Notice of Extraordinary General Meeting of Skandiabanken ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA

Transkript

1 Notice of Extraordinary General Meeting of Skandiabanken ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 14 September 2017 at hours (CET) at the Company s premises at Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen. 14. september 2017 kl i selskapets lokaler i Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen. skandiabanken.no

2 (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I SKANDIABANKEN ASA TO THE SHAREHOLDERS OF SKANDIABANKEN ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF SKANDIABANKEN ASA ORG NR SKANDIABANKEN ASA REG NO Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA ( Selskapet ) vil bli holdt 14. september 2017 kl 17:00 i Selskapets lokaler i Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen. An extraordinary general meeting of Skandiabanken ASA (the Company ) will be held on 14 September 2017 at 17:00 hours (CET) at the Company s offices in Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen. I samsvar med vedtektene 4-3 vil generalforsamlingen bli åpnet av styrets leder, Niklas Midby. Pursuant to Article 4-3 of the Articles of Association, the general meeting will be opened by Chairman of the Board, Niklas Midby. Til behandling foreligger: The following matters are on the agenda: 1 VALG AV MØTELEDER Styret foreslår Jan Brudvik. 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING The Board of Directors proposes Jan Brudvik. 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE MEETING 4 ENDRING AV VEDTEKTENE 4 AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION Gjeldende vedtekter for Selskapet, samt en endringsmarkert og en renskrevet versjon der endringsforslaget er inntatt, er tilgjengelig på The current Articles of Association of the Company, together with a marked up and clean version where the proposed amendment is included, are available on 1

3 I henhold til gjeldende vedtekter 1-1 er bankens foretaksnavn «Skandiabanken ASA». Vedtektene 1-1 lyder som følger: «Bankens navn er Skandiabanken ASA («Banken»), og er stiftet den 17. april Banken har sitt forretningskontor i Bergen kommune. Banken er organisert som et allmennaksjeselskap». Skandiabanken ble separert fra det svenske Skandiakonsernet med virkning fra 5. oktober I avtale mellom Selskapet og Skandia Liv ble Selskapet gitt rett til å bruke varemerket og domenenavn for bankvirksomhet, Skandiabanken, i Norge i tre -3- år fra 5. oktober Selskapet ble videre notert på Oslo Børs 2. november Finanstilsynets konsesjon gitt i forbindelse med etableringen av Selskapet ble gitt med følgende vilkår: «Bankens bruk av foretaksnavnet «Skandiabanken ASA» er begrenset til tre år etter børsnoteringen.». In accordance with Article 1-1 of the Articles of Association currently in force the bank's company name is "Skandiabanken ASA". Article 1-1 of the Articles of Association reads as follows: "The bank's name is Skandiabanken ASA (the "Bank"), and is established on 17 April The Bank's registered address is in the City of Bergen. The Bank is organised as a public limited company." Skandiabanken was separated from the Swedish Skandia Group with effect from 5 October Under an agreement between the Company and Skandia Liv the Company was entitled to use the trademark and domain name for banking business, Skandiabanken, in Norway for three -3- years from 5 October The Company was also listed on Oslo Børs (Oslo Stock Exchange) on 2 November The Financial Supervisory Authority granted the Company a license with the following conditions:"the bank's use of the company name "Skandiabanken ASA" is restricted to three years after the stock exchange listing". Styret forslår å endre navn i god tid før 5. oktober 2018, og etter en samlet vurdering foreslår styret å endre bankens foretaksnavn med virkning fra og med mandag 6. november The Board of Directors propose to change the name well in advance of 5 October 2018, and following a total assessment the Board of Directors proposes to change the bank's company name with effect from and including Monday 6 November Styret foreslår overfor generalforsamlingen at bankens nye foretaksnavn blir Sbanken ASA fra og med den 6. november 2017 og at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: The Board of Directors proposes to the general meeting that the bank's company name shall be Sbanken ASA with effect from and including 6 November 2017 and that the general meeting adopts the following resolution: "Vedtektene 1-1 endres til å lyde som følger: "Article 1-1 of the Articles of Association is amended to read as follows: "Bankens navn er Sbanken ASA («Banken»), og er stiftet den 17. april Banken har sitt forretningskontor i Bergen kommune. Banken er organisert som et allmennaksjeselskap". "The Bank's name is Sbanken ASA (the "Bank"), and is incorporated on 17 April The Bank's registered office is in the City of Bergen. The Bank is organised as a public limited company." Vedtektsendringen skal tre i kraft 6. november 2017." The amendment of the Articles of Association shall come into force on 6 November 2017." 2

4 5 ENDRINGER I VALGKOMITEENS INSTRUKS Styret foreslår at generalforsamlingen fatter beslutning om å endre instruksen for valgkomiteen til å ikke omfatte datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS, valg av et varamedlem for hvert ansatt valgte styremedlem og inkoprporering av andre mindre oppdateringer. 5 AMENDMENTS TO THE NOMINATION COMMITTEE'S INSTRUCTIONS The Board of Directors proposes that the general meeting adopts a resolution to amend to the nomination committee's instructions to not include the subsidiary Skandiabanken Boligkreditt AS, election of a deputy for each employee representative and incorporate certain other minor updates. Bakgrunnen for forslaget om å endre instruksen slik at den ikke omfatter datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS, er å forenkle administrasjon av datterselskapet. Gjeldende instruks for valgkomiteen, en endringsmarkert versjon av den foreslått endrede instruks, samt en ren versjon av instruksen der endringsforslagene er inntatt, er tilgjengelig på The background for the proposal to amend the instructions so that they do not include the subsidiary Skandiabanken Boligkreditt AS, is to simplify the administration of the subsidiary. The current nomination committee's instructions, a mark-up version of the proposed amended instructions and a clean version of the instructions where the proposed amendments have been included are available on *** *** Aksjene i Selskapet og retten til å stemme Skandiabanken ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 10. Shares in the Company and the right to vote Skandiabanken ASA is a public limited liability company subject to the rules of the Public Limited Liability Companies Act. The Company s share capital is NOK 1,068,693,330 divided into 106,869,333 shares each with a nominal value of NOK 10. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Each share carries one vote at the general meeting. The shares carry equal rights in all respects. En aksjeeier kan avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier. A shareholder may vote for the number of shares owned by the person in question. Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for If shares are registered in VPS to a custodian, cf Section 4-10 of the Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner of the shares wishes to vote for his or her shares, the beneficial owner must re-register the shares in a separate VPS account in 3

5 avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at eieren har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene. the name of the beneficial owner before the general meeting is held. If the owner can demonstrate that such steps have been taken and that the owner has a beneficial shareholder interest in the Company, then the Company's view is that the owner may vote for the shares. Møterett og påmelding En aksjeeier har rett til å møte på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeieren har også rett til å ta med én rådgiver, og kan gi denne rett til å tale på sine vegne. Right to attend and registration A shareholder is entitled to attend the general meeting, either in person or through a proxy at his or her choice. The shareholder is also entitled to bring one adviser and may grant this person the right to speak on his or her behalf. Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen må melde dette til Selskapet innen den 11. september 2017 kl. 17:00. Aksjeeiere som ikke har meldt seg på innen fristens utløp kan nektes adgang til generalforsamlingen. Påmelding kan gjennomføres elektronisk via VPS Investortjenester eller via selskapets hjemmeside Shareholders who wish to attend the general meeting must notify the Company to this effect by 17:00 hours (CET) on 11 September Shareholders who have not registered by the expiry of this deadline may be refused admission to the general meeting. Registration can be done electronically via VPS Client Services or via the Company s website Påmelding kan også foretas ved oversendelse av vedlagte påmeldingsskjema til Registration may also be done by sending the attached attendance slip to genf@skandiabanken.no genf@skandiabanken.no eller or Skandiabanken ASA Juridisk avdeling Postboks Bergen Skandiabanken ASA Legal Postboks Bergen Melding om deltakelse må være kommet frem senest innen 11. september 2017 kl. 17:00. Notice of attendance must be received by 17:00 hours (CET) on 11 September

6 Fullmakt Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig må gi selskapet melding om dette innen den 11. september 2017 kl. 17:00. Fullmakt kan gis elektronisk via VPS Investortjenester, Selskapets hjemmeside eller ved å sende inn vedlagte fullmakt med eller uten stemmeinstruks per e-post eller post. Proxy Shareholders who wish to participate by proxy must notify the Company to this effect by 17:00 hours (CET) on 11 September A proxy may be granted electronically via VPS Client Services, the Company s website or by sending the attached proxy form with or without voting instructions by or mail. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Niklas Midby. Dersom det gis fullmakt til styrets leder, bør fullmakt med stemmeinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i denne innkallingen og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. If desired, a proxy may be granted to the Chairman of the Board of Directors Niklas Midby. If a proxy is granted to the Chairman of the Board of Directors, an authorisation with voting instructions should be completed. If the instructions are not filled in, this will be regarded as an instruction to vote for the proposals of the Board of Directors presented in this notice, or for the recommendation from the Board of Directors regarding submitted proposals. Aksjeeierens rettigheter Shareholders' rights En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. A shareholder has the right to table draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board of Directors and the CEO in the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of items which are presented to the shareholders for decision, and the Company s financial situation, including information about activities in other companies in which the Company participates, and other matters to be discussed in the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Elektronisk forhåndsstemming Aksjeeiere har anledning til å avgi elektronisk forhåndsstemme i hver enkelt sak via VPS Investortjenester eller via Selskapets hjemmeside Advance electronic voting Shareholders have the option of voting electronically in advance on each individual item of business via VPS Investor Services or via the Company s website Stemming gjennomføres ved å benytte Pin-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten. Voting is performed using the PIN code and reference number on the registration form. Fristen for å forhåndsstemme er 11. september 2017 kl. 17:00. The deadline for voting in advance is 17:00 hours (CET) on 11 September Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier Until the expiry of the deadline, votes cast in advance may be changed or withdrawn. If a shareholder 5

7 velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake. chooses to attend the general meeting either in person or by proxy, votes cast in advance will be considered to have been withdrawn. Dokumenter Documents Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, draft resolutions for items on the proposed agenda, as well as the company s Articles of Association, are available at the company s website: Aksjeeiere som ønsker dokumentene tilsendt per post, bes oppgi fullt navn og adresse til IR-ansvarlig Brede Selseng: Shareholders who wish to have the documents sent by mail are asked to provide their full name and address to Head of Investor Relations Brede Selseng: e-postadresse: brede.selseng@skandiabanken.no eller telefonnummer: address: brede.selseng@skandiabanken.no or telephone: Øvrige spørsmål kan rettes samme sted. Other queries may be directed to the same place. Bergen, 16. august 2017 På vegne av styret i / On behalf of the Board of Directors of Skandiabanken ASA Niklas Midby (Styrets leder/chairman) 6

8 Oversikt over vedlegg til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets internettside: Overview of appendices to the notice which are available at the Company s website: 1 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på norsk. 2 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på engelsk 1 Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in Norwegian 2 Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in English 3 Gjeldende vedtekter av 28. april 2017 på norsk, samt en endringsmarkert og en renskrevet versjon der endringsforslaget er inntatt. 3 The Articles of Association currently in force of 28 April 2017 in Norwegian, together with a marked up and a clean version where the proposed amendments have been included. 4 Gjeldende vedtekter av 28. april 2017 på engelsk samt en endringsmarkert og en renskrevet versjon der endringsforslaget er inntatt. 4 The Articles of Association currently in force of 28 April 2017 in English, together with a marked up and a clean version where the proposed amendments have been included. 5 Gjeldende instruks for valgkomiteen av 28. april 2016, en endringsmarkert versjon av den foreslått endrede instruks, samt en ren versjon av instruksen der endringsforslagene er inntatt. 5 The current nomination committee's instructions of 28 April 2016, a mark-up version of the proposed amended instruction and a clean version of the instruction where the proposed amendments have been included. 7

9 NB: Påmeldingsfrist er 11. september 2017 Ref nr.: Pinkode: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA avholdes 14. september 2017 kl. 17:00 i Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel/forhåndsstemmer Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 14. september 2017 og avgi stemme for: I alt for antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) Aksjer Denne påmelding må være Skandiabanken ASA i hende senest 11. september 2017 kl Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside eller via VPS Investortjenester. Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside samt via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt kan påmelding sendes per e-post: genf@skandiabanken.no eller til postadresse: Skandiabanken ASA, Juridisk, Postboks 7077, 5020 Bergen. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 14. september 2017 Ref nr.: Pinkode: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til neste side. Dersom De selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være Skandiabanken ASA, i hende senest 11. september 2017 kl Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan fullmakten sendes per e-post: genf@skandiabanken.no eller til postadresse: Skandiabanken ASA, Juridisk, Postboks 7077, 5020 Bergen. Undertegnede gir herved (sett kryss): etternavn + fornavn Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i Skandiabanken ASAs ekstraordinære generalforsamling 14. september 2017 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

10 Vedlegg 1 Ref nr.: Pinkode: Fullmakt med stemmeinstruks Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 14. september 2017 (elektronisk forhåndsstemme kan avgis via selskapets hjemmeside ) Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på den ekstraordinære generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten må være Skandiabanken ASA, i hende senest 11. september 2017 kl Fullmakten kan sendes per e-post: genf@skandiabanken.no eller til postadresse: Skandiabanken ASA, Juridisk, Postboks 7077, 5020 Bergen. Undertegnede gir herved (sett kryss): etternavn + fornavn Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 14. september 2017 for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda ekstraordinær generalforsamling 14. september 2017 For Mot Avstå Sak 1 Valg av Jan Brudvik som møteleder Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder Sak 4 Endring av vedtektene nytt foretaksnavn Sak 5 Endring av instruks for valgkomiteen Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

11 Final date for registration is 11 September 2017 Ref no: PIN code: Notice of extraordinary general meeting An extraordinary general meeting of Skandiabanken ASA will be held on 14 September 2017 at 17:00 hours (CET) at Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen, Norway If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by: Name of enterprise s representative (To grant a proxy, use the proxy form below) Notice of attendance/voting prior to the meeting The undersigned will attend the extraordinary general meeting on 14 September 2017 and vote for: A total of Own shares O ther shares in accordance with enclosed proxy form Shares This notice of attendance must be received by Skandiabanken ASA no later than 17:00 hours (CET) on 11 September Notice of attendance may be sent electronically through the Company s website or through VPS Investor Services. Advance votes may only be cast electronically, through the company s website or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance and advance voting through the company s website, the abovementioned reference number and PIN code must be used. Notice of attendance may also be sent by genf@skandiabanken.no, or by regular mail to Skandiabanken ASA, Legal, Postboks 7077, 5020 Bergen, Norway. Place Date Shareholder s signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below) Proxy (without voting instructions) Extraordinary general meeting of Skandiabanken ASA Ref no: PIN code: This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to next page. If you are unable to attend the ordinary general meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chairman of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form must be received by Skandiabanken ASA no later than 17:00 hours (CET) on 11 September The proxy may be sent electronically through the Company s website or through VPS Investor Services. It may also be sent by genf@skandiabanken.no or by regular mail to Skandiabanken ASA, Legal, Postboks 7077, 5020 Bergen, Norway. The undersigned hereby grants (tick one of the two): last name + first name the Chairman of the Board of Directors (Name of proxy holder in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Skandiabanken ASA on 14 September Place Date Shareholder s signature (Signature only when granting a proxy) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy

12 Vedlegg/appendix 2 Ref no: PIN code: Proxy with voting instructions Extraordinary general meeting Skandiabanken ASA 14 September 2017 (Advance votes may be cast electronically, through the Company s website This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the ordinary general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form must be received by Skandiabanken ASA no later than 17:00 hours (CET) on 11 September The proxy form may be sent by genf@skandiabanken.no, or by regular mail to Skandiabanken ASA, Legal, Postboks 7077, 5020 Bergen, Norway. The undersigned hereby grants (tick one of the two): last name + first name the Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him), or Name of proxy holder (in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Skandiabanken ASA on 14 September The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote for the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting. Agenda extraordinary general meeting 14 September 2017 For Against Abstention Item 1 Election of Mr Jan Brudvik to chair the meeting Item 2 Approval of the notice and agenda Item 3 Election of a person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting Item 4 Amendment of the articles of association new company name Item 5 Amendments to the nomination committee`s instructions Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy with voting instructions) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy.

13 Skandiabanken ASA Postboks Bergen skandiabanken.no