Innkalling til fakultetsstyremøte 13. februar Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Transkript

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks ÅS Vår ref. 14/ Deres ref. Dato Innkalling til fakultetsstyremøte 13. februar Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Det innkalles til dette til styremøte for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Styremøtet avholdes på Adamstuen (møterom Hemsen i hovedbygget (bygg 1)) fra kl til 14:00. Forslag til sakliste S 3/2015 (b) Godkjenning av innkalling og saksliste S 4/2015 (b) Godkjenning av møtebøker fra 25. november 2014 og sirkulasjonssaker. S 5/2015 (o) Referat fra ID møte (ettersendes) S 6/2015 (o) Dekanen orienterer om bl.a.: Årsrapport 2014 Oppfølging av styrets vedtak S 7/2015 (o) Styret evaluerer sitt eget arbeid S 8/2015 (b) Årsplan 2015 S 9/2015 (b) Årsregnskap for 2014 (ettersendes) S 10/2015 (b) Gjennomgang av instituttstruktur Campus Adamstuen S 11/2015 (b) Instituttleder Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap oppnevning av innstillingsutvalg S 12/2015 (o) Orientering om brukermedvirkning og campusprosjektet (Prosjektstyreleder Olaf Melbø, Campusprosjektet vil orientere, se også årsrapport) S 13/2015 (o) Felles fakultetsstyreseminar S 14/2015 (o) Referat fra Instituttstyremøter (kun på nett) S 15/2015 Eventuelt (b) = beslutningssak (o) = orienteringssak Vi ber om at eventuelt forfall meldes hans.gran@nmbu.no så snart som mulig. Postboks ÅS Hans Gran hans.gran@nmbu.no post@nmbu.no

2 Vennlig hilsen Øystein Lie Dekan Hans Gran Seniorrådgiver 2

3 Notat Til Fakultetsstyret for Fakultet for veterinær og biovitenskap Kopi til Vår ref. 14/00745 Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler Ingeborg Hauge Høyland, tlf Møtebok fra fakultetsstyremøte VetBio 25. november 2014 Til stede: Odd Magne Rødseth, Group Director, EW Group (leder), professor Tor Einar Horsberg (ikke sak 45 49, professor Birger Svihus, senioringeniør Linda Godager, førsteamanuensis Siri Fjellheim, førsteamanuensis Kristin Olstad student Liv Nedrebø og student Mari Røken, prosjektleder Marit Valseth, Innovasjon Norge, Idun Christie, direktør Graminor, førsteamanuensis Eirik Romstad Forfall: Professor Gaute Einevoll Fra administrasjonen, dekan Øystein Lie og seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland, forskningsdiektør Ragnhild Solheim sak 48, studiediretør Ole Jørgen Torp sak 49 og Yngvild Wasteson under dekans orienteringer (nr 13) Sakliste S 41/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fakultetstyret godkjente innkalling og sakliste. S 42/2014 Møtebok fra Vedtak: Fakultetstyret godkjente møteboka med en endring. Gaute Einevoll hadde også forfall på møtet. S 43/2014 Referat fra ID møte av 6

4 Vedtak: Fakultetsstyret tok referatet til orientering. Referatet legges ved møteboka. S 44/2014 Dekanen orienterer om bl.a.: 1. SFI Foods of Norway 2. Nøkkeltall fra statsbudsejttet IPV samlokalisering opptrappingsplan og finansiering 4. Kjemisaler IKBM opptrappingsplan og finansiering 5. SHF kranselag 6. Pasientgrunnlaget 7. Henvisningssykehuset 8. Brukermedvirkning i statsbyggeprosjektene 9. Strategisk Brobyggingsseminarer mellom instituttene 10. Det nye havbruksprogrammet 11. Bioøkonomikonferansen IN, NFR, markering NMBU, 24. september 12. Samarbeid revidert avtale NMBU VI fellesakvarium og terrestriske forsøksdyr 13. Forskerlinjen og studiekvalitet (Yngvild Wasteson orienterte) 14. VetBio Nyhetsbrev 15. Digitalt liv Vedtak Fakultetsstyret takker for orienteringene og tar dem til orientering. S 45/2014 S 46/2014 Faglig strategi for VETBIO siste behandling Vedtak: Fakultetstyret vedtok strategien og ber om at dokumentet blir gjennomgått språklig for å gjøre det bedre kommuniserbart. Fordeling av fakultetenes strategiske midler Vedtak: Dekans forslag til disponering av fakultetets strategiske midler vedtas med omtrent følgende fordeling, hensyntatt synspunkter som framkom i møtet.: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill. S 47/2014 Strategisk støtte til dekan Vedtak: 2 av 6

5 1. Fakultetsstyret besluttet å opprette stilling som prodekan ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap i perioden Det forutsettes at stillingen dekkes av sentrale midler. 3. Fakultetstyret ber om en skisse til hovedretningslinjer for prodekans oppgaver. 4. Dekan foreslår kandidat overfor fakultetsstyret. 5. Dekan og fakultetsstyrets forslag legges fram for rektor som oppnevner prodekan. S 48/2014 Ph.D. programmer ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Vedtak:. Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte ph.d. programforslagene fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Insitutt for plantevitenskap (IPV), Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) og de fire instituttene ved Adamstuen: Insitutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for sports og familiedyrmedisin, Instiutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi og Instiutt for basalfag og akvamedisin. S 49/2014 Studieprogramportefølje 2015 Vedtak: 1. Fakultetsstyret anbefaler US at Bachelor i hestefag og Master i mikrobiologi nedlegges og blir lagt som studieretninger under hhv Bachelor i husdyrvitenskap og Master i biotekologi. 2. Fakultetsstyret anbefaler US at antallet studieplasser på alle programmer opprettholdes i Fakultetsstyret ber om at man i prosessen har oppmerksomhet på at programmene skal være attraktive og framtidsretta, og belyse muligheter til samarbeid, synergier, omlegging eller sammenslåing. 4. Fakultetsstyret ber om at instituttene arbeider for å nå departementets mål for antall kandidater på programmene innen Fakultetsstyret ber dekanen om å sette i gang tiltak for å styrke dialogen om studiekvalitet. 6. Fakultetsstyret anbefaler at det settes opp en plan for eksterne evalueringer i S 50/2014 Møteplan 2015 Vedtak: Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2015: 13. februar av 6

