SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Kari Mette Sundgot Arkivsak nr.: 2017/1127 Arkivkode: 151 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret ÅRSBUDSJETT - ØKONOMIPLAN - Administrasjonen si tilråding: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan - og Årsbudsjett vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar: Dette gir slikt oppsett i skjema 1 a/b og 2 a/b: SKJEMA 1A DRIFT - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN - /BUDSJETT Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Sum frie inntekter Eigedomsskatt Andre direkteog indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTETER Renteinntekter Utbytte Tussa Avkastning plasseringar Renteutgifter/finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER

2 SKJEMA 1A DRIFT - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN - /BUDSJETT Regnskap Dekn av tidl års merforbruk Til ubundne avsteninger Til bundne avsteninger Bruk av tidl års regnsk overskot Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt drift fra skjema 1B Merforbruk Mindreforbruk BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Driftsrammer Sektor Regnskap Utgifter Inntekter Rådmann Utgifter Inntekter Samfunn og rådgjeving Utgifter Inntekter Personal og organisasjon Utgifter Inntekter Økonomi Utgifter Inntekter NAV Kommune Utgifter Inntekter Opplæring og oppvekst Utgifter Inntekter Helse og omsorg Utgifter Inntekter Kultur og service Utgifter Inntekter Politisk verksemd Utgifter Inntekter Teknisk

3 BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Driftsrammer Sektor Regnskap Utgifter Inntekter Sjølvkosttenester Utgifter Inntekter Utvikling Utgifter Inntekter Barneverntenesta (vertsk.) Utgifter Inntekter Barnevern Volda kommune Utgifter Inntekter Fellestenester SKJEMA 2B INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Tekst Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket 0 Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

4 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGS VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT IKT INVESTERINGAR Kjøp av IKT-utstyr Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter IKT Volda kommune (EDB-utstyr rådhus) Kjøp av IKT-utstyr Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Interkommunale IKT investeringar Kjøp av IKT-utstyr Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter IKT-satsing oppvekst (khe) Kjøp av IKT-utstyr Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Nettbrett barnehage og skule 0 Kjøp av IKT-utstyr Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Investering velferdsteknologi BARNEHAGAR OG GRUNNSKULE Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Prosjektering Volda u-skule, opprusting 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester

5 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGS VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Leikeplassar (skular/barnehagar) 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Prosjektering Ny barnehage sentrum 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Barnehagar avbøtande tiltak 0 KULTUR OG IDRETT Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Prosjektering symjehall 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Friluftstiltak m.m. (aaa) Overføring til andre private (inkl. lag og org.) Utgifter Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Skatepark (ga) 0 HELSE OG OMSORG Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå

6 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGS VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Legesenteret 0 0 Kjøp av driftsmiddel Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Omsorgsenteret - Inventar og utstyr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Omsorgsenteret, utskifting av utstyr på kantine 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Naudlysanlegg Omsorgsenteret 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter etasje omsorgsenteret 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester

7 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGS VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Folkestadtun - oppgradering 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Solskjerming kommunale bygg - omsorg 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Sansehagen oppgradering av hagen 0 NÆRINGS- OG BUSTADUTBYGGING Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av ubundne investeringsfond Inntekter Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra (aaa) 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Grunnkjøp (m/avgifter og gebyr) Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av ubundne investeringsfond Inntekter Næringsområde Øvre Rotset Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Avsetning til ubundne investeringsfond Utgifter Refusjonar frå staten Moms-kompensasjon investering frå Bruk av ubundne investeringsfond Inntekter Kommunal del sentrumsutvikling 0 0 0

8 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGS VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Grunnkjøp (m/avgifter og gebyr) Utgifter Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Kjøp Fiskerihavna 0 SAMFERDSEL Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Opprusting Raudemyrvegen til Samleveg 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Opprusting Kleppevegen til Samleveg 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Sambindingsveg over Håmyra 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Samleveg Urbakkfoten 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Opprusting Engesetvegen forbi Omsorgsenteret til Samleveg 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå

9 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGS VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Utbetring kommunale vegar (aaa) 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Utbytting veglys til LED finansiert ved straumsparing 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Nedgravd avfallsløysing og parkering ved Rådhuset 0 KOMMUNALE BYGG Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter EPC gjennomføringstiltak 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Refusjon frå andre (private) Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Oppdgradering kommunale bygg Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak

10 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGS VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Inntekter Branndepot Straumshamn 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Oppgradering Prestegata 33 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Tilbygg Myrtun - strøsandlager for komm.teknisk sektor m.m. 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Ferdigstilling Brannstasjon etter krav frå Arbeidstilsynet 0 BRUER OG FLAUMSIKRING Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Levetidsforlenging for bruer 0 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Full rehabilitering av Skinnvikbrua 0 Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Flomsikring Volda sentrum Melshornsida 0 0

11 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGS VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Flomførebygging Heltneelva 0 0 MASKINER, VERKTØY OG KØYRETØY Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Maskiner, verktøy og køyretøy til Eigedomsdrift Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Maskiner og køyretøy til parkdrift Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Maskiner og køyretøy til vegdrift Kjøp av transportmiddel Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Brann - Beredskapsmateriell og køyretøy SJØLVKOST Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Avløp samleinvestering Nybygg, vedlikehald, byggetenester

12 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGS VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN -/BUDSJETT Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Vatn samleinvestering Nybygg, vedlikehald, byggetenester Moms-utgift investering med kompensasjon Utgifter Moms-kompensasjon investering frå Bruk av årets opprinnelege låneopptak Inntekter Feiing rammer for sektorane i vert vedtekne slik det går fram av skjema 1b, med bruttorammer for både utgift og inntektssida. Dette inneber at Volda kommune frå år rapporterer på bruttorammer. 3. reglementet 5Årsbudsjettet formalkrav og delegasjon vert endra slik det går fram av saksframlegget for å tilpasse seg styring på brutto rammer. 4. Volda kommune godkjenner eit låneopptak på kr Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Volda kommune, jf. oversikt i saka, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret. 6. Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i, jf. eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a). Kommunen vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert vedsett ved taksering etter eigedomsskattelova 8 A-2: Skattesatsen i vert sett i medhald av eigedomsskattelova 11 og 13 til 2 promille. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. 7. Rådmannen vert bedt om å følgje opp dei strategiske driftsreduksjons- og effektiviseringstiltaka gjennom eigne prosessar og politiske saker for det som krev politisk godkjenning. Vedleggsliste: Årsbudsjett /Økonomiplan -, Administrativt framlegg revidert

13 Den norske kyrkja, og økonomiplan -21 Tilråding til vedtak frå Tenesteutval for oppvekst og kultur Tilråding til vedtak frå Tenesteutval helse og omsorg Tilråding til vedtak frå Eldrerådet Tilråding frå vedtak frå Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne Tilråding frå vedtak frå Forvaltningsutvalet Gjeldande budsjettreglement, vedteke i k-sak Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saka gjeld fastsetting av økonomiplan for perioden - og årsbudsjettet for for Volda kommune. Rådmann har utarbeidd eige framlegg for Økonomiplan -/Årsbudsjett. Framlegget vert lagt fram i Tenesteutval for helse og omsorg, Tenesteutval for oppvekst og kultur, Forvaltningsutvalet, Eldrerådet og Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne. Desse utvala kjem med tilråding til den politiske handsaminga i Formannskap og Kommunestyre. Formannskapet handsamar saka i møte den 21. og 28. november og innstiller til Kommunestyret som gjer endeleg vedtak den 14. desember. I utleggingsperioden vil truleg andre råd og utval, som t.d arbeidsmiljøutvalet, ungdomsrådet, gi uttale. Vidare vil enkeltpersonar, frivillige organisasjonar, næringsorganisasjonar mv ha høve til å gi uttale. Etter formannskapsmøte 21. november er det gjort endringar i rådmann sitt framlegg. Det er dette reviderte framlegget som ligg som vedlegg til saka. Følgjande endringar er gjort: Side 6. Tabell som viser oversikt på disposisjonsfond er ny. Tabell i første framlegg hadde ikkje med avsetjing på 22,4 mill kr, overskotet frå Dom følgje av dette er tekst i etterkant endra. Side 9. Tabell årsverk er utvida med ny kolonne som viser endringar i stillingar i framlegg frå rådmann Side 67, under Kyrkjeleg Fellesråd er siste avsnitt fjerna då det ikkje er lagt inn 2,5 % vekst. Side 82 er tabell over fondsmidlar oppdatert som følgje av endring under punkt 1. Saksopplysningar/fakta: I rådmann sitt framlegg til Økonomiplan -/Årsbudsjett ligg informasjon om føresetnad og premissar for administrative prioriteringar for perioden. I saksframlegget her følgjer nokre tilleggsopplysningar og presiseringar. Disposisjonsfond I første framlegg til rådmann vart det lagt fram ein tabell der disposisjonsfondet var tomt i. Tabellen vart utarbeidd med grunnlag i opprinneleg budsjett i I sak om årsrekneskapen 2016 vart det gjort vedtak om å sette av mindreforbruket i 2016 til disposisjonsfond, noko som ligg i revidert budsjett. Tabellen er no oppdatert og viser at saldo på disposisjonsfond i er 19,4 mill kroner:

14 Regnskap Saldo Disposisjonsfond Rapportering på brutto rammer Volda kommune går over til rapportering på brutto rammer frå og med. Dette for å fange opp avvik både på inntekts- og utgiftssida. Endringa gjer at gjeldande budsjettreglement 5 må endrast. Forslag til endringar er markert med utheva skrift under (tekst i parantesen er frå gjeldande reglement) 5 Årsbudsjettet - formalkrav og delegasjon Kommunestyret skal fatte eit vedtak for driftsdelen i årsbudsjettet der dei samla midlane til disposisjon skal fordelast ut på alle rammeområda. Den samla ramma til det einskilde rammeområdet blir fastsett som ei bruttoløyving (nettoløyving). Meirinntekter over kr ,- pr. rammeområde skal disponerast av kommunestyret. Unntaket er der meirinntekta har ein direktekostnad, som til dømes refundert sjukeløn, øyremerka tilskot, moms-kompensasjon/utgift. Slike inntekter vert delegert til administrasjonssjefen å disponere. Administrasjonssjefen eller dei han gjev fullmakt, fastset ei detaljert fordeling av løyvinga, vedteke av kommunestyret, ut på dei aktuelle tenestene/aktivitetane innanfor kvart rammeområde. Gjennom året har administrasjonssjefen, eller dei delegerte, fullmakt til disponering av midlar mellom ulike teneste-/aktivitetsområde innanfor eit rammeområde, og omdisponere/flytte midlar innanfor det einskilde teneste-/aktivitetsområdet. Ansvarsområde 80 og 90 er administrasjonssjefen sitt ansvar. Fullmaktene gjeld ikkje for omdisponering av midlar som vil auke dei samla stillingsressursane (-heimlane) til kommunen, eller eventuelt inndra stillingsheimlar. Kommunestyret fastset investeringsbudsjettet for år 1 som ein del av årsbudsjettvedtaket sitt. Av vedtaket skal samla investeringsramme klart framgå, og korleis ramma fordelar seg på enkeltprosjekt. Administrasjonssjefen har disponeringsfullmakt til å overføre driftsmidlar til investeringstiltak ved å disponere midlar frå den vedtekne løyvinga for rammeområdet. Fullmakta er avgrensa til 1 mill. kr for einskildprosjekt. Formannskapet har tilsvarande fullmakt til å overføre driftsmidlar til investeringstiltak utan avgrensing til ei bestemt, øvre beløpsgrense. I alle tilfelle skal eventuell bruk av slik fullmakt framgå av tertialsrapporteringa slik denne er regulert i 6. Kommunen sin låneportefølje Kommunen si låneportefølje er slik samansett i dag:

