MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
|
|
- Haakon Espeland
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 102/07 103/07 PRESENTASJON OG ORIENTERING - FØRSTE PLANUTKAST STRATEGISK NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN (SNU) BUDSJETT 2008 FORMANNSKAPETS TREDJE BUDSJETTDRØFTING NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører
2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 102/07 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 6873/07 Møtedato: Arkivsaksnr.: 07/762 Saksbeh.: Stine Røen Arkivnøkkel.: U01 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Saksbehandler: STR Utskrift til: PRESENTASJON OG ORIENTERING - FØRSTE PLANUTKAST STRATEGISK NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN (SNU) Sammendrag: Rådmannen legger fram prosjektplanen til orientering. Vedlegg: Første planutkast til Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune (SNU) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Mandat vedr. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan (SNU) ( /js/ois). Prosjektplan for Strategisk Nærings- og Utviklingsplan (SNU), vedtatt i Kommunestyret Saksopplysninger: Under Formannskapets behandling av prosjektplanen for SNU, kom det innspill på at alle partiene skulle få første planutkast tilsendt til orientering. Vurdering: Rådmannen presenterer første planutkast av SNU som en orienteringssak for Formannskapet. I tillegg er planen sendt til gruppelederne for Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet til orientering.
3 Rådmannen gjør oppmerksom på at tiltaksbeskrivelsen i planen er foreløpig, prosessen videre for SNU er å utforme mål, ansvarlig, deltakere, fremdrift, ressurser/økonomi og finansiering. Dette skal diskuteres i alle utvalg/grupper som er oppnevnt for prosjektet. Det skal også jobbes videre med innhold i de andre delene av dokumentet. Formannskap og kommunestyret vil få en ny orientering i januar/februar Endelig plan skal til politisk behandling april Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedta: Formannskapet tar første planutkast for Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune til orientering med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandling av saken NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen Behandling i Formannskapet: Vedtak: Formannskapet tar første planutkast for Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune til orientering med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandling av saken Side 3
4 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 103/07 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 7877/07 Møtedato: Arkivsaksnr.: 07/2066 Saksbeh.: John Løvmoen Arkivnøkkel.: 151 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /07 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Saksbehandler: JLM Utskrift til: BUDSJETT 2008 FORMANNSKAPETS TREDJE BUDSJETTDRØFTING Sammendrag: I juni vedtok kommunestyret en saldert handlingsplan, som innholdt mange nye driftstiltak fra Siden juni har forutsetningene endret seg. Dette gjelder innenfor enhetene barnevern, omsorg og rehabilitering, men også når det gjelder rentemarkedet og lønnsvekst. Statsbudsjettet ble fremlagt 5. oktober, og er et godt budsjett for kommunesektoren. Dessverre gjelder ikke dette for mange innlandskommuner, deriblant Nordre Land, som opplever befolkningsnedgang. De nye forutsetningene, korrigert for statsbudsjettet, gir kommunen en utfordring på 8,6 mill. når budsjettet for 2008 skal salderes. Dette betyr at vedtatte nye tiltak foreslått i handlingsplanen for må vurderes på nytt. Rådmannen er i en prosess med enhetene, der en rekke tiltak for å redusere driftsnivået vurderes. I denne forbindelse ønsker rådmannen signaler fra formannskapet på hvilke områder som evt. skal skjermes helt eller delvis i salderingsprosessen for budsjett Alle vurderte tiltak vil bli fremlagt for formannskapet i forbindelse med budsjettkonferansen. Når det gjelder investeringsbudsjettet, mener rådmannen at det i prosessen tidligere har kommet frem så tydelige signaler/aksept for rådmannens vurderinger, at rådmannen presenterer et forslag til investeringsbudsjett for Vedlegg: Saksfremstilling til formannskapets andre budsjettdrøfting (F-sak 92/07) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen
5 Saksopplysninger: I utarbeidelsen til budsjettet for 2007 hadde rådmannen innført tre begrep, som ved flere anledninger ble gjentatt. Dette var begrepene; Godt nok Akseptabelt nivå Handlingsrom Situasjonen kommunen står i nå, i budsjettprosessen for 2008, gir signaler om at disse tre begrepene også bør følge budsjettprosessen i år. Statsbudsjettet ga ikke Nordre Land kommune betydelige merinntekter for budsjettåret 2008, og rådmannen vil derfor opprettholde sin foreløpige prioritering fra tidligere formannskapsmøte. Dette betyr at enhetenes innspill på nye tiltak/økt bevilgning til eksisterende tiltak, må søkes dekket innenfor enhetenes driftsrammer. Handlingsrom Kommuneplanen for Nordre Land kommune har antatt følgende som ett av planens satsingsområdet: Kommunens økonomiske handlingsrom skal økes. Til tross for at kommunens økonomi de siste årene er styrket med mange millioner kroner, har kommunens handlingsrom ikke blitt vesentlig forbedret. Fylkesmannen anbefaler at kommunene bør ha et netto driftsresultat (før avsetning/bruk av fond og overført til investeringsbudsjettet) på 3-5 %. Dette vil for Nordre Land kommunes del bety et netto driftsresultat på mellom kr. 9 mill og kr. 15 mill. Netto driftsresultat i siste vedtatte økonomiplan er 0,2 %. Dette betyr i praksis at kommunen bruker mer av fondene enn det avsettes. Over år er dette en tendens som ikke kan vedvare. Kommunen har de senere år investert betydelige midler i bla Landmo, Dokka ungdomsskole, barnehager og Snertinn. Dette har ført til at kommunens ubundne investeringsfond (avsatt etter salget av OE-aksjer) er redusert fra ca. kr.105,4 mill i 2001 til nå udisponert ca. kr. 25 mill. (Det er verdt å merke seg at av denne bruken er 20 mill. lånt ut til Vokks i form av et ansvarlig rentebærende lån.) Dette samtidig med at lånegjelden har økt i samme tidsperioden fra ca. kr. 137 mill i 2001 til kr. 265 mill i En lånegjeld av denne størrelse vil også nødvendigvis være veldig sårbar for endringer i gjeldsrenter. Selv med et fastrentelån på halvparten av totale lån, vil et prosentpoeng økt gjeldsrente for halve gjelda for vår kommune bety ca. kr. 1,3 mill. i økte renteutgifter. (Ved utgangen av 2007 har Nordre Land kommune ca 25 % fastrentelån av den totale lånegjelden). Videre vil også den betydelige bruken av fondsmidler medføre reduserte innskuddsrenter. Bruken av fondsmidler fra ubundet investeringsfond har redusert innskuddsrenter med om lag kr. 3,2 mill. kr. Et låneopptak utover kommunestyrets handlingsregel på 10 mill årlig, eller en fondsbruk av betydning, vil forsterke disse renteutfordringene. I det etterfølgende gjentas de problemstillinger, som formannskapet har fått fremlagt ved andre budsjettdrøfting: Drift Formannskapet ble i formannskapets møte 15. september informert om de punktene rådmannen betrakter som de viktigste utfordringer på dette tidspunktet i budsjettprosessen. Side 5
6 De punktene rådmannen trakk opp av tiltak med økonomisk konsekvens var: Avsetninger til næringsfond Tiltak innen barnevern Nye utfordringer innen omsorg og rehabilitering Regionalt geo-data-samarbeid Spesialundervisning /spesialpedagogiske tiltak Rådmannen er fortsatt av den oppfatningen at disse tiltakene bør prioriteres. Næringsfondet har gjenstående disponibelt er ca ,- + påløpte renter for For at kommunen i årene som kommer, også skal kunne bidra til næringsutvikling, bl.a. gjennom oppfølging av SNU-prosessen er kommunen avhengig av å ha et aktivt næringsfond. Dette er et viktig signal å gi til næringslivet i kommunen. Innen barnevernet har det vært en betydelig økning i antall saker fra 2006 til i år. Dette gir seg utslag på en økning av behovet for ressurser til tiltak, og til personellressurser. Enheten ble i handlingsplanen/økonomiplanen foreslått styrket med 1,2 årsverk. I dokumentene til formannskapets første drøfting har enheten meldt ytterligere