Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/99 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Transkript

1 Nannestad kommune Økonomi og styring Arkivsak: 2016/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Runar Nilsen Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/99 Forvaltnings- og økonomiutvalget Budsjett 2017/Handlingsprogram Saksprotokoll i Forvaltnings- og økonomiutvalget Behandling: Følgende forslag ble fremmet av AP, KrF, MDG, SP, SV og V: «1 Ettersyn Budsjett 2017/Handlingsprogram , slik det fremkommer i vedlagt dokument og nedenstående innstilling, legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager 2 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av handlingsprogramdokumentet. 3 ÅRSBUDSJETT 2017 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (vist som vedlegg 2 og 3). Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (vist som vedlegg 5 og 6). Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom prosjekter innenfor hovedplan for avløp. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende norm pr. 1. januar Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering for private barnehager. Det avsettes 12,751 mill. kroner til disposisjonsfond for Dette inkluderer 8,0 mill. kroner som avsettes til premieavviksfond og 4,751 mill. kroner til fritt disposisjonsfond.

2 4 BRUKERBETALINGER, GEBYRER OG AVGIFTER Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 11, gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt. Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og oppmåling vedtas å være selvfinansierende. 5 LÅNEOPPTAK Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2017 på 97,34 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 15 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån. For 2017 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil 26,26 mill. kroner. 6 Endringer Det legges opp til følgende endringer ii budsjett/handlingsprogram i forbindelse med kommunestyrets endelige behandling: A) Det avsettes kr til utredninger og forprosjektering av diverse byggeprosjekter, herunder svømmehall, omsorgsboliger, kontorer, mm. Dekkes med tilsvarende reduksjon i disposisjonsfondet. B) Ungdomsskolen tilføres ytterligere 2 lærerstillinger fra høsten 2017 til erstatning for de statlig finansierte stillingene. Oppvekst- og kulturutvalget får seg forelagt en sak om bemanningssituasjonen på kulturkontoret i løpet av første halvår. En skal særlig se hen til om kapasiteten innenfor idretts- og friluftsliv er ivaretatt. Behov for eventuelle budsjettjusteringer tas i forbindelse med rapporten for første tertial og etter at kultursjef har tiltrådt. Helse- og omsorgsutvalget får seg forelagt sak om bemanningssituasjonen på sykehjemmet og i hjemmebaserte tjenester i løpet av første tertial. Behov for eventuelle budsjettjusteringer tas i forbindelse med rapporten for første tertial. Kommunestyret vil i forbindelse med behandling av Plan for skolenes uteområder i kommunestyrets møte i mars 2017, komme tilbake med eventuelle budsjettjusteringer. Kommunestyret ønsker at innsatsen innenfor fagfeltene rus og psykiatri styrkes. Som en del av dette ønskes en gjennomgang av sektorens arbeidsform, organisering og virkemidler. Rådmannen bes iverksette tidligere kommunestyrevedtak om utskifting av bilparken til elbiler etter hvert som leieavtalene går ut.

3 Ordningen med ferieaktiviteter for barn i sommerferien videreføres og videreutvikles til også å omfatte andre ferier. Forslagene fra EKOM til nye aktiviteter vurderes iverksatt og kulturavdelingen bes prioritere fremdrift i dette arbeidet. Området styrkes foreløpig med kroner. Økte kostnader dekkes inn gjennom reduserte fondsavsetninger.» Følgende forslag ble fremmet av Rolf Vidar Mariboe (FrP): «Nr Endringsforslag/tillegg 1 Innkjøpsbesparelse Reduksjon av sentraladm og pol. Reduksjon av SFO rammen Reduksjon av overskuddet Reduksjon av disposisjonsfondet med SUM: kr 2,22 mill kr 2,00 mill kr 0,50 mill kr 1,00 mill kr 1,50 mill kr 7,22 mill Midlene disponeres på følgende prioriterte områder: Nannestad Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Lag og foreninger Bibliotek - arrangementer Barnas Turlag, benker ved turmål Barnehage - lekeressurser Barnehage ass.admressurs 3x20% Eldrerådet, styrking av budsjett Lærerstillinger i skolene Læremidler i skolene Videostrømming av politiske møter Miljøpris SUM: kr 1,80 mill kr 2,00 mill kr 0,20 mill kr 0,06 mill kr 0,07 mill kr 0,10 mill kr 0,33 mill kr 0,05 mill kr 2,00 mill kr 0,50 mill kr 0,10 mill kr 0,01 mill kr 7,22 mill 2 Nannestadskolen skal ha en lærertetthet på linje med Akershus-gjennomsnitt. Kommunestyret ber rådmannen om at dette innarbeides for den enkelte grunnskole i gjeldende handlingsplanperiode. 3 Mangfold og supplement i skolesektoren følges opp med invitasjon til etablering av privat grunnskole. Rådmannen utreder muligheter og utlyser interesse hos privatskoleaktørene, og legger frem sak til politisk behandling innen sommeren 2017.

4 4 Det opprettes en stilling som kreftkoordinator i 2017 innen rammen for hjemmebaserte tjenester. 5 Rådmannen legger frem en sak til politisk behandling innen sommeren 2017 på en relokalisering av KAN til mer funksjonelle lokaler i nærhet av avlastnings- og omsorgsboligene i Prestmosveien. 6 Prosjektet forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75 år avvikles, og midlene benyttes til styrking av ressursene innen hjemmebasert tjenester. 7 Rådmannen legger frem en sak til politisk behandling innen sommeren 2017 en oversikt over dagens tjenestestruktur med formål å belyse hvilke områder som kan løses av / eller i samspill med kommune, private, næringslivet, frivilligheten eller avvikles der det allerede finnes et mangfoldig tilbud. 8 Det legges frem en sak til politisk behandling våren 2017 med oversikt over kommunale eiendommer, skog-/parseller-/jordteiger og bygninger som kan avhendes, grunnet manglende behov. 9 Rådmannen bes utarbeide en sak innen sommeren 2017 om etablering av fellesenheter med nabokommunene for PPT, Barnevern og området skog og landbruk for å skape en mer robust og styrket kvalitativ tjeneste. 10 Nannestad kommune etablerer en årlig vurdering på utdeling av miljøpris. Miljøprisen kan deles ut til foreninger, enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen. Klima- og miljøutvalget utarbeider statutter og utdeler prisen. 11 Arbeidet med utvidelse av ny fløy på Nannestad Sykehjem igangsettes i Gjermåmidlene benyttes som full finansiering i handlingsplanperioden. 12 Det etableres en strategi på IT-governance i samspill med DGI for å tydeligere understøtte virksomhetsmålene i kommunen. 13 Kommunens selvkostområder som ligger mer enn 10 % over gebyrnivå i forhold til gjennomsnittet blant ØRU-kommunene, fremmes som politisk sak innen sommeren 2017, med hensikt å avklare om kostnadene kan reduseres. Videre bør rådmannen ta initiativ til å anmode nabokommunene om å levere tjenesten til Nannestads innbyggere samt at innbyggerne bør få valgfrihet til å kjøpe tjenesten hvor de ønsker. 14 Det skal ikke innføres eiendomsskatt i planperioden Avstemming: Rådmannens innstilling til budsjett 2017/Handlingsprogram fikk 2 stemmer (H 2)og falt. FrP s forslag fikk 1 stemme (FrP 1) og falt.

5 Forslag fremmet av Karl Henrik Laache på vegne av AP, KrF, MDG, SP, SV og V vedtatt med 4 stemmer (AP 2 + V 1 + KrF 1). Vedtak: Budsjett 2017/Handlingsprogram , slik det fremkommer i vedlagt dokument og nedenstående innstilling, legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager 2 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av handlingsprogramdokumentet. 3 ÅRSBUDSJETT 2017 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (vist som vedlegg 2 og 3). Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (vist som vedlegg 5 og 6). Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom prosjekter innenfor hovedplan for avløp. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende norm pr. 1. januar Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering for private barnehager. Det avsettes 12,751 mill. kroner til disposisjonsfond for Dette inkluderer 8,0 mill. kroner som avsettes til premieavviksfond og 4,751 mill. kroner til fritt disposisjonsfond. 4 BRUKERBETALINGER, GEBYRER OG AVGIFTER Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 11, gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt. Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og oppmåling vedtas å være selvfinansierende. 5 LÅNEOPPTAK Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2017 på 97,34 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 15 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån. For 2017 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil 26,26 mill. kroner. 6 Endringer Det legges opp til følgende endringer ii budsjett/handlingsprogram i forbindelse med kommunestyrets endelige behandling:

6 A) Det avsettes kr til utredninger og forprosjektering av diverse byggeprosjekter, herunder svømmehall, omsorgsboliger, kontorer, mm. Dekkes med tilsvarende reduksjon i disposisjonsfondet. B) Ungdomsskolen tilføres ytterligere 2 lærerstillinger fra høsten 2017 til erstatning for de statlig finansierte stillingene. Oppvekst- og kulturutvalget får seg forelagt en sak om bemanningssituasjonen på kulturkontoret i løpet av første halvår. En skal særlig se hen til om kapasiteten innenfor idretts- og friluftsliv er ivaretatt. Behov for eventuelle budsjettjusteringer tas i forbindelse med rapporten for første tertial og etter at kultursjef har tiltrådt. Helse- og omsorgsutvalget får seg forelagt sak om bemanningssituasjonen på sykehjemmet og i hjemmebaserte tjenester i løpet av første tertial. Behov for eventuelle budsjettjusteringer tas i forbindelse med rapporten for første tertial. Kommunestyret vil i forbindelse med behandling av Plan for skolenes uteområder i kommunestyrets møte i mars 2017, komme tilbake med eventuelle budsjettjusteringer. Kommunestyret ønsker at innsatsen innenfor fagfeltene rus og psykiatri styrkes. Som en del av dette ønskes en gjennomgang av sektorens arbeidsform, organisering og virkemidler. Rådmannen bes iverksette tidligere kommunestyrevedtak om utskifting av bilparken til elbiler etter hvert som leieavtalene går ut. Ordningen med ferieaktiviteter for barn i sommerferien videreføres og videreutvikles til også å omfatte andre ferier. Forslagene fra EKOM til nye aktiviteter vurderes iverksatt og kulturavdelingen bes prioritere fremdrift i dette arbeidet. Området styrkes foreløpig med kroner. Økte kostnader dekkes inn gjennom reduserte fondsavsetninger. Hans Thue ordfører Rådmannens forslag til vedtak: Forvaltnings- og økonomiutvalget legger rådmannens forslag til Budsjett 2017/Handlingsprogram med de endringer som blir vedtatt i møtet ut til alminnelig ettersyn i 14 dager. Paul Glomsaker rådmann Runar Nilsen stabsleder

7 Vedlegg 1 Handlingsprogram Detaljert budsjett for 2017 Andre dokumenter, som ikke er vedlagt Bakgrunn Saksutredning Administrasjonen legger med dette fram forslag til Budsjett 2017/Handlingsprogram Administrasjonen anbefaler at forslaget blir lagt til grunn for forvaltnings- og økonomiutvalgets politiske drøftinger før utsending av saken på høring. I følge kommunelovens 44 pkt 7 skal innstillingen til budsjett og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret. I følge møteplanen har kommunestyret møte 6. desember Det er i inngangen til budsjettprosessen gjort et betydelig arbeid med å analysere tidligere års budsjett, nåværende og framtidige befolkningsutvikling og befolkningssammensetningen i kommunen, samt annen viktig styringsinformasjon som kan bidra i arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud (eks. analyse av faktiske mot budsjetterte KOSTRA-tall). Dette for å sikre mest mulig realistiske budsjettrammer før prioritering mellom eventuelle nye tiltak og behov. I handlingsprogram budsjetteres det i 2017 med et positivt netto driftsresultat på rundt 4,1 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 0,5 %, noe som er lavere enn målet på 1,75 %. Dersom kommunen skal oppnå et netto driftsresultat på 1,75 % må driftsresultatet forbedres med 10,2 mill. kroner. På tross av at kommunen ikke oppnår målsettingen vedrørende netto driftsresultat, har administrasjonen funnet rom til å innarbeide flere tiltak og satsingsområder i handlingsperioden innenfor det handlingsrommet som kommunen har til rådighet. Dette innebærer: Et økonomisk opplegg i henhold til føringene i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Et økonomisk handlingsrom som medfører økt egenfinansiering av investeringer og økt nedbetaling av finansutgifter Administrasjonen har prioritert nye driftstiltak, samt innvilget flere av virksomhetenes innmeldte behov (12,2 mill. kroner) Avsetning av midler sentralt til økning i oppgaver (10,9 mill. kroner) Avsetning av midler til fritt disposisjonsfond (4,7 mill. kroner) I motsetning til tidligere år, vil virksomhetene bli delvis kompensert for prisveksten (1,1 %) Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater, samtidig som kommunen har gjennomført kapasitetsutvidelser innenfor flere tjenesteområder. Dette har vært mulig blant annet grunnet effektiviseringskrav de siste årene. Fortsatt effektivisering av tjenestene vil være en viktig faktor for å kunne forbedre tjenestetilbudet både i Nannestad og sammenlignet med andre.

8