner godkjennes." The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution: "Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 9.3 million for 2018 are approved." 12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFORMÅL OG TRANSAKSJONER 12. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital, og at fullmakten kan benyttes til å innhente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital, and that the authorisation may be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

5 Side 5 av Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4 kan settes til side. 3. Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. 5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn til 30. juni The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 64,891, The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside. 3. The authorisation also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section The authorisation may only be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions. 5. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2020, however no longer than until 30 June FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER 13. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital, og at fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte og/eller styremedlemmer i forbindelse med incentivprogrammer. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital, and that the authorisation may be used to issue shares to the Company's employees and/or board members in connection with incentive programs. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

6 Side 6 av Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4 kan settes til side. 3. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte og/eller styremedlemmer i forbindelse med incentivprogrammer. 5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn til 30. juni The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 4,375, The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside. 3. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section The authorisation may only be used to issue shares to the Company's employees and/or board members in connection with incentive programs. 5. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2020, however no longer than until 30 June FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER 14. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer på vegne av Selskapet, slik at Selskapet kan benytte slike aksjer til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for Selskapets ansatte og/eller styremedlemmer eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital. The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorisation to acquire treasury shares on behalf of the Company, in order for the Company to use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the Company's employees and/or board members and to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

7 Side 7 av Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for Selskapets ansatte og/eller styremedlemmer. 4. Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje. 5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn til 30. juni The Board of Directors is authorised to on behalf of the Company acquire and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 64,891, The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK The authorisation may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, or use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the Company's employees and/or board members. 4. The Board of Directors may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares. 5. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2020, however no longer than until 30 June VEDTEKTSENDRING 15. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION Som følge av justeringer i Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, foreslår styret at det gjøres en justering i 9 i Selskapets vedtekter, vedrørende valgkomitéens mandat, ved at det presiseres at valgkomiteen også skal fremme forslag om valg av valgkomitéens medlemmer og disses honorar. As a consequence of adjustments in The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, the Board proposes that an adjustment is made in Section 9 of the Company's Articles of Association, by which it is specified that the Nomination Committee shall also put forward proposals for election of members to the Nomination Committee and their remuneration. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Annet avsnitt av 9 i Selskapets vedtekter endres til å ha følgende ordlyd: The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution: The second paragraph of Section 9 of the Company's Articles of Association is amended to have the following wording: "Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret, samt forslag om valg av medlemmer av valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og valgkomitéen." "The Nomination Committee shall present proposals to the General Meeting regarding election of the Chair of the Board, board members and any deputy members of the Board, as well as proposals for election of members of the Nomination Committee. The Nomination Committee shall also present proposals to the General Meeting for remuneration of the Board and the Nomination Committee."

8 Side 8 av ENDRING AV INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN 16. AMENDMENT OF THE INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE I forbindelse med forslaget i punkt 15 ovenfor, foreslår styret videre at det gjøres visse presiseringer i instruksen til valgkomitéen. In connection with the proposal in item 15 above, the Board also proposes that certain adjustments are made in the instructions to the Nomination Committee. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution: "Generalforsamlingen godkjenner endret instruks for valgkomitéen slik det fremgår av Vedlegg 1." "The General Meeting approves the amended instructions to the Nomination Committee as set out in Appendix 1." * * *

9 Side 9 av 12 Påmelding Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på innen 8. april 2019 kl Registration of attendance Shareholders wishing to attend the General Meeting must register their attendance prior to 8 April 2019 at CET. Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til: Nordea Bank Abp, filial i Norge Issuer Services Pb Sentrum 0107 Oslo Telefaks: E-post: nis@nordea.com Please register by submitting the attached attendance slip to: Nordea Bank Norge Abp, filial i Norge Issuer Services P.O. Box 1166 Sentrum 0107 Oslo, Norway Telefax: nis@nordea.com Fullmakt Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig bes sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen, for valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksen gis ved bruk av vedlagte skjema. Annen informasjon En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Proxy Shareholders wishing to attend by proxy are asked to submit the attached proxy form. If proxy is given to the Chair of the Board, the attached power of attorney instruction form should be completed. If proxy is given to the chair and the instruction form is not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the proposals made by the Board as set out in the notice of the General Meeting, in favour of the recommendations of the nomination committee and in favour of the Board's recommendations in relation to any proposals received. Instructions to the chair of the Board may only be given using the attached instruction form. Other information A shareholder may require Board members and the chief executive officer to furnish in the General Meeting all available information regarding circumstances that may affect the evaluation of (i) the matters submitted to the shareholders for resolution and (ii) the Company s financial position, and the business of other companies relating to which the Company has an interest, and any other matters the General Meeting shall consider, unless the information requested cannot be provided without disproportionately harming the Company.

10 Side 10 av 12 Aksjer som er registrert på forvalterkonto i samsvar med allmennaksjeloven 4-10 kan ikke representeres på generalforsamlingen, verken av forvalteren eller den reelle aksjonæren. For å muliggjøre representasjon av slike aksjer på generalforsamlingen, må aksjonæren overføre aksjene fra forvalterkontoen til en konto i eget navn, slik at registreringen er effektiv senest innen den fristen som er angitt for registrering av oppmøte som angitt ovenfor. Per dato for innkallingen er det totalt aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,75 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling. Shares which are registered on a nominee account in accordance with section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may not be represented at the General Meeting, neither by the nominee or the beneficial shareholder. To enable representation of such shares in the General Meeting, the shareholder must transfer the shares from the nominee account to an account in its own name, such registration being in effect no later than the deadline for registration of attendance set out above. As of the date of this notice, there are a total of 370,806,077 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 1.75 and each representing one vote at the Company s General Meeting. * * * Bærum, 21. mars 2019 / 21 March 2019 På vegne av styret i EVRY ASA / On behalf of the Board of Directors of EVRY ASA Göran Lindahl (sign.)

11 Side 11 av 12 APPENDIX 1 INSTRUCTIONS TO THE NOMINATION COMMITTEE EVRY ASA Resolved by the General Meeting on [11] April SCOPE AND CHANGE OF THE INSTRUCTIONS 1.1 These instructions set out the operations of the Nomination Committee (the Committee ) of EVRY ASA (the Company ). The instructions shall be approved by the Company s General Meeting, who shall have sole authority to amend these instructions. 2. MANDATE 2.1 The nomination committee shall present proposals to the General Meeting regarding election of the Chair of the Board, Board Members and any deputy members of the Board, as well as proposals for election of members of the Nomination Committee. The Nomination Committee shall also present proposals to the General Meeting for remuneration of the Board and any sub-committees of the Board, as well as proposals for remuneration of the members of the Nomination Committee. 3. COMPOSITION, ELECTION AND REMUNERATION 3.1 The Nomination Committee shall be elected by the General Meeting. At the outset, the Nomination Committee should consist of three members unless special circumstances suggest a different number of members. 3.2 The members of the Nomination Committee should be selected to take into account the interests of shareholders in general. The majority of the Nomination Committee should be independent of the Board and the executive management team. No more than one Board Member should serve on the Nomination Committee and only if such Board Member is not a candidate for re-election to the Board. Members of the executive management team should not be members of the Nomination Committee. 3.3 Members of the Nomination Committee are elected for a term of two years, but may be reelected. The members may be removed or replaced at any time by a resolution of the General Meeting. In order to ensure continuity, a maximum of two members should be up for election at any time. 3.4 The Annual General Meeting stipulates the remuneration to be paid to the Nomination Committee. The Nomination Committee s expenses shall be covered by the Company. 4. PROCEDURES 4.1 Meetings of the Nomination Committee shall be convened by the Chair of the Committee. Each of the members of the Nomination Committee, as well as the Chair of the Board and the Company s CEO, has the right to demand that a meeting be convened. The Chair of the Committee decides whether the meeting will take the form of a physical meeting, a telephone meeting or otherwise. 4.2 The Nomination Committee constitutes a quorum when half or more of the Committee s members participate and all other members of the committee have been given the opportunity to participate. In the case of an equal vote, the Chair shall have a casting vote.