6 22. mai september november 2015 S 51/2014 S 52/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Vedtak: Fakultetsstyret tar referatene til orientering. Eventuelt Fakultetetstyret tiltrer retningslinjene for forskerlinjen og støtter arbeidet med forskerlinjen. NMBU Veterinærhøgskolens årsrapport om studiekvalitetsarbeidet for studieåret h2013/v2014 tas til orientering. Fakultetsstyret takker professor Margarteh Øverland for presentasjonen: Jakten på nye fôrkilder fra fantasi til virkelighet Styreleder Odd Magne Rødseth 4 av 6

7 Referat fra ID- møte den Fakultet for Veterinær og biovitenskap Til stede fra hovedsammenslutningene Caroline Piercey Åkesson FF UNIO Nina Pedersen Asper, Trude Stallemo NTL LO Greta Indahl Parat YS Katharina B. Løken og Olav Fjeld Kraugerud Akademikerne Til stede fra arbeidsgiversiden Dekan Øystein Lie (møteleder) Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland, Ledelsesstaben Catherine Caillé, referent Saksliste: 11/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble bemerket omberamming av møter gjør det vanskelig for hovedsammenslutningene å møte. 12/14 Orienteringer fra arbeidsgiversiden Se 13/14 13/14 Saker til fakultetsstyremøtet den S 44/2014 (o) Dekanen orienterer om bl.a.: Status i saken om brukermedvirkning mm Det ble bemerket at det sentrale tjenestemannsapparatet har en sak gående med ledelsen ved NMBU ang. ansattrepresentanten som skal inn i prosjektstyret for «Prosjekt Campus». I tillegg ble det påpekt at Veterinærhøyskolen ikke er godt nok representert i dette prosjektstyret, Det foreslås at det bør presiseres i teksten at en person i dette styret skal representerer Veterinærhøyskolen, ettersom «Prosjekt Campus» største prosjekt er å flytte og bygge Veterinærhøyskolen. Oppfølging av saken om Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikkendet ble påpekt utfordringer med krav til budsjettbalanse opp mot sykehusets 5 av 6

8 satsning/ambisjoner.ansvar og myndighet ønskes avklart/kommunisert S 45/2014 (b) Faglig strategi for VETBIO siste behandling S 46/2014 (b) S 47/2014 (b) S 48/2014 (b) Fordeling av fakultetenes strategiske midler Organisasjonene bemerket at det er viktig å inkludere alle ansatte, også TA ansatte, i brobyggingsprosjektene. Strategisk støtte til dekan Organisasjonene har forståelse for at dekanen trenger mer ressurser. Evt. ny instituttstruktur må inkludere/involvere alle 7 institutter. Akademikerne bemerket at det er viktig at alle instituttene blir involvert i slike prosesser. Ph.D. programmer ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Ingen innspill S 49/2014 (b) Studieprogramportefølje 2015 Innspill fra organisasjonene: Er det en ide å samle basisutdannelse og spisse underveis og dermed åpne for at det er færre enn 20 studenter mot slutten av utdanningsløpet? Ryddejobb på kurs viktig og bør tas først. Koble kurs mellom campusene Bachelor dyrepleiere etterlyses. Klart for 2015? Dekanen konferer med Yngvild Wasteson om planene her og kommer tilbake S 50/2014 (b) Møteplan 2015 S 51/2014 (o) Referat fra instituttstyrene (kun på nett) (b) = beslutningssak (o) = orienteringssak 14/14 Eventuelt Dersom det er flere avdelinger ved NMBU som konkurrerer med private om å tilby tjenester, og der avdelingenes resultat i praksis er avhengig av ekstern inntjening: Er det noe å hente ved samkjøring/koordinering av oppgaver som er felles for slike avdelinger? Dette kan f.eks. være markedsføring (herunder, eget materiell som utarbeides, strategi for å havne høyt oppe ved relevante internettsøk), avtalemaler, regnskapsføring o.l. 6 av 6

9 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Notat Til Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Kopi til Vår ref. 14/ Dato Møtebok for sirkulasjonssak Fakultetsstyret VetBio Tilbakemelding fra: Odd Magne Rødseth, Group Director, EW Group (leder), professor Tor Einar Horsberg, professor Birger Svihus, senioringeniør Linda Godager, førsteamanuensis Siri Fjellheim, førsteamanuensis Kristin Olstad student Liv Nedrebø og student Mari Røken, prosjektleder Marit Valseth, Innovasjon Norge, Idun Christie, direktør Graminor, Professor Gaute Einevoll 1. S 01/2015 Strategisk støtte til dekan prodekan Det forelå notat datert 9. januar Vedtak: Fakultetsstyret tiltrer dekans forslag og ber rektor å utpeke professor Per Einar Granum til prodekan for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio), NMBU for perioden Fakultetsstyret tar oversikten over arbeidsoppgaver til orientering. Hans Gran hans.gran@nmbu.no

10 S 6/2015 Dekanen orienterer Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Øystein Lie Øystein Lie Dekanen vil orientere om årsrapport for 2014, oppfølging av styrevedtak og en del andre saker på styremøtet. Vedlagt følger en skriftelig årsrapport. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar dekanens orientering til orientering. Dato: 6. februar 2015 Øystein Lie Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

11 2 Årsrapport 2014 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio). En ledende kunnskapsleverandør til bioøkonomien. Rapporten gjelder i første rekke fakultetsleddets (dekans) involvering og ikke operative detaljer på instituttnivå, som har egne rapporter. Aktivitetene er imidlertid koblet og forankret i instituttene. Bakteppe. Til tross for at det første fusjonsåret har vært en del preget av håndtering av driftskritiske saker (IT, telefon, web, (tilgjengelighet), betalingssystemer etc.) med tilhørende tilløp til kaos og frustrasjon, har fakultetet utvist sterk produktivitet på alle hold: dekans ledergruppe (instituttlederne), kollegaer for øvrig (forskere og lærere), teknisk/administrativ stab, studenter. Representanter fra alle disse har også vært hektisk involvert i en, til tider, nesten utmattende brukermedvirkning i statsbyggeprosjektene. Opp i alt dette har det blitt imponerende uttellinger på faglig produksjon, nye samarbeidstiltak mellom institutter på tvers av campus og prosjekttilsagn. Virksomheten i 2014 har lagt et godt grunnlag for å kunne bruke energien mer på å produsere enn å streve med saker som ikke virker, utvikle en enda bedre kultur og felles kultur og få det enda bedre på jobben. Strategisk arbeid. Internt (noen sentrale saker): Innovasjonsstrategi for NMBU (ledet av dekan i samarbeid med forskningsdirektøren, forankret i instituttene, vedtatt i fakultetsstyret og i US) Faglig strategi for VetBio (ledet av dekan, forankret i instituttene, vedtatt i fakultetsstyret og i US) Arbeid med finansiell forutsigbarhet for NMBU (dekan innlegg i RLG seminar). Planer og prosesser for styrke finansiell forutsigbarhet for instituttene, herunder med økt samarbeid med næringen, styrke støttefunksjonene omkring EU finansiering, og mer langsiktig optimalisere økonomi /finansieringsmodellen vår. Eksternt (noen sentrale saker): «BioVerdi» (Nasjonal rapport (ISBN ) ledet av dekan, ferdigstillelse og lansering av rapporten i Forskningsparken i Oslo i mai med inviterte fra NFD. NMBU har satt betydelig preg på denne bioøkonomirapporten) NMBU Fakultetsstyret Dato

12 3 Blågrønn klynge. Ledet NMBUs kobling til den blågrønne næringsklyngen «Heidner» med base på Hamar gjennom seminar hos Graminor vinteren 2014 og oppfølging med strategisk støtte til NCE søknad etc. Posisjonering og samarbeid med de andre universitetene og virkemiddelapparatet (NFR, IN, FHF, FFL (JA) innen større integrerte prosjekter (Digitalt Liv: NTNU, UiO, UiB etc), programmer (nytt havbruk etc), forskerutdanning, infrastruktur (ref. UiOs life sci senter etc). «Digitalt Liv» (Representerer NMBU som node i utviklingen av denne universitets og NFRsatsingen innen BIOTEK 2021). Nytt Havbruksprogram (representerer NMBU i programplanutviklingen i NFR) Internasjonalt. Samarbeid med NFR, Innovasjon Norge, EUs rammeprogrammer (Horizon 2020) og deres ledere, OECD, EUREKA etc. for å rigge strategier som grunnlag for satsinger og økonomiske rammer innen NMBUs fagfelt: vitenskapsbasert bioøkonomi. Bidratt gjennom det marine nettverket MarLife (Torstein Steine og Espen Rimstad er styremedlemmer for NMBU og Paul Midtlyng er deltid NMBU og deltid daglig leder MarLife) til opprettelsen av den internasjonale klyngen: Biomarine International Cluster Association (BICA). Fremragende utdanning og fremragende forskning. Som en naturlig oppfølger av at NMBU er anerkjent som et eliteuniversitet, forberedte rektors ledergrupper i 2014 en forsterket satsing fra 2015 på universitetets viktigste oppgaver: «fremragende utdanning» og «fremragende forskning» med forhåpentligvis tilhørende nye finansielle rammebetingelser etc. Her må vi bygge nye broer mellom instituttene og mellom de to campus både innen talentjakt og kandidatutdanning, forskerutdanning, forskerprosjekter, infrastruktur, studie politikk og portefølje (samarbeid på emner etc). Instituttene IKBM og MatInf har gjort pionerarbeid her ved at flere nye felles forskningsprosjekter er under planlegging etter et fellesseminar høsten Fakultetet følger opp med støttefunksjoner og evt. kritiske stillinger til sentertildelinger (SFI «Foods of Norway», IHA), EU prosjektansvarlige (IMPRESS), KPN prosjekter (FFL fondet over jordbruksavtalen (JA), FRIMED og FRIMEDBIOprosjekter, unge forskertalenter etc. Videre engasjerer dekan seg i å assistere større FoU miljøer som må ha assistanse til å bygge nye FoU koblinger og innovasjonstiltak omkring hvete (IPV) og laksegenomet (IHA), enzymteknologi (IKBM) etc. (jfr. nedenstående oppskalering på bioraffinering). Dekan har vært engasjert i sikringen av EAEVE akkrediteringen av veterinærutdanningen og i utvikling av ny studieplan for veterinærstudiet, herunder styrke akvamedisin delen. Det er inngått samarbeidsavtale med Frøya vgs/frøya kompetansesenter om feltundervisning og prosjektoppgaver innen akvakultur/akvamedisin. Forskerlinjen er etablert med full påtegning fra høsten 2014 etter mønster fra humanmedisin. Den forventes å bli en viktig førstefase til forskerkarriere for motiverte talenter. Arbeid er igangsatt for å utvide dyrepleierstudiet til 3 årig bachelor og å styrke forskningen og utdanningen innen populasjonsmedisin og helsestyring (MatInf/Epi senteret, ProdMed etc. Næringen etterspør dette. Dekan og prodekan har som målsetting å bidra til å «gire opp» NMBUs sasting på toppforskning fra sentralt avsatte begrensede midler på 3,6 mill kr til 10x satsing innen 1 2 år. Felles kjernefasiliteter NMBU Fakultetsstyret Dato

