Saksprotokoll. Utvalg Kommunestyret Møtedato Sak 106/18. Annet forslag vedtatt

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato Sak 106/18 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 18/861 Tittel SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Følgende fellesforslag fra Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet fremmet av Jon Hovland (H) ble vedtatt med 18 (H, Frp, Sp, Krf, U) mot 17 (A, BL, SV, MDG) stemmer. Som rådmanns forslag i punkt 1 punkt 8 og nytt fra I tillegg vedtas følgende punkt: 9. Kommunen styrker grunnbemanningen innen helse- og sosial og undervisning. Budsjettert vikarlønn benyttes til dette. Styrket grunnbemanning skal gi økt nærvær. Målet er bedret arbeidssituasjon for ansatte og bedret tilbud for brukerne. 10. Modum kommune sørger for at det igangsettes prosjektering av gang- og sykkelvei på følgende strekninger: Lampeveien til Buskerud skole Heggenveien fra Hæhre til Vikersundbakken Heggenveien fra Vikersundbakken til Vassbonn Prosjektering skjer innenfor teknisk etats ramme og det forutsettes at prosjekteringskostnadene tilbakeføres fra Fylkeskommunen der de er veieier. Når det kommer til gjennomføring vurderes gangveiutbygging etter mal på gangveiutbygging på Flesberg. 11. Det prosjekteres ny vei fra Skalstad til Geithus Syd for å sikre transportmulighetene inn og ut fra Industriområdet ved Splitkon. Det forutsettes en kryssløsning i samsvar med vedtatt reguleringsplan for krysset på Geithus Syd. (K-sak 56/14, juni 2014) 12. Det avsettes kr ,- til disposisjonskonti for Undervisning, Helse og Sosial, Teknisk, og Kultur, totalt kr ,- Bevilgningene tas ved tilsvarende reduksjon av netto driftsresultat. Fondet skal brukes til gode tiltak rettet mot innbyggerne. Initiativ skal komme fra innbyggere eller folkevalgte. 13. Det kompenseres for statelig økt barnetrygd. Nivået i Modum på livsopphold for barn økes med kr 1000,- pr år eller kr 83,- pr mnd. Økningen utgjør ca kr ,- pr år. Kostnaden tas ved redusert netto driftsresultat. 14.Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha

2 mulighet til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet. Det er viktig at Bua styrkes og videreutvikles for a å bli et godt redskap i dette arbeidet. Vi vil videreutvikle og styrke Bua og samspillet til frivilligsentralen. Fritid 123s arbeid styrkes som koordinator i dette arbeidet. 15. Modum kommune ser på mulighetene for å etablere en Frivillig børs etter modell fra Blant annet Drammen. 16. Byggesaksreglement og -gebyrer gjennomgås i forbindelse med budsjettarbeid for Flyktningetjenesten styrkes med to årsverk programrådgivere i Kostnaden dekkes ved omdisponering innen helse og sosialetaten. I løpet av 2019 avklares behovet for Kr til ansatte i Modum kommune til trivselstiltak, det omregnes til en sum pr. ansatt. Avdelingene organiserer dette selv. 19. I samarbeid med frivillige etableres det en hundepark. Frivillige og kommunen samarbeider om etablering og drift. 20. Kommunestyret forutsetter at rådmannens budsjett for 2019 er i realistisk satt opp for hver avdeling, etter avdeling, etter dagens tjenesteproduksjon. Når det budsjetteres med endringer i tertialrapporter, skal det forklares hvorfor det ikke var budsjettert i opprinnelig budsjett, og hva som gjøres ved neste budsjett, for å få med alt. Mindretallet stemte for følgende fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Bygdelista, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne fremmet av Anne Warhuus (A). Som rådmannens innstilling med følgende endringer: Driftsbudsjett Sektorovergripende budsjettpunkter 1. Det skal innen 1. mai 2019 legges frem for politisk behandling en tiltaksplan for sykefravær, med fokus på mål og resultater. Oppfølging av sykefravær skal være et gjennomgående tema i formannskap og kommunestyre i økonomiplanperioden. Det skal være fokus på helsefremmende turnus i helse- og sosialsektoren i Modum kommune melder seg inn i anti-korrupsjonsorganisasjonen Transparency International Norge. 3. Det legges frem en politisk sak om arbeidet med bevaring av kommunens historiske arkiver, inkludert en vurdering av kostnader knyttet til bekjempelse av skadedyr i arkivene. 4. Alle etater skal innen 2. tertial lage kompetanseplaner. Planene skal brukes ifht budsjettering av kompetansemidler i budsjettet for Modum kommune vedtar at for familier med vedvarende lav inntekt skal barnetrygd ikke regnes med i inntektsgrunnlaget når det gjelder beregning av sosial stønad. Det settes av 1, 5 millioner til formålet. Inndekning skjer ved økt skatteanslag.

3 6. Modum kommune skal bedre integreringen av bosatte flyktninger ved å opprette språkpraksisplasser i egen organisasjon. For å sikre langsiktighet reguleres praksisplasser gjennom en intern avtale mellom Flyktningetjenesten og den enkelte etat. 7. Modum kommune søker midler fra IMDI til å starte opp prosjekt Jobbsjansen. Prosjektet har til formål å øke sysselsettingen blant innvandrere som er uten tilknytning til arbeidslivet, og som ikke fanges opp av andre ordninger. 8. Det gjøres følgende vedtak knyttet til klima og energi: Modum kommune skal utarbeide en ny kommunedelplan for klima og energi som knyttes opp mot ny kommuneplan. Denne skal avløse nåværende strategi som utløp i Den eksisterende tiltaksplanen skal evalueres, og legges frem til politisk behandling i løpet av 1. halvår. Det skal utformes en ny tiltaksplan gjeldende fra Undervisningssektoren 9. Budsjettet for grunnskolen økes med 3.5 millioner. Inndekning skjer ved økt skatteanslag. 10. Det skal settes i gang en utredning av kommunens SFO-tilbud. Helse- og sosialsektoren 11. Budsjettet for helse- og sosialsektoren økes med 3.5 millioner. Inndekning skjer ved økt skatteanslag. 12. Stillingsprosent for kommunens syn- og hørselskontakt økes fra 20 til 40 %. Kostnaden på 0.1 millioner dekkes innenfor rammene til helse- og sosialsektoren. Kultursektoren 13. Disposisjonsposten til hovedutvalget for kultur økes til 0.2 millioner. 14. Det utredes opprettelse av en frivilligsentral for barn og unge i Vikersund, med basis i den eksisterende frivilligsentralen for voksne. 15. Det skal settes i gang en utredning om videreutvikling av opplevelseskortet. 16. Kommunedelplan for kulturminner skal fremmes for politisk behandling i løpet av første halvår Teknisk sektor 17. Det skal i samsvar med sykkelbygdavtalen utvikles en felles langsiktig strategi for utvikling av sykkelbygda. Strategien skal ta for seg følgende punkter: Utvikling og oppgradering av hovednett for sykkel knyttet opp mot trafikksikkerhet, utbyggingsmønster m.m. Tiltak for å øke bruken av sykkel, eksempelvis holdningsskapende arbeid, kampanjer, sykkelparkering og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv. Det etableres en ordning med utlån av el-sykkel fra biblioteket. 18. Utarbeidelse av busslommer på Kløftefoss tas inn i anleggslista. Kostnad 0.1 millioner.

4 Investeringsbudsjett Arbeidet med samlokalisering av hjemmetjenesten skal startes opp. Det skal utredes mulighetene for et bygg på Nedmarken, sammenlignet med å ta i bruk eksisterende bygg. Investering for IKT grunnskole økes til 2.4 millioner i Det utarbeides en politisk sak med målsettinger og kostnader knyttet til en digital enhet pr. elev (en-til-en). Innstilling/vedtak 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2019: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,55 prosent Eiendomsskatt: 0,7 prosent av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2019 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2019 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2019 på 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter, vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg Kommunen styrker grunnbemanningen innen helse- og sosial og undervisning. Budsjettert vikarlønn benyttes til dette. Styrket grunnbemanning skal gi økt nærvær. Målet er bedret arbeidssituasjon for ansatte og bedret tilbud for brukerne. 10. Modum kommune sørger for at det igangsettes prosjektering av gang- og sykkelvei på følgende strekninger:

5 Lampeveien til Buskerud skole Heggenveien fra Hæhre til Vikersundbakken Heggenveien fra Vikersundbakken til Vassbonn Prosjektering skjer innenfor teknisk etats ramme og det forutsettes at prosjekteringskostnadene tilbakeføres fra Fylkeskommunen der de er veieier. Når det kommer til gjennomføring vurderes gangveiutbygging etter mal på gangveiutbygging på Flesberg. 11. Det prosjekteres ny vei fra Skalstad til Geithus Syd for å sikre transportmulighetene inn og ut fra Industriområdet ved Splitkon. Det forutsettes en kryssløsning i samsvar med vedtatt reguleringsplan for krysset på Geithus Syd. (K-sak 56/14, juni 2014) 12. Det avsettes kr ,- til disposisjonskonti for Undervisning, Helse og Sosial, Teknisk, og Kultur, totalt kr ,- Bevilgningene tas ved tilsvarende reduksjon av netto driftsresultat. Fondet skal brukes til gode tiltak rettet mot innbyggerne. Initiativ skal komme fra innbyggere eller folkevalgte. 13. Det kompenseres for statelig økt barnetrygd. Nivået i Modum på livsopphold for barn økes med kr 1000,- pr år eller kr 83,- pr mnd. Økningen utgjør ca kr ,- pr år. Kostnaden tas ved redusert netto driftsresultat. 14. Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet. Det er viktig at Bua styrkes og videreutvikles for a å bli et godt redskap i dette arbeidet. Vi vil videreutvikle og styrke Bua og samspillet til frivilligsentralen. Fritid 123s arbeid styrkes som koordinator i dette arbeidet. 15. Modum kommune ser på mulighetene for å etablere en Frivillig børs etter modell fra Blant annet Drammen. 16. Byggesaksreglement og -gebyrer gjennomgås i forbindelse med budsjettarbeid for Flyktningetjenesten styrkes med to årsverk programrådgivere i Kostnaden dekkes ved omdisponering innen helse og sosialetaten. I løpet av 2019 avklares behovet for Kr til ansatte i Modum kommune til trivselstiltak, det omregnes til en sum pr. ansatt. Avdelingene organiserer dette selv. 19. I samarbeid med frivillige etableres det en hundepark. Frivillige og kommunen samarbeider om etablering og drift.

6 20. Kommunestyret forutsetter at rådmannens budsjett for 2019 er i realistisk satt opp for hver avdeling, etter avdeling, etter dagens tjenesteproduksjon. Når det budsjetteres med endringer i tertialrapporter, skal det forklares hvorfor det ikke var budsjettert i opprinnelig budsjett, og hva som gjøres ved neste budsjett, for å få med alt.