Øyer Turskiløyper SA. Styrets orientering om virksomheten i perioden 1.juli juni 2016 med handlingsplan

Transkript

1 Øyer Turskiløyper SA Styrets orientering om virksomheten i perioden 1.juli juni 2016 med handlingsplan

2 1 OVERORDNET DRIFT - BEGIVENHETER ØYER TURSKILØYPER SA (ØT) gjennomførte årsmøte 23. september På møte ble enstemmig vedtatt visjonen: «Øyer turskiløyper til glede for alle.» Målet er at løypene på Hafjell Øyerfjellet sammen med Sjusjøen og Nordseter skal være blant de beste i Norge og dermed best i verden. Driftsåret var ØTs første med egen driftsoperasjon. Den kortsiktige ambisjon vedtatt på årsmøte i fjor var at brukerne skulle merke en klar endring. Jo Stenersen er ansatt som daglig leder på helårsbasis. Kjørerne er engasjerte på kontrakt. Før skisesongen ble det opparbeidet nye løyper, samt at i deler av løypenettet ble det foretatt maskinbearbeiding med sikte på gode løyper på lite snø. Skisesongen varte fra 13. november 2015 til 23. mai 2016, dvs at vi kjørte løyper i en periode på 6 mnd og 10 dager. Vi hadde tradisjonell tidligløypesesong (Hornsjørunden og Rognshaugsveien mv) og forholdene var slik at frem til straks før jul hadde Hafjell blant de beste skiløypene i landet. Vi kjørte med tre egne maskiner og engasjerte førere, samt innleide scootere fra Røde Kors Hjelpekorps og samarbeid med Sjusjøen rundt Reinsvann. Vi kjørte i alt 1850 timer med de tre egne maskinene. Einar Moe har fullført omskiltingen av hele fjellet. Han har dessuten fått laget nye skikart som både er satt på i ca 60 løypekryss og dessuten er tilgjengelig for brukerne i div forretninger i Øyer. Vi har også skiltet for sykkel- og fotturer, samt tilrettelagt for stisykling med klopper ol. ØT informerer brukerne på Facebook, oyerturskiloyper.no, i Øyermagasinet, i Nyhetsbrev (8 utgaver siste år) og på møter med velforeinger ol. Siste år fikk vi også informere på kommunens påskemøte på Pellestova, og vi deltok på kommunens stand på Stavsmartn. Våre økonomiske hovedtall (avrundet) er: Totale kostnader kr Totale inntekter kr «Overforbruk» kr 150. Egenkapital kr Bankbeholdning kr Kortsiktig gjeld kr

3 Foran neste vinter har vi anskaffet en ny stor maskin (leasing) og leiet en annen ny maskin. ØT vil da drifte tre nye maskiner som vil ha «baser» på Holmsetra, Pellestova og Mosetertoppen skistadion. For å sikre kostnadsdekning har vi bedt om at hytte/hustandsbidraget økes med kr 350 pr år til kr 850. ØT trenger også flere ny sponsorer og tar initiativ overfor lokalt næringsliv som har nytte av den økte trafikken gode skiløyper bidrar til. 2 HANDLINGSPLANEN Gjeldende handlingsplan ble vedtatt på årsmøte og lyder: (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) At løypenettet vedlikeholdes og videreutvikles med rundløyper med variert lengde, vanskelighetsgrad og terrengforhold. «Uværsløypenettet» utbygges videre med hovedvekt på traseer sørover fra Mosetertoppen, fra Kringleåslia og Sandstulen. Gjennom samarbeid med Sjusjøen og Lillehammer, samt bedre tilknytningen til Gropmarka/Nordseterløypene. At skispor: både klassisk og skøyting følger de standarder som gjelder innenfor NSF og blir de beste i landet. At løypene i hovedsak er ferdig kjørt når skiløperne starter om morgenen. At det hersker stor grad av forutsigbarhet om hvor og når det kjøres. At driften og driftssikkerheten ytterligere profesjonaliseres. At konseptet med «smart kjøring» videreutvikles og implementeres som driftsform. At ØT til enhver tid har førsteklasses hensiktsmessig utstyr. At ØTs eget personell og det personell ØT engasjerer har tilstrekkelig opplæring og kompetanse. At avvik registreres og rutiner endres og systematiseres. At inntektene, alle arter/typer økes, og at arbeidet med å sikre forutsigbare inntekter ved at faste avtaler videreføres. Denne orienteringen fra styret gir noen hovedpunkter i styrets egen vurdering av oppnådde resultater i handlingsplanen direkte og indirekte. 3 11

4 3 LØYPEKJØRINGEN Vi har hatt løyper fra 13. november til 23. mai, dvs 6 mnd og 10 dager. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra brukerne om at de har merket en forskjell. Vi mener selv at vi fortsatt har et forbedringspotensial. Utstyret er det beste man kan få tak i. Forbedringspotensialet ligger først og fremst i opplæring og trening, bedre regularitet, bedre interne rutiner særlig knyttet til i kjøring under snøfall med Uvær Ruskevær. Vi kjørte 1850 maskintimer siste år mot ca 1250 t året før. Samarbeidet med Sjusjøen og Nordseter var konsentrert om kjøringen rundt Reinsvann. Dette er et område der deler av løypene er værutsatte. Løypene er blant de mest brukte. Samarbeidet avlastet egen kjøring. Nye løyper i i Reinsfjell Hitfjellområdet ble positivt mottatt og mye brukt. Løypene avlastet Pelleveien. Vi mottok også gode tilbakemeldinger på nye løyper nord for Pellestova. Vårt inntrykk var at også disse ble mye brukt. Fra kort før påske til ca to uker etter påske kjørte vi toppturløyper. Vi utvidet tilbudet med i alt seks toppturruter: Reinsfjell Nevelfjell Hitfjell Hafjell Sjøseterfjellet Ner-Åsta Vi hadde ingen maskinproblemer eller havarier av betydning. Vi hadde heller ingen skader. 4 ØKONOMI, På dette punkt har ØT også siste år tatt skritt i riktig retning og vi har økt våre inntekter som for første gang overstiger 2,5 mill kr. Samlede inntekter er fordoblet siden året Det er gledelig at vi har en markant økning på bidrag fra enkeltpersoner med mer enn kr. Siden vi forrige år fikk en enkeltgave på kr representerer økingen bidrag fra mange flere enkeltpersoner. Vi velger sammen med øvrige tilbakemeldinger å oppfatte dette som tegn på høy grad av tilfredshet fra brukerne. Vi må registrere at inntektene fra offentlige bidragsytere holder seg på samme nivå. Inntektene fra veiselskapene viser samlet en tilbakegang, til tross for at noen av dem har økt sitt frivillige bidrag. Den 4 11

5 økte aktiviteten har tæret både på likvidsituasjonen og egenkapitalen etter kapitalbinding i f m leasing og «overforbruk». Både skilt- og kartinntekter er enkeltstående inntekter og kan ikke forventes «repeterende». Nedenfor følger oppstillinger og grafer over de ulike inntektsarter og økonomisituasjonen med sammenligningsgrunnlag fra tidligere år / / / /2016 Hytteeierforeninger Løpende avtaler ex MVA Næringslivet frivilligebidrag Bankgiroer enkeltpersoner Vegselskapene Øyer kommune Øyer fjellstyre Skiltbidrag Løypekart bidrag Tilskudd skilt Nedenfor følger grafer som viser utviklingen for relevante størrelser. 5 11

6 6 11

7 7 11

8 4.1 Kostnader Den økte aktiviteten med 50 % mer kjøring med rydding og bearbeiding av løyper kostet i alt kr ,- mot kr året forut. Nedenfor følger en graf over utviklingen av ulike kostnadsarter. Overgangen til egen drift gjør sammenligning noe vanskelig. Det vises til årsregnskapet med detaljert spesifikasjon på enkeltkonti som må sees sammen med dette dokument. 8 11

9 5 FORUTSIGBARHET I LØYPEKJØRINGEN ØT videreførte fra året forut opplegget med tre ulike kjøreprogram etter været; uvær, ruskevær og godvær. Kjørerutene for de enkelte programmer ble gjort kjent på ØTs facebookside og på Vi erkjenner at vi ikke håndterte uvær og ruskevær så godt man kunne ønske og vi har her et betydelig forbedringspotensiale som vi vil ha et stort fokus på kommende vinter. ØT fikk kritikk etter året for manglende forutsigbarhet for når og hvor det var hhv skøyting og to-spor klassisk-løyper. Etter at vi la arbeid i å forbedre dette punkt, har vi ikke mottatt slik kritikk 6 SYKKEL - TURSTIER Årsmøtet 5. mai 2015 utvidet ØTs formål til å gjelde sykkel og turstier. Det er vedtatt at løypepenger ikke skal brukes til sykkel. Vi har hatt meget beskjedent med sykkelressurser; i år har kun Hafjell alpinsenter bidratt med kr og Gjensidigestiftelsen ca kr De midler vi har fått er brukt «smart» og vi har stillet daglig leders arbeidskapasitet til disposisjonen for å bidra til prosjekter. Mosetertoppen Hafjell As har gruset opp turveien fra skistadion og til Lie Hornsjøveien. På dugnad har NOTS Lillehammer og omegn med bl a ivrige øyværinger laget klopper og installasjoner for tilrettelegging for stisykling i områdene rundt Reinsfjell, Hitfjell og Kriksfjell. Vår lokale sykkelener Lars Ragnar Manengen bidrar jevnlig med løypetips på vår facebookside og vi registrerer stor trafikk og sykkelinteresse. Hafjell og Øyerfjellet er for alvor på kartet når det gjelder sykkel og trafikken og interessen har vært stor. Både Halvbirken og Ultrabirken, samt Sjusjørittet bruker våre fjellområder. Vi gjentar: Skal ØT gjøre mer når det gjelder sykkel må det følge penger med den entusiasmen som lå til grunn for sykkelinitiativet; Det er bestemt skiløypepenger ikke kan brukes på sykkel. 7 UVÆRSLØYPER. ØT realiserte siste år uværsløype fra fra Liesetra via Mosetertoppen og til Pellestova(?). Det ble dessuten foretatt utbedringer på deler av løypa mellom Liesetra og Augsetervegen. Fra Sandstulen til ca 1 km fra kommunegrensen er det ryddet og sist vinter ble det kjørt med liten maskin. Slåseterlia Velforening har ryddet på dugnad ryddet slik at ØT nå kan kjøre med maskin ned til «Myra» som er grensen. Det vil fortsatt være snøscooterkjøring ca 2 km i Lillehammer kommune som Olympiaparken vil kjøre. Grunneierne her nekter etter det vi forstår Olympiaparken å hugge til maskinbredde. Vi ønsker å komme videre med utbredding her men det krever grunneiersamtykke. 8 NYE LØYPER Høsten 2015 ble det ryddet traseer og laget helt nye løyper mellom Pellestova og Hafjell Skimarathonløypa, og fra Buåsen og til Rautjønnskrysset, samt derfra og opp til Hitveien og videre gjennom Hitdalen til Pelleveien, men en gren til Knidalen og Høgåsen og Hornsjørunden. Disse løypene avlastet for trafikk rundt Pellestova og Pelleveien. Vi opplevde at disse løypene fikk en god mottakelse og raskt ble mye brukt. 9 11

10 ØT ønsker også kommende vinter å foreta løypeutvidelser med nye opplevelsesløyper. Dette krever samtykker fra Statskog og Fjellstyret. Omfanget av nye løyper vil bero på økonomi og støtte (om det er mulig å få til spleiselag med de velforeninger som er nærmest beliggende, evt også andre bidragsytere). Det vil bli gitt utdypende redegjørelse for muligheter på Årsmøtet. 9 SOMMERUTBEDRING AV LØYPETRASEER Det ble høsten 2015 foretatt ett i forhold til tidligere år betydelig maskinarbeid med «sommerutbedring» av løyper; Tidligløypen / Hornsjørunden, og deler av uværsløypa fra Liesetra mot Augseterveien, og dessuten langs Rognhaugsveien. Det legges opp til å videreføre sommerutbedringen av tidligløypenettet fra Pellestova via Ilsetra til Gaistova og Nyseterveien mot Mosetertoppen. Omfanget av aktiviteten kommende høst vil avhenge av økonomi og støtte, samt at grunneier og det offentlige gir nødvendige tillatelser.. Det informeres om muligheter og prioriteringer på Årsmøtet. 10 SKILTPROSJEKTET, ØT er Einar Moe stor takk skyldig for gjennomføringen av dette store prosjektet på «dugnad». Vi takker også Einar Moe for den store jobben som er gjort med å realisere vårt nye oppdaterte skikart som alle brukerne har hatt god nytte av. 11 STYREMØTER Det er avholdt i alt 6 styremøter, hvorav ett pr sirkulasjon og ett telefonstyremøte som er samme antall som foregående år. Det blir dessuten gjennomført et styremøte i forkant av årsmøte den 2. september. Ingen saker har i det året som har gått fordret avstemning i styret. Styrearbeidet har også sist år vært konsensus-preget og konstruktivt med arbeid mot samme mål. Det er nå ro rundt foretaket og alle krefter brukes på oppgavene: ski, sykkel og fjellvandring med tilknyttede aktiviteter. Det er etablert et arbeidsutvalg bestående av de to nestlederne, styreleder og daglig leder. 12 TURBØKER Det har som tidligere vært lagt ut turbøker i postkasser i fjellet. Sport1 Hafjell har administrert ordningen og stillet premier til rådighet. ØT takker Sport1 for dette hyggelige bidraget. Opplegget med Turbøker vil bli videreført.. 13 LØYPEKJØRING KOMMENDE VINTER Løypekjøringen kommende vinter vil skje fra tre maskiner ØT selv drifter; Holmsetra, Pellestova og Mosetertoppen Skistadion. Pellestova bygger ny praktisk garasje for preppemaskin og ØT uttrykker stor glede ved dette bidraget fra Pellestova.. Vi har nå en flåte med tre moderne maskiner; to store PB 400 og en PB 100, med det beste utstyret på markedet. Det er tale om maskiner med kostpris på henimot 7 mill kr som er anskaffet fra i fjor sommer

11 Vi anskaffer gummibelter til den lille maskinen og anser at handlingsplanens punkt om oppdatert utstyr ved disse anskaffelsene dermed langt på vei er oppnådd. Vår daglige leder vil kjøre den en maskinen og lede kjøringen herfra. ØT har avtale med Sjusjøen som kjører Reinsvannsrunden, og mer til etter behov og er «back up» ved evt havarier og driftsstans. Vi er opptatt av gode sømløse løsninger særlig rundt Reinsvann som er nærområdet til mange av våre brukere. Våre egne mannskaper er med på sesongoppkjøringen med den veiledning og trening mm som Sjusjøens egne mannskaper får. Vi har inngått avtale med Hafjell Alpinsenter som sikrer bistand til drift, tining og lån av maskin her ved driftsstans. Vi skal også kjøre lysløypa på Mosetertoppen for Hafjell mot betaling også kommende vinter. Som sist vinter suppleres kjøringen fra Holmsetra med ØTRKH med snøscooter. Også topptur vil bli videreført. Tidligløyper vil bli kjørt minst som tidligere år, forhåpentligvis i et lengre løypenett mot hytteområdene ved Ilsetra, Hafjelltoppen og muligens med tilknytning til Mosetertoppen som har sommerbearbeidet «Moksjøledningen» som gir god anledning til tidligløype derfra til Rognhaugen langs Rognshaugsveien. Styret foreslår at gjeldende handlingsplan fortsatt uttrykker riktige prioriteringer for kommende år. Mer vi vil med de nye maskinanskaffelsene trenger et betydelig inntektsløft for å kunne realisere våre ambisiøse mål raskt. Vi har derfor anmodet om økt hytteeier- hustandsbidrag med kr 350 pr år og igangsatt andre tiltak for økte inntekter fra lokalt og regionalt næringsliv. Fra gjeldende handlingsplan som styret foreslår forlenget vil ØT i det kommende året særlig prioritere: (D) (E) (F) (I) (J) (K) At løypene i hovedsak er ferdig kjørt når skiløperne starter om morgenen. At det hersker stor grad av forutsigbarhet om hvor og når det kjøres. At driften og driftssikkerheten profesjonaliseres. At ØTs eget personell og det personell ØT engasjerer har tilstrekkelig opplæring og kompetanse. At avvik registreres og rutiner endres og systematiseres. At inntektene, alle arter/typer økes, og at arbeidet med å sikre forutsigbare inntekter ved at faste avtaler videreføres. Øyer 12. august 2016 For styret i Øyer Turskiløyper SA Fred A Gade /Styreleder (sign) 11 11