13 4 Imaging senteret. Dekan har ledet søknadsprosess til NFRs infrastrukturprogram og initiert igangsetting av oppdatert plan for oppgradering av Imaging senteret koblet til internt veikart og prioriteringer av infrastruktur. Dette er igjen koblet til nasjonale virkemidler. (Trine H. Eide, Odd Arne, Ragnhild, dekan etc) «NMBU Biorefining Lab». Dekan er sentral part i plan for opprettelse av oppskalert bioraffineringsenhet på campus Ås (IKBM, IHA, MT fakultetet). «NMBU Biorefining Lab». Strategisk satsing for VetBio. Gir økt slagkraft til Vincent Eijsinks enzymgruppe IKBM og til større sentersatsinger som «SFI Foods of Norway» (IHA), FME etc. Moderate strategiske penger fra dekanene VetBio og MT avsatt. «Forsøksdyruniverset». Dekan har bestilt og fått utredet (ledet av Hans Jørgen Larsen) NMBUs forsøksdyr strategi med vekt på felles fasiliteter (modellorgansimer, gnagere, fisk, husdyr etc), ambisjon, finansiering etc. Fellesakvariet på campus Adamstua. Dekan har etablert prosess med partner VI og ProdMed (ExBio) for å sikre forsvarlig standard og drift samt å revidere avtaleverket mellom de to institusjonene. SEARCH Sandnes. Avtalen med de lokale/regionale partnerne for etableringen av dette unike biomedisinske eksperimentelle senteret er nå undertegnet av rektor. Fakultetet har vært pådriver for realiseringen av dette. Innovasjon og formidling Her vises til ovenstående under avsnittet «Strategisk arbeid». Videre har fakultetet ved dekan vært engasjert i formidling av forsknings og utdanningsmilepæler samt i en rekke arrangementer i samarbeid med NMBUs kommunikasjonsavdeling og Vitenparken. Dekan har initiert etableringen av et internasjonalt investeringsfond som nå lanseres under North Atlantic Seafood Forum 2015 i Bergen. Mulig FoU konsesjon sammen med Marine Harvest, Marintek og leverandørsektoren for styrket innovasjon i marin akvakultur (Mona Aleksandersen, Per Einar Granum, Ø. Lie, Ragnhild Solheim og flere skal involveres når første konseptskisse kommer fra MH). Her blir det behov for en serie kompetansefelt (mikrobiologi, patologi, populasjonsmedisin, etologi og velferd, avl, ernæring etc etc). Dekan samarbeider tett med NMBUs TTO kontor omkring tilrettelegging for innovasjon og hjelp til oppstart av nye foretak. Prosjekt Campus, samlokalisering IPV, kurs saler og tilhørende finansiering etc. Prosjekt Campus har fått styre på plass med Olaf Melbø som leder og har nylig besluttet at brukermedvirkningen i statsbyggeprosjektene (samlokaliseringsprosjektet SLP og brukerutstyr BUT) skal forankres faglig hos dekan VetBio ved at dekan er leder for brukermedvirkningen, assistert av Knut Moksens, operasjonell sjef, Hans Jørgen Larsen delprosjektleder SLP, Åse Risberg, delprosjektleder BUT, Kjetil Oftebro, delprosjektleder drift, Geir Tutturen og Gjermund Holden, IT ansvarlige. Dekan har besørget finansiering for følgende ansatte og/eller frikjøp i NMBU Fakultetsstyret Dato

