Sak 128/17 Handlingsprogram , tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Transkript

1 Sak 128/17 Handlingsprogram , tilleggsinnstilling. Endelig behandling Rådmannens forslag til v e d t a k: 1. Handlingsprogram Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2018 og økonomiplan a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. c) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til tabellene «Eksisterende investeringsprosjekter» og «Nye investeringsprosjekter». d) Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2018 på 260 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. e) Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor vedtatte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. 1BUtliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 6. 2BGebyrer, avgifter og brukerbetalinger Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2018 vedtas særskilt i egen sak som behandles av kommunestyret samtidig med årsbudsjettet for Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2018

2 dersom ikke annet er fastsatt. 7. 3BOrdførers lønn Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. 4Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER MELLOM TJENESTEOMRÅDER Fra Tjenesteområde Til Tjenesteområde Beløp i 1000 kr 2018 Strømbudsjett Eiendom 200 Overføring av svømmelærere fra skolene til Natur og idrett Kultur, friv.,fritid 915 Overføring av lønnsmidler Adm. og ledelse 837 Overføring av midler fra barnevern til NAV Renhold Eiendom 655 Gjengs leie - økte kostnader til livsopphold Eiendom 700 Sum Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjett

3

4 11. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjett- År i 1000 kr kostnader Inntekter Investering: Solli skianlegg (K-sak 55/17) Yggeseth avfallspark miljøtiltak - overføring fra Utleieboliger - overføring fra Underlandsveien ny gang- og sykkelvei - overføring fra Boligsosial handlingsplan - overføring fra Rehabilitering av kunstgressbaner - overføring fra Sykkelstrategi - overføring fra Kistefossdammen rehabilitering - overføring fra Fortau Østre vei 60 til Vendla 14 - overføring fra Solli skianlegg - overføring fra Heggedal torg og park Finansiering: Bruk av fond Redusert bruk av lån SUM Tilleggsinnstillingen, mottak av flyktninger Asker kommune følger anmodningen fra IMDI om bosetting av totalt 35 flyktninger i 2018, inkludert 3 enslig mindreårige. 13. Offentlig ettersyn Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 22. november 6. desember, jf. kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3.

5 Behandling: Kari Sofie Bjørnsen (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP og KrF: Driftsbudsjett, H, Frp, KrF Endringer driftsbudsjett Partinavn: Høyre, FrP, KrF Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Jentekonferanse. Guttekonferanse til hver konferanse. Oppfordring om konseptualisering 120 og videre spredning Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring helse og omsorg Økning av koordinatorstilling Asker kulturråd Styrking av adm.bistand Musikkprosjekt Jansløkka Fortsettelse av pilotprosjekt Driftstilskudd Oslofjordmuseet Driftstilskudd Asker museum Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring Finansiering av tltak Netto endring Finansiering av tltak Netto endring Netto endring Netto endring

6 Investeringsbudsjett, H, FrP, KrF Endringer investeringsbudsjett Partinavn: Høyre, FrP, KrF Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Investeringstilskudd Gjellum idrettspark Ihht prioriteringsliste fra AIR Investeringstilskudd Asker museum - Vognskjul Investeringstilskudd Dikemark museum Netto endring Netto endring Netto endring Finansiering av ovennevnte inv.tiltak Belastes disposisjonsfond Netto endring Netto endring

7 Ole J. Johansen (FrP) fremmet følgende forslag: Driftsbudsjett, FrP Endringer driftsbudsjett Partinavn: FrP Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Home Start Reversering halv -300 koordinatorstilling Netto endring oppvekst Grindestua Kommunal opptrapping 0 lønnsmidler Barnehage realfag og IKT Reversering av midler. Ikke 0 behov. Finansiering av tiltak Netto endring helse og omsorg Gatelag II Støtte til drift av gatelag II Finansiering av tiltak Reduksjon av -400 driftsoverskudd Netto endring P-avgift Reversering av økning Finansiering av tiltak Reduksjon driftsoverskudd Netto endring Tiltak Netto endring Netto endring Netto endring Alt finansieres ved Sum tilleggsbevilgninger Høyre, FrP, KrF reduserte driftsoverskudd

8 Investeringsbudsjett, FrP Endringer investeringsbudsjett Partinavn: FrP Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Investeringstilskudd Gjellum idrettspark Investeringstilskudd Asker museum - Vognskjul Investeringstilskudd Dikemark museum Netto endring Netto endring Forutsettes ikke dekket av annen bevilgning. Rådmannen har varslet sak om dette Netto endring Finansiering av ovennevnte inv.tiltak Netto endring Netto endring Finansieres ved låneopptak

9 Marianne Riis Rasmussen (A) fremmet følgende fellesforslag fra A, MDG, SP: Driftsbudsjett, A, MDG, SP Endringer driftsbudsjett Partinavn: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne (MDG) Utfyllende tiltaksbeskrivelse Styrking av internvikareren Utvide, samt inkludere helse og omsorg Reduksjon av konsulentkostnader Redusere bruk av eksterne Netto endring administrasjon, ledelse og næring Økt lærertetthet Både forsøk med to-lærer i ungdomsskolen, og økt lærertetthet 1-4 trinn (tidlig innsats, realfag, IKT) Prosjekt skolemat Mer systematikk, eks. prosjekt på Borgen u-skole Prosjekt barnehagemat Mer systematisk servering av mat i Askerbarnehagene, matvett. Psykososialt arbeid i skolen Bl.a. miljøarbeidere Styrking helsesøstertjenesten Antatt behov for ekstra ressurser i forbindelse med plan mot vold i nære relasjoner, forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep mot barn og unge. Finansiering av tiltak - se under overordnet Netto endring oppvekst Økt grunnbemanning Sommerjobb for unge Videreføre styrkingen som ble 250 vedtatt i Finansiering av tiltak - se under overordnet Netto endring helse og omsorg Gratis treningsbruk for alle under 19 år i kommunale anle Både idrett og kultur Tilskudd til kultur, idrett og frivillige Reversere rådmannens forslag til 750 kutt i tilskuddsordningene. Aktiv i Asker Ordningen utvides til å omfatte 400 unge mellom år. Kulturrådet Skibussen 100 Videreføre Skibussen også etter Finansiering av tiltak - se under overordnet Netto endring Parkeringsavgift for elbiler reverseres Overgangsordning, Jfr. Rådmannens svar på spørsmål fra 0 MDG Finansiering av tiltak - se under overordnet Netto endring Ekstra midler vedlikehold kommunale boliger Drift av kommunalt tomteselskap Finansiering av tiltak - se under overordnet Netto endring Justering av Netto Driftsresultat Ihht. vedtatte handlingsregler (2,7%, 2,8%, 3%, 3,7%) Økt skatteinngang Innsparing sykefravær Reduksjon grunnet økt grunnbemanning og lærertetthet Ref. svar på spørsmål 2016 Netto endring Netto endring

10 Investeringsbudsjett, A, MDG, SP Endringer investeringsbudsjett Partinavn: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne (MDG) Utfyllende 2021 tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Mindre nærmiljøanlegg Jfr. innsatsområde 3 i KIF-planen og innspill fra AIR Netto endring Jacob Neummanns - fortau Netto endring Netto endring Tilførsel/bruk av disposisjonsfond Netto endring Netto endring

11 Jostein F. Tellnes (V) fremmet følgende forslag: Driftsbudsjett, V Endringer driftsbudsjett Partinavn: Venstre Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Styrke BFE for økt oppfølging ungdom Generell styrking av BFEs arbeid med psykisk helse blant ungdom. Netto endring oppvekst Arbeidstreningstiltak, rus Arbeidstiltaksplasser til personer med rusproblematikk. Feltarbeidets arbeidstiltak. Netto endring helse og omsorg Dikemark museum - forprosjekt Tilskudd til Museene i Akershus for å lage en enkel rapport som grunnlag for videre utvikling av Dikemark museum, i samarbeid med rådmannen. Indeksregulering av tilskudd til idretten Tilskudd har ikke vært justert i tråd med prisstigning. Gjøres for 2018 for å redusere 0 etterslepet og 2019 i påvente av gjennomgang av alle tilskudd for idretten i forbindelse med kommunesammenslåing. Netto endring Netto endring Netto endring Uttrekk disposisjonsfond Netto endring Netto endring

12 Investeringsbudsjett, V Endringer investeringsbudsjett Partinavn: Venstre Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Raskere realisering av bedre kontorarbeidsplasser Økt koordineringspott for lærere og barnehageansatte Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Netto endring Sykkelsatsning med ny Temaplan for sykkel, herunder prosjektering og oppstart sykkelvei Heggedal - Asker sentrum Netto endring Netto endring finansiering av investeringsendringene Disposisjonsfond uttrekk (kun egenfinansiering) Netto endring Netto endring Behov for økte investeringsmidler til sykkel for prosjekter i ny temaplan for sykkel. Oppstart av prosjektering av en sykkelvei gjennom nye Asker med mål om oppstart i Rådmannens forslag til HP med 10 mill årlig er for lite sett opp i mot kostnader ved sykkelinvesteringer.

13 Ordfører tok opp SVs budsjettforslag: Driftsbudsjett, SV Endringer driftsbudsjett Partinavn: SV - Sosialistisk Venstreparti Utfyllende tiltaksbeskrivelse Reduksjon eksterne konsulenttjenester Netto endring administrasjon, ledelse og næring Øke andel faglærte i barnehagene Gratis kjernetid SFO på utvalgte skoler Borgen og Heggedal krets med gradvis innfasing på flere skoler Økt lærertetthet Skolefrukt Varm skolemat, ungdomsskoler Skolepsykolog, ungdomsskoler Sommerjobb for unge jobber Helsesøster Full dekningsgrad i grunnskolen Finansiering av tiltak - se overordnet Netto endring oppvekst Økt grunnbemanning - tillitsreform Dreining fra målstyring til fagstyring ref. tillitsreform Oslo Lavterskel døgntilbud for psykisk syke Tillegg driftsmidler for å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 36/16. Ytterligere aktualisert ref. nedleggelse brukerstyrt seng allmennpsykiatrisk døgnseksjon Sikta Seniorkollektiv Finansiering av mulighetsstudie Opptrapping utbygging psykisk helsetilbud Utvidede oppgaver ref. samhandlingsreformen Barnetrygd holdes utenfor ved bergening av sosialhjelp Rekommunalisering kjøp av private helse og omsorgstjen Netto endring helse og omsorg Skibuss Solli Opprettholde tilbudet Reversere reduksjon i tilskuddsordning kultur, idrett og fr Opprettholde tilskuddsordning Aktiv i Asker Ordningen utvides til å omfatte unge mellom år Subsidiere leiepriser Kulturhuset Finansiering av tiltak - se overordnet Netto endring Tilskuddsordning klima og miljøtiltak Tilskudd etter søknad fra innbyggere, blant annet til utskifting av oljetanker og rentbrennende vedovner Finansiering av tiltak - se overordnet Netto endring Kommunalt tomte- og boligbyggeselskap Reversering gjengs leie kommunale boliger Finansiering av tiltak - se overordnet Netto endring Økt skatteinngang Eiendomsskatt Eiendomsskatt 2 promille (2018), 3 promille ( ) Netto endring Netto endring

14 Investeringsbudsjett, SV Endringer investeringsbudsjett Partinavn: SV - Sosialistisk Venstreparti Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Hospits bostedsløse Nytt permanent bygg Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) Videreføring Netto endring helse og omsorg Livssynsnøytralt seremonirom Reversering Solli skianlegg (eks vei og p-plass) Netto endring Ladepunkter elbil kommunale bygg Reversering av Jacob Neumannsvei - fortau Finansiering av tiltak - se overordnet Netto endring Netto endring Tilførsel/bruk av disposisjonsfond Eiendomsskatt Netto endring Netto endring

15 Ordfører tok opp KrFs budsjettforslag: Driftsbudsjett, KrF Endringer driftsbudsjett Partinavn: KrF Netto endring administrasjon, ledelse og næring Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring oppvekst Fontenehuset Netto endring helse og omsorg Netto endring Netto endring Tiltak Netto endring Netto endring Netto endring

16 Ordfører tok opp Pensjonistpartiets budsjettforslag: Driftsbudsjett, PP Endringer driftsbudsjett Partinavn: Pensjonistpartiet Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Barnehage Økning av spesiapedagoger Skole Økning av lærerpersonell Netto endring oppvekst Sykehjem Økt bemaning av personell på sykehjem Hjemmetjeneste Økt bemaning. flere eldre gis mulighet til å bo hjemme Flere Fysioterapeuter På sykehjem,hjemmetjeneste,rehabilitering Aktivisering på sykehjem Netto endring helse og omsorg Fritidsaktivitet Aktivitetstiltak for barn og ungdom, Som faller utenfor org. idrett Idrett Idrettsarbeid er utrolig viktig for barn og ungdoms aktivitet. Netto endring Netto endring Vedlikehold Netto endring Reduksjon av sykefravær % sykefravær er for høyt. Mindre konsulentvirksomher Mer bruk av kommunens egen kompetanse. Effektivisere adm Mindre møtevirksomhet,i alle etater. Effektiv innkjøp Stor fokus på innkjøp,store besparelse. Fra disposisjonsfondet og årets overskudd Netto endring Netto endring

17 Investeringsbudsjett, PP Endringer investeringsbudsjett Partinavn: Pensjonistpartiet Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Utstyr helse og omsorg Velferdstekn.Rullestoler, etc. Netto endring helse og omsorg Netto endring Ras og flomsikring Stadig mer uvær, med skade på veier,etc. Netto endring Netto endring Egenfinansiering eller låneopptak Netto endring Netto endring

18 Ole J. Johansen(FrP) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens pkt. 12 om mottak av flyktninger: «Asker kommune avslår anmodningen fra IMDI om bosetting av flyktninger» Subsidiært: «Asker kommune inkluderer familiegjenforening» Votering Ved voteringen ble innstillingens punkt 12 holdt opp mot Johansen forslag til endring. Innstillingen ble vedtatt, mot 1 stemme. Det ble deretter votert over Johansens subsidiære forslag. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra FrP. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra A, MDG, SP. Forslaget fikk 3 stemmer, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra V. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble ikke votert over budsjettforslagene fra SV, KrF og Pensjonistpartiet. Disse forslagene følger saken gjennom protokollen. Innstillingen i 13 punkter ble deretter enstemmig vedtatt. Bjørnsens forslag til endringer i budsjettet ble vedtatt, mot 2 stemmer (Rasmussen og Utne). &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Handlingsprogram Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet 2. Årsbudsjett 2018 og økonomiplan a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. c) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til tabellene «Eksisterende investeringsprosjekter» og «Nye investeringsprosjekter». d) Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

19 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2018 på 260 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. e) Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor vedtatte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. 6BUtliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 6. 7BGebyrer, avgifter og brukerbetalinger Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2018 vedtas særskilt i egen sak som behandles av kommunestyret samtidig med årsbudsjettet for Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2018 dersom ikke annet er fastsatt. 7. 8BOrdførers lønn Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. 9Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder

20 DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER MELLOM TJENESTEOMRÅDER Fra Tjenesteområde Til Tjenesteområde Beløp i 1000 kr 2018 Strømbudsjett Eiendom 200 Overføring av svømmelærere fra skolene til Natur og idrett Kultur, friv.,fritid 915 Overføring av lønnsmidler Adm. og ledelse 837 Overføring av midler fra barnevern til NAV Renhold Eiendom 655 Gjengs leie - økte kostnader til livsopphold Eiendom 700 Sum Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjett 11. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjett

21 INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjett- År i 1000 kr kostnader Inntekter Investering: Solli skianlegg (K-sak 55/17) Yggeseth avfallspark miljøtiltak - overføring fra Utleieboliger - overføring fra Underlandsveien ny gang- og sykkelvei - overføring fra Boligsosial handlingsplan - overføring fra Rehabilitering av kunstgressbaner - overføring fra Sykkelstrategi - overføring fra Kistefossdammen rehabilitering - overføring fra Fortau Østre vei 60 til Vendla 14 - overføring fra Solli skianlegg - overføring fra Heggedal torg og park Finansiering: Bruk av fond Redusert bruk av lån SUM Tilleggsinnstillingen, mottak av flyktninger Asker kommune følger anmodningen fra IMDI om bosetting av totalt 35 flyktninger i 2018, inkludert 3 enslig mindreårige. 13. Endringer vedtatt av formannskapet i møte : Driftsbudsjettet:

22

23 Investeringsbudsjettet Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 22. november 6. desember, jf. kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3.