Saksprotokoll - Handlingsprogram , tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Transkript

1 ASKER KOMMUNE L.nr.: 76230/15 S.nr.: 15/1271 Arkivnr.: 143// Dato: Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato Utvalgssak 175/15 Saksprotokoll - Handlingsprogram , tilleggsinnstilling. Endelig behandling Behandling: Rådmannen redegjorde for forslagene i tilleggsinnstillingen. Rådmannen tok opp forslag til endring i prislisten for foreldrebetaling barnehagebarn. Korrigerte priser skal være: Foreldrebetaling barnehagebarn Asker 2015 Rådmannens forslag 2016 Per mnd. Per mnd. Full barnehageplass 5 dager per uke 2 580, ,00 Redusert barnehageplass 4 dager per uke 2 064, ,00 Redusert barnehageplass 3 dager per uke 1 548, ,00 Halv plass Halv plass 1 290, ,50 Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst. Ordfører orienterte om fremdrift og videre prosess, med endelig behandling i kommunestyret 8. desember.

2 Ordfører fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt: Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 18. november 2. desember, jf. kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3.

3 Kari Sofie Bjørnsen (H) tok opp følgende fellesforslag fremmet som ledd i budsjettprosessen av H, FrP og Krf: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: Fr.P, Høyre, Kr.F, Asker, Netto endring administrasjon, ledelse og næring Alternative læringsarenaer, barn m/adferdsutfordinger Leie priv.tiltak? Eks. Hauger Gård, Børsholmen? Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring oppvekst Driftsavtale fysioterapaut Redusere for lang ventetid fysioterapaut Nakuhel - LKA-prosjekt Videreføring av prosjektet Livskvalitet og Arbeid Røde Kors - nabovenn - koordinering Videreføring koordinering av frivillighetsarbeid Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring helse og omsorg Kulturrådet - koordineringsmidler Leie av bistand ved behov Birøktprosjekt ved Nakuhel. Frivillighet.Oppstartmidler Samarb.prosj. flere friv.org: Psykiatri og Rus. Reversering av kutt Kirken Støtte Elveplassen (Varmestuen, Natthjemmet) Transportordning ressurssvake (eks. flyktninger) I samarbeid med frivillighetsutvalget. Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring Parkeringsavgifter Asker sentrum Redusert økn. park.avg. (økn. med 25%, ikke 75%) Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring Netto endring Sum bruk av disposisjonsfond (se ovenfor) Finansiering av tiltak Sum bruk av disposisjonsfond hvert HP-år Netto endring Netto endring Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.

4 Marianne Riis Rasmussen (A) tok opp følgende fellesforslag fremmet som ledd i budsjettprosessen av A, SV, SP og MDG: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: AP, MDG, SV og SP Netto endring administrasjon, ledelse og næring Økt lærertetthet i grunnskolen inkl. tolærersystem som på HUS, Økt fysisk aktivitet og friluftsliv i SFO/skolen Økt fokus på fysisk aktivitet, bruk av nærmiljøet og utearenaene i SFO og ordinær skole. Skolemat, 2 ungdomsskoler Gradvis opptrapping til alle skoler Tilby 250 sommerjobber til ungdom Dugnad i alle tjenesteområder for å finne mulige jobber Netto endring oppvekst Lavterskel døgntilbud for psykisk syke Vedtatt tilbud Rusomsorg Skustadgata, Lavterskel rusbrukere, Grunnbemanning, hjemmetjenesten sone nord Gradvis opptrapping til andre soner Dyreverntiltak Støtte Dyrenes hus, Dyrebeskyttelsen m.flere NaKuHel (Livskvalitet og arbeid) Netto endring helse og omsorg Gratis bruk alle kommunale anlegg for alle under 19 år NB! Både kultur og idrett. Også bedre tilrettelegging av skolelokalene for bruk kveld og helg.. Netto endring Skibuss Øke omfanget av P-avgift i sentrumsområdene Kan økes til 40 kr/t. Kan også inkl. Askerveien, Venskaben, Rådhuset, mm. Heggedal Netto endring Innovasjonsarbeid: Redusere energikostnadene ytterliger Mål om å ligge under gj.sn. I gr. 13 Innovasjonsarbeid: Mer sambruk av lokaler Samlokalisering og sambruk av lokaler, leie ut ledige lokaler Netto endring Justering av netto DR til 2,5% og 3% ,5%, %, %, % Omstilling, jobbe smartere, innovasjon, digitalisering Rimeligere rente pga. lavere lånebelastning Ned 1% Netto endring Netto endring Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.

