Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt

Transkript

1 Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden Status : =iverksatt I=ikke iverksatt 2a) Driftsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2016 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2016 fastsettes til kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på kroner til Drammen brannstasjon. Kontrollutvalgets ramme oppjusteres med 2,9 mill. kr, jfr. BYS 71/2016 e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2016 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2016 fastsettes til kroner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2016 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Fordeling mellom tilskudd til kirke- og gravferdsformål foreslås justert i 1. tertialrapport 2016 Drift gravferdsformål I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie og 1

2 kapitaltilskudd til godkjente investeringer. Nytt orgel Tangen kirke 2 mill. Tillegg til vedtak i rådmannens forslag til vedtak: Drammen Kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak med inntil 2 mill. kroner i i regi av Drammen Kirkelige Fellesråd til nytt orgel i Tangen Kirke. a) Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 2 mill. kroner med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av evt. påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2,2 mill. kroner. b) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. I det årlige dialogmøtet med bystyrekomité for kultur, idrett og byliv og kirkelig fellesråd 9. mai i Tangen kirke, kom det fram at et dreneringsarbeid må utføres i kirken før nytt orgel kan installeres. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg til innstillingen. 8. Budsjett 2016 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplanen

3 9. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2016 til investeringsformål på kroner. a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammensbadet KF kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner For inntektsåret 2016 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 2,7 prosent. 13. Friplasser i kulturskolen må utredes. Pr. dato økes ikke innslagspunktet fra kr ,- til kr ,-. Besparelse kr ,- i Må vurderes for kommende år. Rådmannen bes legge fram en utredning om hvilke konsekvenser dette vil ha økonomisk sett i sammenheng med spørsmålet rundt utvidet søskenmoderasjon. Lånerammen foreslås utvidet fra 175 til 300 millioner kroner i 1. tertialrapport Under arbeid. Friplasser i kulturskolen etter samme regler som i barnehagene utredes nå i sammenheng med søskenmoderasjon for barn som deltar i flere fritidsaktiviteter. Vedtak 13 og 24 utredes i sammenheng. 14. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 20 millioner kroner per år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. Av disponibel ramme foreslås 5,2 millioner kroner tilført investeringsbudsjettet innenfor programområde 04 Byutvikling i 1. tertialrapport

4 15. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet i perioden til forskuttering av prosjekteringsutgifter til Tilfartsvei Vest. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner per år fra disposisjonsfondet i perioden til arbeidet med kommunereformen. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 17. Rådmannens fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og 2015 utvides til også å gjelde Forslag til revidert budsjettreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 19. Forslag til revidert finansreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 20. Satsene for styrehonorar i Drammen Eiendom KF fastsettes fra 1. januar 2016 til kroner for styreleder og kroner for styremedlemmer. Fra og med budsjettåret 2017 reguleres satsene tilsvarende utviklingen i kommunal deflator. 21. Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker godkjennes med virkning fra , jfr. vedlegg. Programområde 02 Oppvekst Vegvesenet har startet arbeidet, og midler overføres til vegvesenet ved behov. Beløpet er tilført programområde 10 Politisk styring som teknisk budsjettjustering Vedtak 22: Øke støtten til Barnas Stasjon til kr ,- totalt kr ,- Programområde 02 Oppvekst Vedtak 23: Skolehelsetjenesten og helsesøstre: Tjenesten er totalt tilført 6,3 millioner kroner i 2014 og Mange ulike behov skal dekkes, og det er viktig at midlene benyttes der behovet er størst. Når effekten av ressursinnsatsen er vurdert, bes rådmannen gå i dialog med Buskerud Fylkeskommune for evt. å få et styrket samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen med tanke Forebyggende helsetjenester ble styrket med totalt 5,7 millioner kroner i 2014 og Dette har bidratt til flere konsultasjoner, et likere tilbud og økt kompetanse ut mot brukerne. En nærmere vurdering av tjenestetilbudet og utfordringer knyttet til rekruttering, vil bli iverksatt 4

5 på å øke helsesøsterdekningen. Det framlegges egen sak når denne vurderingen er gjort. frem mot 2.tertial. Programområde 02 Oppvekst Vedtak 24: Rådmannen bes utrede sak om hvordan søskenmoderasjonutfordringene kan løses når barn er med på ulike tiltak innenfor SFO, kulturskolen, kor, korps etc. Programområde 04 Byutvikling Vedtak 25: Samarbeidspartiene ønsker et arbeid i forbindelse med kastrering av katter som etter hvert er blitt en stor utfordring i byen. Det avsettes kr ,- til tiltaket i Ordningen evalueres deretter. Programområde 05 Helse og omsorg Vedtak 26: Dette området er prio nr. 1 hos samarbeidspartiene. Vi ønsker å styrke posten hverdagsrehabilitering med kr. 5 mill. I tillegg avsettes kr. 5 mill. til ulike tiltak som blant annet utvikling av nye boligformer/omlegging sykehjem og utvikling av nye aktivitetstiltak og møteplasser for seniorer. Det utarbeides behovsanalyse for tjenestetilbudet i eldreomsorgen basert på gjennomføring av HSO-planen. Under arbeid. Friplasser i kulturskolen etter samme regler som i barnehagene utredes nå i sammenheng med søskenmoderasjon for barn som deltar i flere fritidsaktiviteter. Vedtak 13 og 24 utredes i sammenheng. Arbeidet er startet, ikke ferdigstilt. Samarbeid med Mattilsynet om kastrering av katter. Kampanje i uke 21 med informasjon til publikum om tiltaket slik at chippede og eide katter kan holdes under kontroll når eierløse katter blir fanget og kastrert under kontrollerte former. 5 millioner kroner til hverdagsrehabilitering er fordelt på helse- og omsorgsdistriktene og Tjenestetildeling og samordning. 5 mnok til ulike tiltak sykehjem og dagsenter er foreløpig ikke fullt ut disponert. Det er foreløpig delt ut 1 mill kr til matglede og økt kafeteriadrift. Videre har Hamborgstrøm fått 0,5 millioner kroner for å ta i bruk terapibassenget. Det arbeides aktivt med utviklingen av helse- og omsorgsdistriktene og midlene vil bli brukt målrettet til dette i løpet av 5

6 året. Vedtak 27: Komiteen for kultur, idrett og byliv må gå i dialog med kirken for å komme fram til omforente måter å organisere kulturarbeidet på. Hvordan kan kulturaktivitetene på en god måte synliggjøres og fristilles fra arbeidet kirken gjør for øvrig? Dette er viktig slik at det aktive kulturarbeidet i større grad kan framsettes i budsjettsammenheng. I dette arbeidet skal også inngå en vurdering av Bragernes Kirke, som en av Drammens store konsertarenaer. For framtida bør alle kulturtiltak også for kirken, være søknadsbasert. Behovsanalysen er påbegynt og planlagt ferdigstilt høsten Under arbeid. Sak om kirken som kulturaktør derunder spørsmål om fristilling av kulturaktiviteten, overgang fra lovbestemte til søknadsbaserte tilskudd og bruk av Bragernes kirke som konsertarena avventer fortsatt innspill fra Drammen kirkelige fellesråd. Rådmannen fremmer sak om kirken som kulturaktør i løpet av 1. halvår I tillegg må saken synliggjøre hvordan midlene til kirken brukes til de ulike formålene. Dette er viktig i det videre arbeidet med revidering av tilskuddsordningen til den norske kirke og andre trossamfunn. Vedtak 28: Det er mange gamle kirkebygg i Drammen med Skoger kirke som den aller eldste bygningen i vår by. Til vedlikehold av kirkebygg avsettes kr. 1 mill. pr. år i perioden. Det er ønskelig at det i regi av Drammen Eiendom KF utferdiges en tilstandsrapport på alle kirkebygg og tilsvarende i kommunen. Den skal ligge til grunn for å gi byggene tilfredsstillende vedlikehold. Vedtak 29: Det er ønskelig å utvikle Destinasjon Spiraltoppen gjennom en bred prosess. Til dette avsettes 1 mill. pr. år i perioden. Det vises til forslag om iverksetting i rådmannens tertialrapport. I Ikke iverksatt foreløpig. Rådmannen vil legge frem mandat for et utredningsarbeid, som grunnlag for planlegging og gjennomføring av tiltak for utvikling av Destinasjon Spiraltoppen. 6

7 Vedtak 30: For skolekorpsene foreslås en økning i tilskuddet på kr ,- i Vedtak 31: Tiltaket internasjonal familiefest framlegges raskt som orientering og deretter som sak i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv med tanke på vedtaksbehandling i bystyret 15. desember, Vedtak 32: Friplasser i kulturskolen må utredes. Pr. dato økes ikke innslagspunktet fra kr ,- til kr ,-. Besparelse kr ,- i Må vurderes for kommende år. Rådmannen bes legge fram en utredning om hvilke konsekvenser dette vil ha økonomisk sett i sammenheng med spørsmålet rundt utvidet søskenmoderasjon. Vedtak 32: Det arbeides for å etablere et gründersenter i Drammen. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv får en sak til behandling. Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Tilskudd til skolekorpsene er økt i samsvar med vedtaket. Tilrettelegging av øvings- og framføringslokaler for korps, kor og orkestre legges fram i egen sak. Under arbeid. Internasjonal familiefest vil bli gjennomført som et prøveprosjekt i 2016, jf egen sak. Se omtale under vedtakspunkt 13 og 24. Det er lagt fram et notat for bystyrekomiteen om arbeidet med etablerere og gründere. Sak om arbeidet med gründersenter vil legges fram for bystyret 21. juni Vedtak 33: Samarbeidspartiene er av den formening at vi pr. i dag ikke trenger Beacons- personlig informasjon. Besparelse kr ,-, 7

