3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

Transkript

1 Til aksjeeierne i DNO ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA ("Selskapet") vil bli avholdt på: Felix Konferansesenter, konferansehall Felix 2, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, Norge, den 13. september 2018 kl 10:30 Styret foreslår følgende agenda: 1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved Andreas Mellbye, registrering av møtende aksjeeiere og aksjer representert ved fullmakt 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen To the Shareholders of DNO ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING An Extraordinary General Meeting of DNO ASA (the Company ) will be held at: Felix Conference Centre, Conference Hall Felix 2, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, Norway, on 13 September 2018 at 10:30 am Oslo time The Board of Directors ( Board ) proposes the following agenda: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting by Andreas Mellbye and registration of attending Shareholders and shares represented by proxy 2. Election of a person to chair the meeting and of a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda 4. Utbetaling av utbytte til aksjonærene 4. Distribution of dividend to Shareholders Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer vedtak om å utbetale et kontant utbytte tilsvarende NOK 0,20 per aksje til alle aksjonærer per 13. september 2018 tilsvarende NOK 0,20 per aksje, til sammen NOK ,20, på grunnlag av Selskapets årsregnskap for Eierregisterdatoen for utbytteutbetalingen (når en aksjeeier må være registrert som eier av aksjer i Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) for å være berettiget til utbyttet) er følgelig 17. september Aksjer handlet på Oslo Børs etter 13. september 2018 er ikke berettiget til utbyttet. The Board proposes that the Extraordinary General Meeting resolves to distribute to all Shareholders holding shares as of 13 September 2018 a cash dividend equivalent to NOK 0.20 per share, in total NOK 216,762,832.20, based on the Company s annual accounts for The record date for the dividend payment (when a shareholder must be registered as owner of shares in the Company s Shareholders register with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) to be entitled to the dividend) is accordingly on 17 September Any shares traded after 13 September 2018 on the Oslo Stock Exchange are not entitled to the dividend. I vedlegg 1 sak 4 vil aksjeeierne finne styrets forslag til vedtak om utbetaling av utbytte. Shareholders will find the Board's proposed resolution regarding distribution of a dividend in item 4 of Appendix Fullmakt til styret til å vedta å utbetale ytterligere utbytte i H I tillegg til den foreslåtte utbetalingen av utbytte som foreslått under sak 4, foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen gir fullmakt til styret om å vedta et ytterligere kontant utbytte tilsvarende NOK 0,20 per aksje i løpet av første halvår 2019, slik dette vil bli besluttet av styret og som vil tilfalle de som er aksjonærer på slikt tidspunkt. I vedlegg 1 sak 5 vil aksjeeierne finne styrets forslag til vedtak for den foreslåtte fullmakten til styret om utbetaling av et ytterligere utbytte. *** I henhold til vedtektenes 6 kan retten til å delta og stemme ved den ekstraordinære generalforsamlingen 5. Authorisation to the Board to resolve to distribute an additional dividend to Shareholders in H In addition to the proposed distribution of dividend which is proposed under item 4, the Board proposes that the Extraordinary General Meeting authorises the Board to resolve to distribute to the Shareholders an additional cash dividend equivalent to NOK 0.20 per share during the first half of 2019 as will be determined by the Board and to be allocated to those who are Shareholders at such time. Shareholders will find the Board's proposed resolution regarding the proposed authorisation to the Board to distribute an additional dividend in item 5 of Appendix 1. *** Pursuant to 6 of the Articles of Association, the right to attend and vote a share at the Extraordinary General