5 Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: AP, MDG, SV og SP Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Økt dekningsgrad eldreomsorg Flere sykehjemsplasser Økt dekningsgrad boliger til unge funksjonshemmede BOSO Netto endring helse og omsorg Finansiering av vedtatt flerbrukshall Borgen Enklere svømmehall Heggedal/Vollen Nærmiljøanlegg - mindre aktivitetsflater Netto endring Gang- og sykkelvei Hegggedal-Asker Sykkelstrategi Fortau Jacob Neumanns vei Kun enkle trafikksikkerhetstiltak: 30 sone, P-forbudt fast en side, stiplet linje langs veiskulder Netto endring Kjøp av tomtearealer til boligbygging Netto endring Enklere Holmen svømmehall Rimeligere bygg og anlegg Landøya ungdomsskole inkl flerbrukshall Bygge mer nøkternt Netto endring Netto endring Netto endring må ha en sum på 0,-

6 Marianne Riis Rasmussen (A) tok også opp følgende forslag: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: AP Møteplass for oljeingeniører, AskersHus Netto endring administrasjon, ledelse og næring Tolærersystem Start Borgen ungdomsskole, gradvis opptrapping til alle skoler etter modell fra HUS Psykososialt arbeid i skolen Tverrfaglig mobbeteam, skolevegring (utekontakten), miljølærer Skolemat, 2 ungdomsskoler Gradvis opptrapping til alle skoler Netto endring oppvekst Rus og psykiatri Skustadgata, Lavterskel rusbrukere, lavterskel psykiatri Grunnbemanning, hjemmetjenesten sone nord Gradvis opptrapping til andre soner Vikarpool Utvidelse av Internvikaren til også å omfatte Helse- og omsorg ekstraordinært mottak av flyktninger Styrking av demensarbeidet Netto endring helse og omsorg Gratis bruk alle kommunale anlegg for alle under 19 år NB! Både kultur og idrett Kulturløft Inkludert kultursjef Netto endring Netto endring Kommunalt tomteselskap Netto endring Justering av netto DR til 2,5% og 3% ,5%, %, %, % Omstilling, jobbe smartere, digitalisering, kostnadskontr NB! Skjerming av barnas skole- og barnehagehverdag Netto endring Netto endring Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.

7 Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: AP Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Økt dekningsgrad eldreomsorg Flere sykehjemsplasser Økt dekningsgrad boliger til unge funksjonshemmede Netto endring helse og omsorg Finansiering av vedtatt flerbrukshall Borgen Enklere svømmehall Heggedal/Vollen Netto endring Gang- og sykkelvei Hegggedal-Asker Fortau Jacob Neumannsvei Netto endring Kjøp av tomtearealer til boligbygging Netto endring Enklere Holmen svømmehall Rimeligere bygg Søke rimeligere løsninger for formålsbygg Landøya skole Bygge mer nøkternt Netto endring Netto endring Netto endring må ha en sum på 0,-

8 Jostein Furelid Tellnes (V) fremmet følgende forslag: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: Venstre Lærlinger Økt satsing på lærlinger, bl.a. for å hindre frafall Revisjon Reduksjon for å komme på nivå med sammenlignbare kommuner Drift administrasjon og IKT Venstres fordeling er 2 mill på drift og 2 mill på IKT Netto endring administrasjon, ledelse og næring Delvis reversering effektivisering grunnskole Reversering effektivisering barnehage Netto endring oppvekst Na Ku Hel Prosjektet "Livskvalitet og arbeid" Netto endring helse og omsorg Aktivitetskort Innføring av aktivitetskort (inkl både idrett og kultur) Prosjektering rulleskiløype Dikemark Kirkens feltarbeid Netto endring Fremskyndet innføring av ny sats for p-gebyr (fra 1. janua Netto endring Netto endring Netto endring Netto endring Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.