14 5 forbindelse med brukermedvirkning i statsbyggeprosjektene: Hans Jørgen Larsen, (ca 1 mill kr) samt 1,2 mill kr til kompensasjon til VetBio instituttene for deres brukermedvirkning. Samle og finne plass til fagfolket og studentene. Plan og allokering av finansielle rammer (ca 30 mill kr) for samlokalisering av Institutt for plantevitenskap er igangsatt (Odd Arne Rognli, Ø. Lie, Økonomi og eiendomsdirektør, SKP og flere skal involveres). Plan og tiltak, herunder finansielle rammer (ca 10 mill kr), for mer kapasitet på kjemikurssaler IKBM er utviklet og prosess/bygging er satt i gang. samarbeid også med Fakultet Miljøtek. NMBUs Nasjonale Dyresykehus. På oppdrag og med mandat fra rektor og fakultetsstyret har dekan satt i gang plan for NMBUs nasjonale dyresykehus for sports og familiedyr. Arbeidsgruppen består av Ann Margaret Grøndal (instituttleder), Olaf Melbø (også leder for det nye styret i prosjekt campus, herunder statsbyggeprosjektene), Eirik Romstad Handelshøyskolen og dekan. Det skal vektlegges intellektuelle ressurser og utstyr for å følge opp kravene fra EAEVE og utdanningskvalitet samt være konkurransedyktig ift. eksterne aktører som nå tilbyr stillinger til sterke fagfolk i konkurranse med NMBU. Utredningen vil ikke påvirke rammebetingelsene for statsbyggeprosjektene men vil være i tett dialog med disse. Angående mulige utfordringer for pasientgrunnlaget ved flytting, så har NMBU oversendt utkast til forkjøpsavtale for Follo Dyreklinikk. Den andre parten har ikke undertegnet og har meldt at de har en «tenkepause» på saken. Matsatsingen. Matsatsingen er et av hovedtemaene for VetBio. Prosjektet Matsatsingen, som under ledelse av Gro Steine har et stort arsenal av tiltak fra studenter og forskere til næringsaktører, har hatt tett samarbeid med VetBio og vil bli videreført i nye former utover Satsingen legger stor vekt på formidling og vil være godt synlig på Forskningsdagene 2015 som da vil ha tema mat. Det tidsaktuelle temaet, antibiotikaresistens, vil stå høyt på dagsorden. HMS. Dialogen for å få et enda bedre liv på jobben. Prosesser for styrket samarbeid og dialog med fagforeningene, studentene og de HMS/HV ansvarlige har vært kjørt i En arbeidsmiljøundersøkelse er i gang med avslutning i mars. Resultatene og anbefalingene skal følges opp fortløpende. Strategiske tilsettinger. Foruten inntreden i tilsettingsprosesser av alle faste vitenskapelige stillinger har dekan sørget for tilsetting og eller forlengelse av periodene for følgende instituttledere: Odd Arne Rognli (IPV) Per Einar Granum (MatInf) (videreføring). Irma Oskam (ProdMed) Dekan har utpekt Yngvild Wasteson som skolesjef for veterinær og dyrepleierutdanningen. Før årets utgang initierte dekan en prosess som ledet til at rektor utpekte professor Per Einar Granum til prodekan for VetBio, et nødvendig grep for å sette mer kraft bak utviklingen av fakultetet og universitetet. Professor Anne Storset er konstituert instituttleder for MatInf NMBU Fakultetsstyret Dato

15 6 Økonomirapport/regnskap. Fakultetet har ikke hatt vesentlige budsjettmidler (ca til diverse utlegg og reiser) utover lønn til dekan for Regnskap er derfor ikke vedlagt her, men kan ferdigstilles i forbindelse med ferdigstillelse av instituttregnskapene, som er i prosess. NMBU Fakultetsstyret Dato

16 S 7/2015 Styret evaluerer sitt eget arbeid Fakultet for veterinærmedisin og biovitskap Saksansvarleg: Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Sakshandsamarar: Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 14/00745 Forslag til vedtak: Fakultetstyret ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitskap har evaluert arbeidet sitt i Dato: 6. februar 2015 NMBU Fakultetsstyret Møtedato

17 2 Saksframlegg Fakultetsstyret har nå vore gjennom sitt første år, og det er naturleg at styret gjer seg nokre tankar om korleis arbeidet i styret har vore og om det har innspel til eige arbeidet framover. Rektor ynskjer ei tilbakemelding om fakultetsstyra sitt arbeid og universitetsstyret vil også bli orientering om fakultetsstyrene sitt arbeid. Fakultetsstyret skal etter styringsreglementet rapportere årsrekneskap og årsrapport for fakultetet. Det vert lagt opp til at dette ikkje skal vera omfattande dokument i desse sakene. Administrasjonen foreslår at ei oppsummering av styret si eigenevaluring av arbeid i 2014 vert lagt inn som ein del av årsrapporten. Fakultetsstyret har etter NMBU sitt styringsreglement fylgjande ansvarområde: a. fakultetets strategi og faglige prioriteringer innenfor universitetets fagstrategiske prioriteringer b. prioritering av strategiske budsjettmidler i henhold til de rammer som tildeles, og innenfor universitetetsoverordnede strategiske prioriteringer c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning. d. tilsette instituttledere e. utarbeide fakultetets fagstrategiske personalplan som godkjennes i universitetsstyret f. påse at mål og resultatkrav fastsatt i fakultetets strategier følges opp g. fremme fakultetets årsplan for kommende år h. rapportere årsregnskap og årsrapport for fakultetet i. koordinere fellesbruk av utstyr og infrastruktur ved fakultetet j. rådgi universitetsstyret i saker om infrastruktur, arealbruk og bygningsmasse k. koordinere og utvikle forskningsaktiviteter og tverrfaglig samarbeid innenfor fakultetets fagområder l. koordinere og styrke de bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitetene ved instituttene m. rådgi universitetsstyret i SFF-søknader og andre søknader (som SFI og evt. SFU) n. innstille til universitetsstyret ang. opprettelse og nedleggelse av studieprogram ved fakultetet o. koordinere og utvikle studieaktiviteter og doktorgradsutdanningen innenfor fakultetets fagområder,samt stimulere til økt samarbeid om og effektivisering av studieprogrammene innad ved fakultetet p. beslutter i saker om alternative løsninger ifm med styreordningen ved instituttene I styringsreglementet er det vidare uttrykt at «og styret jobber overordnet, utviklingsorientert og stratetgisk.» Styret si behandling 13. februar Styreleiar legg ikkje fram noko forslag til vedtak i denne saken. Det skal styret sjølv, basert på drøftingene 13. februar, utforme. I samråd med styreleiar vert dette dokumentet difor utarbeida meir som eit prosessdokument om korleis evalueringa kan gjennomførast og kva forhold styret spesielt bør vurdere når det skal gjennomføre evalueringa. Styret står fritt til å ta opp dei forholda det meiner er relevante. Utover dette dokumentet vert det ikkje sendt ut ytterligare dokument. Korleis vil evalueringa gjennomførast i styret Styreleiar vil som ei innleiing gå kort gjennom relevante område frå styringsreglementet for å klargjere/konkretisere ansvarsområda og måla med arbeidet i fakultetsstyret. Det vert lagt opp til at styret gir ei evaluering av arbeidsforma si som kollegialt organ. Sidan styret berre har vore i funksjon eit år, og dette er eit oppstartsår for fakultetsleddet, vert det ikkje NMBU Fakultetsstyret Dato

18 3 foreslått noko evaluering av i kva grad fakultetsstyret har nådd mål for område styre har ansvar for. Kva forhold bør spesielt vurderast i evalueringa av styret sitt arbeid Styret som kollegialt organ Styreleiar ber om at styret sine medlemmar til møtet førebur seg til ein drøfting rundt fylgjande spørsmål: a) Er føresetnadane til og måla med styrearbeidet klare? b) Har vi nødvendig kompetanse totalt sett i styret? c) Er arbeidsplanen vår dekkande for oppgavene våre? d) Er arbeidsforma vår god? e) Korleis fungerer møtene våre? f) Får vi tilfredsstillande sakspapir? g) Er konklusjonane og vedtaka våre klare? h) Møtefrekvens for få, for mange eller passe antall møter? Den konkrete gjennomføringa av styret si vurderinga av eige arbeid for februar. Styreleiar føreslår at behandlinga av styret si vurdering av eige arbeid vert gjennomført på fylgjande måte: Styreleiar har bedt om to førebudde innlegg, frå eit eksternt og eit internt medlem. Styreleiar oppsummerar diskusjonen i hovudpunkt ved slutten av saksbehandlinga. Hovudpunkta vert ført i protokollen. Basert på styreleiar si oppsummering av hovudpunkt utarbeider styreleiar eit utkast til rapport om styret sitt arbeid som ein del av Årsrapporten for Eit utkast til oppsummering vert sendt styremedlemmene på e-post med ein svarfrist til ca??? Basert på styremedlemmene si tilbakemelding utarbeider styreleiar den endeleg rapporten om styret sitt arbeid i NMBU Fakultetsstyret Dato

19 S 8/2015 Årsplan for 2015 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Dekan Øystein Lie Saksbehandler: Øystein Lie, Per Einar Granum og seniorrådgiver Hans Gran Arkiv nr: 15/0514 Vedlegg: 1. US sak 153/2014 Budsjett og handlingsplan 2015 (på nett) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner årsplanen for 2015 med de merknader som kom fram i styremøtet. Dato: 4. februar 2015 Øystein Lie Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

20 2 Saksframlegg Fakultetsstyret skal ifølge styringsreglementet fremme fakultetets årsplan i tillegg til å behandle årsrapport og årsregnskap. Den skal harmonere med universitetets årsplan, og skal være i overenstemmelse med fakultetstyrets vedtak S 45/2014 om faglig strategi. Som en oppfølging av NMBUs strategi har rektor og rektors ledergruppe lansert «Fremragende forsking og utdanning» som hovedfokus for Lanseringen ble godt mottatt på universitetsstyremøtet 28. januar Fakultetsstyret vil få en orientering om prosjektet på styremøtet. Tiltak forsking i 2015 ( i tillegg til fordeling av strategimidler): Etablering av toppforskningsmiljøer ved NMBU Vi har fått tildelt en liten pott på 3,7 millioner kroner til utvikling av toppforskning ved NMBU. Dette er selvfølgelig et beløp som ar alt for lite til å utvikle slike miljøer, men i alle fall et viktig signal fra våre eiere. Skal NMBU bli vesentlig bedre på forskningsfronten enn i dag trenger vi å sette av et vesentlig større beløp fra egne midler. Det finnes flere forskningsmiljøer ved NMBU som er på et høyt internasjonalt nivå, men skal vi utvikle ny og kommende «stjerner» trenger vi helt nye virkemidler rundt infrastruktur og personell. Vi har trolig allerede personer ansatt som under gode betingelser har muligheten til å utvikle toppforskning ve NMBU. I tillegg har vi nye muligheter ved vakanser og nyrekruttering. Vi foreslår at vi kartlegger forskere og forskningsgrupper ved vårt fakultet og ser på muligheter for å utvikle allerede ansatte personer (mellom år?) til å utvikle toppforskningsmiljøer. Hvilke ressurser vil de trenge (hva mangler). Hvem er villig til å satse fult på oppgaven? I tillegg må vi se på muligheten til å rekruttere nye forskere som kan fylle slike funksjoner inn i vårt fakultet. En utredning legges fram for fakultetet på første styremøte til høsten. Andre tiltak Forslag til tiltak er ikke listet i prioritert rekkefølge. Med begrensede administrative ressurser på instituttene, og med et økende press på å skaffe eksterne prosjekter, er det riktig å vurdere hvor mye fakultetet skal måtte beslaglegge instituttenes ressurser på tiltak som fjerner oppmerksomheten fra den jevne produksjonen innen forskning. Kartlegging av forskere og forskningsgrupper med henblikk på rekruttering toppforskere Støtte opp om SFI Foods of Norway Støtte til EU prosjektene Etablere felles prosjekter mellom instituttene for å styrke synergien Støtte opp om prosjektideene som er skissert i samarbeidet mellom IKBM og MatInf Etablere samarbeid med UiO om livsvitenskapene, og andre universiteter innen BIOTEK 2021 herunder digitalt liv NMBU Fakultetsstyret Dato

