Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING APRIL 2007 ULSTEINVIK NAVN: KRETS:

Transkript

1 Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING APRIL 2007 ULSTEINVIK NAVN: KRETS:

2 Kjære landstingsdelegater! Velkommen til forbundets andre ordinære landsting! Snart er fire år gått siden fusjonen det nye forbundet vårt begynner å finne sin form. Tiden som har gått viser at vi gjorde riktige veivalg. Et samlet KFUK-KFUM-speiderarbeid viser en flott utvikling preget av glød, entusiasme og tro på en god fremtid. Vi skal samles til landsting for å bruke litt tid på det som ligger bak oss, og mye tid på planene for fremtiden. Forbundet har satt seg organisasjonsmessig, og nå kan og skal vi konsentrere oss om: Ideologisk bevisstgjøring. Å ta i bruk nytt program og ny ledertrening. Profilering av forbundet. Få med flere medlemmer som kan få oppleve KFUK-KFUM-speiding. Velkommen til å delta, til å påvirke forbundets veivalg og fremtid. Oslo, 28. februar 2007 KFUK-KFUM-speiderhilsen, Tor Marius Dahl Landssjef Per Ove Løkstad Generalsekretær - 1 -

3 Innholdsfortegnelse Velkommen til forbundets andre ordinære landsting!... 1 Innholdsfortegnelse...2 Landsting og landsmøte...3 Rammeprogram for landsting Informasjon om landsting Delegater på landsting... 6 Forslag til forretningsorden... 7 Sakliste:... 8 Sak 1 Konstituering... 9 Sak 2 Landsstyrets toårsmelding Vedlegg til sak 2: Tiltaksplan Vedlegg til sak 2: Tiltaksplan Sak 3.1 Regnskaper forbundet...20 Sak Årsregnskap 2005 forbund...20 Sak Årsregnskap 2006 forbund Sak 3.2 Regnskaper Nordtangen Sak Årsregnskap 2005 Nordtangen leirsted Sak Årsregnskap 2006 Nordtangen leirsted Sak 4 Grunnfondets generalforsamling...52 Vedlegg til sak 4: Sak 5 Inger Johanne Amelns legat...58 Vedlegg til sak 5:...59 Sak 6 Kontrollkomiteens beretning Sak 7 Toårsplan Sak 8 Fastsettelse av forbundskontingent Sak 9 Budsjett 2008 og Sak 10 Forbundets langtidsbudsjett Sak 11 Endringer av Grunnreglene og Organisasjonsbestemmelsene Sak gangs behandling av endring av Grunnreglenes Sak gangs behandling av endringer i Grunnreglene vedrørende fullverdige demokratiske rettigheter for alle medlemmer over 15 år Sak 11.3 Endringer av Grunnreglene og Organisasjonsbestemmelsene i forbindelse med nytt program Sak 12 Valg Vedlegg til sak

4 Landsting og landsmøte Ulsteinvik Kjære landstingdelegat, Vel møtt til landsting og landsmøte, på nye Sunnmøre folkehøgskule i Ulsteinvik! For første gong vil speidar og sivilt gjennomføre sine lovfesta ting/møte same stad til same tid. Det ligg med dette godt til rette for fellesskap og deling av opplevingar, i tillegg til at dei to organisasjonane kvar for seg vil gjennomføre forhandlingar. Det tek til torsdag kveld 12. april, og avsluttast ved lunsjtid søndag 15. april, altså eitt døgn lengre enn tidlegare. Vi har stor tru på at dette ekstra døgnet vil gje mange gode opplevingar! Når vi samlast, er det påsketid. Vandre saman, som er temaet vi har valt, har mange spennande perspektiv i seg. Utgangspunktet er Emmaus-vandrarane og deira møte, men spelar også på visjonen for arbeidet vårt. Som speidarar veit vi mykje om det å vere i rørsle, saman. Det kan også seie noko om dei prosessane som organisasjonen har vore gjennom, og relasjonar som ein har, både nasjonalt og internasjonalt. Det handlar sjølvsagt også om det faktum at landsting og landsmøte vert arrangert på same tid og stad. Håpet vårt er at du som kjem, gjennom forhandlingar, fellesskap og program elles, skal få kjensla av å ha vore i rørsle, i møte med deg sjølv, menneska du vil møte og med den oppstadne Kristus, og at du kan kunne reise heimatt frå Sunnmøre, inspirert og motivert, som eit heilt menneske! Programmet er i høve til tidlegare landsting utvida, og vil vere prega av at det er to organisasjonar med litt ulike tradisjonar som samlast. Morgontrim, sosialt samvær, infotainment (informasjon og underhaldning i god blanding), infotorg, gudsteneste/guides and Scouts Own, kveldsbøn, utflukt i smågrupper, med eit svært stort spekter av aktivitetar, festmiddag, festkveld, og sjølvsagt forhandlingar. Og dette var berre den formelle delen av programmet... Ulsteinvik i Ulstein kommune på Hareidlandet, vest for Ålesund, er ein raskt veksande småby med 6700 innbyggjarar. KFUK-KFUM har gjennom 100 år spelt ei viktig rolle i bygda og folket si utvikling, både gjennom arbeidet til Ulstein KFUK-KFUM og foreningshuset Fredheim, men også gjennom Sunnmøre folkehøgskule. Også speidinga står sterkt, og vi er glade for denne sjansen til å vise det fram! I høve til innkvartering er det mange alternativ. Som eitt av dei, vil Ulstein KFUK-KFUM legge til rette for privat innkvartering, noko som reduserer kostnader, men kanskje endå viktigare, gje både vertskap og besøkande sjansen til å møte og inspirere kvarandre. Vi vil nok ein gong få ønskje vel møtt til Ulsteinvik! Venleg helsing Øyvin Sønnesyn Bjørg Blindheim Johannes W. Halvorsen Sunnmøre folkehøgskule Sunnmøre KFUK-KFUM-speidarar Norges KFUK-KFUM Møre og Romsdal krins - 3 -

5 Rammeprogram for landsting 2007 Torsdag 12. april 17:00 Registrering/innkvartering 19:00 Matservering 21:00 Sosialt 23:00 Kveldsbønn Fredag 13. april 06:30 Trim/tur 07:30 Frokost 08:30 Velkomst 09:00 Forhandlinger 12:30 Guides and Scouts Own 13:00 Lunsj 14:00 Forhandlinger 20:00 Middag 21:00 Sosialt/Infotainment 23:00 Kveldsbønn Lørdag 14. april 06:30 Trim/tur 07:30 Frokost 08:30 Gudstjeneste 10:00 Forhandlinger 12:30 Lunsj 13:30 Forhandlinger 15:00 Utflukt 19:00 Festmiddag 20:30 Festkveld 23:00 Kveldsbønn 00:00 Sosialt Søndag 15. april 07:00 Trim/tur 08:00 Frokost 09:00 Forhandlinger 10:30 Pause 11:00 Gudstjeneste 13:00 Lunsj - 4 -