behov for ett årsverk. Rådmannen har hatt samtaler med barnevern, og drøftet utfordringene innen avdelingen. Den foreslåtte styrkingen av barnevern med 1,2 årsverk, er etter avtale med rådmannen allerede iverksatt, med en styrking på 0,2 årsverk allerede fra januar 2007, og med ett årsverk fra 1. september. Rådmannen vil måtte vurdere om en ytterligere styrking skal nedprioriteres i forhold til eksempelvis ressurskrevende brukere innen omsorg og rehabilitering. Det kan fra rådmannens side være aktuelt å la barnevern høste erfaringer med den nye bemanningen over en periode, og evt komme tilbake til spørsmålet om ytterligere bemanningsøkning i forbindelse med prosessen med handlingsplanen Det er nødvendig å vurdere behovet for en styrking på tiltaksressurser på i størrelsesorden kr. 1,45 mill. Noe av denne utfordringen bør enheten kunne vurdere å dekke innen egne rammer. Rådmannen er av den oppfatning at utfordringene rundt ressurskrevende brukere, samt utvidelser av omsorgstilbud nevnt i dokumentet til forrige møte, må prioriteres. Totalt er det beregnet en mer-ressursbruk på inntil 15 personer. Tiltakene er kostnadsberegnet til 3,2 mill kroner brutto på årsbasis. Den ene brukeren vil inngå i ressurskrevende brukere. Dette betyr at kommunens egenandel for denne personen er kr. 1,2 mill (utviklingshemmede) + 15 % av det overskytende. Ytterligere to brukere vil sannsynligvis inngå i denne ordningen. Netto merutgifter for disse tre brukerne er beregnet til kr. 2,8 mill. (Fremkommer som egenandeler for tre brukere ( )) Rådmannen vil måtte gjennomgå disse sakene mot begrepene godt nok og akseptabelt nivå for å kunne foreslå et omfang på tjenesteytingen. Gjøvikregionen har utviklet et samarbeid innen kart og kartløsninger og programvare til Geodata i regionen. Det er anslått at Nordre Land kommunes andel i dette samarbeidet beløper seg til ca. kr ,- pr. år. I 2007 har kommunen anslagsvis kr ,- i utgifter til sammenlignbart verktøy. Netto vil et slikt samarbeid innebære kr ,- pr. år i 3 år i merutgift. Etter 3 års-perioden vil dette prosjektet innebære lavere årlige driftsutgifter. I tillegg til disse punktene har enhetslederne i sine kommentarer kommet med flere behov og ønsker. Disse ble detaljert omtalt i saksfremlegget til formannskapets andre budsjettdrøfting, og kan leses der. Side 6
7 Rådmannen for fortsatt av den mening at disse tiltakene må søkes finansiert innenfor den enkelte enhets gitte rammer. Skole og barnehageutvikling: Skolen er det tjenesteområdet som tradisjonelt har vært gjenstand for sterke nasjonale føringer og krav til utvikling. Det siste på dette området er selvsagt Kunnskapsløftet, som er inne i 3. og siste innføringsår. Det er imidlertid klart at arbeidet med Kunnskapsløftet vil fortsette utover innføringsfasen. Det foregår mye godt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, men mye tilrettelegges også fra skoleeiers side. Det har vært en stor utfordring for vår kommune å henge med og være en fullverdig samarbeidspartner fordi vi er den eneste av de nevnte kommuner som ikke har et skolekontor i egentlig forstand, og behovet for en skolekoordinator til å ivareta disse oppgavene vil være en forutsetning. Innen barnehageutviklingen er det viktig å følge opp punktene i den nylige vedtatte kommunedelplanen. Dette består primært i utbygging av flere barnehageplasser, revidering av barnehagevedtekter, oppfølging av kommunes vedtak om plass-garanti, evaluere og eventuelt endre dagens organisering av barnehageområdet og følge opp FYSAK i barnehagene. Videre er det viktig å utføre tilsyn i barnehagene, lage system for kvalitetssikring, plan for overgang barnehage skole, utarbeide plan for brukermedvirkning. Rådmannen ser på disse utviklingsområdene som en av kommunens viktigste satsingsområder. Det har vært en 70 % stilling for å ivareta disse arbeidsoppgavene. Arbeidsoppgavene er etter hvert blitt både mange og komplekse innen disse arbeidsfeltene. Dette gjør at det er ønskelig med kompetanse innen både barnehage og skole. Rådmannen vil signalisere at det kan være nødvendig å øke stillingsressursen innen skole- og