9 Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: Venstre Netto endring administrasjon, ledelse og næring Landøya Venstre ønsker alternative utviklingsløp for nybygg/rehabilitering av kommunens bygg Risenga Venstre ønsker alternative utviklingsløp for nybygg/rehabilitering av kommunens bygg Netto endring oppvekst Omsorgsboliger funk/utv.hemmede Netto endring helse og omsorg Turveier og friområder Sterkere satsing på turstier, både etablering og vedlikehold Oppfølging sykkelstrategi Opptrappingsplan for sykkel. Utløser statlige midler Netto endring Netto endring Netto endring Netto endring Netto endring Netto endring må ha en sum på 0,-

10 Kristin Bjelke (MDG) fremmet følgende forslag: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: MDG Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Tiltak Tiltak Finansiering av tiltak Netto endring helse og omsorg Oppfølging av vedtatt plan for sikring av naturmangfold Styrke kompetansen og kapasiteten i admin. Netto endring Redusert standard for veivedlikehold Netto endring Netto endring Netto endring Netto endring Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.

11 Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: MDG Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Solli skianlegg Skrinlegge planene om skistadion i marka Netto endring Netto endring Netto endring Netto endring Netto endring Netto endring må ha en sum på 0,-

12 Ordfører tok opp følgende forslag fremmet av SP: Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: SENTERPARTIET Kommentar Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Netto endring Netto endring Føyka/Elvely Stanse planene om nedbygging av idrettsanlegget på Føyka Netto endring Netto endring Netto endring Netto endring må ha en sum på 0,-

13 Ordfører tok opp følgende forslag fremmet av SV: Endringer i driftsbudsjett Sosialistisk Venstreparti Prisjustering av kompensasjon til folkevalgte Opprettholde 2015-nivå I 2016 Innovasjon Netto endring administrasjon, ledelse og næring Økt lærertetthet Inklusivt spes.ped., motvirke omstilling på 4,000 Varm skolemat ungdomsskoler Gradvis opptrapping Gratis SFO Gradvis skjerming av lavinntektsgrupper Sommerjobb for ungdom Subsidiering og koordinering av 250 sommerjobbplasser I Asker Skolepsykolog Netto endring oppvekst Lavterskel døgntilbud psykisk syke med tilknyttet døgnåp Eget overslag, ikke fått utregning fra politisk sekretariat. Oppstart midtveis I 2016 Bosetting av flyktninger Oppjustering, slik at det totalt blir 2,500 pr år. Ekstra innsats I 2018 Bemanning base/omsorgsboliger psykisk helseog rus Ambulante tjenester psykisk helse og rus Økte legetimer i sykehjem Ny driftsavtale Risenga Billigere for kommunen å drive det selv uten profitt KAD-plasser, psykiatri Finansiering av én KAD-plass, psykiatri KAD-plasser, somatikk Redusere somatiske KAD-plasser fra 7 til 6 Netto endring helse og omsorg Asker Velforbund Omjustering av kutt, og midler til beskjæring og rydding Subsidiere leiepriser Kulturhuset Kulturskolen Beholde dagens nivå på elevbetaling Skibuss Solli Beholde skibussen Aktivitet og arbeid NaKuHel Netto endring Kollektivtransport på fjorden Finansiering tiltak Netto endring Netto endring Eiendomsskatt Netto endring Netto endring Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.