2 kun utøves hvis aksjeervervet har blitt innført i Selskapets aksjeeierregister den femte virkedagen før den ekstraordinære generalforsamlingen, dvs. 6. september 2018 (registreringsdatoen for å delta og stemme ved generalforsamlingen). Aksjeeiere som ikke er innført i aksjeeierregisteret på registreringsdatoen vil ikke kunne stemme for sine aksjer. Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene slik at disse står registrert på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn senest 6. september Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen. Fullmakter kan gis til styrets leder Bijan Mossavar-Rahmani eller den han bemyndiger. For å lette Selskapets forberedelser til den ekstraordinære generalforsamlingen er det ønskelig at aksjeeiere som ønsker å delta, melder fra om dette på forhånd. Påmeldingsskjema eller fullmaktsskjema må være mottatt senest innen den 11. september 2018 kl og må sendes per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post til: genf@dnb.no. Påmelding og/eller innlevering av fullmakt kan også foretas via Selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. DNO ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har like rettigheter. Selskapet eier pr dagen for denne innkallingen egne aksjer. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og administrerende direktør på den ekstraordinære generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside Aksjeeiere kan kontakte Selskapet for å få tilsendt papirversjoner av de aktuelle dokumentene. Meeting may only be exercised if the acquisition of that share has been entered into the Company s Shareholder register on the fifth business day prior to the Extraordinary General Meeting, i.e., 6 September 2018 (the record date for attending and voting on the Extraordinary General Meeting). Shareholders who have not been entered into the Company s Shareholder register on the record date will not be eligible to vote their shares. If shares are registered in the VPS through a nominee account, cf of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner of the shares would like to vote its shares, the beneficial owner must re-register the shares so that the shares are registered in a separate VPS account in the name of the beneficial owner no later than 6 September Shareholders who are unable to attend the Extraordinary General Meeting may be represented by way of proxy. A form of proxy, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed with this notice. Proxies may be given to the Executive Chairman of the Board Bijan Mossavar- Rahmani, or a person authorised by him. In order to facilitate the Company s preparations for the Extraordinary General Meeting, the Company asks that Shareholders who intend to participate kindly send in an attendance slip before the meeting. The attendance slip, or a completed proxy form, must be received by no later than 11 September 2018 at 4:00 pm Oslo time and must be sent by post to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, P.O. Box 1600 Sentrum N-0021 Oslo, Norway or via to genf@dnb.no. Registration of attendance and/or proxy may also be made on the Company s website or through VPS Investor Services. DNO ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 1,083,814,161 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights. As of the date of this notice, the Company holds 35,000,000 treasury shares. A Shareholder has the right to table draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board and the Managing Director provide available information at the Extraordinary General Meeting regarding matters which may affect the assessment of items presented to the Shareholders for approval and the Company s financial situation, including information about activities in other companies in which the Company holds an equity interest, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. This notice, other documents regarding matters to be discussed at the Extraordinary General Meeting, including the documents to which this notice refers, draft resolutions for items on the proposed agenda, as well as the Company s Articles of Association are available on the Company s website Shareholders may contact the Company to receive paper versions of these documents. 2

3 Oslo, 23. august 2018 for styret i DNO ASA Oslo, 23 August 2018 for the Board of Directors of DNO ASA Bijan Mossavar-Rahmani Styrets leder Vedlegg 1: Ytterligere informasjon om sak 2 til 5 på dagsordenen Vedlegg 2: Møteseddel, fullmakt uten stemmeinstruks og fullmakt med stemmeinstruks Bijan Mossavar-Rahmani Executive Chairman Appendix 1: Further information about items 2 to 5 on the agenda Appendix 2: Attendance form, proxy without voting instructions and proxy with voting instructions 3

4 VEDLEGG 1: YTTERLIGERE INFORMASJON OM SAK 2 TIL 5 PÅ DAGSORDENEN 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen Styret foreslår at Andreas Mellbye velges til å lede møtet. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes. 4. Utbetaling av utbytte til aksjonærene Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. Selskapet utbetaler et kontant utbytte på NOK 0,20 pr. aksje, til sammen NOK ,20, på grunnlag av Selskapets årsregnskap for Utbyttet skal deles ut til alle Selskapets aksjonærer per 13. september Eierregisterdatoen for utbytteutbetalingen (når en aksjeeier må være registrert som eier av aksjer i Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) for å være berettiget til utbyttet) er følgelig 17. september Aksjer handlet på Oslo Børs etter 13. september 2018 er ikke berettiget til utbyttet. 5. Fullmakt til styret til å vedta å utbetale ytterligere utbytte i H Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. Styret gis i henhold til allmennaksjeloven 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av et utbytte til Selskapets aksjonærer på grunnlag av Selskapets årsregnskap for Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av kontant utbytte på NOK 0,20 per aksje, dog ikke mer enn et samlet beløp på NOK 249,3 millioner. 3. Fullmakten kan benyttes i perioden fra 1. januar 2019 og frem til den ordinære generalforsamlingen i APPENDIX 1: FURTHER INFORMATION ABOUT ITEMS 2 TO 5 ON THE AGENDA 2. Election of a person to chair the meeting and of a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting The Board proposes Andreas Mellbye be elected to chair the meeting. 3. Approval of the notice and agenda The Board proposes that the notice and agenda are approved. 4. Distribution of dividend to Shareholders The Board proposes that the Extraordinary General Meeting adopts the following resolution: 1. The Company shall pay a cash dividend of NOK 0.20 per share, in total NOK 216,762,832.20, based on the Company's annual accounts for The dividend shall be paid to all Shareholders holding shares as of 13 September The record date for the dividend payment (when a shareholder must be registered as owner of shares in the Company s Shareholders register with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) to be entitled to the dividend) is accordingly on 17 September Any shares traded after 13 September 2018 on the Oslo Stock Exchange are not entitled to the dividend. 5. Authorisation to the Board to resolve to distribute an additional dividend to Shareholders in H The Board proposes that the Extraordinary General Meeting adopts the following resolution: 1. The Board is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act 8-2(2) to approve the distribution of a dividend to the Company s Shareholders based on the Company's annual accounts for The Board is authorised to resolve to distribute a cash dividend of NOK 0.20 per share, but not more than an aggregate amount of NOK million. 3. The Board authority may be executed starting on 1 January 2019 and up until the date of the Annual General Meeting in

5 Firma-/Etternavn, Fornavn "c/o" Adresse1 Adresse2 Postnummer, Poststed Land Ref no: Refnr PIN code: Pin Notice of Extraordinary General Meeting An Extraordinary General Meeting of DNO ASA will be held on 13 September 2018 at 10:30 am Oslo time in Felix Conference Centre, Conference Hall Felix 2, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, Norway Record Date (Share register): 6 September 2018 Registration Deadline: 11 September 2018 Notice of attendance The Undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 13 September 2018 and cast votes for: Beholdning own shares. Notice of attendance should be registered electronically through the Company s website or via VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance through the Company s website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated. Shareholders who have chosen electronic communication will not receive PIN code and reference numbers, and can only give notice through VPS Investor Services. Notice of attendance may also be sent by to genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance must be received no later than 11 September 2018 at 4:00 pm Oslo time. If the Shareholder is a Company, please state the name of the individual who will be representing the Company: Place Date Shareholder s signature Proxy without voting instructions for the Extraordinary General Meeting of DNO ASA on 13 September 2018 If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual. Ref no: Refnr PIN code: Pin Proxy should be submitted electronically through the Company s website or via VPS Investor Services. To access the electronic system for granting proxy through the Company s website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated. Shareholders who have elected electronic communication will not receive PIN and reference numbers, and can only give proxy via VPS Investor services. Proxy may also be sent by to genf@dnb.no (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. Proxies without voting instructions must be dated and signed in order to be valid. If you send the proxy without naming the proxy holder, the proxy will be given to the Executive Chairman of the Board of Directors or an individual authorised by him. This proxy must be received no later than 11 September 2018 at 4:00 pm Oslo time. The undersigned Firma-/Etternavn, Fornavn hereby grants (tick one of the two) the Executive Chairman of the Board of Directors, Bijan Mossavar-Rahmani (or a person authorised by him), or Name of proxy holder (in capital letters) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of DNO ASA on 13 September Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy without voting instructions)

6 With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the Shareholder is a Company, the Company s Certificate of Registration must be attached to the proxy. Proxy with voting instructions If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. Proxies with voting instructions can only be registered by DNB and must be sent to genf@dnb.no (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars Department no later than 11 September 2018 at 4:00 pm Oslo time. Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid. If you leave the Name of the proxy holder blank, the proxy will be given to the Executive Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him). The undersigned: Firma-/Etternavn, Fornavn hereby grants (tick one of the two) Ref no: Refnr the Executive Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him), or Name of proxy holder (in capital letters) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of DNO ASA on 13 September The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board s recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting. Agenda for the Extraordinary General Meeting 13 September 2018 For Against Abstention 2. Election of a person to chair the meeting and of a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting 3. Approval of the notice and agenda 4. Distribution of dividend to Shareholders 5. Authorisation to the Board to resolve to distribute an additional dividend to Shareholders in H Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy with voting instructions) With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the Shareholder is a Company, the Company s Certificate of Registration must be attached to the proxy. 6

7 Firma-/Etternavn, Fornavn "c/o" Adresse1 Adresse2 Postnummer, Poststed Land Ref.nr.: Refnr Pinkode: Pin Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA avholdes 13. september 2018 kl 10:30 i Felix Konferansesenter, konferansehall Felix 2, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo. Vedtektsfestet registreringsdato (eierregisterdato): 6. september 2018 Påmeldingsfrist: 11. september 2018 Påmelding Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 13. september 2018 og avgi stemme for: Beholdning egne aksjer Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis. Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun melde seg på via Investortjenester. Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest 11. september 2018 kl 16:00. Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: Sted Dato Aksjeeiers underskrift Fullmakt uten stemmeinnstruks for ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA Dersom du selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person. Ref.nr.: Refnr Pinkode: Pin Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis. Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun gi fullmakt via Investortjenester. Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være datert og signert. Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være mottatt senest 11. september 2018 kl 16:00. Undertegnede: Firma-/Etternavn, Fornavn gir herved (sett kryss på én) Styrets leder Bijan Mossavar-Rahmani (eller den han bemyndiger), eller (fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 13. september 2018 i DNO ASA for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

8 Fullmakt med stemmeinnstruks for ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA. Dersom du ikke selv kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinnstruks til en fullmektig. Fullmakter med stemmeinnstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 11. September 2018 kl. 16:00. Blanketten må være datert og signert. Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Undertegnede: Firma-/Etternavn, Fornavn gir herved (sett kryss på én) Ref.nr.: Refnr Styrets leder Bijan Mossavar-Rahmani (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 13. september 2018 i DNO ASA for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda for ekstraordinær generalforsamling 13. september 2018 For Mot Avstå 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Utbetaling av utbytte til aksjonærene 5. Fullmakt til styret til å vedta å utbetale ytterligere utbytte i H Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinnstruks) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 8