Notice of Extraordinary General Meeting of Skandiabanken ASA

Transkript

1 Notice of Extraordinary General Meeting of Skandiabanken ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA Wednesday, 14 December 2016, 4 pm at the Company s premises at Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen 14. desember 2016 kl i selskapets lokaler i Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen Skandiabanken.no

2 (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I SKANDIABANKEN ASA TO THE SHAREHOLDERS OF SKANDIABANKEN ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF SKANDIABANKEN ASA ORG NR SKANDIABANKEN ASA REG NO Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA ( Selskapet ) vil bli holdt 14. desember 2016 kl 16:00 i Selskapets lokaler i Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen. An extraordinary general meeting of Skandiabanken ASA (the Company ) will be held on 14 December 2016 at 16:00 hours (CET) at the Company s offices in Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen. I samsvar med vedtektene 4-3 vil generalforsamlingen bli åpnet av styrets leder Niklas Midby. Pursuant to Article 4-3 of the Articles of Association, the general meeting will be opened by Chairman of the Board Niklas Midby. Til behandling foreligger: The following is on the agenda: 1 VALG AV MØTELEDER Styret foreslår Jan Brudvik. 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING The board of directors proposes Jan Brudvik. 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE MEETING 4 FORSLAG OM FULLMAKTER TIL STYRET 4 PROPOSAL ON AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS 4.1 Innledning 4.1 Introduction Altor Equity Partners ("Altor"), som via Altor Invest 3 AS og Altor Invest 4 AS eier 25 % av aksjene i Selskapet har fremmet forslag om at det innføres et aksjekjøpsprogram rettet mot ansatte og styremedlemmer (med unntak av styremedlem ansatt i Altor) i Skandiabanken ASA. Altor Equity Partners ("Altor"), the owner of 25 % of the Company s shares through Altor Invest 3 AS and Altor Invest 4 AS, has proposed that a share incentive programme for employees and board members (except for the board member employed by Altor) in Skandiabanken ASA is introduced. 1

3 På denne bakgrunn har Altor derfor bedt styret om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med formål å gi styret de nødvendige fullmakter for å kunne gjennomføre aksjekjøpsprogrammet. On this background, Altor has requested that the Board of Directors call for an extraordinary general meeting with the purpose of granting the Board of Directors with the authorisations to implement the share incentive programme. 4.2 Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer På den bakgrunn som er beskrevet i punkt 4.1 ovenfor, foreslår Selskapets styre at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr ved nytegning av aksjer. 4.2 Proposal on authorisation to the board of directors to increase the share capital by subscription of new shares On the background described in item 4.1 above, the Board of Directors proposes that the Board of Directors is granted an authorisation to increase the share capital with up to NOK 50,000,000 by subscription of new shares. Begrunnelsen er at styret ønsker å ha mulighet til å utstede aksjer i forbindelse med (i) oppkjøp; (ii) et aksjekjøpsprogram for ansatte og styremedlemmer; og (iii) andre selskapsformål. The reason is that the Board of Directors wishes to issue new shares in connection with (i) acquisitions; (ii) a share incentive programme for employees and board members; and (ii) other corporate purposes. Det foreslås av samme grunn at de eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett skal kunne fravikes. On the same grounds it is proposed that the preferential rights for the existing shareholders, may be deviated from. For å oppfylle overnevnte formål foreslår styret at styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer som besluttet på ordinær generalforsamling 28. april 2016, erstattes i sin helhet av en ny fullmakt som foreslått i dette punkt 4.2 På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: To meet the above mentioned purposes, the Board of Directors proposes that the authorisation to the Board of Directors to increase the share capital as resolved on the annual general meeting held 28 April 2016, is replaced in its entirety with a new authorisation in accordance with this item 4.2. On this background, the Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution: I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning og inntil det tidligste tidspunktet av ordinær generalforsamling i 2017 og 30. april Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven In accordance with the Public Limited Liability Companies Act Section 10-14, the Board of Directors is granted authorisation to increase the Company s share capital by up to NOK 50,000,000. The authorisation will remain in force from the time of the resolution from the general meeting and until the earlier of the Annual General Meeting in 2017 and 30 April The shareholders preferential rights to the new shares under the Public Limited Liability Companies Act Section 10-4, may be deviated from. The authorisation does not include an increase in share capital through merger in accordance with the Public Limited Liability Companies Act Section

4 Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger. 4.3 Forslag om fullmakt til styret til å erverve egne aksjer Styret ønsker å kunne benytte seg av muligheten til å erverve egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven 9-2 flg, begrenset til 5 % av aksjekapitalen. Formålet med fullmakten er å gi selskapet anledning til å gjennomføre tilbakekjøp av aksjer for å optimalisere selskapets kapitalstruktur og bruk i forbindelse med introduksjon av aksjekjøpsprogrammene (herunder ved salg av egne aksjer til de ansatte eller styremedlemmene) og andre selskapsformål. The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind. 4.3 Proposal on authorisation to the board of directors to acquire own shares The Board wishes to be able to take advantage of the opportunity to acquire the Company s own shares, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act Section 9-2, limited to 5 per cent of the share capital. The purpose of the authorisation is i.a. to optimise the Company s capital structure and use in connection with the share incentive programmes (including sale of shares to employees or board members) and other corporate purposes. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: I henhold til allmennaksjeloven 9-4 gis styret fullmakt til å kjøpe, på vegne av Selskapet, egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til NOK , hvilket tilsvarer 5 % av Selskapets aksjekapital. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 100 og det minste er NOK 10. Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av egne aksjer. Fullmakten gjelder fra tidspunktet for generalforsamlingens beslutning og inntil det tidligste tidspunkt av ordinær generalforsamling i 2017, og 30. april On this background, the Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution: Pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 9-4, the Board of Directors is granted authorisation to purchase the Company s own shares on behalf of the Company, in a total nominal value of up to NOK 53,262,500, which corresponds to 5 per cent of the Company s share capital. The maximum amount that may be paid per share is NOK 100 and the minimum is NOK 10. The Board of Directors is authorised to acquire and dispose of shares as the Board deems appropriate. However, acquisition shall not take the form of subscription of the Company s own shares. The authorisation will remain in force from the time of the resolution of the general meeting and until the earlier of the Annual General Meeting in 2017 and 30 April *** *** Aksjene i Selskapet og retten til å stemme Skandiabanken ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 10. Shares in the Company and the right to vote Skandiabanken ASA is a public limited liability company subject to the rules of the Public Limited Liability Companies Act. The Company s share capital is NOK 1,065,250,000 divided into 106,525,000 shares with a nominal value of NOK 10 each. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Each share carries one vote at the general meeting. The shares carry equal rights in all respects. 3

5 En aksjeeier kan avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier. Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at eieren har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene. A shareholder may vote for the number of shares owned by the person in question. If shares are registered at VPS to a nominee, cf Section 4-10 of the Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner of the shares wishes to vote for his or her shares, the beneficial owner must re-register the shares in a separate VPS account in the name of the beneficial owner before the general meeting is held. If the owner can demonstrate that such steps have been taken and that the owner has a beneficial shareholder interest in the Company, then according to the Company s understanding, the owner may vote for the shares. Møterett og påmelding En aksjeeier har rett til å møte på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeieren har også rett til å ta med én rådgiver, og kan gi denne rett til å tale på sine vegne. Right to attend and registration A shareholder is entitled to attend the General Meeting, either in person or through a proxy at his or her choice. The shareholder is also entitled to bring an adviser and may grant this person the right to speak on his or her behalf. Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen den 12. desember 2016 kl Aksjeeiere som ikke har meldt seg på innen fristens utløp kan nektes adgang til generalforsamlingen. Shareholders who wish to attend the General Meeting must notify the Company to this effect by 4 p.m. on 12 December Shareholders who have not registered by the expiry of this deadline may be refused admission to the general meeting. Påmelding kan gjennomføres elektronisk via VPS Investortjenester eller via selskapets hjemmeside Registration can be done electronically via VPS Client Services or via the Company s website Påmelding kan også foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til Registration may also be done by sending the attached attendance slip to genf@skandiabanken.no genf@skandiabanken.no eller or Skandiabanken ASA Skandiabanken ASA Juridisk Legal Postboks 7077 Postboks Bergen 5020 Bergen Melding om deltakelse må være kommet frem senest innen 12. desember 2016 kl Notice of attendance must be received by 4 p.m. on 12 December

6 Fullmakt Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig må gi selskapet melding om dette innen den 12. desember 2016 kl Fullmakt kan gis elektronisk via VPS Investortjenester, selskapets hjemmeside eller ved å sende inn vedlagte fullmakt med eller uten stemmeinstruks per e-post eller post. Proxy Shareholders who wish to participate by proxy must notify the Company to this effect by 4 p.m. on 12 December A proxy may be granted electronically via VPS Client Services, the Company s website or by sending the attached proxy form with or without voting instructions by or mail. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Niklas Midby. Dersom det gis fullmakt til styrets leder, bør fullmakt med stemmeinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i denne innkallingen. If desired, a proxy may be granted to Chairman of the Board Niklas Midby. If a proxy is granted to the Chairman of the Board, an authorisation with voting instructions should be completed. If the instructions are not filled in, this will be regarded as an instruction to vote for the proposals of the Board of Directors presented in this notice. Aksjeeierens rettigheter Shareholders' rights En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. A shareholder has the right to table draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board of Directors and the CEO in the General Meeting provide available information about matters which may affect the assessment of items which are presented to the shareholders for decision, and the Company s financial situation, including information about activities in other companies in which the company participates, and other matters to be discussed in the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Elektronisk forhåndsstemming Aksjeeiere har anledning til å avgi elektronisk forhåndsstemme i hver enkelt sak via VPS Investortjenester eller via selskapets hjemmeside Stemming gjennomføres ved å benytte Pin-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten. Fristen for å forhåndsstemme er 12. desember 2016 kl Advance electronic voting Shareholders have the option of voting electronically in advance on each individual item of business via VPS Client Services or via the Company s website Voting is performed using the PIN code and reference number on the registration form. The deadline for voting in advance is 4 p.m. on 12 December Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv Until the expiry of the deadline, votes cast in advance may be changed or withdrawn. If a shareholder chooses to attend the general meeting either in 5

7 eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake. Denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: person or by proxy, votes cast in advance will be considered to have been withdrawn. This notice and its appendices, as well as the Company s Articles of Association, are also available at the Company s internet site: Aksjeeiere som ønsker innkallingen tilsendt per post, bes oppgi fullt navn og adresse til IR-ansvarlig Brede Selseng, e-postadresse: brede.selseng@skandiabanken.no eller telefonnummer: Shareholders who wish to have the notice sent by mail are asked to send their full name and address to Brede Selseng, Head of Investment Relations: address: brede.selseng@skandiabanken.no or to call: Øvrige spørsmål kan rettes samme sted. Other queries may be directed to the same place. Bergen, 21. November 2016 På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of Skandiabanken ASA Niklas Midby (styrets leder/chairman) Oversikt over vedlegg til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets internettside: Overview of appendices to the notice which are available at the Company s internet site: 1 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på norsk 2 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på engelsk 1 Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in Norwegian 2 Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in English 6

8 Vedlegg/appendix 1 NB: Påmeldingsfrist er 12. desember 2016 Ref nr.: Pinkode: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA avholdes 14. desember 2016 kl. 16:00 i Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel/forhåndsstemmer Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 14. desember 2016 og avgi stemme for: I alt for antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) aksjer Denne påmelding må være Skandiabanken ASA i hende senest 12. desember 2016 kl Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside eller via VPS Investortjenester. Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside samt via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt kan påmelding sendes per e-post: genf@skandiabanken.no eller til postadresse: Skandiabanken ASA, Juridisk, Postboks 7077, 5020 Bergen. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Ref nr.: Pinkode: Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 14. desember 2016 Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til neste side. Dersom De selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være Skandiabanken ASA, i hende senest 12. desember 2016 kl Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan fullmakten sendes per e-post: genf@skandiabanken.no eller til postadresse: Skandiabanken ASA, Juridisk, Postboks 7077, 5020 Bergen. Undertegnede gir herved (sett kryss): etternavn + fornavn Styrets leder Niklas Midby (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i Skandiabanken ASAs ekstraordinære generalforsamling 14. desember 2016 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

9 Vedlegg/appendix 1 Fullmakt med stemmeinstruks Ref nr.: Pinkode: Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 14. desember 2016 (elektronisk forhåndsstemme kan avgis via selskapets hjemmeside ) Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på den ekstraordinære generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten må være Skandiabanken ASA, i hende senest 12. desember 2016 kl Fullmakten kan sendes per e-post: genf@skandiabanken.no eller til postadresse: Skandiabanken ASA, Juridisk, Postboks 7077, 5020 Bergen. Undertegnede gir herved (sett kryss): etternavn + fornavn Styrets leder Niklas Midby (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 14. desember 2016 for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda ekstraordinær generalforsamling 14. desember 2016 For Mot Avstå Sak 1 Valg av Jan Brudvik som møteleder Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Sak 4.2 Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer Sak 4.3 Forslag om fullmakt til styret til å erverve egne aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

10 Vedlegg/appendix 2 Final date for registration is 12 December 2016 Ref no: PIN code: Notice of Extraordinary General Meeting An Extraordinary General Meeting of Skandiabanken ASA will be held on 14 December 2016 at 4 p.m. at Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen, Norway If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by: Name of enterprise s representative (To grant a proxy, use the proxy form below) Notice of attendance/voting prior to the meeting The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 14 December 2016 and vote for: A total of Own shares Other shares in accordance with enclosed proxy form Shares This notice of attendance must be received by Skandiabanken ASA no later than 4 p.m. on 12 December Notice of attendance may be sent electronically through the Company s website or through VPS Investor Services. Advance votes may only be cast electronically, through the company s website or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance and advance voting through the company s website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated. Notice of attendance may also be sent by genf@skandiabanken.no, or by regular mail to Skandiabanken ASA, Legal, Postboks 7077, 5020 Bergen, Norway. Place Date Shareholder s signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below) Proxy (without voting instructions) Ref no: PIN code: Extraordinary General Meeting of Skandiabanken ASA This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to next page. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form should be received by Skandiabanken ASA no later than 4 p.m. on 12 December The proxy may be sent electronically through the Company s website or through VPS Investor Services. It may also be sent by genf@skandiabanken.no or by regular mail to Skandiabanken ASA, Legal, Postboks 7077, 5020 Bergen, Norway. The undersigned hereby grants (tick one of the two): last name + first name the Chair of the Board of Directors Niklas Midby (or a person authorised by him), or (Name of proxy holder in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Skandiabanken ASA on 14 December Place Date Shareholder s signature (Signature only when granting a proxy) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy.

11 Vedlegg/appendix 2 Proxy (with voting instructions) Ref no: PIN code: Extraordinary General Meeting Skandiabanken ASA 14 December 2016 (Advance votes may be cast electronically, through the Company s website This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form must be received by Skandiabanken ASA no later than 4 p.m. on 12 December The proxy form may be sent by genf@skandiabanken.no, or by regular mail to Skandiabanken ASA, Legal, Postboks 7077, 5020 Bergen, Norway. The undersigned hereby grants (tick one of the two): last name + first name the Chair of the Board of Directors Mr Niklas Midby (or a person authorised by him), or Name of proxy holder (in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Skandiabanken ASA on 14 December The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote for the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting. Agenda Extraordinary General Meeting 14 December 2016 For Against Abstention Item 1 Election of Mr Jan Brudvik to chair the meeting Item 2 Approval of the notice and agenda Item 4.2 Proposal on authorisation to the board of directors to increase the share capital by subscription of new shares Item 4.3 Proposal on authorisation to the board of directors to acquire own shares Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy with voting instructions) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy.