Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Transkript

1 Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Saksliste: Saksnr Tittel 036/2014 Meldingar og referatsaker 037/2014 Innbetaling av ny aksjekapital til Sambandet Vest AS 038/2014 Kommunalteknisk VA - norm 039/2014 Ny vassleidning Lifjell-Manger 040/2014 Tertialmelding januar - august /2014 Søknad om overføring av deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter 042/2014 Regionalt helsehus - selskapsavtale Kl : Orientering om biosfæreområde Nordhordland Kl : Spørjetime Kl : Konstituering av kommunestyremøtet Kl : Temamøte kommunereforma. Tema: Prosess, mandat og forankring. Gjest er seniorrådgjevar Victor Ebbesvik, KS Hordaland. Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 22. oktober 2014 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

2 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 036/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/ /11501 Meldingar og referatsaker Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysingar: a. Kontrollutvalet utskrift møte 30.september 2014 b. Revisjonsmelding Radøy overformynderi c. Kostra-rapport 2013-tal Vedlegg: Møteutskrift KU Radøy revisjonsmelding Radøy overform. Kostra rapport - med 2013 tal

3 Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: Stad: Kommunehuset Kl.: Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14, Oddmund Skjelvik og Eva Karin Klausen Innkalla: Tore Kvalheim og Rådmann til sak 28/14 Revisjon: Revisjonssjef Reidar Bjørsvik og forvaltningsrevisor Randi Rykkje Sekretær: Sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss Forfall: Arild Tveranger leiar vara hadde ikkje høve til å møte... 25/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Innkalling og saksliste vart godkjent. 26/14 Godkjenning av møteutskrift Samrøystes vedtak: Møteutskrift vart godkjent. 27/14 Skriv og meldingar KOSTRA notat Kommunebarometeret notat Revisors beretning årsregnskapet Radøy overformynderi Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tok skriv og meldingar til etterretning. 28/14 Bresvika Plansak Sakstilfang: - Brev frå advokat Nina Kibsgaard (representerer Tore Kvalheim) til kontollutvalet «Gnr 28 bnr 4 Bresvika ber om tilsyn i forbindelse med plansak» med vedlegg - Epost frå rådmann med vedlegg I brevet frå advokat Kibsgaard er der tre punkt som kontrollutvalet vert bedt på å sjå på: 1. Kontrollutvalet vurdere saka med særleg henblikk på dei fullmakter som kommunen sine administrative og politiske organ utøver og om det er fatta avgjørelser i strid med desse bestemmelsane.

4 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 2 av 5 2. Undersøke om regelverket for forvaltningsvedtak og reguleringsendringar er følgt? 3. Kommune sine rutinar for journaføring og dokumenthandtering. 4. Handhevinga av habilitet er følgt. Tore Kvalheim med advokat Kibsgaard, Atle Utkilen og Jan Roger Iversen gjorde greie for saka og svara på spørsmål frå kontrollutvalet i møte. Rådmann gjorde greie for saka og svara på spørsmål frå kontrollutvalet. Kort bakgrunn for saka når det gjeld spørsmål 1 og 2: Kommunestyret handsama sak om reguleringsplan for Bressvika Kommunestyret godkjente reguleringsplan til tross for at Fylkesmannen i brev hadde fremma motsegn i saka. Kommunestyret kan ikkje treffe vedtak om godkjenning av reguleringsplan når det ligg føre motsegn frå fylkesmannen. Det medførte at det etter kommunestyret si handsaming ikkje lå føre godkjent reguleringsplan for Bressvika. Det vart satt i gong prosess for å få Fylkesmannen til å trekke motsegnene, og resultatet av denne prosessen var at reguleringsplan og føresegner vart endra. Reguleringsplanen vart ikkje lagt ut på ny høyring. Reguleringsplan var oppe som sak i Hovudutval for plan, landbruk og teknisk i møte sak 68/02. Hovudutvalet godkjenn planframlegget slik det ligg føre frå utbyggjar, datert Hovudutvalet meiner også at motsegn motteke frå fylkesmannen vert imøtekome. Kommunen mottek klagar på den planen som hovudutvalet vedtok Desse klagane vert handsama av hovudutvalet i møte i sak 129/02. Klagene vert ikkje tatt til følgje og saka vart vidare sendt til kommunestyret. Kommunestyret handsama klagene i sak 054/ Klagene vart ikkje tatt til følgje og saka vart sendt til Fylkesmanen for handsaming Fylkesmannen tek ikkje klagene til følgje, svarbrev er sendt Hovudutvalet godkjente ein mindre vesentleg endring av reguleringsplanen for Bressvika etter søknad frå Tore Kvalheim. Det er denne reguleringsplanen som ligg tilgjengeleg på BraPlan. På BraPlan så står det at reguleringsplanen er vedteke av kommunestyret I det dokumentet som er forskriftene til reguleringsplane for Bressvika står det at vedtaket er gjort , men på dokumentet står det revidert Kontrollutvalet si vurdering: Slik kontrollutvalet har forstått det så er det bare kommunestyret som har mynde til å vedta ein reguleringsplan, det er ikkje delegert vidare til eit anna organ. Kontrollutvalet kan difor ikkje sjå at hovudutvalet hadde fått den kompetansen til å vedta ein reguleringsplan. Det kunne kanskje argumenterast for at hovudutvalet kunne vedta mindre endringar på ein reguleringsplan, men i og med at det her var snakk om å endre reguleringsplanen slik at motsegnene frå fylkesmannen vart trekt kan kontrollutvalet vanskeleg sjå at det her er snakk om mindre endringar av ein

5 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 3 av 5 reguleringsplan. Kontrollutvalet ville difor sett det som naturleg at kommunestyret i 2002 hadde fått ein eiga sak om godkjenning av reguleringsplan for Bressvika med dei endringane som hovudutvalet foreslo. Kommunestyret handsama klagene på reguleringsplan som hovudutvalet hadde vedteke i møte Dersom kommunestyret hadde vore ueinig i planen eller meinte at planen ikkje var gyldig fordi den var vedteke av eit organ som ikkje var kompetent, så kunne kommunestyret ha avvist klagene og fått reguleringsplan til handsaming. Det skjedde ikkje, kommunestyret handsama klagene. Slik kontrollutvalet da forstår det har kommunestyret inndirekte godkjent reguleringsplanen og handsama klagene ut i frå den. Reguleringsplanen er også tatt til følgje av fylkesmannen i brevet Slik kontrollutvalet har forstått det så har også partane forhalde seg til den reguleringsplanen som kommunestyret inndirekte handsama Så sjølv om reguleringsplanen ikkje følgte dei vanlege prosedyrane så vart kommunestyret kjent med planen og godkjente planen inndirekte. Dette var ikkje nokon god måte å handsame ein reguleringsplan på. Kommunestyret si handsaming eller manglande handsaming ligg no 12 år tilbake i tid. For kontrollutvalet synes det difor ikkje å vere tenleg å ta dette opp til ny handsaming no. Kontrollutvalet kan heller ikkje sjå at der er nokon dokumentasjon som tilseier at reguleringsplanen hadde vorte annleis om kommunestyret hadde handsama den som eiga sak etter innstilling frå hovudutvalet. Kort bakgrunn for saka når det gjeld spørsmål 3 dokumenthandtering og journalføring: Det vert peika på frå advokat at dokument har forsvunne. Rådmann skriv også i sin epost at det er utfordring med å få oversikt over dokumentasjon i saka. Rådmann skriv vidare at med dagens dokumenthandtering med elektronisk arkiv og med dagens rutinar så vil ikkje kommunen kome opp i same situasjonen. Kontrollutvalet si vurdering: Kontrollutvalet ser det som uheldig at kommunen sitt arkiv er uoversiktleg og det difor er vanskeleg å ha sikkerheit for at ein har alle dokument i denne saka. Kontrollutvalet ønskjer i eit seinare møte å få ein gjennomgang frå administrasjon om korleis ein sikrar seg at ein ikkje kjem opp i tilsvarande situasjon. Kontrollutvalet ber om å få tilsendt dei rutinane som gjeld for område og ei utgreiing frå rådmann om korleis ein sikrar seg at dei vert følgt. Kort bakgrunn for saka når det gjeld spørsmål 4 habilitet: Kontrollutvalet er bedt om å sjå på handhevinga av inhabilitetsreglane. Inhabiliteten knytt seg til Tore Kvalheim som part og leiar for plan, oppmåling og byggjesak. Fylkesmannen har i brev også vurdert spørsmålet om habilitet og skriver der følgjande:

6 Radøy kommune Kontrollutvalet Møteutskrift Side 4 av 5 Sivilombudsmannen har heller ingen merknad til kommunen si handsaming som følgje av inhabilitet. Kontrollutvalet si vurdering: Kontrollutvalet viser til fylkesmannen og sivilombudsmannen si vurdering av spørsmålet om habilitet. Kontrollutvalet ser ikkje noko grunnlag for å gjere nokon ekstra vurderinga av den saka. Samrøystes vedtak: Det er gjort sakshandsamingsfeil som gjer at saka vert uoversiktleg. Kommunestyret har indirekte godkjent reguleringsplanen for Bressvika ved si klagehandsaming i Kontrollutvalet ser det som viktig at kommunen sikrar at sakshandsaminga er riktig og at vedtak vert fatta av dei organ som har mynde til det. Kontrollutvalet ser det som uheldig at arkivet i den konkrete saka er uoversiktleg. 29/14 Forvaltningsrevisjon prosjektplan NAV oppfølging av sak 22/13 Vedlegg: Forslag til prosjektplan. Revisjonen hadde utarbeida eit forslag til prosjektplan der ein skulle sjå på ressursbruk og rutinar for oppfølging av mottakarar av sosial stønad i Radøy kommune: Føremål Føremålet med forvaltningsprosjektet er å sjå nærare på kommunen si organisering og styringssystem innan tenesteområdet. Ein vil kartlegge kommunen sine praksisar og rutinar for å etterleva pålagde lover. Vidare vil ein gjera ei vurdering av i kva grad rutinar for oppfølging og ressursbruk innan tenesta er effektiv i høve til målsettinga om at mottakarar av sosial stønad vert sjølvhjelpen og kjem ut av rolla som stønadsmottakar.

7

8

9

10 Samanstilling av KOSTRA tal for kommunane i Nordhordland I denne rapporten er det tatt med nokre av dei viktigaste nøkkeltala frå rekneskapen og KOSTRA rapporteringa for åra for kommunane i regionen. For å kunne ha noko å samanlikne med utanfor regionen og eigen kommune er der teke med kommunegruppe 8 (gjennomsnitt for dei kommunane som er med i den gruppa) som Meland og Lindås kommune er i og gjennomsnittet for landet (men Oslo er ikkje med). Netto driftsresultat i ,0 6,0 7,9 Netto driftsresultat - % av driftsinnt. 6,4 5,9 4,0 2,0 4,1 3,8 2,3 1,3 1,1 0,7 2,8 2,4 - (2,0) (4,0) (6,0) Netto driftsresultat viser kor mykje som kan avsettast til framtidig bruk og til eigenfinansiering av investeringar. Som hovudregel er det anbefalt at netto driftsresultat bør vere minimum pluss 3 % av driftsinntektene for å ikkje tære på tidlegare reservar. Gj.snittet for landet er på 2,4 % i Fem av kommunane har eit netto driftsresultat som tilfredsstillar kravet til minimum 3 %, men 4 ligger under. Meland skil seg ut med ein kraftig forbetring i Kommunane får i stor grad refundert momsen momskompensasjon. Denne inntekta vert ført i drift sjølv om utgiftene til moms som gjeld investeringar er ført i investeringsrekneskapen. Det fører til at høge investeringar gir tilsvarande auka inntekter i drift. Av den grunn kan det vera interessant å sjå korleis inntektene frå momskompensasjon har utvikla seg dei siste 4 åra. Frå og med rekneskapsåret 2010 vart 20 % av momskompensasjon (auka med 20 % kvart år) Kvassnesv. 23, Pb Isdalstø Telefon nhr@nhr.no - Føretaksregisteret NO MVA

11 frå investering tilbakeført til investering, men det påverka netto driftsresultat for det vart inntektsførast i drift før det vart tilbakeført. Frå og med 2014 vil ikkje refusjon frå mva i investering verta ført i drift. Det betyr at (til og med 2013) netto driftsresultat må vurderast i lys av om kommunen har hatt høge investeringar eller ikkje. MVA kompensasjon påløpt i investeringsrekneskapen i prosent av brutto driftsinntekter Gj.snitt Austrheim 4,1 2,6 2,2 2,6 2,9 Lindås 1,2 1,8 1,7 2,3 1,8 Modalen 4,7 0,1 1,2 0,5 1,6 Meland 2,2 0,4 0,9 1,4 1,2 Masfjorden 1,4 1,6 1,3 0,2 1,1 Gulen 1 0,6 0,8 2,1 1,1 Fedje 0 1,4 1,1 1,9 1,1 Radøy 0,5 1,3 0,9 1,1 1,0 Osterøy 0,6 1,2 0,3 0,3 0,6 Austrheim er den kommunen som har høgast mva kompensasjon frå investering sett i forhold til driftsinntektene. Osterøy ligg lågast som følgje av lite investeringar dei siste åra. Ved å ta vekk momskompensasjon frå investering får vi fram korleis netto driftsresultat vil «sjå» ut frå og med ,0 Netto driftsresultat - korrigert for mva 7,4 kompensasjon 7, ,0 5,0 3,9 3, ,0 1,0 1,9 0,8 (1,0) (3,0) (0,3) (0,4) (0,8) (5,0) I 2013 ville Austrheim, Radøy og Gulen hatt eit negativt netto driftsresultat med den føresetnaden. August 2014 Side 2 av14

12 Frie inntekter i høve til berekna utgiftsbehov Kommune Korrigerte frie inntekter, ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter Korrigerte frie inntekter, inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter 1252 Modalen Masfjorden Fedje Lindås Gulen Austrheim Osterøy Meland Radøy I kommuneproposisjonen viser tabell (3.5) korrigert frie inntekter i høve til berekna utgiftsbehov. Tabell 3.5 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2013, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Det er relativt store skilnadar i kommunane sine frie inntekter i høve til berekna utgiftsbehov. Berekna utgiftsbehov er det som vert nytta til å berekne kommunen sine rammetilskott og inntektsutjamninga. Eigedomsskatt og Hordaland konsesjonskraft er ikkje med i den inntektsutjamninga, noko som er hovudårsaken til dei forskjellane som er mellom kommunane i Nordhordland. Tabellen viser enkelt forklart kor store frie inntekter ein kommunen har i høve til berekna utgifts behov, gj.snitt for heile landet er 100. I vår region er det 3 kommunar som er under 100 (gj.snittet for landet). For å forenkle det så har Radøy ved eit berekna utgiftsbehov på 100 kr 98 kr til disposisjon, det betyr at Radøy må bruke om lag 2 % mindre for å produsere tenestene enn det gj.snittet for landet kan. Lindås har tilsvarande 116 kr til disposisjon og kan difor tillate seg å nytte tilsvarande meir. Dei forskjellane som er i inntekt inklusiv eigedomsskatt, konsesjonskraft og utbytte er viktig for å forstå kvifor kommunane kan/må prioritere å ha ganske forskjellig ressursbruk til dei ulike tenestene. Dei aller «fattigaste» kommunane i landet har 92 i korrigerte frie inntekter. Gjeld og likviditet Netto langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene seier noko om kva den langsiktige gjelda vil bety for drifta framover. Høg andel langsiktig gjeld i høve til driftsinntektene betyr at ein større del av inntektene må nyttast til å betale renter og avdrag. Eit lavt rentenivå har dempa verknaden av at den langsiktige gjelda har auka. Med unntak av Lindås så har lånegjelda i % driftsinntektene gått noko ned sidan Dei minste kommunane har eit relativt behageleg nivå på den langsiktige gjelda. Kor vidt ein renteoppgang vil vere positiv eller negativ må vurderast i ein større heilskap. Da må ein i tillegg til netto lånegjeld sjå på innskott i bank, rentekompensasjon, auke i sjølvkostgebyr som følgje av auka kapitalkostnader og ikkje minst auka avkastning på pensjonsmidlane hos KLP. Grovt sett så vil kommunane Masfjorden, Gulen, Modalen og Fedje komme betre ut med ein renteoppgang. Meland har sopass høg gjeld at ein renteoppgang vil vere negativ. Dei andre kommunane er det litt meir usikkerhet om kva totaleffekten vil vere med ein renteoppgang. August 2014 Side 3 av14

13 ,9 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter ,7 54, , ,9 30, ,2 10 6,4 0 Kontantar, lettomsettelege aksjar og obligasjonar (kontantbehaldning) vil i utgangspunktet kunne nyttast til drift. Men ein del av det er i prinsippet låst til investering, det gjeld ubrukte lånemidlar og bundne og ubundne fond til investering. Når ein trekker det frå kontantbehaldninga så ser ein kor stor del av kontantane som kan nyttast til drifta. I figuren er det merka som driftslikvidar. Osterøy skil seg ut ved at driftslikvidane er negativ. Det vil sei at kommunen må nytte likvidar til drift som eigentleg er tenkt nytta til investering. Det skjer nok også i andre kommunar. Det vil sei at desse kommunane har lånt frå investering for å dekke kapitalbehovet i drifta. I tillegg er det ein del av midlane som er låst til bundne driftsfond, noko som reduserer kor mykje av likvidane som kan nyttast til ordinær drift, sjå tabellen under. Meland og Osterøy har høge bundne driftsfond. (1)Kontantbeholdning inklusiv aksjar, obligasjonar og sertifikat (2) Ubrukte lånemidlar (3) Bundne fond investering (4) Ubundne fond investering (5) = Driftslikvidar (6) Bundne driftsfond (7) = 6-5 Likvidar for ordinær drift I % av driftsinntektene 1266 Masfjorden % 1252 Modalen % 1411 Gulen % 1263 Lindås % 1265 Fedje % 1264 Austrheim % 1260 Radøy % 1256 Meland % 1253 Osterøy (7 499) (26 171) -5 % August 2014 Side 4 av14

14 Fordeling av netto driftsutgifter på tenesteområda i % Fordeling av netto driftsutg. i % i % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Helse og omsorg Grunnskule Barnehage Administrasjon Sosialtenesta Barnevern Kultur Resten Korleis kommunane prioriterar og nyttar midlane på dei ulike sektorane vil for ein stor del vere gitt med grunnlag i aldersfordelinga til befolkninga og statlege krav. Slik at Meland med ein stor del i skulepliktig alder må nytte relativt stor del av dei frie inntektene til skule og barnehage. I tillegg vil fordelinga på dei ulike sektorane sei noko om lokale politiske prioriteringar. Med unntak av Modalen så går % av netto driftsutgifter til helse og omsorg, skule, barnehage og administrasjon. Barnehage Det har vore stor politisk Andel barn 1-5 år - med barnehageplass fokus på barnehagedekning og utbygging av barnehagar. I Kostra kjem barnehagedekninga fram som tal barn i barnehage i høve til tal 80 barn totalt som er år. Den seier noko om dekningsgraden i 40 kommunen, men 20 behovet eller ønskje om - plass kan variere. Når Modalen kjem over 100 betyr det at dei tek i mot barn i frå andre kommunar, slik at tal barn i barnehagen vert høgare enn tal barn totalt. Dei med lågast dekning er nede i 84, men behovet kan likevel vera dekka. August 2014 Side 5 av14

15 Netto driftsutg pr innb 1-5 år - barnehage Netto driftsutgifter til barnehage (1.000 kr) fordelt per innbyggar som er 1 5 år viser ein relativt stor variasjon. Osterøy er den kommunen som har dei lågaste netto driftsutgiftene. Meland har redusert sine utgifter, men nyttar heile 17 % av netto driftsutgifter til barnehage. Grunnskule Netto Netto driftsutg grunnskule pr innb 6-15 år driftsutgifter pr elev (1.000 kr) varierer ganske mykje mellom kommunane. Det er 80 naturleg nok 60 dei minste 40 kommunane 20 som nyttar mest - ressursar pr elev. Små skular med få elevar i kvar klasse gir relativt få elevar pr lærar noko som gjer at utgiftene pr elev vert høgare i desse kommunane. Osterøy og Meland har dei lågaste utgiftene pr elev og ligg under gjennomsnittet for landet og kommunegruppe 8. Dei andre kommunane ligg over og Radøy sin ressursbruk pr elev gjer at ressursbruken er 9 10 mill kr høgare enn den ville vore dersom nivået hadde vore på gj. snitt for landet. August 2014 Side 6 av14

16 Andel elevar i grunnskule som får spesialundervisning Andel elevar som mottek spesialundervisning viser ein langsiktig stigande tendens i fleire av kommunane, sjølv om det gikk noko ned i Fedje og Gulen ligg under gjennomsnittet for landet og kommunegruppe 8, men dei andre kommunane ligg over. Dei kommunane som ligg så vidt mykje over gjennomsnittet for landet bør kanskje vurdere spesialundervisninga særskilt Pleie og omsorg Andel av dei som er 80 år og eldre Av dei som er 80 år og eldre som mottek heimeteneste eller har plass på institusjon eller bustad med heildøgns omsorg ligg i mange kommunar rundt 50 %. Osterøy skil seg ut med ein forholdsvis låg dekning. Fedje og Modalen har ikkje noko data for at det er personar som er 80 år og eldre som mottek heimeteneste Heimeteneste Institutsjon eller bustad heild. Omsorg Brutto driftsutg pr plass institusjon Brutto driftsutgifter (1000 kr) pr institusjonsplass varierer mellom kommunane. Meland skil seg ut med låge utgifter. Utgiften er pr plass og ikkje mot faktiske bebuarar. Dei fleste kommunane har fulle institusjonar, men for Modalen kan det vere at tal plassar er noko høgare enn tal August 2014 Side 7 av14

17 bebuarar og kan forklare den låge utgiften pr plass. Dei totale brutto driftsutgiftene er med funksjon 253 (pleie) og 261 (bygg inkl avskrivingar). Samanlikna med gjennomsnittet for landet og kommunegruppe 8 så er ressursbruken pr mottakar av 600 heimeteneste Brutto driftsutg pr mottakar av heimeteneste (1.000 kr) høgare, med unntak for Modalen og Masfjorden Årsaka til at det er så stor variasjon i dei gjennomsnittlege utgiftene pr mottakar av 100 heimetenester kan vere at der er - høgare andel med ressurskrevjande brukarar i nokon kommunar. Kommunehelsetenesta kommunen. Netto driftsutg kommunehelsetenesta pr innb Utgiftene til kommunehelsetenesta er mellom anna omfatta av lege- og fysioterapitenesta. Meland er om lag på same nivå som kommunegruppe 8 og litt under gjennomsnittet for landet. Dei andre kommunane ligg over. Med unntak av Lindås er der slik at ressursbruken pr innbyggar vert redusert med auka storleik på August 2014 Side 8 av14

18 Sosialtenesta Netto driftsutg sosialtenesta pr innb år Netto utgiftene til sosialtenesta viser stor variasjon. Den er lågare enn gjennomsnittet for kommunegruppe 8, med unntak av Meland Barneverntenesta Netto driftsutg barnevern pr innb 0-17 år Netto utgiftene til barnevern utviklar seg litt forskjellig i dei ulike kommunane. Osterøy og Radøy nyttar mest midlar til barnevern, men netto utgiftene er noko redusert i høve til Osterøy og Radøy er dei to kommunane som kjem dårlegast ut på kommunebarometeret. August 2014 Side 9 av14

19 Administrasjon (1 000) Netto driftsutg til administrasjon pr innbyggar Netto driftsutgifter til administrasjon og styring (funksjonane premieavvik, 180 diverse fellesutgifter og 190 interne serviceenheter er ikkje med) pr innbyggar varierer ganske mykje mellom kommunane. Der er klare stordriftsfordelar med omsyn til utgifter til administrasjon. Organisering av kommunen kan vere med på å påverke korleis lønnsutgiftene vert fordelt på dei ulike Kostra funksjonane. Også ulik praksis med omsyn til korleis ein fordeler fellesutgiftene i rekneskapen kan gi variasjonar mellom kommunane. I dei minste kommunane vil det nok også vere slik at det ikkje er praktisk å få fordelt alle utgiftene på rett tenesteområde og vert difor verande på administrasjon. Gulen har hatt ein relativt stor auke, mens det i Meland har flata ut/redusert. Noko av endringa i Meland kan forklarast med auken i folketalet. Årsverk 2013 i % Kommune av 2010 Modalen % Osterøy % Meland % Radøy % Lindås % Austrheim % Fedje % Masfjorden % Gulen % legemeldt fråvær og svangerskapspermisjon. I statistikkbanken til SSB KOSTRA er der tal for årsverka i kommunane, dei er henta frå NAV Aaregisteret som kommunane rapporterer til. Har valt å bruke dei årsverka som heiter Avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Det er der tatt utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigert for Der er nokon «pussigheter» i tala, som at Meland og Radøy har like mange årsverk. Det at Lindås har nesten 3 gonger så mange årsverk som Meland virker også litt pussig. Stor andel private barnehagar i Meland kan vere ei forklaring.men det bør gjerne også føre til at ein ser på korleis rapporteringa av årsverka vert gjennomført, det har vore ei utfordring tidlegare å få inn riktige og oppdaterte data. Alle kommunane har ein auke i årsverk frå 2010 til 2013, med unntak for Modalen og Osterøy. I nokon av kommunane har veksten vore relativ stor. Samla for heile regionen er den på 5 %. August 2014 Side 10 av14

20 100 % Fordeling av årsverk på ulike område i % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Administrasjon Barnehage Skule Helse og sosial Anna Fordelinga av årsverka på dei ulike tenesteområda viser at helse og sosial (inklusiv pleie og omsorg) er det området med flest årsverk. Deretter kjem skule. Dei to områda har til saman om lag 70 % av årsverka i fleire av kommunane. I dei kommunane med stor andel private barnehagar, som til dømes i Meland og Lindås, vil andel årsverk i barnehage vere låg Innbyggartal, prognose og demografi Frå og fram til har folketalet i regionen auka med 16 %. Dei minste kommunane har utfordringar med å halde folketalet oppe, men Modalen er unntaket. Meland har størst % auke i perioden 41 %, men Lindås har auka meste i tal personar personar 21 %. Har og tatt med ein prognose frå SSB fram til og med Folketal Middels nasjonal vekst (MMMM) 2014 i % 2030 i % av 2000 av 2014 Modalen % 119 % Osterøy % 127 % Meland % 149 % Radøy % 114 % Lindås % 122 % Austrheim % 135 % Fedje % 88 % Masfjorden % 104 % Gulen % 110 % Totalt % 126 % August 2014 Side 11 av14

21 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fordeling på aldersgrupper 4 % 5 % 6 9 % 9 % 7 % 9 % 8 % 8 % 8 % 10 % 11 % 10 % 10 % 58 % 59 % 60 % 60 % 59 % 61 % 54 % 55 % 58 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 6 % 7 % 7 % 8 % 15 % 14 % 14 % 13 % 14 % 12 % 14 % 12 % 13 % 7 % 7 % 10 % 8 % 8 % 7 % 5 % 6 % 5 % 80 år og eldre år 0-5 år Fordelinga på aldersgrupper er pr % 215 % Befolkningsframskriving i regionen - fordt på aldersgruppe = 100 % (SSB) 0-5 år 195 % 6-15 år 175 % % % % 95 % år og eldre Totalt Prognosen for befolkningsframskrivinga viser at det er aldersgruppa som vil auke mest prosentvis i regionen. Dei første åra. Aldersgruppa 80 år og eldre vil først auke etter I 2030 vil der vere over 60 % fleire som er 80 år og eldre. August 2014 Side 12 av14

22 Tal innbyggarar i aldersgruppa 1 5 år i forhold til aldersgruppa år fortel noko om framtidig rekruttering til skulen dei næraste 5 åra. No har deler av regionen stor netto tilflytting slik at det kan forventast at tal barn som skal begynne på skulen vil auke. Men dei kommunane der aldersgruppa 1 5 år utgjer om lag 90 % eller mindre av dei som er år må ha ein ganske stor netto tilflytting for at elevtalet ikkje skal bli redusert framover. Meland skil seg ut med 17 % fleire som er 1-5 år samanlika med år. Kommunen må forvente ein stor auke i elevtalet, i tillegg kan ein forvente tilflytting. For Fedje og Gulen er reduksjonen ganske dramatisk. Litt overraskande at Austrheim og Osterøy ligg så lågt. 140 % 120 % 100 % 117 % 105 % 1-5 år i % av år % 94 % 90 % 89 % 83 % 95 % 80 % 60 % 68 % 59 % 40 % 20 % 0 % Når ein ser på tal born pr årgang frå 0 15 år pr så får ein eit bilete av korleis elevtalet utviklar seg. Dei som var 15 år var ferdig med 10 klasse no i 2014, 12 år startar i 8. klasse og 5 år begynner i 1. klasse no i Meland skil seg ut med ein stigande tal barn i dei yngste årsklassane. Dei som går ut av 10. klasse utgjer 80 % av gj.snitt og dei som startar opp i skulen utgjer 114 %. Det tilseier ein relativt stor auke i elevtalet og utfordring med omsyn til plass. I alle dei andre kommunane er der ein fallande tendens, den er minst i Lindås. I Osterøy er utgjer dei som sluttar i 10. kl. 113 % av gj.snitt, mens dei som startar i 1. kl. utgjer 82 %. I dei mindre kommunane vil årsklassane svinge meir, men trenden er lågare tal i dei yngre årstrinna. Det vil gi utfordringar med omsyn til å ha ein forsvarleg ressursbruk i skulen i forhold til kommunen sine inntekter. Andelen av befolkninga som er i gruppa år fortel oss noko om framtidig fødselstal. Andelen har gått noko ned som følgje av auka andel eldre. Meland ligg på topp med 27 %, gjennomsnittet for regionen er på 25 %. Dei minste kommunane har den lågaste andelen i denne aldersgruppa og der er reduksjon størst. Med fallande eller stagnasjon i folketalet så vert reduksjon av andelen i denne aldersgruppa ekstra merkbar. August 2014 Side 13 av14

23 Born pr årgang 0-15 år i % av gj.snitt Gulen 77 % 93 % 147 % 1266 Masfjorden 1264 Austrheim 1263 Lindås 1260 Radøy 1256 Meland 1253 Osterøy 87 % 80 % 79 % 82 % 89 % 93 % 108 % 118 % 104 % 110 % 106 % 103 % 101 % 113 % 110 % 114 % % % 15 - år ferdig med 10 kl 2014, 5 år startar på skulen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % 30 % 28 % 26 % 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % Andel av befolkningen år 27 % 25 % 25 % 24 % 24 % 25 % 23 % 21 % 19 % 14 % August 2014 Side 14 av14

24 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 064/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /11054 Innbetaling av ny aksjekapital til Sambandet Vest AS Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune betalar inn nyteikna aksjekapital kr i selskapet Sambandet Vest AS. Aksjane vert bokført som anleggsmidlar i rekneskapen. Finansiering vert gjort gjennom sal av anleggsmidlar. Saksopplysingar: I generalforsamling i selskapet Sambandet Vest A/S , vart det bestemt at det skulle hentast inn ny eigenkapital frå eigarane. Ordførar Jon Askeland signerte teikningsprotokollen på vegner av Radøy kommune. Det har no kome krav frå selskapet om innbetaling av kapitalen, og rådmannen ber om godkjenning frå kommunestyret på at betaling vert gjort. Formannskapet i Radøy - 064/2014 FS - handsaming: Ordføraren orienterte om Radøy kommune sitt engasjement i Sambandet Vest AS og om framdrifta i planane for sambandet mellom Radøy, Meland og Askøy. Radøy kommune sin del av resterande aksjekapital er kroner. Ordføraren peika på at det var varaordførar Ann Christin Hoen som skreiv under teikninga av aksjer på generalforsamlinga i Sambandet Vest AS, ikkje ordføraren, som det står i saksutgreiinga. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Radøy kommune betalar inn nyteikna aksjekapital kr i selskapet Sambandet Vest AS. Aksjane vert bokført som anleggsmidlar i rekneskapen. Finansiering vert gjort gjennom sal av anleggsmidlar. Vedlegg: Referat frå generalforsamling Teikning av ny aksjekapital i Sambandet Vest AS

25

26

27

28

29

30 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 070/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tore Rikstad 14/ /10349 Kommunalteknisk VA - norm Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Kommunalteknisk VA-norm datert oktober 2013, blir godkjent slik den ligg føre. 2. Ved utbygging av kommunale VA-anlegg og VA-anlegg som blir overtekne til kommunal drift frå private utbyggarar, skal VA-norma leggjast til grunn. 3. Rådmannen kan gjennomføre oppdateringar av teknisk karakter i VA-norma etter kvart som dette er naudsynt. Saksopplysingar: Målsettinga med ei felles VA-norm for kommunane Askøy, Austrheim, Austevoll, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden er ei standardisering av utføring, utstyr og dokumentasjon som skal sikra god kvalitet på arbeid og sluttprodukt på kommunen sitt leidningsnett, og på anlegg som skal tilknytast dette. Samtidig vil ei slik standardisering bidra til å forenkla planlegging, detaljutforming og sakshandsaming, både ved privat og offentleg utbygging. VA-norma representerer førehandsgodkjente løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast og er basert på malen til Norsk Vann/Norsk Rørsenter sine VA miljøblad for detaljutforming av ulike anleggsdeler. Denne kan lastast ned frå internett på: Kommunalteknisk VA-norm gjeld for alle VA-anlegg, dvs. både offentlege anlegg og anlegg som blir bygd ut av private aktørar for deretter å bli overtatt av kommunen, i samsvar med 18.1 i Plan- og bygningslova (PBL). Dersom ein ønskjer å inngå ein utbyggingsavtale for VA-anlegg med Radøy kommune, må ein forplikta seg til å følgja norma i både planlegging, prosjektering og utføring. Utarbeiding av felles VA-norm er gjennomført av ei arbeidsgruppe med medlemmer frå samtlege ovannemnde kommunar i regi av Dihva AS. Frå Radøy har Jan Magnus Drivenes og Tore Rikstad deltatt. Vurdering: Ei vedteke kommunalteknisk VA-norm representerer førehandsgodkjente løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast. Det blir i stor grad vist til VA miljøblad frå Norsk Vann/

31 Norsk Rørsenter for detaljutforming av dei ulike anleggsdelane. Nye kommunaltekniske anlegg må ha ein slik kvalitet at naudsynt levetid blir sikra både for pumpestasjonar/reinseanlegg og for leidningsanlegga. VA-norma skal sørgje for at det blir sett tilstrekkeleg kvalitetskrav til nye anlegg som kommunen har driftsansvaret for. Dette gjeld også for anlegg i privat regi, som seinare blir overteken av kommunen. Juridisk heimel for å setja desse krava til nye kommunaltekniske anlegg ligg i kommunen si rolle som anleggseigar, det er i eigenskap av å vera framtidig eigar av anlegga at kommunen kan setja desse krava til materialval, utforming og utføring. Konklusjon Rådmannen meiner det er hensiktsmessig at kommunen har ei godkjend VA-norm, som skal sørgje for at kommunaltekniske anlegg har tilfredsstillande kvalitet. Formannskapet i Radøy - 070/2014 FS - handsaming: Rådmannen framheva den kommunaltekniske VA-norma som eit viktig verkty og som eit godt dokument som blir lagt til grunn i driftinga av VA-anlegg. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: 1. Kommunalteknisk VA-norm datert oktober 2013, blir godkjent slik den ligg føre. 2. Ved utbygging av kommunale VA-anlegg og VA-anlegg som blir overtekne til kommunal drift frå private utbyggarar, skal VA-norma leggjast til grunn. 3. Rådmannen kan gjennomføre oppdateringar av teknisk karakter i VA-norma etter kvart som dette er naudsynt. Vedlegg: Kommunalteknisk VA-norm

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 069/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tore Rikstad 14/285 14/11010 Ny vassleidning Lifjell-Manger Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner ei samla kostnadsramme på kr ,- for investeringsprosjekt vassleidning Lifjell- Manger sentrum. Saksopplysingar: I tråd med Hovudplan for vassforsyning ( ) skal eksisterande leidning mellom høgdebasseng i Lifjell og Manger sentrum oppgraderast. Dette er eit ledd i å trygge vassforsyninga i kommunen, då dagens leidningsnett på dette strekket er i dårleg stand og bør utbedrast. I budsjettet for 2014 er det sett av kr til dette arbeidet. Det er i tråd med regelverk for offentlege anskaffingar gjennomført tilbodskonkurranse på opparbeiding av ny vassleidning Lifjell Manger. Innan fristen kom det inn 6 tilbod. På bakgrunn av den store skilnaden mellom innkomne tilbod og vedtatt budsjettramme, har rådmannen avventa tildeling av kontrakt. Etter å ha gjennomført anbodsprosess i tråd med anbodsregelverket, viser det seg at prosjektet totalt sett vert langt meir kostnadskrevjande enn forventa. Årsaka til dette er m.a. at ein har valt å leggja del av traseen gjennom eit lengre borehol, i staden for ei grøft gjennom ei steinur i den bratte fjellsida opp mot uttaket av bassenget. Ei slik løysing vil letta tilkomsten vesentleg, og ein vil få til eit langt sikrare tilsyn og framtidig vedlikehald. Saka vert lagt fram for formannskapet for godkjenning av kostnadsramme for prosjektet. På bakgrunn av vesentleg avvik mellom budsjettramme og innkomne tilbod på oppdraget, vert saka også lagt fram for kommunestyret, jf. budsjettdokumentet for Basert på innkome tilbod, inkludert kostnader til prosjektering og uforutsette utgifter, er samla kostnadsramme for prosjektet estimert til kr Vurdering Forsyningsområdet Manger er det største i kommunen, og inkluderer kommunesenteret Manger og områda rundt. I eit forsyningstryggleiksperspektiv vil det dirfor vere viktig å oppgradere vassleidninga mellom Lifjell høgdebasseng og Manger sentrum. Prosjektet er prioritert som nr 3 i den gjeldande

82 Hovudplan for vassforsyning. Oppgradering av vassleidning frå Hallandsvatnet til Lifjell, som er prioritert som nr 1 i planen, er gjennomført. Det same er også prosjektet som er prioritert som nr 2 i Hovudplan for vassforsyning: oppgradering av eksisterande sjøleidning Sæbø-Vetås. Vidare framdrift i prosjektet krev politisk godkjenning av ei utvida kostandsramme til Dersom ein legg til grunn at kommunen kan inngå kontrakt og starte arbeida innafor budsjettramma på kr ,- i 2014, kan ferdigstilling av prosjektet skje innafor ei budsjettløyving på kr ,- i Konklusjon Oppgradering av vassleidninga frå Lifjell høgdebasseng til Manger sentrum er høgt prioritert i Hovudplan for vassforsyning ( ), og rådmannen meiner at prosjektet er viktig for forsyningstryggleiken i ein sentral del av kommunen. Rådmannen gjer framlegg om at den totale kostnadsramma for prosjektet vert utvida til kr ,- slik at prosjektet kan startast opp i 2014 og ferdigstillast i Formannskapet i Radøy - 069/2014 FS - handsaming: Rådmannen gav uttrykk for bekymring over den store skilnaden mellom forventa kostnad og innkomne tilbod. Han forklarte noko av årsaka med at dyrare løysingar har tvinga seg fram etter kvart, for å unngå store kostnader med vedlikehald i framtida. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Kommunestyret godkjenner ei samla kostnadsramme på kr ,- for investeringsprosjekt vassleidning Lifjell- Manger sentrum.

83 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 065/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /10908 Tertialmelding januar - august 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding januar august 2014 vert teken til orientering. Saksopplysingar: Tertialmeldinga for perioden januar august 2014 vert lagt fram av rådmannen som orientering til formannskap og kommunestyre. Grunna skifte av økonomisystem frå Agresso til Visma enterprise pr er meldinga ikkje komplett. Prosjektet med omlegging er enno ikkje ferdig, og skal etter planen halda på fram til desember Det står difor att å ta i bruk fleire modular og funksjonar. I prosjektet har ein konsentrert seg om dei driftskritiske funksjonane først, for å sikra at lønsutbetaling og inn- og utbetalingar går som dei skal. Prosjektet har vore meir arbeidskrevjande enn føresett. Tal frå 2013 er ikkje lagt inn i Visma, då dette blir svært arbeidskrevjande. Det er difor ikkje mogeleg å henta ut rapportar frå Visma som direkte samanliknar 2013 og Samanlikning må gjerast manuelt, ved å slå saman rapportar frå Visma og Agresso. Grunna ulik struktur både i system og i rekneskapsåra, blir samanlikningane ikkje alltid 100% rette. Det vert ikkje lagt fram nokon balanse i tertialrapporten, då utgåande balanse pr førebels ikkje er importert i Visma. Oppbygginga av hovudoversiktane og skjema A/B er ulike i Agresso og Visma, og tal frå Vima og frå Agresso kan ikkje samanliknast direkte. Det vert likevel lagt fram hovudoversikt drift, skjema 1A, 1B og skjema 2B. I og med at balansen ikkje er teken inn, kan det også liggja betydelege summar i balansen som kan påverka resultatet. Alle tal i hovudoversyn og skjema er difor å sjå på som førebels. I samband med overgangen til Visma, vart budsjettala for 2014 periodiserte, dvs at budsjettala er fordelt månad for månad, der ein tidlegare berre hadde ein sum for heile året. Periodiseringa for 2014 er gjort noko «grovt», slik at alle kostnader er fordel med 1/12-del for kvar månad. Lønskostnader er derimot fordelt etter pårekna månadsfordeling.