barnehageutvikling. Rådmannen har som ambisjon, og gjennom virksomhetsgjennomgangen av administrasjonen, å kunne omprioritere ressurser for å styrke denne funksjonen. I forbindelse med innføring av nytt økonomisystem, har kommunen tatt ut en gevinst på kr. 0,5 mill, i forhold til lavere lisenskostnader. Det har hele tiden vært fokusert på at arbeidsmengden i flere arbeidsoperasjoner ville bli mer tidkrevende sentralt, men føre til en ressursbesparelse ute i organisasjonen. I organisasjonsavdelingen var det tidlig synliggjort et behov for saksbehandling og attføringsarbeid som ikke ble besatt. Det ble senere etablert et Opplæringskontor med en lederressurs i 50%. Kravene til kontoret har økt, og i praksis benyttes en langt større andel enn 50% til opplæringskontoret. Det blir lite ressurs tilbake til ordinær saksbehandling. I innføringen av nytt økonomisystem (FØS) vil vedlikehold, spesielt på lønnssystemet, medføre mye ekstraarbeid. Dette er oppgaver som tidligere er kjøp av EDB. Kapasiteten blant de ansatte som arbeider tett med de nye systemene vil derfor bli redusert med hensyn til å gjøre saksbehandling, prosjekt og utrede oppgaver. Rådmannen vil vurdere å håndtere dette i forbindelse med budsjettprosessen alternativt i forbindelse med virksomhetsgjennomgangen av administrasjonen. På områder for fellesutgifter og fellesinntekter har rådmannen foreløpig ønske om å kommentere to beregninger, som for kommunen har betydning for enhetenes rammer. Dette er Side 7
8 rente-utgifter og inntekter samt salg av konsesjonskraft. Når det gjelder renteutgiftene, er dette hvert år et spørsmål om anslag på rentenivået for kommende år. For 2007 ble anslaget satt til 4,5 %. Pr. 26. september ligger renten på om lag 5,35%. Dette vil allikevel bety at anslaget for 2007 ser ut til å treffe, da renten ved inngangen av året var betydelig lavere, samt at en stor andel av innlånene er bundet til fast rente. Ved et anslag på en rente på 5,95 % vil renteutgiften for 2008 være kr. 14,4 mill, en merutgift på ca. kr. 2,1 mill. utover anslagene i handlingsplanen. Renteinntektene følger tilnærmet samme rentekurve som renteutgiftene. Dette betyr at renteinntektene også vil stige noe ved en høyere rente. Det er imidlertid en forutsetning for rentenivået at fondene ikke reduseres, da det i stor grad er disse midlene som gir avkastning. Videre har vi ved hjelp av en mer aktiv finansstrategi på vår likviditet oppnådd god avkastning på de midlene som plasseres av vår forvalter. I perioder har disse midlene oppnådd opptil 10 % avkastning. Når det gjelder salg av konsesjonskraft, er det slik at kommunen gjennom avtalen ved utbygging av Dokka elva, eier en kraftressurs, som kommunen står fritt til å selge. Denne kraften er i handlingsplanen for 2008 anslått til kr. 7,79 mill. Pga en noe høyere kraftpris, og forholdsvis kvalitetssikrede beregninger, som følge av rådgivning fra Bergen Energi, er konsesjonskraften for 2008 anslått solgt til kr. 10,387 mill, noe som kan bety en merinntekt på ca. kr. 2,5 mill. Rådmannen vil bemerke at en mer aktiv forvaltning av konsesjonskraftsalget enn tidligere, gir oss dette positive resultatet. Investering Det ble i formannskapsmøte den 15. september satt opp en oversikt over de investeringsprosjekter som er satt opp i handlingsplanen for , for året 2008, samt de prosjekter som gjenstår fra Disse var: Prosjekt full barnehagedekning kdpl barnehager: Mariringen og friluft Opprusting av kommunale veger/fast dekke 2000 Utvidelse tomtefelt Tonlia/spredt boligbygging 2550 vedtak full utbygg. (+ ca.1800) Universell utforming av det offentlige rom 400 primært DBS rehab Rehabilitering av mellombygget Landmo 1500 Rehabiliteringsprosjekt Dokka barneskole 8000 forprosjekt sum? + overført fra ENØK-tiltak 400 Tilrettelegging for biovarme i Torpa 1000 Miljøgata 2600 Opparbeidelse av vei Vinjarmoen 700 Renovere VA-ledn., overført fra Andre tiltak VAR-områder kr I formannskapets første drøfting av budsjettet, ble formannskapet informert om at kapasiteten på administrasjon og oppfølging av investeringsprosjekt innen enheten Teknisk drift og eiendom er en utfordring. Formannskapet ble i møtet 15. september bedt om en foreløpig prioritering av ovenstående investeringsprosjekt. Side 8
9 Av de prosjektene formannskapet foreløpig har prioritert gjennomført i løpet av 2008 er; Prosjekt full barnehagedekning Utvidelse av tomtefelt Tonlia Universell utforming av det offentlige rom Rehabilitering av mellombygget Landmo Miljøgata Opprusting av kommunale veier / fast dekke De andre investeringsprosjektene har formannskapet signalisert kan vurderes utsatt, med begrunnelse i kapasitetsmangel. Rådmannen har drøftet problemstillingen med enhetsleder for teknisk drift og eiendom og ledergruppa, og foreløpige konklusjoner fra disse drøftelsene kan vise at de prioriterte investeringsprosjektene vil binde opp kapasiteten innen enheten for store deler av Videre er det foreløpig konkludert med at utbygging av full barnehagedekning vil binde opp så mye tid, at dette ikke vil kunne kombineres med ex. Rehabiliteringsprosjektet på Dokka barneskole. Dokka barneskoles rehabiliteringsprosjekt gir en utfordring også utover kapasitet på personell, som for dette prosjektet er betydelig mer vesentlig, og det er finansieringen. Siste fremlagte kostnadsoverslag, som er det mest fremtidsrettede alternativet, viser at prosjektet vil koste ca. 33,5 mill. Dette innebærer at mellombygget blir revet, og at det bygges et nytt funksjonelt og tilpasset bygg med SFO i underetasjen, klasserom og grupperom i 1. etasjen og arbeidsplasser for lærere / teamrom i 2. etasje. To andre, og noe rimeligere alternativer foreligger. Det rimeligste av disse alternativene, vil ikke løse alle behov, som er presentert i mandatet for prosjektet. Dette er allikevel kostnadsberegnet til ca. 25 mill. Rådmannen ønsker også en grundigere vurdering av ny/ annen bruk av eksisterende bygninger/lokaler, for å være sikker på at der er et reelt behov for en utbygging av dette omfanget. Til prosjektet på barneskolen er det bevilget kr. 1,9 mill i 2007, kr. 8 mill i 2008 og kr. 5 mill i 2009, totalt 14,9 mill. Denne bevilgningen dekker om lag 45 % av prosjektert totalramme på alternativet til 33,5 mill. Innenfor kommunestyrets handlingsregel når det gjelder maksimalt låneopptak på 10 mill. hver år, og en forsvarlig bruk av kommunens resterende ubundet investeringsfond, vil det ikke være tilrådelig fra rådmannens side å finansiere opp prosjektert rehabilitering ved Dokka barneskole før i Det vil da være nødvendig å bruke budsjettårene 2010 og 2011 til å spare opp finansiering med ca kr mill hvert år. Rådmannen er usikker på om det er tilrådelig å utsette prosjektet så lenge. Ut fra økonomiske vurderinger er dette rådmannens anbefaling, så fremt ikke andre investeringsprosjekter utsettes, og midler og kapasitet gjennom dette frigjøres til skoleutbyggingen/rehabiliteringen. Tilrettelegging av biovarme i Torpa, er av formannskapet ett av de andre prosjektene som kan vurderes utsatt til Det er fra rådmannens side nødvendig å presisere at dette kan innebære konsekvenser for etableringen av Torpa Biovarme, og deres planlagte etablering i Torpa, da store deler av produksjonen fra Torpa Biovarme var forutsatt levert til kommunale bygg (Korsvoll og TBUS). Utover dette vil det i løpet av noen år komme opp behov for rehabiliteringer på Landmo og Torpa barne- og ungdomsskole, som også vil kreve investeringer på mange millioner kroner. Det må i fortsettelsen gjøres vurderinger i hvert enkelt investeringsprosjekt hva som er Side 9
10 investeringer og hva som er rehabilitering / vedlikehold. (rehab / vedlikehold må budsjetteres i driftsbudsjettet). Vurdering: Nordre Land kommune står foran en utfordring på ca. 8,6 mill for å kunne presentere et saldert budsjett for Denne utfordringen fremkommer slik: Svikt i fellesinntekter/fellesutgifter (netto merutgifter på renter, avdrag, rammetilskudd, konsesjonskraft, eiendomskatt, mva fra investeringer) : kr. 1,6 mill. Nye utfordringer fra barnevern til nye tiltak: kr. 2,0 mill. Nye ressurskrevende brukere innen omsorg: kr. 2,0 mill. Lønnspott (nye beregninger) kr. 2,8 mil Bortfall av husleieinntekter : kr. 0,2 mill. Handlingsplanen for , som ble vedtatt i kommunestyret i juni, finansierte nye tiltak i driften for totalt kr. 5,2 mill. Disse tiltakene var: Økning i grunnbemanning innen skolene kr ,- Frukt og grønt på alle grunnskolene kr ,- Økning i grunnbemanning innen barnehagene kr ,- Opprette strykeropplæring i kulturskolen kr ,- Økning i grunnbemanning innen omsorg og rehabilitering kr ,- Økning av bemanningen innen barnevern med 1,2 årsverk til kr ,- Sosialfaglige stillinger på grunnskolene kr ,- (finansiert av disp.fond) Info-strategi kr ,- Økt vernepleierressurs ved barneboligen kr ,- Økt tilskudd til lag og foreninger kr ,- Økt formidling via biblioteket kr ,- Strategisk nærings- og utviklingsplan kr ,- Reguleringsplan Nordsinni kr ,- Kart på Web-løsning kr ,- Drift av håndterminaler kr ,- Utvide tilbudet på Parken kr ,- Summen av alle nye tiltak foreslått i handlingsplanen er kr ,- Både den politiske og den administrative ledelsen i kommunen deltok på Kommunenes Sentralforbunds Høstkonferanse på Øyer. Det ble der debattert statsbudsjettet for kommunesektoren. Signaler fra flere innlegg på denne konferansen viser at den utfordringen Nordre Land kommune nå har, ikke er unik, men en situasjon som deles med de aller fleste kommuner i innlandet. Det sentrale i forbindelse med alle innlandskommuners utfordring er reduksjoner i innbyggertall, økte renteutgifter, økte lønnsutgifter og lave skatteinntekter. Under formannskapets andre budsjettdrøfting ble rådmannen bedt om å vurdere driftstiltak som ville bedre budsjettbalansen. Rådmannen har i etterkant av denne budsjettdrøfting, iverksatt en prosess med enhetene med sikte på innsparingstiltak tilsvarende 5 % av enhetens brutto driftsutgifter. Side 10
11 Ut fra et samlet volum på ca. 13 mill i mulige innsparinger, og et behov på ca. 8,6 mill, sier det seg selv at dette vil ha betydelige konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon. Utfordringen er så betydelig at det kan være vanskelig å saldere budsjettet for 2008, uten en reduksjon av bemanningen. Rådmannen har allerede informert de ansatte om denne situasjonen. Innenfor de ulike enhetene finnes det tiltak som kan gjennomføres, men før rådmannen kommer med konsekvensutredede forslag, ønskes en drøfting og signaler fra formannskapet, for å vurdere hvilke av tiltakene som skal prioriteres, og hvilke som skal skjermes for betydelige kutt. Dette begrunnes i følgende: 1. Hensynet til de berørte ansatte, som rådmannen mener skal informeres, før det i et åpent møte diskuteres omplassering/omdisponering av den enkelte ansattes stilling. 2. Nytt formannskap må få tid til å sette seg inn i problemstillingene og kunne gis mulighet til å se konsekvensene av de enkelte salderingsforslag fra rådmannen. 3. Rådmannen mener at det tidsmessig er viktig å kjøre gode politiske og administrative prosesser på de aktuelle reduksjonstiltak. I og med at det er satt opp et ekstraordinært formannskapsmøte 31. okt. og formannskapets budsjettkonferanse 7. og 8 november, mener rådmannen at det er tiltrekkelig med tid til å gjennomføre disse prosessene. Rådmannen vil i formannskapets budsjettkonferanse presentere alle de ulike tiltak som det nå jobbes med i rådmannsledelsen sammen med enhetsledere. Disse tiltakene vil bli sortert inn i to tiltakstyper; tiltak som rådmannen anbefaler gjennomføres (tiltak 1) og tiltak som rådmannen, etter omfattende konsekvensvurderinger, ikke anbefaler gjennomført (tiltak 2). Det vil, for enkelte områder, kunne vurderes organisatoriske endringer i form av f.eks bemanningsreduksjoner og vurdering av lederfunksjoner. Tiltak om vurderinger av omstruktureringer/omplasseringer vil måtte vurderes innenfor alle enheter. Dette bl.a. for å kunne utnytte mulige mer-kapasitet, og for å kunne prioritere det tjenesteområdene som ønskes prioritert/skjermet i en salderingsprosess. Rådmannen vil også minne om at det skal gjennomføres særskilte virksomhetsgjennomganger på enhetene administrasjon, teknisk drift og eiendom (med hovedvekt på eiendom) og for fellesrådet. Nordre Land kommune har i sine budsjetter lite handlingsrom. Et økt handlingsrom vil kunne gi muligheter til, på kort varsel, å kunne finansiere ønskede investeringstiltak, ha tilstrekkelige fondsmidler til ønskede tiltak og for å kunne iverksette tiltak som er politisk ønskede, på kort varsel. Handlingsrommet i denne sammenhengen vil kunne være i form av avsatte midler til formannskapets disposisjon eller som en avsetning til fond. Rådmannen vil mene at det for en kommune er viktig med et visst handlingsrom, og vil foreslå at salderingen av budsjettet for 2008 tar høyde for dette. Rådmannen vil sammen med enhetsledere foreta vurderinger og konsekvensutredninger av de foreløpige tiltakene videre i budsjettprosessen. Disse vurderingene vil bli lagt frem for formannskapet i budsjettkonferansen, sammen med rådmannens anbefalte salderingstiltak. Det er derfor viktig at formannskapet nå gir rådmannen signaler om hvilke områder som skal prioriteres i det videre arbeid. Side 11
12 Når det gjelder forslag til investeringsbudsjett, mener rådmannen at det i prosessen tidligere har kommet frem så tydelige signaler/aksept for rådmannens vurderinger, at rådmannen vil presentere et forslag til investeringsbudsjett for Dette budsjettforslaget er utarbeidet i henhold til handlingsreglen om maksimalt låneopptak på kr. 10 mill, men hensyntatt formannskapets innstilling til kommunestyret i sak 68/07, om finansiering av Tonlia boligområde utbygging felt D og deler av felt G. Investeringsbudsjett 2008 Finansiering Tiltak Bevilgning 08 Lån Fond Overf. Drift Generell IKT-opprusting Etableringslån Grunnskolens IKT-plan Vann/WC/uthus ned Nordsinni kirke Prosjekt "full barnehagedekning" Tonlia boligområde - utbygging tomtefelt Rehabilitering av Landmo mellombygget Opprusting av kommunale veier/bygg Universell utforming av kommunale bygg Rehabiliteringsprosjekt Dokka Barneskole Enøk-tiltak Håndterminaler i hjemmetjenesten Miljøgata restfinansiering Summer Rådmannen har valgt å sette opp rehabiliteringsprosjektet av Dokka barneskole, slik at det også i 2008 avsettes midler i påvente av det forestående investeringsprosjektet. Det er nødvendig å presisere at dette ikke betyr at prosjektet vil bli påbegynt i 2008, men at det er finansiering av det prosjektet som er under utredning, og som rådmannen vil komme tilbake til ved en senere anledning. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Saken legges frem for en åpen drøfting i formannskapet. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. oktober Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen Side 12
13 Side 13
MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter
DetaljerMØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerMØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter
DetaljerSaksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer
DetaljerMØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle
DetaljerP R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere
DetaljerREGJERINGENS TILTAKSPAKKE
Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerMØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
DetaljerMØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere
DetaljerMØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET
NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.09.2017 kl. 17.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerMØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR
MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE
Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
DetaljerTema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen
MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost
DetaljerP R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av
DetaljerMØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste
DetaljerMØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerFormannskapet. Møteinnkalling
Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en
DetaljerRENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl
RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2011 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerMØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET
MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerMøteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste
DetaljerBudsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1
Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerMØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal
MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:
DetaljerNotat Til: Kommunestyret Svarfrist: *
Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter
DetaljerSaksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:
Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører
DetaljerHandlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
DetaljerForfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær
DetaljerMØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR
NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/
Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-8 Saksbehandler: Finn Åvitsland Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/16 08.11.2016 Kommunestyret 129/16 08.12.2016 Budsjett 2017
DetaljerMØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: HANS BRATTRUD 4. ETG.
NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.04.2018 kl. 09.00-12.00 STED: HANS BRATTRUD 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett
Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-16 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2021 - Driftsbudsjett
DetaljerMøteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste
EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 01.09.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 28.08.15. Varamedlemmer
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerLevanger kommune Møteinnkalling
Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerSaksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan
Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 07.05.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerSaksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE TID: 31.08.2017 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830
Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2017 Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.
DetaljerTil medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.
Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.
DetaljerRådmannens forslag til
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser
DetaljerMØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere
DetaljerKonsolidering av budsjettrammer
Konsolidering av budsjettrammer Fellesnemnda vedtok årets budsjettprosess i sak 40/18 den 28. november 2018. Foreløpig utfordringsbilde fremlegges i fellesnemndas møte i dag den 22. februar. Utfordringsbildet
DetaljerSAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE
Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:
Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerRådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:
Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens
Detaljer~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-
o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.
DetaljerMØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.
NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon
DetaljerP R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer
DetaljerP R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10
Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerSaksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret
Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011
DetaljerMØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:
Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og
DetaljerSaksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017
DetaljerVestby kommune Formannskapet
Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte
DetaljerSAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:
KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016
DetaljerMØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET
NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter
Detaljer