6 Informasjon om landsting 2007 Tid og sted Landstinget holdes på Sunnmøre folkehøyskole i Ulsteinvik, i tiden april Innsjekking skjer torsdag fra kl 17.00, mat serveres fra kl Landstinget avsluttes med lunsj søndag kl Deltakaravgift og overnatting Deltakaravgift for landsting og landsmøte: 2200,- pr. person Overnattingsalternativ (alle prisar pr. person for heile helga): 1. Flatseng med medbrakt sovepose og liggeunderlag: 0,- 2. Privat innkvartering hos medlemer i Ulstein KFUK-KFUM: 0,- 3. Dobbeltrom Sunnmøre folkehøgskule: 400,- 4. Dobbeltrom (elevrom) Sunnmøre folkehøgskule: 200,- 5. Enkeltrom Sunnmøre folkehøgskule: 800,- 6. Enkeltrom (elevrom) Sunnmøre folkehøgskule: 600,- 7. Dobbeltrom m frukost Hareid Hotell: 1380,- 8. Enkeltrom m frukost Hareid Hotell: 2100,- 9. Dobbeltrom m frukost Quality Ulstein Hotel: 1500,- 10. Enkeltrom m frukost Quality Ulstein Hotel: 2350,- Regning for oppholdet sendes kretsene i etterkant av tinget sammen med oppgjør for reisefordelingen. Reisefordeling Det er reisefordeling for delegater til landsting. Reisefordelingsskjema deles ut på landsting og leveres inn ferdig utfylt før hjemreise. Vi oppfordrer til å bestille flyreise i god tid for å holde reisekostnadene nede. Oppgjør for reisefordelingen skjer i etterkant av landstinget. Reisemuligheter Fly til Ålesund lufthavn fra Stavanger, Bergen, Trondheim eller Oslo. Det blir organisert fellestransport mellom flyplassen og Folkehøgskolen torsdag og søndag. For de som kjører bil ligger skolen langs veien mellom Hareid og Ulsteinvik. Tinget vil starte fredag morgen 13. april. Det er derfor viktig at dere får planlagt reisen og kjøpt flybilletter så tidlig som mulig. Ettersom en del delegater fra kretsene ikke vil være klare før på et tidspunkt hvor det kan være vanskelig å få billige billetter, har vi reservert 50 billetter på SASflygningene torsdag fra Gardermoen (i Ålesund 20.40), og tilbake søndag fra Ålesund 16.35, på Gardermoen Plassene fylles opp fortløpende, navnelister leveres innen 8. mars. Spørsmål om reise kan rettes til lokalkomiteen eller til forbundskontoret

7 Delegater på landsting Iflg. Grunnreglene 8.2 kan følgende delta på landsting: Landstinget er forbundets øverste myndighet. Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av RR-nemnda og tre representanter valgt av RR-tinget, to representanter for de ansatte. Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler: - kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant - kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte representanter - kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte representanter - kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte representanter - kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte representanter - kretser med inntil 2000 medlemmer, 6 valgte representanter - kretser med over 2000 medlemmer, 7 valgte representanter Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50% av mulige representanter og minst 2/3 av kretsene er tilstede. Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i organisasjonsbestemmelsene. Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av landsstyret. Medlemstall i kretsene pr Krets medl. deleg. Krets medl. deleg. Agder Oslo Asker og Bærum Rogaland Bjørgvin Romerike Buskerud Sogn og Fjordane Finnmark 79 2 Sunnmøre Haugaland Telemark Hedmark og Oppland Troms Helgeland Trøndelag Nordre Nordland Vestfold Nordmøre og Romsdal Østfold Antall delegater er inkludert kretsleder

8 Forslag til forretningsorden Landsting, Norges KFUK-KFUM-speidere 1. Landsting velger: - To dirigenter. - Tre til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer. - Ett tellekorps med seks medlemmer. - To til redaksjonskomité. Inntil dirigentene overtar ledelsen, ledes møtet av landssjefen. 2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak. Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt. 3. Dirigentskapet har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene. 4. Debatteknikk: Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til dirigentene. Replikk: Replikk får en ved å vise nummerskilt til dirigenten og holde den andre hånden opp ved siden av med to fingre formet som en V. Replikk får en kun til foregående innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som hadde innlegget. Ved å vise nummerskilt og samtidig rope til forretningsorden, til dagsorden, til voteringsorden, skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l. 5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av dirigentene eller delegatene, og vedtas av landsting. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert. 6. Forslag til vedtak må fremmes når den aktuelle sak behandles. Forslag fremsettes i innlegg og leveres skriftlig til dirigentene undertegnet forslagsstiller. Innleverte forslag kan trekkes. 7. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som følger av Grunnreglene. Dirigentene fastsetter voteringsmåten etter vanlig prosedyre, dersom møtet ikke vedtar noe annet. 8. Alle valg skal foregå skriftlig dersom landsting ikke bestemmer noe annet. Ved skriftlig votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de avgitte stemmer, anses valgt. Landssjefen og viselandssjefen velges ved særskilt valg. Dirigentskapet fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene. 9. Landstinget kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i Organisasjonsbestemmelsene. 10. Snarest mulig etter møtet sendes protokollen i avskrift til møtets medlemmer. 11. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig flertall, etter forslag fra dirigentskapet

9 Sakliste: 1. Konstituering 2. Landsstyrets årsmelding Regnskaper 3.1 Forbundet Årsregnskap for Årsregnskap for Nordtangen Årsregnskap for Årsregnskap for Grunnfondets generalforsamling 4.1 Årsberetning Årsregnskap Valg av revisor 5. Inger Johanne Amelns legat 5.1 Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Kontrollkomiteens beretning 7. Toårsplan Forbundskontingent 9. Budsjett for Langtidsbudsjett Endring av Grunnreglene og Organisasjonsbestemmelsene gangs behandling av endring av Grunnreglenes 8.2: (kretsenes representasjon på landsting) gangs behandling av endringer i Grunnreglene vedrørende fullverdige demokratiske rettigheter for alle medlemmer over 15 år Endringer av Grunnreglene og Organisasjonsbestemmelsene i forbindelse med nytt program Endring av Organisasjonsbestemmelsene 9.2: (Arbeidsgrener) Endring av Organisasjonsbestemmelsene 1.5: (Enhetsinndeling) gangs behandling av endring i Grunnreglenes 6.2: (Speiderløftet for ulv og meis). 12. Valg: 12.1 Landssjef 12.2 Viselandssjef 12.3 Seks landsstyremedlemmer 12.4 To varamedlemmer til styret 12.5 Kontrollkomité 12.6 Fire representanter til representantskapet i Spf 12.7 Valgkomité 12.8 Valg av revisor 13. Orienteringssaker - 8 -

10 Sak 1 Konstituering 1. Opprop 2. Godkjenning av innkalling Innkalling ble sendt til landstingets medlemmer 25. november Landsstyret innstiller: Innkallingen godkjennes. 3. Godkjenning av forretningsorden Forslag til forretningsorden er vedlagt. Landsstyret innstiller: Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes. 4. Valg av dirigentskap Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 5. Valg av tellekorps Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 6. Valg av protokollkomité Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 7. Valg av redaksjonskomité Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget

11 Sak 2 Landsstyrets toårsmelding Landsstyrets toårsmelding er vedlagt, med egen sidenummerering: KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding Gjennomførte tiltak i henhold til Tiltaksplan og Tiltaksplan ligger som vedlegg til saksdokumentet. Landsstyret innstiller: Toårsmelding for perioden godkjennes

12 Vedlegg til sak 2: Tiltaksplan Gjennomført når 1. Vi vil gi barn og unge et møte med kristen tro, oppmuntre og utfordre dem til å leve som kristne. 1.1 Gi hjelp til forkynnelse og formidling av kristen tro TILTAK: 1. Markedsføre eksisterende andaktsbøker (egne): temanr. Lederforum høst Materiell tilgjengelig i idébanken på nett sommer Ha tema forkynnelse (metodikk mm) i Lederforum: - temanr. høst04 4. Prioritert tema på kurs (forkynnelse for barn/ungdom-formidling) Revidere temaet i Norsk Roland vår Legge til rette for et kristent felleskap gjennom gode og inkluderende ledermiljø TILTAK: 1. Formidle ideer til motivasjonssamlinger, ledersamling mm sen vår Avklare hva slags troskrav som skal stilles til ledere og medlemmer gjennom ledererklæringen og speiderløftet TILTAK: 1. Prosjektgruppe/komite som får mandat og tidsfrist vår 04/LT Utarbeide forslag til samtale med lederaspiranter vår Utarbeide seremoni for lederinnsettelse vår Vi vil gi jenter og gutter allsidige erfaringer og gode opplevelser som gir dem selvtillit, livsmot, vilje til å ta ansvar, evne til å løse nye oppgaver og til å ha omsorg for andre Starte en bred drøfting av prinsipper og struktur for nytt speiderprogram slik at disse kan vedtas og danne grunnlag for utvikling av nytt program TILTAK: 1. Prosjektgruppe har startet arbeidet ikke avsluttet 2.2 Gi gutter og jenter muligheter til å utvikle sine egenskaper og særtrekk TILTAK: 1. Arrangere seminar Snart voksen sentralt i På grunnlag av erfaringer utvikle et opplegg for bruk regionalt Ikke gjennomført pga liten interesse 2. Videreutvikle idebanken med tanke på bredde og variasjon i aktivitetene Ikke gjennomført i påvente av nytt materiell 3. Vurdere tema/opplegg til bruk på Norsk Roland, KILT Ikke gjennomført i påvente av nytt materiell

13 - 2.3 Gjøre KFUK-KFUM-speiderideologien tydelig i program og ledertrening TILTAK: 1. Lage et enkelt og synlig ideologidokument - i temanr. Lederforum høst Utarbeide speiderliv, arr. i 3 regioner høsten 04 og 4 regioner i regioner gjennomført i Videreutvikle friluftsliv som metode for alle arbeidsgrener TILTAK: 1. Fortsatt satse på RR og friluftsliv (RR ut i naturen) Utarbeide 12 friluftstips til møter (arbeidsgrener) ikke gjennomført pga FÅ05 3. Temaår 05 (FÅ). Program og aktivitet, alle arbeidsgrener legge til rette for internasjonalt engasjement og økt mellommenneskelig forståelse TILTAK: 1. Informere om og bruke KFUK-KFUM Global Informere om tilgjengelige øk. støtteordninger Vi vil gi alle medlemmer ledertrening tilpasset den enkeltes muligheter og behov. 3.1 Fastsette prinsipper og struktur for ledertrening TILTAK: 1. Prosjektgruppe er i gang ikke avsluttet 3.2 Utarbeide og tilby attraktive kurs med høy faglig kvalitet på forbunds- og kretsplan TILTAK: 1. Utarbeide en ressursbank (overs.over trenere, instruktører oa) Skolering av etablerte trenere og instruktører hele perioden 3. Rekruttere nye trenere ved bl.a. å gjennomføre trenerkurs vår Gjennomføre trener- og instruktørkonferansen (trenertreff) Utarbeide en midlertidig kursstruktur og kursinnhold basert på Ks og Ms kurs som brukes fram til vi får en ny. PF-kurs Samle og oppdatere oversikt over hvilke kurs som holdes i kretser og på sentralt plan for på den måten bedre å samkjøre kurstilbudet. Ikke gjennomført 3.3 Legge til rette for at unge ledere får oppgaver og ansvar lokalt, regionalt og sentralt TILTAK: 1. Drøftes med RR-nemnda (v 04) prosjekt? (05) ikke gjennomført 3.4 Satse på førerpatruljen som en viktig arena for trening i lederskap TILTAK: 1. Samle materiell som foreligger og bearbeide dette Utarbeide kurs til ledersamlinger, ledermøter vår Artikkelserie/drypp i Lederforum

14 3.5 Forberede landsleir TILTAK: 1. Prosjektgruppe er nedsatt. Vedta mandat mm Drøfte motivasjonsfaktorer og gjennomføre disse Vi vil bli en organisasjon med minst medlemmer innen 2009 ved at flere blir speidere og medlemmene blir lengre i organisasjonen. 4.1 Øke med minst 500 medlemmer i året gjennom spesiell vekt på beholde de medlemmene vi har TILTAK: 1. Utarbeide strategi for medlemsvekst v Tilby gode arrangement innen friluftsliv og internasjonal hele perioden 3. Utvikle opplegg (og gjennomføre) 14+/18+ ikke gjennomført 4. Ha gode instruktører og reiseledere (ressursbank) begge kjønn I samarbeid med kretsene etablere regionale ekspansjonssekretærstillinger TILTAK: 1. Inngå nødvendige avtaler med kretsene vår Utlyse stillinger og ansette personell vår Lage gode rutiner for oppfølging av regionalt ansatte vår Vi vil være en organisasjon som er godt kjent blant Norges befolkning. 5.1 Framstå med en tydelig, spennende og allsidig profil TILTAK: 1. Utarbeide en informasjons- og markedsføringsstrategi med spesifikke målsetninger og tiltak vår Spre visuell profil og oppmuntre krets- og gruppeledd, tillitsvalgte og ansatte til aktivt å bruke designmanualen. vår Utarbeide krets- og gruppelogoer til lokal profilering vår Gjennomføre en medlemsundersøkelse om kjennskap, identitet, verdier etc. vår Oppdatere promoteringsmateriell som brosjyrer, plakater, stands, profilprodukter mm vår Bruk av bladene som kontaktorgan. Bruke Speiderbladet aktivt i markedsføringen av KFUK-KFUM-speiderarbeidet. høst Bruke forbundets brandframe som utgangspunkt for informasjons- og markedsføringsarbeidet hele perioden 5.2 Arbeide målbevisst med profilering overfor aldersgruppen år TILTAK: 1. Utarbeide brosjyrer spesielt med sikte på aldersgruppen

15 2. Vurdere hvordan nettsider og blader kan brukes i kommunikasjon med målgruppen og skaper aktivitet Fokusere på kurs og arrangementer for målgruppen Samarbeide med Speiderbutikken om profileringsprodukter som er spesielt myntet på målgruppen Bevisst bruke språk og bilder som kommuniserer med målgruppen Være synlig i media på en positiv måte TILTAK 1. Samarbeide med KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global om felles pressedekning/annonsering (Eks. Nyhetsbrev i avisen Vårt Land) Utarbeide en medieplan som en integrert del av informasjons- og markedsføringsstrategien Sørge for nasjonal- og regional mediedekning av kretsleirer sommer Annonsere for og sørge for pressedekning av store arrangementer og hendelser i organisasjonen Oppmuntre og veilede tillitsvalgte og ansatte til å jobbe med lokal og regional pressedekning Fremheve forbundets rolle ifht dåpsopplæringsreformen Øke kjennskap og tydelig posisjonering i det organisatoriske landskapet, særlig ifht. KFUK-KFUM og NSF Vi vil delta aktivt i kirkens satsing på dåpsopplæring 6.1 Være en aktiv aktør i arbeidet med dåpsopplæringsreformen i Den norske kirke TILTAK: 1. Etablere egen webside med forslag til metoder, tiltak mm vår I samarbeid med Kirkerådet utarbeide forslag til samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og forbundet ikke gjennomført 6.2 Være en naturlig del av menighetens dåpsopplæring TILTAK: 1. Markedsføre konfirmantspeiding og gi hjelp til menigheter Tydeliggjøre på at det tradisjonelle speiderarbeidet er en del av menighetens dåpsopplæring Bevisstgjøre ledere på at speiderarbeidet er en viktig del av kirkens dåpsopplæring

16 7. Vi vil ha en organisasjonsstruktur tilpasset de utfordringer vi møter 7.1 Iverksette kretsutviklingsprogram TILTAK: 1. Utvikling av opplegg (2004) Start gjennomføring Starte skolering av tillitsvalgte sentralt og regionalt TILTAK: 1. Utarbeide en perm for tillitsvalgte ikke gjennomført 2. Utarbeide en perm/hefte for kretsstyrer ikke gjennomført 7.3 Styrke kontakten mellom sentralleddet og regionale/lokale ledd TILTAK: 1. Etablere faste rutiner på skriftlig og elektronisk formidling vår Gjøre hjemmesiden til en god og brukt formidlingskanal Utrede muligheten for interaktivitet mellom forbund sentralt og medlemmer/kretser. vår Etablere en bevisst bruk av forbundets viktigste informasjonskanaler: Speiderbladet, Lederforum, nettsider, Gruppepost og Kretslederpost høst Besøke alle kretsene (ansatte og styremedlemmer) Arrangere Kretsforum Vi vil videreutvikle samarbeidet innen KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og Speidernes fellesorganisasjon 8.1 Samordne arrangementer som St Georgsdag osv med NSF TILTAK: 1. Tas opp i styret i Speidernes fellersorganisasjon vår Utvikle og gjennomføre speiderfaglige temakurs i samarbeid med NSF TILTAK: 1. Forslaget tas opp i styret i Speidernes fellesorganisasjon ikke gjennomført 8.3 Satse på samarbeid med Norges KFUK-KFUM om LIV-kurs og andre personlighetsutviklende tiltak for unge TILTAK: Tiltak nevnt under pkt og Arbeide sammen med Norges KFUK-KFUM om dåpsopplæring og den offisielle kontakten med Den norske kirke TILTAK: 1. Tas opp i Samråd, eller tilsvarende organ, og på administrativt nivå høst

17 Vedlegg til sak 2: Tiltaksplan Vedtatt på LS-møte 26. november 2005 Forslag til fordeling av tiltak mellom forbundet (F) og kretsene (K) Gjennomført når 1. Vi vil gi barn og unge et møte med kristen tro, oppmuntre og utfordre dem til å leve som kristne. Gi hjelp til forkynnelse og formidling av kristen tro, blant annet ved å gjennomføre kurs i forkynnelse. Tiltak 1. Gjennom forkynnelse på sentrale samlinger gi impulser og ideer til styrking av forkynnelsen i grupper og kretser (F) Invitere danske KFUM-speidere til samarbeid om utvikling av nye forkynnelsesformer for barn og unge (F) Ikke gjennomført 3. Styrke tilbud om opplæring i forkynnelse gjennom PF- og ledertreningskursene. (F) Påbegynt Legge til rette for et kristent fellesskap gjennom gode og inkluderende ledermiljø, blant annet på landsleiren Tiltak 1. Bistå HK i å gi lederne en positiv opplevelse på landsleiren (F) Bevisstgjøre alle kursstaber (F+K) Styrke veiledningen rundt ledererklæringen Tiltak 1. Utarbeide et veiledningshefte (F) vår07 2. Behandle temaet på Kretsutviklingsprosjekt, kretsforum og lederkursene (F) 2006 Hjelpe menigheter med utvikling av friluftsrettede trosopplæringsprosjekt, i nært samarbeid med de lokale speidergruppene. Tiltak 1. Utvikle et opplegg for førkonfirmasjon (F) Videreutvikle familiespeiding og konfirmantspeiding (F) 2007? 2. Vi vil gi jenter og gutter allsidige erfaringer og gode opplevelser som gir dem selvtillit, livsmot, vilje til å ta ansvar, evne til å løse nye oppgaver og til å ha omsorg for andre. Fullføre arbeidet med utvikling av nytt program Tiltak Følge opp fastlagt framdriftsplan (F) Ikke fullført enda Tilby aktiviteter og arrangement som gir gutter og jenter muligheter til å utvikle sine egenskaper og særtrekk

18 Tiltak 1. Behandle spørsmålet på kretsutviklingsprosjektet (F) Gjennomføre et seminar om våren 2006 (F) Guttegrupper og jentegrupper(f) Påbegynt Gjennomføre LPK i forbindelse med landsleir (F) 2006 Legge til rette for internasjonalt engasjement og økt mellommenneskelig forståelse, blant annet på landsleiren. Tiltak 1. Hjelpe speidergrupper med å etablere vennskapsgruppeordning (F+K) Utfordre HK til å tilrettelegge for en to-språklig landsleir og for et godt fellesskap mellom de ulike nasjonale speidergruppedelegasjonene på leiren (F) Arbeide videre med HIV/AIDS-tema og bruke heftet POSITIV på lederkurs (F) Ikke påbegynt 4. Styrke arbeidet med innsamlingsaksjonene (F+K) Ikke påbegynt Bevisstgjøre om KFUK-KFUM-speidingens unike mulighet til å gi vanskeligstilte barn livsmot og opplevelser av mestring. Dette må synliggjøres i program og ledertrening. Tiltak 1. Aktiviteter for vanskeligstilte barn integreres i forbundets regulære programtilbud, og gis stor oppmerksomhet i arbeidet med nytt program (F) Ikke fullført enda 2. Temaet belyses i minst 2 av medlemsbladene i perioden (F) Ikke påbegynt 3. Vi vil gi alle medlemmer ledertrening tilpasset den enkeltes muligheter og behov. Ferdigstille og ta i bruk ny ledertrening Tiltak 1. som program (F) Ikke fullført enda Tilby kurs og arrangement med høy faglig kvalitet på forbunds- og kretsplan Tiltak 1. Videreutvikle en ressursbank (trenere, instruktører mv) (F) Samle og tilgjengeliggjøre kurs som holdes i kretsene (F) Ikke påbegynt Legge til rette for at ungdom og unge ledere får oppgaver og ansvar på alle nivå i organisasjonen, også ved planlegging og gjennomføring av landsleiren. Tiltak 1. Rekruttere unge til internasjonale arrangementer og representasjonsoppgaver (F+K) Ungdom og unge ledere skal medvirke i utvikling av produktene som mangfoldiggjøres fra forbundet (F) Ungdom og unge ledere skal være representert i alle arbeidsgrupper der dette er tjenlig (F+K) Styrke førerpatruljen som et sted for fellesskap og trening i lederskap

19 Tiltak 1. Bistå kretsenes oppgaver vedtatt i egne planverk (K) Bruke utarbeidet kurs i regionene (K) Ikke gjennomført 3. Utvikle og tilby kurs i førerpatruljearbeid (F+ K) Ikke gjennomført 4. Vi vil bli en organisasjon med minst medlemmer innen utgangen av 2009 ved at flere blir speidere og medlemmene blir lengre i organisasjonen Øke med gjennomsnitt 1000 medlemmer i året Tiltak 1. Styrke arbeidet i eksisterende speidergrupper blant annet ved å gjennomføre gode opplegg for 14+/18+ Ikke gjennomført utvikle og gjennomføre gode opplegg for åringene, blant annet førerpatruljene Ikke gjennomført 2. Starte nye speidergrupper (K+ekspansjonskonsulenter) Gjennom de regionale ekspansjonskonsulentene, og i tråd med kretsenes ekspansjonsplaner, styrke ekspansjonsarbeidet. Tiltak 1. Gi kretsene de ressurser de trenger for å nå ekspansjonsmålene (F) 2. Følge opp og bistå gjennomføring av kretsenes ekspansjonsplaner (F) Evaluere ordningen med regionale ekspansjonskonsulenter og iverksette aktuelle ordninger og metoder. Tiltak 1. Arbeidsgruppe nedsettes våren 2006 og leverer rapport til KF høsten 06 (F+K) Endringer i strategi og tiltak gjøres fortløpende (F) 3. Ekspansjonskonsulentordningen drøftes høsten 2006 (F) Vi vil være en organisasjon som er godt kjent blant Norges befolkning. Gjennom landsleiren og andre sentrale arrangement framstå som en spennende og allsidig organisasjon Tiltak 1. Utarbeide en god reklame for landsleir, både informasjonsmateriell og profilartikkelprogram (F) Få størst mulig pressedekning om landsleiren (F) Innby til konkurranse i forbundet: de tre beste videomanus for egenreklame premieres. Utvikling av egne reklamevideoer utredes (F) Ikke gjennomført 4. Markedsføre nytt program og nye kurs (F) Arbeide målbevisst med markedsføring av KFUK-KFUM-speiderarbeidet overfor aldersgruppen år Tiltak 1. Fokusere på kurs og arrangementer for målgruppen (F+K) Bevisst bruk av språk og bilder som kommuniserer (F) Utvide forbundets bildearkiv m henblikk på målgruppen (F) 2006 Være synlig i media på en positiv måte Tiltak

20 1. Annonsere for å sørge for pressedekning av store arrangementer og hendelser i organisasjonen (F + K) Ikke gjennomført 2. Gi veiledning til kretsene på KUP (F) Hjelpe grupper til å bruke lokale medier? (K) 6. Vi vil delta aktivt i kirkens satsing på trosopplæring Synliggjøre den lokale speidergruppe som en del av menighetens trosopplæring. Tiltak 1. Oppfordre til deltakelse i skaperverkets dag (K) 2. Utfordre speidergruppene til å delta på lokale gudstjenester (K) Hjelpe menigheter med utvikling av friluftsrettede trosopplæringsprosjekt, i nært samarbeid med de lokale speidergruppene Tiltak 1. Tilby familiespeiding, konfirmantspeiding og ordinære speidergrupper i flere menigheter (F) 2. Utvikle førkonfirmasjonsopplegg som et friluftsopplegg for menigheter (F) Vi vil ha en organisasjonsstruktur tilpasset de utfordringer vi møter Styrke kretsleddet gjennom blant annet å tilby et kretsutviklingsprogram Tiltak 1. Utvikle samarbeid mellom kretsene, særlig kurs og kretsutvikling. (F+K) 2. Utvikle rekrutteringsstrategier for å få flere til å ta ansvar for kretsarbeid (alle aldre og begge kjønn) (F+K) Gi unge ledere og medlemmer i RR-alder erfaring i organisasjonsarbeid Tiltak 2. Styrke arbeid med RR-ting i kretsene (K) 8. Vi vil videreutvikle samarbeidet innen KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og Speidernes fellesorganisasjon Styrke og synliggjøre det lokale speiderarbeidet gjennom en markering av speiderarbeidets 100 årsjubileum (2007) Tiltak: 1. Delta med 200 speidere på verdensjamboree i 2007 ca 100 deltar 2. Forberede og delta i planlagte jubileumsarrangement i samarbeid med NSF Følge opp mål og tiltak som framgår av vedtatte arbeidsplaner i Speidernes fellesorganisasjon 1. Bidra til å arrangere internasjonalt fredsseminar desember 2006 Ikke gjennomført/avlyst 2. Lage ny speidersangbok Ikke fullført enda Etablere en struktur for KFUK-KFUM-arbeidet i Norge i tråd med intensjoner i Tjømeerklæringen Tiltak: 1. Samarbeide om å arrangere landsmøte og landsting våren 2007 April Delta i utvikling av ny Treklang Ikke fullført enda

21 Sak 3 Sak 3.1 Sak Regnskaper Regnskaper forbundet Årsregnskap 2005 forbund Vedlegg: Revisors sammendrag av regnskap, resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning. Årsregnskap 2005 Fra og med 2005 er Nordtangen leirsted skilt ut i eget regnskap. Dette for å bedre synliggjøre driften av selve forbundet. I budsjett for 2005 var et underskudd på kr ,- Resultat ble et underskudd på kr ,-. Den frie egenkapitalen var pr på ,-. Selv om resultatet ble bedre enn budsjettert, er det på flere områder differanser mellom resultat og budsjett. Forklaringene bak de viktigste følger. Tallene i parantes er henvisning til regnskapsgruppene som blir omtalt. Driftsinntekter: Royalties og provisjon ble i 2005 kr ,- lavere enn budsjettert. Kalendersalg, gaver og kirkeofringer ble høyere enn budsjettert i Det samme gjelder offentlig støtte (33), der vi fikk noe høyere Frifondtildeling enn budsjettert. Ordningen med merverdiavgiftskompensasjonen er også inkludert i offentlige inntekter, og denne ble kr høyere enn budsjettert. Det er mottatt prosjektstøtte bl.a. annet fra Direktorat for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Dette er midler som også genererer kostnader og forklarer noen av avvikene fra budsjett på utgiftskontoene. Utgifter: Varekjøp Arrangementene er budsjettert til å gå i balanse. I 2005 gikk likevel arrangementene med et underskudd på kr ,- noe som i hovedsak skyldes at prosjektstøtte til RRlandsleiren er ført et annet sted. Utdelingen av Frifond-midler og mva-kompensasjon til kretsene, er utgiftsført i regnskapet på 49 gruppen. Som følge av økt tildeling, øker derfor også utgiftene her

22 Organisasjonskostnader Summene av kontingentene, til verdensforbundene, LNU, IKO, driftsstøtte Speidermuseet ble kr ,- høyere enn budsjettert i Kjøp av revisjonstjenester spesifiseres nå på egen konto under gruppe; 68 Fremmede tjenester. Programkostnader Husleien er fratrukket Speiderbutikkens andel, og denne er derfor ,- lavere enn budsjettert. Driften av forbundskontoret (71) ble noe høyere enn forventet. Dette skyldes spesielt høyere porto og telekommunikasjons-kostnader. Programavdelingen hadde høy aktivitet i 2005, og dette gjenspeiles i regnskapet. I tillegg kostet utvikling av Speiderhåndboka forbundet kr ,- i I gruppe 72 overskrides budsjett med totalt ,- Landsstyrets innstilling: KFUK-KFUM-speidernes årsregnskap 2005 godkjennes

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Sak Årsregnskap 2006 forbund Vedlegg: Sammendrag regnskap, resultatregnskap, balanse, noter, revisors beretning (ettersendes) Årsregnskap 2006 For 2006 budsjetterte landsting med et overskudd på kr ,- for forbundet. Da landsstyret reviderte og fastsatte det endelige budsjettet for 2006, kom man frem til ett underskudd på kr ,- Resultat ble et underskudd på kr ,-. Den frie egenkapitalen er kr ,- Forklaringene bak de viktigste differansene følger. Tallene i parentes er henvisning til de omtalte regnskapsgruppene. Driftsinntekter: Offentlig støtte inkluderer Frifond-midler, mva-kompensasjon, prosjektstøtte og driftsstøtte. Samlet offentlig støtte er kr over budsjett. Men den rene driftsstøtten til forbundet ble fra 2005 til 2006 redusert med kr ,- Det er mottatt prosjektstøtte bla annet fra Direktorat for naturforvaltning og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Dette er midler som også genererer kostnader og forklarer budsjettavviket på internasjonale kostader (77) spesielt. Arrangementer Arrangementene (38) er budsjettert til å gå i balanse, med unntak av landsleiren. Landsstyret budsjetterte med et overskudd på kr ,- fra Røros 06. Resultatet fra leiren ble derimot kun kr ,-. Utgifter: Varekjøp Utdelingen av Frifond-midler og mva-kompensasjon til kretsene, er utgiftsført i regnskapet på 49 gruppen. Som følge av økt tildeling, øker derfor også utgiftene her. Personalkostnader I 2006 er programavdelingen i forbundet forsterket, og dette gir et stort avvik i forhold til budsjett. I tillegg har det vært lønnsforhandlinger i 2006 og det har blitt innført AFPordning. Våren 2006 gikk forbundet fra å ha egen ansatt regnskapsfører, til å leie inn denne tjenesten eksternt (68)

33 Programkostnader I 2006 flyttet forbundskontoret til nye kontorlokaler, og dette forklarer avvikene mellom budsjett og regnskap for kostnad lokaler (70) og drift av forbundskontoret (71). For forbundet kostet selve flyttingen om lag ,- Ekspansjonsleder har i 2006 hatt permisjon, og det har ikke vært ansatt vikar. Dette forklarer den lave aktiviteteten i gruppe 75; medlemsvekst sentralt. Når det gjelder de regionale ekspansjonskonsulentene gikk en av dem over til forbundets sentrale programavdeling sommeren Internasjonal aktivitet (77) avviker kraftig fra budsjett. Også i 2006 ble det utbetalt driftsstøtte til KFUK-KFUM-Global (kr ,-), og andel av sekretariat til KFUK-KFUMinternasjonalt for 2005 og 2006 (totalt ,-). I tillegg ble det mottatt kr ,- i prosjektmidler til Ukraina- og Sri-Lanka prosjekt i 2006, og utgiftene til dette er ført på gruppe 77. Landsstyrets innstilling: KFUK-KFUM-speidernes årsregnskap 2006 godkjennes

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Sak 3.2 Regnskaper Nordtangen Sak Årsregnskap 2005 Nordtangen leirsted Vedlegg: resultatregnskap, balanse, noter, revisors beretning for Nordtangen leirsted 2005 Nordtangen leirsted Vedtatt budsjett for Nordtangen var budsjettert med at driften skulle gå i balanse. Årsregnskapet viser derimot et underskudd på kr ,- Da er Nordtangen fakturert for arbeidstid utført av forbundsansatte, i tillegg til vaktmester- og renholdstjenester. Nedskrevet verdi av eiendommen er pr kr ,- Landsstyrets innstilling: Nordtangen leirsteds årsregnskap 2005 godkjennes

43

44

45

46

47 Sak Årsregnskap 2006 Nordtangen leirsted Vedlegg: resultatregnskap, balanse, noter, revisors beretning for Nordtangen leirsted 2006 Nordtangen leirsted På landsting 2005 ble det i tilknyting til forbundets budsjett, vedtatt at Nordtangen leirsted skulle gå i balanse. Driften av leirstedet viser et underskudd på kr ,- I 2006 ble en egen givertjeneste til utviklingen av Nordtangen opprettet. I 2006 fikk leirstedet kr ,- fra Sparebankstiftelsen til utvikling av eiendommen. Selve årsregnskapet viser derfor et overskudd på kr ,- i 2006 etter ekstraordinære inntekter. Landsstyrets innstilling: Nordtangen leirsteds årsregnskap 2006 godkjennes

48

49

50

51

52

53 Sak 4 Grunnfondets generalforsamling Vedlegg: Grunnfondets statutter, årsberetninger og regnskap. Revisjonsberetninger ettersendes. Landsting er Grunnfondets generalforsamling, jfr. Fondets statutter pkt. 4 Generalforsamling. På generalforsamlingen behandles: Årsberetning Årsberetning Årsregnskap Årsregnskap Valg av revisor for 2007 og For øvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets landsting, så fremt ikke andre bestemmelser er fastsattt gjennom fondets statutter. Landsstyrets innstilling: Grunnfondets årsberetninger for 2005 og 2006 godkjennes Grunnfondets regnskap for 2005 og 2006 godkjennes Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2007 og

54 Vedlegg til sak 4: Statutter for Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond Etablert på landsting mai 1991 Endret på landsting våren Navn Fondets navn er Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond 2. Formål Fondets formål er gjennom årlige overføringer å bidra til økte inntekter for Norges KFUK-KFUMspeidere 3. Grunnkapital Ved fondets etablering er grunnkapitalen kr en million, som overføres fra overskuddet fra landsleiren Mandal Generalforsamling Forbundets Landsting er fondets generalforsamling. På generalforsamlingen behandles: 1. Fondets årsberetning for siste år 2. Fondets reviderte regnskap for siste år 3. Valg av revisor 4. Andre innsendte forslag For øvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets Landsting, så fremt ikke andre bestemmelser er fastsatt gjennom disse statutter. 5. Styret Fondet ledes av et styre bestående av formann og 2 styremedlemmer valgt av landsstyret. Styret disponerer og forvalter fondets midler og treffer avgjørelser vedrørende fondets virksomhet. Det føres protokoll over styrets møter. Protokollen sendes landsstyret til orientering. 6. Virksomhet Minst 40% av fondets midler skal disponeres slik som for umyndiges midler bestemt. Landsstyret fastsetter nærmere etiske og forvaltningsmessige retningslinjer for plassering av fondets midler. 7. Årsberetning og regnskap Styret er ansvarlig for at det hvert kalenderår utarbeides årsberetning og regnskap. 8. Utbytte Som utbytte regnes den del av fondets årsresultat som overstiger det beløp som må tilbakeholdes i fondet, for å opprettholde dets realverdi beregnet pr. utløp av regnskapsåret. Utbyttet tilkommer i sin helhet Norges KFUK-KFUM-speidere. 9. Endring av statuttene Fondets statutter kan endres av Norges KFUK-KFUM-speideres landsting i henhold til grunnreglene. 10. Oppløsning Landstinget kan vedta likvidasjon av fondet. Gjenværende midler i henhold til likvidasjonsbalansen skal overføres Norges KFUK-KFUM-speidere. Vedtak om oppløsning av Norges KFUK-KFUM-speidere har samme virkning som vedtak om likvidasjon av fondet

55 Styrets årsberetning for 2005 Grunnfondet drives i Oslo kommune. Fondets formål er gjennom årlige overføringer å bidra til økte inntekter for Norges KFUK- KFUM-speidere Grunnfondet har ingen ansatte, og det bestyres av styret i Speiderbutikken AS, som består av to kvinner og to menn og man ivaretar således likestillingskravet. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om virksomhetens utvikling og resultat i 2005 og i virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2005 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for virksomheten. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Regnskapet for 2005 viser at renteavkastningen var på kr ,- Pr var fondets indeksregulerte grunnkapital på kroner ,- Endring i konsumprisindeks fra desember 04 desember 05 utgjorde 1,85 %. Avkastning på ,- utgjør 1,63 % av kapitalen pr Dette medfører at et beløp på kr 2 779,- mangler for å opprettholde realverdien gjennom året, noe som må dekkes gjennom senere års avkastning før overføring av utbytte til forbundet. I styret for KFUK-KFUM-speidernes Grunnfond

56 Styrets årsberetning for 2006 Grunnfondet drives i Oslo kommune. Fondets formål er gjennom årlige overføringer å bidra til økte inntekter for Norges KFUK- KFUM-speidere Grunnfondet har ingen ansatte, og det bestyres av styret i Speiderbutikken AS, som består av to kvinner og to menn og man ivaretar således likestillingskravet. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om virksomhetens utvikling og resultat i 2006 og i virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2006 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for virksomheten. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Regnskapet for 2006 viser at renteavkastningen var på kr ,- Pr var fondets indeksregulerte grunnkapital kr ,- Endring i konsumprisindeks fra desember 05 desember 06 utgjorde 2,24% prosent. Avkastning på ,- utgjør 2,5 % av kapitalen pr For å opprettholde realverdien i fondet etter indeksregulering i 2005, tilbakeholdes kr 2 779,- i fondet. Beløp overført til forbundet er kr 715,- I styret for KFUK-KFUM-speidernes Grunnfond

57

58

59 Sak 5 Inger Johanne Amelns legat Legatets vedtekter og retningslinjer er vedlagt. 5.1 Regnskap og årsberetning for 2005 Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning følger vedlagt. 5.2 Regnskap og årsberetning for 2006 Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning følger vedlagt. Landsstyret innstiller: Regnskap og årsberetning for Inger Johanne Amelns legat for 2005 og 2006 godkjennes

60 Vedlegg til sak 5: VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR INGER JOHANNE AMELNS LEGAT TIL FORDEL FOR NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE Vedtekter: 1. Inger Johanne Amelns legat har til formål å tilgodese KFUK-KFUM-speiderne med midler til investering på eiendommen Nordtangen. 2. Legatets grunnkapital var ved stiftelsen på kr Grunnkapitalen er etter indeksreguleringen av på kr , Styret for legatet er de myndige medlemmene av landsstyret i KFUK-KFUMspeiderne. 4. Legatets regnskaper behandles av KFUK-KFUM-speiderne organer på samme måte som bevegelsens egne regnskap. Retningslinjer: 1. Normalt utdeles legatets avkastning fra foregående år. Legatets grunnkapital er pr på kr ,26, men justeres hvert 2. år i samsvar med statistisk sentralbyrås konsumindeks. Beløpet som står til disposisjon skal regnes ut før 15. februar hvert år, slik at legatstyret vet hvilket beløp de kan disponere. 2. Bevilgede midler som ikke blir benyttet det året de er tildelt, tilbakeføres legatet. 3. Legatets midler plasseres sikkert, men til høyest mulig avkastning. 4. Legatets kapital kan bare angripes ved huskjøp eller til større utvidelser av eiendommen Nordtangen

61

62

63

64

65

66

67 Sak 6 Kontrollkomiteens beretning Kontrollkomiteens beretning ettersendes

68 Sak 7 Toårsplan Landsstyret legger herved frem forslag til arbeidsplan for kommende toårsperiode. Forslaget til toårsplan er delt i en driftsdel og en utviklingsdel. I driftsdelen synliggjøres viktige saker av mer kontinuerlig art, mens utviklingsdelen viser spesielle saker som landsstyret ønsker at grupper, krets og forbund skal prioritere å arbeide med i toårsperioden. I samråd med kretsene utarbeides det deretter en tiltaksplan, med en tidshorisont for hvert enkelt tiltak. I tiltaksplanen synliggjøres hvem som har ansvar for gjennomføringen av de ulike tiltakene, og på hvilket nivå i organisasjonen tiltakene skal gjennomføres. Vedlagt følger forslag til toårsplan Landsstyret innstiller: Toårsplan vedtas

69 Toårsplan Drift: Ideologi: Ideologisk bevisstgjøring av ledere og øvrige medlemmer over 17 år Program og ledertrening: Ta i bruk nytt program og nye kurs på alle nivå i forbundet Gjøre programmateriell tilgjengelig på internett Evaluere arbeidet til PL-LAB og igangsette løpende videreutvikling Fornye innsamlingsaksjonene Arbeide med integrert forkynnelse Gi tilbud om Ledersamtalen til alle medlemmer over 17 år Informasjon og markedsføring: Utgi 4 numre av Lederforum og 4 numre av Speiderbladet hvert år Sikre god informasjonsflyt mellom ulike nivå i organisasjonen Bruke Speiderbladet og forbundets nettsider bevisst i profilering utad, og få medlemmene til å bruke nettsidene som foretrukket informasjonskanal og møteplass Sørge for bred og aktiv profilering av organisasjonen og programmet vårt Medlemsvekst: Planmessig arbeid for start av nye enheter, rekruttering av nye medlemmer og for å beholde medlemmer lengre Organisasjon: Gjøre landsleiren til en integrert del av forbundets virksomhet Ta i bruk medlemsdatabasen på alle nivå i forbundet Økonomi og forvaltning: Fortsette arbeidet med å utvikle Nordtangen som vårt nasjonale speidersenter Sørge for god og tjenlig drift av Speiderbutikken AS Holde et nødvendig inntektsgrunnlag for forbundets ønskede virksomhetsnivå Relasjoner: Ivareta relasjonene til våre samarbeidspartnere i inn- og utland Utvikling: (satsingsområder i toårsplanen ) Fremme et aktivt og variert friluftsliv på alle nivå i forbundet ved å bygge opp kompetanse i forbundet innenfor ulike spesialfelt og ved å fornye vinterkursene Styrke lederkompetansen hos unge kvinner og menn gjennom avgrensede, målrettede tiltak Involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en prosess frem til landsting 2009, for å utvikle en ny langtidsplan for forbundet

70 Sak 8 Fastsettelse av forbundskontingent I 2005 vedtok landstinget følgende vedrørende fastsettelse av forbundskontingenten: Alle medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere betaler forbundskontingent. Forbundskontingenten for påfølgende år beregnes i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. april hvert år. Basisbeløpet settes til kr 280 pr. 1.april For det enkelte år kan det avrundes opp til nærmeste femkroning. Forbundskontingenten fastsettes til kr 280,- pr medlem for året Landsstyret fastsetter nærmere regler for innbetaling, familiemoderasjon mm. Solidaritetstier (kr 10.-) er inkludert i den ordinære forbundskontingenten. Ut fra den økonomiske utviklingen og de planer som foreligger, vil landsstyret foreslå en endring i basisbeløpet for landsting Saken behandles på landsstyremøte mars, og styrets endringsforslag vil bli ettersendt

71 Sak 9 Budsjett 2008 og 2009 Vedlegg: Forslag til budsjett for 2008 og 2009, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette et forslag til budsjett for 2008 og Landsstyret ønsker i kommende periode fortsatt satsning på medlemsvekst. Ordningen er under omlegging, og vil medføre høyere belastning på lønnskostnader for sentralleddet. Det budsjetteres med en forsiktig årlig medlemsvekst. Et viktig hjelpemiddel til medlemsrekruttering er informasjon og markedsføring, samt utvikling og vedlikehold av et godt program. Landsstyret ser at forbundet har til dels store faste kostnader, og at det i perioden aktivt må arbeides med inntektssiden. Driftsinntekter 30 Mva-pliktige inntekter er i hovedsak overføringer fra Speiderbutikken for annonser i medlemsbladene, samt provisjon og royalty fra salget. 31/41 Forbundskontingenten er beregnet ut fra en ordinær kontingent pt. kr 290 i 2008, og ordinære medlemmer. Fra og med 2009 forventes det en økning på 100 medlemmer hvert år. 33/43 Offentlig støtte inkluderer tildeling av Frifond-midler, som deles ut til gruppene, og mva-kompensasjon som deles med kretsene (49). Frivillighet Norge (samarbeidsforum for hele frivillig sektor) arbeider for å endre momskompensasjonsordningen fra Da ordningens fremtid er noe usikker, budsjetteres det lavere enn de siste års tildelinger. 34/44 Inntektsbringende tiltak og gaver er blant annet salg av Speiderkalenderen, som er en viktig inntektskilde for forbundet. Utgifter 5 Personalkostnader 50/54 Lønnskostnader og godtgjøringer for 11 ansatte fordelt på 10,2 årsverk. 53 Forsikringer ansatte er lovpålagte og tariff-avtalte forsikringer. 56 Andre presonalkostnader dekker rekruttering av nye medarbeidere, opplæring og