14 Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: Sosialistisk Venstreparti Netto endring administrasjon, ledelse og næring Nye barnehager Netto endring oppvekst Boligsosial handlingsplan Netto endring helse og omsorg Holmen svømmehall Solli skianlegg Netto endring Rehab/ombygg lokaler lavterskel døgntilbud psykisk syke Jacob Neumanns vei fortau Netto endring Netto endring Eiendomsskatt Netto endring Netto endring Netto endring må ha en sum på 0,-

15 Voteringen ga følgende resultat: Ordførers forslag til nytt vedtakspunkt ble enstemmig vedtatt. Forslaget fremmet av SV fikk ingen stemmer. Forslaget fremmet av SP fikk ingen stemmer. Forslaget fremmet av Tellnes (V) fikk 1 stemme. Forslaget fremmet av Bjelke (MDG) fikk 1 stemme. Forslaget fremmet av Riis Rasmussen fikk 2 stemmer; Marianne Riis Rasmussen (A) og Anders Utne (A). Fellesforslaget fremmet av Riis Rasmussen fikk 3 stemmer; Marianne Riis Rasmussen (A), Anders Utne (A) og Kristin Bjelke (MDG). Fellesforslaget fremmet av Bjørnsen ble vedtatt, med 7 stemmer: Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Elisabeth Selmer, Kari Sofie Bjørnsen, Hans Andersen Hveem og Karin Moksnes (alle H) samt Ole Jacob Johansen (FrP). Rådmannens forslag til korrigert prisliste ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 18. november 2. desember, jf. kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3. Formannskapet innbyr kommunestyret å fatte slikt vedtak: 1. Handlingsprogram Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

16 a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. b) Omstillingsplan for tjenesteområdene vedtas i henhold til tabell Innsparing 2016 (Beløp i kroner) Beløp Sum c) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. d) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til Prosjektoversikt i vedlegg 16.3 Eksisterende investeringsprosjekter og vedlegg 16.4 Nye investeringsprosjekter. e) Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på 561,4 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.

17 6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som ikke blir fastsatt etter lov og forskrift, endres med kommunal deflator eller til samme nivå som tilsvarende gebyrer og brukerbetalinger i sammenlignbare kommuner. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til vedlegg 16.7 Brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 01. januar 2016 dersom ikke annet er fastsatt. 7. Ordførers lønn Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder 10. Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet

18

19 11. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet 12. Tilleggsinnstillingen, endring låneopptak a) Rammen for opptak av Startlån økes med 25 mill. kroner til 125 mill. kroner, jf vedtakspunkt 11. b) Rammen for øvrige låneopptak økes med 74,7 mill. kroner til 636,1 mill. kroner som følge av endring i investeringsbudsjettet, jf vedtakspunkt 11.

20 13. Endringer vedtatt av formannskapet i møte : Partinavn: Fr.P, Høyre, Kr.F, Asker, Netto endring administrasjon, ledelse og næring Alternative læringsarenaer, barn m/adferdsutfordinger Leie priv.tiltak? Eks. Hauger Gård, Børsholmen? Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring oppvekst Driftsavtale fysioterapaut Redusere for lang ventetid fysioterapaut Nakuhel - LKA-prosjekt Videreføring av prosjektet Livskvalitet og Arbeid Røde Kors - nabovenn - koordinering Videreføring koordinering av frivillighetsarbeid Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring helse og omsorg Kulturrådet - koordineringsmidler Leie av bistand ved behov Birøktprosjekt ved Nakuhel. Frivillighet.Oppstartmidler Samarb.prosj. flere friv.org: Psykiatri og Rus. Reversering av kutt Kirken Støtte Elveplassen (Varmestuen, Natthjemmet) Transportordning ressurssvake (eks. flyktninger) I samarbeid med frivillighetsutvalget. Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring Parkeringsavgifter Asker sentrum Redusert økn. park.avg. (økn. med 25%, ikke 75%) Finansiering av tiltak Disposisjonsfond Netto endring Netto endring Sum bruk av disposisjonsfond (se ovenfor) Finansiering av tiltak Sum bruk av disposisjonsfond hvert HP-år Netto endring Netto endring Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn. 14. Korrigert prisliste:

21 Foreldrebetaling barnehagebarn Asker 2015 Rådmannens forslag 2016 Per mnd. Per mnd. Full barnehageplass 5 dager per uke 2 580, ,00 Redusert barnehageplass 4 dager per uke 2 064, ,00 Redusert barnehageplass 3 dager per uke 1 548, ,00 Halv plass Halv plass 1 290, ,50 Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst.