Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier

Transkript

1 Utfordringer for hvitvaskingsregimet

2 Utfordringer og trussel Trendanalysen 2017 MT- Rapportering og produksjon

3 Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang! Siktelsen omfatter 12 ulike punkter, hvorav «konspirasjon mot USA» er ett av punktene. De er også siktet for hvitvasking av penger, falske forklaringer og skatteunndragelse. I tillegg er de siktet for å ha unnlatt å registrere seg som utenlandske agenter i perioden 2006 til De to skal ha jobbet for partiet til den prorussiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj. De to lobbyistene ha tjent flere titall millioner kroner på virksomheten som ble hvitvasket gjennom utenlandske selskaper, ifølge siktelsen. Kjøpte luksuseiendommer og luksusvarer Totalt skal lobbyistene ha fått 600 millioner kroner fra Ukraina, og hvitvasket summene gjennom selskaper på Kypros, Saint Vincent og Grenadinene, og Seychellene. Manafort er siktet for å ha hvitvasket nærmere 150 millioner kroner. Siktelsen er detaljert i sin omtale av Manaforts økonomi. Blant annet fremgår det at han med penger fra selskap registrert på Kypros skal ha kjøpt en leilighet i området Soho på Manhattan i New York for rundt 2,85 millioner dollar.

4 Skatteparadiser! The Globale Laundromate Foto Stockphoto/skjermdumper E24 21.mars 2017 Aftenposten

5 Den mest alvorlige kriminaliteten! Myndighetene i Aserbajdsjan har sendt milliarder av kroner via banksystemet i Estland. Pengene har gått til mektige politikere, høytstående embetsmenn og innflytelsesrike mediefolk verden over. Bergens tidene 7. september 2017

6 Den mest alvorlige kriminaliteten! 53-åringen har gjort store avsløringer i arbeidet som journalist. Blant annet avslørte hun at Maltas energiminister og president Joseph Muscats stabssjef hadde hemmelige kontoer i Panama, og at de på denne måten skjulte penger de angivelig hadde mottatt i smøring fra Aserbajdsjan. Hun har også avslørt et kriminelt nettverk som har smuglet mange millioner Euro i drivstoff fra Libya til markeder i Europa. Dagbladet 19 oktober 2017

7 Det treffer også Norge og banker i Norge

8 En av de største truslene mot vårt velferdssamfunn Foto: Mariam Butt, NTB Scanpix VG

9 Digitale/virtuelle valutaer! Vinnik sto bak BTC-e, et sted for å veksle bitcoins. Påtalemakten i Nord-California mener han hvitvasket penger som stammet fra kriminalitet som datainnbrudd, ID-tyveri, svindel, korrupsjon og narkosmugling. Dagbladet 31. juli Ifølge anklagene «mottok» Vinnik og BTC-e de over 30 milliarder kronene i bitcoins og gjennomførte en rekke transaksjoner i USA uten å følge de riktige prosedyrene for å sikre seg mot nettopp hvitvasking og annen økokrim.

10 Terrorfinansiering/fremmedkrigere Trusselvurdering PST juni 2017 "vurderer som sannsynlige at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge"

11 Terrorfinansiering/fremmedkrigere Ifølge Parker har MI5 avdekket og forhindret 20 terroraksjoner i Storbritannia de siste fire årene, noe som tilsier omtrent fem i året. Bare i første halvår i år ble det foretatt 379 terrorrelaterte pågripelser, opplyser Parker, som viser til at andre europeiske land blant dem Frankrike, Belgia, Tyskland og Spania har opplevd en tilsvarende økning i trusselnivået. 500 saker MI5 etterforsker nå over 500 terrorrelaterte saker, som involverer rundt personer som er kjent for å tilhøre ytterliggående miljøer, opplyser Parker. Han frykter at mange likevel går under MI5s radar og viser blant annet til britiske fremmedkrigere som vender hjem etter å ha kjempet for IS i Syria og Irak. MI5 har nå ansatte, men dette skal økes til i løpet av få år, opplyser Parker. Men det vil komme nye angrep, for dette er et fritt samfunn, et liberalt demokrati, og vi overvåker ikke alle hele tida. Vi ønsker heller ikke å leve i et samfunn som gjør det, sier Parker.

12

13 MT- rapportering Hvem rapporterer? Type mistanke som blir rapportert Hvem blir rapportert? Gjengangere i hvitvaskingsregisteret Tidligere kjent for politiet?

14 Hvem rapporterer? Pensjonskasser Postoperatører e-pengeforetak Verdipapirforetak mv. Advokater m.fl. Meglere Revisorer Regnskapsførere Forsikringsselskap Andre jf. Hv-loven 4 Forhandlere av gjenstander Virksomhet for betalingsformidling Banker 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 24 % 70 %

15 Type mistanke som blir rapportert

16 Hvem blir rapportert? Ukjent; 5% Kvinne; 27,4% Mann; 67,6%

17 Hvem blir rapportert? Alder

18 Gjengangere i hvitvaskingsregisteret Gjengangere Gjengangere: 36 % Ikke gjengangere 64 %

19 Tidligere kjent for politiet? Kjent for politiet; 46,2% Ukjent for politiet; 53,8%

20 MT-rapportering 2017 (per ) MTR - Meldertype Advokater m.fl Andre jf. Hv-loven Banker e-pengeforetak Forhandlere av gjenstander Forsikringsselskap Meglere Regnskapsførere Revisorer Verdipapirforetak mv Virksomhet for betalingsformidling SUM

21

22 Enheten for finansiell etterretning, ØKORKIM Leveranser knyttet til prioriterte områder Analyser knyttet til følgende områder: Grovt utroskap Grov korrupsjon Grovt underslag Grove bedragerier o o Muldyr CEO bedragerier Internettrelaterte overgrep mot barn Grove skatte og avgiftsunndragelser Grov arbeidsmarkedskriminalitet Grov menneskehandel Terrorfinansiering Politiets informasjonsbehov knyttet til grov og alvorlig kriminalitet o o o o Kredittmaksimering Radikalisering Risikodestinasjoner Fremmedkrigere Intensivering av nasjonalt og internasjonalt samarbeid Informasjonsutveksling

23 Rapportering - ikke et spørsmål om enten eller, men både og TV april 2017

24