15 Sertifikat Lånenummer Motpart Hovedstol Lånerente Forfall/renteregulering NO DNB Markets ,290 % Fastrente Lånenummer Motpart Hovedstol Lånerente Forfall/renteregulering KBN ,250 % des KBN ,250 % des Lån med flytende rente i KBN Lånenummer Motpart Hovedstol Lånerente Forfall/renteregulering KBN ,400 % KBN ,400 % KBN ,400 % KBN ,400 % KBN ,400 % KBN ,400 % Swap-avtaler Lånenummer Motpart Hovedstol Lånerente Forfall/renteregulering swap 6 SMN ,330 % Swap 7 DNB ,470 % Totalt I framlegget til rådmann ligg der forventingar om ei betre forvaltning av låneporteføljen, der målet er lågare gjennomsnittsrente. Som følgje av dette har kommunen i desse dagar ute eit anbod der vi ber forvaltar kome med tilbod på korleis dei vil forvalte porteføljen. Dette inneber at porteføljen i vil vere gjenstand for refinansiering. Kommunesamanslåing Volda Hornindal Prosjektarbeidet med kommunesamanslåinga er no godt i gang med Fellesnemnda som overordna styringsorgan og med eiga styringsgruppe med rådmann i Volda som prosjektleiar. 1. januar i år vart Andebu, Stokke og Sandefjord slått saman til ei kommune. På oppdrag frå KS har Telemarkforskning og Deloitte gjennomført et FoU-prosjekt for å trekke ut erfaringar og lærdom frå prosessen. Rapporten viser at det i prosesser med samanslåingar må forventast ein stor ressursinnsats for å kome i mål med nødvendige prosessar og oppgåver. Dette gjeld tilsette i Volda kommune også. 1. januar 2020 er ikkje lenge til, og for å kome i mål vil det vere nødvendig med stramme fristar og ikkje minst gode prioriteringar på kva som må vere på plass og kva som kan vente til etter samanslåinga. Rådmannen vil derfor åtvare mot mange verbalpunkt om utgreiingar som bind opp ressursar i gamle Volda kommune. Effektiviserings- og driftsreduksjonstiltak I framlegget til rådmann er der innarbeid to tiltak som omhandlar effektivisering og driftsreduksjon. Tiltak er ikkje fordelt ut på sektorar, men ligg som ein «samlepott» på fellesområdet i skjema 1b. Hensikta med å ikkje fordele tiltaket ut, er å ha ein oppfølging av innsparingane og sikre politisk informasjon om korleis tiltaka vert sett i gong på dei ulike tenesteområda. Tiltaka vert rapportert på gjennom året i tertialrapportane. Tiltaka dette gjeld er:

16 Reduksjon i tenestene knytt til flyktningar Digitalisering og innovasjon, samordning skule og barnehage Tilskot Volda kyrkjelege Fellesråd Kyrkja er ein sjølvstendig juridisk organisasjon som er ansvarleg for si drift innanfor dei tilskota som vert ytt frå kommunen. Tilskotet er budsjettert som ei driftsoverføring frå kommunebudsjettet. Det er i framlegget frå rådmann ikkje lagt inn auke i tilskotet frå 2017 til. Inn mot budsjett 2017 vart det lagt inn eit auke i tilskotet knytt til husleige. Dette som ein del av tenesteytinga. På grunn av momshandtering vil det vere meir optimalt å overfør dette som tilskot i. Økonomisk har ikkje dette konsekvens samla for kommunen, men vil kome fram som inntektsauke på eigedom (teknisk sektor) og kostnadsauke på fellesområdet 1b. Vi ber om at dette kjem fram som endring av arbeid i formannskapet. Husleiga utgjer kr pr år. Sjølv om det ikkje er lagt inn auke i tilskotet inn mot har Fellesrådet komt med innspel på behov i komande økonomiplanperiode. Notatet frå Fellesrådet ligg som vedlegg til saka. Helse og miljøkonsekvensar: Det vert vist til informasjon i budsjettdokumentet Økonomiske konsekvensar: Det vert vist til vedlagt framlegg frå rådmann og informasjon om administrativ prioritering Rune Sjurgard Rådmann Kari Mette Sundgot Økonomisjef Utskrift av endeleg vedtak: Fylkesmannen Sektor- og stabsleiarar Rådmann Hornindal kommune Revisjonen