8 Programområde 08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Vedtak 34: Sak fremmes for bystyret 21. juni Samarbeidspartiene ser positivt på at midlene som er brukt til omdømmebygging fra og med brukes til et utvidet samarbeid med næringslivet. Egen sak om innhold og organisering behandles i Programområde 09 Idrett, Park og Natur Vedtak 35: Kommunen avventer stedsvalg. Regionalt kompetansesenter for OLT i Drammen. Samarbeidspartiene støtter dette gjennom en villighetserklæring og vil komme tilbake i kommende økonomiplaner når sted er valgt; Skien eller Drammen. Dette er i tråd med planene rundt Campus Marienlyst. Programområde 09 Idrett, Park og Natur Vedtak 36: Det er viktig at vi får egen sak fra rådmannen som belyser problematikken rundt mellomfinansiering for idrettslag når det gjelder spillemidler. Etterslepet er i dag på 2,7 år og beløper seg til 2,8 milliarder kroner. Temaet tas opp i rulleringen av temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Programområde 09 Idrett, Park og Natur Vedtak 37: Det er viktig at Fjell rustes opp sett i sammenheng med arbeidet rundt Fjell Arbeidet er godt i gang. I den anledning ønsker samarbeidspartiene å prioritere Fjell som neste til å få nytt kunstgress på sin fotballbane. Nødvendige avklaringer må skje raskt i samarbeid med Drammen Idrettsråd. Kunstgresset skiftes i sommerens spillepause.dette er avklart med idretten. 8

9 Programområde 12 Grunnskole Vedtak 38: En vikarpoolordning i skolen må vurderes. Rådmannen bes framlegge en sak i løpet av 1. halvår 2016 med sikte på en innføring fra og med skoleåret 2016/2017. Det er viktig at rektorene trekkes med i arbeidet. Evt. budsjettmessige konsekvenser vurderes ved behandling av 1. tertial. Programområde 13 Introduksjonstjenester Vedtak 39: Det fremmes sak om introduksjonsordningen med sikte på et mer arbeidsrettet program. Programmet må ta hensyn til økte utfordringer og gjenspeile at introduksjonssenteret skal være en arena for å øke norsk kulturforståelse blant innvandrere. Bystyrekomiteen har fått orientering om ulike modeller for vikarløsning (februar 2016) og orientering om hvordan det løses i dag og hvilken ordning rektorene mener fungerer (mars 2016). Det skal også gis en orientering om resultatet av vikartimeregistrering som ble utført i uke 16 på komitémøtet 10. mai. Handlingsplan for mangfold og inkludering ble lagt frem til behandling i bystyrekomité for oppvekst og utdanning i møte den 15.3, sak 05/2016. Saken ble utsatt og det ble oppnevnt en saksordførergruppe som skal levere forslag til tiltak innen utgangen av september Mål 1 i forslaget til handlingsplan er Flere flyktninger i arbeid og utdanning - og tiltak er mer arbeidsretting av introduksjonsprogrammet. Introduksjonssenteret har de to siste årene etablert et tett samarbeid med NAV som har resultert i et stadig mer arbeidsrettet program. 9

10 Del 6: Medarbeidere Arbeidsgiverpolitikken skal revideres i løpet av planperioden. I den forbindelse vil man ha et særskilt fokus på språkferdigheter til medarbeiderne som har brukerkontakt/publikumskontakt. Vedtak 40: Samarbeidspartiene vil påpeke at målsettingen for alle ansatte må være at de minimum behersker språknivå B2 i Lærerplan for norsk samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kravet må også gjelde personer som flyttes til nye stillinger i kommunen. Dette iverksettes fra og med Partssammensatt samarbeidsutvalg innstiller følgende til bystyret 31. mai: Bystyrets vedtak fra , sak 132/15 pkt 40 endres til: 1. Alle ansatte i Drammen kommune skal beherske norsk skriftlig og muntlig på et nivå som gjør at arbeidet utføres på en forsvarlig måte. 2. Rådmannen utarbeider en sak som svarer opp bestillingen fra Partsammensatt samarbeidsutvalg. Saken behandles i oktober Programområde 11 Vei Vedtak 41: Spiralen utbedring og vanntetting Det er planlagt en omfattende rehabilitering av Spiralen ved slutten av planperioden. Administrasjonen bes å utrede muligheten for en atkomst fra Spiralen til Åspaviljongen parallelt med detaljprosjektering og forberedende arbeider knyttet til oppgradering av tunellen i planperioden Prosjektet er under planlegging. Adkomst til Åspaviljongen utredes som del av prosjektet. Se også omtale under vedtakspunkt