21 3 Tiltak utdanning i 2015 Bakgrunnen for utforming av tiltak er formulert i fakultetsstyrevedtakene S 45/2014 (strategien) og S 49/2014 (Studieprogramporteføljen): Arbeide aktivt innen «fremragende utdanning» blant annet for tiltak innen studiekvalitet Lage en plan for eksterne evalueringer av studieprogrammene Følge opp anbefalingene fra EAEVE evalueringen av veterinærstudiet Følge opp studieprogram som over tid har hatt problem med rekrutteringen for å gjøre disse mer attraktive Utarbeide plan for NMBUs nasjonale dyresykehus Tiltak Formidling/samfunnskontakt/innovasjon i 2015 Tilrettelegge i samarbeid med «TTO» økende innovasjonsaktivitet Økt dialog mellom forskningsmiljøene og næringsaktører Bygge opp mer informasjon om fakultetet både på nett og ellers i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen og Vitenparken Posisjonere seg på viktige samfunnsområder som bioøkonomi, bioraffinering, veterinær samfunnsmedisin (blant annet antibiotikaresistens) Tiltak forvaltning i 2015 Her vil byggeprosjektene både i Samlokaliseringsprosjektet, men også Campusprosjektet være sentrale. Dekanen sitter sentralt i prosjektledelsen. I tillegg arbeides det med andre viktige prosjekter. Viderføre bukermedvirkningen i samlokaliseringsprosjektet for å sikre de best mulige bygg og infrastruktur for forskning og utdanning Plan for samlokalisering av Institutt for plantevitenskap Plan og tiltak for mer kapasitet på kjemikurssaler Planlegge og opprette en «NMBU birorefing Lab» Være pådriver for utarbeidelse av strategiske bemanningsplaner på instituttene Utrede instituttorganiseringen på NMBU, Veterinærhøgskolen plan for oppgradering av Imaging senteret koblet til internt veikart og prioriteringer av infrastruktur Budsjett Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap har fått en tildeling av strategiske midler for 2015 på 3,0 millioner. Fakultetsstyret har i sak S 46/2014 gitt en ramme for bevilgningen. Dekanen vil rapportere om bruken av midler til styret. NMBU Fakultetsstyret Dato

22 S 10/2015 Gjennomgang av instituttstrukturen ved NMBU, Veterinærhøgskolen Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Dekan Øystein Lie, Per Einar Granum og Hans Gran Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ber dekanene utrede om instituttstrukturen ved NMBU, Veterinærhøgskolen er hensiktsmessig organisert både i forhold til antall institutter og hvor de ulike fagområdene organisatorisk er samlet. Fakultetsstyret ber om at en rapport blir lagt fram for fakultetsstyret på møtet 20. mai Dato: 6. februar 2015 Øystein Lie Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

23 2 Instituttstrukturen ved NMBU, Veterinærhøgskolen NMBU Veterinærhøgskolen er i dag delt i 4 institutter, to kliniske og to basalinstitutter. Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM) Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed) Institutt for sports og familiedyrmedisin (SportsFaMed) Denne organiseringen ble vedtatt i 2002 etter en lang og omstendelig prosess, og gjennomført fra 1. juli Dette er en inndeling som passet bra basert på undervisningen da den ble gjennomført i Undervisningen starter på BasAM, fortsetter på Matinf før den går videre til de kliniske instituttene. Denne inndelingen er basert på undervisningen og mindre grad forskningen, og til dels er gamle institutter bevart som seksjoner under hvert institutt. Veterinærenes roller i samfunnet er i stadig endringer og derfor vil både undervisningen og forskningen også gjenspeile dette. Det var for noen få år siden diskutert om man skulle omorganisere instituttene, men ledelsen mente at det ikke var mulighet for å gjennomføre dette samtidig med fusjonsprosess og meget aktiv periode i Statsbyggprosessen. Utdanning Ved nytt studieprogram som vil innføres fra 2017 vil et nytt fag, veterinær samfunnsmedisin se dagens lys. Dette faget vil ha sitt utspring fra både MatInf og ProdMed, og undervises også i dag i noen grad. Det vil med andre ord bli organisasjonsmessige endringer rundt nytt undervisningsopplegg snart. Forskning Ved den forrige instituttsammenslåingen var det som nevnt overfor fokus på utdanningen, og tankegangen var at forskningsgrupper fant hverandre uavhengig av organisasjonskart. Det har ført til at mange fagområder er spredt på flere institutt. Forskning på fisk i dag fordelt på både BasAM, MatInf og i noen grad Prodmed, og toksikologiforskning funnes på to seksjoner på MatInf samt på ProdMed. Flere av fagene som i dag ligger på MatInf er egentlig basalfag (immunologi og farmakologi) og hører like gjerne til blant basalfagene. Dekanen er også usikker på om dagens organisering er den beste for å kunne skape fremragende forskning og utdanning. Der vil derfor være interessant å utrede muligheten for å organisere veterinærhøgskolen i andre modeller enn 4 institutter. Dette vil føre til færre ledere og styrket instituttadministrasjon. Denne modellen kan evt. føre til at de tre første NMBU Fakultetsstyret Dato

24 3 instituttene nevnt ovenfor blir organisert som to: Ett basalinstitutt og et produksjonsdyr/veterinær samfunnsmedisin institutt. Det er et gunstig tidspunkt å gjennomføre dette på ved årsskiftet 2015/16 siden både BasAM og MatInf har instituttledere som skal nytilsettes fra årsskiftet. Neste gang dette skjer vil bli om nesten 5 år. Det er trolig liten grunn til å gjøre noen endringer med SportsFaMed selv om dette blir med i gjennomgangen. Forslag til prosess Dette er ikke skissert før men må tydeliggjøres: Blant annet i forhold til fagforeningene. Milepæl Fakultetsstyret godkjenner mandat og prosjekt Arbeidsgruppe (inst.ledere pluss 2 fagforeningsrepresentanter, prodekan) starter arbeidet Informasjon til ansatte om arbeidet og tidsplan Orientering om arbeidet gis tjenestemannsorganisasjoner på IDmøtet Informasjon om forslag etter gjennomgang, allmøte og andre kanaler for diskusjon Arbeidsgruppen bearbeider innspillene Forankring i Dekanens ledergruppe Sakspapirene til Fakstyremøtet er ferdig Fakultetsstyremøte Dato 13. februar 16. februar 23. februar 26. mars Ca. 20 april Frist 27. april 29. april 13. mai 20 mai Universitetsloven sier 9 2 (4) at det er styret selv som fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Universitetsstyret kan behandle saken på sitt møte 18. juni. I forkant av dette krever Hovedavtalen at organisasjonsendringer må forhandles. NMBU Fakultetsstyret Dato

25 4 Forslag til vedtak Fakultetsstyret ber dekanen utrede om instituttstrukturen ved NMBU, Veterinærhøgskolen er hensiktsmessig organisert både i forhold til antall institutter og hvor de ulike fagområdene organisatorisk er samlet. Fakultetsstyret ber om at en rapport blir lagt fram for fakultetsstyret på møtet 20. mai NMBU Fakultetsstyret Dato

26 S 11/2015 Instituttleder Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) Oppnevning av innstillingsutvalg Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Øystein Lie Saksbehandler: Catherine Caillé Arkiv nr: Forslag til vedtak: Fakultetsstyret oppnevner følgende innstillingsutvalg for instituttlederstillingen ved IKBM: Øystein Lie (leder), Yngve Stenstrøm, Åsa Frostegård og Else Marie Aasen. Dato: 6. februar 2015 Øystein Lie Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

27 2 Oppnevning av innstillingsutvalg ifm tilsetting av instituttleder IKBM (15/00463) Åremålstillingen til nåværende insituttleder for IKBM går ut Ny instituttleder for IKBM skal derfor rekrutteres og tilsettes fra I den forbindelse skal innstillingsutvalg ihht Personalreglementet 11 oppnevnes som følger; Dekan (leder) To representanter for de fast tilsatte i undervisnings og forskerstillinger ved det aktuelle institutt, fremmet av instituttstyret En representant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger ved det aktuelle institutt, fremmet av instituttstyret En studentrepresentant ved det aktuelle institutt, fremmet av studenttinget. Instituttstyret har fremmet ; Representanter for de fast tilsatte i undervisnings og forskerstillinger; Yngve Stenstrøm og Åsa Frostegård Representant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger; Else Marie Aasen Studentrepresentant fremmet av studenttinget er ikke ennå fremmet. Forslag til vedtak Fakultetsstyret oppnevner følgende innstillingsutvalg for instituttlederstillingen ved IKBM: Øystein Lie (leder), Yngve Stenstrøm, Åsa Frostegård og Else Marie Aasen. NMBU Fakultetsstyret Dato

28 S 13/2015 Felles seminar for fakultetsstyrene våren 2015 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ stabssjef Jan Olav Aasbø Saksbehandler: Hans Gran Arkiv nr: 14/00728 Forslag til vedtak: Fakultetsstyrene tar tidspunkt og tema for fakultetsstyreseminaret til orientering. Fakultetsstyret ber om at de innspillene som styret kom med blir vurdert i den videre planleggingen av seminaret. Dato: 3. februar 2015 Øystein Lie Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato:

29 2 Saksframlegg Ledelsen ønsker å gjenta fjorårets seminar for de tre fakultetsstyrene. Ettersom dette ikke var satt opp i møteplanen før jul har vi tenkt å plassere dette i forbindelse med allerede oppsatte fakultetsstyremøter i mai. Fellesseminaret avholdes onsdag 20. mai kl til ca , og så middag og overnatting på kvelden. Så blir det fakultetsvise styremøter torsdag 21. mai. Foreløpig ser det ut til at seminaret holdes på Sørmarka kurs og konferansesenter. Programmet er under utarbeidelse men hovedfokus vil være det overgripende NMBUprosjektet: «Fremragende forskning og fremragende utdanning», og hvordan fakultetsstyrene kan bidra til at NMBU når sine mål. Det arbeides med både eksterne og interne innledere. Målgruppen for seminaret er foruten fakultetsstyrene; rektors ledergruppe, og instituttlederne. I denne runden ønsker Ledelsesstaben å gjøre Fakultetsstyrene oppmerksomme på tidspunkt og tema. Vi ber om at styremedlemmer som har spesielle ønsker til tema og problemstillinger om å ta det opp på styremøtet. Forslag til vedtak: Fakultetsstyrene tar tidspunkt og tema for fakultetsstyreseminaret til orientering. Fakultetsstyret ber om at de innspillene som styret kom med blir vurdert i den videre planleggingen av seminaret. NMBU Fakultetsstyret Dato