84 Hovudoversikt drift vert berre kommentert generelt, og sett i samanheng med føregåande år. Budsjettala i hovudoversikten er budsjett for heile året, dvs utan periodisering. Samla driftsinntekter er redusert med ca 3,6% samanlikna med i fjor. Det er først og fremst posten «overføringar med krav til motytingar» som er redusert. Dette skuldast mellom anna at sjukelønsrefusjon er bokført med ca 5,6 mill mindre enn i Årsakene til dette er fleire, m.a. tilbakeføring av for mykje pårekna refusjon frå 2013, redusert sjukefråvær og endra system for bokføring av refusjon. Inntekt frå mva-kompensasjon av investeringar blir ikkje ført i driftsrekneskapen i I 2013 utgjorde dette ca 3,8 mill pr utgangen av august. Vidare blir interne overføringar ikkje ført som driftsinntekter i rapportane frå Visma, og dermed i tala for Desse utgjorde ca 2,5 mill i Øvrige driftsinntekter ligg om lag som forventa. Driftsutgiftene syner ein nedgang på 5,7% samanlikna med i fjor. Lønskostnadene syner ein auke på 0,1%. Verknadene av lønsoppgjeret er med i 2013-tala, men ikkje i 2014-tala. Kostnadene til vikarar m.v. er noko lågare i 2014 enn same periode i Dette samsvarar med at sjukelønsrefusjonen er redusert, men kan også indikera at einingane er nøkterne i bruk av vikarar. Uansett er dette ei positiv

85 utvikling. I høve til periodisert budsjett er lønskostnaden tilnærma lik 100%. Sosiale kostnader er også lågare enn i fjor, men dette skuldast at det er sett av for lite i samband med lønskjøring. Dette vert korrigert ved dei resterande lønskjøringane i Kjøp av varer og tenester som inngår i den kommunale tenestproduksjonen syner monaleg lågare tal enn fjoråret, men her kan det liggja balanseførte tal som ikkje har kome med. Avskrivingar er ikkje med i tertialrapporten, jf merknader i innleiande avsnitt. Posten «fordelte utgifter» syner netto inntekt. Dette skuldast at interne inntekter er teke med her, og ikkje under driftsinntekter. Oppsettet er i samsvar med Kostra sine føresetnader, men tala gir eit noko annleis bilete enn ved tidlegare rapporteringar. Renteinntekter, renteutgifter og avdrag ligg om lag som pårekna. I og med avskrivingar ikkje er med i tala, ser brutto driftsresultat langt betre ut enn normalt. Avskrivingar utgjer ca 8 mill, og vil såleis redusera brutto driftsresultat til knapt 4 mill. Det er ein differanse mellom skjema 1A og hovudoversyn. Her skal det vera same mindre (meir) forbruk, men slik er det ikkje. Differansen skuldast truleg oppbygginga av skjema 1B, som ikkje finst som standard i Visma. Skjema 1A vert ikkje ytterlegare kommentert.

86 Skjema 1B syner drifta fordelt på dei ulike tenestområda. Nytt i denne versjonen av skjemaet er periodisert justert budsjett. Dette gjer at forbruksprosent i teorien skal liggja på 100, dersom budsjettala er rimeleg rett periodisert. I 2014 vil det ikkje vera slik, då det ikkje har vore nok tid til å kontrollera og justera periodiseringa. Avvik frå 100 må også sjåast i samanheng med storleiken på budsjettramma. Leiarane har fått tilgang til rapportar på Web, og dei fleste har sendt inn statusrapport. Det vil føra for langt å kommentera alle tenestområde. Dei fleste ligg rimeleg i nærleiken av pårekna forbruk. Nokre område må likevel kommenterast. Rådmannsstab syner større avvik. Her vert det også ført ein del felles kostnader, m.a. kostnader til IKT. Det kom eit svært seint etteroppgjer på ca 0,5 mill for 2013 i mars 2014, og det er ikkje gjort fordeling av kostnadene mellom drift og investering. Rådmannen følgjer elles kostnadsutviklinga tett på dette området. Oppvekst stab syner også overforbruk. Dette er knytt til vaksenopplæring, der kostandene aukar og statstilskotet går ned, til ekstra ressursar i barnehagane generelt, og til gjesteelevar i andre kommunar, der kostnadene framleis ser ut til å auka. Kostandene til barnehageborn i andre kommunar er enno uvisse. Uansett går det her mot eit meirforbruk. PPT er underbudsjettert i høve til dei faktiske kostandene som kjem på. Her vil det bli meirforbruk i

87 2014. Både Prestmarka og Sæbø barnehage har utfordringar i drifta, og skulle hatt tilført ekstra budsjettmidlar for å dekka dei reelle kostnadene. Truleg vil ein få meirforbruk på begge einingane. Ved NAV sosial ser ein at kostnadene til sosialhjelp aukar sterkt, og er ca 1,2 mill høgare enn på same tid i fjor, ein auke på ca 41%. Dette er ei urovekkjande utvikling. Kostnadene til barnevern syner stadig positiv utvikling, og med mindre det oppstår uføresette hendingar ut året, vil tenesta kunna få eit ikkje ubetydeleg mindreforbruk i OMSUT syner meirforbruk, noko som skuldast oppretting av ei ny brukarretta teneste, som førebels manglar budsjettdekning. Kostandene ved tenesta utgjer ca 1,2 mill så langt, og sjølv om vi vil få tilskot til ressurskrevjande tenester, vil meirforbruket her kunna bli opp mot 2 mill i Løn- og rekneskapssenteret har noko meirforbruk. Dette skuldast overgang til Visma, jf innleiande kommentarar. Rådmannen vurderer om ein del av kostnaden bør overførast til investering, som ein del av prosjektkostnaden. Det vert i fall laga eiga sak på dette. Kultur- og sørvistorget ser greitt ut på august, men kulturmidlar og tilskot til idrettsbaner vert først betalt ut i slutten av året, og tala er såleis misvisande, jfr også innleiande kommentarar om periodisering. Både teknisk drift og brann syner forbruk noko høgare enn føresett. Brannvernet har hatt høgare kostnader enn føresett til godtgjersle, overtid og utrykningar. Endringar i reglane for pensjonskostnad gjer at ein no må betala premie for alle stillingar, utansett storleik. Dette gir betydeleg utslag for brannvernet. På teknisk drift er det ført ein del lønskostnader som skal overførast investeringsprosjekt. Det har også kome på ein del driftskostnader på Hordbøheimen fram til salet. Her var det ikkje budsjettert kostnader i Grunna mangelfulle data, som nemnt i utgreiinga ovanfor, er det vanskeleg å vurdera korleis rekneskapstala vil bli for Rådmannen ser at det vil bli meirkostnader på fleire område, og med ein budsjett i tilnærma null-balanse, vil overskriding føra til meirforbruk. Eit grovt estimat vil vera eit meriforbruk på ca 4 mill for 2014, men rådmannen tek atterhald om at dette kan bli både større og mindre. Rådmannen følgjer nøye med på utviklinga på alle tenesteområde.

88 På investeringssida vert berre skjema 2B lagt fram. Dette syner kva som har kome på av investeringskostnader i Det er ikkje lagt inn samanlikning med Rådmannen vil kommentera dei viktigaste postande i oversynet. Olsvollstranda industriområde har kosta mindre enn føresett i I samband med reguleringsplanen, er det sett fram krav om arkeologiske utgravingar, og kostnadene ved desse er ført i drift. Krav om anleggsbidrag frå BKK har vorte lågare enn føresett. På vegen til Storsandvik er sluttoppgjeret ferdig, og det står att ein sum til garanti. Kostandene ser ut til å halda seg innafor ramma. Kostnader til bygdeboka vil halda seg innafor rammene. Avfuktingsanlegg varmepumpe i Radøyhallen er det ikkje ført kostnader på pr 31.8., men desse kjem, og vil verta høgare enn føresett. Meirkostnadene vart klarert med rådmannen på førehand, og rådmannen vil overføra avsette midlar frå mindre investeringar til dette prosjektet. Arbeidet på terapibassenget er ferdig, og bassenget er teke i bruk. Pr er det ført ca i kostnader, men totalt vil ein så vidt overstiga ramma på kr ,-. Kostnadene til innføring av Visma enterprise er pr august bokført med ca , men totale kostnader i prosjektet vil gå ut over avsett ramme. Dette fordi prosjektet har vore vesentleg meir

89 arbeidskrevjande enn føresett. Rådmannen vil koma attende med sak på dette. Austebygd skule tak er gjennomført innafor kostnadsramma. Austebygd skule parkeringsplass er bokført med kr 0,- pr 31.8., men prosjektet blir ferdigstilt i løpet av hausten. Det vil koma på litt ekstra kostnader knytt til tomteerstatning og oppmåling. Manger skule vart kommentert i førre tertialmelding. Rådmannen kjem attende til sak om budsjettendring. Velferdssenteret utvendig oppgradering. Her er det ført pr august. Det er skrifta ein del vindauge og golvbelegg, og det er gjort ein del fasadearbeid. Vidare er det bestilt vindu og dørar, golvbelegg og tilstandsrapport på bygget. I tillegg kjem administrativt arbeid knytt til prosjektet. Dei budsjetterte kostnadene kjem såleis til å gå med i løpet av året. Bilar heimetenesta er i realiteten eit underprosjekt av kjøp bilar, prosjekt , og gjeld ein Mitsubishi el-bil som er kjøpt inn. Prosjekt Heimetenesta utvida lokale er enno i utgreiingsfasen. Rådhuset oppgradering er ferdigstilt, litt over ramma. Rådmannen er godt nøgd med arbeidet som er gjort på rådhuset, og meiner at overskridinga ligg innafor det som er akseptabelt. Kostnader ført på helsehuset er i realiteten branntekniske investeringar, og skal flyttast til prosjekt Det er gjort ein del arbeid med universell utforming, og det er planlagt arbeid på biblioteket i haust. Nokre av kostnadene er ført i drift, dette vil bli korrigert. Branntekniske investeringar gjeld brannvarslingsanlegg og ombygging på helsehuset for å imøtekoma krav frå branntilsynet. Det er også gjort risikoanalyse av Radøyhallen. I tillegg er det ute anbod på å fjerna brannfarleg isolasjonsmateriale og brannsikra loftet på Radøy ungdomsskule. Ny stigeleidning Halland - Lifjell var ikkje ferdigstilt pr Arbeidet er i rute. Hovudleidning Lifjell Manger. Her har det vore anbodskonkurranse, og tilboda ligg ca 5 mill over budsjettrammene. Prosjektet er viktig for vassforsyninga, og rådmannen vil koma attende med sak om nye rammer for prosjektet, evt også budsjettendring for Prosjektet vil også gå inn i 2015, og blir også med i budsjett Renseanlegg Manger sanering. Det vert framleis arbeidd med å avklåra plassering og få på plass avtalar med grunneigarar. Det er kjøpt inn ein del nytt brannvernutstyr, og prosess kring kjøp av pumpe til tankbilen er i gong. Prosess om kjøp av ny brannbil er i gong. Kostnadene vil liggja innafor ramma. Asfaltering av kommunale vegar vert gjennomført basert på prioriteringslista slik: Hella kryss Hella kai, Sævdalsvegen, kryss frå Kolstad mot Boga, Langhøyane, Lervikvegen. Lilletvedt er ikkje asfaltert grunna pårekna anleggstrafikk frå BKK. Kostnadene vil liggja innafor rammene. Arbeid på bruene ved Nordanger, Helland og Myking er i gang, og skal vera ferdig innan utgangen av oktober. Kostandene skal vera innafor rammene. Planarbeid kring trafikksikring er gjort, og kostnader vil koma på. Formannskapet i Radøy - 065/2014 FS - handsaming: Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om tertialmeldinga og om at det kan gå mot eit meirforbruk i drifta på nærare fire millionar i Kenneth Murberg (H) stilte spørsmål vedkomande mogleg garantisak for reparasjonsarbeidet i terapibassenget. Rådmannen svara at det er avklart at reparasjonane på terapibassenget ikkje er ei garantisak. Kommunen har håp om å få dekka kostnaden på forsikringa. Det vart også ei drøfting om bruk av administrative ressursar i investeringsprosjekt skal synleggjerast

90 i investeringskostnadane. Formannskapet vedtok samrøystest rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Tertialmelding januar august 2014 vert teken til orientering.

91 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 073/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/ /10814 Søknad om overføring av deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune avslår søknad om å overdra deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter. Rådmannen legg eigedomen ut for sal ved utløp av leigekontrakten (juli 2016). Saksopplysingar: Vurdering Stiftinga Radøy Kunst Senter (RKS) har søkt Radøy kommune om å få overta gamle Haugland skule som stiftinga i dag nyttar til si verksemd med grunnlag i ein leigeavtale med kommunen. Saka har vore til handsaming i formannskapet , og Saksframlegga er lagt til grunn i handsaminga av denne saka (sjå vedlegg). Formannskapet fatta vedtak om å tilrå å utsetja saka til hausten og invitera stiftinga for RKS i formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan. Kommunestyret vedtok same dag samrøystes formannskapstilrådinga var saka oppe som orienteringssak i Formannskapet. I møteboka står følgjande: I samsvar med kommunestyrevedtak 12.juni vart stiftinga Radøy Kunst Senter invitert til orienteringsmøte i formannskapet for å informera mellom anna om RKS sin utviklingsplan og stiftinga sin økonomiske situasjon. Orienteringa er eit ledd i kommunen si handsaming av ei mogleg overdraging av gamle Haugland skule til stiftinga. Leiar i stiftinga, Roger Gjerstad, informerte om målsetjingar og visjonar for RKS. Han viste til Kulturmeldinga, og peika på intensjonane om at distrikta skal ha eit likeverdig kunsttilbod som i byane. Ifølgje Roger Gjerstad, vil stor satsing på RKS, slik Gjerstad beskriv, gjera Radøy til ein pilot for utvikling av ein ny nasjonal modell der det vert lagt vekt på eit likeverdig kunst- og kulturtilbod uansett kvar ein bur. Gjerstad stadfesta at stiftinga vil vera avhengig av kommunal politisk drahjelp og engasjement, pluss økonomisk støtte også etter ei mogleg overdraging av eigedomen. Han sa at det å få auka fylkeskommunal støtte, og få statleg løyving er avgjerande for å nå intensjonane i Kulturlova, og slik utvikla senteret. Gjerstad la vekt på at det kommersielle grunnlaget for inntekter frå utstillingar og sponsorar er for svakt slik ein ser det i dag. Gjerstad reknar med at kommunalt tilskot er viktig signal for at fylke og stat bidreg, og at dei

92 pengane kommunen sparer ved å overdra bygget kan brukast til auka støtte til RKS, slik at dei får høve til å oppgradera bygget. Han sa at støtte frå fylkeskommunen og kommunen vil vera viktig for drifta av senteret. Den største økonomiske utfordringa er knytt til kostnaden med heilt nødvendig oppgradering av bygget. Rådmannen si innstilling til vedtak har vore ulik i tidlegare formannskapsmøte. Grunnlaget for å innstille til positivt vedtak i formannskapsmøtet var ei avklaring i møte mellom kommunen og Radøy Kunst Senter 21.mai om at kommunen ikkje har økonomisk eller anna ansvar etter ei eventuell overdraging av huset. I innstillinga vart det presisert at økonomisk grunnlag eller andre føresetnadar som Radøy Kunst Senter har for å lukkast i det vidare arbeidet, ikkje har vore vurdert av rådmannen. I Radøy Kunst Senter sitt møte med formannskapet vart det uttalt at kommunen generelt må ha eit ansvar i den vidare drift av RKS. Det vart vidare presisert at senteret i framtida vil vere avhengig av økonomisk bidrag mellom anna frå kommunen for å kunne ta naudsynt oppgradering av bygget. Radøy Kunst Senter vil ved ei overføring av bygget kunne søkje fylkeskommunen om midlar til oppgradering. I retningsliner for forvaltning av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg (Hordaland fylkeskommune) går det fram at eventuell tildeling av tilskot er på inntil l/3 av godkjende prosjektkostnader for kulturbygget. Unntaksvis kan det tildelast høgare del men det er etter rådmannens oppfatning sannsynleg at størstedelen av utgiftene må dekkast frå annan plass. Det vil vera mogleg å søkje om stønad frå andre, men det er etter rådmannen si vurdering sannsynleg at kommunen vil få eit ansvar for å dekke inn store delar av utgiftene til vedlikehald og oppgradering av bygget. Radøy kommune er, og vil i dei næraste åra, vere i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Kommunen står derfor overfor vanskelege prioriteringar. Overføring av den aktuelle eigedomen til Radøy Kunst Senter vil føre med seg ei økonomisk binding og risiko som etter rådmannen si vurdering ikkje økonomisk forsvarleg i eit heilskapleg perspektiv. Leigeavtalen med kommunen går ut i juli RKS betalar inga leige til Radøy kommune. Bygningen har trong for større oppgradering og ein leigeavtale ut over 2016 vil sannsynlegvis medføre store kostnader for kommunen også som utleigar. Rådmannen ser det derfor som naudsynt at eigedomen vert lagt ut for sal når gjeldande leigekontrakt går ut. Konklusjon Radøy kommune bør avslå søknad om å overdra deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter. Eigedomen bør leggast ut for sal når leigekontrakten går ut i juli Formannskapet i Radøy - 073/2014 FS - handsaming: Silje Namtvedt (Sp) sa seg ugild i saka ettersom ho er medlem i styret i stiftinga Radøy Kunst Senter. I formannskapet sitt møte med representantar for stiftinga RKS, signaliserte RKS klart at dei vil vera avhengig av økonomiske ressursar frå kommunen for vidare drift og vedlikehald av bygningsmassen også etter ei mogleg overdraging av eigedomen. Rådmannen orienterte om at han har endra tilråding i saka etter RKS sine klargjeringar. Han konkluderer med at det blir for stor økonomisk usikkerheit for kommunen å ta på seg dette ansvaret. Frode Hervik (V) vil avventa ei avgjerd om å leggja eigedomen ut for sal. Han gjorde framlegg om å stryka andre setning i rådmannen sitt framlegg til vedtak. Etter framlegg frå Kenneth Murberg (H) gjorde formannskapet følgjande protokollmerknad: I samband med områdeplan for Bø vert det vurdert å endra fargekode for eigedomen knytt til eigedom gnr 25 bnr 19.

93 Formannskapet vedtok samrøystes Frode Hervik (V) sitt framlegg i møtet. Formannskapet slutta seg også til protokollmerknaden. FS - vedtak: Radøy kommune avslår søknad om å overdra deler av gnr 25 bnr 19 (gamle Haugland skule) til Radøy Kunst Senter. Det vart gjort følgjande protokollmerknad: I samband med områdeplan for Bø vert det vurdert å endra fargekode for eigedomen knytt til eigedom gnr 25 bnr 19. Vedlegg: Overføring av gamle Haugland skule til Radøy kunst senter

94 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 056/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/ /5481 Overføring av gamle Haugland skule til Radøy kunst senter Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune overfører vederlagsfritt deler av gnr. 25 bnr. 19 (gamle Haugland skule) med bygningsmasse til Radøy Kunst Senter. Kommunen sikrar seg tilstrekkeleg areal for høgdebassenget, ved å dela eigedomen før overdraging. Tilbakefallsrett til kommunen ved opphøyr av stiftinga er ein føresetnad for overføringa. Saksopplysingar: Bakgrunn Formannskapet handsama sak om overføring av gamle Haugland skule til Radøy Kunst Senter. Det vart fatta følgjande vedtak: Saka om overføring av bygg til Radøy kunst senter vert utsett. I den vidare kontakten med RKS vil formannskapet forhalda seg til styret i stiftinga. Saksutgreiing: Stiftinga Radøy Kunst Senter (RKS) vart etablert i I vedtektene står det at målet er å auka tilgangen på kunst og vera eit kunstsenter i Nordhordland. Etter Vedtekter for stifting, seinast endra 11. juni 2012, består styret i stiftinga av 5 personar. Ein representant frå Radøy kommune, ein frå dei andre kommunane i regionen, leiar av arbeidsutvalet og to kunstnarar. Styret har ansvaret for drift av stiftinga og Roger Gjerstad er dagleg leiar. RKS held til i tidlegare Haugland skule i Bøvågen. Radøy kommune har leigeavtale med Åse Eriksen og Roger Gjerstad, som til dagleg driv kunstsenteret. I avtalen er det presisert at leigeavtalen er basert på at bygningen skal nyttast til kunstverksemd, fagleg arbeid i stiftinga, galleri, undervisning, kurs kunstnarbustad og kulturelle aktivitetar for kunst- og handverksinteresserte. Leigeavtalen går ut på at dei får disponera eigedomen fram til 15. juli Etter dette står kommunen fritt til å leiga ut eller avhenda bygget. Leigetakar har ansvar for vedlikehaldet. Radøy Kunst Senter ved Roger Gjerstad har sett fram søknad om at Radøy kommune overdreg eigedomen til stiftinga Radøy Kunst Senter. Eigedomen vil då gå inn i stiftinga som

95 eigenkapital. Bygningen har trong for større oppgradering. I budsjettdokument for 2013 går det fram at rådmannen ikkje kan sjå at det er rett å avsetja midlar til oppgradering av dette bygget på bakgrunn av vedlikehaldsbehovet for andre sentrale bygg i kommunen. Rådmannen har derfor lagt opp til at eigedomen bør leggjast ut for sal i Aktiviteten som RKS har, og vil kunna få i framtida, representerer ein verdi for lokalsamfunnet. Formannskapet har i sak 065/09 uttalt seg positivt til utviklingsplan for RKS. Bygningsmassen er viktig for drift og framtidig utvikling og aktivitet av Radøy Kunst Senter. Det er hensiktsmessig for drifta og den vidare utvikling at stiftinga sjølv eig og disponerer bygget i langsiktig perspektiv. Dette vil også understreka den sjølvstendige rolle stiftinga har i drift av kunstsenteret, uavhengig av kommunen. Rådmannen vurderer det derfor slik at kommunen som utgangspunkt bør leggja til rette for at RKS har hand om eigedomen. RKS skriv i søknaden at eigedomen vil gå inn som eigenkapital. Kommunen vil kunne stille som vilkår at verdien i eigedomen skal gå inn som grunnkapital i stiftinga (jf. stiftingslova 14). Dette vil ikkje ha nokon direkte verknad for Radøy kommune og rådmannen vurderer det slik at det ikkje er noko poeng for kommunen å leggja ei slik føring. I søknaden er det uttalt at det går fram av vedtektene at overskytande verdiar går tilbake til kommunen når stiftinga opphøyrer. Dette er etter stiftingslova og vedtektene for RKS ikkje korrekt. Verdiar i stiftinga skal først gå til dekning av fordringar hjå kreditorar og eventuelt overskytande skal gå til eit lokalt formål som er i tråd med stiftinga sine intensjonar (jf. stiftingslova 47 og 52 og vedtektene 11). Kommunen kan etter stiftingslova heller ikkje setja tilbakefallsrett som vilkår for ei overdraging. Tilbakefallsrett betyr at eigedomen skal tilbakeførast kommunen ved opphøyr eller andre endringar i stiftinga. Kommunen vil som vilkår kunne setja forkjøpsrett ved sal av eigedomen, men salssummen vil ikkje kunne fastsetjast i vilkåret eller på annan måte begrensast. Ein eventuell forkjøpsrett må såleis bli gjort gjeldande til marknadspris. På den aktuelle eigedomen har kommunen i dag eit høgdebasseng. Det er viktig at kommunen sikrar sine interesser knytt til denne og framtidig aktivitet. Rådmannen går derfor inn for å dela opp eigedomen ved ei overdraging, slik at kommunen skal ha hand om ein så stor del av eigedomen som er naudsynt eller hensiktsmessig for dette. Sjå vedlagte kart som illustrerer området kommunen sjølv bør eiga. Det vil kunne avtalast eventuell bruksrett til deler av eigedomen som er skilt ut. Verdien av eigedomen er vanskeleg å slå fast, men på bakgrunn av bygningen sin tilstand er det grunnlag for å vurdera at det er tomten som representerer den største verdien. Tomten som er aktuell for overdraging er på i overkant av 2,5 daa. Legg vi til grunn ein antatt verdi for opparbeidd tomt, anslår rådmannen at eigedomen er har ein verdi på mellom to og tre millionar. Det vil vera ei utfordring for RKS å kjøpa eigedomen. RKS er avhengig av offentlege tilskot og har ikkje kapital eller beteningsevne til å kjøpa eigedomen til marknadspris eller annan sum av særleg omfang. Rådmannen har derfor vurdert at RKS som alternativ kan levera kunst

96 til Radøy kommune med eit tenkt omfang på kr ,- i tre år, altså på til saman kr I samband med dette har rådmannen tatt kontakt med Roger Gjerstad for å undersøkja om ein slik avtale er praktisk mogleg å få til. Gjerstad har svara i ein e-post av 28. august at ei slik ordning ikkje er mogleg. Grunngjevinga er at RKS ikkje sjølv produserer kunst og at det av økonomiske årsaker er vanskar for RKS å kjøpa kunst. Gjerstad skriv vidare at bygget alternativt bør bli overdrege vederlagsfritt eller for ein symbolsk sum, eventuelt at eigedomen blir overdrege til Åse Eriksen og Roger Gjerstad for eit vederlag betalt med kunst. Overføring av eigedomsrett til private for anna enn marknadspris, vert ikkje vurdert som aktuelt. EØS-regelverket om offentleg støtte gir nok uansett ikkje rom for ei slik løysing. Alternativet som då står igjen er overføring av eigedomen vederlagsfritt eller til ein symbolsk sum. I kommunikasjonen med Roger Gjerstad har det kome fram opplysningar som gjer ei overføring av eigedomen vanskeleg å forsvara. I e-post av 28. august uttaler Roger Gjerstad at Stiftelsen er et proforma faglig-kommunalt råd for å sikre eksterne midler, utviklingsplan og framdrift. Videre at En overdragelse til stiftelsen er i realiteten et papir til det proforma rådet, for å kunne få fleire eksterne midler og slippe en fylkeskommunal pålagt egenandel for kommuner om de skal kunne få eksterne midler. I e-post frå Roger Gjerstad av er følgjande uttalt: I 2006 ble RKS en stiftelse. Dette for å sikre driftsmidler utenom arbeidskrevende! innbetaling og utbetaling via kommunen og med dermed via stiftelse for skattefritak, fra Fylkeskommunen, fikk en optimalt aktivitet for minimale midler som egenandel fra kommunen Fra har kommunen med politikerne, som sitter med eiendommen ikke klart å avklare sitt forhold og slik skape en framdrift. Det virker som en tror at RKS er kunstnerne privat og at det er kommunen som har gitt til kunstnerne og ikke omvendt. Det virker som en ikke har forstått at kommunen har inngått et vedtak som innebar ønske om å få et kunstsenter i 2001 og at dette har en fått via et stort gratisarbeid! til Dette er og nedfelt i intensjonene! i låneavtalen av 2001, paragraf 5. Det er derfor nettopp paragraf 5 eksisterer! i avtalen. --- Fra 2009 til nå 2013! har kunstnerne en gjentatte ganger tatt initiativ, og fortsatt gratisarbeidet, i påvente av en kommunal avklaring. Rådmannen vurderer det slik at uttalane frå Roger Gjerstad er av ein slik karakter at grunnleggjande føresetnad for overføring ikkje er til stades. Overføring av eigedomen til stiftinga avheng av at dette er ei reell overføring. Det er stiftinga som driv RKS og ikkje kommunen. Roger Gjerstad har ei vurdering av kommunen sitt ansvar for drift av RKS som ikkje rådmannen kan sjå det føreligg grunnlag for. Eit slikt uklart ansvarsforhold er diskvalifiserande for å gå vidare med ein prosess for overføring av eigedomen. Etter ei heilskapleg og grundig vurdering har rådmannen kome til at det ikkje er grunnlag for å innstilla på at Radøy kommune overfører eigedomen til stiftinga Radøy Kunst Senter. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune avslår søknad om å overføra eigedomen tidlegare Haugland skule til stiftinga Radøy Kunst Senter FORMANNSKAPET Som medlem i styret i stiftinga RKS er Silje Namtvedt (SP) ugild og deltok ikkje i

97 handsaminga av denne saka. Ordføraren sette fram følgjande framlegg: Saka om overføring av bygg til Radøy Kunst Senter vert utsett. I den vidare kontakten med RKS vil formannskapet forhalda seg til styret i stiftinga. Framlegget vart samrøystes vedteke. FS-037/13 VEDTAK: Saka om overføring av bygg til Radøy Kunst Senter vert utsett. I den vidare kontakten med RKS vil formannskapet forhalda seg til styret i stiftinga. Ordfører og rådmann har hatt møte med tre av styrerepresentantane i stiftinga. Det var her diskutert på kva måte som stiftinga må arbeide for å utvikle stiftinga og kommunen sitt ansvar og uavhengige rolle til stiftinga vart presisert. Styrerepresentantane gav uttrykk for ønske om å overta huset som ein viktig del av vidare utvikling. Roger Gjerstad, som er dagleg leiar i stiftinga, har i fleire e-postar bede om at kommunen handsamar saka om overføring slik at dei kan søkja midlar til opprusting av huset. Gjerstad opplyser i ein e-post at han har vore i kontakt med stiftingstilsynet og fått opplyst at det er mogleg å sikre kommunen tilbakefallsrett for eigedomen ved eit opphøyr av stiftinga. Rådmannen har vore i kontakt med stiftingstilsynet og fått utfyllande informasjon om det rettslege utgangspunkt for stiftingar og tilbakefallsrett. Verdiar i stiftinga skal etter stiftingslova 47 og 52 gå til dekning av kreditorane og eventuelt overskytande skal gå til eit lokalt formål som er i tråd med stiftinga sine intensjonar. RKS sine vedtekter 11, 3. ledd har same innhald. Kommunen vil kunne setje som vilkår for overdraging at eigedomen skal tilbakeførast ved opphøyr av stiftinga. Dette må sikrast ved ein særskilt avtale mellom stiftinga og kommunen. Vederlaget vil då vere den eventuelle meirverdien som er tilført stiftinga frå overtakingstidspunktet til tilbakeførings-tidspunktet. Kommunalsjef for drift og forvaltning og rådmann har 21.mai vore i møte med Roger Gjerstad og Åse Eriksen. Ansvarsforholdet blei her gått gjennom og presisert. Det er stiftinga som har det heile og fulle ansvaret for Radøy Kunst Senter. Kommunen har ikkje noko ansvar ut over kva som blir vedteken av støtte. Pr i dag har kommunen ein representant i styret og det er årleg løyvd i driftsstøtte under føresetnad at det kan visast til aktivitet i senteret. Bygningen har trong for vedlikehald og større oppgradering. I møtet vart det presisert at rådmannen legg opp til at eigedomen eventuelt vert overført i den stand den har pr i dag. Den oppdeling av eigedomen som det er lagt opp til for å sikre kommunen sine interesser (jf. saksframstilling) vart omtalt, og Gjerstad og Eriksen hadde ikkje motforestillingar til denne. Vurdering Gamle Haugland skule er heilt avgjerande for aktiviteten til Radøy Kunst Senter. Rådmannen står fast på tidlegare vurdering om at det er hensiktsmessig og kan vere avgjerande for drifta og utviklinga av kunstsenteret at dei sjølv både eig og disponerer bygget. Det er no gjort klart for alle partar kva som er Radøy kommune sitt ansvar og dette gjer at tilrådinga frå sist saka var opp til politisk handsaming vert endra til å tilrå at kunstsenteret får overta eigedomen. Økonomisk grunnlag eller andre føresetnadar som Radøy Kunst Senter har å lukkast i det vidare arbeidet er ikkje vurdert. Radøy Kunst Senter har ikkje midlar disponibel til kjøp av eigedomen. Avtale om eit visst vederlag i form av kunst er som tidlegare omtalt ikkje mogleg. Det vert såleis innstilt på å overføre eigedomen utan vederlag, men med vilkår om at eigedomen skal førast tilbake til Radøy kommune ved opphøyr av stiftinga. Før overdraginga vert eigedomen delt, slik at

98 tilstrekkeleg areal for drift og utvikling av høgdebassenget vert ivareteke. Konklusjon Radøy kommune overfører vederlagsfritt deler av gnr. 25 bnr. 19 (gamle Haugland skule) med bygningsmasse til Radøy kunst senter. Kommunen behaldar tilstrekkeleg areal for høgdebassenget, ved å dela eigedomen før overdraginga. Tilbakefallsrett til kommunen ved opphøyr av stiftinga er ein føresetnad for overføringa. Formannskapet i Radøy - 056/2014 FS - handsaming: Silje Namtvedt (Sp) er styremedlem i stiftinga Radøy Kunst Senter og sa seg ugild i saka. Formannskapet ønskjer å sjå på opsjon for overdraging ved utløp av leigekontrakten, basert på faktisk aktivitet ved kunstsenteret i perioden. Formannskapet er einige om å ta saka opp att i ekstra formannskapsmøte torsdag 12.juni kl.17.00, i forkant av kommunestyremøtet. Formannskapet sitt framlegg vert lagt fram i kommunestyremøtet. FS - vedtak: Saka vert utsett Formannskapet i Radøy - 048/2014 FS - handsaming: Etter ei drøfting i formannskapet reiste Frode Hervik (V) framlegg om at formannskapet utset saka no og til hausten inviterer stiftinga RKS i formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan. Frode Hervik (V) sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FS - vedtak: Formannskapet utset saka no og inviterer til hausten stiftinga for RKS i formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan. Kommunestyret i Radøy - 026/2014 KS - handsaming: Formannskapet drøfta saka på møte i forkant av kommunestyret, og la fram sitt framlegg skriftleg, direkte i møtet. Formannskapet vedtok å utsetja saka no og til hausten invitera stiftinga for RKS i formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Saka vert utsett no, og til hausten vert stiftinga for RKS invitert til formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan.

99 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 074/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/574 14/10958 Regionalt helsehus - selskapsavtale Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Radøy kommune sluttar seg til etablering av Region Nordhordland Helsehus IKS og selskapsavtalen slik den er framlagt i saka. 2 Radøy kommune gir ordførar fullmakt til å vera kommunen sin representant på stiftingsmøtet til selskapet. Saksopplysingar: Bakgrunn: Kommunane i Region Nordhordland gjorde hausten 2013 vedtak om å byggja eit Region og helsehus på om lag 8000 m2, oppført og drifta av eit interkommunalt selskap (IKS). Heretter kalla Region Nordhordland Helsehus IKS (RNH). Bakgrunn for vedtaket var bl.a. Kommunestyrevedtak i alle Nordhordlandskommunane som støtter opp om interkommunalt samarbeid for å vurdere samlokalisering av helsetenester i Nordhordland, januar/februar Kommunestyrevedtak i alle Nordhordlandskommunane med tilslutning om å vidareføre utgreiingsprosjekt og lokalisering av bygg m.v. mai/juni «Forprosjekt Helsehus i Nordhordland», rapport med vedlegg og orientering til alle kommunestyra, hausten Vedtak i Lindås kommunestyre om nærare utgreiing retta mot innhald, tomt, eigarskap, økonomi, og organisering, februar Rapport Helsehus i Nordhordland med tilråding om innhald, tomt, eigarskap, økonomi, og organisering, NUI september Sidan Region Nordhordland Helsehus IKS vil ha ein relativ stor økonomi, og at målet med selskapet vil vere annleis enn for Nordhordland utviklingsselskap IKS(NUI) vil det vere mest tenleg å ha dette i to åtskilte selskap. Med bakgrunn i dette vert det etablert eit eige IKS med heimel i Lov om interkommunale selskap av 29.januar 1999, eigd av dei ni samarbeidskommunane i Region Nordhordland.

100 Regionrådet har i møte 11.april 2014 slutta seg til framlegg til Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS, med fordeling av røyster, eigardel og rammer for låneopptak, slik det er utforma i avtalen, men med justeringar som kom fram i møtet. Regionrådet har bedt Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) legge fram selskapsavtalen for handsaming i eigarkommunane. Avtalen vart sendt til handsaming i kommunane i , men grunna tilbakemeldingar og spørsmål, særleg retta mot 11 Utmelding har avtalen vore til ny gjennomgang, og endringar er gjort etter rådføringar med advokatkontor med kompetanse på området. Dette for å sikra ein best mogeleg avtale. Formålet med selskapet: Selskapet skal planlegge, byggje, drifte og leige ut lokale til offentleg tenesteyting, fortrinnsvis helse - og omsorgstenester for kommunane i Region Nordhordland. Når selskap er etablert vil det bli inngått intensjonsavtalar med aktuelle leigetakarar. Ein slik avtale er viktig for mellom anna å stadfeste kontakten mellom partane, synleggjera arealbehov og særlege krav til tekniske løysingar, samt intensjon om leigeperiode. Før byggeprosjektet vert sendt ut på anbod skal der vere underskreve forpliktande leigeavtalar. Finansiering: Finansiering av bygget vil skje gjennom lån samt eit tilskott frå Husbanken. Det er ikkje lagt opp til nokon innbetaling av eigenkapital. Det er etablert dialog med Kommunalbanken som p.t er den som ser ut til å kunne gi best lånevilkår for kommunar og IKS. Kommunalbanken sine signal er positive til å kunne gi tilbod om lån til eit slikt selskap. Husbanken har tilskottsordning som kan vere med å finansiere døgnplassar. Tilskottet kan maksimalt vere 1,6 mill kr pr plass/rom. Avhengig av kor mange plassar som vert godkjent reknar ein med at tilskottet vil kunne utgjere om lag mill kr. Selskapet vil søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret etter Merverdiavgiftsloven 2-3. Selskapet vil da oppnå frådragsrett for inngåande meirverdiavgift (MVA) for både oppføringskostnader og driftskostnader på det arealet som vert leigd ut til kommunar eller IKS, fordi dei er omfatta av ordninga med momskompensasjon. Det arealet som vert leigd ut til Helse Bergen HF gir ikkje rett til frådrag for inngåande MVA. Dette er bekrefta i brev frå Skatteetaten Skatt vest. Tilskott og refusjon av MVA vil komme etter at utbetalingane har skjedd. Det gjer at selskapet må ha likviditet til å tåle den tidsforskyvinga som er mellom utbetalingar og innbetalingar. I selskapsavtalen vert det fastsatt ramme for selskapet sitt samla låneopptak (7-4). Denne ramma må difor vere høgare enn kva ein forventar i netto kostnad for det totale prosjektet. Endeleg opptak av lån vert godkjent av representantskapet (4-7). Dette er bakgrunn for at ein foreslår at selskapet si låneramme skal vere 300 mill kr. I eit IKS så heftar eigarane for selskapet sine forpliktingar for den eigarandelen som dei har i selskapet. Drift av selskapet: Representantskapet er øvste organ i selskapet og vel styre. Representantskapet og styret si samansetting, rolle og ansvar går fram av selskapsavtalen og Lov om interkommunale selskap. Selskapet skal ha ein dagleg leiar som er tilsett av styret. Dagleg leiar har ansvaret for dagleg leiing og drift av selskapet og rapporterer til styret.

101 For å nytte ressursane best mogleg, og for å få realisert og drifte det nye selskapet(rnh) vil det vere naturleg at Region Nordhordland Helsehus IKS(RNH) kjøper administrative tenester frå Nordhordland Utviklingsselskap IKS(NUI). Viktige element i avtalen: Selskapet skal ha ansvar for å planlegge, byggje, drifte og leige ut lokale til offentleg tenesteyting. Selskapet sitt øvste organ er representantskapet. Fordeling av røyster i representantskapet er basert på eigardelen i selskapet, slik det er vist til 4 i avtalen. Kommunane betalar ikkje inn noko innskotskapital i selskapet. Kommunane sin eigar-/ansvarsdel i selskapet er fordelt etter følgjande prinsipp: 20 % fordelt likt på alle kommunane 80 % fordelt ut i frå folketalet som er Høgaste ramme for selskapet si samla låneopptak er 300 millionar kroner. Representantskapet skal godkjenne låneopptak etter framlegg frå styret. Formannskapet i Radøy - 074/2014 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: 1. Radøy kommune sluttar seg til etablering av Region Nordhordland Helsehus IKS og selskapsavtalen slik den er framlagt i saka. 2. Radøy kommune gir ordførar fullmakt til å vera kommunen sin representant på stiftingsmøtet til selskapet. Vedlegg: Selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus IKS - politisk handsaming i kommunane Selskapsavtale Helsehus - til kommunane - revidert

102 Fra: Rune Heradstveit Sendt: 16. september :41 Til: Ingvild Hjelmtveit; Jan Olav Osen; Jarle Landås; Odd Ivar Øvregård; Reidun Halland ; Rune Heradstveit; Svein Helge Hofslundsengen; Vidar Bråthen; Øivind Olsnes; Ørjan Raknes Forthun; Post Austrheim; Post Masfjorden kommune; Post Osterøy; Postmottak Fedje; postmottak Gulen kommune (postmottak@gulen.kommune.no); Postmottak Lindås; Postmottak Meland; postmottak Modalen; Postmottak Radøy Emne: Selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus IKS - politisk handsaming i kommunane Vedlegg: Saksframlegg_Selskapsavtale.docx; Selskapsavtale Helsehus - til kommunane - revidert docx Til rådmenn. Selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus IKS politisk handsaming i kommunane Viser til handsaming og vedtak i Regionrådet fredag 15. september. Vedtak: 1. Regionrådet sluttar seg til revidert versjon av Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS, med endringar som er gjort etter innspel frå partane. 2. Regionrådet ber NUI legge fram selskapsavtalen for handsaming i eigarkommunane. 3. Regionrådet ber valnemnda starta arbeidet med å finna representantar til styret for det nye selskapet. 4. Regionrådet ber om at NUI førebur og gjennomfører stiftingsmøte for det nye selskapet når selskapsavtalen er godkjent i kommunane. 5. Regionrådet ber vidare om at NUI fortsett å jobbe med prosjektet inntil nytt selskap er etablert. Vedlagt fylgjer forslag til saksframlegg og selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus IKS. Me ber om at saka vert handsama så fort det let seg gjera i kommunestyra i kommunane slik at me kan kalla inn til stiftingsmøte for det nye selskapet i november / desember. Med venleg helsing Rune Heradstveit Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Region Nordhordland Tlf Mobil

103 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy SELSKAPSAVTALE for Region Nordhordland Helsehus IKS 1 NAMN Selskapet sitt namn er Region Nordhordland Helsehus IKS (RNHI). 2 SELSKAPSFORM OG EIGARAR Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS), etablert med heimel i Lov om interkommunale selskap av 29. januar Selskapet er eigd av kommunane: Austrheim - org.nr Fedje - org.nr Gulen - org.nr Lindås - org.nr Masfjorden - org.nr Meland - org.nr Modalen - org.nr Osterøy - org.nr Radøy - org.nr FØREMÅL 3-1 Selskapet skal planlegge og byggje eit Region- og helsehus til offentleg tenesteyting, fortrinnsvis helse - og omsorgstenester for kommunane i Region Nordhordland. 3-2 Selskapet skal drifte og leige ut lokale til offentleg tenesteyting, fortrinnsvis helse - og omsorgstenester for kommunane i Region Nordhordland. Leigeinntektene skal dekke kapitalkostnadane, drift- og vedlikehaldskostnadane samt felleskostnadar til selskapet. 3-3 Selskapet kan inngå samarbeidsavtalar og forpliktande leigeavtalar med kommunar, fylkeskommunar, helseføretak og andre verksemder. 3-4 Selskapet kan gå inn som eigar i andre verksemder, innanfor rammene til kommunelova og andre lover og føresegner knytt til kommunar si deltaking i verksemder /forretningsdrift. 3-5 Selskapet skal ha kontoradresse i Lindås kommune. 4 REPRESENTANTSKAP 4-1 Selskapet sitt øvste organ er representantskapet som skal ha eitt medlem frå kvar kommune. 4-2 Ordføraren i dei deltakande kommunar er kommunen sin representant med varaordførar som vararepresentant. 4-3 Styret og dagleg leiar har plikt til å møte i representantskapet, med tale og forslagsrett. Administrasjonssjefane i eigarkommunane har rett til å møte, med tale og forslagsrett. Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS 1