12 Side 12 av Minutes shall be taken of the committee meetings. The minutes shall be signed by all participating members. 4.4 In its work, the Nomination Committee may contact shareholders, members of the Board, the management and external advisers. Shareholders should be given the opportunity to propose Board member candidates and Nomination Committee candidates to the Nomination Committee. The Nomination Committee shall give considerable weight to the wishes of the shareholders when making its recommendations. The Nomination Committee shall also give weight to the proposed candidates experience, qualifications, and their capacity to serve as officers of the Company in a satisfactory manner. Emphasis must also be given to ensuring independence of the Board and the Nomination Committee in relation to the Company. The Nomination Committee shall also strive to achieve an adequate representation of both genders on the Board. 4.5 The Nomination Committee s recommendations shall at all times satisfy the requirements relating to the composition of the Board laid down in applicable legislation and in the regulations of any regulated markets on which the Company s shares are listed. The Nomination Committee shall take into account the recommendations relating to the composition of the Board that follow from the Norwegian Code of Practice on Corporate Governance and any other relevant recommendations relating to corporate governance, as well as the principles laid down in the Company s Corporate Governance Policy. 4.6 Before recommending the proposed candidates, the Nomination Committee shall ask the candidates whether they are willing to serve as a Board Member or as a member of the Nomination Committee, as the case may be. Only candidates who have confirmed that they are willing to take on such office shall be recommended. 4.7 The Nomination Committee shall justify its recommendations and provide relevant information about the candidates. Any dissenting votes shall be stated in the recommendation. 4.8 If the Board has prepared an evaluation of its work, the Nomination Committee shall examine such report, and take its contents into consideration when making recommendations. 5. PROCESSING OF THE NOMINATION COMMITTEE S RECOMMENDATIONS 5.1 The Nomination Committee s recommendation to the Annual General Meeting relating to the election of members and deputy members of the Board and members of the Nomination Committee shall be available in time to be sent together with the notice of the General Meeting, thereby giving the shareholders an opportunity to submit their views on the recommendation to the Nomination Committee ahead of the meeting. 5.2 The Chair of the Committee, or a person authorized by the Chair, shall present the Committee s recommendations for the Annual General Meeting, and give an account of the reasons for its recommendations.

13 Aksjonærs fullstendige navn og adresse Referansenummer: Pin: MØTESEDDEL - Ordinær generalforsamling - EVRY ASA Ordinær generalforsamling i EVRY ASA avholdes 11. april 2019 kl i Selskapets lokaler i Snarøyveien 30A, 1360 Fornebu. Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 8. april 2019 kl Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: E-post: nis@nordea.com. For aksjer som er registrert på nominee-konto (forvalterregistrerte aksjer) gjelder at verken eier eller forvalter kan møte eller stemme på generalforsamlingen. For at disse aksjene skal kunne være representert på generalforsamlingen, må aksjonær overføre aksjene fra nominee-konto til en konto i eget navn med registrering senest innen ovennevnte frist. Undertegnede vil møte i EVRY ASAs ordinære generalforsamling og avgi stemme for mine/våre aksjer, og/eller avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) (fyll ut nedenfor) (kryss av ovenfor) Dato: 2019 Aksjeeiers underskrift: Forpliktende underskrift. Undertegnede må være myndig. Når aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Vedlegg: Firmaattest eller fullmakt til å underskrive møteseddel (kryss av hvis vedlegg)

14 Aksjonær fullstendige navn og adresse Referansenummer: Pin: FULLMAKT - Ordinær generalforsamling - EVRY ASA Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den som bemyndiges. Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 8. april 2019 kl Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: E-post: nis@nordea.com. For aksjer som er registrert på nominee-konto (forvalterregistrerte aksjer) gjelder at verken eier eller forvalter kan møte eller stemme på generalforsamlingen. For at disse aksjene skal kunne være representert på generalforsamlingen, må aksjonær overføre aksjene fra nominee-konto til en konto i eget navn med registrering senest innen ovennevnte dato. Undertegnede aksjonær i EVRY ASA gir herved (kryss av ett alternativ): Styrets leder eller den han bemyndiger Annen aksjonær (navn): fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i EVRY ASAs ordinære generalforsamling. Dersom fullmaktseddelen ikke navngir fullmektig, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakt anses som stemmeinstruks for styrets og valgkomitéens forslag som angitt i innkalling til generalforsamling eller senere kunngjort eller endret, med mindre annet er angitt i

15 stemmeformularet som inntatt nedenfor. Dersom det fremmes forslag i tillegg til eller til erstatning for det som fremgår av innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Sak nr. Sak For Mot Avstår Fullmektig avgjør 1 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret Utdeling av utbytte 5 Vurdering av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ansatte 7 Valg av styre 8 Valg av valgkomitéen 9 Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg 10 Honorar til medlemmer av valgkomiteen 11 Honorar til revisor 12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer, generelle selskapsformål og transaksjoner 13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer 14 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer 15 Vedtektsendring 16 Endring av instruks for valgkomiteen Dato: 2019 Aksjeeiers underskrift: Forpliktende underskrift. Undertegnede må være myndig. Når aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Vedlegg: Firmaattest eller fullmakt til å underskrive møteseddel (kryss av hvis vedlegg) EVRY - Møteseddel og fullmaktsskjema OGF

16 Shareholder s full name Reference no.: Pin-code: ATTENDANCE SLIP - Annual General Meeting - EVRY ASA The Annual General Meeting of EVRY ASA is convened on 11 April 2019 at CET at the Company's offices in Snarøyveien 30A, 1360 Fornebu, Norway. This form must be received by Nordea Bank Norge ASA no later than CET on 8 April Address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway. Fax: nis@nordea.com. Shares which are registered on a nominee account may not be represented at the general meeting by the manager, or the shareholder. To enable representation of these shares in the general meeting, the shareholder must transfer the shares from the nominee account to an account in his/her own name with registration no later than the above said deadline. The undersigned will attend the Annual General Meeting and Vote for my/our shares, and/or Vote for shares on the basis of the enclosed proxy/-ies (please enclose form on next page). (tick off the appropriate box above) Date: 2019 Shareholder s signature: Binding signature. The undersigned must be of age and authorised. When the shareholder is not an individual, but a company, trust or other legal entity, documentation in the form of a certification of registration or power of attorney should be enclosed. Enclosure: Certificate of registration or power of attorney to sign the attendance form (tick off if relevant)

17 Shareholder s full name Reference no.: Pin-code: PROXY FORM - Annual General Meeting - EVRY ASA If you are unable to attend the Annual General Meeting in person, you may use this form to appoint a proxy. This form must be received by Nordea Bank Norge ASA no later than CET on 8 April Address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway. Fax: nis@nordea.com. Shares which are registered on a nominee account may not be represented at the general meeting by the manager, or the shareholder. To enable representation of these shares in the general meeting, the shareholder must transfer the shares from the nominee account to an account in his/her own name with registration no later than the above said deadline. The undersigned shareholder in EVRY ASA hereby appoints (tick off one alternative below): The Chair of the Board or a person authorised by him Other shareholder (name): as my proxy to attend and vote for my/our shareholding at EVRY ASA s Annual General Meeting. If the proxy does not name a legal representative, the proxy is considered given to the Chair of the Board, or the person authorised by him. A proxy is deemed a voting instruction for the board s and the nomination committee s proposals as set out in the summons to the general meeting or later announced or amended, unless otherwise stated in the voting form as inserted below. In case of proposals in addition to or instead of what is presented in the summons, the proxy determines the voting. Item no. Item For Against Abstain Proxy decides 1 Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes 2 Approval of notice and agenda 3 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year Distribution of dividends 5 Consideration of the Board of Directors' statement regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management

18 7 Election of the board of direct0rs 8 Election of the nomination committee 9 Remuneration to members of the Board of Directors and subcommittees of the Board 10 Remuneration to members of the nomination committee 11 Remuneration to the auditor 12 Authorisation for the Board of Directors to increase the share capital in connection with investments, general corporate purposes and transactions 13 Authorisation for the Board of Directors to increase the share capital in connection with incentive programs 14 Authorisation for the Board of Directors to acquire treasury shares 15 Amendment of the articles of association 16 Amendments of the instructions for the nomination committee Date: 2019 Shareholder s signature: Binding signature. The undersigned must be of age and authorised. When the shareholder is not an individual, but a company, trust or other legal entity, documentation in the form of a certification of registration or power of attorney should be enclosed. Enclosure: Certificate of registration or power of attorney to sign the attendance form (tick off if relevant) EVRY - Attendance slip and proxy form AGM